República del Paraguay

Unidad Penal N° 3 – Fiscalía Zonal de Itauguá

Causa N°: 313/16: “Carlos Alberto Pettengill Centurión s/ Lesión de Confianza y Apropiación”.-

Objeto: Requerir la desestimación de la denuncia.-

Señor juez penal de garantías

Belinda Bobadilla Biscouto, agente fiscal de la unidad penal nº 3 de la fiscalía

zonal III de Itauguá, con domicilio legal en Avda. Félix Azara esq. Curupayty, Bo. San Jorge, de la
ciudad de Itauguá, en la causa arriba caratulada, se dirige a usted y dice:-
Por requerimiento fundado solicita la desestimación de la denuncia realizada por
el señor Víctor Adolfo Duarte, en contra de personas innominadas, por la comisión de los
supuestos hechos punibles de lesión de confianza y lavado de dinero, de conformidad a lo que
establece el artículo 305 del código procesal penal y en base a la comunicación y antecedentes
del caso y las consideraciones que seguidamente paso a exponer:-

I. Descripción del Hecho:

Según surge del escrito de denuncia, presentado en fecha 11 de febrero de 2016

en la oficina de denuncias de la fiscalía zonal de Itauguá, los hechos denunciados se remontarían
al mandato de las autoridades del club 12 de octubre de Itauguá, correspondiente al periodo 14
de noviembre de 2006 al 09 de marzo de 2011, bajo la presidencia del Ing. Carlos Alberto
Pettengill Centurión.-

Refiere el denunciante que la comisión directiva, bajo la presidencia del señor

Luis Alberto Salinas Tanasio, en sesión ordinaria del 28 de junio de 2011, decidió contratar un
auditor externo para tener conocimiento exacto de los hechos punibles cometidos por la
comisión directiva del periodo 2006 al 2010, siendo contratada la empresa Consultora VC y
Asociados, a cargo del lic. Carlos Topasso.-

Según la denuncia, el informe de auditoría mencionaba que los estados

financieros no se encuentran transcriptos en ningún acta de asamblea ni surgen de libro
rubricado alguno de contabilidad del club que se haya tenido a la vista; además de afirmar que
cualquier derecho u obligación que se fundamente en los estados financieros carecen de validez
por falta de respaldo documentario como ser: a) deuda de gs. 2.155.710.631 a favor del Ing.
Julio Espínola Medina al 31 de diciembre de 2010; b) deuda de gs. 879.000.000 a favor del
Banco Continental al 31 de diciembre de 2010; c) el señor Carlos Pettengil manifestó a la
auditoría y al presidente Luis Salinas, al tesorero Horacio Fernández y al pro tesorero Cesar
Navarro que el dinero retirado del banco continental fue ingresado en su cuenta particular; d)
Pago al banco continental de gs. 840.000.000 no registrado ni documentado; e) documento a
pagar al banco continental por gs. 1.150.000.000 no registrado ni documentado; f) documento a
pagar al ing. Julio Espínola por gs. 177.292.624, emitido posteriormente a la asamblea general
ordinaria del 09 de marzo de 2011 en la que asumieron nuevas autoridades; g) pagos al ing.
Julio Espínola Media por gs. 1.374.989.935 no registrados ni documentados; h) Recibos de
dinero emitidos por el club 12 de octubre de Itauguá, sin fecha ni concepto, por gs. 421.858.000,
firmados por el ing. Carlos Pettengill.

Continúa la denuncia diciendo que el informe de auditoría presentado en el mes

de marzo de 2012 amplió los siguientes hechos:
a) conforme acta n° 45 de sesión ordinaria, en fecha 19 de mayo de 2008, se
recibieron 80,000 U$D en concepto de la segunda cuota por la transferencia de Guillén
Martínez, monto depositado en la cuenta del ing. Pettengill;
b) según acta de sesión ordinaria, en fecha 05 de agosto de 2008, se pagó al
banco continental la suma de gs. 840.000.000;
c) en sesión ordinaria, se menciona la expedición de pagarés a favor del ing. Julio
Espínola por las sumas totales de 2.117.000.000 gs.;
d) por sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 2009, se autorizó al presidente
ing. Carlos Pettengill, al tesorero César Navarro y al secretario ejecutivo Rubén Noguera
a firmar pagarés totalizando 1.700.252.531;
e) por sesión ordinaria, el tesorero César Navarro informó la emisión de pagarés a
favor del banco Continental por la suma de gs. 1.150.000.000; a favor del ing. Julio
Espínola por la suma de gs. 856.703.711 y gs. 700.000.000;
f) por sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2010, el presidente informó que el
jugador Eric Ramos fue transferido al Club Rubio Ñu por 20,000 USD, suma destinada al
pago de la deuda con el ing. Julio Espínola; que por sesión ordinaria del 27 de marzo de
2011, se solicitó al tesorero Cesar Navarro la devolución de gs. 113.435.777 utilizada
después de la asamblea ordinaria y se deja constancia del pagaré firmado posterior a la
asamblea del 09 de marzo de 2011 por el ing. Carlos Pettengill y Cesar Navarro por gs.
177.292.624; que por sesión ordinaria del 17 de abril de 2011, el ing. Carlos Pettengil
manifestó que el dinero retirado del banco continental fue depositado en su cuenta
particular.-

Por otra parte, menciona la denuncia que la transferencia del jugador Gustavo
Adrian Ramirez Rojas, por dólares americanos 200,000 U$D, al club Pachuca de México, fueron
cobrados y supuestamente entregados al ing. Julio Espínola según lo refirió el señor Carlos
Alberto Pettengill Centurión; que no existen documentaciones que avalen los valores de las
transferencias hechas de los jugadores Salvador Cabañas, Fredy Bareiro, Dario Verón, Rodolfo
Guillén, Diego Martínez y Diego Miranda; además, que la participación del club 12 de octubre de
Itauguá en las dos copas libertadores generó ingresos que se desconoce el monto de dinero
recibido en dicho concepto y el destino que se le designó; que el club 12 de octubre de Itauguá
fue advertido en el año 2012 de la supuesta compra realizada de los pagarés librados a favor del
Ing. Julio Espínola por la suma total de gs. 3.034.710.631, por parte de la señora Mirtha Graciela
Bernal Gimenez; que en fecha 23 de diciembre de 2015, el club 12 de octubre de Itauguá fue
intimado por la señora Lourdes Beatriz González Gomez para que los señores Carlos Alberto
Pettengill Centurión y el señor César Navarro concurran ante el juzgado a reconocer firmas en
documentos objeto de la acción preparatoria de juicio ejecutivo por la suma de gs.
2.155.710.631.-

II. Fundamentación jurídico-fáctica:

En primer lugar, antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde

establecer la procedencia de la acción penal.-

Esta fiscalía, conforme a las conductas atribuidas por el denunciante a las

autoridades del club 12 de octubre de Itauguá correspondientes al periodo 14 de noviembre de
2006 al 09 de marzo de 2011, bajo la presidencia del señor Carlos Alberto Pettengill (haber
causado un perjuicio económico al club 12 de octubre de Itauguá a lo largo de los años en que
duró el mandato), de ser corroboradas ellas, podrían quedar subsumidas en los tipos penales de
lesión de confianza y apropiación, previstos en el código penal, en los arts. 160, y 192,
respectivamente, éste último modificado por la ley 3440/08; por lo se encontrarían ciertos
requisitos exigidos por el principio de legalidad. -

Sin embargo, al pasar a la vigencia de la acción penal tenemos que el mandato

del señor Carlos Alberto Pettengill, como presidente del club 12 de Octubre de Itauguá así como
del resto de la comisión directiva, período en el cual habrían sido causado los perjuicios
económicos al referido club de football, fue entre el 14 de noviembre de 2006 y el 09 de marzo
de 2011, según se desprende de la copia autenticada del acta de asamblea general n° 32 de
fecha 14 de noviembre de 2006 así como los estatutos del club.-

El art. 102 del código penal (modificado por la ley 3440/08) establece: “1° Los
hechos punibles prescriben en: “1. Quince años, cuando el límite máximo del marco penal
previsto sea de quince años o más de pena privativa de libertad; 2. Tres años, cuando el límite
máximo del marco penal previsto sea de pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de
multa; 3. En un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad en los demás casos ”;
es decir, en los casos de apropiación y lesión de confianza, dichos hechos punibles prescriben a
los cinco años, por tener los mismos una expectativa de pena de hasta 5 años.-

Así las cosas, todos los hechos que la comisión directiva del club 12 de octubre
atribuye a la anterior comisión y particularmente, al entonces presidente de la misma, ing.
Carlos Alberto Pettengill Centurión, de haber sido confirmados éstos, han prescripto el 09 de
marzo del año 2016 para el caso que éste hubiese perpetrado alguna conducta punible el 09 de
marzo de 2011.-

En relación al hecho de que “los estados financieros no se encuentran

transcriptos en ningún acta de asamblea ni surgen de libro rubricado alguno de contabilidad
del club que se haya tenido a la vista”: esta conducta podría ser subsumida en el tipo penal de
violación del deber de llevar libros de comercio, previsto en el art. 181 del código penal
(modificado por la ley 3440/08), tiene una pena privativa de libertad de hasta cinco años o con
multa. Teniendo en cuenta que el mandato del señor Carlos Pettengill, como presidente del club
12 de octubre de Itauguá, así como el de la comisión directiva, ha fenecido el 09 de marzo de
2011, dicha conducta igualmente se encuentra prescrita.-

En cuanto a las obligaciones que el denunciante refiere “carecen de validez por

falta de respaldo documentario”, que por ende, podrían ser subsumidas, preliminarmente
hablando, en el tipo penal de lesión de confianza, conforme al art. 192 del código penal, como
ser:
a) “Deuda de gs. 2.155.710.631 a favor del Ing. Julio Espínola Medina al 31 de
diciembre de 2010, sin fecha de vencimiento y librado el día domingo 02 de enero de 2011”;
prescribió el 02 de enero de 2016;

b) “Deuda de gs. 879.000.000 a favor del Banco Continental al 31 de diciembre de

2010; documentada en dos pagarés por gs. 583.000.000 y gs. 296.000.000, con vencimiento el
22 de marzo de 2011 y librado el 17 de diciembre de 2010”; prescribió el 17 de diciembre de
2015;
c) “El señor Carlos Pettengil manifestó a la auditoría y al presidente Luis Salinas,
al tesorero Horacio Fernández y al pro tesorero Cesar Navarro que el dinero retirado del banco
continental fue ingresado en su cuenta particular. De haberse corroborado este hecho, el
ingreso del dinero se habría dado en fechas próximas a se contrajo el crédito con el banco
continental, lo cual se dio en diciembre de 2010”; por lo que la acción penal prescribió en
diciembre de 2015;

d) “Pago al banco continental de gs. 840.000.000, según acta n° 49 del 05 de

agosto de 2008, no registrado ni documentado”; prescribió en agosto de 2008;
 e) “Documento a pagar al banco continental por gs. 1.150.000.000, según acta n°
31 del 02 de julio de 2010, no registrado ni documentado”; prescribió el 02 de julio de 2015;

f) “Documento a pagar al ing. Julio Espínola, por gs. 854.703.711, según acta n° 31
del 02 de julio de 2010, no registrado ni documentado”; prescribió el 02 de julio de 2015;

g) “Documento a pagar al ing. Julio Espínola, por gs. 700.000.000, según acta n°
31 del 02 de julio de 2010, no registrado ni documentado”; prescribió el 02 de julio de 2015;

h) “Documento a pagar al ing. Julio Espínola, por gs. 177.292.624, de fecha 15 de

marzo de 2016 (emitido en forma posterior a la asamblea general ordinaria del 09/03/2011, en
la que asumieron nuevas autoridades)”; prescribió el 15 de marzo de 2016;

i) “Intereses pagados por gs. 1.814.823.162, no registrados, ni documentados”;

según los recibos de dinero presentados, de fechas 11 de febrero de 2010, 22 de agosto de
2010, 17 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2010, 24 de febrero de 2011, 1 de febrero
de 2011, 15 de marzo de 2011; obrantes en la carpeta fiscal; prescribieron el 11 de febrero de
2015, 22 de agosto de 2015, 17 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2015, 24 de febrero
de 2016; 1 de febrero de 2016, 15 de marzo de 2016;

j) Pagos al ing. Julio Espínola Media por gs. 1.374.989.935, no registrados ni

documentados; según los recibos de dinero presentados ante esta fiscalía, de fechas 10 de julio
de 2010, 22 de agosto de 2010, 17 de diciembre de 2010, 24 de diciembre de 2010, 24 de
febrero de 2011; prescribieron el 10 de julio de 2015, 22 de agosto de 2015, 17 de diciembre de
2015, 24 de diciembre de 2015, 24 de febrero de 2016;

h) Recibos de dinero emitidos por el club 12 de octubre de Itauguá, sin fecha ni

concepto, por gs. 421.858.000, firmados por el ing. Carlos Pettengill, cuyas copias autenticadas
fueron glosadas a la carpeta fiscal, de fecha 17 de diciembre de 2010, 23 de diciembre de 2010,
05 de julio de 2009, 10 de enero de 2009 y otros sin fecha, pero con sello de asiento contable y
numeración 9502 en adelante, numeración posterior al del 10 de enero de 2009, con asiento n°
9501 y correlativos, por lo que sería del año 2009 también; prescribieron 17 de diciembre de
2015, 23 de diciembre de 2015, 05 de julio de 2014, 10 de enero de 2014 y otros sin fecha, pero
con sello de asiento contable y numeración 9502 en adelante, numeración posterior al del 10 de
enero de 2009, con asiento n° 9501 y correlativos, por lo que también prescribieron en el 2014;

Por otra parte, menciona la denuncia que la transferencia del jugador Gustavo
Adrian Ramirez Rojas, por dólares americanos 200,000 U$D, al club Pachuca de México, fueron
cobrados y supuestamente entregados al ing. Julio Espínola según lo refirió el señor Carlos
Alberto Pettengill Centurión. En relación a los dos primeros pagos, que según el contrato
estaban estipulados a ser realizados en cuatro pagos, dados el 22 de julio de 2010; el segundo el
31 de octubre de 2010; el tercero, el 31 de marzo de 2011 y el último, el 31 de julio de 2011; de
los mismos, sólo los dos últimos pagos no estarían prescriptos a la fecha de la denuncia y se
pasará a analizar más adelante, al momento de analizar la cuestión de fondo.-

También menciona la denuncia que no existen documentaciones que avalen los

valores de las transferencias hechas de los jugadores Salvador Cabañas, Fredy Bareiro, Dario
Verón, Rodolfo Guillén, Diego Martínez y Diego Miranda. Del informe elevado por el
departamento de registro de la APF; surge el listado de transferencias realizadas por el club 12
de octubre entre el 2006 a marzo de 2011, aclarando que ellos no poseen documentación que
haga referencia a los montos de dichas transferencias, siendo facultad exclusiva de los clubes
pactar los montos. Este informe, sin embargo, resulta útil para determinar la fecha de las
operaciones de transferencias y concluir así, en el hipotético caso de que el sindicado hubiese
destinado los montos recepcionados para algún fin distinto que para la administración del club
12 de octubre de Itauguá, lo cual podría configurar una lesión de confianza; sin embargo, las
acciones penales generadas por cada perpetración del hecho punible, estarían prescriptas a
marzo del 2016, fecha en que se dio el cambio de la comisión directiva, para el caso de las
transferencias concretadas hasta marzo del 2011.-

Además, menciona el denunciante que la participación del club 12 de octubre de

Itauguá, en las dos copas libertadores, generó ingresos que se desconoce el monto de dinero
recibido en dicho concepto y el destino que se le designó; lo cual no pudo ser acreditado en
modo alguno, más aún teniendo en cuenta el informe elevado por la asociación paraguaya de
futbol diciendo que “la Asociación Paraguaya de Fútbol no ha percibido de la confederación
sudamericana de Fútbol pagos a favor del Club 12 de octubre de Itauguá por las dos últimas
ediciones de la Copa Libertadores, por tanto, no se ha procedido a pago alguno al mencionado
club en ese concepto”. En otro informe, la asociación paraguaya de fúrbol ha informado, a
pedido de esta fiscalía, sobre pagos realizados al club 12 de octubre de Itauguá, desde el 2006 al
2011 (23 de febrero de 2011) por derechos televisivos y otros conceptos, montos de dinero que
en caso de que hubiesen sido destinados por el denunciado a algún fin distinto que para la
administración del club 12 de octubre de Itauguá, podría configurar una lesión de confianza; sin
embargo, las respectivas acciones penales ya estaría prescriptas, siendo el último pago realizado
–y que coincide con el mandato del ing. Carlos Pettengill- el 23 de febrero de 2011- por lo que
también la acción penal ya prescribió el 23 de febrero de 2016.-

Por otra parte, el denunciante refiere que el club 12 de octubre de Itauguá fue
advertido en el año 2012 de la supuesta compra realizada de los pagarés librados a favor del
Ing. Julio Espínola por la suma total de gs. 3.034.710.631, por parte de la señora Mirtha Graciela
Bernal Gimenez; que en fecha 23 de diciembre de 2015, el club 12 de octubre de Itauguá fue
intimado por la señora Lourdes Beatriz González Gomez para que los señores Carlos Alberto
Pettengill Centurión y el señor César Navarro concurran ante el juzgado a reconocer firmas en
documentos objeto de la acción preparatoria de juicio ejecutivo por la suma de gs.
2.155.710.631. Dichas demandas guardan relación a la emisión de los pagarés a favor del señor
Julio Espínola y como ya se vio, las acciones respectivas ya se encontraban prescriptas. Además,
la compra de pagarés por parte de terceras personas constituye un negocio perfectamente lícito
y no existe indicio alguno para sostener la existencia de algún hecho punible en relación a las
referidas operaciones.-

Aún en el caso de que el denunciante pretenda que el ministerio público inicio

una investigación contra dichas personas por lavado de dinero, no está demás mencionar que el
lavado de dinero debe tener, en primer lugar, un hecho punible antecedente, lo cual no surge
en el presente caso para iniciar de oficio una investigación, sin existir un mínimo de caudal
probatorio proporcionado por el denunciante que amerite al ministerio público a indagar sobre
la vida privada de una persona.-

Los hechos puestos a conocimiento del ministerio público, de manera muy

genérica y sin respaldo documental, mediante el escrito de denuncia presentado por el señor
Víctor Adolfo Duarte, actual presidente del club 12 de octubre, bajo patrocinio del abogado
Edelio Rodin Villagra, en fecha 11 de febrero de 2016, todos ellos ya se encontraban prescritos,
por el transcurso del plazo de cinco años de prescripción, tanto en el caso de que las conductas
se subsumieran en el tipo penal de lesión de confianza, como de violación del deber de llevar
libros de comercia y de apropiación; sin existir ninguna causal de suspensión o interrupción,
conforme lo preceptúan los arts. 103 y 104 del código penal (modificados por la ley 3440/08);
con excepción de una supuesta conducta relacionada a unas sumas de dinero que el club
Pachuca de México debía abonar por la transferencia de un jugador.-

Dicha transferencia quedó plasmada en el contrato en fecha 22 de julio de 2010,

fecha en que se celebró un contrato de transferencia del jugador Gustavo Adrián Ramirez Rojas,
con documento de identidad paraguayo 4.155.142, entre el Club Pachuca de México y el Club 12
de octubre de Paraguay, éste último representado por su entonces presidente, el Ing. Carlos
Alberto Pettengill Centurión, acordándose el precio de transferencia en U$D 200,00.00
(doscientos mil dólares americanos). .

El pago debía ser realizado por el club Pachuca de México, a favor del club 12 de
Octubre, en cuatro cuotas de U$D 50,000.00 (cincuenta mil dólares americanos); con fechas de
vencimiento 22 de julio de 2010, 31 de octubre de 2010, 31 de marzo de 2011 y 31 de julio de
2011; mediante transferencias bancarias desde una cuenta en México a una cuenta corriente
habilitada en el banco Sudameris de Paraguay a nombre del señor Carlos Alberto Pettengill
Centurión.-

Según las fechas de transferencias estipuladas en contrato de referencia,

tenemos que para el caso que el señor Carlos Alberto Pettengill Centurión se hubiese apropiado
de alguna suma de dinero y no destinado o depositado en el club 12 de octubre de Itauguá,
dichas conductas ya se encontraban prescriptas a la fecha de radicación de la denuncia con
excepción de las dos últimas cuotas, cuyos vencimientos estaban pactados el 31 de marzo de
2011 y el 31 de julio de 2011.-

A fin de corroborar preliminarmente los extremos puestos a conocimiento en la

denuncia penal, en primer lugar, esta fiscalía debió discriminar los hechos pues como ya se
mencionó, algunos ya se encontraban prescriptos. En segundo lugar, se debió recabar informes ,
lo cual, como es lógico, toma su tiempo, pues si bien fueron realizados con rapidez, la
contestación de los pedidos de informes tomó su tiempo.-

Al momento de ser recepcionada la denuncia, en la oficina de denuncias de la

fiscalía zonal de Itauguá, en fecha 11 de febrero de 2016, conforme surge de la observación
dejada por la asistente fiscal Zulma Natalia Bordón Baez, encargada de dicha oficina, no fueron
recibidas las documentaciones mencionadas en el escrito; entiéndase, el denunciante no
presentó la documentación respaldatoria de sus afirmaciones; siendo ellas presentadas
posteriormente ya en la unidad penal.-

En el intento de obtener elementos de convicción que acreditarían

preliminarmente la existencia de alguna conducta tipificada como hecho punible, fueron
realizadas las diligencias pertinentes como ser:
- declaración testifical del denunciante, señor Víctor Adolfo Duarte, realizada
en fecha 16 de febrero de 2016;
- declaración testifical del Ing. Carlos Angel Topasso, auditor del club 12 de
octubre de Itauguá, realizada en fecha 3 de marzo de 2016;
- declaración testifical del señor Horacio Fernández González, tesorero de la
actual comisión directiva, realizada en fecha 09 de marzo de 2016;
- pedido de informe a la sub secretaría de estado de tributación por oficio del
26 de febrero de 2016;
- pedido de informe a todos los bancos y financieras, a través de la
superintendencia de bancos del Paraguay, por oficio del 26 de febrero de
2016; informes que comenzaron a ser recepcionados a partir del 02 de marzo
de 2016;
- pedido de informe a la confederación sudamericana de futbol por oficio del
26 de febrero de 2016;
- pedido de informe a la asociación paraguaya de futbol por oficio del 26 de
febrero de 2016;
- pedido de informe a la asociación paraguaya de futbol ampliatorio, solicitada
por oficio n° 338 del 07 de abril de 2016; el cual resultó infructuoso a los fines
probatorios.-

Luego de que los representantes del club 12 de octubre obtuvieron una copia
simple de del contrato de compra definitiva de los derechos del jugador Gustavo Adrian Ramirez
así como una copia de orden de transferencia entre el club Pachuca de México y el Clbu 12 de
octubre del Paraguaya y lo presentaron en esta fiscalía, a finales del mes de marzo del año 2016;
esta fiscalía citó a prestar declaración indagatoria al señor Carlos Alberto Pettengill Centurión,
con el propósito de interrumpir el plazo de prescripción del supuesto último pago que el club
Pachuca de México habría realizado al club 12 de octubre de Itauguá.-

Tras ser citado a prestar declaración indagatoria, en fecha 21 de julio d 2016,

compareció el señor Carlos Alberto Pettengill Centurión, siendo asistido por un abogado de su
confianza. Atendiendo que cualquier conducta delictiva atribuida al mismo por el denunciante
así como las que pudieron surgir a partir de las diligencias investigativas por parte del ministerio
público (como ser lo relativo al contrato firmado entre el club 12 de octubre de Itauguá,
representado por el Ing. Carlos Alberto Pettengill Centurión y el club Pachuca de México) ya
estaban prescriptas, solo restaba que el mismo fuera citado a prestar declaración indagatoria –y
con ello se interrumpiera el plazo de prescripción, conforme lo establece el art. 104 inc. 1° num.
3 del código penal, modificado por la ley 3440/08)- por supuestamente haber cobrado la cuarta
cuota de 50,000 U$D por la transferencia del jugador Gustavo Adrián Ramirez al club Pachuca
de México.-

Así las cosas, habiendo quedado establecida la vigencia de la acción penal única y
exclusivamente en relación a la supuesta apropiación de los 50,000 U$D correspondiente a la
cuarta cuota por los derechos de la transferencia del jugador Gustavo Adrián Ramirez por parte
del club 12 de octubre de Itauguá, a favor del club Pachuca de México cabe señalar que esta
fiscalía ha solicitado una asistencia jurídica internacional a las autoridades de México a fin de
que las mismas realicen diligencias tendientes a, por un lado, confirmar la existencia de contrato
de transferencia del mencionado jugador, las personas signatarias del mismo y las fechas en que
fueron realizados los pagos así como la forma o lugar de pago.-

Mientras se aguardaba el retorno de la asistencia jurídica peticionada por esta

representación fiscal, en fecha 24 de enero de 2017, el abogado Celso Rolón Figueredo,
representante convencional del señor Carlos Alberto Pettengill Centurión, presentó un escrito
en sede de esta fiscalía informando que la “Promotora del Club Pachuca S.A.” realizó una
transferencia bancaria en fecha 12 de enero de 2017, por el sistema Swift BSUDPYPXXXX, banco
Sudameris Paraguay, a favor del señor Carlos Alberto Pettengill Centurión, referente al “pago de
saldo factura 1872 Club 12 de Octubre de Itaugua”, a través del banco intermediario Banco
Citibank N.A. de New York; acompañando la documentación que lo acredi así como un correo
electrónico del señor Andrés Godines, al señor Victor Duarte, actual presidente del club 12 de
octubre de Itauguá, informando sobre la transferencia de los 50,000 U$D realizado a la cuenta
corriente bancaria señalada en la págida de la Fifa TMS en relación a la transferencia con
número 14698 de fecha 29 de julio de 2010, del jugador Gustavo Adrián Ramirez Rojas.-

A fin de corroborar la transferencia de los 50,000 USD, esta fiscalía solicitó

informe al banco Sudameris; contestando la entidad bancaria que la cuenta n° 15-699421 (a la
cual fue realizada la transferenciaI) se encuentra a nombre del señor Carlos Alberto Pettengill
Centurión y que se encuentra inactiva y que la misma tuvo habilitado los servicios de caja de
ahorros en dólares americanos y caja de ahorro en euros, siendo cancelados el 07 de enero de
2013 a pedido del titular. En cuanto a la transferencia propiamente dicha, el banco ha
informado que “en fecha 13/01/2017 recibimos una Orden de Transferencia por la suma de U$D
49.988 de PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA – MEXICO ala cuenta del cliente, pero en fecha
30/01/2017 dicho importe fue DEVUELTO a la cuenta de origen, por exceder el Límite Operativo
Asignado, siendo imposible contactar con el cliente para solicitar la documentación requerida,
por la recepción de dicho importe”.-

Finalmente, en fecha 30 de junio de 2017 se recepcionó en esta unidad penal la

asistencia jurídica solicitada a las autoridades mexicanas, a través de la dirección de asuntos
internacionales y asistencia jurídica externa del ministerio público. Según se desprende de la
ampliación de comparecencia de la licenciada en contaduría Margarita Garcia Pacheco,
representante legal de la Promotora del Club Pachuca S.a. de C.V. (fs. 42 de la contestación) el
doce de enero de dos mil diecisiete el club Pachuca realizó el cuarto y último pago de U$D
50,000.-

A fs. 63 de la contestación de la asistencia jurídica, obra la orden de transferencia

de fecha 12 de enero de 2017, por 50,000 U$D a través del banco Intercam, a la cuenta
habilitada en el banco Sudameris Paraguay, a nombre del señor Carlos Alberto Pettengill
Centurión, con n° 15699421.-

De esta forma, esta fiscalía sostiene que si bien la acción penal contra el señor
Carlos Alberto Pettengill Centurión se encuentra vigente en relación al último pago
correspondiente a la transferencia del jugador Gustavo Adrian Ramírez al Club Pachuca de
México; aquél, no ha realizado ninguna conducta típica, pues el mismo, según surge de las
documentales, no ha retirado el monto recepcionado en la cuenta habilitada a su nombre en el
banco Sudameris; habiendo dicho monto retornado a origen.-

III. Conclusión Final:

El art. 305 “Desestimación” del C.P.P. establece: “El Ministerio Público solicitará al
juez, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las
actuaciones policiales cuando sea manifiesto que el hecho no constituye hecho punible, o cuando
exista algún obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento”. -

De acuerdo a los antecedentes fácticos narrados en la denuncia así como del

análisis de las documentales y testificales, esta representación pública arriba a la conclusión de
que por un lado, nos encontramos ante un obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento,
pues las acciones penales por las supuestas conductas denunciadas ya se encuentran
prescriptas; y por otra parte, en relación al monto de 50,000 U$D recepcionado en concepto de
cuarta y última cuota correspondiente al pago por la transferencia del jugador Gustavo Adrián
Ramirez al club Pachuca de México por el club 12 de Octubre de Itauguá; si bien dicho monto ha
ingresado a la cuenta habilitada a nombre del señor Carlos Alberto Pettengill, se encuentra
debidamente acreditado que éste no lo ha retirado, transferido o utilizado sino que ha vuelto a
origen; por lo que no nos encontramos ante una conducta típica.-

Por tanto, en virtud a lo precedentemente expuesto, esta representación fiscal

solicita, de conformidad a lo dispuesto por los art. 301 num. 1) y 305 del código procesal penal, la
desestimación de la denuncia, por los fundamentos expuestos.-

Será Justicia.-

Requerimiento Fiscal N° 185.-