Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Haciendo referencia al código fiscal de la federación en el cual se promulga que en caso de no poder
demostrar todo capital de entrada o salida se iniciará la investigación pertinente por lavado de
dinero, hacia las partes involucradas.
Dando como consecuencia en primera parte al congelamiento de cuentas de ambas partes. Hasta
que se demuestre la procedencia de propiedades y capital que se tenga a su beneficio.
Esto de conformidad a la ley de impuesto a los depósitos el adeudo debe ser pagado junto con la
actualización y los recargos generados desde que la institución no pudo recaudarlo hasta la fecha
en que éste sea pagado.