Trbajo de Investigacion

ENFPP XIX DIPOT 2018
INTRODUCCIÓN
En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nación, la PNP en su

desarrollo como una especialidad de Investigación Policial o Investigación
Criminal, cumple eminentemente una de sus finalidades “investigar”, siendo sus
tareas especificas investigar y denunciar hechos de índole criminal; para su
cumplimiento recaba los indicios y evidencias de la participación delictiva, para
ponerlos a disposición de las Autoridades competentes (Ministerio Publico,
criminalística, etc), dentro éste contexto, ésta Unidad Policial especializada,
emplea métodos y procedimientos técnicos y científicos.
Entre las importantes actividades desarrolladas por la Policía Nacional, frente al

procedimiento penal, están aquellos que contienen la mecánica de la investigación
del delito y del delincuente, desde los puntos de vista de, cómo se realizó, es decir
establecer las circunstancias de su perpetración y de quien o quienes lo han
realizado, esto es, identificar a los autores, estableciendo técnica y científicamente
los elementos que han de permitir a los Jueces la convicción del grado de
responsabilidad y que servirán de ayuda para desentrañar en toda su verdad un
hecho delictuoso; para complementar éste trabajo técnico, recurriremos el apoyo
de otras ciencias como la Criminalística, la Biología, la Antropología, la Psicología,
la Criminología, etc., son elementos los que vienen a constituir la base y
fundamento de un método o sistema que alcanza la categoría de “Ciencia de la
pesquisa”.
En el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en su parte extrema señala

la función de la PNP de prevenir, investigar y combatir la delincuencia; dentro de
ésta concepción se define en su acápite 4 del Artículo 159 de dicha Norma, que al
Ministerio Público corresponde, conducir desde su inicio la investigación del delito,
con tal propósito la PNP está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio
Público en el ámbito de su función. Asimismo en el Inciso 1 Artículo IV del Título
Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, señala que el Ministerio Público es
el Titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de
la carga de la prueba, asume la condición de la investigación desde su inicio. De
igual manera en el Inciso 2 del Artículo 60 del Nuevo Código Procesal Penal, se
precisa que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando
los hechos constitutivos del delito, los que determinan y acreditan la
responsabilidad o inocencia del imputado, con esta finalidad conduce y controla
jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.
SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL PERÚ Página 7

Por consiguiente la relación entre el Fiscal y la Policía, se convierte en un binomio

clave del éxito, debe de existir entre ambos profesionales una coordinación
armoniosa, responsable y permanente. Significándose que la participación del
Ministerio Público en las diferentes diligencias preliminares del proceso de
investigación que realiza la Policía Nacional, le da el respaldo jurídico pertinente,
recomendándose que en todas estas actividades, el Pesquisa deberá de formular
el Acta correspondiente, donde firmarán todos los Funcionarios intervinientes en
dicha diligencia.
El presente trabajo se estructura en seis etapas o capítulos, los mismos que

contienen diversos puntos que deben de analizarse en relación a la realidad de la
Policía Panameña con la nuestra, para poder lograr lo deseado: Capitulo I
Investigador Policial; Capitulo II Método de la Investigación Policial; Capítulo III
Antecedentes, Situación y Problemática de la Investigación Policial; Capítulo IV
Conclusiones y Recomendaciones; Capítulo V Definición de Términos; y Capítulo
VI Bibliografía del presente Trabajo.
Se pretende con este poder alcanzar un conocimiento teórico de la Situación de la

Investigación Policial.
LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO.

1. INVESTIGACIÓN POLICIAL
1.1. Concepto
La Investigación Policial es un proceso metodológico, continuo, organizado,
especializado y preciso, de análisis y síntesis que el investigador policial
desarrolla, para el esclarecimiento de la perpetración de un delito,
estableciendo verdades demostrables, que le dan un rigor científico a las
conclusiones expuestas en el Atestado Policial.
2.2. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION POLICIAL

 Es un proceso continuo y concatenado de actividades.
 Es organizado, pues sus pasos son ordenados, coherentes y lógicos.
 Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor técnico y
científico.
 Es provisorio, pues requiere planeamiento previo.
 Es una actividad analítica-sintética.
 Es explicativo causal, porque permite determinar el quien, donde, cuando,
como, porqué y para qué.
 Es metódica, ya que emplea una metodología.
 Es legal, lo conduce un funcionario policial, amparado en normas y leyes.
2.3. SECUENCIA DEL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION POLICIAL
La Investigación Científica tiene una Metodología, del mismo modo, la

Investigación Policial tiene un Método General cuya secuencia tiene las fases
siguientes:
a) Conocimiento del Hecho.

b) Comprobación del Hecho.
c) Diligencias Preliminares en la Escena del Delito.
d) Planeamiento de la Investigación Policial.
e) Manejo de Informantes y Confidentes.
f) Vigilancias.
g) Detenciones y Capturas.
h) Incursiones.
i) Registros.
j) Interrogatorios y Entrevistas.
k) Sustentación de la Prueba.
l) Informe de la Investigación Policial.
El cumplimiento meticuloso y ordenado de las fases que comprende el Método General de

la Investigación Policial, permitirá a los miembros de la PNP, alcanzar el éxito en la
Investigación Policial encomendada.

Se debe tener en cuenta, permanentemente, que el proceso consiste en INVESTIGAR

PARA DETENER Y NO DETENER PARA INVESTIGAR.
D. EL INVESTIGADOR POLICIAL
Es el Funcionario Policial especializado, encargado de efectuar las actividades de

pesquisa, propias de la Investigación Policial o Investigación Criminal.
Su sinónimo según el Diccionario Laurousse es “Detective” cuya misión consiste en

realizar investigaciones policiacas; también se le denomina, “El Instructor” o “ El
Oficial a cargo del Caso”.
1. CARACTERÍSTICAS DEL INVESTIGADOR POLICIAL O DETECTIVE
El policía que cumple la función de investigar los delitos debe tener y cultivar las
siguientes características:
a. HÁBIL Y DIESTRO: Durante la Investigación Policial se presentan

situaciones problemáticas de diversa índole, atentatorios contra el éxito
de la investigación, por lo que el detective debe tener habilidad y
destreza para resolver rápidamente y con criterio dichas situaciones que
requieren soluciones inmediatas. Lo contrario otorga ventajas al
delincuente.
b. PACIENTE Y CON MUCHO TACTO: Los detalles son importantes y

esto solo se puede obtener con paciencia y mucho tino en el accionar.
c. DESARROLLADA CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS: El

detective necesariamente hace inferencias o razonamientos lógicos
tanto deductivos como inductivos para llegar a conclusiones correctas.
d. INMINENTEMENTE OBSERVADOR E INTERPRETATIVO: Muchas

personas pueden ver lo que ocurre en un determinado lugar, el
detective debe tener la capacidad de observar los detalles, gravarlos en
su mente y darles a estos hechos una interpretación correcta.
e. CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO: Una Investigación Policial

completa no lo puede efectuar una sola persona, por lo que el
Investigador Policial o Detective debe tener una convicción definida del
“Trabajo en Equipo”; esto es, un grupo de personas integradas que
tengan claramente definida su participación y actuación en un trabajo
específico.

f. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRAXIS: Solo la constante

práctica desarrolla las capacidades del Investigador Policial.
g. DOMINIO DE LA METODOLOGIA: El Investigador Policial debe

conocer y dominar el “METODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL”.

CAPÍTULO II
EL METODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
A. CONOCIMIENTO DEL HECHO
1. CONCEPTO
Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o simple

referencia que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la
autoridad policial sobre la comisión de un delito o falta, para su posterior
esclarecimiento.
2. IMPORTANCIA
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, en este primer

contacto debe obtenerse la mayor información posible del acto delictivo, para
actuar en forma oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el
éxito en la investigación.
Los procedimientos policiales que se adopten, como consecuencia de la

materialización de un delito, deben responder a criterios uniformes,
encaminados a orientar el proceso investigatorio.
3. FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO.
a. Directa
Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecución

material del delito (flagrante delito)
b. Indirecta
Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por

intermedio del agraviado o de terceras personas u otras circunstancias
análogas, mediante una denuncia o una ocurrencia.

B. COMPROBACIÓN O VERIFICACION DEL HECHO
1. CONCEPTO
Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva del

hecho o de la consumación del acto delictuoso denunciado.
2. IMPORTANCIA
La importancia de la comprobación o verificación del hecho, estriba en que el

Investigador Policial, al tener su primer contacto con el acto criminal va a
captar u obtener un sin número de informaciones, de detalles objetivos y de
indicios que orientarán las pesquisas para el esclarecimiento del delito.
Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad

policial iniciar el planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie
de hipótesis lógicas, coherentes y verosímiles acerca de la perpetración del
hecho.
C. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL

DELITO
1. CONCEPTO
Conjunto de acciones que realiza el Investigador Policial, paralelas y/o

simultaneas a la comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de
reunir una serie de informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc.),
relativos al acto criminal que se ha suscitado, para lograr establecer la
verdad de lo ocurrido.
2. IMPORTANCIA
Esta actuación policial tiene suma importancia, porque permite iniciar las
pesquisas, evaluar e interpretar las pruebas e indicios de la comisión
delictuosa, así como reunir elementos orientados a descubrir la identidad de
los responsables del acto criminoso y consecuentemente llegar a su
esclarecimiento.

La realización adecuada de estas diligencias, tiene por finalidad explotar al

máximo toda información primigenia de la perpetración del delito, así como la
ocurrencia de indicios o evidencias que se encuentran en el escenario y
áreas adyacentes a éste, para su futura compulsación y/o contrastación con
otras que fluyen del proceso investigatorio.
D. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL
1. CONCEPTO
Es la etapa del “Método General de la Investigación Policial”, que consiste en

la previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por
ejecutar para alcanzar un fin específico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina, al recepcionarse una misión o

conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la
formulación de planes, directivas u otros documentos.
2. IMPORTANCIA
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuénciales

que debe ejecutar el Investigador Policial para esclarecer un delito.
El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deberá

realizar el Investigador Policial para esclarecer un hecho delictuoso,
actividades que deberán enmarcarse bajo los principios de racionalidad,
orden y lógica.
La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las

actividades policiales del sustento doctrinario científico, de modo que el
resultado de las mismas constituya de sí pruebas irrefutables de
incriminación ante un hecho delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los
policías de un procedimiento de trabajo que observado meticulosamente lo
conducirá al esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al éxito de la
misión asignada.

E. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
Informantes y confidentes son personas que proporcionan información de

importancia e interés, sobre un delito, delincuente o mundo circundante, que
ayuda al esclarecimiento de un hecho delictivo.
La Policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar

una serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial, que
los anime a proporcionar información que ayude a la solución de un delito.
Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar

informantes o confidentes, porque ellos serán los "ojos" y "oídos" que le permitirá
aclarar muchos casos policiales, y que por falta de otros medios, hubiera corrido el
riesgo de quedar en el anonimato.
F. VIGILANCIAS
1. CONCEPTO
Es una etapa del “Método General de la Investigación Policial”, que consiste

en la aplicación de la Inteligencia Operativa Policial realizando acciones de
observación, vigilancia y seguimiento (OVISE), observando a objetos y
lugares que tengan fundada relación con la comisión de un delito, se aplica
también a personas vinculadas con la comisión de tal delito, con el propósito
de acumular elementos probatorios objetivos de su responsabilidad en el
delito que se investiga. ES DECIR INVESTIGAR PARA DETENER
La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realizar un seguimiento,

sobre todo a una o más personas vinculadas con el delito que se investiga,
sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha imaginación
creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan
doctrinariamente al accionar práctico de la Policía.
La técnica consiste en VER, SIN SER VISTO

2. IMPORTANCIA
La vigilancia es una antigua manera de conseguir datos, con el objeto de

conocer hasta donde sea posible, las actividades y contactos de una o más
personas involucradas en la comisión de un hecho delictuoso.
3. ELEMENTOS
El vigilante; es la persona o personas que ejercen la vigilancia.
El objetivo; es la persona, objeto o lugar que se encuentra bajo vigilancia.
El convoy o campana; es cómplice del sujeto que trata de poner al

descubierto la vigilancia.
G. DETENCIONES Y CAPTURAS
1. CONCEPTO
Son procedimientos policiales orientados a lograr la aprehensión física de

una persona que ha infringido la Ley. En la detención, la acción se efectúa
sin emplear violencia sobre la persona; en cambio, en la captura si se ejerce
violencia, mayor o menor, de acuerdo a la resistencia que oponga el
intervenido.
El policía debe tener presente que lo ideal en una captura es coger a la

persona ilesa, sin herirla, ya que hacerlo, lejos de favorecer la investigación
la entorpece por cuanto ya no podrá desarrollarse con las formalidades del
caso.
2. IMPORTANCIA
El objeto de la detención y/o captura es poner bajo custodia a la persona

involucrada en un acto delictivo; tiene por finalidad determinar su grado de
responsabilidad, luego de haberse practicado todas las diligencias
necesarias. Esta acción es de suma importancia por cuanto de su éxito
dependerá el esclarecimiento total del delito, garantizando que el implicado
no escape de la acción de la Justicia.

H. INCURSIONES
1. CONCEPTO
Es el procedimiento policial en el cual, mediante una acción sorpresiva se

irrumpe en un lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de
un delito flagrante y/o descubrir y recoger las evidencias probatorias de su
comisión y la aprehensión de su autor o autores, dentro de las exigencias
que señala de la Ley.
2. IMPORTANCIA
Esta acción es de suma importancia, por cuanto en muchos casos constituye

el último recurso con que cuenta la Policía para llegar al esclarecimiento del
hecho e impedir que el implicado huya de la acción de la justicia.
El objeto de la incursión es lograr la captura y poner bajo custodia a los

presuntos autores de un acto delictuoso y/o preservar las pruebas de su
comisión, tiene por finalidad determinar el grado de responsabilidad de los
mismos, luego de practicarse las diligencias necesarias.
I. REGISTROS
1. CONCEPTO
Es una técnica mediante el cual la Policía realiza inspecciones minuciosas y

detalladas en personas, sitios o lugares, domicilios y vehículos, en
cumplimiento de sus funciones, con un propósito determinado y observando
la legalidad.
2. IMPORTANCIA
Los registros policiales son importantes porque permiten la ubicación de

elementos probatorios del delito.

3. OBJETO Y FINALIDAD
- Encontrar evidencias que constituyen pruebas de un hecho

delictuoso
- Verificar manifestaciones, referencias, coartadas, etc.
- Sustentar evidencias probatorias que determinen responsabilidad.
- Comprobar la veracidad del hecho denunciado
- Esclarecer un hecho delictuoso.
J. INTERROGATORIO Y ENTREVISTA
1. CONCEPTO
El Interrogatorio y la Entrevista son en definitiva un arte, una técnica y

también un Método de los que se vale la policía para obtener información de
una o más personas, en base a preguntas planeadas y hábilmente
planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
Decimos que es un arte, porque requiere habilidad, destreza y exige dotes de

actor, por parte del interrogador.
Es una técnica porque se basa en un conjunto de procedimientos, tales como

la formulación de preguntas, el acercamiento o ruptura del equilibrio
psicológico del detenido, etc.
Es un Método Policial porque sigue un razonamiento lógico determinado

frente a las circunstancias, para ir en busca de la verdad.
2. IMPORTANCIA
El Interrogatorio y la Entrevista tienen una importancia fundamental en el

proceso de la investigación puesto que a través de ellas se obtendrán las
versiones sobre la forma, circunstancia, móvil, armas, etc., en que se
cometió el delito y que servirán como complemento o explicación de lo que
pueden determinar las pericias, los instrumentos o las evidencias propias del
delito.
La importancia del interrogatorio en el proceso investigatorio ha sido

relievado con el derecho que otorga a la persona la nueva Constitución

Política del Perú, al permitir que un detenido sea asistido por un Defensor de
su elección desde que es citado o detenido por la autoridad, lo que da un
mayor valor probatorio y elimina la posibilidad de que posteriormente el
detenido pueda alegar que existió coacción o violencia física durante el
mismo. También debe encontrarse presente el representante del Ministerio
Público. Asimismo el interrogatorio es importante porque no solamente
permite obtener la admisión de culpabilidad de un sujeto que ha cometido un
delito, sino que además nos permite cumplir con los siguientes fines:
a. Eliminar sospechosos de la comisión de un delito.

b. Determinar los hechos y circunstancias en que se ha cometido un
delito.
c. Establecer la identidad de todas las personas implicadas en un
delito
d. Descubrir detalles de otros delitos cometidos, así como
actividades de organizaciones criminales.
e. Localizar escondites, guaridas y lugares frecuentados por
delincuentes.
f. Buscar la confirmación de informaciones anteriores sobre
actividades criminales.
g. Obtener informaciones para acciones futuras.
h. Determinar las circunstancias eximentes, atenuantes o agraviadas
de la comisión del delito.
3. SIMILITUD ENTRE EL INTERROGATORIO Y LA ENTREVISTA
Ambos procedimientos tienen por finalidad buscar información para llegar a

la verdad. Esta similitud hace que su diferencia sea mínima:
a. Objeto y Finalidad del Interrogatorio
El objeto del interrogatorio es esclarecer los hechos, esto es, la verdad.

Tiene por finalidad específica obtener del autor o sospechoso la
confesión o admisión de su delito así como una declaración voluntaria
escrita.

b. Objeto y Finalidad de la Entrevista
La entrevista tiene por objeto obtener de una persona la información

que pueda poseer en relación a un hecho, su finalidad especifica es,
entonces, que la policía acopie información que le sirva de base o
apoyo para el proceso investigatorio.
4. DIFERENCIAS ENTRE INTERROGATORIO Y ENTREVISTA
El Interrogatorio tiene por objeto establecer los hechos, esto es la verdad y

permite al policía obtener evidencia física o de otra naturaleza que pruebe o
refute la verdad de una admisión o confesión. La Entrevista tiene por objeto,
en cambio, obtener de una persona la información que pueda poseer con
relación a un hecho.
El Interrogatorio tiene por finalidad específica obtener del autor o sospechoso
la confesión o admisión de un delito y una declaración voluntaria escrita y
firmada. La entrevista tiene por finalidad especifica que el policía acopie
información que le sirva de base o apoyo para el proceso investigatorio.
Se interroga al sospechoso, autor o implicado.

Se entrevista al testigo, agraviado, perito, etc.
K. LA SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA
1. CONCEPTO
Durante el Proceso Investigatorio Policial, son de diversa índole las pruebas

que el Investigador Policial debe recaudar a fin de determinar la participación
del o los autores de la comisión de un delito y consignarla en el Atestado
Policial.
Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o la

realidad de un hecho.
Formar criterio de conciencia en el juzgador, llevarlo a la evidencia jurídica,

indicar como ha de obtenerse la verdad, es materia del procedimiento penal;
pero todo ese complejo de elementos gira en torno a un denominador común
que es la PRUEBA que viene a ser indesligable y determinante del proceso.
En el vocabulario jurídico se define prueba como "demostración de la

existencia de un hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas

por la Ley".
La correspondencia entre prueba y hecho se está haciendo cada vez más
íntima, conforme al Derecho Penal se sirve más de las ciencias auxiliares: La
Criminalística. La certeza del Derecho Romano que se sustentaba en la
confesión y el juramento; ahora ha sido superado por el Derecho Moderno
que postula el examen técnico de otros medios probatorios irrefutables.
2. IMPORTANCIA
La función policial en el marco de la investigación del delito es de suma

importancia puesto que consiste en BÚSQUEDA DE LA PRUEBA, a fin de
que el Ministerio Público pueda EVALUARLA y que el Poder Judicial la
examine y la VALORE para derivar de ellas en una sanción penal.
3. CLASES DE PRUEBA
a. LA PRUEBA PERICIAL
Es el examen técnico especializado que un funcionario autorizado

practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el producto
del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas
conclusiones plasmadas en un documento formal denominado
Dictamen, constituye evidencia probatoria de la participación de los
implicados. Sin embargo, el examen pericial volcado en el Dictamen
puede ser considerado como prueba documental.
b. LA PRUEBA INSTRUMENTAL
Es toda evidencia por medio de la cual se pretende demostrar tanto la

perpetración del delito así como la participación del autor y se
caracteriza por constituir el elemento de juicio incriminación y
culpabilidad del agente.
Constituyen pruebas instrumentales, los efectos del delito, el cuerpo del

delito, el producto del delito, etc.
La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de las

llamadas pruebas materiales, para algunos se distingue de la

testimonial y pericial en que nace antes del proceso; la testimonial a

partir del momento de producirse el hecho y la pericial después.
c. LA PRUEBA DOCUMENTAL
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la

Investigación Policial, ya sea porque actúan como pruebas
preconstituidas o constituidas o porque son partes integrantes del
cuerpo del delito (matrimonio ilegales o la estafa).
La Prueba escrita puede ser de naturaleza pública o privada.
Son instrumentos públicos, según el Art. 400 del CPC: Las escrituras
públicas, los documentos extendidos o autorizados por los funcionarios
empleados públicos, las partidas de nacimiento, matrimonio o
defunción; las escrituras extendidas ante el Juez de Paz. Los
instrumentos públicos tiene mayor fuerza probatoria que los privados;
dentro de éstos tienen mucha importancia los títulos valores.
En resumen, la prueba documental es "aquel medio de prueba por el

cual, a través de documentos; se pretende demostrar la verdad de un
hecho".
d. LA PRUEBA CONFESIONAL
La prueba confesional esta sujeta a corroboración en el orden penal. No

constituye prueba plena. La Policía, el Juez y el Fiscal. Están obligados
a proseguir las investigaciones aunque el inculpado confiese su delito.
En el Campo penal por confesión se entiende " el reconocimiento que
hace el imputado del cargo que se le formula".
Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas, firmadas y

atestiguadas. La confesión extrajudicial es propiamente una confesión
indirecta que una vez verificada constituye elemento probatorio de
primer orden.

e. LA PRUEBA TESTIMONIAL
La prueba testimonial es aquella obtenida desde la perspectiva del

testigo o del agraviado que describe lo que ha percibido sus sentidos o
sabe de la comisión del delito; sirva como medio de prueba para
determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesión, la prueba testimonial

esta sujeta a corroboración; por consiguiente, no constituye prueba
plena.
f. LA PRUEBA INDICIARIA
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en

la moderna teoría de la prueba.
L. INFORME DE LA INVESTIGACION POLICIAL
Las diligencias policiales practicadas durante el proceso investigatorio tienen como

propósito primordial conocer la verdad acerca de un hecho delictuoso; a ello solo
es posible llegar mediante la sustentación de pruebas que servirán como elemento
de juicio para incriminar al agente como autor del hecho; por consiguiente, como
culpable de haber infringido una norma penal.
La habilidad del Policía, consistirá en expedir en el Informe Policial de la manera

más objetiva, sistematizada y fundamentada posible, los documentos, objetos,
declaraciones, pericias, etc. que constituyen prueba, para su posterior evaluación
durante el Proceso Penal.
La interpretación interrelacionada en las conclusiones de los distintos tipos de

prueba recaudada por el Investigador Policial, permitirá describir con razonable
certeza:
La acción : Comisión del hecho atribuible al autor.

La Tipicidad : Adecuación de la conducta a una figura legal.
La Antijuricidad : De qué manera la acción lesiona o pone en peligro
un interés amparado por el Derecho.
La Culpabilidad : Manifestación libre y racional de la conducta
humana;

La Imputabilidad : Capacidad bio-psicológica de la gente de

comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus
acciones.
Tanto la Sustentación de la Prueba como la determinación del ilícito penal deben

consignarse en el Informe de Investigación, para su remisión a la autoridad
competente; documento que pone en movimiento la maquinaria de la
Administración de Justicia.

CAPÍTULO III
ANTECEDENTES, SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA
INVESTIGACIÓN POLICIAL
A. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
Ya en el Imperio Incaico, el Inca Pachacútec (1438-1471) crea los Tucuyricos (los

que todo ven y oyen), los Michues (agentes encubiertos) y la famosa Guardia
Imperial cuya misión era la de salvaguardar el Frente Interno. Los Tucuyricus
velaban por el orden y el cumplimiento de las leyes del Inca. En esta tarea eran
apoyados por los Michues, que actuaban como consejeros, inspectores y
pesquisidores. Ambos eran una especie de policía secreta que con astucia e
inteligencia se infiltraban entre aquellas personas que van a cometer delitos o
conspiraban contra el Imperio Incaico.
En la época de la invasión española, Francisco Pizarro crea un cuerpo policial

llamada los escopeteros cuya labor era perseguir y capturar a los indios
conspiradores y velaban por la seguridad de los españoles y la estabilidad de su
gobierno y someter a los indios a la religión cristiana. Luego de los escopeteros se
crea los cuadrilleros, policía montada que recorrían los caminos persiguiendo y
castigando a los que cometían crímenes, robos, asaltos, saqueos, excesos
brutales y atentados sacrílegos.
Es así en el virreinato se muestran distintas figuras que cumplían similar función

de carácter policial como son Alguaciles Mayores y Menores (ciudad), a cargo de
guardar el orden, velar por las buenas costumbres, realizar rondas nocturnas y
tener control de las cárcel, y Alguaciles de Campo (Campo), quienes vigilaban los
caminos, los pequeños poblados y los campos. Luego veremos a los Veedores,
los Encapados, Celadores Nocturnos o Serenos, entre otros, siendo la
característica de las organizaciones de policías creadas por los españoles, que se
encontraban ligadas al Gobierno Municipal, teniendo las inclinaciones políticas y la
carencia de virtudes cívico morales. En su mayoría, estos cuerpos estaban
conformados por ignorantes, delincuentes y personas ávidas de riqueza y poder.
A partir de la República, se comienza a estructurar la entidad de la Policía con

misión y funciones propias. Los primeros cuerpos aparecen formando parte de las
Fuerzas Armadas, en el período de 1825 a 1839. En esa época, los serenos y
vigilantes tienen a su cargo funciones de policía. El año de 1821, don José de San

Martín crea la “Guardia Cívica”, cuya función era mantener el orden público,
siendo su primer inspector general José Bernardo Tagle y Portocarrero, marqués
de Torre Tagle. En la primera constitución Política de 1823, se establece la
creación de tres Ministerios: el de Gobierno y Relaciones Exteriores, el de Guerra
y Marina; y el de Hacienda. La Fuerza Armada y Policía estaba constituida así: las
Fuerzas Armadas de tierra, el Ejército de línea, la Milicia Cívica y la Guardia de
Policía, priorizando la Milicia Cívica que se encargará de mantener la seguridad
pública entre los límites de cada Provincia (Art. 168° de la Primera Constitución
Política del Perú1).
El 2 de enero de 1825, en el mandato de don Simón Bolívar, se crea la Guardia

Nacional, en base a personal del ejército, organizado bajo un sistema netamente
militar. En la denominada Constitución Vitalicia, de 1826, se especifica que la
función oficial se independizaba del gobierno municipal (que era rezago de la
época virreinal), pasando al Ministerio de gobierno intermedio de las Prefecturas e
Intendencias.
En el Gobierno del mariscal don Andrés de Santa Cruz, el 20 de enero de 1827, se

creó el primer reglamento de Policía. Durante el gobierno de general don José
Rufino Echenique Benavente, el 14 de abril de 1852, se reorganizaron y se creó la
Gendarmería integrada por oficiales de reserva y elementos de tropa de ejército,
concentrando a los cuerpos de Policía de Serenos y vigilantes con la finalidad de
mantener la seguridad pública. El 7 de agosto de 1861, la gendarmería se dividió
en dos batallones: i) batallón de Gendarmería Nro. 1 Infantería y ii) batallón de
Gendarmería Nro. 2. Caballería. El número uno tomaría como sede el Cuartel
Santa Ana, Barrios Altos.
Don Manuel Pardo y Lavalle asume la presidencia, el 2 de agosto de 1872, y una

de sus primeras acciones fue reorganizar las fuerzas policiales, para ello
estableció una división de funciones, así:
- Organización del Vecindario.

- Servicios Especiales de Policía.
- Fuerza Regular de Policía. Esta a su vez se dividía en Guardia Civil y
- Gendarmería (a caballo con labor de Policía Rural).
El 07 de agosto de 1919, durante el gobierno de don Augusto B. Leguía en base al

batallón de gendarmería Nro. 1 se creó la Guardia República del Perú, su misión
1
Constitución Política del Perú en Adelante CPP.

era la seguridad de las fronteras, de los penales y de los edificios públicos.

Durante el mismo gobierno, se contrató una Misión Española para asesorar en la
reestructuración de la policía; y el 03 de julio de 1922, en base al batallón de
gendarmería Nro. 2 se creó la Benemérita Guardia Civil del Perú (Escuela
Nacional de Policía con la finalidad de organizar un Cuerpo de Guardia Civil
similar al de España), su misión era la prevención y el resguardo del orden
público. El 15 de septiembre de 1948 se creó el Cuerpo de Investigaciones del
Perú, su misión era investigar los delitos y las faltas, luego en nuestro país
existieron tres cuerpos de policía con misiones y funciones diferentes.
En cuanto a nuestra Policía y su relación con la investigación del delitos, surge en

el año 1940, el Código de Procedimientos Penales2, el mismo que en su artículo
59°, refiere a la policía judicial señalado que tiene la función de auxiliar a la
administración de justicia, investigando los delitos y faltas y descubriendo a los
responsables, para ponerlos a disposición de los jueces, con los elementos de
prueba y efectos de que se hubiesen incautado. El artículo 64° establece que los
Jueces y los miembros del Ministerio Público podrán ordenar a los funcionarios de
la policía judicial que practiquen las citaciones y detenciones necesarias para la
comparecencia de los procesados, testigos y peritos; esta facultad la ejercen hasta
la actualidad.
Como observamos, en las funciones de investigación del delito solo puede

intervenir un cuerpo de policía, que se denomina policía judicial, o policía técnica,
o cuerpo técnico de investigaciones. Luego, la investigación del delito no es
función de la institución policial en su conjunto, la cual tiene otras muchas
funciones y atribuciones previstas en la Constitución y en su ley orgánica. Además
debemos tener en cuenta que la Policía en el Perú se ha formado en base a
oficiales de reserva y elementos de tropa del ejército, siempre ha tenido una
formación militarizada, que se reforzó con la reforma hecha por el gobierno de
Juan Velasco Alvarado, al reconocerles a los policías grados equivalentes a los
miembros de las FF.AA.
La CPP de 1979, en su artículo 277°, reguló la función de las fuerzas policiales,

constituidas en ese entonces por La Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y
la Guardia Republicana, al señalar que les corresponde mantener el orden interno,
preservar y conservar el orden público, prevenir y combatir la delincuencia, como
consecuencia de ello durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde se
2
Código de Procedimiento Penales del Perú 1940, Ley Nº 9024.

hizo la adecuación de las normas a la Constitución y se dictaron vía decretos

legislativos las leyes orgánicas de las fuerzas policiales.
Por otro lado, en los artículos 250° y 251° de la Constitución, se reguló la

existencia del Ministerio Público, estableciendo que es un organismo autónomo y
jerárquicamente organizado, que le corresponde, entre otras funciones la de
“vigilar e intervenir en las investigación del delito desde la etapa policial…” (Art.
250° 5. CPP 1979)
Creemos que esta norma determinó que nuestra policía en general considere que
su función es la investigación del delito y a partir de entonces reclama intervenir en
esta actividad en forma autónoma y exclusiva, inclusive con la atribución de
calificar jurídicamente el resultado de la investigación y decidir la suerte de la
misma.
En el primer Gobierno del presidente Alan García Pérez, se integra las Fuerzas
Policiales en una sola Institución, y por Ley N° 24949 3 de 1988, se crea la Policía
Nacional del Perú4, asumiendo este nuevo ente policial la organización y funciones
de las instituciones primigenias, GC, GR y PIP. Con una sola escuela con las
siguientes especialidades:
- Seguridad y orden interno.

- Investigación Criminal.
- Criminalística.
- Administración.
- Inteligencia.
La CPP de 1993 es más enfática al señalar la función policial, el artículo 166°

establece el orden interno y si bien es cierto tiene facultades para prevenir,
investigar y combatir la delincuencia, estas actividades debe realizarlas en
estrecha coordinación con el Ministerio Público, organismo autónomo, que
conforme al 159° conduce dese su inicio la investigación del delito y señala
expresamente que “con tal propósito la PNP está obligada a cumplir los mandatos
del Ministerio Público en el ámbito de su función”. En consecuencia, por mandato
constitucional, a Policía que interviene en la investigación del delito es un órgano
auxiliar, como estuvo concebida, en el Código del 40 y como está considerada en
3
Ley de Creación de la Policía Nacional del Perú 1998, Ley N° 24949.
4
Policía Nacional del Perú en adelante PNP.

todo el mundo. Pese a ello, en la Ley Orgánica del PNP 5 promulgada en diciembre
de 1999 no se menciona para nada al Ministerio Público. En esa ley se establece
su finalidad, funciones, atribuciones pero se ignora la existencia del Ministerio
Publico; esta institución no existe para la PNP.
Es cuando en el Código Procesal Penal67 de 2004, establece las funciones del

Ministerio Público, el artículo 60° señala que “es titular del ejercicio de la acción
penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular, o por noticia
policial. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito, con tal
propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio
Público en el ámbito de su función.
Siendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 65° del CPP 2004, el Ministerio
Público en la investigación del delito deberá obtener los elementos de convicción
necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar
a los autores y partícipes en su comisión. Para ello el Fiscal, en cuanto tenga
noticia del delito, realizará -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares
o dispondrá que las realice la Policía Nacional, caso en que precisará su objeto,
las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para
garantizar su validez. Asimismo, el artículo 69° establece que “sin perjuicio de las
directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la
Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante instrucciones generales los
requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como
los mecanismos de coordinación que deberá realizar los fiscales para el adecuado
cumplimiento de las funciones previstas en este Código.
El CPP regula, como nunca antes se ha hecho, la función de la Policía en

investigación del delito, estableciendo que debe, inclusive por propia iniciativa,
tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de
realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus
consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Los
policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al
Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. Similar función
desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetos a
ejercicio privado de la acción penal (Art. 67° CPP 2004).
5
Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, Ley N° 27238.
6
Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957 del 29JUL2004.
7
Código Procesal Penal en adelante CPP.

Ni el Código de Procedimientos, ni su propia Ley Orgánica, han señalado las

funciones de la Policía, con tanta precisión, como lo hace el CPP, cuyo artículo
68° establece que la PNP en función de investigación, bajo conducción del Fiscal.
Mostrando con esto que la Policía ocupa ya un importante sitio en el que hacer de
la investigación, siendo necesaria su participación en este, generando diligencias
que solamente la Policía puede realizar.
B. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. El atestado policial, documento clave y estrechamente ligado a la

tradición policial y al pesquisa o investigador criminal ha sido eliminado
en el Nuevo Código Procesal Penal. Ahora, sólo la Policía elevara un
informe al Fiscal, todo esto en concordancia con el Art. 332 del Código
Procesal Penal.
(…) Pero el móvil sale a flote sin mayor esfuerzo: la ambición ya no

tanto escondida del Fiscal de ser el dueño y señor de la investigación
“desde la etapa policial” y tener al policía con un mero apoyo o auxiliar y
prescindir de él si la situación lo requiera, tal como se aprecia en el Art.
330 (diligencias preliminares) cuando se coloca el condicional “el Fiscal
puede bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar
por sí mismo diligencia preliminares de investigación para determinar si
debe formalizar la investigación preparatoria.
ANÁLISIS (1.)
Como bien lo indica el autor anónimo, existe un móvil tácito por parte
del Ministerio Público de ser el protagonista de la investigación en el
Proceso Penal, situación que se dio en el 2 de agosto de 1987 al
modificar el artículo 61° del Código de Procedimiento Penales, con el
Decreto Ley N° 21895, disponiendo que no se requiera la ratificación
de los partes o documentos policiales, con lo que se abrió la posibilidad
de excluir del proceso las declaraciones de los agentes de policía
intervinientes, perjudicando seriamente el procedimiento de
incorporación de pruebas pre constituidas y modificando el documento
Atestado Policial con el de Parte Policial.

Acto que en su momento fue frenado por los policías antiterroristas que
en la prácticas empezaron a sabotear la investigación, entregando al
Fiscal un parte de una o dos hojas. Lo que género que nuevamente
aparezca el Atestado Policial con más bríos.
Es en el año 2004, que nuevamente se busca este cometido de

protagonismo del Fiscal, siendo que se genera que en el denominado
Informe Policial, solo permita que el policía plasme las diligencias
preliminares efectuadas y no se concluya en este. Momento en que se
debería notar esa mística policial por parte de nuestros investigadores
para poder freno a dicha disposición que a la fecha no se ha dado.
2. Los efectivos policiales eruditos en materia de investigación criminal

que saben las bondades e importancia del Atestado Policial, han
recibido con desagrado y preocupación, porque un atestado sin
conclusiones y pre-clasificación del hecho o lo que se conoce como la
calificación criminalística- que no es lo mismo que la calificación jurídica
carece de importancia y valoración en el proceso.(…).
ANÁLISIS (2.)
La calificación criminalística es un elemento necesario para el accionar

policial, puesto que desde el conocimiento del hecho y las diligencia
iniciales efectuadas por los agentes se observa que el actuar delictivo
debe ser enmarcado en un ámbito criminal, puesto que la detención
policial propiamente dicha requiere que el policía interviniente vea a un
agente activo (imputado) envuelto en una figura de flagrancia de un
hecho punible (delito) y que si en la notificación los hechos no se
enmarcan en este, como lo indica el artículo 262 del CPP 8 donde refiere
que el auto de detención deberá contener (…) los fundamentos de
hecho y de derecho, carecerá de valor legal, se tornara arbitraria e
ilegal.
Cabe mencionar que la calificación criminalística no es lo mismo que la
calificación jurídica, pero si es un apoyo para los jueces y vocales que
saben que desde su mullido sillón no se investiga.
8
Artículo 262° del CPP.- Motivación del auto de detención El auto de detención deberá contener los
datos de identidad del imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los
fundamentos de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables.

Esta pre-calificación policial no supone una usurpación de funciones,

sino que justifica el accionar policial que afecta la libertad de las
personas.
3. El Nuevo Código Procesal Penal, promulgado el 28 de julio de 2004,

luego de más de seis décadas de vigencia del Código de Procedimiento
Penales de 1940, Ley N° 9024, mediante Decreto Legislativo N° 957,
inspirado en un sistema acusatorio y garantista, a diferencia del Código
de 1940 de carácter inquisitivo.
ANÁLISIS (3.)
Este es una gran diferencia puesto que el sistema inquisitivo al que era
sometido todo imputado ciertamente perjudicaba a este y mermaba en
la garantía de sus derechos fundamentales, pero este nuevo sistema
acusatorio y garantista nos permite velar por la garantía de sus
derechos, acto que se encuentra acorde con la jurídica actual del globo,
en la aplicación de este nuevo sistema legal insta a los agentes
policiales ha realizar una labor en el marco del irrestricto respeto de las
garantías constitucionales.
4. Según el artículo 332 del Código Procesal Penal, ahora la policía ya no

coloca “conclusiones”, menos, debe imputar responsabilidades en el
Informe Policial.
ANÁLISIS (4.)
Este es un punto muy importante a tocar puesto que en todos los

ámbitos de investigación luego de hecho el proceso metodológico de
análisis y actos de indagación se debe concluir con puntos
determinantes que se observaron en la investigación como son la pre-
clasificación del hecho y de los presuntos responsables, con sus
respectivas identificaciones y grados de participación. Sin embargo, se
debe considerar que dentro de nuestro manual de procedimientos se
incluya el aspecto de colocar una apreciación policial donde se describa
detalladamente la acción y punto de vista del investigador.

Dentro de otras limitaciones en la investigación policial encontramos que

luego de tomar conocimiento del hecho (noticia criminal) si este no se
produjo en flagrante delito (presupuesto que faculta a la Policial
Nacional del Perú a detener a las personas) se tiene que remitir la
respectiva documentación al fiscal para que este posterior a s
evaluación remita con carpeta fiscal disponiendo al agente policial inicie
acciones de investigación dilatando el tiempo donde se pueden realizar
indagaciones que sean fructíferas en la investigación bajo el precepto
de “tiempo que pasa verdad que huye”.
PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. El atestado policial, documento clave y estrechamente ligado a la tradición

policial y al pesquisa o investigador criminal ha sido eliminado en el Nuevo
Código Procesal Penal. Ahora, sólo la Policía elevara un informe policial al
Fiscal donde contendrá los antecedentes, la relación de las diligencias
realizadas y el análisis de los hechos investigados, absteniéndose de
calificarlos todo esto en concordancia con el Art. 332 del Código Procesal
Penal.
ANÁLISIS (1.)
(…) Se convierte en un mero documento de tramite donde carece de

importancia en el proceso investigatorio denotando con ello la ambición ya no
tanto escondida del Fiscal de ser el dueño y señor de la investigación “desde
la etapa policial” y tener al policía como un apoyo o auxiliar y prescindir de él
si la situación lo requiera, tal como se aprecia en el Art. 330 (diligencias
preliminares) cuando se coloca el condicional “el Fiscal puede bajo su
dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo
diligencia preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la
investigación preparatoria;

El mayor numero de agentes policiales que desarrollan esta especialidad ya

no redactan el referido documento por no considéralo necesario remitiendo
solo actuados sin las formalidades necesarias ni teniendo en cuenta
manuales de documentación policial.
Dentro de los precedentes citamos que existe un móvil tácito por parte
del Ministerio Público de ser el protagonista de la investigación en el
Proceso Penal, situación que se dio en el 2 de agosto de 1987 al
modificar el artículo 61° del Código de Procedimiento Penales, con el
Decreto Ley N° 21895, disponiendo que no se requiera la ratificación
de los partes o documentos policiales, con lo que se abrió la posibilidad
de excluir del proceso las declaraciones de los agentes de policía
intervinientes, perjudicando seriamente el procedimiento de
incorporación de pruebas pre constituidas y modificando el documento
Atestado Policial con el de Parte Policial.
Acto que en su momento fue frenado por los policías antiterroristas que
en la prácticas empezaron a sabotear la investigación, entregando al
Fiscal un parte de una o dos hojas. Lo que género que nuevamente
aparezca el Atestado Policial con más bríos.
Es en el año 2004, que nuevamente se busca este cometido de

protagonismo del Fiscal, siendo que se genera que en el denominado
Informe Policial, solo permita que el policía plasme las diligencias
preliminares efectuadas y no se concluya en este.
2. Los efectivos policiales eruditos en materia de investigación criminal que

saben las bondades e importancia del Atestado Policial, han recibido con
desagrado y preocupación, porque un atestado sin conclusiones y pre-
clasificación del hecho o lo que se conoce como la calificación
criminalística- que no es lo mismo que la calificación jurídica carece de
importancia y valoración en el proceso.
ANÁLISIS
La calificación criminalística es un elemento necesario para el accionar

policial, puesto que desde el conocimiento del hecho y las diligencia
iniciales efectuadas por los agentes se observa que el actuar delictivo
debe ser enmarcado en un ámbito criminal, puesto que la detención

policial propiamente dicha requiere que el policía interviniente vea a un

agente activo (imputado) envuelto en una figura de flagrancia de un
hecho punible (delito) y que si en la notificación los hechos no se
enmarcan en este, como lo indica el artículo 262 del CPP 9 donde refiere
que el auto de detención deberá contener (…) los fundamentos de
hecho y de derecho, carecerá de valor legal, se tornara arbitraria e
ilegal.
Cabe mencionar que la calificación criminalística no es lo mismo que la
calificación jurídica, pero si es un apoyo para los jueces y vocales que
saben que desde su mullido sillón no se investiga.
Esta pre-calificación policial no supone una usurpación de funciones,

sino que justifica el accionar policial que afecta la libertad de las
personas.
3. El Nuevo Código Procesal Penal, promulgado el 28 de julio de 2004, luego
de más de seis décadas de vigencia del Código de Procedimiento Penales
de 1940, Ley N° 9024, mediante Decreto Legislativo N° 957, inspirado en
un sistema acusatorio y garantista, a diferencia del Código de 1940 de
carácter inquisitivo.
ANÁLISIS
Este es una gran diferencia puesto que el sistema inquisitivo al que era
sometido todo imputado ciertamente perjudicaba a este y mermaba en
la garantía de sus derechos fundamentales, pero este nuevo sistema
acusatorio y garantista nos permite velar por la garantía de sus
derechos, acto que se encuentra acorde con la jurídica actual del globo,
en la aplicación de este nuevo sistema legal insta a los agentes
policiales ha realizar una labor en el marco del irrestricto respeto de las
garantías constitucionales.
4. Según el artículo 332 del Código Procesal Penal, ahora la policía ya no

coloca “conclusiones”, menos, debe imputar responsabilidades en el
Informe Policial.
ANÁLISIS
9
Artículo 262° del CPP.- Motivación del auto de detención El auto de detención deberá contener los
datos de identidad del imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los
fundamentos de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables.

Este es un punto muy importante a tocar puesto que en todos los

ámbitos de investigación luego de hecho el proceso metodológico de
análisis y actos de indagación se debe concluir con puntos
determinantes que se observaron en la investigación como son la pre-
clasificación del hecho y de los presuntos responsables, con sus
respectivas identificaciones y grados de participación. Sin embargo, se
debe considerar que dentro de nuestro manual de procedimientos se
incluya el aspecto de colocar una apreciación policial donde se describa
detalladamente la acción y punto de vista del investigador.
5. Dentro de nuestra actuación policial al tomar conocimiento de la comisión

de hecho delictuoso, comunica al ministerio Público, indicando los
elementos esenciales demás elementos recibidos así como la actividad
cumplida luego el fiscal promueve la investigación y decide si requiere el
apoyo de la policía para formalizar la investigación preparatoria.
ANALISIS
otras limitaciones en la investigación policial encontramos que luego de
tomar conocimiento del hecho (noticia criminal) si este no se produjo en
flagrante delito (presupuesto que faculta a la Policial Nacional del Perú a
detener a las personas) se tiene que remitir la respectiva documentación al
fiscal para que este posterior a s evaluación remita con carpeta fiscal
disponiendo al agente policial inicie acciones de investigación dilatando el
tiempo donde se pueden realizar indagaciones que sean fructíferas en la
investigación bajo el precepto de “tiempo que pasa verdad que huye”.
6. Es necesario indicar que con este nuevo modelo procesal la institución

policial se ha visto en la obligación de capacitar y especializar
constantemente a los agentes policiales (personal básico y pesquisas) toda
vez que de acuerdo al articulo 67 del NCPP precisan las atribuciones del
policía dentro del proceso de investigación es la de vigilar y proteger el
lugar de los hechos así como de recoger y conservar los instrumentos u
objetos relacionados con el delito así cómo todos los elementos que
puedan servir en la investigación.
ANALISIS
Al respecto, es necesario precisar que la policial quien es la autoridad que
en su mayoría de veces es la primera en tomar conocimiento de la noticia

criminal y es la primera en llegar hasta el lugar de los hechos tiene la

responsabilidad de aislar proteger y asegurar los indicios y evidencias que
se encuentran en el lugar de los hechos hasta la llegada el personal
especializado (peritos) a fin de obtener pruebas reales y esclarecer los
hechos materia de investigación.
7. Dentro del capitulo 68 del NCPP numeral “d” “recoger, conservar los objetos
e instrumentos relacionados con el delito así como elemento material que
pueda servir a la investigación, se hacen mención que cuando el pesquisa
y/o policía básico tenga que levantar alguna evidencia y/o indicio tenga
como principio la correcta aseguración de estos y no contaminarla así como
de redactar una correcta cadena de custodia para el control, preservación y
mínima intervención de los instrumentos que pudieran haber sido utilizados
para la perpetración del ilícito penal.
ANALISIS
El recojo de evidencias y/o indicios es un procedimiento que debe estar a cargo de
personal especializado (peritos) pero por la falencia de falta de personal,
necesidad de urgencia, condiciones climáticas, etc.; muchas veces personal
policial básico y pesquisas son quienes la realizan por tanto es necesario tener e
cuenta le correcto procedimiento que se tiene que realizar en el recojo,
aseguramiento, conservación, rotulado embalaje, lacrado y posterior redacción de
la cadena de custodia que es el procedimiento destinado a garantizar la
individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y
evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda
investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, para
los efectos del proceso.
Del incumplimiento puede acarrear responsabilidad penal con agravante de ser

autoridad policial y no se puede amparar al desconocimiento de la ley.
8. De acuerdo a lo previsto en la ley dentro de las atribuciones de la policía la

acepción de muchos efectivos policiales es que nos hemos convertido en
simples secretarios no demostrando ya iniciativa ni predisposición en
realizar una verdadera investigación tomando en cuenta los procedimientos
y agregue a esto la minuciosidad, predisposición, acuciosidad y celeridad
en el esclarecimiento y resolución de los hechos criminales.
ANALISIS
Es necesario que personal oficial que ejerce comando intermedio fomente
capacitaciones al personal en el marco del nuevo código procesal penal y
que internalice que si es necesario el trabajo que desarrollamos toda vez

que somos el primer eslabón dentro de un proceso investigatorio sin
mecanizarse analizando todas las situaciones y contextos delictivos y que
el trabajo con el ministerio publico se debe de realizar de manera integrada
respetando y haciendo respetar nuestras funciones y organización
institucional sin cometer excesos ni omisiones a fin de cumplir
eficientemente con nuestras funciones.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
1. Existe un afán de parte del Ministerio Público de ser el protagonista de

la investigación policial, observado en la década de los 80´s y ratificado
en el siglo XXI.
2. Los legisladores que se encargado de formular el Nuevo Código

Procesal Penal, no observaron la importancia de la calificación
criminalística, puesto que esta no perjudica a la calificación jurídica,
siendo todo lo contrario puesto que favorece a ella.
3. Existe cierta resistencia por parte de los agentes policial en poder

acoplarse a nuestro nuevo sistema acusador, puesto que se tiene muy
arraigada las costumbres policial de investigación que en su momento
fueron de tipo inquisitivo.

4. La existencia de las conclusiones en el Informe Policial, se ve justificada

puesto que todo análisis y trabajo metodológico de investigación, debe
poseer por su naturaleza las conclusiones emitidas por el autor
(investigador) de lo antes indicado.

B. RECOMENDACIONES
1. La Policía Nacional del Perú, debe adoptar una actitud de resistencia al

cambio, a fin de poder lograr mantener su mística y fortalecer así su
cultura organizacional.
2. La Policía Nacional del Perú a través de sus hojas de recomendaciones

debe emitir opinión sobre la importancia de la calificación criminalística,
a fin de que esta sea tomada en cuenta en nuestro Código Procesal
Penal.
3. Los agentes policiales deben cambiar ese falso paradigma de sistema

inquisitivo e ir evolucionando en un sistema acusador, que permita
garantizar los derechos del imputado.
4. La Policía Nacional del Perú a través de sus hojas de recomendaciones

debe emitir opinión sobre la necesidad de las conclusiones en el
Informe Policial, por las consideraciones antes expuestas en el análisis
y conclusiones del presente.

CAPÍTULO V
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
A. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1. ACTO.- Es toda manifestación de voluntad que tiene por finalidad un

efecto legal.
2. ACCIONES DE INTELIGENCIA.- Es toda diligencia policial que se realiza
con ocasión de producir inteligencia por medio del acopio de datos y/o
recopilación de informaciones.
3. ACTA.- Documento que se formula como consecuencia de una
intervención policial, contiene detalles del acto y deben ser firmados por
el intervenido, testigos y los interventores.
4. AGRAVIADO.- Persona que ha resultado perjudicado por acto ilícito
cometido por otra persona.
5. ALLANAMIENTO DE DOMICILIO.- Es el ingreso factible y legítimo, a un
domicilio, que efectúa la policía, observando las formalidades legales a
mérito de la comisión de un delito.
6. ANALÍTICO-SÍNTETICO.- Proceso de inferencia o razonamiento lógico
que requiere de análisis y síntesis.
7. ANIMO DE LUCRO.- Propósito o intención subjetiva de obtener, una
ganancia, lucro o beneficio, en cualquier acto con trascendencia jurídica.
8. ANTIJURICIDAD.- Es la relación que explica un desacuerdo, entre la
acción y el orden jurídico. Oposición del acto al Derecho.
9. APREHENSION.- Es la acción de coger o aprehender al autor de un
hecho delictuoso.
10. ATESTADO POLICIAL.- Es el documento policial por excelencia, que
contiene el resultado de una investigación con motivo de la comisión de
un delito o infracción punible.
11. CAPACIDAD DE OBSERVACION.- Es una cualidad propia del detective
que significa una desarrollada atención y actitud vigilante.
12. CAPTURA.- Coger o prender a un delincuente para detenerlo.
13. CIENTÍFICO.- Aplicación de la ciencia, como conocimiento exacto,
razonado y fundado en el estudio, debidamente demostrable.
14. COMISO.- Sanción que consiste en la confiscación o retención temporal
o definitiva de bienes, objetos o mercaderías relacionadas con
infracciones a la Ley (Sin. Decomiso)
15. COMPLICE.- El que asiste o auxilie o coopere en cualquier forma que no
sea el acto propio de la ejecución del hecho delictuoso.

16. CONFIDENTE.- Es la persona que proporciona una información

confidencial a la policía, acerca de un hecho delictuoso que es de su
conocimiento.
17. CONTRAVIGILANCIA.- Acciones que se efectúan para contrarrestar o
poner al descubierto una vigilancia.
18. COARTADA.- Argumento de defensa o de inculpabilidad que abona a
favor de una persona a quien se le imputa la comisión de un delito y que
se deriva de las circunstancias de que dicha persona hace la afirmación,
preparada de antemano o no, de encontrarse en el momento del evento
investigado en otro lugar, comprometiendo al policía a probarlo en forma
favorable o desfavorable para el sospechoso.
19. COMPETENCIA.- Poder y aptitud reconocido a la Policía para conocer,
intervenir e investigar un delito.
20. CONOCIMIENTO DEL HECHO.- Es la información, versión, noticia,
manifestación, exposición o simple referencia que llega por cualquier
medio o circunstancia a la policía, acerca de la comisión de un delito.
21. CRIMINAL.- Referente a la comisión de un Delito Grave.
22. CULPABILIDAD.- Calificación dolosa o culposa del evento penal.
Oposición del sujeto al derecho.
23. DECOMISO.- Sanción que consiste en la confiscación o retención
temporal o definitiva de bienes, objetos o mercaderías relacionadas con
infracciones a la Ley (Sin. Comiso)
24. DILIGENCIA.- Esmero en la ejecución de las tareas, con mucho cuidado
y celo.
25. DELITO.- Es el hecho humano previsto de modo típico por una norma
jurídica, sancionada con pena en sentido estricto, lesivo o peligroso para
los bienes o intereses considerados merecedores de la más enérgica
tutela y expresión reprochable de la personalidad del agente, tal cual es
el momento de su comisión
26. DELINCUENTE.- Es aquel que comete un delito
27. DENUNCIA.- Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la
autoridad, acerca de la perpetración de un acto delictivo, falta o
infracción punible que da lugar a la intervención policial.
28. DERECHOS HUMANOS.- Derechos inherentes a nuestra naturaleza y
sin los cuales no podemos vivir como seres humanos. Los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales nos permiten desarrollarnos
completamente y utilizar nuestras cualidades humanas, nuestra
inteligencia y nuestra conciencia para satisfacer nuestras necesidades
espirituales y todas las demás.
29. DETECTIVE.- Persona cuya misión consiste en hacer investigaciones
policiacas
30. DETENCION.- Acción de privar de la libertad a una persona, dentro de
las observancias legales.

31. DOLO.- Constituye la resolución libre y consciente de actuar

voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la Ley.
32. ENTREVISTA.- Es un arte, técnica y también un método del que se vale
la policía para obtener información de una o mas personas, en base a
preguntas planeadas para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. Se
aplica a los TESTIGOS Y AGRAVIADOS.
33. EVIDENCIA.- Certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa,
que nadie puede racionalmente dudar de ella.
34. EXPLICATIVO CAUSAL.- Es una de las características de la
investigación policial, que se sustenta en el logro de la verdad
demostrable, que explica la causa del delito, dando respuesta a las
preguntas de quien, donde, cuando, como, porque y para que.
35. HIPÓTESIS.- Suposición, conjetura o presunción sobre la posibilidad o
imposibilidad de una cosa o hecho, para de allí obtener una
consecuencia; situación que debe ser sometida a verificación.
36. HUELLA.- Señal, pista o rastro que deja el delincuente en la escena del
delito.
37. IMPUTABILIDAD.- Responsabilidad del agente o autor en materia penal.
38. INCURSION.- Es un técnica policial en el cual, mediante una acción
sorpresiva se irrumpe en un lugar o inmueble para aprehender a los
presuntos autores de un delito flagrante y/o descubrir y recoger las
evidencias probatorias de su comisión y la captura de su autor o autores,
dentro de las exigencias de la Ley.
39. INDICIO.- Se identifica con todos aquellos hechos circunstancias,
antecedentes, que atraen el camino para investigar un delito y pueden
servir de sustento para un razonamiento o conclusión, pero sin que
tenga carácter determinante. Juicio sintético basado en el principio de
causalidad.
40. INFORMANTE.- Es la persona que proporciona una información
confidencial a la policía, acerca de un hecho delictuoso que es de su
conocimiento, éste se encuentra registrado como tal y recibe una
compensación económica por su información.
41. INFORME.- Documento policial que se formula como consecuencia de
las investigaciones efectuadas por un hecho delictuoso en el que se
encuentra implicado un menor de edad.
42. INSPECCION TÉCNICO POLICIAL.- Conjunto de diligencias o
comprobaciones inmediatas al conocimiento del hecho delictuoso, que el
Investigador Policial practica directa y personalmente en la escena del
delito con la finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista
técnico todo lo concerniente a la comisión del delito.
43. INSPECCION TÉCNICO CRIMINALISTICO.- Conjunto de diligencias o
comprobaciones inmediatas al conocimiento del hecho delictuoso,
practicadas directa y personalmente en la escena del delito por

especialistas en determinada área de la Criminalística (Medicina

Forense, Biología Forense, Balística Forense, etc.), con la finalidad de
buscar, hallar, recoger e interpretar las huellas, indicios o evidencias,
proporcionando al Detective la información y el asesoramiento técnico -
científico inherente al acto criminal que se investiga.
44. INSTRUCTOR.- Es el Investigador Policial responsable de la conducción
de una Investigación como consecuencia de la comisión de un delito.-
45. INTELIGENCIA OPERATIVA.- Es la actividad que realiza el Investigador
Policial, en la cual se une los procedimientos, técnicas y métodos de la
Investigación Policial y de la Inteligencia tradicional.
46. INTERROGATORIO.- Es un arte, técnica y también un método del que se
vale la policía para obtener información de una o mas personas, en base
a preguntas planeadas para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
Se aplica a los sospechosos o comprometidos en el hecho.
47. INVESTIGACIÓN POLICIAL.- Es el proceso metodológico, continúo,
organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis que el
Investigador Policial desarrolla respecto a los diversos aspectos que
explique la perpetración de un delito a fin de lograr su esclarecimiento.
48. INVESTIGAR PARA DETENER.- Es un principio fundamental de la
Doctrina de la Investigación Policial que consiste en que la detención de
una persona no se debe efectuar si previamente no se ha recopilado
evidencias probatorios de su responsabilidad penal en el delito que se
investiga.
49. MANIFESTACION.- Es el documento en el que el Policía plasma el
resultado del interrogatorio y la entrevista.
50. METODOLOGICO.- Proceso que se realiza con orden y lógica,
observando un modo razonado de obrar.
51. MODALIDAD.- Forma peculiar de cometer algún delito.
52. MUESTRA.- Evidencia, prueba o parte de ellas que se toma para efectos
de estudio criminalístico.
53. NOTIFICACIÓN.- Es el documento en el que la policía se hace constar el
requerimiento que se hace para que una persona concurra a la
dependencia policial.
54. NO HABIDO.- Condición o situación legal de persona implicada en un
hecho delictuoso que aún no ha sido ubicado.
55. OCURRENCIA POLICIAL.- Son todos aquellos sucesos,
acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o inesperados, que
por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a través
de los cuales la autoridad policial toma conocimiento de la comisión de
un acto presumiblemente delictuoso, de competencia policial y
perseguible de oficio.

56. OBJETIVO.- Fin que se propone alcanzar en una investigación policial,

puede ser identificar al autor, lograr su captura, hallar el arma del delito,
etc.
57. OFICIAL DE CASO.- Es el Investigador Policial responsable de la
conducción de una Investigación como consecuencia de la comisión de
un delito.-
58. OPERATIVO.- Es la acción planificada capaz de surtir efecto o de
funcionar que realiza la policía para el logro de un objetivo
59. OVISE.- Se emplea en la Inteligencia Operativa y consiste en efectuar un
seguimiento y vigilancia a un objetivo.
60. PARTE.- Documento policial que se formula para informar sobre un
hecho policial, el resultado de una investigación por supuesto delito o el
avance de una investigación.
61. PERITAJE.- Es la ejecución de un estudio especializado que lo realiza un
perito en alguna materia, con motivo de la comisión de un delito para
alcanzar ayuda al Investigador Policial, encargado de la investigación de
dicho hecho.
62. PERITO.- Es la persona versada en una ciencia, arte u oficio cuyos
servicios son utilizados por los jueces para que les asesore en el
esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales o
técnicos.
63. PESQUISA.- Es la actividad de averiguación o indagación que realiza el
detective para el esclarecimiento de un delito.
64. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL- Es la previsión y
la racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar para
esclarecer un delito.
65. PLAN DE INVESTIGACIÓN.- Es el documento que contiene el proceso
de planeamiento, expresada en forma clara y precisa, que se ha a
aplicar para lograr el esclarecimiento del delito investigado.
66. PRESUNCION.- Se dice de aquellas circunstancias y antecedentes que,
guardando relación con el delito, pueden razonablemente servir como
fundamento para una opinión o una conclusión sobre la existencia de
hechos determinados.
67. PREVISORIO.- Es una de las características de la Investigación Policial
mediante el cual el Investigador debe efectuar un planeamiento para
lograr anticiparse a los hechos
68. PRUEBA.- Es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o
la realidad de un hecho, La función policial consiste en buscarla y la
judicial en examinarla.
69. PRUEBA PERICIAL.- Es el examen técnico especializado que un
funcionario autorizado practica en los efectos del delito, en el cuerpo del
delito, en el producto del delito u otros aspectos relacionados con el

hecho, su conclusión se plasma en un documento denominado

Dictamen.
70. RECONOCIMIENTO.- Es una técnica que se practica en el transcurso de
la investigación policial y que consiste en que una persona distingue por
ciertos caracteres una persona o cosa de otras similares,
reconociéndolo.
71. REFERENCIA.- Documento en el que se plasma el resultado de un
interrogatorio o entrevista a un menor de edad.
72. REGISTRO POLICIAL.- Es una técnica mediante el cual la policía realiza
la inspección minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares,
domicilios y vehículos en cumplimiento de sus funciones y con un
propósito determinado. Observándose la legalidad.
73. SOLICITANTES DE BENEFICIO POR COLABORACIÓN.- Es la
condición o situación de una persona implicada en un delito que
voluntariamente decide hacer uso de los beneficios que la Ley le otorga
a mérito de su colaboración para desbaratar una organización criminal.
74. TÉCNICA.- Es la manera de ejecutar algo con habilidad, arte y pericia,
para esclarecer un delito.
75. TIPICIDAD.- Determinación técnica del delito y su descripción legal.
76. TERRORISMO ESPECIAL.- Modalidad de delito que se cometen las
Organizaciones Criminales en algunos casos de Delitos Contra la
Libertad Individual, Contra la Vida el Cuerpo y la Salud y Contra el
Patrimonio, mediante el empleo de armas de guerra.
77. VER SIN SER VISTO.- Es la condición fundamental de la Técnica de la
Vigilancia, que consiste en que el vigilante jamás debe ser descubierto
por el objetivo y se constituye en uno de los principios de la Doctrina de
la Investigación Policial.
78. VIGILANCIA.- Es una técnica que consiste en la aplicación de la
Inteligencia Operativa Policial, observando a objetos y lugares que
tengan fundada relación con la comisión de un delito, se aplica también a
personas vinculadas con la comisión de tal delito, con el propósito de
acumular evidencias probatorias de responsabilidad penal en el delito
que se investiga.

CAPÍTULO VI
BIBLIOGRAFÍAS
A. BIBLIOGRAFÍAS
1. “MANUAL DE CRIMINALÍSTICA PIP”. EDITORIAL. TIPOGRÁFICA

OFFSET PERUANA S.A. 1966
2. “INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL Y MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL”.
VOLUMEN I. DISTRIBUIDORA COMERCIAL MURAKAMI SA. 1989.
3. “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES. LIBRO

II” EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL”.
EDICIÓN 1996.
4. CONSULTA VÍA INTERNET “EL PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIÓN POLICIAL EDICIÓN 2015.

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La importancia de la comprobación o verificación del hecho, estriba en que el

Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad

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