INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL HISTORIAL DE

TRANSFERENCIAS DE DINERO
1) Tarifa de servicio para envío vía MoneyGram en Dólares Americanos (USD).

ESTADOS UNIDOS FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MONEYGRAM EXPRESS PAYMENT MONEYGRAM 10 MINUTE SERVICE
CODIGO DE RECIBO: 3941 NOMBRE DEL DESTINATARIO: MG HISTORICAL
NUMERO DE CUENTA: 1111111111 APELLIDO DEL DESTINATARIO: TRANSACTION REQUEST
PAIS DESTINO: UNITED STATES (US)

0 – 1 AÑO 1 – 3 AÑOS 4 – 5 AÑOS 6 – 7 AÑOS

$25.00 $50.00 $75.00 $100.00

2) Completar el formulario: todos los campos correctamente

3) Firma y fecha
4) Incluir una copia de identificación con fotografía vigente
5) Solicitantes de terceros deben proporcionar documentación adicional (Poder Notarial, Carta Poder para
personas difuntas, etc. *)
6) Enviar el formulario completado, copia de la identificación con fotografía, y la documentación adicional
requerida por medio del sistema de transferencia segura de MoneyGram:
https://securefiletransfer.moneygram .com
a. Ingresar el correo electrónico de la persona solicitante en el campo: Correo Electrónico del
Remitente
b. Ingresar el correo electrónico: historicalrequests@moneygram.com en el campo Correo
Electrónico Destinatario
c. Hacer clic / seleccionar ADJUNTAR ARCHIVO (S) para anexar los documentos requeridos
d. Ingresar los caracteres mostrados en el campo Captcha
e. Enviar dando clic en la opción ENVIAR

INFORMACION IMPORTANTE

Registros son mantenidos de acuerdo a los requerimientos legales aplicables

Favor de completar un formulario por consumidor; no importa si residen en el mismo hogar
MoneyGram hará el mejor esfuerzo para procesar dentro de 10 hábiles* de la fecha de recibo.
*Por favor, tome en cuenta que información incompleta, faltante o ilegible retrasara el proceso
Reportes de Historial de Transferencias de Dinero incluyen la siguiente información:
 Números de Referencia  Nombre del Remitente
 Monto de la transacción  Nombre del Destinatario
 Tarifa de servicio de la transacción
SOLICITUD DE HISTORIAL DE TRANSFERENCIAS DE
DINERO
Información del solicitante:

☐ Remitente ☐ Destinatario ☐ Tercera Parte

NOMBRE (S):
APELLIDO (S):
DOMICILIO:
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS:
TELEFONO:

Pago de la tarifa de servicio

MoneyGram Número de Referencia (8) Dígitos:

Información para entrega del reporte

Correo Electrónico:

Periodo de Búsqueda *Registros son típicamente retenidos por siete (7) años y/o de acuerdo a la ley aplicable
FECHA DE INICIO DE BÚSQUEDA:
FECHA DE FIN DE BÚSQUEDA:

Detalles de la Solicitud
☐ Todas las transferencias ☐ Transferencias específicas, como indicado a continuación:

Nombres, domicilios, y/o teléfonos usados anteriormente/alternativos

MoneyGram buscará en sus registros en base a la información proporcionada en este formulario, cualquier búsqueda adicional
deberá ser enviada con una nueva solicitud.

Al enviar este formulario, usted autoriza la captura, uso, divulgación y transferencia (incluyendo transferencia entre fronteras) de su
información personal tal como está descrito en nuestra Noticia de Privacidad, la cual esta disponible en nuestro sitio web:
www.moneygram.com/privacy-notice.

Yo autorizo a MoneyGram International, a liberar todos los registros concernientes a las transacciones con las fechas mencionadas
con anterioridad. Yo libero a MoneyGram de todos los reclamos, daños o gastos de esta información. Yo certifico que yo tengo la
autoridad de liberar esta información.

FIRMA: FECHA: