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Estatutos Comercializadora Walle
Estatutos Comercializadora Walle
ESTATUTOS
ACTO CONSTITUTIVO
Quienes para todos los efectos se denominarán los constituyentes, mediante el presente
escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad Comercial, que se
regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ART. 1º - FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una sociedad
por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará
COMERCIALIZADORA WALLE MTH S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como
en el extranjero.
CAPÍTULO II
CAPITAL SUSCRITO
SOCIO No 1 MAYERLY ANDREA MARTINEZ FUENTES
TIPO DE VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
APORTE
EFECTIVO $ 30.000.000 $ 30.000.000
DESCRIPCION DE APORTES:
ASSEMBLY: 02-119124
CAPITAL SUSCRITO
SOCIO No 2 HEIDY MARITZA HIGUERA VARGAS
TIPO DE VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
APORTE
PROPIEDAD $ 150.000.000 $ 150.000.000
PLANTA Y EQUIPO
TOTAL APORTES $ 150.000.000 10 $ 150.000.000
DESCRIPCION DE APORTES:
DESCRIPCION DE APORTES:
SERIAL B875V07984J
ART. 7º—Capital Pagado. El capital pagado para esta sociedad se discrimina así:
CAPITAL PAGADO
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a
quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
ART. 10. —AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podrá ser aumentado
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en
la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas
mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y
formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.
PAR. 1º.—El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también
en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y
escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para
la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de
suscripción preferente.
PAR.—Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos
sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas
que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de
colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de
accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin
de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la
fecha del aviso de oferta.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre
que así lo determine la asamblea general de accionistas.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS SOCIALES
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre
del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la
asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas
de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la
persona designada por él o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio
de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o
administrador de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general
de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho
podrá ser ejercido.
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:
PAR.—Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas,
la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la
Ley 1258 de 2008.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión,
el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada
una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia
de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad
de la copia o de las actas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte
de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en
que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o
judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada
y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones
quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser
aprobada por la asamblea general de accionistas.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones
frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
ART. 31. —EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio
social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la
escritura de constitución de la sociedad.
ART. 32. —CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de
accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de
proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
ART. 33. —RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por
lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, que para este acto corresponde a la
suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 225.000.000)
formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta
reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando
la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
ART. 34. —UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros
de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas.
Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno
de los accionistas sea titular.
ART. 35. —RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por
la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de
decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje,
en los términos previstos en la Cláusula 36 de estos estatutos.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
1°. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su
expiración;
4º. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único;
6º. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del setenta
y cinco por ciento del capital suscrito.
ACTOS Y CONTRATOS
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