Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripción

Judicial del Estado Falcón

Su Despacho.-

Yo, CESAR AUGUSTO SUAREZ CASSIRAM, venezolano, mayor de edad, Abogado,

inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº xxxxxxxxxxxxx, Titular de la Cédula de

Identidad Personal Nº xxxxxxxxxxxxx, y domiciliado en Santa Ana de Coro, Estado

Falcón, Debidamente autorizado como estoy para éste acto por la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, celebrada el 29 de mayo del 2.015,

ante usted, con el respeto debido, ocurro y expongo: Presento junto a la presente

solicitud, copia certificada del Acta de Asamblea antes referida donde se

comprueba el Aumento de Capital realizado en la misma. Asimismo se consignan

la designación de un nuevo comisario adjunto con carta de aceptación del nuevo

comisario designado por la Junta Directiva y los Estados Financieros exigidos

como uno de los extremos de ley necesarios para el respectivo aumento del capital

acordado y materializado. Pido se sirva ordenar la inserción de la referida acta en

los libros de Registro llevados por la Oficina a su cargo, y una vez hecha la

inscripción solicitada y cumplidos los requisitos legales pertinentes, se sirva

expedirme dos (2) copias certificadas, una a los fines de hacer la publicación

correspondiente y la otra para el archivo en la Sociedad. Es Justicia. Santa Ana de

Coro, Estado Falcón, en la fecha de su presentación.

(Fdo) ABOG. CESAR AUGUSTO SUAREZ

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, de fecha 29 de Mayo del 2.015, en

la Ciudad de Santa Ana de Coro, siendo el lugar, fecha y hora fijada para la

celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,

se reunieron los accionistas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es

venezolana, mayor de edad, sotera, domiciliada en la Ciudad de Santa Ana de

Coro Estado Falcón, titular de la Cédula de Identidad Personal Nº

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, propietario de Sesenta (60) acciones

nominativas de valor nominal un mil Bolívares cada una; y la ciudadana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXquien es venezolana, mayor de edad,

sotera, domiciliada en la Ciudad de Santa Ana de Coro Estado Falcón, titular de la

Cédula de Identidad Personal Nº xxxxxxxxxxxxxx, propietaria de las restantes

doscientas cuarenta (240) acciones nominativas de valor nominal un mil

Bolívares cada una que integrantes del Capital Social de esta Sociedad, en

representación de la Sociedad Mercantil

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, constituida por documento

inscrito ante Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado

Falcón, el cuatro (4) de mayo de 2.012, bajo el Nº 47, Tomo 12-A; por lo que se

encuentra representada la totalidad del Capital Social, siendo innecesaria la

publicación por la prensa de la convocatoria. Declarada legalmente constituida la

asamblea se dió lectura al orden del día: 1) Ratificación de Junta Directiva 2)

Designación de Nuevo Comisario. 3) Aprobar los Estados Financieros Anterior y

posterior al aumento de Capital Social. 4). Aprobación Aumento del Capital Social

de la Compañía. 5) Modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva-

Estatutos Sociales. Iniciadas las deliberaciones sobre el punto Uno (1) de la

agenda, se acordó Ratificar la Junta Directiva por un período de DIEZ (10) años,

contados a partir de la inscripción de la presente Acta por ante el Registro

Mercantil correspondiente. De seguida se pasó a tratar el punto dos (2) de la

agenda, donde se decidió designar como Comisario, por un periodo de Dos (2)

años, contados a partir de la inscripción de la presente acta por ante el Registro

Mercantil competente, al ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

quien es venezolana, mayor de edad, Economista, titular de la Cédula de Identidad

Personal Nº xxxxxxxxxxxxxx e inscrita en el Colegio de Economistas del Estado

Falcón (C.E.E.F.) bajo el Nº xxxxxxxx, domiciliado en ésta Ciudad Santa Ana de

Coro, Estado Falcón, y cuya aceptación se evidencia de carta que se anexa para su

comprobación. Una vez acordada la designación del nuevo comisario por la

asamblea general de accionistas se pasó al punto tres de la agenda y oídos como

fueron los planteamientos se presentaron los Estados financieros y el Balance de

las cuentas correspondientes al año fiscal 2014, haciendo hincapié que de acuerdo

al informe contable, las cifras contenidas en el mismo presenta en forma clara y

razonable la posición financiera de la Compañía durante el período bajo examen,

por lo que solicito la aprobación de las cuentas presentadas y en general de la

gestión de la Junta Directiva, hecho éste que fue aprobado por unanimidad.

Revisado este punto tomó la palabra la presidenta de la Sociedad Mercantil,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien manifestó que dada la

expansión económica que la Compañía está alcanzando, propone a los accionistas

aumentar el capital social, a fin de llevarlo de la cantidad de TRESCIENTOS MIL

BOLÍVARES (300.000,oo) a la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES

(3.000.000,oo) para lo cual se emitirían DOS MIL SETECIENTAS (2.700) nuevas

acciones nominativas con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES

(Bs.1.000,oo) cada una de ellas, participación que sería aportada por la accionista

y presidenta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con el aporte de bienes

muebles descritos en el informe de compilación financiera adjunto a la presente

acta constitutiva, las cifras contenidas en el mismo presentan en forma clara y

razonable las fuentes y origen del aumento de capital planteado por la presidenta

de la compañía, por lo que se solicitó la aprobación de las cuentas presentadas y

el mencionado aumento de capital, hecho éste que fue aprobado por unanimidad.

Sometido el punto a consideración el mismo fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente se pasó a deliberar el punto cinco, por los accionistas, y se

procedió a la Modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva-Estatutos

Sociales de la Compañía, quedando redactada así: CLAUSULA QUINTA: El

Capital Social de la Compañía es la cantidad de TRES MILLONES DE

BOLÍVARES (3.000.000,oo), dividido y representado en TRES MIL (3.000)

acciones nominativas, iguales entre sí, no convertibles al portador, con un valor

nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.F.1000,oo) cada una de ellas, las cuales han

sido íntegramente suscritas por los accionistas y pagadas en su

totalidad, en la forma siguiente: La accionista

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscribió DOS MIL SETECIENTAS

SESENTA (2760) acciones, por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS

SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.F.2.760.000,oo); y la accionista

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsuscribió DOSCIENTOS CUARENTA

ACCIONES (240) acciones, por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA MIL

BOLIVARES (Bs.F.240.000,oo). Estos aportes se hicieron en la forma detallada y

discriminada que se indicó anteriormente. Este Capital podrá ser aumentado o

disminuido, por resolución de las Asambleas Generales de Accionistas y de

acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. En caso de

aumento de capital, los accionistas tendrán preferencia para la adquisición de

acciones en proporción al número de acciones que posean para ese momento. Esta

proposición de Aumento de Capital con reforma de la Cláusula Cuarta de su Acta

Constitutiva-Estatutos Sociales, tuvo apoyo y sometida a votación fue aprobada

por unanimidad, Y yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, antes

identificada, declaro bajo fe de juramento que el dinero utilizado para la

celebración del negocio jurídico objeto de autenticación o protocolización, no

guarda relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos producto

de las actividades que se mencionan en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia

Organizada, la Ley Orgánica de Drogas, ni capital ilegitimo alguno, Finalmente se

autorizó suficientemente al ciudadano CESAR AUGUSTO SUAREZ CASSIRAM,

quien es venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad

Personal Nº xxxxxxxxxxxxxxx, de este mismo domicilio, para realizar todas las

gestiones necesarias a los efectos de inscribir la presente acta por ante el Registro

Mercantil correspondiente, e igualmente se autorizó a la ciudadana

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificada, en su

carácter de presidenta de la sociedad mercantil, para certificar copias de la

presente Acta. No habiendo más nada que tratar. Terminó, se leyó y conformes

firman.

(Fdo) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Fdo) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx