CAPACITACIÓN

CONTINUA

CURSO ANUAL PLD/CFT 2023

DESCRIPCIÓN:
Duración: 1 hora y media
Modalidad: e-learning
Objetivo: Comprenderás qué es el Lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y cómo se
previene y detecta en las Instituciones Financieras a través de un programa PLD/FT. Conocerás
cuál es tu participación para contribuir en la mitigación del riesgo de LD/FT en tu Entidad y de
qué forma tus funciones tienen un impacto en la protección del sistema financiero mexicano.
Dirigido a: Empleados y funcionarios de los Sujetos Supervisados por CNBV.
Incluye:
▪ Acceso a plataforma digital CHECK 24/7 por 3 semanas.
▪ Constancia de participación conforme a los requerimientos de Guía de Capacitación CNBV.

Precio: $1000 + IVA

TEMARIO:
1. Conceptos básicos
1.1 Lavado de dinero
1.2 Financiamiento al Terrorismo

2. La Prevención de LD y CFT
2.1 Marco internacional
2.2 Marco nacional
2.3 Difusión de las últimas noticias

55 5833 7575 Paseo de la Reforma 296, Piso 41,

checkpld.com Cuauhtémoc, Ciudad de México 06600, MX
 3. Programa de PLD/CFT
3.1 ¿Qué es un programa PLD/FT?
3.2 ¿Qué es un riesgo?
3.3 Enfoque Basado en Riesgos
3.4 Estructuras internas
3.5 Selección de personal
3.6 Identificación del Cliente
3.7 Conocimiento del Cliente
3.8 Reportes de operaciones
3.9 Lista de Personas Bloqueadas
3.10 Sistemas automatizados.

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