CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIO! DEL ESTADO ARAGUA. - Q ‘Su Despacho. ~ Yo, WILLIAMS ALEXIS GONZALEZ SUAREZ, mayor de edad, de este domicilio, venezolano, titular de la Cédula'de Identidad Némero V~ 12.953.477, ante Usted debidamente autorizado por el Acta de Asamblea extraordinaria de Accionistas debidamente celebrada el quince (15) de junio de 2022, en la sede de la empresa AGROPECUARIA EL MOLINO 1.892, CA, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcién Judicial del Estado Aragua, en fecha 16 de Octubre de 2.008, bajo el N° 7, Tomo 78-A, Informacién fiscal RIF J-296680094, consigno para solicitar muy respetuosamente se sirva ordenar su inscripcién, registro y publicacién a los fines legales consiguientes, y demas requisitos de ley, solicitando se me,devuelva copia certificada de la misma. En Maracay a la fecha de su presentacién,ACTA DE ASAMBLEA GENERAL aay) ARIA, P “ANI DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGROPECUARIA EL MOLINO 1.892, CA., Hoy el quince (15) de junio de 2022, Siendo las 09:00 am, se reunieron en la sede social de la compafifa, AGROPECUARIA EL MOLINO 1.892, CA, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcidn Judicial del Estado Aragua, en fecha 16 de Octubre de 2,008, bajo el N°7,, ‘Tomo 78-A, Informacién fiscal RIF J-296680094, los accionistas: OMAIRA JOSEFINA ROMERO Venezolano, mayor de edad, titular de las Cédulas de Identidad Nimero V.-6.469.885 y INVERSIONES AGA TRES CA, inscrita Registro Mercantil cuarto de la Circunscripcién Judicial del distrito capital Estado miranda en fecha 06 de agosto de 2.004, bajo el N° 7, Tomo 60-A, representado por OSCAR ALBERTO GARCIA, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nameros V.-3.279.362.,respectivamente este domicilio, constatadas la representacién de Ia totalidad de los socios integrantes del capital social, o por la cual se prescinde del requisito de la previa convocatoria tal como lo establece el Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa Se da inicio a la sesién bajo la direccién del GERENTE GENERAL OSCAR ALBERTO GARCIA, en representaciOn de INVERSIONES AGA TRES CA declarandose vilidamente constituida la presente Asamblea se declara abierta la sesién y se expusieron los puntos a tratar PUNTO PRIMERO: Convalidacién y Ratificacién de la Junta Directiva desde la fecha de su vencimiento hasta la presente fecha y ratificacin de la junta directiva y se amplia el tiempo de duracién de la junta directiva por un periodo de cinco afios (05) afios-PUNTO. ‘SEGUNDO: Ampliacion del tiempo de duracién de la compafifa de veinte (20) afios a cuarenta (40)afos PUNTO TERCERO: Nombramiento de un nuevo comisario por un nuevo periodo de cinco (05) afios. ¥ se autoriza para que rinda los ejercicios econémicos de los afios anteriores PUNTO CUARTO: declaracién de inactividad de los afios correspondiente 2.012, 2013, como consta en Planilla de Seniat previo informe del comisario, PUNTO QUINTO: Reconversién monetaria PUNTO SEXTO : Aumento de capital. PUNTO SEPTIMO: Modificacién de la clausula ‘que se ven afectadas. Aclarados los puntos se iniia la sesién con el PUNTO PRIMERO: Toma la Palabra al ciudadano OSCAR ALBERTO GARCIA, en representaci6n de INVERSIONES AGA TRES CA. y se drige alos presente y les manifiesta que se Convalidan las actuaciones Sociales de la junta Directiva desde la fecha de su vencimiento hasta la presente fecha, Por un nuevo periodo de CINCO (05)afios,yseratifica comojunta directiva para el cargo de GERENTE GENERALOSCAR ALBERTO GARCIA, GERENTE ADMINISTRATIVO, la acconista: OMAIRA JOSEFINA ROMERO, Una ver considerada y discutida la mocién hecha esté aprobada por unanimidad se pas6 a discutir el siguiente orden del dia, PUNTO SEGUNDO: Toma la Palabra el cudadano OSCAR ALBERTO GARCIA, en representacién de INVERSIONES AGA TRES CA, y manifesta la necesidad de ampli el tiempo de duracién de la compafa de veinte (20) que tiene en la actualidad a cuarenta (40) aos punto que es discutido y aprobado por unanimidad. PUNTO ‘TERCERO: Toma la Palabra el ciudadano OSCAR ALBERTO GARCIA, en representacion de INVERSIONES AGA TRES CA, manifesta la necesidad de nombra como nuevo COMISARIO ala LIC, DIANA CAROLINA ALVAREZ, mayor de edad, Venezolana titular de la Cédula de identidad Nro, V-17.639.331, en ejercicio, inscrita en el Colegio de Contadores Pablico del Estado Aragua bajo el CP. CNro, 101.705, por un period de CINCO (05) afios. Punto éste que joma la Palabra el ¢s aprobado por unanimidad. Se pasd a ciscutir el PUNTO CUARTO: ciudadano: OSCAR ALBERTO GARCIA, en representacidn de INVERSIONES AGA TRES C.Ay se dirigea los asambleistasy les presenta la declaraién deinativa correspondiente alos 2.012, 2013, previosinformes del comisario declarando las actividades econdmicas correspondientes, yyseconsignan la planilas de declaraién dl Senia, tales efectos punto que fue aprobado por unaninidad, PUNTO QUINTO: Tora la Palabra el Ciudadano: OSCAR ALBERTO GARCIA, en representacin de INVERSIONES AGA TRES CA y manifesta que se hace necesarioaplicar las reconversiones monetarias existent en el pals hace necesari, aplcar la reconversiones ‘monetaria existentes en el pa(s po el cual el capital de a empresa de DIEZ MIL BOLIVARES ( BS 10,000) queda en CERO CON UN CIENMILLONESIMA DE BOLIVARES (Bs 0,00000001), y el valor de accién de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs 200,00), pas6 hacer CERO CON DOS MILMILLONESIMA DE BOLIVARES (0,000000002), punto este aprobado este punto por uunanimidad. PUNTO SEXTO ; Toma la Palabra el Ciudadano: OSCAR ALBERTO GARCIA, en vista de la medida econémica imperante se plantea aumentar el capital de la empresa CERO CON UN CIENMILLONESIMA DE BOLIVARES (Bs 0,00000001),a la cantidad de CINCUENTA MIL OLIVARES (Bs 50,000), Aumento el cuales realizado, aumentando el valor nominal CERO CON DOS MILMILLONESIMA DE BOLIVARES (0,000000002), a la cantidad de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) mediante la CANCELACION CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DIEZMILLONESIMA DE BOLIVARES ( Bs 49.999,9999999), conservando las misma cincuenta (50) acciones. Aumento que es cancelado medianteinventaio para aumento anexo a la presente acta de la siguiente manera. dela siguiente el accionista‘OMAIRA JOSEFINA ROMERO, cancela CINCO MIL BOL(VARES (Bs 5.000,00) ,aprobado el punto por tnanimidad, PUNTO SEPTIMO: Toma la Palabra el ciudadano: OSCAR ALBERTO GARCIA, en representacién de INVERSIONES AGA TRES CAA y manifiesta que en consecuencia de las decisiones tomadas en la asambleas la necesidad modificar las clausula primera y tercera, de los esttutos sociales de la empresa quedando redactada de la siguiente manera: PRIMERA La compaiila se denominard: AGROPECUARIA EL MOLINO 1.892, C.A, su duracién seri de cuarenta (40) Afios, contadosa pati de suinsripcién dela presente actay su domicilio quedari establecido en la PROLONGACION CALLE PROVIDENCIA GALPON 601, ZONA INDUSTRIAL LAS VEGAS, CAGUA JURISDICCION DEL MUNICIPIO SUCRE, DEL ESTADO ARAGUA, pudiendo establecer sucursales dentro y fuera del pals. TERCERA: Compafia es de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000,00) dividido en CINCUENTA (50) Capital de la acciones por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00), todas iguales y que confieren a sus propitarias lo mismo derechos y obligacioneslag cuales fueron canceladas dea siguiente ‘manera: INVERSIONES AGA TRES C.A, paga CUARENTA ¥ CINCO (45), acciones con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00), para un total CUARENTA Y CINCO MIL BBOLIVARES ( Bs 45,000.00) y la accionista OMAIRA JOSEFINA ROMERO paga CINCO ( 05) acciones de un valor de MIL BOLIVARES (Bs 1.000,00), paraunaporte total deCINCO MIL OLIVARES (Bs 5.000,00) _Elcapitl ha sido pagadoten su toalidadsegin consta ce Inventario de apertura einventario para aumentoanexo al ala presente acta. Y nosotros declaramos bajo juramento que el capital, de bienes, haberes, valores o titulos del acto o Negocio juridico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual pueden ser corroborads por el organismo competente y no tienen elacin alguna con actividades acciones 0 hechos de ilcto contemplados en el ordenamientojuridico venezolano vigente y asu vez decara que os fondos productos de este acto tendrén un destin lito todos as puntos fueron aprobados de forma uninime, Finalmente se autoriza ampliamente al ciudadano: WILLIAMS ALEXIS GONZALEZ ‘SUAREZ, mayor de edad, de este domicilio, venezolano, titular de la Célula de Identidad N° V-12,953.47, para que dé cumplimiento a las formalidades legales de Registro y Publicacién de la presente Acta ant el registro mercantil correspondiente, se levant6 la sesi6n, previa la Cual firman todos los presentes en sefal de conformidad. No habiendo més que tratarfirman el acta Jos socios (FDO) OSCAR ALBERTO GARCIA, en representacién de INVERSIONES AGA TRES C.A (FDO) OMAIRA JOSEFINA ROMERO y yo, OSCAR ALBERTO GARCIA, en reprosentacion de INVERSIONES AGA TRES C.A, en mi cardcter GERENTE GENERAL certifico que la presente acta es copia fel exacta de su original. Es Justicia, en Maracay ala Fecha de su Presentacién.