En cumplimiento con la obligación de mantener procesos de monitoreo transaccionales, se ha detectado patrones sospechosos de MICHELLE ESTEFANIA VILERA MOLINA

con identificación 004424638 y de nacionalidad venezolana. La entidad está reportando las transacciones que parecen sospechosas basados en el análisis del patrón
transaccional identificando los siguientes factores: algunos de los consumidores aparentan estar conectados basado en el uso común de agencia en un periodo de una hora
(LUIS ANIBAL CIEGLER - OMAIRA YOLANDA DE ABREU RODRIGUEZ); individuos involucrados en redes de consumidores y las transacciones involucran a uno o más países en
nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo (Venezuela).

La entidad realizó una búsqueda en bases de datos públicas utilizando Google y SUNAT donde no se encontró ningún tipo de negocio o información con relación a los datos
personales brindados por MICHELLE ESTEFANIA VILERA MOLINA. Los montos enviados y recibidos han sido variados, estos van de 30.00 USD hasta 1,000.00 USD (más de
6,000.00 USD dentro de 15 días), existe una alta frecuencia de dinero (más de 8 transacciones dentro de 15 días de remitentes y para beneficiarios ubicados en diferentes
países), además la consumidora recibió 3 transacciones de diferentes remitentes que comparten información personal, excediendo 2,500.00 USD, realizando la aparente
división de transacciones grandes a transacciones más pequeñas en un solo día y participó en la recepción y reenvío de los fondos, igualmente se presenta el propósito de
las transacciones como “Caridad y Soporte Familiar” y relación “Familia y Amigos” , en el cual no se puede confirmar que exista tal propósito y relación familiar entre
consumidores, ya que no comparten apellidos ni datos personales similares. Debido a la inconsistencia que hay en el patrón transaccional, se procede a reportar la actividad
como sospechosa.

Entre 02/08/2022 y 03/09/2022, MICHELLE ESTEFANIA VILERA MOLINA recibió 6 transacciones, por un total de 4,209.35 USD, de parte de 6 remitentes en Venezuela y
Estados Unidos. Adicionalmente, entre 29/07/2022 y 08/08/2022, el individuo envió 11 transacciones, por un total de 4,147.09 USD, a 7 receptores en Mexico y Estados
Unidos.

Nombre: MICHELLE ESTEFANIA VILERA MOLINA

Dirección:

1996-01-08 AV LOS SAUCES 7 LIMA SAN MARTIN DE PORRAS

Agencia:

AG METRO PLAZA NORTE PERU

En cumplimiento con la obligación de mantener procesos de monitoreo transaccionales, se ha detectado patrones sospechosos de ELENA BERCILIA DE LA CRUZ FLORES DE
SORIANO con identificación 15435742, RODDY ELISEO SANTAYANA HUAMAN con identificación 48025637, KATERINE MARIELLA CAYCHO CHAVEZ con identificación
47307258, GARY ABRAHAM RODAS DE LA CRUZ con identificación 74696830, CARLOS MARTIN ROSAS SORIANO con identificación 70812302, ELIZABETH ROCIO
CHUMPITAZI TELLO con identificación 08755598, NURIA MILLY SORIANO DE LA CRUZ DE NAVARRO con identificación 80075814 y DAVID JESUS JIMENEZ AVALOS con
identificación 48356287 y de nacionalidad peruana. La entidad está reportando las transacciones que parecen sospechosas basados en el análisis del patrón transaccional
identificando los siguientes factores: múltiples receptores recibiendo fondos desde el mismo remitente, transferencia de dinero con una alta frecuencia y la recepción de
fondos desde uno o más países en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo (Estados Unidos).

Los consumidores en Perú reciben transacciones en repetidas ocasiones a lo largo del mes, en repetidas veces en el mismo día y en días consecutivos, con montos
irregulares que rondan entre 100.00 USD y 700.00 USD, los cuales no siguen un patrón transaccional constante. No existe una relación aparente entre los individuos con las
ocupaciones como “trabajador independiente”, “ama de casa/cuidado de niños”, “obrero-fabricación”, “oficina profesional”, “estudiante” y “desempleado” y los propósitos
de las transacciones como “soporte familiar”, “ahorros/inversiones” y “bienes y pago de servicios”. La entidad realizó una búsqueda en bases de datos públicas utilizando
Google donde no se confirma relación comercial o familiar aparente entre los consumidores.

El comportamiento transaccional explicado anteriormente se considera irregular para los fines previstos por los destinatarios. Entre 20/06/2022 y 05/09/2022, ELENA
BERCILIA DE LA CRUZ FLORES DE SORIANO, RODDY ELISEO SANTAYANA HUAMAN, KATERINE MARIELLA CAYCHO CHAVEZ, GARY ABRAHAM RODAS DE LA CRUZ, CARLOS
MARTIN ROSAS SORIANO, ELIZABETH ROCIO CHUMPITAZI TELLO, NURIA MILLY SORIANO DE LA CRUZ DE NAVARRO y DAVID JESUS JIMENEZ AVALOS en Perú recibieron 18
transacciones, por un total de 6,462.00 USD, de parte de GIAM MARCOS PIERT SORIANO DE LA CRUZ en Estados Unidos.

NOMBRE:

DNI:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

AGENCIA:

AV. SAN JUAN 1053 INT

103
AG SAN JUAN DE MIRAFLORES SAN PERU

ELENA BERCILIA DE LA CRUZ FLORES DE SORIANO NATIONAL IDENTIFICATION CARD 15435742 PERU
1952-08-14 AV GRAU MZ H LT 5CP PUEBLO NUEVO LIMA IMPERIAL LIMA
01100000 HOUSEWIFE/CHILD CARE

RODDY ELISEO SANTAYANA HUAMAN NATIONAL IDENTIFICATION CARD 48025637 PERU

CLL 1 ASENT H JAVIER HERAUD MZ B LT34
1993-05-03 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLOR LIMA

929843628 LABORER-MANUFACTURING

KATERINE MARIELLA CAYCHO CHAVEZ NATIONAL IDENTIFICATION CARD 47307258 PERU

1991-12-09 URB. SAN JUAN GRANDE 9-97 LIMA SURCO

987742548 SELF-EMPLOYED

GARY ABRAHAM RODAS DE LA CRUZ NATIONAL IDENTIFICATION CARD 74696830 PERU

1998-02-24 CALLE 1 COOP LA MERCED LIMA MZ G LT 25 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLOR LIMA

975201230 STUDENT

CARLOS MARTIN ROSAS SORIANO NATIONAL IDENTIFICATION CARD 70812302 PERU

1992-11-23 1 DE JUNIO MZ R1 LT 8 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLOR LIMA

986706311 SELF-EMPLOYED

ELIZABETH ROCIO CHUMPITAZI TELLO NATIONAL IDENTIFICATION CARD 08755598 PERU

1964-11-12 AMPLIC BUENOS AIRES MZ C2 LT 6 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLOR LIMA

932357758 UNEMPLOYED
NURIA MILLY SORIANO DE LA CRUZ DE NAVARRO NATIONAL IDENTIFICATION CARD 80075814 PERU
SAN SEBASTIAN CASA 4URB EL SOL DE LA
1977-12-10 MOL LIMA LA MOLINA LIMA

952596548 OFFICE PROFESSIONAL

DAVID JESUS JIMENEZ AVALOS NATIONAL IDENTIFICATION CARD 48356287 PERU

AV LOS HEROES DEL PACIFICO MZ E LT 5
1994-04-03 LIMA SAN JUAN DE MIRAFLOR LIMA

996888290 SELF-EMPLOYED

En cumplimiento con la obligación de mantener procesos de monitoreo transaccionales, se ha detectado patrones sospechosos de: PATRICIA ISABEL
VELAZQUEZ DOMINGUEZ con identificación: 45586657 de nacionalidad peruana. La entidad está reportando las transacciones que parecen sospechosas
basados en el análisis del patrón transaccional identificando los siguientes factores: un individuo recibiendo fondos desde múltiples consumidores (4 en 24
horas); transferencia de dinero con una alta frecuencia (8 en 15 días) y la recepción de fondos desde uno o más países en nuestra lista de jurisdicciones de
alto riesgo (Colombia, Ecuador, México y Paraguay).

El 06/08/2022, PATRICIA ISABEL VELAZQUEZ DOMINGUEZ recibió 10 transacciones, por un total de 781.97 USD, de parte de 10 remitentes en Paraguay,
Ecuador, México y Colombia.

Se ha realizado una búsqueda en datos públicas no se encontró ninguna relación comercial ni familiar entre los consumidores.

PATRICIA ISABEL VELAZQUEZ DOMINGUEZ ha declarado la siguiente información, ocupación: desempleada y trabajadora independiente; los propósitos:
regalo, ahorro/inversiones y ayuda familiar; dicha información es inconsistente con los patrones transaccionales ya que no se ha encontrado ningún vínculo
entre las partes, por lo anterior, además de la cantidad de consumidores involucrados, se procede a reportar esta actividad como sospechosa.

PATRICIA ISABEL VELAZQUEZ DOMINGUEZ NATIONAL IDENTIFICATION CARD 45586657 PERU

1983-01-11 GR 18 SEC 1 MZ D LT 5 LIMA VES LIMA

934320797 SELF-EMPLOYED
INVERSIONES MAX DOLLAR PERU
AV. JUAN VELASCO
VILLA EL SALVADOR ALVARADO 853 INT. 3

En cumplimiento con la obligación de mantener procesos de monitoreo transaccionales, se ha detectado patrones sospechosos de ROSA FELICITA PRADO
ORTEGA con identificación 09057479 y de nacionalidad peruana. La entidad está reportando las transacciones que parecen sospechosas basados en el
análisis del patrón transaccional identificando los siguientes factores: algunos de los consumidores aparentan estar conectados basado en el uso común
de dirección (JOSEPH MOISES GONZALEZ HERNANDEZ - SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ en Mexico) y agencia en un periodo de una hora (SAMUEL
GONZALEZ HERNANDEZ - ROSA NELLY HERNANDEZ GOMEZ) y el envío de fondos a múltiples receptores.

De acuerdo con SUNAT, ROSA FELICITA PRADO ORTEGA, cuenta con un negocio comercial llamado “D’Rosa”, el cual sus actividades se basan en restaurantes
y de servicio móvil de comidas. Los montos enviados han sido variados, estos van de 450.00 USD a 1,000.00 USD (enviando más de 6,000.00 USD a
beneficiarios ubicados en México), existe una alta frecuencia de dinero (enviando más de 8 transacciones dentro de 15 días), la consumidora ha utilizado 3
agencias diferentes dentro de 3 días y 2 agencias diferentes dentro de 4 horas para el envío del dinero, igualmente se presenta el propósito de las
transacciones como “Soporte Familiar y Ahorros”, en el cual no se puede confirmar que exista tal relación familiar entre consumidores, ya que no
comparten apellidos ni datos personales similares. Debido a la inconsistencia que hay en el patrón transaccional y al no confirmarse que los movimientos
transaccionales tengan relación a la actividad antes descrita, se procede a reportar la actividad como sospechosa.

Entre 26/07/2022 y 08/08/2022, ROSA FELICITA PRADO ORTEGA envió 9 transacciones, por un total de 7,200.00 USD, a 5 receptores en Mexico.

411 SAC PURUCHUCO PERU

LIMA LIMA ATE

ROSA FELICITA PRADO ORTEGA NATIONAL IDENTIFICATION CARD 09057479 PERU

1956-09-21 JR LIBERTAD 121 LIMA ATE LIMA

51977810972 SELF-EMPLOYED