LEY QUE MEJORA LA PERSECUCION DEL NARCOTRAFICO |. Modificaciones a la Ley 20.000 1. Tipos penales (arts. 4, 5 y Sbis) 2. Causal de justiicacion (art. 8 ine, 2) 3. Agravantes especiales (at 19 letra e) letra) 4, Destinacion provisoria de bienes incautados (art. 40) 5. Enajenacion temprana (art. 40 bis) 6. Reglas de comiso y comiso por equivalencia (art 45) 7. Dineros decomisades y producto de enajenacién temprana destinados al MP o las poicias (art, 46) 8. Incorporacion de nuevos verbos rectores que mejoran la persecucién penal del delta de desvio de precursores quimicos (art. 56) 9. Aumento de organisms para la scalzacion y de personas suetas a control de precursoresy sust.quimicas (art 7) Il. Modificaciones al Cédigo Procesal Penal 4. Enajenacién temprana de especies (art 187 bis) 2. Ejecucion del comiso (art 468 bis) 1, Molificacién ala ley 19.913, 1. Se amplia entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas (art3) IV, Modificaciéna la LOC de! MP 1,Se modifica la Unidad Especializada de Drogas con mas competencias (art 22) V. Modificacién al Cédigo Penal 4, Se crea agravante especial, para el dello de cohecho de funcionario pubico, cuando el beneficio provenga de sujeto condenado alguna conducta ley 20.000 6 ley 19.913 (art 251 septs) en adTIPOS PENALES Delito de Administracién de Sustancias Estupefacientes Sin Consentimiento, y de Obligar a Otro a Consumirlas. Deiitocontrala | ‘autonomia personal y alguna de las sustancias referidas en el arliculo 7 sera sancionado con fa pena de presidio menor ta salud publica SP eLpeas medio s nein y ake ce ome veins uocoe Selena Pence. Si se, hubiese obrado_con,vilencia intimidacion, para administar u oblgar a otro |] ysiesscanas Sonsumir las sostanciasrefetoas onl arcu tla pone sor de prslao major sus grodcs } ici ics Lo dispuesto en los incisos precedentes no sera aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito |r Jotimidacion Sancionado con igual o mayor pena por otra disposicion legal, en cuyo caso, sin perjuicio de lo|]{ Normas Concursales: fepuests en et ates BBPLRi Poaa6 Pana, eungue Se conse SuSeaeiaw oe Sages as ||| Mermesconcusles, SIG ndalonsoran GonodSradse con une sol cicusoinsta sg ara, ese cmon) 51,98, goitos provisis eno resntearticul se ubiore realizado para lacitaro pat af rr teancate elecucion de olros deltos, las penas previstas ge unos y otros se aplicaran de conformidad a lo | con pena mayor y act ispuesto en el articulo 74 del Cadigo Penal opera como grant, 2S.es medio para factor “Aniiculo 5° Ley 70.000. Flque sin ol consentiniento da la persona afeclada fe adminiatre a osta } © permit ejecuisn oro ‘Conducta: Administrar sin el consentimiento de la persona afectada y obligar @ ot a consumilas euaceeeataeed ‘mediante violencia o intimidacién Verbo rector: Administrar (Aplicar, dar o hacer tomar un medicamento) y Obligar @ Consumi ‘Sin el Consentimiento: Sin conocimiento del sujeto pasivo. Ratio Legis: Principalmente drogas de sumisién que alteran la conciencia 0 anulan voluntad. Ej. Benzodiasepinas, burundanga, ketamina Modus operandi, Sust. estupetacientes mezcladas alcoho, fiestas, conciertos. discoteques, Sintomatologia: Somnolencia, dificultad moviidad, dolor cabeza, nauseas, visién borrosa, difcultades audicién, alteracién memoria, vicuma le falta ropa'y especies, victima no sabe cémo llegé a un lugar, esta con desconocidos, amistades relatan ‘comportamiento extrafos. Victima siente verguenza.TIPOS PENALES Delito de Suministro a Menores de 18 Afios de Productos que Contengan Solventes 0 Gases Inhalantes Articulo 5 bis. Ley 20.000.- El que suministre a menores de dieciocho afios de edad, a cualquier titulo, productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar dafios a la salud o dependencia fisica o psiquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares, incurriré en la pena de presidio menor en su grado maximo a presidio — en su grado minimo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Atendidas las circunstancias del delito, Clausura a que hace referencia el articuld podra imponerse, ademas, la Conducta: Suministrar a cualquier titulo a menor de 18 afios de edad \Verbo Rector: Suministrar, esto es, proveer a otro de algo. Objeto material (modificaci6n): Solventes o gases inhalantes capaces de provocar dafios a la salud o dependencia. (ei, benceno, folueno, etc).TIPOS PENALES Delito de Tréfico en Pequefias Cantidades “Articulo 4° ley 20.000-(...) Se entenderé que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y proximo en el tiempo, cuando la-calidad-o pureza-de-la droga poseida, transportada, quardada o portada no permita racionalmente suponer que esta destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesion, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propdsito de traficar a cualquier titulo. Expresion suprimida Algunos tribunales interpretaban la pureza de la droga como un verdadero elemento del tipo, sin el cual no podian condenar. También se interpretaba como un elemento para acreditar la antijuridicidad material de la conducta (ppio. de lesividad).Presuncién legal de la causal de justificacién Prohibici6n formato cigarrillo CAUSAL DE JUSTIFICACION Cultivo Terapéutico (huevo ineiso 2) Ley 20.000.-(..) “Se entendera justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atencién de un tratamiento médico, con la presentacion de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que debera indicar el diagndstico de la enfermedad, su tratamiento y duracion, ademas de la forma de administracion del cannabis, [a que no podra ser mediante combustién. Sera sancionado con la pena de presidio mayor en su grado minimo quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justiicar el cultivo de especies vegetales del género cannabis, Si se acreditare que dicha conducta tiene por objeto la comercializacion de la droga o su faciltacion a un tercero, la pena aumentara en un grado.” Requisitos legales de lareceta Nuevo delito de falsedady rmalicioso 1. Es una presuncién legal de causal de justficacién, especial para el cultivo de especies vegetales. No opera para el trafico (arts. 3° y 4° Ley 20.000) 2. Requiere la existencia previa de un tratamiento médico personalizado, 3. Debe haber una relacién entre el cultiv de cannabis y el tratamiento médico. El cultivo debe tener por fin el tratamiento médico, 4, Los desvios ilicitos de la cannabis o su destino a otros fines, no estan cubiertos por la causal de justificacién 5. Se sanciona la falsificacién y uso malicioso de recetas falsas,/ AGRAVANTES ESPECIALES ‘Aaiculo 19 Ley 20,000. Tratandose de fos deliios anteriormente desorfos, la pena debera ‘Ser aumentada en Un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes: @) Siel delto se cometié valiéndose de NINAS, NINOS © ADOLESCENTES O personas ekentas responsabilidad penal i) Si el delito es perpetrado por una persona que desempefie funciones laborales 0 @ducativas de mancra permanente Con mendres de edad, o tenga con ellos. una relacion directa y constante. La pena se aumentaré en dos grados cuando quion se valga de nifos, niias o Sdolescenies 0 personas exentas de fesponsabildad penal ef los termings Sehalados en 18 fetrae) proveyere de armas de fuego a estos ullimos para alcanzar sus fines delictivos. 1. La agravante 19 letra e) es de caracter personal. mE) isbes dean is outtcren 7S damp tire ere Sin neo no tore vain inca y csosaicone Norms especial eterminadién de pena agravt, letra a Cuando se provea de armas a los NNA 0 personas exentas. “Desde el pto. de vista objetivo exige: Calidad especial en el SA (desempefio funciones laborales, educativas 0 relacién directa y constante con menores). -Desde el pto. de vista subjetivo exige: Elemento o situacién de prevalimiento. Conocimiento en el sujeto activo que el sujeto pasivo sera instrumentalizado para la comisién del delito, - El fundamento del injusto radica en el peligro para la indemnidad de las nifias, nifios y adolescentes. 2. La agravante 19 letra i) no exige aprovechamiento de la posicién de garante del sujeto activo, a diferencia 19 letra 4} del funcionario piblico. Por lo tanto, no se requiere que el sujeto activo haya cometido el delito de trafico en el desempefio de su funcién laboral o educativa o que esta calidad haya faciitado la ejecucién del trafico. El mayor disvalor de la agravante radica en el peligro de difusién de drogas a los menores de edad que estén bajo su cuidado.DESTINACION PROVISORIA DE BIENES INCAUTADOS ‘leulo 40 Lay 20.006. Log blenes myebles inmuebles, instumentos o jctog do cual clase, y los efectos incautas do os delitos a que se refers esta ey y de que | ga.ngoe mencion an tos ariculos T87'y TH del CBdigo Procesal Bena pocean ser destnnios prowisioralcen Gore oes os corset eee Sete PUR as Hain ete syC SS el neha eae oy can see wo. ae nes Serna states a reece Scab Os Winches) Moutioear ia mitia raat degei Soes nctemeapeaec fein os Bens poe ap oat tie ovis ode cer di sp tls Rartacety cate oun cri setts eer dr aa Saar eae en hn oar Peta Incautades y, destinados, provisionalmente estaran, exentos, del patio. de impuaston, contribuciones 0 cavgas’ mientigs suber SEE Yb st lie an gut Se ae he ff ee rer ambos casce mediante remision de copia dela resolucion que sal fo-disponga’ ta naiiceroe decinatane ae en seise Sesitaae Ney la responsabilidad de su administracion y debera rendir cuentas de su gestion al juez de garantia a lo menos trimestralmente. ara efectos de la gollcitud del Ministorio Publico sobre destinacion provisoria, se deberdoficiar al Servicio Nacional para Rehablitacjon del Consume de, Drogas y Alcan el que podra comtoatar pot ascii respuesta dentso ndera du tends Prevencién y fo dentrg de’ quinto sia de natifeado: Be no rect fe plazo, se entendera que ei Servicio toneurre con la decision del Ministerio Publico. La incaulacisn de las armas se reg por aly N 17.708, sobre Cont de Armas, Los diners se deposit ene! Banco dl Estado de Chie, en iertas ovalorssreajusables. Sia incautacisn racae sobre establcimientos industiales 9 mercanties, sementeras,plantog.o en general fulos pendentes, el vez de garantia, a 0h inisteno Publice, ‘designara un admmiatiador provalonal, quien Gebers rendi” cueha ‘de. Su gestion a eale thine, am Monee fFimestramente La neautaeion do un hmedle comprende i dé sis ftos ventas c nisterio Piblico deberainformar timestralmente a! Ministerio del Interior y Seguridad Publica y al Servicio Nacional para la Prevencién Gideabiitse gn det Sonia da “Alconsh sobre os sinros, vores detnes Blonos hcatindoe Conlon y oobe lay EL mire [a ry Seaiidsd Pubes gait dar sn regiments pra rogulaos tenes uc ats sae ais ~ La destinacién provisoria de bienes incautados se hace por el juez de garanta a solctud del Ministerio Pabico. = Los. bienes podrén ser destinados provisionalmente a unidades policiales que participen en la investigacién y desarticulacion de organizaciones criminales. = Los inmuebles incautados y destinados provisionalmente estardn exentos de impuestos, contribuciones o cargas mientras Subsista la incautacion El Ministerio del Interior y Seguridad Publica deberd dictar un reglamento.ENAJENACION TEMPRANA [Aficlo 40 bis Ley 20.000 ‘Alcohol el juez de garantia podra disponert la enajenacion tomprana de los bienes incautados, siempre que Sa tr (ehiculos motorizados, © biones respocto do los cuales existan antecadontes. de que: sien en actividades. ileitas, -o se trate. Ge bienes sujetos’ a corrupcion, Conservacion Sea dificl muy dispendiosa Para estos efectos, el juez de garantia debera oficiar al Servicio Nacional para la Prevencién y Rehabiltacion del Consumo Se Drogas y Alcohol para que fome conocimiento.de (a fesolucion que dispore la enajenacien temprana, y tambien debers Sficiar fa Direccion General del Crédito Prendaro para que Informs sobre la tasacion dal respective bien En Caso de que (6 deba sor destruldo por carecer de valor de Cohformidad a lo dispuesto en el inciso primero del articulo 46, ef juez Ge Serantia asi debera decrotaro en a resolucion Siel bien figura inscrito en algin registro piblico, sea que acredite o ne propiedad, el jusz de garantia, antes de resolver la Shajonacon temprana, Gaver ctar 9 aulenes figure somo tulres de derechos en dichos fegstres. En caso de que ol Chavo no comparezea a la audiencia de enajenacion temprana, se procedera en Su ausencia, La enajenacion se llevara a cabo por a Direccién General del Crégito Prendario en subasta publica cuando la resolucién Gus digponga la enajenacion se Sncuentre firme o ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 y en el Stticulo 488 bis del Codigo Procesal Penal. El monto de lo oblenido en la subasta seré depositado en el Banco del Estado de Chie, en cuentas 0 valores reajustables y con intereses. En el evento que la sentencia no establezca el comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes @ Infereses seran restiuidos a quien corresponda. ~ Es a Solicitud del Ministerio Palco. = Recae sobre bienes incautados. ~ Los bienes pueden ser: vehiculos, bienes utlizados en actividades ilicitas o que pueden suttir corrupcién 0 deterioro. = Requiere oficiarse a SENDA, tasacion por DICREP. - La enajenacién se hace en subasta publica por DICREP. ‘continuan siendo utilizados usceptibles de proximo deterioro, cuyaREGLAS ——— ‘S DE COMISO, COMISO POR EQUIVALENCIA Y SIN CONDENA ‘Si.perucl dees relas aeneraecaern seecamnenie en coms os ne ‘Siecati'a. does roles geveraes, aor sanecinmenie en congo ns ena race: muse, lle camo vious mya tereates, aves y arenes ne, Se eae eect etre) seer tn fe acu et ees un le ees Da ese. emi cas, ‘Sipetinelads emo: alhSine, BESe SES Che at Min eee ri Se est naar ye sea a eet eee pal soon se gotcart sexpecn us sustancisseaads el incko pian del ried 2% y ga ne Mnecas prima, elementos, mares, ups @insrumenios Ulead eeeannadi ser lands, wh clgafos bats So tatr Souitoe os a ate ak Spear Pm er i eee Ue cae yemessum use et pra Ber BE, au" espe el reo Se ha sees ca 3 on ges de nin ete git cern yeu un bet cl a sta SS RR eee aaa snr ane dees neato set rem ae a sass ea ee PA eA So sha a deaars leas SPE Sat Sern eco eg a aa ures een wr cu pee fg EESp Hes ete meneiors aienuinarncainn temmiemt eee ooo ne ‘Ty binlaee 25 SAYS SS sehr apcatods el Solio sete do Sondra’ meses gona seat Su oh coms de ode tos aetvonvneuados« = Recae sobre bienes (muebles e inmuebles), instrumentos que hayan servido o estado destinado a la comisién de Cualquier delto de la Ley 20.000, los efectos de que ellos provenga, las ganancias, etc, = El comiso de los efectos del delito procede alin en caso de sentencia absolutoria o sobreseimiento, - Comiso por equivalencia: Es una suma de dinero equivalente a las ganancias obtenida o producidas por el delto y que no fue posible decomisar 0, también los costos evitados mediante el ilicit.r DINEROS DECOMISADOS Y PRODUCTO DE LA ENAJENACION DESTINADOS AL MINISTERIO PUBLICO O LAS POLICIAS. Aricule 48 Ley 20,000 — — 49g Dienes decomisados en conformidad esta ey sec ‘tdenar Su Sestucsion, por caroea’ de val is Sead lata areata 4 snes mupwat t Shajonacion on publiea Subssta estsbiocida en ef aicule ac ee ie associ pln nrc eran rr ¥ok neva to dee gains" ou get, afer cn tna eapeca el Son Nacsa at sr Seaton ene a ecu ree w esprit FOUR SID crests sme aeie ey genera are SBE LE 2S pies Pea ee, Sen) Mee ee aioe Geen pinion eee Dinkins bree wtinannian enee stem ene vee doar tease Ieee Sit 3 Sa Se ce a hee a) SEES iSiaeatr a ued ferenic vattban sar aban aati a eee = om cs pest soagl greg ale pee gy lg esac eon evi gare e406 Chg> Sau Sac ge es ar ne gc ea esse veces cen ae 7 cel ey par soca erioe pasit u n PvrtatatnoCrmara e Oat e se csr bcs rs Sst a | Rt RLS Cnr nt oe ‘Sereta hays aoesadd secuionads, « ‘a eric comer on ery. ogee cs Pral Th Vl tro Cal he Pe Pa Er Fond a que sere ese article sora el cortnuador del Fondo etableido enol ateua 28 doa ly N* 19.968. | ‘piesente ley, asi como tambign. gus nuberan sido cHierea gue a “Los dinerosincauiados y ei producto dela enalenacin, ingresan a un fondo especial del SENDA, con el objetivo de ser utitzados ‘en programas de prevencién, tratamiento y rehabilitacion. = Parte de esos recursos pueden ser destinados a las unidades de! Ministerio Pablico que cumplan funciones de andlisis, investigacién 0 persecucién del crimen organizado, asi como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la PDI. - Deberd dictarse un reglamento para la forma de distribucién de fondos mecanismos de transparencia.INCORPORACION DE NUEVOS VERBOS RECTORES QUE MEJORAN LA PER’ ’SECUCION PENAL DEL DELITO DE DESVIO DE PRECURSORES QUIMICOS, Articulo 55.- Articulo §5.- Las personas naturales o juridicas q exporten, transporten, distribuyan, comercialicen, al quimicas esenciales catalogadas por el reglamento a utilizadas para la fabricacién ilicita de drogas estupet | lue_produzcan, fabriquen, preparen, importen o lmacenen o eliminen precursores 0 sustancias Que alude el articulo 58 como susceptibles de ser facientes o sicotrépicas, deberdn inscribirse en un | registro especial que la Subsecretaria del Interior creara para tal efecto. ad compete alo pol camp fn on i mocfcacon lage dec, con a nerperacen dels cbgacionss sania ia contd se pos feiss ee de fecalzacon aspect de aquclas personae que debian ean Saanich geass cen orn as gum nis Sea eas eg nt Regist Espen 88 de rapa, dita, comeritzacn,SEAUMENTAN ORGANISMOS FISCALIZADORES Y PERSONAS SUJETAS A CONTROL, DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUIMICAS ESENCIALES [Articuto 57- | Las personas que se encuentren registradas en conformidad al articulo §5 deberdn mantener un inventario de las | existencias de las sustancias a que se refiere dicho articulo y una relacion completa y actualizada del movimiento, que éstas experimenten, los deberan encontrarse disponibles para ser remitidos 0 examinados por la autoridad Fesponsable del registro con la frecuencia y bajo las modalidades que el reglamento indique, y podran ser raminados tanto por sta como por la Policia de Investgaciones de Chile y Carabneros de’ Chil, quienes | colaboraran con la autoridad. Asimismo, las personas registradas comunicaran a la autoridad responsable. del teal las operaciones de importacén y exporacién, con anelacién al fecha prevista para ol embarque o para el | envio legal de la exportacién, respecto de lo cual la Subsecretaria del interior notficard al pais importador. El intercambio de informacion que se realice con organismos internacionales y con otros Estados, por aplicacisn de lo sefialado en el inciso precedente, se sujetaré a lo dispuesto en las convenciones y tratados intemnacionsies, 6 en su defecto, al principio de reciprocidad, y se condicionara a que el Estado que reciba la informacion mantenas caracter confidencial con que se le remite. Las personas naturales 0 juridicas que no se encuentren registradas y que produzcan, fabriquen, preparen transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen ‘0 eliminen precursores, 0’ sustancae quimicas.esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el articulo $8. podran ser examinadss gor Ia | autoridades sefialadas en el inciso primero y estaran sujetas alas sanciones correspondientes, | - Se faculta ala PDI y Carabineros, a efectuar labores de control yfscalizacién a personas dedicadas a la produccién, fabricacién, Preparacién, importacién o exportacion de precursores y sustancias quimicas esenciales. - Se amplia el ambito de personas sujetas a este control y fiscalizacién,incluyéndose aquellas que no se encuentren inscitas en el registro especial de precursores y sustancias quimicas de la Subsecretaria del Interor (e), venta de quimices en terreictios o ‘casas comerciales).MODIFICACIONES AL CPP ENAJENACION TEMPRANA {Atticulo 187 bis CPP- Enajenacion temprana de especies, A solictud del Ministerio PUblco, el juez de garantia] odra disponer la enajenacion temprana de los bienes incautados, siempre que se trate de vehiculos motorizados, o | Se trate de bienes sujetos a corrupcién, susceptibles de préximo deterioro y cuya conservacién sea dificil o muy dispendiosa, Para estos efectos, el juez de garantia deberd oficiar a la Direcoién General del Crédito Prendario para que informe sobre la tasacién del respectivo bien, En caso de que este deba ser destruido por dicho organismo por carecer de valor, el juez de garantia asi debera decretario en la resolucion resolver la enajenacion temprana, deberd citar a quienes figuren como tiulares de derechos en dichos registioe, En caso de que el citado no comparezca a la audiencla de enajenacion temprana, se procedera en su ausencie \ La enajenacién se llevara a cabo por la Direccién General del Crédito Prendario en subasta publica cuando la resolucién que disponga la enajenacion se encuentre firme o ejecutoriada, EI monto de lo obtenido en la subasta sera de reajustables y con intereses. En el evento que la sentencia sea absolutoria 0 no establezca el comiso de las es} venta, sus reajustes @ intereses seran restituidos a qi Corporacién Administrativa del Poder Judicial positado en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores pecs enna, ol preci do tc conan, En ee Stas eee = Es a solictud del Ministerio Publica, Ei gbjto materal son los bienes incautados: vehicules motorizados, bienes sujetos a corrupeién, susceptibles deteroro 0 df conservacién. ~ El Juez de Garantia resuelve en audiencia, previa citacién, En caso no comparezcan ttulares, se procede en ausenciaMODIFICACIONES AL CPP EJECUCION DEL COMISO Aigulo 488 bis.” Ejecuciin del comieo. Toda seniencia que imponga el comiso de Tas gananclas provenientes d Sera ejecutada como decision evi dictada por un tnbunal con compelenca en lo penal ° Provenienies dol deo] En caso de que los bienes decomisados sean dinero 0 derechos a sumas de dinero, se los transferiré al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realizacién de los bienes decomisados tambien seran transferidos al Fisco. El comiso de inmuebles 0 de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones ecesarias para ejecutar —eficazmente el bien decomisado. El Conservador de Bienes Ralces respectivo, efectuadas las cancelaciones e inscripciones que procedan, debera remitir copia de dichas inscripciones al inbunal que decreté el comiso, el que debera oficiar a la Direction General del Credito Prendario y acompatiara copia de las nuevas inscripciones de propiedad a nombre del Fisco de Chile y copia autorizada de la sentencia para que ésta proceda a rematario en subasta publica, Los notarios, archiveros, conservadores de bienes raices, el Servicio de Registro Civil e Identificacién y demas | organismos, autoridades y empleados publcos deberan realizar las actuaciones y‘ullgencias y olorgat ios copie Se ee irgtrumentos que les sean solctados para efoctuar fa subasta o destruction de ae espetos,segin eoresnonGe en voioa Gralulta y exertos de toda clase de derechos, tasas e impuestos, ‘Toda actuacién 0 diigencia previa a la subasta publica que deba efectuar la Direccién General del Crédito Prendario con el ‘objeto de que los bienes queden en condiciones de ser subastados, se efectuara con auxilio de la fuerza publica a solcitud | de la referida institucion. = Es a solictud del Ministerio Publico. = El objeto material son los bienes incautados: vehiculos motorizados, bienes sujetos a corrupcion, susceplibles deterioro o difcl conservacién El Juez de Garantia resuelve en audiencia, previa citacién. En caso de que no comparezcan los tulares, se procede en ausenciaMODIFICACIONES LEY 19.913 AMPLIALAS ENTIDADES OBLIGADAS A REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS ALAUAF. ‘Aniculo °- Las personas naturales y las personas juridcas que se sefalan a continuacin, estarin oblgadas a informar sobre operaciones Sospechosas que adviestan en el ejercicio de sus actividades” los bances e inetuciones financiras, empresas de factors, empresas de arrendamiento fnanciero; las empresas de securtizacin, las adminitadoras generales de fondos y las socedades que adminisven fondos de inversion privados; as casas de cambio y otras enidades que atin facutadae para recibir moneda exfanora las omisorae u operadoras de tanta de crédito, tarjetas de pago con provision de fondos o cusluie oo sistema simiar alos refers medios de pago, las empresas de ansferencia transporte de valores y dinero; las bolsas de valores y las bolsas de productos, ai como cualquier ctva bolsa que en el fuluo eslé suota ala supenision de la Superintendencia ‘de Valores y" Seguros; los corredores. de basa los agentes de valores; las compafias de seguro; los dministradores de fonds mutwos; los operadores de mercados de futuro y de opciones, las sociodades acministadoras y los usuarios de z0nas Trancas; los casinos, salas do juogo © hipadromos; los tulres de permsos de operacin de juegos de azar en naves mercantes mayores, con ‘capacidad de pernoctacion a bordo, que tengan enive sus funciones el transporte de pasajeros con fines turlstices los agentes de advanay las casas Se romate.y mail; los corredores de propiodades y las emproszs dedicades a la_goslon inmobliara, los notaios, los coneervadoree las ‘dminisiradoras de fondos de pensiones; las organizscones deportivas presionaes, egidas por la ley N* 20.019; las cooperaivas de ahoro y {redlito, las representaciones de bancos extranjeros, las automotoras y comerciaizadoras de vehiculos nuevos o usados; las empresas de Srriendo de vehiculos; las personas que se dediquen a la fabricacion o venta de armas; los clubes de Uro, eaza y pesca; las personas ‘0 juriieas que se dediquon a la compravanta de equinos de raza pura los comerciantes de metales preciosos; los comerciates dde joyas y pledras prociosas y las empresas de depéato de valores regidas po’ la ley N* 18.876, quienes estén insertos en al Registro Ge Prestadores Ge Servicios Financorosy en el Regisvo de Proveodores de Servicios de inilalén de Pagos mantenco por la Comision par el Mercado Financiere y preston los soniios de plataforma de franciamiento olecivo, sistemas aflematvos de vaneaccion, custoda de nstrumentos finance", Intermedtacion de esos insrumentos,e inilacién de pagos. idea cbigacon de reportetendran las demas personas Natiales jriicas que en Virud de cualesquiere de sus gifs estén sometias a la fscalzacion de la Comision para el Mereado Financiero y ave volunta‘amente hayen ‘Soictado su inscripeion en el registro a que se rafiee ol aicule 40. La nseripctn volunaria antes alvdida no posré ser dejada sin efeclo en tan {persona no haya pec a ale de supercad por esa Camis. Se mesificatnicamente el inciso primero = Se incorpraron nuevos rubros obigados a reportar operaciones sospechosas a la UAF: las automoloras, empresas arfiendo de vehicuos, personas deszaio a aba’ y veer sas, cubes dere, Caza y pesca, Conprveraenuno de za pra, comaranis Je melas routs es 7 pledras preciosas,MODIFICACION LOC MINISTERIO PUBLICO ‘SE MODIFICA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DROGAS (ACTUALMENTE DE CRIMEN ORGANIZADO) Articulo 22.- Cada una de las unidades especializadas a que alude la letra c) del articulo 17 sera dirigida por un Director, designado por el Fiscal Nacional, previa audiencia del Consejo General. Estas unidades dependeran del Fiscal Nacional y tendran como funcién colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la direccién de la investigacién de determinada categoria de delitos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquél les dicte. Créase, al menos, una unidad especializada para asesorar a la direccion de la investigacién de los delitos de la ley N°20.000, y a la busqueda de activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los | articulos 40 y 45 de la referida ley. Dentro de sus funciones debera auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificacion, busqueda y localizacién de bienes, instrumentos y ganancias, que se vinculen con la comisién de los delitos sancionados en esa ley. - J - Se modifica la Unidad Especializada de Drogas, hoy Crimen Organizado, para la busqueda de activos. Esto, en parte, ya se reconocié en la modificacién al reglamento de las Unidades de la Fiscalia Nacional, cuando se crearon las Unidades de Crimen Organizado y la de Apoyo a la Investigacion Financiera y Patrimonial.MODIFICACION CODIGO PENAL NUEVA AGRAVANTE ESPECIAL EN EL CODIGO PENAL PARA EL DELITO DE COHECHO Articulo 251 septies.- En los delitos contemplados en los articulos 248; 250, incisos segundo y tercero, y 251 bis, cuyo beneficio econémico 0 de otra naturaleza provenga de personas naturales condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes nimeros 19.366, 19.913 y 20.000, la pena debera ser aumentada en dos grados. Igual agravante se impondra en el caso de que el beneficio econémico o de otra naturaleza provenga de personas juridicas, cuando cualquiera de sus representantes legales 0 administradores,, y socios en el caso de las) | sociedades que no sean anénimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones.