------------LIBRO XXXX.

----------------------------- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXX---------------

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--- EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, a los 11 (once) días del mes de enero del 2016 (dos mil dieciséis), Yo Licenciado
SERGIO ELÍAS GUTIÉRREZ SALAZAR, Notario Público Suplente en Funciones, Adscrito a la
Notaria Pública Número 104 (ciento cuatro), de la cual es titular el Licenciado SERGIO ELÍAS
GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado HAGO
CONSTAR: Que ante mí comparecieron los
señores:------------------------------------------------------------------- a) JOSÉ ALBERTO ALMARAZ
GONZÁLEZ, en su carácter de representante legal de RUTAS PERIFÉRICAS, S. A. DE C. V. y
LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, S. A. DE C. V. -------------------- b) JUAN AYALA ALMEIDA,
en su carácter de representante legal de UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE LAS RUTAS 100 Y
122, LA FE, LOS RODRÍGUEZ, S. C. ------------------------- c) OFELIA ALMANZA URESTI, en su
carácter de representante legal de UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA 103, S. C.
-------------------------------------------------------------------------------------- d) ABELARDO JORGE
MARTÍNEZ GARCÍA, en su carácter de representante legal de GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA, S.
A. DE C. V. --------------------------------------------------------------------------- e) VICTOR MANUEL
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, en su calidad de representante legal de AUTOTRANSPORTES
GARCÍA-MONTERREY, S. A. DE C. V. -------------------------------------------------- y DIJERON: Que
por medio de este instrumento constituyen una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
con apego a las Leyes Mexicanas y en los términos de los siguientes Antecedentes y
Cláusulas.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ A N T E C E D E N T E S:------------------------------------------------
--- I.- Para la constitución de la presente sociedad, obtuvieron de la Secretaría de Economía el
documento con la Autorización de Uso de Denominación o Razón Social, que en este acto me
exhiben y el cual tiene como Clave Única del Documento (CUD):       2015 (dos mil quince), en
el cual se resuelve autorizar el uso de la siguiente denominación: SERVICIO DE TRANSPORTE,
PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES STPYC, mismo que agrego al Apéndice de mi Protocolo
bajo el mismo número de esta Escritura y con la Letra "A".------------------------------------------------------
--- II.- Que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 (veintisiete) del Código
Fiscal de la Federación, los comparecientes manifestaron que cuentan con su clave de Registro
Federal de Contribuyentes, acreditándolo mediante las cédulas de identificación fiscal
correspondientes las cuales Yo, el Notario, DOY FE Y CERTIFICO tenerlas a la vista y devolví a
sus representantes, agregando copia de las mismas al apéndice de esta escritura.----------------------
--------------------------------------------------- C L Á U S U L A S: -----------------------------------------------------
--- PRIMERA.- Los comparecientes, por sus propios derechos, en este acto y por medio de esta
Escritura, constituyen una Sociedad Anónima de Capital Variable con apego a las Leyes
Mexicanas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- SEGUNDA:- La sociedad habrá de regirse durante su existencia por estos estatutos, por lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en lo omiso, por lo dispuesto en el
Código de Comercio, las demás leyes mercantiles y, en su caso, la Legislación Civil Federal.--------
------------------------------------------------------ E S T A T U T O S ---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- CAPITULO I -------------------------------------------------------
----------------------------- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN ----------------------------
----------------------------------------- Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD -------------------------------------
--- ARTICULO PRIMERO:- La denominación de la Sociedad es: Servicio de Transporte,
Publicidad y Comunicaciones STPyC, la cual irá seguida siempre por las palabras "SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ", o bien de su abreviatura "S.A. DE C.V.".-----------------------
--- ARTICULO SEGUNDO:- El domicilio de la Sociedad es en la Ciudad de MONTERREY,
NUEVO LEON, pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar de la
República Mexicana o del extranjero y designar domicilios convencionales en los contratos que
otorgue.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Los Accionistas se someten expresamente al fuero del domicilio de la Sociedad, por lo que
cualquier controversia que pudiere suscitarse entre los Accionistas y la Sociedad, deberá dirimirse
necesariamente ante los tribunales competentes que correspondan al domicilio de la Sociedad,
renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por cualquier causa.-------------------
--- ARTICULO TERCERO:- El Objeto Social
será:-------------------------------------------------------------------- a).- Explotar y prestar el servicio público
de pasajeros, urbano o interurbano, así como realizar o llevar a cabo las actividades tendientes a
la carga general en caminos de jurisdicción federal o local autorizados por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y/o la Agencia para la Racionalización y Modernización del
Sistema de Transporte Público de Nuevo León, previa la obtención de la o las concesiones o
autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b).-
Importar, comercializar, adquirir y ceder bajo cualquier titulo o forma jurídica, ya sea a través de
enajenación o arrendamiento, los vehículos para otorgar el servicio público de pasajeros
mencionado en el inciso anterior, así como lo relacionado a las partes o refacciones de los mismos
y demás bienes muebles necesarios para los fines de la Sociedad;
---------------------------------------------- c).- La prestación y recepción de todo tipo de servicios de
publicidad impresa o por medios electrónicos, por radio, televisión, prensa, espectaculares o de
cualquier otra clase de publicidad que se requiera, o que sea solicitada por los clientes de la
Sociedad.-------------------------------------------- d).- La adquisición, enajenación, importación,
exportación, fabricación y comercialización de toda clase de artículos de publicidad de cualquier
material y forma, así como la fabricación de toda clase de impresiones en forma digital con formato
de serigrafía, Off set, así como todo tipo de trabajos de imprenta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e).- La fabricación,
realización, producción, coproducción, explotación, comercialización, distribución, trasmisión,
retrasmisión, compra y venta de toda clase de comerciales, anuncios, programas de carácter
informático, informativo, político, científico, cultural, comercial, deportivo y de entretenimiento en
general en cualquier medio de grabación, fijación o trasmisión de sonidos o/e imágenes en todas
sus modalidades y soportes, incluyendo sin limitar la compra, venta, renta, distribución, instalación,
fabricación y almacenamiento de material y componentes en general de cualquier tipo, así como el
desarrollo, mejoramiento y expansión de ideas creativas y conceptos de producción para los fines
indicados. ---------------------------------------------------------------------------------------- f).- Adquirir los
inmuebles que se requieran para el cumplimiento de los fines sociales. ---------------- g).- Establecer
oficinas, depósitos, almacenes, talleres, terminales y demás instalaciones que se requieran para la
prestación y mantenimiento de los servicios urbanos o interurbanos de pasajeros, objeto de la
sociedad. -------------------------------------------------------------------------------------------- h).- Adquirir o
contraer préstamos o créditos con o son garantía específica, pudiendo tomar parte del capital de
otras sociedades. -------------------------------------------------------------------------------------- i).- Emitir
acciones preferentes, bonos y obligaciones con garantía real, personal o quirografaria. --- j).- La
emisión, suscripción, otorgamiento, aceptación, así como girar, avalar, negociar y endosar toda
clase de títulos de crédito y otros instrumentos y comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o
no, garantizando su pago, así como el pago de los intereses que causen, por medio de hipoteca,
prenda, fianza, cesión, obligación solidaria, o cualquier otro medio legal de garantía que proceda,
pudiendo así mismo garantizar operaciones u obligaciones y constituirse en aval, fiador, deudor u
obligado solidario de terceras personas físicas o morales o en su caso, obligado mancomunado
con estas mismas. ------------------------------------------------------------------------------------------- k).- El
reclutamiento, selección, contratación, entrenamiento y capacitación de personal en las áreas
comprendidas en el objeto de la Sociedad, ya sea por si o a través de terceros. -------------------- l).-
Administrar y participar en el Capital y creación de toda clase de empresas, sociedades y
asociaciones.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- m).- La
aceptación y otorgamiento de concesiones y franquicias así como el registro, uso, traspaso, cesión
y autorización de uso, según el caso de marcas, patentes, denominaciones de origen, nombres
comerciales, avisos comerciales y derechos de autor. ----------------------------------------- n).- Asesorar
en las áreas que integran el objeto social. ---------------------------------------------------------- ñ).- La
prestación a otras empresas y personas, ya sea por sí o a través de terceros, por cuenta propia o
ajena de toda clase de servicios y en especial los que se relacionen, sean similares o conexos a
los fines de la sociedad. ------------------------------------------------------------------------------------------ o).-
Celebrar y ejecutar toda clase de contratos, convenios y negocios jurídicos relacionados con el
objeto de la sociedad. -------------------------------------------------------------------------------------------------- p).-
La obtención de todo tipo de licencias, permisos, concesiones, y/o autorizaciones que sean
necesarios para la operación y cumplimiento del objeto social de la sociedad de conformidad con
las leyes aplicables en México.
----------------------------------------------------------------------------------------------- q).- Proporcionar, ofrecer y
contratar toda clase de servicios profesionales y técnicos, incluyendo sin limitar los servicios
técnicos, administrativos, de asesoría, consultoría, supervisión, entrenamiento, capacitación,
contables, financieros, legales, mercadotécnica, de investigación, de ingeniería, de planeación, de
desarrollo y de toda clase de servicios relacionados con las actividades industriales, comerciales y
culturales de empresas, sociedades y asociaciones, entre otros, ya sea en la República Mexicana
o del extranjero por cuenta propia o de terceros. ----------------- r).- Aceptar, girar, suscribir, avalar o
endosar títulos de crédito; emitir obligaciones con o sin garantía específica, suscribir, comprar y
vender acciones, tomar participaciones, partes de interés en otras sociedades, recibir, otorgar y
conceder créditos o financiamientos, cobrar intereses, otorgar o recibir todo tipo de garantías,
constituirse en deudora solidaria y otorgar avales, fianzas o cualquier otra garantía de pago de
cualquier clase, respecto a las obligaciones contraídas por esta Sociedad o terceros, y en general,
ejecutar los actos, celebrar los contratos y convenios y realizar las acciones que sean necesarias o
conducentes al objeto de la Sociedad. ----------------------------------- s).- Promover y participar en la
constitución y adquirir o disponer de todo tipo de acciones o participaciones, en todo tipo de
sociedades o asociaciones, ya sean de naturaleza civil o mercantil, así como participar en su
organización, funcionamiento y administración, de conformidad con las leyes aplicables en los
Estados Unidos Mexicanos; así como la realización de todos aquellos actos necesarios, tales
como la inversión, co-inversión y/o asociación con personas físicas y/o morales, así como
enajenar, gravar, ceder o disponer por cualquier título legal de tales acciones o participaciones.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t).-
Desarrollar, adquirir, enajenar, obtener, ceder o transmitir, gravar, arrendar, usar, explotar,
registrar, licenciar, concesionar o contratar en cualquier forma y bajo cualquier título derechos de
propiedad intelectual, incluyendo sin limitar, marcas, marcas colectivas, patentes, certificados de
invención, modelos industriales, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de
origen, secretos industriales derechos de autor, conocimientos técnicos y tecnológicos, o el
derecho de su uso o explotación, así como recibir concesiones o permisos de cualquier naturaleza
relacionados con los mismos y para el debido cumplimiento del objeto social.
-------------------------------- u).- La importación y exportación de bienes, maquinaria y equipo
necesarios para llevar a cabo sus fines sociales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v).- La
prestación y contratación, dentro o fuera del país, de toda clase de servicios profesionales y
técnicos, incluyendo sin limitar los servicios de personal para desarrollarse en áreas profesionales,
administrativas o técnicas; en las áreas de producción, mercadeo, ventas, logística, recursos
humanos, ya sea en áreas de administración en general; secretarial, computacional; de operación
de maquinaria y sistemas, y otras afines que sean requeridos por personas físicas, personas
morales o unidades económicas, públicas o privadas, a través del propio personal de la sociedad o
de reclutamiento específico de personal para prestar sus servicios en cualquier área de trabajo
que sea asignada, de conformidad con las leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.
------------------------------------------------------------------------------------------ w).- La representación en la
República Mexicana o en el extranjero, en calidad de agente comisionista, intermediario,
distribuidor o comprador, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de artículos o productos
que se encuentren en los mercados nacionales o internacionales de cualquier rama de la industria
y del comercio. --------------------------------------------------------------------------- x).- Celebrar toda clase de
contratos de fideicomiso actuando con carácter de fideicomitente o fideicomisario, que sean
necesarios para la consecución de su objeto social. --------------------------------- y).- La adquisición,
enajenación, construcción, adaptación, concesión y explotación de toda clase de bienes muebles e
inmuebles y los derechos reales sobre los mismos que puedan ser necesarios para desempeñar
los fines sociales, darlos y recibirlos en arrendamiento, comodato o bajo cualquier otro título,
otorgarlos y recibirlos en prenda, hipoteca o cualesquier otro gravamen. ---- z).- En general, la
celebración y ejecución dentro o fuera de la República Mexicana, por su propia cuenta y nombre o
por cuenta y nombre de terceros, de todo tipo de actos, contratos, convenios, ya sean civiles o
mercantiles, principales o accesorios, anexos, conexos, accidentales o de cualquier otra
naturaleza conforme a derecho relacionados con el objeto de la Sociedad; y-------- a2).- En
general, la celebración de cualquier acto y realización de cualquier actividad que pudiera
relacionarse directa o indirectamente con los objetos mencionados anteriormente que sean
legalmente posibles de conformidad con las leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En
general, la celebración y ejecución de todos aquellos actos jurídicos o de cualesquier naturaleza
que sean permitidos por la Ley, que sean indispensables, provechosos, conducentes o requeridos
para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la sociedad. -------------------------------
ARTÍCULO CUARTO. DURACIÓN.
-------------------------------------------------------------------------------------- La duración de la sociedad será
indefinida, contando a partir de la fecha de firma de este instrumento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO QUINTO. NACIONALIDAD: CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.- La
Sociedad es de NACIONALIDAD MEXICANA, "Ninguna persona extranjera física o moral, podrá
tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo,
alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir
participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en
el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto,
cancelada y sin algún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen,
teniéndose reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación
cancelada".-----------------------------------------------------------CAPÍTULO
SEGUNDO----------------------------------------------
------------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL Y
ACCIONES-------------------------------------- ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL.
---------------------------------------------------------------------------- A. La porción fija del capital social sin
derecho a retiro, es la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100, MONEDA
NACIONAL) y estará representada por 1000 (mil) acciones nominativas, con valor nominal de
$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. La porción
variable del capital social será ilimitada y estará representada por acciones nominativas con valor
nominal de $50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C.-
Todas las acciones conferirán iguales derechos y obligaciones a sus propietarios, salvo el derecho
de retiro incorporado para el caso de acciones de capital variable. ----------------------------------
ARTÍCULO SÉPTIMO. SERIES DE ACCIONES. -----------------------------------------------------------------
A. Las acciones representativas del capital social estarán divididas en las siguientes series: --------
Acciones de la Serie A que constituirán el capital fijo. -----------------------------------------------------------
Acciones de la Serie B y siguientes de acuerdo al alfabeto que constituirán el capital variable. -
Tanto las acciones de la porción fija como en el caso de la variable del capital social, podrán ser
adquiridas, suscritas, poseídas y traspasadas, así como emitirse o dividirse en sub-series, según
lo determine la Asamblea general correspondiente. -----------------------------------------------------
--- ARTÍCULO OCTAVO. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS.
------------------------------------------------------------- Los títulos de acciones se expedirán de
conformidad con los requisitos establecidos en el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y deberán tener trasncrito el Artículo 5° (quinto) de estos
estatutos. ------------------------------------------------------------------ Las acciones estarán representadas
por títulos impresos, numerados progresivamente, mismos que deberán ser firmados por dos
consejeros o por el Administrador Único, en su caso. ----------------- ARTÍCULO NOVENO.
PROPIEDAD Y TRASPASO DE ACCIONES. -------------------------------------- A. La propiedad de las
acciones se traspasará mediante endoso del título o certificado respectivo o por cualesquier otro
medio legal. ------------------------------------------------------------------------- La sociedad llevará un Libro
de Registro de Acciones nominativas y en él se anotarán los nombres y domicilios de los
accionistas, expresando las características y demás particularidades de los títulos de las acciones,
los cambios y transmisiones de los mismos. ----------------------------------- Cualesquier suscripción,
adquisición o traspaso de acciones serán reconocidos por la sociedad, únicamente cuando hayan
sido inscritas en el libro de registro de acciones. ---------------------------------- Los certificados de
acciones que hubieren sido traspasados por medio distinto del endoso, se entregarán a la
sociedad para su cancelación y para la expedición de nuevos certificados a favor del cesionario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Todos los
traspasos de acciones se considerarán incondicionales y sin reserva respecto a la sociedad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por lo
tanto, la persona que adquiera una o más acciones asumirá todos los derechos y obligaciones del
cedente en relación con la sociedad. -------------------------------------------------------------- La posesión
de una o más acciones significa la aceptación por parte del titular de las disposiciones de este
instrumento constitutivo, de las reformas o modificaciones que se le hicieren y de las resoluciones
tomadas en asambleas de accionistas y en juntas del Consejo de Administración, dentro de la
esfera de sus facultades respectivas. ---------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO.
ACCIONES INDIVISIBLES Y EXTRAVIADAS. ------------------------------------- A. La sociedad
considerará cada acción como única e indivisible. ------------------------------------------- Si una acción
perteneciere a 2 (dos) o más personas, éstas deberán nombrar un representante común, quien
será el único que tendrá derecho de asistir y votar a las asambleas de accionistas. ----- En caso de
omitirse el nombramiento de representante común, la persona cuyo nombre aparezca 1° (primero)
en el Libro de Registro de Acciones será considerada el representante común.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.-
En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos de acciones, se seguirá el
procedimiento establecido en los artículos 44 (cuarenta y cuatro) y siguientes de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito.
----------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO
PRIMERO. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL. ---------------------------------- A. Cualquier aumento
en la porción fija del capital sin derecho a retiro, requerirá la aprobación de la asamblea
extraordinaria de accionistas. ------------------------------------------------------------------------- Cualquier
aumento en la porción variable del capital social se llevará a cabo mediante resolución de la
asamblea ordinaria de accionistas. ----------------------------------------------------------------- No se
autorizará ningún aumento a menos que las acciones que representen el aumento inmediato
anterior hayan sido totalmente suscritas y pagadas. --------------------------------------------------- B.
Todos los aumentos y reducciones en el capital social se inscribirán en el Libro de Registro de
Variaciones de capital que la sociedad llevará al efecto. -------------------------------------------------------
C. Al tomar la resolución correspondiente, la asamblea de accionistas que autorice el aumento,
determinará los términos y condiciones para llevarlo a cabo.
------------------------------------------------------ Los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir
aumentos en el capital social, ya sea fijo o variable, en proporción al número de acciones de que
cada uno sea propietario. -------------------- Tratándose de capital fijo, el derecho preferente deberá
ejercitarse dentro de un plazo de 15 (quince días) contados a partir de la fecha en que se publique
el aviso de aumento del capital social en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de
Economía. ---------------------------------- Las acciones remanentes que queden sin suscribir podrán
ser suscritas únicamente por la persona o personas que designe la asamblea de accionistas o en
su caso el Consejo de Administración o el Administrador Único.
------------------------------------------------------------------------------- D. Los aumentos de capital en su
parte variable, podrán realizarse sin que impliquen reformas a los estatutos sociales, ni estén
sujetos a ninguna otra formalidad que la aprobación por la asamblea ordinaria de accionistas.
--------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO
SEGUNDO. REDUCCIONES DEL CAPITAL SOCIAL. ---------------------------- Las reducciones del
capital social que afecten la porción fija deberán ser aprobadas por la asamblea extraordinaria de
accionistas. --------------------------------------------------------------------------------- Las reducciones del
capital social que afecten la porción variable requerirán únicamente la resolución de la asamblea
ordinaria de accionistas. ----------------------------------------------------------------- Toda reducción del
capital variable, podrá realizarse sin más formalidades que una resolución tomada al efecto por la
asamblea general ordinaria de accionistas y en cumplimiento de las estipulaciones conducentes
del capítulo VIII (octavo) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Todas las
reducciones serán por acciones integras y de acuerdo a lo siguiente: ------------------------ A. Tan
pronto como se decrete una reducción de capital fijo, la resolución deberá publicarse por una sola
vez en el sistema electrónico establecido por la Secretaria de Economía, momento en que los
accionistas podrán solicitar la amortización de sus acciones en proporción a la disminución
decretada; tal derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha de la
última publicación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. Si dentro del
término establecido hubiere alguna petición de reembolso por un número de acciones que
correspondan al capital que va a reducirse, se reembolsará a los accionistas que lo soliciten, en la
fecha en que se hubiere determinado. --------------------------------------------------------------- C. Si las
solicitudes de reembolso excedieren del capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá
para su amortización entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno
haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la fecha que se hubiere
determinado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- D. Si
las solicitudes hechas no completaren el número de acciones que deberían ser amortizadas, se
reembolsarán las acciones de los accionistas que así lo solicitaren y se designará por sorteo ante
fedatario público, el resto de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto en que
se haya acordado la disminución del capital. ---------------------------------------------------- En caso de
reducción del capital social, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 2 (dos) años desde la
fecha de su pago, no se amortizarán las acciones pagadas en especie, en todo o en parte, a
menos que los titulares de dichas acciones garanticen el valor de los bienes aportados en pago de
las mismas, en los términos y condiciones que determine la propia asamblea de accionistas que
apruebe dicha
reducción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- CAPÍTULO TERCERO ------------------------------------------------------------------------------------------
ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS ------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO
TERCERO. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS. -----------------------------------
--- A. La suprema autoridad radica en las asambleas de accionistas. ----------------------------------------
--- Estas podrán ser ordinarias, extraordinarias, especiales y totalitarias y se celebrarán por regla
general en el domicilio de la sociedad, salvo lo dispuesto por estos estatutos y la Ley General de
Sociedades Mercantiles. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--- B. Las asambleas ordinarias de accionistas se celebrarán en cualquier tiempo cuando sean
convocadas para ello, pero los accionistas deberán celebrar la asamblea anual ordinaria dentro de
los 4 (cuatro) meses siguientes a la terminación del ejercicio
social.--------------------------------------------- Las demás asambleas ordinarias o extraordinarias de
accionistas podrán ser celebradas en cualquier tiempo cuando hayan sido convocadas en la forma
en que se establece en estos estatutos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Todas
las asambleas deberán celebrarse en el domicilio de la sociedad, excepto en caso fortuito o de
fuerza mayor, o previo acuerdo y conformidad de los accionistas, en cuyo caso podrán reunirse en
cualquiera otro lugar. ------------------------------------------------------------------------------- C. Las
asambleas de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración, o el presidente del
consejo, o el Administrador Único, o el o los Comisarios en la forma y términos previstos por la Ley
General de Sociedades Mercantiles. ---------------------------------------------------------- La convocatoria
deberá incluir el orden del día, así como la fecha, lugar, y hora en que habrá de celebrarse la
asamblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Las
convocatorias deberán publicarse en el sistema electrónico por la Secretaria de Economía, por lo
menos 15 (quince días) antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea. --------- Las
asambleas de accionistas considerarán únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- No se
requerirá convocatoria cuando todos los accionistas estén presentes o representados al declararse
instalada la asamblea. -----------------------------------------------------------------------------------------
Instalada legalmente la asamblea, si por falta de tiempo no pudiere resolverse todos los asuntos
considerados en el orden del día, podrá suspenderse para reanudarla al siguiente día hábil, sin
necesidad de nueva convocatoria. --------------------------------------------------------------------------- D. Las
asambleas ordinarias podrán resolver toda clase de asuntos, con excepción de los siguientes que
quedan reservados para las asambleas extraordinarias: --------------------------------------- I).- Prórroga
de la duración de la sociedad; ------------------------------------------------------------------------- II).-
Disolución anticipada de la sociedad; --------------------------------------------------------------------------- III).-
Aumento o reducción de la porción fija del capital social; ------------------------------------------------- IV).-
Cambio, reforma o modificación del objeto de la sociedad; ---------------------------------------------- V).-
Cambio de nacionalidad de la sociedad; ----------------------------------------------------------------------- VI).-
Transformación de la sociedad; --------------------------------------------------------------------------------- VII).-
Fusión con otra sociedad; ---------------------------------------------------------------------------------------- VIII).-
Escisión de la sociedad; ----------------------------------------------------------------------------------------- IX).-
Emisión de acciones privilegiadas; ----------------------------------------------------------------------------- X).-
Amortización por parte de la sociedad de acciones de la porción fija del capital social y emisión de
acciones de goce; ---------------------------------------------------------------------------------------------- XI).-
Emisión de bonos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- XII).-
Cualquier otra modificación o reforma a los estatutos sociales. ---------------------------------------- E.
Las asambleas ordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando esté
representado por lo menos la mitad del capital social, si se celebra en virtud de primera o ulterior
convocatoria, y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las asambleas extraordinarias de accionistas se considerarán legalmente constituidas cuando
esté presente o representado cuando menos el 75%(setenta y cinco) por ciento de las acciones
del capital social, si se celebra en virtud de 1° (primera) convocatoria, o el 51% (cincuenta y uno)
por ciento si se celebra en ulterior
convocatoria.----------------------------------------------------------------------- F. Las resoluciones de las
asambleas extraordinarias de accionistas serán válidas cuando sean tomadas por el voto
favorable de los accionistas que representen la mitad del capital social.------------- G. En las
asambleas de accionistas, los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único,
no podrán votar para aprobar sus cuentas, ni en relación con cualquier asunto que afecte su
responsabilidad personal. ----------------------------------------------------------------------- H. Sólo las
personas inscritas como accionistas en el Libro de Registro de Acciones tendrán derecho de
comparecer o de ser representadas en las asambleas de accionistas. ------------------
El Libro de Registro de Acciones se cerrará el día anterior a la celebración de la asamblea y se
volverá a abrir al término de la asamblea, por lo tanto, no se registrará ninguna de las operaciones
con respecto a las acciones que deban inscribirse en dicho libro conforme a la ley y a estos
estatutos, durante el plazo en que esté cerrado el libro.
------------------------------------------------------------ I. Los accionistas podrán votar personalmente o por
la persona o personas que designaren en términos del artículo 192 (ciento noventa y dos) de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. -
Los miembros del Consejo de Administración, el Administrador Único, el Director o Gerente
General y demás funcionarios, inclusive los Comisarios no podrán representar a ningún otro
accionista en ninguna asamblea.
------------------------------------------------------------------------------------------ J. Al iniciarse la asamblea de
accionistas el funcionario que presida nombrará 1 (uno) o 2 (dos) escrutadores, quienes
certificarán qué accionistas están presentes y el número de acciones representadas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Los
accionistas decidirán acerca de las objeciones que se presenten respecto de la lista de asistencia
o de la capacidad legal de las personas presentes, una vez que se haya escuchado al secretario.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ K. Las
resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la
totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se
trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido
adoptadas reunidos en asamblea general o especial, respectivamente, siempre que se confirmen
por escrito.  En lo no previsto en estos estatutos serán aplicables en lo conducente, las
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. ACTAS. ---------------------------------------------------------------------------
A. De todas las asambleas, deberá levantarse un acta. ---------------------------------------------------------
B. Las actas de asambleas de accionistas, ya sean ordinarias, extraordinarias, especiales o
totalitarias, así como las de aquellas que no se celebren por falta de quórum, serán firmadas
cuando menos por el funcionario que presida, por el secretario y por los Comisarios que, en su
caso, estén presentes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Las actas de
asambleas de accionistas se asentarán en un libro de actas que será llevado por el secretario,
junto con un duplicado de las actas. --------------------------------------------------------------- Las actas de
asambleas cuando menos, deberán contener: La fecha, el lugar donde se celebra, el nombre de
los accionistas presentes o invitados, el nombre de las personas que por decisión de los presentes
fungirán como presidente, secretario y escrutadores, el nombre del Comisario si está presente, la
lista de accionistas presentes o representados y cómo se acreditó tal representación y los
números de acciones que cada uno represente así como el número de votos de que cada uno
puede hacer uso, el resultado del escrutinio y la declaración de estar válidamente instalada la
asamblea por existir el quórum de presencia estatutario para la asamblea y el hecho de haber o no
convocatoria, el orden del día de los puntos a desahogar, el desahogo de los diversos puntos a
tratar y sus resoluciones, la designación de un delegado que comparezca, en su caso, ante
fedatario público a solicitar la formalización del acta, la hora de la conclusión de la asamblea y el
hecho de haber sido leída y firmada.
------------------------------------------------------------------------------------- En el caso de asambleas de
accionistas, se anexarán si los hubiere la lista de asistencia de los accionistas presentes
certificada por los escrutadores, las cartas poder, ejemplares de la publicación de la convocatoria y
los informes, cuentas de la sociedad y demás documentos presentados a la asamblea.
------------------------------------------------------------------------------------------------- D. Cuando el acta de la
asamblea no pueda asentarse en el libro respectivo, dicha acta se formalizará ante fedatario
público. ---------------------------------------------------------------------------------------- Las actas de
asambleas extraordinarias de accionistas se formalizarán ante fedatario público y se inscribirán en
Instituto Registral y Catastral del Estado, cuando contenga alguno de los actos a que se refieren
los artículos 21 (veintiuno) del Código de Comercio y 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General
de Sociedades Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------CAPÍTULO CUARTO-----------------------------------------------------
---------------------------------DE LA REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.
------------------------- En términos de lo dispuesto por el artículo 10 (diez) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, en relación con el artículo 27 (veintisiete) del Código Civil Federal, de
aplicación supletoria a la materia mercantil, la representación orgánica de la sociedad
corresponderá a la asamblea, a su Administrador Único, al Consejo de Administración y a sus
directores, subdirectores, gerentes, subgerentes, apoderados legales, ya sean generales o
especiales y demás mandatarios temporales en ese orden jerárquico, quienes podrán realizar
todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad y cualquier facultad de representación
legal, ya sea general o especial que se les hubiera otorgado en relación con las contenidas en los
artículos décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales respectivamente.
--------------------------------- Los representantes legales, ya sean generales o especiales y demás
mandatarios temporales, no adquirirán responsabilidad personal por los actos de manejo y
administración de la sociedad, salvo los realizados en ejercicio del poder o mandato.
-------------------------------------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. DE LA
ADMINISTRACIÓN. ---------------------------------------------------- A. En términos del artículo 142 (ciento
cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la dirección y el manejo de todos
los asuntos, objeto, bienes e intereses de la sociedad estarán encomendados a un Administrador
Único o a un Consejo de Administración compuesto por el número de consejeros designados por
la asamblea de accionistas, pero en ningún caso, dicho consejo, será menor de 2 (dos), pudiendo
nombrar a sus respectivos suplentes, en su caso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Salvo pacto en
contrario los consejeros suplentes podrán asistir a las juntas en sustitución de cualquier consejero
propietario y tendrán el derecho de votar en su ausencia. ---------------------------
Los consejeros y sus suplentes podrán no ser accionistas.
-------------------------------------------------------- Los consejeros suplentes gozarán en su caso de las
mismas facultades que los consejeros propietarios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. Los
consejeros o el Administrador Único, en su caso, serán nombrados por el término de un año, no
obstante continuarán en su cargo hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y hayan
tomado posesión de sus cargos. --------------------------------------------------------------------------------- C.
Cualquier consejero propietario o suplente podrá ser removido de su cargo en cualquier momento,
con o sin causa, mediante resolución de la asamblea ordinaria de accionistas. ---------------- D. Sólo
en el caso de que los consejeros o Administrador Único y Comisarios sean accionistas en la
sociedad, no será necesario prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran
contraer en el desempeño de sus encargos y, en los demás casos en que la ley prevenga el
otorgamiento de caución o garantía, la asamblea determinará lo procedente. --------------- E. Los
miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, no incurrirán en
responsabilidad personal alguna con las personas con quienes contraten a nombre de la sociedad
y ante ésta, serán responsables únicamente por el desempeño de sus obligaciones en los
términos de estos estatutos. --------------------------------------------------------------------------------------- F.
Cuando el Consejo de Administración esté formado por 3 (tres) o más consejeros, la minoría que
represente un 25% (veinticinco) por ciento del capital social, tendrá el derecho de designar a un
consejero propietario y a un suplente, en su caso. ---------------------------------------------------------------
La minoría mencionada será del 10% (diez) por ciento del capital social, si la sociedad inscribe sus
acciones en Bolsa de Valores. ----------------------------------------------------------------------------------------
G. La asamblea al momento de la designación del Consejo de Administración designará de entre
sus miembros como mínimo, a un presidente y un tesorero y también podrá designar a un
secretario el cual podrá ser o no miembro del Consejo.
------------------------------------------------------------- En caso de que la asamblea omitiera la designación
a que se refiere el párrafo que antecede, el Consejo de Administración deberá sesionar
inmediatamente y elegirá de entre sus miembros a las personas que deberán fungir como
presidente y tesorero y podrán designar igualmente a un secretario el cual podrá ser o no miembro
del Consejo. ------------------------------------------------------------- En todo caso, si se omitiera por más
de un día la sesión a que se refiere el párrafo que antecede, será presidente del consejo la
persona cuyo nombre aparezca primero, tesorero el segundo y así sucesivamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------- El Consejo de
Administración o el Administrador Único, en su caso, también nombrará a cualesquiera otros
funcionarios, delegados y comités que considere convenientes para el manejo adecuado de los
asuntos de la sociedad, los cuales serán integrados por personas quiénes podrán ser o no
miembros del consejo. -------------------------------------------------------------------------------------------- La
misma persona podrá ocupar más de un puesto, siempre y cuando dichos puestos sean
compatibles.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cualquier
funcionario puede ser removido de su puesto en cualquier momento, con o sin causa, por
resolución de la asamblea, del Consejo o del Administrador Único. ----------------------------------------
Cualquier vacante podrá cubrirse por resolución de la asamblea, del consejo, por el Administrador
Único y por el Comisario, en su caso. ---------------------------------------------------------------- ARTÍCULO
DÉCIMO SÉPTIMO. DE LAS SESIONES DEL CONSEJO. ----------------------------------- A. El
Consejo de Administración se reunirá siempre que sea necesario, a convocatoria del presidente,
del Comisario, o a petición escrita de la mayoría de los consejeros en las oficinas de la sociedad, o
bien, en cualquier otro lugar, siempre que en éste último caso, se obtenga la conformidad de la
mayoría de los consejeros. ------------------------------------------------------------------------- B. Para que
una sesión del Consejo de Administración pueda celebrarse válidamente se requerirá la asistencia
de la mayoría de los consejeros propietarios o de sus respectivos suplentes y las resoluciones
serán tomadas por mayoría de votos de los presentes. ------------------------------------ El presidente
tendrá voto de calidad además del suyo propio como consejero, en caso de empate.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. El
Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros a un delegado para la ejecución
de actos concretos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- D. De
todas las sesiones del Consejo de Administración se deberá levantar por el secretario, en cada
caso, un acta de la sesión, en un libro ordinario foliado progresivamente que se denominará: "Libro
de Actas de Sesiones de Consejo" y dichas actas deberán ser firmadas invariablemente por los
consejeros que hayan asistido. ----------------------------------------------------------------------------------------
E. Los consejeros podrán tomar resoluciones fuera de sesión de Consejo de Administración,
siempre que éstas sean tomadas por unanimidad de sus miembros y sean posteriormente
confirmadas por escrito con sus firmas y el secretario asentará tal situación en un acta. ------------
Las mencionadas resoluciones celebradas fuera de sesión ordinaria y debidamente confirmadas,
tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión
de consejo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. FACULTADES. -----------------------------------------------------------------
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 (seis) fracción VIII (octava) y 10 (diez) de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, el Administrador Único o el Consejo de Administración en
su caso, tendrán las más amplias facultades legales de representación para la libre y buena
administración y realización del objeto y/o negocios de la sociedad y para tal efecto gozarán de las
siguientes facultades generales:
------------------------------------------------------------------------------------------- a). PODER GENERALPARA
PLEITOS Y COBRANZAS. ----------------------------------------------------- Con todas las facultades
generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin
limitación alguna, de conformidad con el artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro)
primer párrafo, del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles del resto de las
Entidades Federativas del país. ------------------------------------------------- De una manera enunciativa y
no limitativa, se mencionan las siguientes facultades: ------------------- Recibir pagos, intentar y
desistirse de todo tipo de demandas, procesos y procedimientos, inclusive del juicio de amparo,
otorgar y suscribir toda clase de documentos públicos y privados, hacer manifestaciones,
renuncias, protestas, para articular y absolver posiciones en juicio y fuera de él, para recusar, para
transigir, para tachar testigos, para comprometerse en árbitros, para presentar demandas, quejas,
querellas y denuncias, ratificarlas y ampliarlas desistirse de las mismas y constituirse en 3°
(tercero) coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón judicial en su caso, aportar pruebas,
solicitar quiebras y en general para iniciar, proseguir y dar término en cualquier forma, a toda clase
de demandas, recursos, arbitrajes, procesos y procedimientos de cualquier orden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podrán
representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier
otra índole, sean municipales, estatales o federales y especialmente ante: ------------------
--- 1.- Tribunales del Fuero Civil.
-------------------------------------------------------------------------------------------- --- 2.- Tribunales Agrarios.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.- Tribunales del Fuero
Penal, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Justicia de cualquiera de los Estados
de la República. ---------------------------------------------------------------------------
--- 4.- Juntas de Conciliación y Arbitraje.
--------------------------------------------------------------------------------- 5.- Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO). -------------------------------------------------------
--- 6.- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 7.- Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sistema de Administración Tributaria,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o cualquier de sus dependencias. -----------------------------
--- 8.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
------------------------------------------------------------------- 9.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT). --------------------- b). PODER GENERALPARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN. ---------------------------------------------- Con todas las facultades generales y con
las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a la Ley sin limitación alguna,
de conformidad con el artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) segundo párrafo, del
Código Civil Federal y sus correlativos del resto de las Entidades Federativas del país. Por lo que
tendrá toda clase de facultades administrativas, pudiendo en consecuencia, de forma enunciativa y
no limitativa celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de documentos, convenios y contratos
públicos o privados que se relacionen directamente con el objeto social, o que en su caso sean
tendientes a incrementar o conservar de alguna u otra forma el patrimonio social, sea cual fuere su
naturaleza, clase, denominación, origen o calidad.
------------------------------------------------------------------------------------------- c) PODER GENERAL PARA
REPRESENTACIÓN LABORAL. ---------------------------------------------- Actuar como funcionario
representante legal, responsable de las relaciones obrero patronales, comparecer con la
representación legal patronal de la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales de las juntas de
conciliación o de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, en todos los conflictos
laborales, juicios o procedimientos laborales, en los términos y para los efectos a los que se refieren
los artículos 11-once, 46-cuarenta y seis, 47-cuarenta y siete, 134-ciento treinta y cuatro fracción III-
tercera, 523-quinientos veintitrés, 692-seiscientos noventa y dos fracciones II-segunda y III-tercera,
694-seiscientos noventa y cuatro, 695-seiscientos noventa y cinco, 786-setecientos ochenta y seis,
787-setecientos ochenta y siete, 873-ochocientos setenta y tres, 874-ochocientos setenta y cuatro y
876-ochocientos setenta y seis, 878-ochocientos setenta y ocho, 880-ochocientos ochenta, 883-
ochocientos ochenta y tres, 884-ochocientos ochenta y cuatro, 899-ochocientos noventa y nueve, en
relación a lo aplicable en las normas de los Capítulos XII-décimo segundo y XVII-décimo séptimo,
del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo, con las atribuciones, obligaciones y derechos
a los que en materia de personalidad se refieren dichos dispositivos legales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Igualmente
confiere a su favor representación patronal en los términos del artículo 11-once, de la Ley Federal
del Trabajo. La representación legal que se delega y la representación patronal que se confiere
mediante el presente instrumento, se ejercitará por los apoderados con las siguientes facultades
que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: Actuar ante o frente al o los Sindicatos con
los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo, así como para todos los efectos de
conflictos colectivos; actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para
todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero-patronales y
para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se
refiere el artículo 523-quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo; comparecer ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales. En consecuencia, el apoderado
podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades y además llevará la
representación patronal para efectos de los artículos 11-once, 46-cuarenta y seis y 47-cuarenta y
siete, de la Ley Federal del Trabajo, y también la representación legal para los efectos de acreditar
la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo 692-
seiscientos noventa y dos, Fracciones II-segunda y III-tercera, de la Ley Federal del Trabajo;
comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los artículos 787-setecientos
ochenta y siete y 788-setecientos ochenta y ocho, de la Ley Federal del Trabajo, con facultades
para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes;
señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones en los términos del artículo 876-
ochocientos setenta y seis, de la Ley Federal del Trabajo; comparecer con la representación legal
patronal a la audiencias de Ley tales como la que se refieren los artículos 873-ochocientos setenta
y tres y 875-ochocientos setenta y cinco, de la Ley Federal del Trabajo, en sus dos etapas de
conciliación y de demanda y excepciones de conformidad con lo establecido en los numerales,
876-ochocientos setenta y seis, 878-ochocientos setenta y ocho y 879-ochocientos setenta y
nueve; igualmente a la audiencia a que se refiere el artículo 880-ochocientos ochenta, de la Ley
Federal del Trabajo en la que podrán ofrecer y rendir toda clase de pruebas en beneficio del
poderdante, reconocer o desconocer firmas y documentos, articular y absuelvan posiciones;
presentar testigos; repreguntar y tachen a los testigos de la parte contraria; presenten peritos y
objeten los de la contraria; acudir a la audiencia o audiencias de desahogo de pruebas en los
términos de los artículos 873-ochocientos setenta y tres y 874-ochocientos setenta y cuatro, de la
Ley Federal del Trabajo; Podrá formular los alegatos de la intención de su representada; promover
todo tipo de incidentes y recursos, así como el juicio de amparo y hacer todo tipo de promociones
que en su concepto favorezcan al poderdante; ofrecer y aceptar fórmulas de conciliación que
obliguen a su representada, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y
suscribir convenios laborales, judiciales o extrajudiciales; actuar en calidad de administrador
respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo, individuales o colectivos, que se
tramiten ante cualesquier autoridades; celebrar contratos de trabajo y rescindirlos, ofrecer
reinstalaciones, contestar todo tipo de demandas, reclamaciones o emplazamientos, ofrecer
pruebas, redargüir y objetar de falso las pruebas de las contrarias, presentar recursos de cualquier
naturaleza, incluyendo el Juicio de Amparo, pudiendo comparecer a éste como promoventes o
terceros perjudicados, representando a la empresa como propietarios del centro de trabajo en el
que establezca su domicilio. ------------------------------------------------------------ d). PARA ACTOS DE
DOMINIO. -------------------------------------------------------------------------------------- Con todas las
facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula especial conforme a
la Ley sin limitación alguna, de conformidad con el artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y
cuatro) tercer párrafo, del Código Civil Federal y sus correlativos del resto de las Entidades
Federativas del país. Por lo que tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los
bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. ---------------------- De forma
enunciativa mas no limitativa, podrán celebrar, firmar, comparecer y otorgar todo tipo de
documentos, convenios y contratos públicos o privados tendientes a la enajenación, transmisión,
disminución, compromiso, gravamen, creación, modificación, transmisión o extinción del
patrimonio social, sea cual fuere su denominación, naturaleza, calidad u origen; así como celebrar
cualquier acto jurídico en el que la Sociedad funja como obligado solidario o mancomunado y en
su caso garante de otra persona física o moral; -------------------------------------------- e). PARA
OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. ---------------------------------------------- En los
términos del Artículo 9 (nueve), 85 (ochenta y cinco), 174 (ciento setenta y cuatro) y 196 (ciento
noventa y seis) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo emitir, otorgar,
suscribir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar y ceder toda clase de títulos de crédito en nombre
de la Sociedad, abrir y cerrar cuentas bancarias y suscribir cheques de la Sociedad; aportar bienes
de la sociedad a otras compañías subsidiarias y suscribir acciones, o tomar participaciones o
partes de interés en otras empresas. ------------------------------------------------------------- f).
FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES. ---------------------------------------------- De
conformidad con el Artículo 149 (ciento cuarenta y nueve) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, quedan facultados expresamente para que, dentro de sus facultades, puedan otorgar
poderes generales o especiales por delegación total o parcial, reservándose siempre su ejercicio.
---- Igualmente quedan facultados para revocar total o parcialmente los poderes que se otorguen
por delegación.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- g). Dentro de
las facultades anteriores, el Administrador Único o el Consejo de Administración, de forma
enunciativa y no limitativa además: -------------------------------------------------------------------------- I).
Llevará la firma social; ------------------------------------------------------------------------------------------------ II).
Administrará los negocios y bienes sociales y podrán suscribir y celebrar toda clase de actos,
convenios, contratos y documentos, podrá hacer renuncias, contraer obligaciones a cargo de la
sociedad, otorgar fianzas, y gravámenes siempre en relación con el objeto social. ------------------
III). Podrá fijar las facultades y retribuciones de los funcionarios de la sociedad en sus respectivas
esferas de competencia; ------------------------------------------------------------------------------------- IV).
Podrán abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que estén autorizadas para
usar la firma social así como para firmar cheques para retirar fondos de las cuentas bancarias o de
inversiones de la sociedad; -------------------------------------------------------------------------------------------
V). Podrán concurrir y participar en toda clase de concursos y licitaciones públicas o privadas de
cualquier clase, convocadas por particulares o por los gobiernos federal, estatales, del Distrito
Federal, municipales, sus dependencias, entidades y órganos u organismos desconcentrados,
descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y en general cualquier
dependencia o entidad ya sea de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los
estados de la República Mexicana, o de sus municipios, con todas las facultades necesarias para
que entre otros actos pueda firmar ofertas, cartas de garantías, presentar y firmar ofertas técnicas
o económicas, asistir y participar en los actos de apertura de ofertas y firmar las actas
correspondientes y los pedidos en su caso y cobrar todo tipo de adeudos, asistir a los actos de
evaluación o discusión técnica de las ofertas que presente, asistir al acto de fallo y firma de actas
correspondientes, adjudicarse contratos que resulten de los fallos conferidos a su favor, así como
realizar cualquier trámite o gestión necesarios, convenientes o conducentes ante las dependencias
o entidades u organismos de cualquier instancia, sean federales, estatales, del Distrito Federal, o
municipales; y------------------------------------------------------------------------------------------- VI). Gozará
según sea el caso de las facultades necesarias para comparecer y realizar actos y gestiones a
nombre de la sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de
Administración Tributaria, y cualquier otra autoridad de carácter fiscal o tributario, ya sean de
jurisdicción municipal, estatal o federal, para que en nombre de la sociedad realicen todo tipo de
trámites, incluyendo la Firma Electrónica Avanzada, presentación de declaraciones y solicitud de
devoluciones, entre otros, contando al efecto con facultades generales para pleitos y cobranzas,
actos de administración, y de dominio y toda la representación necesaria y suficiente a que se
refiere el artículo 19 (diecinueve) del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos de los
ordenamientos fiscales y administrativos ya sean federales, estatales, locales o municipales. ------
Todas las facultades contenidas en el presente artículo se ejercitarán ante toda clase de personas
físicas o morales, notarios, corredores públicos, y ante todo tipo de autoridades ya sean judiciales,
civiles, mercantiles, penales, del trabajo, fiscales o administrativas, de conciliación o de
conciliación y arbitraje, ya sean federales, locales, estatales o municipales.
---------------------------------- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. DE LOS DIRECTORES Y GERENTES.
--------------------------------- La asamblea general de accionistas, el Consejo de Administración o en
su caso el Administrador Único, podrán nombrar y remover libremente a un director general y a un
gerente general o a diversos directores, subdirectores, gerentes, y subgerentes, generales o
especiales, quienes tendrán las facultades generales o especiales que expresamente se les
confieran al momento de su nombramiento o con posterioridad a ello.
---------------------------------------------------------- ARTÍCULO VIGÉSIMO. FACULTADES DE LOS
FUNCIONARIOS. ---------------------------------------- A. El presidente del Consejo de Administración
presidirá todas las asambleas de accionistas y las juntas del Consejo de Administración;
presentará informes a los consejeros y a los accionistas y desempeñará todas aquellas funciones
que le sean señaladas por el Consejo de Administración. --- En caso de ausencia o incapacidad
del presidente, el consejo designará al consejero quien presidirá la asamblea o junta.
---------------------------------------------------------------------------------------------- B. Las operaciones y la
administración diaria de la sociedad estarán a cargo del director(es) o gerente(s).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dicho(s)
funcionario(s) deberán ser designados de conformidad con lo dispuesto por el articulo décimo
noveno de los estatutos sociales. ------------------------------------------------------------------------------- C. El
secretario actuará con tal carácter en las asambleas de accionistas y en las juntas del Consejo de
Administración; preparará las convocatorias para todas las asambleas y juntas; levantará las
actas; expedirá certificaciones; tendrá a su cuidado los libros de actas de la sociedad y preparará
los informes y desempeñará las demás funciones inherentes a su cargo o que le sean
encomendadas por el presidente, por el Consejo de Administración o por estos estatutos.
--------------- En caso de ausencia o incapacidad del secretario, lo suplirá el prosecretario, en su
caso, o la persona que designe el consejo.
------------------------------------------------------------------------------------------ Cuando la sociedad sea
administrada por un Administrador Único, se entiende que las facultades mencionadas en el
presente artículo, corresponderán individualmente al citado administrador en tanto las mismas
sean compatibles. ------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------CAPÍTULO
QUINTO----------------------------------------------
---------------------------------------------DE LA VIGILANCIA DE LA
SOCIEDAD------------------------------------ ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. COMISARIOS.
-------------------------------------------------------------- A. Los accionistas nombrarán por voto mayoritario
uno o más Comisarios y sus suplentes, quiénes pueden o no ser socios y tendrán a su cargo la
vigilancia de la sociedad, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. ------------------------------------------------- B. Los Comisarios propietarios y suplentes
durarán un año en sus puestos, pero continuarán en su encargo hasta que sus sucesores hayan
sido electos y hayan asumido el cargo. Podrán ser reelectos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.
Salvo disposición de la asamblea, no será necesario que los Comisarios propietarios o suplentes
depositen cantidad alguna para garantizar el fiel cumplimiento de sus
obligaciones.-------------------------------------------------------- CAPÍTULO
SEXTO------------------------------------------------------------------------------------ DEL EJERCICIO SOCIAL
E INFORMACIÓN FINANCIERA---------------------
--- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. EJERCICIO SOCIAL.
---------------------------------------------------- El ejercicio social de la sociedad correrá del 1° (primero)
de Enero al 31 (treinta y uno) de Diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá
de la fecha de firma de este instrumento al 31 (treinta y uno) de Diciembre del mismo año.
--------------------------------------------------- Anualmente se preparará la información financiera a que se
refiere el artículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para
someterse a la consideración de los accionistas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO
VIGÉSIMO TERCERO. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ----------------------------------- Una vez
que la información financiera haya sido aprobada por la asamblea de accionistas, anualmente se
separará de las utilidades netas por lo menos un 5% (cinco) por ciento para el fondo de reserva
legal, hasta que dicho fondo sea equivalente al 20% (veinte) por ciento del capital social.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El resto de
las utilidades podrá distribuirse anualmente en forma de dividendos a los accionistas, conservarse
en la sociedad como utilidades retenidas o disponerse de ellas en la forma que determine la
asamblea de accionistas.--------------------------------------------------------------------- La asamblea de
accionistas o en su caso, el Consejo de Administración, determinarán la fecha en la cual se llevará
a cabo el pago de dividendos. ------------------------------------------------------------------ Los dividendos se
pagarán a los accionistas que aparezcan inscritos en el Libro de Registro de Acciones en la fecha
fijada para el pago. ------------------------------------------------------------------------------- Los dividendos
que no sean cobrados en un plazo de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha señalada para
su pago, se entenderán renunciados y cedidos a favor de la sociedad.----------
Las pérdidas que arrojen los estados financieros las reportarán los accionistas, en proporción al
número de sus acciones, hasta el importe del capital social.
------------------------------------------------------------------------------------------------ CAPÍTULO
SÉPTIMO--------------------------------------------------------
--------------------------------------DE LA DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN-------------------------------------------- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. DISOLUCIÓN.
--------------------------------------------------------------- La sociedad se disolverá:
------------------------------------------------------------------------------------------------ I). Por expiración del
plazo fijado en el presente estatuto, a menos que dicho plazo se prorrogue antes de su
terminación, mediante resolución tomada en la asamblea extraordinaria de accionistas;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II).
Porque la sociedad no pueda llevar a cabo el objeto para el que fue constituida. ------------------- III).
Por la pérdida de 2/3 (dos terceras) partes del capital social. -------------------------------------------- IV).
Mediante resolución tomada en la asamblea extraordinaria de accionistas. ------------------------- V).
Cuando el número de accionistas sea inferior al que establece la ley. ---------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. LIQUIDACIÓN. ----------------------------------------------------------------
En caso de que sea necesario liquidar la sociedad, la liquidación se practicará de conformidad con
lo dispuesto en este artículo y en lo omiso por lo previsto en la Ley General de Sociedades
Mercantiles:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los
accionistas designarán por mayoría de votos, uno o más liquidadores para liquidar los negocios de
la sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- El
liquidador o liquidadores estarán facultados para concluir las operaciones de la sociedad y liquidar
sus negocios; cobrar las cantidades que se adeuden a la sociedad y pagar las cantidades que ésta
deba; vender los bienes de la sociedad al precio o precios que dichos liquidadores consideren
convenientes, según su leal saber y entender; distribuir entre los accionistas los bienes
remanentes de la sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, en proporción a sus
intereses respectivos; tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para concluir la
liquidación de la sociedad de acuerdo con los artículos 242 (doscientos cuarenta y dos) y 248
(doscientos cuarenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como para obtener
la cancelación del registro de la sociedad, una vez terminada la liquidación.
--------------------------------- Los liquidadores gozarán de las facultades que les sean conferidas al
momento de su nombramiento de conformidad con las contenidas en el artículo décimo octavo de
estos estatutos sociales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los
comparecientes manifiestan que su voluntad está libre de vicios y para el caso de controversias se
someten a las leyes y tribunales competentes en el domicilio de la sociedad, renunciando a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ ARTICULOS TRANSITORIOS -----------------------------------------------
--- PRIMERA.- Los otorgantes suscriben el capital mínimo de la sociedad en la siguiente forma:---
ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJE TOTAL
SERIE ¨A¨ QUE
REPRESENTA
EN EL
CAPITAL
SOCIAL
GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA S.A. DE 300 30% $ 15,000.00
C.V.
RUTAS PERIFÉRICAS S.A. DE C.V. 150 15% $ 7,500.00
LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. 150 15% $ 7,500.00
DE C.V.
UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE LAS 180 18% $ 9,000.00
RUTAS
100 Y 122 LA FE, LOS RODRÍGUEZ S.C.
UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA 103 80 8% $ 4,000.00
S.C.
AUTOTRANSPORTES GARCÍA- 140 14% $ 7,000.00
MONTERREY S.A. DE C.V
TOTAL 1,000 100% $ 50,000.00
SEGUNDA.- Los accionistas reunidos en primera asamblea y para cumplir con lo dispuesto por el
artículo 6° (sexto) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidad de votos, toman
los siguientes acuerdos: ----------------------------------------------------------------------------------------------
I.- Que la sociedad sea administrada por:
------------------------------------------------------------------------------- NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN. Se adopta como sistema de administración el de Consejo de Administración,
designándose como miembros del mismo y sus suplentes a las personas que en seguida se
detallan: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULARES -------------------------------------------------------------JUAN AYALA
ALMEIDA--------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE
ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA---------------------------------------------------VICEPRESIDENTE
ISMAEL GARZA GARCÍA---------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO
JUNIOR ALBERTO AYALA VELEZ-------------------------------------------------------------PROSECRETARIO
MARTÍN SUAREZ MIDENCES-------------------------------------------------------------------
PROSECRETARIO
JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ-----------------------------------------------------------TESORERO
SUPLENTES
VICTOR MANUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ--------------------------------------------------------PRESIDENTE
MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ GARCÍA----------------------------------------------VICEPRESIDENTE
OBIDIO CAMPOS TAMEZ-------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO
ADALBERTO FLORES AYALA------------------------------------------------------------------PROSECRETARIO
RAFAEL RAMÍREZ IBARRA----------------------------------------------------------------------PROSECRETARIO
OMAR SAID SÁNCHEZ ORTIZ----------------------------------------------------------------------------TESORERO
--- II.- Se designa como COMISARIO de la sociedad al señor LUIS ANTONIO SOLÍS
ARRAMBIDE.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III.- Se
aprueba el otorgamiento de poderes de las siguientes facultades y atribuciones: -----------
--- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y
especiales que requieren cláusula particular conforme a la ley, pues el poder se otorga sin limitación
alguna, en los términos del artículo 2554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, del
Código Civil Federal, su correlativo artículo 2448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, primer
párrafo, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, y sus correlativos de los Códigos Civiles del
resto de las Entidades Federativas del país.- Asimismo, conforme al artículo 2587-dos mil quinientos
ochenta y siete del Código Civil Federal, su correlativo artículo 2481-dos mil cuatrocientos ochenta y
uno, del Código Civil para el Estado de Nuevo León y sus correlativos de los Códigos Civiles del
resto de las Entidades Federativas del país, se otorgan al propio tiempo facultades de procurador
judicial, con las siguientes atribuciones enunciativas, no limitativas: a) para desistirse; b) para
transigir; c) para comprometer en árbitros; d) para absolver y articular posiciones; e) para recusar; f)
para recibir pagos; g) para presentar acusaciones, denuncias o querellas, para constituirse en parte
ofendida para efectos de reparación del daño, para coadyuvar con el Ministerio Público en procesos
penales y para otorgar perdones; h) para promover incidentes e instancias; i) para consentir y
recurrir resoluciones; j) para promover y desistirse del juicio de amparo; k) para realizar trámites de
jurisdicción mixta y voluntaria; l) para promover medios preparatorios de juicio; y, m) para los demás
casos que expresamente determine la
ley.---------------------------------------------------------------------------------- Este poder podrá ser ejercido de
manera individual o de manera conjunta por las siguientes personas: JUAN AYALA ALMEIDA,
JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ, ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAEL
GARZA GARCÍA, JUNIOR ALBERTO AYALA VELEZ, MARTÍN SUAREZ MIDENCES, MARÍA
DEL SOCORRO MARTÍNEZ GARCÍA, JOSE MARÍA URRUTIA GARCÍA, ADALBERTO
FLORES AYALA, EDGAR ALMANZA MARTÍNEZ Y JULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA. Se otorga
a los apoderados facultades para otorgar y revocar este poder, las cuales podrán ser ejercidas de
manera individual o de manera conjunta. ----------------------------------- PODER GENERAL PARA
REPRESENTACIÓN LABORAL en juicios o procedimientos laborales, en los términos y para los
efectos a los que se refieren los artículos 11-once, 46-cuarenta y seis, 47-cuarenta y siete, 134-
ciento treinta y cuatro fracción III-tercera, 523-quinientos veintitrés, 692-seiscientos noventa y dos
fracciones II-segunda y III-tercera, 694-seiscientos noventa y cuatro, 695-seiscientos noventa y
cinco, 786-setecientos ochenta y seis, 787-setecientos ochenta y siete, 873-ochocientos setenta y
tres, 874-ochocientos setenta y cuatro y 876-ochocientos setenta y seis, 878-ochocientos setenta y
ocho, 880-ochocientos ochenta, 883-ochocientos ochenta y tres, 884-ochocientos ochenta y cuatro,
899-ochocientos noventa y nueve, en relación a lo aplicable en las normas de los Capítulos XII-
décimo segundo y XVII-décimo séptimo, del Título Catorce, todos de la Ley Federal del Trabajo, con
las atribuciones, obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refieren dichos
dispositivos legales. Igualmente confiere a su favor representación patronal en los términos del
artículo 11-once, de la Ley Federal del Trabajo. El poder se otorga, la representación legal que se
delega y la representación patronal que se confiere mediante el presente instrumento, se ejercitará
por los apoderados con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no
limitativa: actuar ante o frente al o los Sindicatos con los cuales existan celebrados Contratos
Colectivos de Trabajo, así como para todos los efectos de conflictos colectivos; actuar ante o frente a
los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en
general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las
autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se refiere el artículo 523-quinientos veintitrés,
de la Ley Federal del Trabajo; comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean
Locales o Federales. En consecuencia, se podrá comparecer a juicio laboral con todas las
atribuciones y facultades, y además llevarán la representación patronal para efectos de los artículos
11-once, 46-cuarenta y seis y 47-cuarenta y siete, de la Ley Federal del Trabajo, y también la
representación legal para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de
ellos, en los términos del artículo 692-seiscientos noventa y dos, Fracciones II-segunda y III-tercera,
de la Ley Federal del Trabajo; comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de
los artículos 787-setecientos ochenta y siete y 788-setecientos ochenta y ocho, de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en
todas sus partes; señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones en los términos del
artículo 876-ochocientos setenta y seis, de la Ley Federal del Trabajo; comparecer con la
representación legal patronal a la audiencia a la que se refiere el artículo 873-ochocientos setenta y
tres, de la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y
de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos del artículo 875-ochocientos setenta y cinco,
876-ochocientos setenta y seis fracciones I-primera y VI-sexta, 878-ochocientos setenta y ocho, 879-
ochocientos setenta y nueve y 880-ochocientos ochenta, de la Ley Federal del Trabajo; acudir a la
audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 873-ochocientos setenta y tres y
874-ochocientos setenta y cuatro, de la Ley Federal del Trabajo; ofrecer y aceptar fórmulas de
conciliación, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios
laborales, judiciales o extrajudiciales; actuar en calidad de administrador respecto y para toda clase
de juicios o procedimientos de trabajo, individuales o colectivos, que se tramiten ante cualesquier
autoridades; celebrar contratos de trabajo y rescindirlos, ofrecer reinstalaciones, contestar todo tipo
de demandas, reclamaciones o emplazamientos, ofrecer pruebas, redargüir y objetar de falso las
pruebas de las contrarias, presentar recursos de cualquier naturaleza, incluyendo el Juicio de
Amparo, pudiendo comparecer a éste como promoventes o terceros perjudicados, representando a
la empresa como propietarios del centro de trabajo en el que establezca su domicilio.
------------------------------------------------------------------- Este poder podrá ser ejercido de manera
individual o de manera conjunta por las siguientes personas: JUAN AYALA ALMEIDA, JOSÉ
ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ, ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAEL GARZA
GARCÍA, JUNIOR ALBERTO AYALA VELEZ, MARTÍN SUAREZ MIDENCES, MARÍA DEL
SOCORRO MARTÍNEZ GARCÍA, JOSE MARÍA URRUTIA GARCÍA, ADALBERTO FLORES
AYALA, EDGAR ALMANZA MARTÍNEZ Y JULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA. Se otorga a los
apoderados facultades para otorgar y revocar este poder, las cuales podrán ser ejercidas de manera
individual o de manera conjunta. ----------------------------------- PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN con toda clase de facultades administrativas, pues el poder se otorga sin
limitación alguna, en los términos del artículo 2448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, párrafo
segundo, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de su correlativo artículo 2554-dos mil
quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal y de sus correlativos de los
Códigos Civiles del resto de las entidades federativas del país.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este poder deberá ser ejercido de manera conjunta por dos de las siguientes personas: JOSÉ
ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ, ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAEL GARZA
GARCÍA Y JULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA. Se otorga facultades para otorgar y revocar este
poder, las cuales deberán ser ejercidas de manera conjunta por dos de los siguientes apoderados:
JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ, ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA, ISMAEL
GARZA GARCÍA Y JULIO CÉSAR PÉREZ GARCÍA.
--------------------------------------------------------------- PODER GENERAL PARA ACTOS CAMBIARIOS
para otorgar, suscribir, emitir, aceptar, girar, librar, endosar, afianzar, coafianzar, garantizar, avalar y
descontar títulos u operaciones de crédito, o cualquier operación relacionada directa o indirecta-
mente con los mismos, en los términos de los artículos 9o.-noveno, fracción I-primera, y párrafo final
y 85-ochenta y cinco, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues
el poder se otorga sin limitación alguna, y por ende, también incluye, entre otras cosas, no
limitativamente, abrir y cancelar cuentas de cheques, depositar y librar valores, y en general suscribir
los documentos que sean necesarios o convenientes.
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este poder
deberá ser ejercido de manera conjunta por las siguientes personas: JOSÉ ALBERTO ALMARAZ
GONZÁLEZ, ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA e ISMAEL GARZA GARCÍA. No se
otorga a los apoderados facultades para otorgar y revocar este poder. -------------------- PODER
GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades de dueño, con atribuciones
necesarias para disponer de bienes y para realizar cualquier gestión para defenderlos, pues el poder
se otorga sin limitación alguna, en los términos del artículo 2448-dos mil cuatrocientos cuarenta y
ocho, párrafo tercero, del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de su correlativo artículo 2554-
dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo tercero, del Código Civil Federal y de sus correlativos
de los Códigos Civiles del resto de las entidades federativas del país. ---------------------------- Este
poder deberá ser ejercido de manera conjunta por las siguientes personas: JOSÉ ALBERTO
ALMARAZ GONZÁLEZ, ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA e ISMAEL GARZA GARCÍA.
No se otorga a los apoderados facultades para otorgar y revocar este poder.
----------------------------------- TERCERA.- Los ejercicios sociales correrán del 1° (primero) de Enero
al 31 (treinta y uno) de Diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio social que será
irregular en virtud de que se inicia en la fecha de firma de este instrumento para terminar el 31
(treinta y uno) de Diciembre del presente
año.------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTA.- El
Administrador Único o el Consejo de Administración declara que acepta el cargo que se le ha
conferido; manifiesta que no cauciona su manejo de conformidad a los Estatutos Sociales; y
certifica que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en los términos que
aparecen descritos en la cláusula primera transitoria que
antecede.--------------------------------------------------------------------------
RESPONSABILIDADES.--------------------------------------------------- De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 22 (veintidós) del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o
Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:--------- I. Responder por cualquier daño, perjuicio
o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la Denominación o Razón
Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y
--------------------------------------------------------------------------------- II. Proporcionar a la Secretaría de
Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través del Sistema
en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente
Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y
después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la misma. Las obligaciones
establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se
formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERSONALIDAD ------------------------------------------------------------------------ 1. JOSÉ ALBERTO
ALMARAZ GONZÁLEZ justifica su representación a nombre de LÍNEAS URBANAS DEL
NORESTE S.A. DE C.V., Y RUTAS PERIFÉRICAS S.A. DE C.V. mediante la exhibición de los
siguientes documentos; expresándome que su referida representación no le ha sido revocada ni
limitada a la fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Respecto de LINEAS URBANAS DEL NORESTE S. A. DE C.V.: -------------------------------------------
a) El testimonio de la escritura pública número 29,767-veintinueve mil setecientos sesenta y siete, de
fecha 28-veintiocho de julio de 2014-dos mil catorce, pasada ante ALIDA ENRIQUETA DEL
CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 24
(veinticuatro), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado el cual se encuentra inscrito
en el Registro Público del Comercio de la Primera Cabecera Registral en el Estado, bajo el folio
mercantil electrónico número 7098*9, de fecha 29-veintinueve de julio de 2014-dos mil catorce,
mediante la que se otorgó y confirió poder con facultades para actos de administración en favor del
propio JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ De dicho instrumento en seguida transcribo lo
conducente:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN LA
CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, hoy día 28 (veintiocho) del mes de Julio del año 2014 (dos mil catorce), Yo,
Licenciada ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número 24 (veinticuatro), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR que ante mí compareció el señor JUNIOR ALBERTO AYALA VÉLEZ, en su
carácter de Delegado Especial de la Sociedad denominada “LÍNEAS URBANAS DEL
NORESTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y dijo: que ocurre a protocolizar un
Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la citada empresa y manifiesta lo que se
contiene en las siguientes DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:------------------------------------------------------------------------------------ D E C L A R A C I
O N E S ----------------------------------------------------------- PRIMERA: Declara el señor JUNIOR
ALBERTO AYALA VÉLEZ, en su carácter de Delegado Especial de la Sociedad denominada
“LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que los
accionistas de la misma celebraron una Asamblea General Ordinaria, en fecha 1 (primero) de Julio
de 2014 (dos mil catorce), en la que se acordó, entre otros asuntos, la renuncia del Director
General de la Sociedad y la designación de quien ocupará dicho cargo y la designación del
Delegado Especial.----------------------------------------------------- SEGUNDA: Declara el compareciente
que ocurre ante la suscrito Notario Público con la calidad jurídica indicada, a solicitar la
protocolización de la referida Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, exhibiéndome
para tal efecto el original de la citada acta y su correspondiente lista de asistencia, manifestando
bajo protesta de decir verdad, advertido de las penas en que incurren quienes declaran con
falsedad ante un Fedatario Público, que las firmas que calzan en la misma, son las firmas
autógrafas de las personas que actuaron en la misma, la cual, Yo la Notario Público DOY FE tener
a la vista, transcribiéndola en forma literal a continuación:
-----------------------------------------------------------ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS ---------------------------------------------------------------LÍNEAS URBANAS DEL
NORESTE S.A. DE C.V. -------------------------------- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las
11:00 (once) horas del día 1° (primero) de julio de 2014 (dos mil catorce), se reunieron en el
domicilio social de la empresa denominada LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. DE C.V. los
accionistas de la misma cuyos nombres y los de sus representantes en su caso aparecen en la
lista de asistencia que se agrega al expediente de esta acta formando parte integral de la misma,
debidamente firmada por éstos, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS a la cual fueron convocados por la Administradora Única de la
Sociedad. ---------------------------------------------------------- Por acuerdo unánime de los presentes,
presidió la asamblea su Administradora Única, señora MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ
GARCÍA, actuó como Secretario el Ingeniero JAIME IVÁN MUÑIZ SALINAS y estuvo presente el
Comisario de la Sociedad el Contador Público MARCO AURELIO GONZÁLEZ
ESPINOSA.-------------------------------------------------------------------------------------- Se nombró al
Licenciado JUNIOR ALBERTO AYALA VÉLEZ, quien acudió como invitado a la asamblea, como
escrutador de lista acuerdo que fue aprobado por unanimidad de los presentes y quien después de
aceptar su cargo y examinar los Comprobantes de Depósito de las Acciones y el Registro de
Acciones Nominativas de la Sociedad certificó que se encuentran representadas las 1’339,657 (un
millón trescientas treinta y nueve mil seiscientas cincuenta y siete) acciones que integran el Capital
Social suscrito y pagado, lo que significa el 100% (cien por ciento) de dicho capital, según consta
en la lista de asistencia. ------------------------------------------------------------------------- También asistió
como invitado el Ingeniero JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ para los asuntos que más
adelante se precisan. --------------------------------------------------------------------------------- En
consideración a que el escrutinio anterior demostró la existencia del quórum legal y estatutario
requerido, la Administradora Única declaró formalmente instalada la asamblea con aptitud de
atender y resolver los asuntos que la motivan sin necesidad de convocatoria, de conformidad con
el Artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo
Décimo Primero de la Reforma Estatuaria de fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 1993 (mil
novecientos noventa y tres). ---------------------------------------------------------------------- Acto seguido, a
petición de la Administradora Única, el Secretario dio lectura a los asuntos contenidos en el Orden
del Día los cuales se transcriben a continuación: ------------------------------------- ORDEN DEL DÍA.-
1. Presentación, discusión y en su caso aprobación respecto a la renuncia presentada por el
Ingeniero JAIME IVÁN MUÑIZ SALINAS a su cargo de Director General de la Sociedad, así como
a los poderes que le fueron otorgados por ésta para el cumplimiento de su encargo.- 2.
Presentación, discusión y en su caso aprobación sobre la designación del Director General de la
Sociedad y el otorgamiento de las facultades correspondientes para el desempeño de dicho
cargo.- 3. Designación de las personas encargadas de formalizar los acuerdos tomados.- 4.
Redacción, lectura, modificación y aprobación en su caso del acta de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas.- El anterior Orden del Día mereció la aprobación unánime de los asistentes por lo
que procedieron a tratar y resolver dichos asuntos en la forma que se indica:- PRIMER PUNTO
DEL ORDEN DEL DÍA: En relación con este Primer Punto del Orden del Día, la que preside
manifestó a los asistentes que en días pasados le fue notificado por el Ingeniero JAIME IVÁN
MUÑIZ SALINAS su intención de retirarse voluntariamente del cargo de Director General, mismo
que ha desempeñado en la Sociedad hasta el día de hoy. Lo anterior, en razón a que por
cuestiones de carácter personal ya no es su deseo continuar ostentándolo por lo que presenta su
formal renuncia al ejercicio del mismo y a sus facultades dentro de la empresa denominada
LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. DE C.V. Después, el Ingeniero JAIME IVÁN MUÑIZ
SALINAS externó a los presentes que efectivamente por cuestiones de índole privada es su
voluntad dejar el puesto mencionado, que no tiene reclamación alguna que hacer de ninguna
especie a la Sociedad, sus accionistas y funcionarios y que espera que la renuncia presentada sea
aprobada por esta asamblea General Ordinaria.- También expresó que para el desempeño de sus
funciones en la Sociedad con base en dicho cargo se le otorgaron facultades y/o poderes
mediante el siguiente instrumento el cual solicitó le sea revocado:- Escritura Pública número
42,826 (cuarenta y dos mil ochocientos veintiséis) de fecha 7 (siete) de enero del año 2013 (dos
mil trece), pasada ante la fe del Lic. José Javier Leal González Notario Público Titular de la Notaria
Pública número 111 (ciento once) con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León y la cual cuenta con los siguientes datos de inscripción en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la ciudad de Monterrey, Nuevo León: folio mercantil electrónico
7098*9 ( siete mil noventa y ocho asterisco nueve), control interno 37 (treinta y siete), fecha de
prelación 10 (diez) de enero de 2013 (dos mil trece), fecha de registro 11 (once) de enero de 2013
(dos mil trece), consecutivo 1 (uno), secuencia 347843 (trescientos cuarenta y siete mil
ochocientos cuarenta y tres).- Después de discutir y comentar ampliamente este Primer Punto del
Orden del Día la totalidad de los accionistas adoptaron la siguiente:- R E S O L U C I Ó N.-
PRIMERA (1): Se aprobó por unanimidad la solicitud de renuncia presentada por el Ingeniero
JAIME IVÁN MUÑIZ SALINAS, quien declaró su plena conformidad con el procedimiento adoptado
para la aprobación de su renuncia al cargo y facultades que en su momento le fueron conferidos y
que NO se reserva ningún derecho y/o acción de ningún tipo a efecto de reclamar a la Sociedad,
sus accionistas ni a sus administradores presentes o pasados.- PRIMERA (2): En razón a lo
anterior, se revocaron todos y cada uno de los poderes especiales y generales otorgados por la
Sociedad en favor del Ingeniero JAIME IVÁN MUÑIZ SALINAS respecto de su designación como
Director General y/o Representante Legal mediante los instrumentos públicos mencionados en el
presente Punto del Orden del Día, así como los conferidos en cualquier otro documento diverso en
el cual lleguen a constar atribuciones a favor del mismo.- PRIMERA (3): La presente Asamblea
General Ordinaria como Órgano Supremo de la Sociedad, con base en la renuncia resuelta al
cargo que ejercía el Ingeniero JAIME IVÁN MUÑIZ SALINAS de Director General de la Sociedad,
le agradeció su fiel y leal desempeño en el cumplimiento del cargo y tampoco se reservó derecho
y/o acción alguna de ningún tipo a efecto de reclamar en su contra.- SEGUNDO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA: En atención a este Punto del Orden del Día y en relación a lo ya resuelto, la
que preside expuso a los accionistas la necesidad de designar a un nuevo Director General que
represente a la Sociedad, así como el otorgamiento de poderes y/o facultades a efecto de que se
lleve a cabo a través del representante que se designe, todas y cada uno de los actos jurídicos
tendientes al desarrollo del objeto social. Por lo anterior, se sometió a consideración de los
accionistas la designación como Director General de LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE S.A. DE
C.V. para el presente ejercicio social o hasta en tanto no se efectúe otra designación al respecto al
Ingeniero JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ.- b) El testimonio de la escritura pública
número 12,574-doce mil quinientos setenta y cuatro, de fecha 20-veinte de agosto del año 2007-dos
mil siete, pasada ante JOSE JAVIER LEAL GONZALEZ, Notario Público Titular número 111-ciento
once, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, el cual aún no se encuentra inscrito en el
Registro Público de Comercio de la Primera Cabecera Registral en el Estado, bajo el folio mercantil
electrónico número 7098*9-siete mil noventa y ocho, de fecha 29-veintinueve de agosto del año
2007-dos mil siete, que contiene la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de
accionistas de LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, S. A. DE C. V., de fecha 7-siete de junio del
año 2007-dos mil siete, mediante la cual entre otras cosas, se nombró apoderada a MARIA DEL
SOCORRO MARTINEZ GARCIA. De dicho instrumento en seguida transcribo lo
conducente:----------- “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LÍNEAS
URBANAS DEL NORESTE S.A. DE C.V. - En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las
15:00 (quince) horas del día 07 (siete) de junio de 2007 (dos mil siete), se reunieron en el domicilio
social de la empresa denominada LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., los
accionistas de la misma, cuyos nombres y los de sus representantes, en su caso, aparecen en la
Lista de Asistencia que se agrega al expediente de esta acta, formando parte integral de la misma,
debidamente firmada por éstos, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ésta sociedad, a la cual fueron convocados por su
Administradora Única.- ORDEN DEL DÍA- Propuesta, discusión y en su caso, aprobación de la
Ratificación de Poderes y Facultades otorgados a la señora MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ
GARCIA en su carácter de APODERADO GENERAL de la Sociedad.- RESOLUCIÓN.- ÚNICO.-
Se ratifica a la señora MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GARCIA como APODERADO
GENERAL de la sociedad denominada LÍNEAS URBANAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.,
confirmando y/o aprobando además todos y cada uno de los actos jurídicos realizados en dicho
carácter durante los ejercicios sociales, del año 2005 (dos mil cinco) a la hora y fecha de la actual
Asamblea, e igualmente autorizándola para que siga ejerciendo los poderes y facultades que
venía ostentando hasta en tanto no le sean revocados, mismos que se indican a continuación:-
B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION; para administrar los bienes y
negocios de la Sociedad con Poder General para Actos de Administración en los términos del
párrafo segundo del artículo 2,448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil del
Estado de Nuevo León, de su concordante el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia
Federal, y de los concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados Federativos del País.-
G).- PODER GENERAL DE DELEGACION; para que en nombre de la Sociedad pueda conferir y
revocar poderes Generales o Especiales, que se crean convenientes, con o sin derecho de
sustitución o delegación, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren oportunas. -
Con su firma estampada al calce de la presente Acta y/o en la Lista de Asistencia anexa, los
Accionistas o sus representantes, en su caso, hacen constar que estuvieron presentes desde el
inicio hasta la terminación de la Asamblea, así como en el momento de tomarse todas y cada una
de las Resoluciones adoptadas en el sentido aquí indicado. Se concluyó la presente Asamblea a
las 16:00 horas del mismo día, mes y año al principio
indicado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2).- Respecto
de RUTAS PERIFERICAS S. A. DE C. V.: --------------------------------------------------------- a) El
testimonio de la escritura pública número 29,768–veintinueve mil setecientos sesenta y ocho, de
fecha 28-veintiocho de julio de 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe de ALIDA ENRIQUETA
DEL CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ, Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 24
(veinticuatro), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado,, el cual se encuentra
inscrito en el Registro Público del Comercio de la Primera Cabecera Registral en el Estado, bajo el
folio mercantil electrónico número 52303*9, de fecha 29-veintinueve de julio de 2014-dos mil catorce,
mediante la que se otorgó y confirió poder con facultades para actos de administración en favor del
propio JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ. De dicho instrumento en seguida transcribo lo
conducente: ---------------------------------------------------------------------------------------- “En MONTERREY,
NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 1-un día del mes de julio del año 2014-
(dos mil catorce), Yo, Licenciada ALIDA ENRIQUETA DEL CARMEN BONIFAZ SÁNCHEZ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 24 (veinticuatro), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR que ante mí compareció la señora MARÍA DEL
SOCORRO MARTÍNEZ GARCÍA Administrador Único de la Sociedad denominada “RUTAS
PERIFÉRICAS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la compareciente que ocurre
ante mí a fin de otorgar: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS CON FACULTADES
GENERALES DE DELEGACION Y REVOCACION; REPRESENTACION LABORAL CON
FACULTADES GENERALES DE DELEGACION Y REVOCACION; ACTOS DE ADMINISTRACION
CON FACULTADES ESPECIALES DE DELEGACION Y REVOCACION; Y, ACTOS CAMBIARIOS
SIN FACULTADES DE DELEGACION NI REVOCACION, La señora MARIA DEL SOCORRO
MARTINEZ GARCIA, con el carácter que ostenta, otorga PODER GENERAL en favor del
INGENIERO JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ, que contiene las siguientes atribuciones:-
A). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Contando con todas las facultades
generales y especiales aun las que requieran cláusula especial conforme a la ley sin reserva ni
limitación alguna, en tal virtud el apoderado gozará de las siguientes facultades que en forma
enunciativa mas no limitativa se expresan a continuación: Representen a la sociedad ante
personas físicas, morales, y ante todo clase de Autoridades de cualquier fuero, sean Judiciales
Civiles, Penales, Mercantiles, Concurrentes, Familiares, Municipales, Administrativas, del Trabajo,
Fiscales, pudiendo intervenir en el caso que proceda ante las autoridades mencionadas ya sean
del fuero federal o local, dependientes del Gobierno Federal o de los Estados de la República, en
toda la extensión de la República Mexicana, ante Agencias del Ministerio Público ya sean
federales o locales, ante Autoridades Militares, Juntas de Conciliación y Arbitraje Locales,
Federales o solo de Conciliación, Procuraduría General de la República, Procuradurías Generales
de Justicia de los Estados, Tribunales Fiscales y Tribunales Contenciosos Administrativos, podrán
intervenir en todo tipo de juicios ya sean civiles, mercantiles, penales, laborales, de amparo,
averiguaciones previas, entre otras; representarán al poderdante en juicio o fuera de él, y tendrán
las facultades además de promover, seguir y comparecer en toda clase de juicios, incluyendo el de
amparo, desistirse de los mismos, interponer o intervenir en todo tipo de trámites, desistirse de
ellos, interponer y desistirse de todo tipo de recursos ya sean contra autos interlocutorios,
definitivos, acuerdos, autos, autos incidentales, resoluciones interlocutorias, resoluciones
definitivas, laudos, entre otros; consentir los favorables, pedir autorización por contrario imperio,
reconvenir, contestar demandas, formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones ya sea
por delito que se persigan de oficio o a instancia de parte, coadyuvar con el Ministerio Público y
exigir el pago de la responsabilidad por daño patrimonial, constituir al poderdante en parte civil
ofendida en los procesos penales, otorgar perdones cuando lo ameriten, reconocer firmas,
documentos, reargüir de falsos los de la contraria, presentar testigos, tacharlos, ver protestar a los
de la contraria, objetar su presencia, interrogarlos, repreguntarlos, ofrecer pruebas, articular y
absolver posiciones, recibir pagos y valores, en caso de cobranzas judiciales y extrajudiciales que
se realicen, otorgar recibos, transigir, convenir y comprometer en árbitros, recusar magistrados,
jueces, funcionarios judiciales y administrativos sin causa, por causa o bajo protesta de ley,
nombrar peritos, promover todos los recursos procedentes y en su caso el Juicio de Amparo y
hacer todo tipo de promociones que en su concepto favorezcan a la Sociedad- B). PODER
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: Para administrar los bienes y negocios de la
Sociedad con Poder General para Actos de Administración en los términos del párrafo segundo
del artículo 2,448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil para el Estado de Nuevo
León, de su concordante el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
Federal, y de los concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados Federativos del País.-
C). PODER GENERAL PARA TRAMITES ADUANALES: Para que en los términos de los
párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República,
pueda en nombre de la Sociedad, actuar en todos los asuntos relativos a sus importaciones y
exportaciones, en los términos de las Leyes y Reglamentos relativos, pudiendo deducir todas las
acciones y derechos que correspondan a la Sociedad, ante organismos públicos o privados,
tribunales federales, estatales o municipales, que sean necesarios, citándose de manera
enunciativa mas no limitativa: Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Secretaría de Administración Tributaria y Dirección General de Aduanas incluyendo aduanas
fronterizas, marítimas, interiores de la República y las ubicadas en los aeropuertos, pudiendo los
apoderados en ejercicio de su mandato efectuar toda clase de solicitudes, gestiones y trámites
que sean necesarios o estén relacionados con este mandato así como agotar todo tipo de
procedimientos administrativos e interpretar toda clase de recursos.- D). PODER GENERAL DE
REPRESENTACIÓN LEGAL PATRONAL: Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo
e intervenir en la formulación de los reglamentos interiores de trabajo; ante o frente al o los
Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo, y para todos los
efectos de conflictos colectivos. Actuar ante o frente a los trabajadores personalmente
considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los
asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y
servicios sociales a que se refiere el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del
Trabajo. Comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; en
consecuencia, llevarán la Representación Patronal para los efectos de los artículos 11 once, 46
cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo, 134 ciento treinta y cuatro
Fracción III tercera, 523 quinientos veintitrés, 694 seiscientos noventa y cuatro, 695 seiscientos
noventa y cinco y el 786 setecientos ochenta y seis y también la Representación Legal de la
empresa para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en
los términos del artículo 692 seiscientos noventa y dos, Fracciones II segunda y III tercera de la
Ley Federal del Trabajo. Comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los
artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para articular, absolver y articular posiciones y desahogar la prueba
confesional en todas sus partes. Señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, en
los términos del artículo 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo. Comparecer
con toda la representación legal bastante y suficiente, para acudir a la Audiencia a que se refiere
el artículo 873 ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en sus fases de
conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de
los artículos 875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis, Fracciones I primera
y VI sexta, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos
ochenta de la Ley Federal del Trabajo. Acudir a la Audiencia de desahogo de pruebas, en los
términos de los artículos 873 ochocientos setenta y tres y 874 ochocientos setenta y cuatro de la
Ley Federal del Trabajo en vigor; proponer arreglos conciliatorios celebrar transacciones, tomar
toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar
como representantes de la empresa en calidad de Administradores, respecto y para toda clase de
juicios o procedimientos de trabajo que se traten ante cualquiera autoridades. Celebrar contratos
de trabajo y rescindirlos y para tales efectos, los mandatarios gozarán de todas las facultades de
un Mandatario General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, en forma que ha
quedado descrito y en los términos de los primeros párrafos de los artículos 2,554 dos mil
quinientos cincuenta y cuatro, 2,587 dos mil quinientos ochenta y siete y 2,574 dos mil quinientos
setenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de la
República Mexicana, en donde se ejercite el Mandato.- E). PODER GENERAL DE DELEGACIÓN:
Para que en nombre de la Sociedad pueda conferir y revocar poderes Generales o Especiales,
que se crean convenientes, con o sin derecho de sustitución o delegación, pudiendo otorgar en
ellos las facultades que se consideren oportunas.- F). PODER GENERAL CAMBIARIO: En los
términos del Artículo 9 nueve y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, pudiendo de forma enunciativa más no limitativa, emitir, otorgar, suscribir, endosar, girar,
librar, aceptar, avalar, intervenir, negociar, prorrogar y cobrar toda clase de títulos de crédito en
nombre de la Sociedad. Mediante el cual podrán abrir y cerrar cuentas bancarias y suscribir
cheques de la Sociedad, aportar bienes de la Sociedad a otras compañías subsidiarias y suscribir
acciones, o tomar participaciones o partes de interés en otras empresas; por lo que se refiere a
esta facultad en particular ésta no podrá ser delegada.- Después de discutir y comentar
ampliamente la propuesta anterior, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos la
siguiente:- SEGUNDA: AMBITO DEL PODER. La señora MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ
GARCIA, con el carácter que ostenta, confiere el presente PODER GENERAL en favor del
INGENIERO JOSÉ ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ, para ejercerlo ante toda clase de personas
físicas o morales, autoridades, organismos y entes en general.- TERCERA: RATIFICACION DE
ACTOS DE APODERADO. La señora MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GARCIA con el
carácter que ostenta, ratifica en todas y cada una de sus partes lo que el INGENIERO JOSÉ
ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ haga en uso de este poder, obligando a RUTAS PERIFÉRICAS
S. A. DE C. V., a estar y a pasar por ello, ahora y en todo tiempo y
lugar.”---------------------------------------- b) El testimonio de la escritura pública número 12,580-doce mil
quinientos ochenta, de fecha 20-veinte de agosto del año 2007-dos mil siete, pasada ante JOSE
JAVIER LEAL GONZALEZ, Notario Público Titular número 111-ciento once, con ejercicio en el
Primer Distrito del Estado, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de la
Primera Cabecera Registral en el Estado bajo el folio mercantil electrónico número 52303*9-
cincuenta y dos mil trescientos tres asterisco nueve, de fecha 29-veintinueve de agosto del año
2007-dos mil siete, que contiene la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de
accionistas de RUTAS PERIFÉRICAS S.A. DE C.V., de fecha 8-ocho de junio del año 2007-dos
mil siete, mediante la cual entre otras cosas, se nombró apoderada a MARIA DEL SOCORRO
MARTINEZ GARCIA. De dicho instrumento en seguida transcribo lo conducente:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- “ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS” RUTAS PERIFÉRICAS, S.A. DE C.V.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 08 (ocho) de junio
de 2007 (dos mil siete), se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada RUTAS
PERIFÉRICAS, S.A. DE C.V., los accionistas de la misma, cuyos nombres y los de sus
representantes, en su caso, aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de
esta acta, formando parte integral de la misma, debidamente firmada por éstos, con el objeto de
celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ésta sociedad, a la cual
fueron convocados por su Administradora Única.- ORDEN DEL DÍA.- 1. Propuesta, discusión y en
su caso, aprobación de la Ratificación de Poderes y Facultades otorgados a la señora MARIA DEL
SOCORRO MARTINEZ GARCIA en su carácter de APODERADO GENERAL de la Sociedad.-
RESOLUCIÓN.- ÚNICO.- Se ratifica a la señora MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GARCIA
como APODERADO GENERAL de la sociedad denominada RUTAS PERIFÉRICAS, S.A. DE
C.V., confirmando y/o aprobando además todos y cada uno de los actos jurídicos realizados en
dicho carácter durante los ejercicios sociales, del año 2005 (dos mil cinco) a la hora y fecha de la
actual Asamblea, e igualmente autorizándola para que siga ejerciendo los poderes y facultades
que venía ostentando hasta en tanto no le sean revocados, mismos que se indican a
continuación:- B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION; para administrar
los bienes y negocios de la Sociedad con Poder General para Actos de Administración en los
términos del párrafo segundo del artículo 2,448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código
Civil del Estado de Nuevo León, de su concordante el artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal, y de los concordantes de los Códigos Civiles de los demás Estados Federativos
del País.- G).- PODER GENERAL DE DELEGACION; para que en nombre de la Sociedad pueda
conferir y revocar poderes Generales o Especiales, que se crean convenientes, con o sin derecho
de sustitución o delegación, pudiendo otorgar en ellos las facultades que se consideren
oportunas.- Con su firma estampada al calce de la presente Acta y/o en la Lista de Asistencia
anexa, los Accionistas o sus representantes, en su caso, hacen constar que estuvieron presentes
desde el inicio hasta la terminación de la Asamblea, así como en el momento de tomarse todas y
cada una de las Resoluciones adoptadas en el sentido aquí indicado. Se concluyó la presente
Asamblea a las 17:00 horas del mismo día, mes y año al principio
indicado.---------------------------------- 3).- JUAN AYALA ALMEIDA justifica su representación a
nombre de UNIÓN DE PERMISIONARIOS DE LAS RUTAS 100 Y 122 LA FE, LOS RODRIGUEZ
S.C., mediante la exhibición del siguiente documento; expresándome que su referida calidad de
representante no le ha sido revocada ni limitada a la fecha:-
----------------------------------------------------------------------------------------- a) El testimonio de la escritura
pública número 6,133-seis mil ciento treinta y tres, de fecha 13-trece de septiembre de 2004-dos mil
cuatro, pasada ante RAMIRO A. GARZA PONCE, Notario Público Titular número 116-ciento
dieciséis, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, que contiene la protocolización del acta de
asamblea general extraordinaria de socios de fecha 14-catorce de julio de 2004-dos mil cuatro, el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público del Comercio de la Primera Cabecera Registral en
el Estado, bajo el número 1075-mil setenta y cinco, volumen 43-cuarenta y tres, libro 22-veintidós,
sección III Asociaciones Civiles, de fecha 27-veintisiete de septiembre de 2004-dos mil cuatro,
mediante la cual entre otras cosas, se otorgó y confirió poder con facultades para actos de
administración en favor del propio JUAN AYALA ALMEIDA. De dicho instrumento en seguida
transcribo lo conducente: ------------------------------------------ "En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo
León, siendo las 14:00 horas del día 14 del mes de julio del año 2004, reunidos en el domicilio
social de la Sociedad Civil “UNION DE PERMISIONARIOS DE LAS RUTAS 100 Y 122, LA FE,
LOS RODRIGUEZ, S.C.” los socios de la misma, a fin de llevar a cabo LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, convocados por el Presidente del consejo Directivo en forma personal, el Sr.
Juan Ayala Almeida, y con aprobación de la Asamblea, se designó como escrutador y constatador
de la presente acta al Sr. JOSE HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ aceptando su cargo y
en el empeño del mismo manifestó que está representado en este acto la totalidad de los socios
según lista de asistencia que se anexa a la presente acta, como constancia legal de la misma.-
ORDEN DEL DIA.- V.- Revocación, Nombramiento del Consejo Directivo y otorgamiento de
Poderes.- En relación al quinto punto del orden del día hace uso de la palabra el Sr. Juan Ayala
Almeida para manifestar que en virtud de que algunos miembros del actual Consejo Directivo han
manifestado su deseo de renunciar a los cargos que han venido desempeñado dentro del mismo y
con la finalidad de interesar a otros socios en los asuntos de la sociedad propone a la Asamblea
designar a otros socios como integrantes de dicho órgano administrativo.- Por lo que una vez que
dicha propuesta ha sido analizada y deliberada por la asamblea, por unanimidad de votos se
acuerda ratificar por un periodo indefinido al Presidente del Consejo Directivo, Sr. Juan Ayala
Almeida, y revocar el cargo de Secretario y Tesorero a los Sres. Ricardo Barrera Sánchez y Juan
Díaz García respectivamente, nombrando como nuevo Secretario al señor José Guadalupe
Hernández Martínez, y como nuevo Tesorero a la Sra. Gloria Esperanza Degollado González. Así
mismo se acuerda revocar del cargo al comisario, Sr. Lorenzo Flores Quiroz, acordando designar
como nuevo comisario al C. P. Pedro Hernández Puente, quedando el actual Consejo Directivo
integrado de la siguiente manera:- PRESIDENTE.- SR. JUAN AYALA ALMEIDA.- SECRETARIO.-
SR. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ.- TESORERO.- SRA. GLORIA ESPERANZA
DEGOLLADO GONZALEZ.- COMISARIO.- C. P. PEDRO HERNANDEZ PUENTE.- Así mismo, en
este acto, es acordado por la Asamblea se le ratifique los poderes conferidos al PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO, SR. JUAN AYALA ALMEIDA, con todas las facultades que se
establecen en el artículo decimotercero de los estatutos de la presente sociedad, por lo que en
forma enunciativa más no limitativa serán los siguientes:- III.- PODER GENERAL AMPLISIMO
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos del párrafo segundo de los artículos 2448
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil de Nuevo León y su correlativo 2554 dos
mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal podrá administrar todos
los bienes y negocios de la sociedad.- V.- FACULTADES DE DELEGACION, Podrá conferir,
substituir o delegar Poderes Generales y Especiales con facultades de substitución o sin ellas
revocarlos.- SEPTIMO: Se acuerda por unanimidad de votos de la Asamblea se designa al Señor
Juan Díaz García como delegado especial a fin de que comparezca ante Notario Público para
protocolizar la presente acta y se realicen las gestiones necesarias ante las distintas dependencias
oficiales que correspondan.- Acuerdos que en este acto aprueban en su totalidad los socios
asistentes, dándose por concluida la presente Asamblea.- SR. JUAN AYALA ALMEIDA.-
PRESIDENTE.- SR. RICARDO BARRERA SANCHEZ.- SECRETARIO SALIENTE.- JOSE
GUADALUPE HERNANDEZ MARTINEZ.- SECRETARIO ENTRANTE.- JOSE HUMBERTO
HERNANDEZ RODRIGUEZ.- Escrutador y constatador del acta.- LISTADO DE SOCIOS.- JUAN
JOSE BARRERA SANCHEZ.- SERGIO ROBLES GUZMAN.- JAVIER ALMAGUER MARTINEZ.-
RICARDO CORREA CONTRERAS.- GUSTAVO HERNANDEZ RODRIGUEZ.- ROSENDO
PACHECO GUTIERREZ.- RICARDO BARRERA SANCHEZ.- JUAN AYALA ALMEIDA.- JOSE
HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ.- FEDERICO SILVA CORTEZ.- JUAN DIAZ GARCIA.-
JUAN JAIME ALANIS VALDEZ.- MARIO ALBERTO BARRERA SANCHEZ.- JOSE GUADALUPE
HERNANDEZ MARTINEZ.- MARTHA LETICIA BARRERA SANCHEZ.- VICENTE ALBERTO
GARZA ARMENDARIZ.- en calidad de apoderado de los socios.- JOSE CECILIO VILLANUEVA
MONCADA Y LORENZO FLOREZ QUIROZ.- JOSE LUIS VILLANUEVA SOLIS.- en calidad de
apoderado de los socios.- ARMANDO GONZALEZ SOSA Y JOSE DAVID CISNEROS TREJO.-
GLORIA ESPERANZA DEGOLLADO GONZALEZ.- en calidad de apoderada de los socios.- JUAN
CUTBERTO DEGOLLADO GONZALEZ Y MARGARITO DEGOLLADO GONZALEZ.- JUAN
AYALA ALMEIDA.- en calidad de apoderado de los socios.- ROSALIO VILLANUEVA MONCADA
CECILIO CANDELARIO VILLANUEVA A., ROSA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DEL
SOCORRO CUSPINERA GALVAN, JORGE ALBERTO AYALA ALMEIDA, MIGUEL VALDEZ
VELASQUEZ, ALFONSO AYALA ALMEIDA, RENE CASTILLO GONZALEZ, SANTA PATRICIA
CUSPINERA BADILLO Y MARTIN CUSPINERA BADILLO.- JUAN ANTONIO CORREA OLMOS.-
ARTEMIO QUINTANILLA MARTINEZ.- ENRIQUE QUINTANILLA MARTINEZ.- JESUS GALVAN
LUCIO.- GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ.- ALFREDO PEREZ GONZALEZ.- ERNESTO
CAMPOS SAUCEDA.- JOSE GUADALUPE ALCOCER LEIJA.- GLORIA ESPERANZA
DEGOLLADO GONZALEZ.- JORGE GONZALO SALDIVAR LOZANO.- JUAN MANUEL MENDEZ
MARTINEZ.- SALVADOR MENDEZ MARTINEZ.- JOSE GUADALUPE GARZA CHAVEZ.-
FIRMADO.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 4).- OFELIA ALMANZA URESTI justifica su representación a nombre de UNIÓN DE
PERMISIONARIOS RUTA 103 S. C., mediante la exhibición de los siguientes documentos;
expresándome que su referida calidad de representante no le ha sido revocada ni limitada a la
fecha:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- a) El testimonio de la escritura pública número 18,398-dieciocho mil trescientos noventa y ocho,
de fecha 28-veintiocho de noviembre de 2006-dos mil seis, pasada ante VICTOR M. GARZA
SALINAS, Notario Público Titular número 67-sesenta y siete, con ejercicio en el Primer Distrito del
Estado, que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de socios de
fecha 23-veintitrés de octubre de 2006-dos mil seis, el cual se encuentra inscrito en el Registro
Público del Comercio de la Primera Cabecera Registral en el Estado, bajo el número 1,454-mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, volumen 45-cuarenta y cinco, libro 30-treinta, sección III
asociaciones civiles, de fecha 4-cuatro de diciembre de 2006-dos mil seis, mediante la que se otorgó
y confirió poder con facultades para actos de administración en favor de OFELIA ALMANZA
URESTI. De dicho instrumento en seguida transcribo lo conducente:
--------------------------------------------- “UNION DE PERMISIONARIOS RUTA 103“, S.C.- Asamblea
General Extraordinaria De Socios.- 23 de Octubre de 2006.- LUGAR FECHA Y OBJETO DE LA
ASAMBLEA:- En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, domicilio social de “UNION DE
PERMISIONARIOS RUTA 103”, S.C., cito en calle Día del Empresario número 1301 colonia
Jardines de Guadalupe en este municipio y siendo las 12:00 horas del día 23 de Octubre de 2006,
se reunieron los señores Socios de la misma que constan en la Lista de Asistencia que por
separado se levantó y cuyo original se agrega al expediente de esta Acta para que se tenga como
parte integrante de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de
Socios, en segunda convocatoria, a la que fueron convocados por el Presidente del Consejo
Directivo de la sociedad mediante publicación hecha en el Periódico El Porvenir que se edita en
este Estado del cual se agrega un ejemplar al expediente de esta acta.- ORDEN DEL DIA:- IV.-
Revocación y otorgamiento de poderes y facultades.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-
SEGUNDA:- Se designan como Apoderados Generales y Representantes Legales de la sociedad
a los señores BRIGIDA ALMANZA URESTI, OFELIA ALMANZA URESTI Y PEDRO ALMANZA
EURESTI con las siguientes facultades:- A las señoras BRIGIDA ALMANZA URESTI Y OFELIA
ALMANZA URESTI, para que lo ejerzan CONJUNTA O SEPARADAMENTE:- A) PODER
GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ADMINISTRACION LABORAL.-
para representar a la sociedad, con todas las facultades generales y las especiales que requieren
cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los Artículos 2448
(dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) y 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código
Civil vigente en el Estado de Nuevo León; su concordante el Artículo 2554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito
Federal y sus correlativos de los demás ordenamientos civiles vigentes en todo el territorio de la
República Mexicana. En consecuencia el representante legal queda facultado para representar a
la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero,
sean Judiciales (Civiles o Penales) Administrativas o del Trabajo, tanto de orden Federal como
Local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, promover toda clase de Juicios
de carácter civil o penal, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y
desistirse de ellos, interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los
favorables y pedir revocación, contestar las demandas que se interpongan en contra de la
Poderdante; formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el
Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en
dichos procesos y otorgar perdones cuando a su Juicio el caso lo amerite; reconocer firmas,
documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria; presentar testigos, ver
protestar a los de la contraria interrogarlos y preguntarlos, articular y absolver posiciones, transigir
y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces y demás Funcionarios Judiciales, sin
causa, con causa o bajo protesta de Ley, Nombrar Peritos.- En los juicios o procedimientos
laborales, tendrán la Representación Legal, a que se refieren los Artículos 11 (once), 692
(seiscientos noventa y dos), fracciones II y III, 694 (seiscientos noventa y cuatro), 695 (seiscientos
noventa y cinco), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos setenta y seis), fracciones I y
IV, 899 (ochocientos noventa y nueve), en representación en lo aplicable a las demás de los
Capítulos XII (doce) y XVII (diecisiete) del Titulo Catorce, todos de la ley Federal del Trabajo en
vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad se refieren
dichos dispositivos legales. En consecuencia el representante legal en representación de la
Sociedad, podrá comparecer a Juicio Laboral, con todas las atribuciones y facultades que se
mencionan en los incisos A), B), C), y D) de este instrumento, en los aplicable y además nombre
de la empresa absolver posiciones, transigir y convenir con la parte actora, obligándose la
poderdante a lo convenido, podrá concurrir en representación de la Sociedad a la Audiencia de
Conciliación, demanda y admisión de pruebas, con las atribuciones más amplias, ratificando la
poderdante todo lo que el Representante Legal haga en tal Audiencia.- B).- PODER GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos del párrafo segundo del Artículo 2448 (dos
mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, su
concordante el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil vigente en el
Distrito Federal: y sus correlativos de los demás Ordenamientos Civiles vigentes en todo el
territorio de la República Mexicana, para ejercer cuanto acto de Administración sea necesario,
para llevar a efecto y a acabo los fines Administrativos de la Sociedad. Nombrar y remover a uno
o varios Gerentes Generales o Administrativos, a los Sub-Gerentes, factores, Agentes y demás
empleados de la Sociedad, acordando las atribuciones que deban prestar, facultad para llevar a
cabo todos los actos y contratos que fueren necesarios para el objeto de la Sociedad.- C).-
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del Artículo
2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código civil vigente en el Estado de Nuevo León;
su correlativo el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil del Distrito
Federal; y sus correlativos de los demás Ordenamientos civiles vigentes en todo el territorio de la
República Mexicana, con facultades para celebrar contratos de otorgamiento de Crédito ante
cualquier Institución financiera o Fiduciaria y en general, cualquier clase de contratos en que se
otorgue garantía a nombre de la empresa o a nombre de los terceros, garantizar obligándose
contraídas o que se contraigan por la Sociedad con los bienes muebles e inmuebles de la propia
Sociedad.- D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, las apoderadas están facultadas para otorgar y
suscribir títulos de crédito a nombre de la Sociedad, en los términos de los Artículos 9º (noveno) y
85 (ochenta y cinco) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para abrir y cancelar
cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, y para autorizar y designar personas que giren a
cargos de la misma.- E).- CONFERIR Y REVOCAR LOS PODERES GENERALES Y
ESPECIALES que crea convenientes con o sin facultad de sustitución, pudiendo otorgar en ellos
las facultades que se consideren oportunas de las que estos Estatutos confieren al Consejo de
Administración o al Administrados Único en su caso.- No habiendo ningún otro asunto que tratar,
la Asamblea fue suspendida durante un lapso prudente para la preparación del Acta
correspondiente, la cual, una vez concluida fue leída y aprobada por los asistentes sin enmienda
alguna, con lo que concluyó la sesión, siendo las 13:30 horas del día mes y año al inicio
señalados, agradeciendo la Presidenta su presencia a los socios y demás personas que se
encuentran en las oficinas y sobre todo agradece los acuerdos votados, los cuales fueron
declarados definitivos por haber sido tomados por unanimidad de votos, de conformidad con la Ley
y los Estatutos sociales, firmando la presente acta para constancia, Presidente Secretario y
quienes así quisieron hacerlo.- PEDRO ALMANZA EURESTI.- Presidente y Socio.- OFELIA
ALMANZA URESTI.- Secretario y Socio.- BRIGIDA ALMANZA URESTI.- De Conformidad.- JESUS
SANCHEZ ALMANZA.- De Conformidad.- RUBRICA
----------------------------------------------------------------- 5).- ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA
justifica su representación a nombre de GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA S.A. DE C.V., mediante la
exhibición de los siguientes documentos; expresándome que su referida calidad de representante no
le ha sido revocada ni limitada a la
fecha:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- a) El testimonio de la escritura pública número 9,153-nueve mil ciento cincuenta y tres, de fecha
26-veintiséis de agosto de 1996-mil novecientos noventa y seis, pasada ante ENRIQUE J. KURI
GALLARDO, Notario Público Titular número 84-ochenta y cuatro, con ejercicio en Monterrey, Nuevo
León, que contiene la protocolización del acta constitutiva de GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA S.A. DE
C. V., el cual se encuentra inscrito en el Registro Público del Comercio de la Primera Cabecera
Registral en el Estado, bajo el número 1,813-mil ochocientos trece, volumen 428-cuatrocientos
veintiocho, libro número 3-tres, segundo auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, sección de
comercio, de fecha 3-tres de septiembre de 1996-mil novecientos noventa y seis, mediante la que se
otorgó y confirió poder con facultades para actos de administración en favor del propio ABELARDO
JORGE MARTÍNEZ GARCÍA. De dicho instrumento en seguida transcribo lo conducente:
--------------- "ARTICULO 1º.- DENOMINACION.- La denominación de la Sociedad es “GRUPO
MARTINEZ GARCIA”, seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o
su abreviatura, S. A. DE C.V.- ARTICULO 16º.- FACULTADES DEL CONSEJO.- El Consejo de
Administración o el Administrador Único tendrá ante toda clase de personas o autoridades
nacionales o de extranjero, las siguientes facultades.- a).- Administrar los negocios y bienes
sociales, con el poder más amplio de administración, en los términos del artículo 2554, párrafo
segundo del código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos civiles de los
Estados.- b).- Ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles de la
sociedad y de sus derechos reales y personales en los términos del párrafo tercero del artículo
2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles del
Estado.- c).- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales,
de los Municipios, de los Estados, del Distrito Federal, o de la Federación, así como autoridades
del trabajo o de cualquier otra índole, o ante árbitros o arbitradores con el poder más amplio para
pleitos y cobranzas, incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley,
en los términos del párrafo primero del artículo 2554, del Código Civil para el Distrito Federal y de
sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados, quedando en forma enunciativa, mas no
limitativa, facultado para: Promover y desistirse del juicio de amparo; absolver y articular
posiciones, intentar y proseguir todo tipo de juicios, incidentes y recursos ordinarios y
extraordinarios; recusar con o sin causa; comparecer a posturas y remates, pudiendo efectuar las
pujas necesarias y adjudicarse todo tipo de bienes a nombre de su mandante; consentir
sentencias; otorgar fianzas; transigir y comprometer en árbitros; renunciar a fuero domiciliarios;
presentar y ratificar denuncias, acusaciones o querellas ante autoridades penales, estatales o
federales, pudiendo constituir a la Sociedad en parte Civil, coadyuvante del Ministerio Público en
procesos de ésa índole u otorgar perdones.- d).- Emitir, otorgar o suscribir toda clase de títulos de
crédito en nombre de la Sociedad, incluyendo el otorgamiento de avales. En forma enunciativa y
no limitativa, podrá realizar toda clase de operaciones con Instituciones de Crédito Nacionales y
Extranjeras.- e).- Designar y remover al Director General, a los Directores, Gerentes y Apoderados
y demás funcionarios de la Sociedad, así como nombrar los Comités, comisiones o delegados que
estime necesarios, el Consejo de Administración ó el Administrador Único queda expresamente
facultado para designar como Delegado Especial del propio Consejo de Administración ó al
Administrador Único, a cualquier persona que inclusive podrá ser o no Consejero.- f).- Otorgar y
revocar Poderes Generales o Especiales con o sin facultad de delegación. - - g).- Poner en
circulación las acciones emitidas por la Asamblea de Accionistas, en la forma, términos y
condiciones que ésta determine.- h).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general, llevar a
cabo los actos y las operaciones que sean necesarias o convenientes para cumplir el objeto de la
sociedad, hecha-excepción de los expresamente reservados por la Ley, o por estos estatutos a la
Asamblea.- CLAUSULAS TRANSITORIAS.- SEGUNDA:- Los accionistas por unanimidad de
votos, acuerdan nombrar como Administrador Único al señor Licenciado ABELARDO JORGE
MARTINEZ GARCIA.”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6).- VICTOR
MANUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ justifica su representación a nombre de AUTOTRANSPORTES
GARCÍA-MONTERREY S. A. DE C. V., mediante la exhibición de los siguientes documentos;
expresándome que su referida calidad de representante no le ha sido revocada ni limitada a la fecha:
------------------------------------------------------------------------------------------------ a) El testimonio de la
escritura pública número 7,136-siete mil ciento treinta y seis, de fecha 16-dieciséis de diciembre de
2009-dos mil nueve, pasada ante HERNAN MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular número
60-sesenta, con ejercicio en el Primer Distrito del Estado, que contiene la protocolización del acta
constitutiva de AUTOTRANSPORTES GARCÍA-MONTERREY S.A. DE C.V., el cual se encuentra
inscrito en el Registro Público del Comercio de la Primera Cabecera Registral en el Estado, bajo el
folio mercantil electrónico número 118396*1, de fecha 12-doce de enero de 2010-dos mil diez,
mediante la que se otorgó y confirió poder con facultades para actos de administración en favor del
propio VICTOR MANUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. De dicho instrumento en seguida transcribo lo
conducente: ----------------------------------------------------------------------- "ARTICULO 1º:
DENOMINACION.- La Sociedad es de naturaleza mercantil y se denomina
“AUTOTRANSPORTES GARCIA-MONTERREY”.- Esta denominación irá seguida de las palabras
“SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o bien de su abreviatura S.A. DE C.V.-
ARTICULO 27º: ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.- El Consejo de
Administración o en caso, el Administrador Unico, tendrá las siguientes facultades y atribuciones:-
a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para representar a la Sociedad con
todas las facultades generales y especiales que requieran clausula especial conforme a la Ley sin
limitación alguna en los términos del primer párrafo del artículo 2448 dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho y 2481 dos mil cuatrocientos ochenta y uno, del Código Civil vigente en el Estado
de Nuevo León y sus correlativos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 2587 dos mil
quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal y sus concordantes en los demás Estados de la
República Mexicana. En consecuencia el Consejo de Administración o el Administrador Unico
quedan facultados para representar a la Sociedad ante toda clase de personas físicas, morales y
ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero, sean judiciales (Civiles o Penales)
Administrativas o del Trabajo, tanto del orden federal como local, en toda la extensión de la
República Mexicana en juicio o fuera de él; Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT;
promover toda clase de juicios de carácter Civil, Penal o Laboral, incluyendo el Juicio de Amparo,
seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; interponer recursos contra autos
interlocutorios y definitivos: consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio;
contestar las demandas que se interpongan en contra de la Sociedad formular y presentar
querellas denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales
pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a
su juicio el caso lo amerite; reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que se
presenten por la contraria; presentar testigos, ver presentar a los de la contraria interrogarlos,
articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces
y demás funcionarios judiciales, administrativos, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley,
nombrar peritos.- b).- En los juicios de procedimientos laborales tendrá la REPRESENTACION
LEGAL a que se refieran los artículo 11 once, 692 seiscientos noventa y dos, fracciones II y III,
694 seiscientos noventa y cuatro, 695 seiscientos noventa y cinco, 786 setecientos ochenta y seis,
876 ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI, 899 ochocientos noventa y nueve en relación con
lo aplicable con las normas de los capítulos XII y XVII del Titulo Catorce, todos de la Ley Federal
del Trabajo en vigor, con las atribuciones, obligaciones y derechos que en materia de personalidad
se refieran dichos dispositivos legales. En consecuencia la persona que designe el Consejo de
Administración o el Administrador Unico, en representación de la Sociedad, podrá comparecer a
juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en los incisos a), c), d), e),
y f) de este artículo en lo aplicable, y además podrá en nombre de la Empresa absolver
posiciones, transigir o convenir con la contraparte obligándose la Sociedad a lo convenido; podrá
concurrir en representación de la Empresa a la Audiencia de Conciliación, Demanda y
Excepciones y Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, con las atribuciones más amplias, ratificando
la Sociedad todo lo que el Delegado haga en la Audiencia.- c).- PODER GENERAL PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION, con todas las facultades administrativas generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo segundo de los
Artículos 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y
su concordante el 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal.- d).-
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero
de los Artículos 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo
León y su concordante el 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil Federal.- e).-
PODER GENERAL CAMBIARIO, con facultades para emitir, otorgar, suscribir, aceptar, avalar,
librar, endosar y ceder toda clase de títulos de crédito de conformidad con los artículos 9º. noveno
y 85 ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- f).- FACULTAD
PARA SUSTITUIR O DELEGAR PODERES, con facultades para otorgar a nombre de la
Sociedad, toda clase de poderes generales o especiales con o sin facultades de sustitución y
revocar unos y otros.- g).- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Accionistas. h).- Determinar
los asuntos que hayan de tratarse en las Asambleas de Accionistas y hacer que se incluyan los
puntos que consideren pertinentes en los Ordenes del Día de las Asambleas que no fueren
convocadas por su iniciativa.- i).- Formular reglamentos interiores.- j).- Fijar a época, lugares y
términos de pago de dividendos decretados por Asambleas de Accionistas.- k).- Facultad para
designar a los directores, apoderados, gerentes y empleados de la Sociedad, a quienes deberán
señalar sus deberes, obligaciones y remuneraciones, así como las cauciones que deban prestar
para entrar a desempeñar sus funciones.- l).- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la
Sociedad, hacer depósitos, girar contra ellas y autorizar a la persona o personas para que hagan
depósitos y giren en contra de las mismas.- m).- Bajo su responsabilidad deberán presentar a la
Asamblea de accionistas, anualmente un Informe Financiero que incluya cuando menos los puntos
señalados en el Artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Este informe y el de los Comisarios deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los
Accionistas cuando menos 15, quince, días antes de la fecha de la Asamblea que haya de
discutirlo.- n).- Las demás facultades y atribuciones que les señalen estos Estatutos Sociales o la
General de Sociedades Mercantiles.- TRANSITORIAS..- SEGUNDA:- Los fundadores constituidos
en Asamblea Ordinaria, por unanimidad de votos toman las siguientes resoluciones:- a).- Adoptar
por ahora como sistema de Administración de la Sociedad, el de un Administrador Único
designando para tal efecto al señor VICTOR MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, a quien se le
otorgan para el ejercicio de su cargo todas las facultades contenidas en el Artículo Vigésimo
Séptimo de los Estatutos Sociales, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se
insertasen a la letra.”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- LEGAL EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA ------------------------------------------ JOSÉ ALBERTO
ALMARAZ GONZÁLEZ en representación de RUTAS PERIFÉRICAS, S.A. DE C.V., y LÍNEAS
URBANAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., JUAN AYALA ALMEIDA en representación de UNIÓN
DE PERMISIONARIOS DE LAS RUTAS 100 Y 122 LA FE, LOS RODRIGUEZ, S.C., OFELIA
ALMANZA URESTI en representación de UNIÓN DE PERMISIONARIOS RUTA 103, S.C.,
ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA en representación de GRUPO MARTÍNEZ GARCÍA,
S.A. DE C.V., y VICTOR MANUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ en representación de
AUTOTRANSPORTES GARCÍA-MONTERREY, S.A. DE C.V., manifiestan que sus respectivas
representadas tienen plena capacidad legal conforme a derecho y como prueba de ello exhiben los
diversos documentos que se relacionan en el testimonio de esta escritura, mediante los que justifican
la legal existencia y subsistencia de sus respectivas mandantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- C E R T I F I C A C I O N -------------------------------------------
--- De conformidad con la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, el suscrito Notario Certifica:
--- I.- Que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de
negocios por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana
con el suscrito notario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- II.- Reconocen que el acto consignado en este instrumento constituye una actividad vulnerable,
pero no es objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ------------------------------
--- III.- Que hice del conocimiento de los comparecientes el contenido de la fracción III del artículo
tercero de la ley de la materia respecto al concepto de beneficiario controlador y los de presunción
de su existencia, y al respecto me manifestaron: Que declaran los comparecientes que en el
presente instrumento actúan en su nombre y por cuenta propia por ser quienes se benefician de los
actos que se contienen y quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o
disposición del objeto del instrumento y por tanto no existe dueño beneficiario. ------------------------------
-------------------------------------------------- G E N E R A L E S -------------------------------------------------------
--- Los comparecientes manifiestan por sus generales las siguientes:----------------------------------------
GENERALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JOSÉ
ALBERTO ALMARAZ GONZÁLEZ expresa ser mexicano, originario de Monterrey, Nuevo León, de
59-cincuenta y nueve años de edad, nacido el día 22-veintidos de enero de 1956-mil novecientos
cincuenta y seis, casado, empleado, inscrito en el registro federal de contribuyentes bajo la clave
AAGA560122R85, identificándose mediante pasaporte con número de folio G08231486, expedido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, clave única del registro de población
AAGA560122HNLLNL04, y con domicilio en calle Paseo Murasano, número 3563-tres mil
seiscientos cincuenta y tres, colonia Del Paseo Residencial, municipio de Monterrey, Nuevo León,
código postal 64920. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
JUAN AYALA ALMEIDA expresa ser mexicano, originario de El Fuerte, Sinaloa de 53-cincuenta y
tres años de edad, nacido el día 31-treinta y uno de diciembre de 1958-mil novecientos cincuenta y
ocho, casado, empleado, inscrito en el registro federal de contribuyentes bajo la clave
AAAJ581231P49, identificándose mediante credencial para votar con número de folio
0000035839748, expedida por el Instituto Federal Electoral, clave única del registro de población
AAAJ581231HSLYLN05, y con domicilio en calle Sabino, número 215-doscientos quince,
fraccionamiento Valle Alto, municipio de Monterrey, Nuevo León.
--------------------------------------------------- OFELIA ALMANZA URESTI expresa ser mexicana,
originaria de Doctor Arrollo, Nuevo León, de 56-cincuenta y seis años de edad, nacida el día 1º.-
primero de marzo de 1956-mil novecientos cincuenta y seis, casada, empleada, inscrita en el
registro federal de contribuyentes bajo la clave AAUO5603018K3, identificándose mediante
credencial para votar con número de folio 0000035095503, expedida por el Instituto Federal
Electoral, clave única del registro de población AAUO560301MNLLRF04, y con domicilio en calle
Rafael Sanzio, número 109-ciento nueve, fraccionamiento Residencial Chipinque, municipio de San
Pedro Garza García, Nuevo León. ------------- ABELARDO JORGE MARTÍNEZ GARCÍA expresa
ser mexicano, originario de Monterrey, Nuevo León, de 55-cincuenta y cinco años de edad, nacida el
día 23-veintitrés de abril de 1957-mil novecientos cincuenta y siete, casado, empleado, inscrito en el
registro federal de contribuyentes bajo la clave MAGA570423RA2, identificándose mediante
pasaporte número 08190097771, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, clave única
del registro de población MAGA570423HNLRRB08, y con domicilio en calle Pablo A. González,
número 818-ochocientos dieciocho, colonia Chepevera, municipio de Monterrey, Nuevo León.
---------------------------------------------- VICTOR MANUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ expresa ser
mexicano, originario de Purísima, Coahuila, de 53-cincuenta y tres años de edad, nacido el día 10-
diez de agosto de 1959-mil novecientos cincuenta y nueve, casado, empleado, inscrito en el registro
federal de contribuyentes bajo la clave VAHV590810NP8, identificándose mediante credencial para
votar con número de folio 0000035439781, expedida por el Instituto Federal Electoral, clave única
del registro de población VAHV590810HCLSRC08, y con domicilio en calle Bosque Kasajo, número
312-trescientos doce, fraccionamiento Las Lomas, Sector Bosques, municipio de García, Nuevo
León. --------------------------------------------------------------- APERCIBIMIENTO DE
OBLIGACIONES--------------------------------------------- AVISO A LA AUTORIDAD POR NO
PRESENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN FISCAL --------------- Que a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, se le requirió a los
comparecientes mostrar la Cedula de Identificación Fiscal o Clave de Registro Federal de
Contribuyentes, quienes NO proporcionaron la Cédula requerida. Por lo anterior y en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, se dará aviso a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esta
circunstancia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- A R T Í C U L O 2 4 4 8---------------------------------------------
--------------------------DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO--------------------------------
------ El Notario que actúa da fe: De que el Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho)
del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, es idéntico en su contenido al Artículo 2554
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal, y dice a la letra como sigue: --------
----- “ARTICULO 2448. En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se
diga que se otorga con todas las facultades Generales y las Especiales que requieran Cláusula
Especial conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los
Poderes Generales para Administrar Bienes, bastará que se den con ése carácter para que el
Apoderado tenga todas las facultades Administrativas. En los Poderes Generales para ejercer
Actos de Dominio, bastará que se den con ése carácter para que el Apoderado tenga todas las
facultades de Dueño, tanto en lo relativo a los Bienes como para hacer toda clase de gestiones a
fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las
facultades de los Apoderados, se consignarán las limitaciones o los Poderes serán Especiales.
Los Notarios insertarán éste Artículo en los Testimonios de los Poderes que
otorguen".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
---------------------------------------------- F E N O T A R I A L-------------------------------------------
----- YO, EL NOTARIO, DOY FE:- De la verdad de este Acto, de que conozco personalmente a
los comparecientes, a quienes considero con capacidad legal necesaria para celebrar el Acto
Jurídico de que se trata, de que previne a las partes interesadas el deber que tienen de inscribir el
Primer Testimonio de esta Escritura en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León,
para que surta sus efectos legales contra terceros, de que se cumplieron los requisitos que señala
el Artículos 106 (ciento seis) de la Ley del Notariado Vigente en el Estado de Nuevo León, y de
que les fue leída por mí la suscrito Notario esta escritura a los comparecientes, haciéndoles saber
el derechos que tienen de leerla por sí mismas, la ratifican y firman de conformidad ante mí, hoy
día de su otorgamiento.- DOY FE.-----------------------------------------------------------------------------------

ANTE MI: LICENCIADO SERGIO ELÍAS GUTIÉRREZ SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE EN FUNCIONES ADSCRITO
A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 104