DEMANDA DE ACCIÓN PAULIANA
EXPEDIENTE NÚMERO: ___________
SECRETARIA: _____
CIUDADANO JUEZ ____ DE LO CIVIL
DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
____________________________, promoviendo por mi propio derecho, señalando como
domicilio legal para recibir todo tipo de notificaciones en forma provisional los estrados de este
H. Juzgado; y autorizando para que en mi nombre y representación la reciba, el Licenciado
____________________________________facultándolo para imponerse de todas y cada una
de las actuaciones que conformes, lleguen a conformar el presente expediente con motivo del
presente juicio, así como para intervenir como mi asesor en todas y cada una de las diligencias
en las que se requiera mi presencia personal y recibir documentos en mi nombre,
respetuosamente comparezco y expongo:
Que por medio civil presente escrito, y en la Vía Ordinaria Civil, en ejercicio de la ACCIÓN
PAULIANA vengo a promover la nulidad del acto jurídico de donación pura, gratuita y
simple, y como consecuencia la nulidad de la escritura de los inmuebles que ampara, por
haberla celebrado mediante un acto real en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor,
acción que ejercito en contra de:
a).- La persona moral denominada _________________________ a través de su Presidente de
Consejo de Administración y / o en forma solidaria, a los socios personas físicas
__________________, en su carácter de Presidente, ______________________________, en
su carácter de Tesorera de la Sociedad Anónima “______________________”, a quienes
solicito sean emplazados mediante edictos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122
del Código Procesal Civil para Distrito Federal, en virtud de que los demandados no fueron
localizados en el domicilio fiscal de la persona moral _________________________ el ubicado
en __________________ domicilio que se encuentra señalado en el acta constitutiva de dicha
empresa, y de la persona física ________________________según constancia expedida por el
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Presidente Municipal de_________________, documentos que me permito adjuntar y señalar
como anexos número uno y dos.
La no localización de los demandados se prueba con el acta certificada de requerimiento de
pago de fecha __________________ llevada a cabo por la Ciudadana Diligenciaria del H.
Juzgado __________de lo Penal del Distrito Judicial de ____________ documento que me
permito adjuntar y señalar como anexo numero tres.
Ahora bien, ante la incertidumbre de que los domicilios particulares manifestados por los hoy
demandados en el capitulo de datos de identificación dentro del acta constitutiva de la
multicitada empresa, así también como en los datos de identificación dentro del contrato de
donación materia de este juicio, resulten ser ciertos y, a efecto de no dejarlos en estado de
indefensión, solicito sean emplazadas mediante exhorto al Juez Civil que resulte; competente
en la ciudad de _____________, en virtud de que en dichos documentos públicos manifiestan
tener su domicilio en:
1.- __________________________según datos de identificación asentados en el contrato de
donación de escritura con número de instrumento _____________ volumen___________, ante
el. Notario Público documento que señalo como anexo número cuatro.
2.- ______________________________domicilio señalado por los demandados, en el acta de
la Constitución de la Sociedad ________________ a foja diez de dicho documento notarial que
se adjunta y ha quedado señalado como anexo numero dos
b).- En contra del señor _____________________, con domicilio en calle
______________________________, domicilio manifestado en el contrato de donación, según
escritura con número de instrumento__________, volumen número__________, ante el Notario
Público documento que he señalado como anexo numero cuatro
c).- En contra, del Licenciado ________________________Notario Público Suplente del
Titular de la Notaria Pública número ______ de la Ciudad de _________________, con
domicilio en _____________________________.
d).- El C. Tesorero del Municipio de ________________ con domicilio oficial en el inmueble
que ocupa la Presidencia Municipal de__________________.
e).- De la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal,
con domicilio oficial en calle; ____________________ todas estas personas se les deberá ser
emplazados a juicio en los domicilios antes señalados, personas a quienes les demando las
siguientes:
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PRESTACIONES:
a) De los señores _______________________ y ______________________ en su carácter de
socios, con la personalidad de presidente y tesorera respectivamente de la persona moral
denominada _____________________; RECLAMO de ambos en su carácter de donantes; la
nulidad absoluta del contrato de Donación Pura y Simple que con fecha _________________
simularon hacer ante la fe del Licenciado _____________________ Notario Público suplente
de la Notaria Pública número _______ de la Ciudad de _______________, el CONTRATO DE
DONACIÓN de cinco inmuebles propiedad de los deudores físicos ___________________ Y
esposa ______________________ a favor de su hijo____________asentado en el instrumento
número ____________, volumen ________________ de la Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal bajo la partida número________________ , Sección (la)
Primera, del Volumen ____ en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal, del Distrito Judicial de__________________.
b).- Del señor_______________________, en su carácter de donatario le demando la nulidad
absoluta del contrato de Donación Pura y Simple de los inmuebles propiedad de los donatarios
_______________________ y ________________________ que se encuentra que en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo los siguientes datos
ya señalados y que son: Partida número______________, Sección ___________, del
Volumen________________, del Distrito Judicial de _______________.
c).- Del Licenciado; ___________________ Notario Publicó Suplente del Titular de la Notaria
Publica número ________________ de la Ciudad de__________, la cancelación de la escritura
con número de instrumento ___________, volumen número _____________.
d).- De la Directora de Notarias y Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito
Federal, la cancelación; del registro de la escritura inscrita bajo los datos: Partida
número_________________, Sección________, del Volumen____________, del Distrito
Judicial de _______________.
e).- Del Tesorero del Municipio______________, le demando la baja del Registro del Impuesto
Predial de la escritura que aparece a favor del señor ____________________________.
f).- Que al declarar la nulidad absoluta del contrato de Donación, Pura y Simple de los
inmuebles propiedad de los donatarios ________________ y _______________ se ordene que
dichos inmuebles vuelvan al estado que tenían antes de la donación para poder hacer efectivo
sobre ellos la cantidad a que fueron sentenciados como reparación del daño.
Pretensiones que se deberán declarar en sentencia definitiva la nulidad del acto por simulación
de actos jurídicos celebrados entre los señores _________________ y __________________ en
agravio del suscrito en calidad de acreedor de los primeros.
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Al efecto de sustentar las prestaciones de la acción que ejercito, me permito señalar los
siguientes hechos y consideraciones de Derecho que a continuación paso a puntualizar.
HECHOS:
1.- Bajo protesta de decir verdad a usted Ciudadano Juez manifiesto, que con fecha
________________, presenté formal denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el
Distrito Federal en contra del señor_______________________ , y la personal moral
__________________como presuntos responsables del delito de daños en las cosas,
radicándose como acta circunstanciada numero ____. Y en su oportunidad se consignó dicha
acta circunstanciada, radicándose el proceso número _________en el Juzgado de primera
Instancia _____de lo Penal del Distrito Judicial de __________ en esta Ciudad.
2.- Con fecha cinco ___________________, dentro del proceso antes señalado, se dictó auto de
formal prisión en contra de__________________, por lo que con fecha _______________,
promoví el incidente de Responsabilidad Civil proveniente del delito, en contra del, los
demandados ____________________ y la persona moral
__________________________________.
3.- Con fecha ______________________el Ciudadano Juez Penal conocedor de la causa dicto
sentencia condenatoria, que en sus puntos resolutivos números _____ y _________ a la letra
dicen: (Anexar copias del documento del que nace el crédito) el señor _________________,
actor incidentista en este asunto probó su acción, la demanda __________________ No opuso
excepciones y el demandado ____________________no probó sus excepciones. En
consecuencia se condena a los demandados incidentales, en forma solidaria a pagar a favor del
actor incidental dentro de tres días, siguientes en que cause ejecutoria ésta sentencia la cantidad
de $ _______ (_______________________), así como los gastos que causó éste juicio, previa
regulación y liquidación, apercibiéndole que de no hacerlo se procederá a la Ejecución forzosa
de esta sentencia…”; tal y como lo justifico con la copia de dicha sentencia y que he señalado
como anexo número cinco.
4- Durante el desarrollo del proceso penal antes señalado, en forma por demás dolosa, los
propietarios o representantes de la empresa _________ nunca se apersonaron, a juicio, dejando
como responsable únicamente a un trabajador de nombre ________________________ persona
quien se encuentra en estado de insolvencia para responder de los daños a que fue sentenciado.
5.- Con fecha __________________, dicha sentencia definitiva causó ejecutoria, sin que hasta
el momento los demandados hayan hecho pago alguno, por lo que en diligencia formal de fecha
________________________, la Ciudadana Diligenciaria del Juzgado ejecutor requirió en el
domicilio social de los demandados hacer el pago de la cantidad reclamada, sin que se haya
realizado en virtud de que en dicho domicilio se informó que la empresa _________________
ya no funciona y que los propietarios son otras personas, tal y como consta en el acta levantada
por la ciudadana diligenciaría, documento que me he permitido adjuntar en copia certificada y
que ha sido señalado como anexo número, seis. (Anexar copias del requerimiento de pago)
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6.- De conformidad con lo establecido por los artículos 1918 y 1924 del Código Civil vigente
para la Ciudad de México que a la letra dicen:
ARTICULO 1918
Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes
legales en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 1924
Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los
daños y perjuicios causados por sus obreros a dependientes, en el ejercicio de sus funciones.
Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar
ninguna culpa o negligencia.
Razón por la cual enderezo la presente demanda en contra de __________________ y/o en
forma solidaria a las personas físicas __________________, en su carácter de Presiente,
_________________, en su carácter de Tesorera, de la Sociedad Anónima
____________________.
7.- Pero es el caso que en forma por demás dolosa y actitud fraudulenta, con el objeto de evadir
todo tipo de responsabilidad civil derivada del incidente de reparación del daño por la que fue
sentenciada la empresa ___________________ el señor ________________y esposa la señora
________________ han realizado una serie de actos fraudulentos impidiendo así el embargo de
los bienes propiedad de los demandados; bienes que de manera extrajudicial me di a la tarea de
investigar resultando que son propiedad de los mismos.
8.- Por lo que ante tal circunstancia el señor____________________________ y esposa
_____________________, antes de que se dictara la sentencia respectiva sabían perfectamente
que sería en sentido condenatorio, por eso procedieron a realizar la donación de los bienes
inmuebles de su propiedad que tiene en ____________. A favor de su hijo
____________________.
En tal virtud, me veo en la necesidad de promover la nulidad de la escritura que contiene el
contrato de donación celebrado por los demandados _______________ y esposa
____________________ en favor de su hijo________________________ escritura pública que
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Probidad y del Comercio del Distrito Federal
bajo los siguientes datos; Partida ___________, a fojas ____________, de la
Sección___________,Volumen __________del Distrito Judicial de__________, para que los
bienes otorgados en donación a su hijo, regresen al dominio de los demandados, y así llevar a
cabo la ejecución de la sentencia dictada por el Juez
conocedor de la causa penal.
DERECHO
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I.- Es usted competente para conocer del presente negocio en términos de lo dispuesto por los
artículos 144, 156 y demás relativos y aplicables al código de procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, Y 50 fracción II de Ley Orgánica Del Tribunal Superior De Justicia De la
Ciudad de Mexico.
II.- Se encuentra acreditada la personalidad de los suscritos para promover en términos de los
artículos 44, 46, 47 y demás relativos aplicables de la Ley adjetiva civil para la Ciudad de
Mexico.
III.- El fondo del asunto se haya regulado por los artículos 2163, 2164, 2165, 2166, y demás
relativos y aplicables de la Ley sustantiva Civil para la Ciudad de México y así como la
siguiente jurisprudencia que El tratadista Rafael Rojina Villegas establece en su obra
DERECHO CIVIL MEXICANO, Tomo II, denominado “OBLIGACIONES” Editorial Porrúa,
los elementos de la acción pauliana, tal como se transcribe a continuación: “1. Que el deudor
lleve a cabo una enajenación o renuncia de derechos. 2. Que al ejecutar ese acto dispositivo
provoque o agrave su insolvencia. 3. Que el acto dispositivo perjudique al acreedor. 4. Que sea
posterior al crédito. 5. Que si el acto dispositivo es oneroso, haya mala fe en e deudor y en el
tercero que contrató con él.” Lo anterior, es sustentado por el siguiente criterio jurisprudencial
que se transcribe a continuación:
“ACCION PAULIANA, REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA. (LEGISLACION
DEL ESTADO DE PUEBLA) Del contenido de los artículos 1536, 1537 y 1539 del Código
Civil del Estado de Puebla, resulta que los requisitos que deben concurrir para que la acción
proceda. son los siguientes: a) que se ejecute un acto dispositivo por el deudor; b) que ese acto
origine o grave su insolvencia; c) que como consecuencia de la insolvencia se cause un
perjuicio al acreedor; y d) que si el acto o contrato fuere oneroso, haya mala fe tanto en el
deudor como en el tercero que contrato con él. Amparo directo 168/64 Pompeyo Limón
Moreno. 27 de febrero de 1967. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.
Tercera Sala. o Sexta Época.
Más las siguientes Jurisprudencias:
“ACCION PAULIANA, REQUISITOS DE LA. Los requisitos que deben concurrir para que la
acción pauliana proceda son: que de un acto resulte la insolvencia del deudor; que como
consecuencia de la insolvencia se cause un perjuicio al acreedor, y que si el acto o contrato
fuere oneroso, haya mala fe tanto en el deudor como en el tercero que contrató con él.”
Jurisprudencia, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: Tomo
IV, Parte SCJN, Pág. 7
“ACCION PAULIANA, PRUEBA DE LA. La circunstancia de que la propietaria de un
inmueble continúe poseyéndolo después de haberlo enajenado, viene a ser un indicio que lo
mismo puede servir para demostrar la participación en el fraude pauliano o la simulación del
acto entre vendedora y comprador de mala fe.”
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Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Tomo: Cuarta Parte, XLVI, Pág. 9
“ACCION PAULIANA. Elemento primordial y básico de la acción pauliana o revocatoria, es
el carácter de acreedor de quien la ejercita.”
Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Tomo: Cuarta Parte, LXXIII, Pág. 9
“ACCION PAULIANA, PRUEBA DE LA. Según Georgi, los indicios y presunciones
principales del fraude son: “La clandestinidad del acto, la continuación de la posesión en el
deudor, mientras que según la naturaleza del acto habría debido pasar al tercero”. (Tratado de
las Obligaciones T. II número 274). Antonio Butera, profesor de la Universidad de Roma, en su
tratado sobre la acción pauliana, expresa en la página 426 que frecuentemente el deudor efectúa
el acto fraudulento sin darle ejecución inmediata, de tal manera que al enajenar no transmite la
posesión sino que la conserva; y que no es lógico ni serio suponer que un individuo se despoje
de todos sus bienes a los cuales tiene una natural adhesión, a menos de que exista un interés
real que lo impulse a tan grave determinación y por ende a su venta en masa. Esto no puede
tener otra causa que la voluntad manifiesta de sustraer su patrimonio a la garantía de los
acreedores. Aquí invoca la ley 17, párrafo I del tit. IX del lib. 42 del Digesto, que trata de la
restitución que debe hacer el que enajenó en perjuicio de los acreedores, y en dicho párrafo se
contiene una sentencia del jurisconsulto Juliano: “Qui creditores haberecsit et universa bona
sua alienavit habuisse quien” sabia que tenia acreedores y enajenó todos sus bienes, se ha de
entender que tuvo intención de defraudarlos. Así, la circunstancia de que después de la venta de
un inmueble, los vendedores queden en completo estado de insolvencia y, además, continúen
poseyéndola, viene a demostrar participación en el fraude pauliano.”
Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Tomo: Cuarta Parte, CXVI, Pág. 11
IV.- Norman el procedimiento lo dispuesto por los artículos — — – -, y demás relativos y
aplicables del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Juez atentamente pido se sirva:
PRIMERO. – Tenerme por presente en términos de este escrito y copias simples para
emplazamiento y documentos anexos, demandando ACCIÓN PAULIANA CON EFECTOS
DE NULIDAD DE ESCRITURA en contra de todas y cada una de las personas señaladas.
SEGUNDO.- Ordenar se publiquen los correspondientes edictos emplazando a los
demandados.
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TERCERO.- Solicito se gire exhorto al Ciudadano Juez de lo Civil que resulte competente en
la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.a efecto de que sean emplazados los demandados por tener
señalados los domicilios en esa Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P..
CUARTO.- Solicito a su Señoría decretar las providencias necesarias a, efecto de que los
demandados no hagan traslado de dominio alguno respecto de los bienes inmuebles de su
propiedad, hasta la terminación del presente juicio, debiendo girar atento oficio a la, Directora
del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en San Luis Potosí, S.L.P.
QUINTO.- En su oportunidad seguida del trámite del presente juicio en todas y cada una de
sus etapas procesales, dictar sentencia definitiva declarando la nulidad de la escritura mediante
la cual se llevó a cabo el contrato de donación pura y simple de los bienes inmuebles propiedad
de los demandados.
PROTESTO MIS RESPETOS
En la Ciudad de México a ___de _________de _______.
C.____________________________
