Formato - Solicitud de Embargo

Expediente N 00154-2011
Sumilla : SOLICITO EMBARGO

PREVENTIVO
SEORA JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA

JULIO
CESAR
DONATO
Procurador
Pblico
Corrupcin,
identificado
ARBIZU
Especializado
con
DNI
en
N
GONZALEZ,
Delitos
10137940
de
y
designado mediante Resolucin Suprema N 184-2011JUS, de fecha 03 de octubre de 2011, en el proceso penal
seguido contra MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA y
ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI por la
presunta comisin del delito contra la administracin
pblica enriquecimiento ilcito en agravio del Estado; a
usted muy respetuosamente digo:
I.
PETITORIO
De conformidad con los artculos 302 y ss. del Cdigo Procesal Penal, en uso de las
atribuciones conferidas en nuestra calidad de actor civil por dicho cuerpo legal, concordante
con el artculo 47 de la Constitucin Poltica del Estado, el Decreto Legislativo N 1068 Ley
del Sistema de Defensa Jurdica del Estado y los artculos 41 inciso 4 de su Reglamento
Decreto Supremo N 017-2008-JUS y a fin de garantizar el pago de una futura reparacin civil,
solicitamos se trabe medida cautelar de EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION sobre los
derechos y acciones, hasta por la suma de S/.2000,000.00 (dos millones y 00/100 nuevos
soles), sobre los bienes inmuebles y muebles de propiedad de MARA MAGDALENA LPEZ
CRDOVA y ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI.
II.
FUNDAMENTOS DE HECHO
2.1 EL HECHO: LA CONDUCTA DAOSA

Conforme a la disposicin de formalizacin y continuacin de la investigacin
preparatoria, de fecha 12 de octubre de 2011:
Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin

Av. 28 de Julio N 215 Miraflores Telfonos: 243-2929 / 446-2253
procuraduriaant@minjus.gob.pe / procanticorrupcion@minjus.gob.pe / procuraduriaanticorrupcion@gmail.com
2.1.1
MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA:

Se habra enriquecido ilcitamente durante los aos 2000 y 2001, cuando era
servidora pblica del Congreso de la Repblica.
2.1.1.1
La imputada tena la calidad de servidora pblica:

La imputada prest servicios en el Congreso de la Repblica desde el
01/10/1996 al 19/08/2001, segn el siguiente detalle:
Ingres a laborar en el Congreso, contratada como personal de

confianza, asignada a la Congresista Luz Salgado Rubianes desde
el 01/10/1996 hasta el 05/12/2000. En este perodo desempe los
cargos de Tcnico II, Supervisora de Seguridad, Asesor SP-7 y
Tcnico ST-6.
Volvi a laborar en el Congreso el 07/02/2001 como Auxiliar I en el

despacho de la mencionada Congresista, donde trabaj hasta el
19/08/2001.
Lo que se corrobora con el Informe Tcnico Administrativo N 5722004-ARC-DAP-DRH/CR suscrito por el Jefe del rea de Registro y
Control del Congreso de la Repblica.
2.1.1.2
Ingresos, egresos y desbalance patrimonial de la imputada:

Durante el tiempo total que labor en el Congreso (01/10/1996 a
19/08/2001),
la
imputada
percibi
ingresos
ascendientes
S/.177,966.00. Ingresos que comprenden:
La remuneracin neta total: S/.163,426.00; y
Los ingresos en depsitos en la Cuenta de Ahorros N 4-406-697559

del Banco de la Nacin: S/.14,540.00.
No obstante, se evidencia que la imputada en ese mismo perodo de

tiempo habra tenido egresos ascendientes a S/.955,731.00.

Pero, es durante los aos 2000 y 2001 en que se evidencia un

incremento significativo en el patrimonio de la imputada, segn el
siguiente detalle:
En el ao 2000:
-
Su ingreso anual fue de
S/.80,888.00
-
Su egreso anual fue de
S/.717,996.00
-
Lo que hace una diferencia de

: S/.625,295.00.
En el ao 2001:
-
Su ingreso anual fue de
S/.15,092.00
-
Su egreso anual fue de
S/.167,562.00
-
Lo que hace una diferencia de

: S/.152,470.00.
En suma, se advierte en el perodo 2000 y 2001 un desbalance de

S/.777,765.00. Cantidad que corresponde a los gastos que habra
realizado la imputada, mientras ejerca funciones como secretaria del
Congreso de la Repblica, no advirtindose la justificacin de dicho
monto.
Aos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Totales
S/.
Ingresos
Egresos
Diferencia
Diferencia
Desbalance
totales S/.
totales S/.
anual S/.
acumulada S/.
patrimonial S/.
0
3,885
5,709
11,813
-625,295
-777,765
-625,295
-152,470
4,173
21,885
25,824
30,104
80,888
15,092
4,173
18,000
24,000
24,000
717,996
167,562
0
3,885
1,824
6,104
-637,108
-152,470
177,966
955,731
-777,765

-777,765
Conforme al Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010,

elaborado por los analistas financieros adscritos a la Fiscala de la
Nacin y al Oficio N 480-2004-DRRHH-DGA/CR, suscrito por el
Director de Recursos Humanos del Congreso de la Repblica.
2.1.1.3
Conducta punible:
A este nivel de la investigacin y conforme a los elementos de conviccin
antes sealados, se tiene que MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA
durante el tiempo en que labor en el Congreso de la Repblica
obtuvo ingresos ascendientes a S/.163,426.00 por concepto de
remuneraciones, adems de otros ingresos depositados en la Cuenta de
Ahorro N 4-046-697559 del Banco de la Nacin (consignaciones
efectuadas por el Ministerio del Interior Polica Nacional del Per) por
el monto de S/.14,540.00. En suma, la imputada percibi como ingresos
la cantidad total de S/.177.966.00.
La imputacin fiscal consiste en que la servidora pblica, durante el
tiempo en que labor en el Congreso (del 01/10/1996 al 19/08/2001),
habra realizado gastos (egresos) que superaban en demasa sus
ingresos percibidos, generando durante los aos 2000 (en que ocup el
cargo de Asesor Sp-7 y Tcnico ST-6) y 2001 (en que ocup el cargo de
Auxiliar I) una diferencia asimtrica considerable (incremento relevante
del patrimonio1) de S/.777,765.00, que no encontrara justificacin legal.
En relacin a los gastos efectuados por la imputada, se tiene la
informacin de que la imputada habra adquirido dos embarcaciones en
el perodo que labor en el Congreso de la Repblica: Asmar I
(anteriormente denominada Ex Apstol Santiago I) y Asmar II con
matrcula N PL-19733-CM, cuya anterior titular habra sido Rosa Mara
Caari del Castillo (madre del co-imputado Erlis Johnson Del Castillo
El enriquecimiento es el incremento relevante del patrimonio de una persona. Siendo que el patrimonio
comprende tanto los activos, como los pasivos, habr incremento patrimonial cuando el funcionario (i) obtiene ms
dinero; (ii) adquiere ms bienes muebles, inmuebles o cualquier otro que pueda traducirse o convertirse a dinero
(aumento de activos); y (iii) elimine cuantiosas deudas (disminucin de pasivos). Y ser jurdicamente relevante
cuando implique una ostensible asimetra entre lo que se tuvo y lo que se tiene o entre lo que deba en trminos
contables y lo que tiene. Pero el enriquecimiento ilcito implica que dicho incremento patrimonial relevante, adems,
carezca de justificacin legal.
Caari) y que tena por nombre Mara Rosa. Las embarcaciones (segn
valoracin comercial efectuada por CONATA en julio de 2005) estn
valorizadas en un total de S/.521,961.47, monto que resulta desmedido
al compararlo con el total de los ingresos percibidos y justificados por la
imputada, ascendiente a S/.177,966.00. Otros gastos efectuados por la
imputada estaran relacionados con la canasta familiar por un monto de
S/.107,440.00; viajes fuera del pas, ascendente a S/. 5,340.00; y
depsitos bancarios de procedencia desconocida que ascienden a
S/.284,551.00, gastos que arrojaran un total de S/.955,731.00.
En conclusin, siendo que los egresos de MARA MAGDALENA LPEZ
CRDOVA alcanzaron la suma de S/.955,731.00 y que sus ingresos
fueron de S/.177,966.00, se evidencia un desbalance patrimonial por
un monto total de S/.777,765.00, originado en los aos 2000 y 2001. De
modo tal que, la conducta de la imputada se encuadra dentro de los
elementos configurativos del tipo penal de enriquecimiento ilcito,
sancionado en el artculo 401 del Cdigo Penal, vigente 2 al momento de
los hechos.
2.1.2
ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI:

Habra actuado a ttulo de cmplice 3, desarrollando acciones tendientes a
asegurar y materializar el enriquecimiento patrimonial de su cnyuge Mara
Magdalena Lpez Crdova.
2.1.2.1
Actos de colaboracin con la comisin del delito:
El imputado habra ordenado la construccin de embarcaciones

pesqueras. Habra pactado la construccin de las embarcaciones
pesqueras Apstol Santiago, Apstol Santiago I y Apstol
Antes de su modificatoria por la Ley N 28355 del 06/10/2004, cuyo texto era el siguiente:
El funcionario o servidor pblico que, por razn de su cargo, se enriquece ilcitamente, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilcito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto econmico
personal del funcionario o servidor pblico, en consideracin a su declaracin jurada de bienes y rentas, es
notoriamente superior al que normalmente hay podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de
los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lcita.
Este delito admite la participacin de particulares a ttulo de cmplice. Ello puede ocurrir en el caso de los
testaferros o de los instrumentos (que obran dolosamente) empleados por los funcionarios y servidores pblicos para
enriquecerse, al estar ubicados en el proceso del iter criminis del delito.
Santiago II, lo que habra ocurrido mientras su co-imputada

laboraba como secretaria en el Congreso de la Repblica. Tambin,
habra subvencionado la adquisicin de otras embarcaciones.
El imputado habra inscrito la mayora de dichas embarcaciones a

nombre de terceros. Algunas de las embarcaciones habran sido
registradas a nombre del imputado y otras a nombre de terceras
personas, en su mayora parientes, cuando al parecer habra sido l
quien habra financiado las mismas.
El imputado habra transferido (vendido) dichas embarcaciones a su

cnyuge y co-imputada Mara Magdalena Lpez Crdova.
El imputado habra realizado gastos que le generaron un desbalance

de S/.11335,360.00. En el perodo de 1996 a 1998, el imputado
declar ante la SUNAT la suma de S/.1050,117.00 por concepto de
ingresos o ventas, suma que comparada con los depsitos en
efectivos realizados en bancos durante el perodo de 1996 a 2001
por S/.12385,477.00 reflejara una diferencia de S/.11335,360.00,
no guardando as coherencia con los ingresos lcitos declarados.
Conforme al Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010,

elaborado por los analistas financieros adscritos a la Fiscala de la
Nacin.
2.1.2.2
Conducta punible:
Conforme a la imputacin fiscal, MARA MAGDALENA LPEZ
CRDOVA habra sido la verdadera titular de los capitales y de las
embarcaciones pesqueras Asmar I (Ex Apstol Santiago I), Asmar II
(Ex Mara Rosa), Apstol Santiago, Roxana II y Mara Manuela,
siendo que su cnyuge y co-imputado ERLIS JOHNSON DEL
CASTILLO CAARI habra desarrollado acciones destinadas a adquirir
bienes (exteriorizacin del enriquecimiento), registrarlos a su nombre y
de terceros, y luego vendrselas a la servidora pblica, con la finalidad

de asegurar y materializar el enriquecimiento patrimonial de aqulla. Por

lo que, el imputado deber responder a ttulo de cmplice por la comisin
del delito de enriquecimiento ilcito, sancionado en el artculo 401 del
Cdigo Penal.
2.1.3
NUESTRA LEGITIMIDAD Y EL DAO CAUSADO AL ESTADO:

Respecto a nuestra legitimidad, en cuanto representante del agraviado [Estado],
cuyo inters legtimo ha sido afectado, cumplimos con precisar que, conforme al
artculo 47 de la Constitucin Poltica del Per, [l]a defensa de los intereses del
Estado est a cargo de los Procuradores Pblicos conforme a ley (). Siendo
que en los delitos contra la administracin pblica el agraviado es el Estado,
compete su defensa jurdica a la Procuradura Pblica Especializada en Delitos de
Corrupcin, tal como lo establece expresamente el artculo 40 del Decreto
Supremo N 017-2008-JUS, Reglamento de la Ley del Sistema de Defensa
Jurdica del Estado, cuando precisa que:
Los Procuradores Pblicos Especializados ejercen la defensa jurdica
del Estado en las investigaciones preliminares y/o preparatorias,
procesos judiciales, procesos de prdida de dominio, y dems
procesos relacionados y/o derivados de la comisin de presuntos
delitos que vulneran bienes jurdicos cuya lesividad afecta directamente
los intereses del Estado, como son los () delitos de corrupcin ()
Y, en especfico, el artculo 46 del citado Reglamento establece que:
El Procurador Pblico Especializado en delitos de corrupcin
interviene
en
las
investigaciones
preliminares,
investigaciones
preparatorias y procesos judiciales por la comisin de los ilcitos

penales contemplados en las secciones II, III y IV del Captulo II del
Ttulo XVIII del Libro Segundo del Cdigo Penal, como consecuencia
de una denuncia de parte, el conocimiento de una noticia criminal o por
la intervencin del Ministerio Pblico ().
Circunstancia que corresponde al presente caso, en donde, esta Procuradura
Pblica Especializada interviniendo como actor civil constituido solicita la
imposicin de la medida de embargo preventivo, conforme a las atribuciones

conferidas por el artculo 303.1 4 del Cdigo Procesal Penal y el artculo 41.4 5 del
D.S. N 017-2008-JUS.
Es as que, considerando el tipo de conducta ilcita cometida por los imputados, el
inters del Estado contra el cual se ha atentado y la naturaleza del dao causado,
as como la fase actual del proceso, esta Procuradura Pblica Especializada en
Delitos de Corrupcin concluye que el comportamiento de MARA MAGDALENA
LPEZ CRDOVA y ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI vulner
directamente el recto y normal desarrollo de la administracin pblica 6, y, en
especfico, la servidora pblica imputada vulner con la complicidad de su
cnyuge el normal y correcto ejercicio de las funciones de los cargos y empleos
pblicos7 que deba a la Nacin.
Conforme a la Ejecutoria Suprema del 16 de mayo de 2003:
Lo que se lesiona en el delito de enriquecimiento ilcito es el bien
jurdico penal administracin pblica, el mismo que significa: ejercicio
de funciones pblicas, observancia de los deberes de cargo, o empleo,
continuidad y desenvolvimiento normal de dicho ejercicio, prestigio y
dignidad de la funcin, probidad y honradez de sus agentes y
proteccin del patrimonio pblico8.
7
8
Artculo 303. Embargo.1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, segn el caso, solicitarn al Juez de la
Investigacin Preparatoria la adopcin de la medida de embargo. A estos efectos motivar su solicitud con la
correspondiente justificacin de la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopcin,
especificar el bien o derecho afectado, precisar el monto del embargo e indicar obligatoriamente la forma de la
medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el Cdigo Procesal Civil.
()
Artculo 41. Facultades especiales.()
4. Solicitar se dicten toda clase de medidas cautelares limitativas de derechos e intervenir en los incidentes referidos
a su modificacin, ampliacin o levantamiento, e intervenir en los incidentes de excarcelacin del imputado.
()
SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la administracin pblica. Grijley, Lima, 2011, p. 614. Sin embargo,
para otros autores, en el delito de enriquecimiento ilcito, slo se protege la administracin pblica en los aspectos de
prestigio, dignidad y confianza de la funcin pblica. Vase: GALVEZ VILLEGAS, Toms. Delito de enriquecimiento
ilcito. Idemsa, Lima, 2001, p. 116.
SALINAS SICCHA, Op. cit, p. 614 / ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administracin pblica. 3 edicin,
Grijley, Lima, 2002, p. 614.
ROJAS VARGAS, Jurisprudencia penal comentada (2001-2003), cit., p. 352 (Exp. R. N. N AV-09-2001-Lima)
Por lo que, coincidiendo con SALINAS SICCHA, no existe mayor complejidad en

relacin a los bienes jurdicos que se vulneran en este delito.
Intereses cuya titularidad le corresponde al Estado; por lo que, en el presente
proceso penal la Procuradura Pblica Especializada en delitos de corrupcin,
ejerciendo los derechos que le corresponden al agraviado, perseguir la
imposicin de una reparacin civil justa, proporcional y racional a favor del Estado.
Y a fin de garantizar la eficacia de dicha futura y probable reparacin civil, debe
de emplear los mecanismos legales que le permitan asegurar su cumplimiento,
evitando que los procesados puedan declararse insolventes u ocultar o
desparecer o transferir sus bienes.
2.2 EL EMBARGO PREVENTIVO: FINALIDADES Y JUSTIFICACIN
2.2.1
LAS MEDIDAS DE COERCIN PROCESAL REALES EN EL PROCESO PENAL

Genricamente () basados en un sistema acusatorio en el que opera el
garantismo y lo adversarial, podemos concebir a las medidas de coercin
procesal como los instrumentos legales, a travs de los cuales el rgano
jurisdiccional limita o restringe derechos fundamentales del imputado referidos a
su libertad personal y a su patrimonio, con la finalidad inmediata de asegurar la
permanencia del imputado en el proceso y evitar que sustraiga sus bienes, con el
fin mediato de asegurar el cumplimiento de la futura y posible sancin y
reparacin civil establecidas en la sentencia condenatoria 9. En especfico, las
medidas de coercin procesal reales son aquellas medidas procesales que
recaen sobre el patrimonio del imputado o en todo caso sobre bienes jurdicos
patrimoniales, limitndolos, con la finalidad de impedir que durante el proceso,
determinas actuaciones daosas o perjudiciales por parte del imputado, afecten la
efectividad de la sentencia con relacin a las consecuencias jurdicas de carcter
econmico del delito o en cuanto a la propia eficacia del proceso10.
9
10
SALAS BETETA, Christian. El proceso penal comn. Investigacin preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento,
impugnacin y litigacin oral. Gaceta Jurdica, Lima, 2011, p. 181.
NEYRA FLORES, Jos Antonio. Manual del nuevo proceso penal y litigacin oral. Editorial Idemsa, Lima, 2010,
pp. 487-488 y 491.
En ese sentido, la Corte Suprema de la Repblica, a travs del VII Pleno

Jurisdiccional, ha sentado como doctrina legal diversos criterios que
compartimos y que pasamos a transcribir. Una de dichas conclusiones es que la
finalidad de las medidas de coercin reales () estriba en asegurar el futuro
cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisin del hecho
punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, amn de las
costas; es decir, de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden
declararse procedentes. Las notas caractersticas o elementos de las medidas de
coercin real son las comunes a todas las medidas de coercin ()11 Y, aade
que, debido a que las responsabilidades pecuniarias pueden ser de diferente tipo,
las medidas reales pueden ser susceptibles de la siguiente clasificacin: a)
Medidas reales penales. Su objeto es garantizar la efectividad de los
pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y que
posean un contenido patrimonial: multa, decomiso, pago de costas; y b) Medidas
reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden a asegurar la
ejecucin de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la
sentencia que se dicte: restitucin, reparacin e indemnizacin. 12
Continuando con los lineamientos del VII pleno jurisprudencial: () los
presupuestos de las medidas de coercin real son:
a) El fumus delicti comissi, que consiste en la existencia de indicios racionales
de criminalidad es la denominada apariencia y justificacin del derecho
subjetivo, que en el proceso penal importa, como acota GIMENO SENDRA, una
razonada atribucin del hecho punible a una persona determinada [Derecho
Procesal Penal, 2da. Edicin, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 501]. Ha de existir
una imputacin formal contra una persona determinada () El fumus debe
referirse, de un lado, a un delito que haya ocasionado un dao o perjuicio material
o moral; y, de otro, a que los referidos indicios ciertamente, procedimentales
evidencien una relacin de causalidad con el sujeto contra el que se adoptan:
imputado o tercero civil. No es necesaria una acreditacin especfica cuando se
dicte sentencia condenatoria, an cuando fuera impugnada.
11
12
VII Pleno Jurisdiccional sobre medidas de coercin procesal real y lavado de activos, emitido por las Salas
Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la Repblica. Acuerdo Plenario N 7-2011/CJ-116,
fundamento 16, Lima, 06 de diciembre de 2011.
dem, fundamento 17.
b) El periculum in mora, es el peligro o dao jurdico derivado del retardo del

procedimiento. Consiste en el riesgo de dao para la efectividad de la tutela
judicial pretendida en el proceso principal. Se debe acreditar la concreta
probabilidad de que se produzcan, durante la pendencia del proceso, situaciones
que impidan o dificulten la efectividad del procedimiento penal y civil de condena,
que pueda incorporar la sentencia penal peligro de
infructuosidad. En el
proceso penal, se concreta por el peligro de fuga o de ocultacin personal o

patrimonial del imputado [VICENTE GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 592]. Lo
relevante del periculum es la comprobacin de la extensin del dao causado por
el imputado como consecuencia del delito perpetrado y, a su vez, medir el tiempo
necesario que todo proceso, cuyo retraso puede hacer ineficaz la respuesta
jurisdiccional si no se adoptan medidas tendentes a mantener la situacin
presente, o a evitar maniobras lesivas para los derechos de la vctima en el caso
del lavado de activos, al Estado derivadas del comportamiento del imputado
[AGUSTN-JESS PREZ-CRUZ MARTN Y OTROS: Derecho Procesal Penal,
Editorial Civitas, Madrid, 2009]. Es de tener en claro, que el periculum, en lo civil,
tiene una configuracin objetiva: no se requiere necesariamente que se haya
producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intencin de ste de
causar perjuicio al actor. El peligro se materializa en las posibilidades del
responsable civil, durante el tiempo del proceso, de que se dedique a distraer,
dilapidar u ocultar sus bienes, real o ficticiamente, para hacer impracticable la
satisfaccin
de
las
consecuencias
jurdico-econmicas.
Si
la
solvencia,
honestidad y arraigo del imputado siempre en el plano civil, que no penal

estuvieran acreditados, decae y no se justifica su imposicin ()13.
Respecto al procedimiento para determinar la medida de coercin procesal
real, se seala que [l]a regla general para la imposicin de las medidas de
coercin real guiada siempre por el principio de rogacin de la parte procesal
legitimada es el previo traslado a las partes, en especial a la parte afectada, por
el trmino de tres das (artculo 315.2). Empero, por razones obvias, rige la regla
del artculo 203.2, tal exigencia de contradiccin previa se aplicar siempre
que no existiere riesgo fundado de prdida de finalidad de la medida; esta
imposibilidad y los derechos de impugnacin que ulteriormente se reconoce, evita
13
dem, fundamento 19.

considerar que tal procedimiento vulnera la prohibicin de indefensin. No se

realiza el trmite de audiencia, sino el de simple traslado: su lgica es la
escrituralidad del procedimiento (artculo 315.2), aunque es posible en
situaciones excepcionales, debidamente explicadas en la decisin, ir al trmite de
audiencia (artculo 203.2)14
En suma, el Cdigo Procesal Penal contempla cinco medidas de coercin real: 1)
inhibicin; 2) embargo; 3) incautacin; 4) medidas anticipativas; y 5) medidas
preventivas contra las personas jurdicas. Y para el caso particular, esta
Procuradura Pblica Especializada solicita la medida de embargo preventivo,
conforme a los fundamentos que pasamos a exponer.
2.2.2
EL EMBARGO PREVENTIVO
El embargo constituye una medida cautelar patrimonial til dirigida a asegurar el
pago de la futura reparacin civil, en caso se dictara sentencia condenatoria al
final del proceso y supone la retencin preventiva de los bienes del investigado 15.
No, obstante, acorde a las reglas del nuevo proceso penal, el embargo est
orientado a cautelar los bienes del imputado con los cuales se hara efectivo el
pago de la reparacin civil que probablemente pudiera imponrsele al final del
proceso, no necesariamente mediante sentencia condenatoria, pues conforme al
artculo 12.3 del Cdigo Procesal Penal, [l]a sentencia absolutoria o el auto
de sobreseimiento no impedir al rgano jurisdiccional pronunciarse
sobre la accin civil derivada del hecho punible vlidamente ejercida,
cuando proceda. Entonces, pues, el embargo apunta a evitar que el
imputado o el tercero civil puedan ocultar, desaparecer o transferir sus
bienes, tornando en inejecutable la decisin jurisdiccional que fije la
reparacin del dao al agraviado.
La medida de embargo aplicada al proceso penal se encuentra regulada en los
artculos 302 y ss. del Cdigo Procesal Penal y supletoriamente en los artculos
642 y ss. Del Cdigo Procesal Civil. Segn la normativa adjetiva penal, esta
medida puede solicitarse en las diligencias preliminares o en la investigacin
preparatoria para asegurar la responsabilidad econmica derivada del delito y el
14
15
dem.
SNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. 1 edicin, editorial Idemsa, Lima, 2004, p.
836.
pago de cosas. Una vez hallados los bienes o los derechos del imputado o del
tercero civil, el actor civil que es nuestro caso solicitar al juez de la
investigacin preparatoria que ordene el embargo de tales bienes o derechos,
precisndolos e indicando el monto y la forma de la medida. La labor del juzgador
se concentrar en verificar si existen [o no] indicios suficientes acerca del hecho
[conducta ilcita], el dao y la vinculacin de la conducta del imputado en la
comisin del dao [nexo causal]; y, de ser as, si existe el riesgo de insolvencia,
ocultamiento o desaparicin de los bienes.
En el presente caso, corresponde la aplicacin de la medida de embargo
preventivo sobre los bienes y derechos de los imputados MARA MAGDALENA
LPEZ CRDOVA y ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI en atencin a
que (1) existen elementos de conviccin que permiten inferir que habran incurrido
en una conducta ilcita, especficamente, en la comisin del delito de
enriquecimiento ilcito, sancionado en el artculo 401 del Cdigo Penal; (2) los
imputados habran vulnerado el recto y normal desarrollo de la administracin
pblica, y, en especfico, la servidora pblica habra vulnerado con la complicidad
de su cnyuge el normal y correcto ejercicio de las funciones de los cargos y
empleos pblicos que deba a la Nacin, evidencindose la afectacin a un inters
del Estado [agraviado]; y (3) existe el fundado peligro de que por las
caractersticas del hecho y la reparacin civil que se podra imponer los
imputados oculten o desparezcan sus bienes o se declaren insolventes, tornando
en ineficaz el resarcimiento al agraviado y, obviamente, incumpliendo la decisin
judicial definitiva.
2.2.2.1
Elementos de conviccin acerca de la ocurrencia del hecho daoso

y sus causantes:
Tal como lo hemos expuesto, el fumus delicti comissi consiste en la
existencia de indicios racionales de criminalidad. Esto significa que los
elementos de conviccin presentados (por el solicitante) deben permitir
al juzgador, de un lado, inferir razonablemente que se habra cometido
un hecho generador de un dao (patrimonial o no patrimonial) y, de otro,
colegir la existencia de una relacin de causalidad entre el dao y la

conducta de las personas contra quienes se dirija la solicitud de la

medida de coercin real (sea imputado o tercero civil).
En el caso que nos ocupa, tenemos elementos de conviccin tales como
(i) el Informe Tcnico Administrativo N 572-2004-ARC-DAP-DRH/CR
suscrito por el Jefe del rea de Registro y Control del Congreso de la
Repblica; (ii) el Oficio N 480-2004-DRRHH-DGA/CR, suscrito por el
Director de Recursos Humanos del Congreso de la Repblica; y (iii) el
Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010, elaborado por
los analistas financieros adscritos a la Fiscala de la Nacin; los cuales,
apreciados en su conjunto, permiten inferir lgica y racionalmente que:
a)
MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA:
Durante el tiempo en que labor como servidora pblica en el

Congreso de la Repblica (del 01/10/1996 al 19/08/2001) obtuvo
ingresos
ascendientes
S/.163,426.00
por
concepto
de
remuneraciones, adems de otros ingresos depositados en la

Cuenta de Ahorro N 4-046-697559 del Banco de la Nacin
(consignaciones efectuadas por el Ministerio del Interior Polica
Nacional del Per) por el monto de S/.14,540.00. Es decir, que la
imputada percibi como ingresos la cantidad total de S/.177.966.00.
La imputada en el referido perodo de tiempo habra realizado

gastos (egresos) que superaban en demasa sus ingresos
percibidos, generando durante los aos 2000 (en que ocup el cargo
de Asesor Sp-7 y Tcnico ST-6) y 2001 (en que ocup el cargo de
Auxiliar I) una diferencia asimtrica considerable (incremento
relevante del patrimonio) de S/.777,765.00, que no encontrara
justificacin legal.
Los gastos que habra realizado la imputada consistiran en la

adquisicin de dos embarcaciones [Asmar I (anteriormente
denominada Ex Apstol Santiago I) y Asmar II con matrcula N
PL-19733-CM, cuya anterior titular habra sido Rosa Mara Caari

del Castillo (madre del co-imputado Erlis Johnson Del Castillo

Caari) y que tena por nombre Mara Rosa]. Las embarcaciones
(segn valoracin comercial efectuada por CONATA en julio de
2005) estn valorizadas en un total de S/.521,961.47, monto que
resulta desmedido al compararlo con el total de los ingresos
percibidos
justificados
por
la
imputada,
ascendiente
S/.177,966.00. Otros gastos efectuados por la imputada estaran

relacionados con la canasta familiar por un monto de S/.107,440.00;
viajes fuera del pas, ascendente a S/. 5,340.00; y depsitos
bancarios
de
procedencia
desconocida
que
ascienden
S/.284,551.00, gastos que arrojaran un total de S/.955,731.00.
En resumen, el mencionado Informe Financiero concluye que los

egresos de MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA alcanzaron la
suma de S/.955,731.00 y que sus ingresos fueron de S/.177,966.00,
evidencindose un desbalance patrimonial por un monto total de
S/.777,765.00, originado en los aos 2000 y 2001. Conducta que,
independiente de constituir delito de enriquecimiento ilcito
(sancionado en el artculo 401 del Cdigo Penal), atenta
directamente contra un inters legtimo del Estado: el recto y
normal desarrollo de la administracin pblica, y, en especfico,
el normal y correcto ejercicio de las funciones de los cargos y
empleos pblicos al que estn obligados los funcionarios y
servidores pblicos. Lo cual, como resulta obvio, genera un
dao
de
naturaleza
extrapatrimonial
trascendente
incuantificable, que deber ser definido en el proceso, a fin de

delimitar el monto de la reparacin civil a favor del Estado.
b)
ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI:
Habra prestado colaboracin fundamental para la comisin del

delito, dirigidas a asegurar y materializar el enriquecimiento
patrimonial de su cnyuge Mara Magdalena Lpez Crdova.

Habra ordenado la construccin de las embarcaciones pesqueras

Apstol Santiago, Apstol Santiago I y Apstol Santiago II,
mientras su cnyuge laboraba como secretaria en el Congreso de la
Repblica. Asimismo, habra subvencionado la adquisicin de otras
embarcaciones.
Seguidamente, inscribi algunas de las embarcaciones a su nombre

y otras a nombre de terceras personas, en su mayora parientes,
cuando al parecer habra sido l quien financi las mismas.
Luego, transfiri (vendi) dichas embarcaciones a su cnyuge y coimputada Mara Magdalena Lpez Crdova.
En el perodo de 1996 a 1998, el imputado declar ante la SUNAT la

suma de S/.1050,117.00 por concepto de ingresos o ventas, suma
que comparada con los depsitos en efectivos realizados en bancos
durante el perodo de 1996 a 2001 por S/.12385,477.00 reflejara
una diferencia de S/.11335,360.00, evidencindose un desbalance
patrimonial.
En suma, los elementos de conviccin recabados durante esta

investigacin, permiten inferir que MARA MAGDALENA LPEZ
CRDOVA habra sido la verdadera titular de los capitales y de las
embarcaciones pesqueras Asmar I (Ex Apstol Santiago I), Asmar
II (Ex Mara Rosa), Apstol Santiago, Roxana II y Mara
Manuela, siendo que su cnyuge y co-imputado ERLIS JOHNSON
DEL CASTILLO CAARI habra desarrollado acciones destinadas a
adquirir bienes, registrarlos a su nombre y de terceros, y luego
vendrselas a la servidora pblica, con la finalidad de asegurar y
materializar el enriquecimiento patrimonial de aqulla. Por lo que, el
imputado al participar como cmplice de la comisin del delito
de enriquecimiento ilcito tambin atent contra el recto y
normal desarrollo de la administracin pblica, y, en especfico,
contra el normal y correcto ejercicio de las funciones de los
cargos y empleos pblicos al que estn obligados los

funcionarios y servidores pblicos. Dao extrapatrimonial que

deriva en responsabilidad extracontractual para los imputados
y que, por ende, justifica la futura imposicin de una reparacin
civil a favor del Estado.
2.2.2.2
El peligro de ocultamiento o desaparicin de bienes o de

declaracin de insolvencia:
Para los fines de las medidas coercitivas reales, el periculum in mora
significa el peligro de dao jurdico que puede sufrir la pretensin del
agraviado durante el transcurso del procedimiento, a causa de acciones
del imputado o del tercero civil destinadas a ocultar o desparecer sus
bienes. Esto es, el peligro de infructuosidad. Lo que derivara en la
imposibilidad de hacer efectiva la futura reparacin civil que se les
pudiera fijar.
Lo relevante del periculum es la comprobacin de la extensin del dao
causado por el imputado como consecuencia del delito perpetrado y, a su
vez, medir el tiempo necesario que todo proceso, cuyo retraso puede
hacer ineficaz la respuesta jurisdiccional si no se adoptan medidas
tendentes a mantener la situacin presente, o a evitar maniobras lesivas
para los derechos de la vctima derivadas del comportamiento del
imputado16.
Cabe repetir lo que ha sentado la Corte Suprema como doctrina legal:
[e]s de tener en claro, que el periculum, en lo civil, tiene una
configuracin objetiva: no se requiere necesariamente que se haya
producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intencin
de ste de causar perjuicio al actor. El peligro se materializa en las
posibilidades del responsable civil, durante el tiempo del proceso, de que
se dedique a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes, real o ficticiamente,
para hacer impracticable la satisfaccin de las consecuencias jurdicoeconmicas. ()17.
16
17
PREZ-CRUZ MARTN, Agustn-Jess y otros. Derecho Procesal Penal. Editorial Civitas, Madrid, 2009.
dem, fundamento 19.
Aplicando estos criterios al presente caso, tenemos que:
MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA y ERLIS JOHNSON DEL

CASTILLO CAARI son cnyuges.
MARA
MAGDALENA
LPEZ
CRDOVA,
actualmente,
es
Congresista de la Repblica. Con fecha 08/03/2012 el Pleno del

Congreso le levant la inmunidad parlamentaria para que sea
investigada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento
ilcito.
MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA, durante el tiempo en que

labor en el Congreso [ao 2000 (en que ocup el cargo de Asesor
Sp-7 y Tcnico ST-6) y ao 2001 (en que ocup el cargo de Auxiliar
I)], habra realizado gastos (egresos) no acordes con sus ingresos,
que evidencian un desbalance patrimonial de S/.777,765.00.
Tales gastos consisten en: (i) la adquisicin de dos embarcaciones
en el perodo que labor en el Congreso de la Repblica: Asmar I
(anteriormente denominada Ex Apstol Santiago I) y Asmar II con
matrcula N PL-19733-CM, cuya anterior titular habra sido Rosa
Mara Caari del Castillo (madre del co-imputado Erlis Johnson Del
Castillo
Caari)
que
tena
por
nombre
Mara
Rosa.
Embarcaciones valorizadas en S/.521,961.47; (ii) canasta familiar

por un monto de S/.107,440.00; (iii) viajes al extranjero por un monto
de S/. 5,340.00; y (iv) depsitos bancarios de procedencia
desconocida que ascienden a S/.284,551.00. Todo lo cual arrojara
un total de S/.955,731.00.
Segn
la
imputacin
fiscal,
MARA
MAGDALENA
LPEZ
CRDOVA sera la verdadera titular de los capitales y de las

embarcaciones pesqueras Asmar I, Asmar II, Apstol Santiago,
Roxana II y Mara Manuela, siendo que su cnyuge y coimputado ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI habra
desarrollado acciones destinadas a adquirirlas, registrndolas a su

nombre y de terceros, y, posteriormente, vendindoselas a la
servidora pblica, con la finalidad de asegurar y materializar el
enriquecimiento patrimonial de aqulla.
Consecuentemente, MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA y

ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI habran vulnerado
directamente el recto y normal desarrollo de la administracin
pblica, y, en especfico, la servidora pblica habra vulnerado con
la complicidad de su cnyuge el normal y correcto ejercicio de las
funciones de los cargos y empleos pblicos que aqulla, como
servidora, deba a la Nacin.
Cabe
tener
CRDOVA
en
ha
cuenta
sido
que
MARA MAGDALENA LPEZ
investigada
por
el
Ministerio
Pblico
anteriormente, conforme a lo informado mediante Oficio N 040242012-MP-FN-SEGFIN. Asimismo, segn el Oficio N 204-2012MPJP/MAOV, el Poder Judicial inform que MARA MAGDALENA
LPEZ CRDOVA figura como imputada en el Exp. N 159901997-0-1801-JR-PE-20 (20 Juzgado Penal Reos Libres); en tanto
que, ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI figura como
imputado en el Exp. N 12536-2007-0-1801-JR-PE-13 (13 Juzgado
Penal Reos Libres).
Tambin debe considerarse que MARA MAGDALENA LPEZ

CRDOVA y ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI registran
varios viajes a EE.UU., conforme a lo informado por la Direccin
General de Migraciones y Naturalizacin, mediante Oficio M/M N
001473-2012-IN-1601-UNICA.
Por tanto, considerando: (i) el vnculo matrimonial que sostienen los

imputados; (ii) los actos de colaboracin que habran realizado para
cometer la conducta punible y causar dao al Estado, consistente,
justamente en la simulacin de adquisiciones de embarcaciones y
encubrimiento del considerable incremento patrimonial, incompatible

con los ingresos que perciba la imputada como servidora pblica;

(iii) considerando la gravedad y el alto reproche de la conducta
punible; (iv) la trascendencia del dao causado al inters del Estado;
(v) los antecedentes de investigacin y procesos penales seguidos
contra los imputados; y (vi) el alto cargo e influencia que
actualmente ostenta la imputada como parlamentaria; se colige
razonablemente la posibilidad de que los imputados puedan ocultar
o desaparecer o transferir los bienes que tienen registrados a su
nombre, logrando as tornar en ineficaz la futura reparacin civil que
fije el rgano jurisdiccional a favor del Estado. Por lo que, la medida
de embargo preventivo sobre los bienes de los imputados se
encuentra
justificada,
resultando
adems
legal,
necesaria,
razonable, proporcional y provisional.

2.3 BIENES SOBRE LOS QUE DEBE RECAER EL EMBARGO PREVENTIVO
2.3.1
Bienes registrados a nombre de MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA:

Bienes inmuebles18:
Inmueble Programa Ciudad Mariscal Cceres, Sector II, Mz. I5, Lt. 16, Barrio 1,
Grupo Residencial I, Distrito de San Juan de Lurigancho, Departamento de
Lima, Provincia de Lima. Conforme a la copia literal de la Partida Electrnica
N P02097998, SUNARP informa que figura como propietaria.
Bienes muebles:
18
Si bien, los referidos inmuebles figuran inscritos en SUNARP, esta Procuradura Pblica Especializada tom
conocimiento de otros inmuebles vinculados con la imputada, pero acerca de los cuales no hay certeza de que le
pertenezcan, siendo necesario indagar al respecto. As se tiene que:
Mediante Memorando N 335-2012-EGC, SEDAPAL inform que la imputada figura como usuaria de dos
suministros:
- Suministro N 2608395 correspondiente al inmueble Calle Leonardo Euler N 332 otro 340, Urb. San Borja
Sur, Distrito de San Borja, Lima.
- Suministro N 4132032 correspondiente al inmueble Calle 28, Mz. I5, Lt. 16, Urb. Mariscal Cceres, Distrito
de San Juan de Lurigancho - Lima.
Mediante Carta N 994708, EDELNOR inform que [Mara Lpez Crdova] figura como titular del suministro
elctrico N 614028 correspondiente al inmueble Csar Vallejo 303, Mz. 78, Lt. L36, Collique, Distrito de Comas
Lima.
Vehculo de placa de rodaje BIQ-290, automvil, marca Ford Sedan Ford

Mustang, del ao 1996, adquirido segn SUNARP el 03-12-2001, conforme a
lo detallado en el Informe Financiero N 009-2010 (pg. 12).
Embarcacin de matrcula PL-018514-CM, denominada ASMAR I, de fecha

de construccin 1996, ubicada en el Puerto Pimentel y valorizada en
S/.226,027.84, conforme a lo detallado en el Informe Financiero N 009-2010
(pg. 15).
Embarcacin de matrcula PL-019733-CM, denominada ASMAR II, de fecha

de construccin 1997, ubicada en el Puerto Pimentel y valorizada en
S/.255,933.63, conforme a lo detallado en el Informe Financiero N 009-2010
(pg. 15).
2.3.2
Bienes registrados a nombre de ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI:

Bienes muebles:
Vehculo de placa de rodaje B0T1546, camioneta rural, marca Ford. Conforme

a la Boleta Informativa Registro N 335919-RPV, por la cual SUNARP informa
que figura como propietario.
2.4 MONTO DE LA AFECTACIN

Esta Procuradura Pblica Especializada considerando el desbalance patrimonial que
evidencia la imputada, ascendiente a S/.777,765.00 y haciendo un clculo preliminar del
dao extrapatrimonial que las conductas de los imputados habran causado a la
administracin pblica y, consecuentemente, al Estado, solicita se trabe medida cautelar
de EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION sobre sus derechos y acciones, hasta por la
suma de S/.2000,000.00 (dos millones y 00/100 nuevos soles), sobre los bienes
inmuebles y muebles de propiedad de MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA y ERLIS
JOHNSON DEL CASTILLO CAARI, que han sido sealados con precisin en el punto
2.3 del presente escrito.
2.5 CONTRACAUTELA
Conforme al artculo 614 del Cdigo Procesal Civil, esta Procuradura Pblica
Especializada en Delitos de Corrupcin perteneciente al Ministerio de Justicia, est
exceptuada de prestar contracautela.
III. FUNDAMENTOS JURDICOS
Amparamos nuestra solicitud de medida cautelar en lo establecido en las siguientes normas
legales:
Artculo 303 del Cdigo Procesal Penal. Embargo.1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, segn el caso,
solicitarn al Juez de la Investigacin Preparatoria la adopcin de la medida de
embargo. A estos efectos motivar su solicitud con la correspondiente justificacin de la
concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopcin, especificar el
bien o derecho afectado, precisar el monto del embargo e indicar obligatoriamente la
forma de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el
Cdigo Procesal Civil.
2. El actor civil debe ofrecer contracautela. sta no ser exigible en los supuestos previstos
en el artculo 614 del Cdigo Procesal Civil.
3. El Juez, sin trmite alguno, atendiendo al mrito del requerimiento y de los recaudos
acompaados o que, de ser el caso, solicite al Fiscal, dictar auto de embargo en la
forma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea ms gravosa que la
requerida, pronuncindose, en su caso, por la contracautela ofrecida. Se adoptar la
medida de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos de conviccin
para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partcipe del
delito objeto de imputacin, y por las caractersticas del hecho o del imputado, exista
riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparicin del bien.
()
Artculo 608 del Cdigo Procesal Civil:

Todo Juez puede a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado un proceso o
dentro de ste, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisin definitiva.

El que pide la medida debe:

1. Exponer los fundamentos de su pretensin cautelar;
2. Sealar la forma de sta;
3. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su
afectacin;
4. Ofrecer contra cautela; y,
5. Designar el rgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso. Cuando se trate
de persona natural, se acreditar su identificacin anexando copia legalizada de su
documento de identidad personal.

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Pblico, los rganos
constitucionales autnomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las universidades estn
exceptuados de prestar contracautela. Tambin lo est la parte a quien se le ha concedido
Auxilio Judicial.

Tratndose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribindose el monto de
la afectacin, siempre que sta resulte compatible con el ttulo de propiedad ya inscrito. Este
embargo no impide la enajenacin del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el
monto inscrito. La certificacin registral de la inscripcin se agrega al expediente.
IV. ELEMENTOS DE CONVICCIN

Los elementos de conviccin que justifican la medida de embargo preventivo solicitada
son:
1)
La disposicin de formalizacin y continuacin de la investigacin preparatoria, de

fecha 12 de octubre de 2011, emitida por la 1 Fiscala Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios - 3 Despacho. De cuyo
contenido se desprende las conductas imputadas.
2)
El Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010, elaborado por los analistas

financieros adscritos a la Fiscala de la Nacin. Del cual se concluye la existencia de
un desbalance patrimonial de la imputada ascendiente a S/.777,765.00, as como las

acciones realizadas por su cnyuge en la construccin, inscripcin y venta de las

embarcaciones pesqueras.
3)
El Informe Tcnico Administrativo N 572-2004-ARC-DAP-DRH/CR suscrito por el

Jefe del rea de Registro y Control del Congreso de la Repblica. Del cual se aprecia
el perodo en que la imputada prest servicios en el Congreso de la Repblica.
4)
El Oficio N 480-2004-DRRHH-DGA/CR, suscrito por el Director de Recursos

Humanos del Congreso de la Repblica. Del cual se aprecian los ingresos que
percibi la imputada como servidora pblica del Congreso de la Repblica.
5)
La Partida Electrnica N P02097998, remitida por la SUNARP. De la cual se aprecia

que la imputada figura como propietaria del inmueble Programa Ciudad Mariscal
Cceres, Sector II, Mz. I5, Lt. 16, Barrio 1, Grupo Residencial I, Distrito de San Juan
de Lurigancho, Departamento de Lima, Provincia de Lima.
6)
La Boleta Informativa Registro N 335919-RPV, remitida por la SUNARP. De la cual

se aprecia que el imputado figura como propietario del vehculo de placa de rodaje
B0T1546, camioneta rural, marca Ford.
7)
El Oficio N 04024-2012-MP-FN-SEGFIN, remitido por la Secretara General de la

Fiscala de la Nacin. Del cual aparece una investigacin archivada seguida contra la
imputada.
8)
El Oficio N 204-2012-MPJP/MAOV, remitido por la Mesa de Partes del Poder

Judicial. Del cual aparecen los procesos penales seguidos contra los imputados.
9)
El Oficio M/M N 001473-2012-IN-1601-UNICA, remitido por la Direccin General de

Migraciones y Naturalizacin. Del cual se aprecian los diversos viajes realizados por
los imputados al extranjero.
10) Fichas RENIEC de los imputados.

V.
ANEXOS

1)
Copia simple de la disposicin de formalizacin y continuacin de la investigacin

preparatoria, de fecha 12 de octubre de 2011, emitida por la 1 Fiscala Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios - 3 Despacho.
De cuyo contenido se desprende las conductas imputadas.
2)
Copia simple del Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010, elaborado

por los analistas financieros adscritos a la Fiscala de la Nacin. Del cual se concluye
la existencia de un desbalance patrimonial de la imputada ascendiente a
S/.777,765.00, as como las acciones realizadas por su cnyuge en la construccin,
inscripcin y venta de las embarcaciones pesqueras.
3)
Copia simple del Informe Tcnico Administrativo N 572-2004-ARC-DAP-DRH/CR

suscrito por el Jefe del rea de Registro y Control del Congreso de la Repblica. Del
cual se aprecia el perodo en que la imputada prest servicios en el Congreso de la
Repblica.
4)
Copia simple del Oficio N 480-2004-DRRHH-DGA/CR, suscrito por el Director de

Recursos Humanos del Congreso de la Repblica. Del cual se aprecian los ingresos
que percibi la imputada como servidora pblica del Congreso de la Repblica.
5)
Copia literal de la Partida Electrnica N P02097998, remitida por la SUNARP. De la

cual se aprecia que la imputada figura como propietaria del inmueble Programa
Ciudad Mariscal Cceres, Sector II, Mz. I5, Lt. 16, Barrio 1, Grupo Residencial I,
Distrito de San Juan de Lurigancho, Departamento de Lima, Provincia de Lima.
6)
Boleta Informativa Registro N 335919-RPV, remitida por la SUNARP. De la cual se

aprecia que el imputado figura como propietario del vehculo de placa de rodaje
B0T1546, camioneta rural, marca Ford.
7)
Copia simple del Oficio N 04024-2012-MP-FN-SEGFIN, remitido por la Secretara

General de la Fiscala de la Nacin. Del cual aparece una investigacin archivada
seguida contra la imputada.

8)
Copia simple del Oficio N 204-2012-MPJP/MAOV, remitido por la Mesa de Partes

del Poder Judicial. Del cual aparecen los procesos penales seguidos contra los
imputados.
9)
Copia simple del Oficio M/M N 001473-2012-IN-1601-UNICA, remitido por la

Direccin General de Migraciones y Naturalizacin. Del cual se aprecian los diversos
viajes realizados por los imputados al extranjero.
10) Fichas RENIEC de la imputada MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA.

11) Fichas RENIEC del imputado ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI.
POR TANTO:
A usted seor Juez, solicitamos dicte la medida de embargo correspondiente por ser de justicia.
OTROSI DIGO: Adicionalmente acompao al presente copia simple de mi DNI y de la Resolucin
Suprema N 184-2011-JUS.
Miraflores, 03 de mayo de 2012.



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Expediente N 00154-2011

Sumilla : SOLICITO EMBARGO

SEORA JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA

2.1 EL HECHO: LA CONDUCTA DAOSA

Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin

MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA:

La imputada tena la calidad de servidora pblica:

Ingres a laborar en el Congreso, contratada como personal de

Volvi a laborar en el Congreso el 07/02/2001 como Auxiliar I en el

Ingresos, egresos y desbalance patrimonial de la imputada:

S/.177,966.00. Ingresos que comprenden:

La remuneracin neta total: S/.163,426.00; y

Los ingresos en depsitos en la Cuenta de Ahorros N 4-406-697559

No obstante, se evidencia que la imputada en ese mismo perodo de

Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin

Pero, es durante los aos 2000 y 2001 en que se evidencia un

Su ingreso anual fue de

Su egreso anual fue de

Lo que hace una diferencia de

Su ingreso anual fue de

Su egreso anual fue de

Lo que hace una diferencia de

En suma, se advierte en el perodo 2000 y 2001 un desbalance de

Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin

Conforme al Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010,

ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI:

Actos de colaboracin con la comisin del delito:

El imputado habra ordenado la construccin de embarcaciones

Santiago II, lo que habra ocurrido mientras su co-imputada

El imputado habra inscrito la mayora de dichas embarcaciones a

El imputado habra transferido (vendido) dichas embarcaciones a su

El imputado habra realizado gastos que le generaron un desbalance

Conforme al Informe Financiero N 009-2010, de fecha 03/08/2010,

Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin

de asegurar y materializar el enriquecimiento patrimonial de aqulla. Por

NUESTRA LEGITIMIDAD Y EL DAO CAUSADO AL ESTADO:

preparatorias y procesos judiciales por la comisin de los ilcitos

imposicin de la medida de embargo preventivo, conforme a las atribuciones

Por lo que, coincidiendo con SALINAS SICCHA, no existe mayor complejidad en

LAS MEDIDAS DE COERCIN PROCESAL REALES EN EL PROCESO PENAL

En ese sentido, la Corte Suprema de la Repblica, a travs del VII Pleno

b) El periculum in mora, es el peligro o dao jurdico derivado del retardo del

proceso penal, se concreta por el peligro de fuga o de ocultacin personal o

honestidad y arraigo del imputado siempre en el plano civil, que no penal

dem, fundamento 19.

considerar que tal procedimiento vulnera la prohibicin de indefensin. No se

Elementos de conviccin acerca de la ocurrencia del hecho daoso

Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin

conducta de las personas contra quienes se dirija la solicitud de la

MARA MAGDALENA LPEZ CRDOVA:

Durante el tiempo en que labor como servidora pblica en el

remuneraciones, adems de otros ingresos depositados en la

La imputada en el referido perodo de tiempo habra realizado

Los gastos que habra realizado la imputada consistiran en la

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del Castillo (madre del co-imputado Erlis Johnson Del Castillo

S/.177,966.00. Otros gastos efectuados por la imputada estaran

S/.284,551.00, gastos que arrojaran un total de S/.955,731.00.

En resumen, el mencionado Informe Financiero concluye que los

incuantificable, que deber ser definido en el proceso, a fin de

ERLIS JOHNSON DEL CASTILLO CAARI:

Habra prestado colaboracin fundamental para la comisin del

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