ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

REFERSANZ C.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTITRES. -

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días de octubre del año dos mil veintitrés,
siendo las catorce horas, en la av. Pedro Menéndez Gilbert y Numa Pompilio Llona,
edificio The Point piso 15 oficina 1508 del cantón Guayaquil provincia Guayas, se reúne
la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ REFERSANZ C.A., con la asistencia de los
señores accionistas: RODRIGUEZ AVALOS MONICA MARIA, por sus propios
derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los
Estados Unidos de América, cada una y, SANCHEZ RODRIGUEZ RENE FERNANDO,
por sus propios derechos, propietarios de setecientas noventa y nueve (799) acciones
ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por
lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado
íntegramente, esto es, USD$800,00; por lo que los accionistas por unanimidad acuerdan
celebrar sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el
siguiente Orden del Día: UNO.- REFORMAR EL ARTÍCULO TERCERO DEL
TÍTULO PRIMERO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ REFERSANZ C.A..- Se designa entre los presentes a la señora
RODRIGUEZ AVALOS MONICA MARIA para que actúe como Presidente de la Junta
y al señor SANCHEZ RODRIGUEZ RENE FERNANDO como Secretario Ad-Hoc de la
Junta.

Previa a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la

Ley de Compañías, hecho lo cual se declara instalada la Junta para deliberar sobre los
siguientes puntos a tratarse, y sobre los cuales están debidamente informados y de
acuerdo: UNO.- REFORMAR EL ARTÍCULO TERCERO DEL TÍTULO PRIMERO
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ REFERSANZ
C.A..-

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La Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer
punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del
capital pagado de la Compañía, la Junta General de Accionistas RESUELVE:

UNO. - Los accionistas presentes aceptan por unanimidad reformar el artículo tercero
del título primero del estatuto social de la compañía CONSTRUCTORA SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ REFERSANZ C.A., el mismo que de ahora en adelante dirá lo siguiente:

“ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO: El objeto social de la compañía consiste en:

Compra – venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados,
como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de
exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el
alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por periodos largos, en
general por meses o por años. Así como también podrá ejecutar las actividades:
Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción
(eléctricos, de gas y de gasóleo), calderas, torres de refrigeración, colectores de energía
solar no eléctricos, equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación,
refrigeración o aire acondicionado, conducciones de gas, tuberías de vapor, sistemas de
aspersores contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped; instalación
de sistemas de iluminación, sistemas de alarmas contra incendios, sistemas de alarma
contra robos; instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes
informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica, antenas
parabólicas. Incluye conexión de aparatos eléctricos, equipo doméstico y sistemas de
calefacción radiante; instalación de papel tapiz; aplicación en edificios y otros proyectos
de construcción de yeso y estuco para interiores y exteriores, con los materiales de
enlistonar correspondientes; aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones en
edificios u otros proyectos de construcción; sistemas de limpieza por aspiración en
edificios u otros proyectos de construcción; instalación; reparación y el mantenimiento
de pararrayos en edificios u otros proyectos de construcción; venta al por mayor de
cintas y disquetes y discos magnéticos y ópticos (CD, DVD) de sonido y de vídeo no
grabadas; actividades de diseño de ingeniería · y consultoría de ingeniería para
proyectos de ordenación hídrica; actividades de construcción especializadas en un

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aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo
especializados: cimentación, incluida la hincadura de pilotes, instalación y desmontaje
de andamios y plataformas de trabajo, excluido el alquiler de andamios y plataformas,
colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra; otras actividades de terminación de
edificios N.C.P.: instalación de interiores de tiendas, casas, móviles, embarcaciones,
etcétera; instalación de vidrios, espejos, etcétera; construcción de chimeneas y otros
tejados de edificios residenciales; fabricación de muebles de madera y sus partes: para
el hogar, oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, iglesias, escuelas, muebles especiales
para locales comerciales, muebles para máquinas de coser, televisiones, etcétera; venta
al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas; venta al por
mayor de computadoras y equipo periférico; venta al por mayor de válvulas y tubos
electrónicos, dispositivos de semiconductores, microchips, circuitos integrados y de
impresión; venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación; venta al por
mayor de maquinaria y equipo agropecuarios: arados, esparcidoras de estiércol,
sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas utilizadas en la
avicultura y la apicultura, tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas,
segadoras de césped de todo tipo, etcétera; venta al por mayor de maquinaria y equipo
de oficina: calculadora, máquinas de escribir, contadora de monedas, excepto
computadoras y equipo informático; venta al por mayor de muebles de oficina; venta al
por mayor de maquinaría para la minería y construcción; incluye partes y piezas; venta
al por mayor de instrumentos y equipo de medición y precisión; venta al por mayor de
máquinas para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (incluso para hoteles y
restaurantes), máquinas para lavar, secar y sellar botellas, incluye la venta al por mayor
de sus partes y piezas; otras actividades de diseño y asesoría de ingeniería; promoción
de proyectos de construcción (promoción inmobiliaria) para su posterior explotación, es
decir, para alquilar espacio en esos edificios; intermediación en la compra, venta y
alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato; administración
de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato; servicios de tasación
inmobiliaria; actividades de agentes inmobiliario neutrales que garantizan el
cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas
inmobiliarias; construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares
individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas

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para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas
religiosas. Incluye remodelación, renovación · o rehabilitación de estructuras existentes;
construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción
industrial, ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de
oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios,
iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses,
trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas
interiores techadas, etcétera, remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras
existentes; construcción de carreteras, calles, cantera y otras vías para vehículos o
peatones; obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles,
asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de
barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción
de pistas para aeropuertos; construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con:
tuberías urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes de
distribución de agua sistemas de riego (canales), estaciones de bombeo, depósitos;
construcción de obras civiles para: centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía
eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas; dragado de vías de
navegación; construcción de instalaciones industriales refinerías, fábricas de productos
químicos; perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de
sondeo para actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o similares;
movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción,
excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera; limpieza de terrenos de
construcción; demolición o derribo de edificios y otras estructuras; obras de
construcciones distintas de las de edificios por ejemplo: instalaciones deportivas al aire
libre; instalación de canalización (conductos); investigación y desarrollo en ingeniería y
tecnología; lotización y parcelación de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejora de
los terrenos; actividades de agentes y corredores inmobiliarios; montaje y
levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar; construcción de túneles;
construcción de puentes y viaductos; construcción de sistemas de alcantarillado,
incluida su reparación, instalaciones de evacuación de aguas residuales y perforación
de pozos de agua; construcción de vías de navegación, obras portuarias y fluviales,
puertos deportivos, esclusas, presas y diques; subdivisión (lotización) de tierras con

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mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, infraestructura de suministro público,
etcétera); instalación, reparación y el mantenimiento de ascensores así como escaleras
mecánicas en edificios u otros proyectos dedicados a la construcción de puertas
automáticas y giratorias en edificios u otros proyectos de construcción; preparación de
terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril
(destape de minas) y actividades de otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y
propiedades mineros, excepto yacimientos de petróleo y gas; instalación de cerámicas
baldosas, losas y losetas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos,
accesorios de cerámica para cocinas, parqué y otros revestimientos de madera para
pisos, alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o
plástico; trabajos de tratamiento de la humedad de edificios y de impermeabilización;
limpieza de edificios nuevos después de su construcción; pintura interior o exterior de
edificios. Incluye pintura de obras de ingeniería civil; instalación de parquet y otros
revestimientos de madera para paredes y pisos en edificios u otros proyectos de
construcción; montaje de piezas erección de elementos de acero no fabricados por la
propia unidad constructora, curvado de acero; trabajos en lugares de difícil acceso que
requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por
ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas; fabricación de estructuras de
metal marcos o armazones para construcción y partes de esas estructuras: torres,
mástiles, armaduras, puentes, etcétera; marcos industriales de metal marcos para altos
hornos, equipos de elevación y manipulación, etcétera; investigación y desarrollo en
ciencias agropecuarias; construcción de líneas de ferrocarril y de metro; construcción de
drenaje de terrenos de construcción incluido tierras agrícolas o forestales; instalación de
sistemas de alumbrado y señales eléctricas de calles, alumbrado de pistas de
aeropuertos; instalación de puertas (excepto automáticas y giratorias), ventanas, marcos
de puertas y ventanas. Instalación de accesorios de cocinas, armarios empotrados,
escaleras, mobiliario de tiendas y similares de madera u otros materiales, acabados
interiores como techos, cubierta de madera de paredes, mamparas móviles, etcétera;
alquilar de grúas con operador y otros equipos de construcción que no pueden
asignarse a un tipo de construcción específico con operario; construcción de obras
subterráneas: profundización (perforación) de pozos; venta al por mayor de lencería
para el hogar cortinas, visillos, mantelería, toallas y diversos artículos domésticos; venta

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al por mayor de programas informáticos (software); venta al por mayor de máquinas y
herramientas para la metalurgia; incluye partes y piezas; venta al por mayor de equipo
de transporte (lanchas, aviones, trenes, etcétera.) excepto vehículos motorizados,
motocicletas y bicicletas; venta al por mayor de equipo de seguridad; venta al por
mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas
para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso
industrial; venta al por mayor de máquinas herramienta de cualquier tipo y para
cualquier material: madera, acero, etcétera. La venta de otros tipos de maquinaria
N.C.P. para uso en la industria, el comercio, la navegación y otros servicios. Incluye
venta al por mayor de robots para cadenas de montaje, armas, etcétera; venta al por
mayor de diversos productos sin especialización; venta al por menor de computadoras
y equipo periférico computacional en establecimientos especializados; venta al por
mayor de equipo sanitario y fontanería (bañeras, inodoros, lavabos tocadores y otra
porcelana sanitaria) incluye artículos para la instalación sanitaria: tubos, tuberías,
accesorios, grifos, derivaciones, conexiones, tuberías de caucho, etcétera; venta al por
menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los
productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y
varios otros tipos de productos, como prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de
ferretería, cosméticos, etcétera; venta al por menor de gran variedad de productos entre
los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades
de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos,
artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera; venta al por
menor de equipos de: radio, televisión y estereofónicos, reproductores y grabadores de
CD y DVD en establecimientos especializados; venta al por menor de equipos de
telecomunicaciones: celulares, tubos electrónicos, etcétera. Incluye partes y piezas en
establecimientos especializados; venta al por menor de programas informáticos no
personalizados, incluidos videojuegos, incluye consolas de videojuegos en
establecimientos especializados; venta al por mayor de relojes, joyas y bisutería;
actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de
proyectos relacionados con la construcción; elaboración y realización de proyectos de
ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica,
industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad; actividades

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de diseño de ingeniería y consultoría de . ingeniería para proyectos de ingeniería civil,
hidráulica y de tráfico; actividades de diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las
leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales,
instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y asesoría de ingeniería para
maquinaría, procesos y plantas industriales; actividades de asesoramiento técnico de
arquitectura en planificación urbana y arquitectura paisajista; actividades de
asesoramiento técnico de arquitectura en diseño de edificios y dibujo de planos de
construcción; actividades de topografía (agrimensura, medición de tierras y límites),
actividades de estudios hidrológicos y actividades de estudios de subsuelo; elaboración
de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionado de aire,
refrigeración, saneamiento, control de la contaminación, acondicionamiento acústico,
etcétera; investigación y desarrollo en ciencias médicas; investigación y desarrollo
interdisciplinarios centrados principalmente en las ciencias naturales y la ingeniería;
servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la
administración pública en materia de: relaciones públicas y comunicaciones;
intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción; supervisión y
gestión de otras unidades de la misma campaña o empresa, asumiendo la planificación
estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa;
ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras
unidades: oficinas principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de
distrito, regionales y, oficinas subsidiarias de gestión; intermediarios del comercio de
maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves; intermediarios del comercio
de muebles, artículos para el hogar y ferretería; intermediarios del comercio de
productos diversos; otras actividades de terminación de edificios N.C.P.; instalación de
interiores de tiendas, casas móviles, embarcaciones, etcétera; creación e inserción de
anuncios en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, internet y otros
medios de difusión; realización de campañas de comercialización y otros servicios de
publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos,
comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en
marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o
entrega de materiales o muestras de publicidad; alquiler de espacios de publicidad en
vallas publicitarias, etcétera; otros servicios de publicidad N.C.P.”.

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Finalmente, la Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento
respectivo expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del
detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión; por lo que los
instrumentos incorporados son: a) Lista de asistentes a la Junta; b) Cuadro de
Integración de Capital; y, c) copia de la presente acta certificada por la Presidente de la
Junta. Por último, la Presidente concede un momento de receso para la redacción del
acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma
unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para
constancia todos y cada uno de los asistentes a la misma.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Actas
de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 24 de octubre de 2023.-

RODRIGUEZ AVALOS MONICA MARIA

Presidente de la Junta

SANCHEZ RODRIGUEZ RENE FERNANDO

Secretario Ad-hoc de la Junta

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL.

Accionistas Identificación % Capital Suscrito y Número de

Accionario Pagado Acciones

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 RODRIGUEZ AVALOS 0909514481 1.00% 1.00 1
MONICA MARIA

SANCHEZ RODRIGUEZ 0924100217 99.00% 799.00 799

RENE FERNANDO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA ASAMBLEA UNIVERSAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ REFERSANZ C.A.

Hora: 14H00 Fecha: 24 de octubre de 2023

Accionistas Identificació % Capital Número Firmas

n Accionario Suscrito y de
Pagado Acciones

RODRIGUEZ AVALOS 0909514481 1.00% 1.00 1

MONICA MARIA

SANCHEZ 0924100217 99.00% 799.00 799

RODRIGUEZ RENE
FERNANDO

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