Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

COPROGEN S.A.

Señor
CARLOS ALBERTO SOTO RAMÍREZ
ASESORÍAS ESPECIALIZADAS S.A.S.
NIT. 810.003.261-8
Edificio Millan & Asociados
Piso 15

El Representante Legal de la sociedad se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos

los Socios/Accionistas el próximo viernes 17 de marzo de 2017, a las 2 p.m.. Dicha reunión se
llevará a cabo en Salón Pensática GRIS – Neurocity / Recinto del pensamiento.

El orden día propuesto será el siguiente:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

2. Elección del Presidente de la Asamblea.
3. Informe del Secretario de la Asamblea sobre aprobación del Acta No. 13 de la Asamblea
Ordinaria del 19 de marzo de 2016.
4. Elección de miembros para verificación y aprobación de la presente acta.
5. Propuesta reforma de estatutos frente al nombramiento, responsabilidades y facultades del
Gerente y del Representante Legal
6. Presentación informe de gestión año 2016.
Comercial-Obra-Compras-Gestión Humana- Contable y Financiero-Administración- Jurídico
7. Consideración de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016.
8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal.
9. Aprobación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2016.
10. Proposiciones y Varios

La presente convocatoria se da en Villamaría, Caldas, a los 24 días del mes de febrero de 2017.

Cordial Saludo.

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JORGE WILLIAM ESCOBAR LÓPEZ.
Representante Legal
COPROGEN S.A
NIT. 900.320.511-1