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En el proceso penal la acción penal, es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos
procesales del derecho y que se ejercita con la puesta en conocimiento de una denuncia,
querella, o acción directa a autoridad competente ante el fiscal o policía, de una noticia criminal
haciendo surgir la obligación de promover la pretensión hasta que concluya, admitiendo o
rechazando con una resolución motivada y fundada en derecho.
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LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL
a) LA ETAPA PREPARATORIA. CARACTERISTICAS. DILIGENCIAS
PRELIMINARES. CONCLUSION DE LA ETAPA PREPARATORIA.
Se entiende por etapa preparatoria a la preparación del juicio oral y público, mediante la
recolección de todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al
conocimiento de la verdad de los hechos, la responsabilidad y la personalidad del imputado que
permitan fundar la acusación (Art. 171 y 227 CPP).
d) LOS RECURSOS
Art. 394 CPP. Son medios de defensa que atacan a una resolución judicial serán recurribles en
los casos previstos por este Código.
Entre los recursos tenemos el de Apelación Restringida, Incidental, Casación, Revisión y de
Reposición.
e) LA EJECUCIÓN PENAL
Art. 428 CPP. Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el Juez de ejecución penal,
quien deberá resolver todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante la ejecución
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ACTOS INICIALES DE LA ACCION PENAL ETAPA PRELIMINAR
Esta etapa da inicio a la acción penal y a la investigación de un determinado caso y esta
se puede ejercitar mediante tres maneras que son: La Denuncia, La Querella y una Intervención
Policial.
LA DENUNCIA
Toda persona que tenga conocimiento de un delito de acción pública, podrá
denunciarlo ante la fiscalía o Policía Nacional. (Art. 284 CPP)
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La Policía (FELL, FELCV, FELCN, DIPROVE, etc.)
El ministerio Publico a través del fiscal de materia de turno
En los lugares donde no existan estas autoridades, la denuncia se hará ante la autoridad
superior del lugar, quien deberá poner en conocimiento del fiscal más próximo en el término
de veinticuatro (24) horas.
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
Art. 286 CPP. Tendrán la obligación de denunciar los delitos de acción pública:
Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus
funciones.
Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan cualquier rama de las
ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión u oficio.
DILIGENCIAS PRELIMINARES
Art. 293 CPP. Los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la
comisión de un delito de acción pública informaran, dentro de las ocho horas de su primera
intervención a la Fiscalía, Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicaran
las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga
u ocultamiento de los sospechosos.
NOTIFICACION AL IMPUTADO
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Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones
judiciales. Las notificaciones serán realizadas por la Oficina Gestora de Procesos.
FINALIDAD DE LA NOTIFICACION.
La finalidad de la notificación es poner en conocimiento del imputado el inicio de una
investigación, de oficio, denuncia o querella, es una forma de comunicación procesal para que
este a derecho y asuma defensa.
MEDIOS DE NOTIFICACION.
Las notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicaran por medio de comunicación
electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital.
LUGAR DE NOTIFICACION.
Salvo las notificaciones practicadas en audiencia y aquellas de deberán practicarse
personalmente, las partes serán notificadas, en sus respectos buzones de notificación de
ciudadanía digital.
CLASES DE NOTIFICACIONES.
La notificación al imputado podrá ser de tres formas: personal, por cedula o por edictos (art.
163,165).
1.- Notificación Personal.- Que será practicada en su domicilio real o laboral (art. 163).
2.- Notificación por Cedula.- Que la practica con la participación de un testigo de actuación
(art. 163). Podrán ser testigos de actuación cualquier persona con excepción de los menores de
catorce años, los enfermos mentales y los que se encuentren bajo el efecto de bebidas
alcohólicas o estupefacientes (art. 121 CPP).
3.- Notificación por Edictos.- Que se la practica cuando no tenga domicilio conocido o se
ignore su paradero, en este caso es publicado en el portal electrónico del ministerio público,
debiendo el imputado comparecer a asumir defensa dentro del plazo de 10 días, computables a
partir de su publicación en el portal electrónico, con advertencia de ser declarado rebelde (art.
165 CPP).
- NULIDAD DE NOTIFICACION.
La notificación será nula cuando:
1.- Si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar de la
notificación;
2.- Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta;
3.- Si en la diligencia no consta la fecha y hora de su realización y en los casos exigidos, la
entrega de la copia y la advertencia correspondiente.
4.- Si falta alguna de la firmas requeridas y;
5.- Si existe disconformidad entre el original y la copia o si esta última es ilegible. La
notificación será válida cuando a pesar de los defectos enunciados haya cumplido su finalidad.
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Conforme a la normativa legal vigente se establece que el enunciado debe prestar su
declaración ante el Fiscal, previa citación formal, es decir el fiscal debe disponer la citación
personal de denunciado a objeto de asegurar que este tome conocimiento de la denuncia que
pesa en su contra, a fin de garantizar su derecho a la defensa solo en caso de que el citado no se
presentare ene l librar mandamiento de aprehensión, de acuerdo a los dispuestos por el art. 225
de CPP.
MANDAMIENTO DE APREHENSION.
Si el imputado no se presenta luego de ser citado legalmente, ni justifica un impedimento
legítimo, el fiscal podrá librar mandamiento de aprehensión.
- APREHENSION
La aprehensión, es también una medida de carácter personal, que puede ser impuesta por el
funcionario policial fiscal e inclusive por particulares, conforme establecen el art. 226, 227 y
229 del CPP.
En los casos en que este Código autoriza aprehender a los imputados, los miembros de la
policía deberán cumplir con los siguientes principios básicos:
1.- Hacer uso de la fuerza solo cuando se estrictamente necesario.
2.- No utilizar armas, excepto cuando:
- Haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas.
- En caso de fuga resulten insuficientes, medidas menos extremas para lograr la aprehensión del
imputado, previa advertencia sobre su utilización.
3.- No infligir, instigar o tolerar ningún acto de vejación, tortura u otros tratos o castigos
crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la aprehensión como durante del
tiempo de la detención.
4.- No permitir que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin
su expreso consentimiento, el que se otorgara en presencia del defensor se hará constar en las
diligencias respectivas.
5.- Identificarse a través de su credencial en el momento de la aprehensión, como autoridad
policial indicando su nombre y apellido y cerciorarse de la identidad de la persona o personas
contra quienes proceda.
6.- Informar a la persona, en el momento de la aprehensión, el motivo de esta, que tiene
derecho a guardar silencio sin que ello le perjudique y a designar un abogado defensor.
7.- Comunicar la detención y establecimiento donde será conducido, a los parientes u otras
personas relacionadas con el imputado; y,
8.- Consignar en un registro inalterable el lugar, día y hora de la detención.
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- APREHENCION POR PARTICULAR.
En caso de flagrancia los particulares están facultados para practicar la aprehensión, debiendo
entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, a la fiscalía o a la autoridad más
cercana. (En este caso no existen mandamientos de aprehensión).
FLAGRANCIA.
Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de
intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza
pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho.
1.- ARRESTO.-
Es la privación de libertad de corta duración de un ciudadano que puede ser ordenado por el
fiscal o el funcionario policial y procede dentro de una investigación que se inicia luego de la
acción directa, cuyas características y alcances están claramente establecidos en el art. 225 del
CPP.
INFORME AL FISCAL
Sea que se trate de intervención Policial preventiva (acción directa), o en la base de una
denuncia; la autoridad policial deberá informar al fiscal y este al Juez de instrucción, para
efectos de Control Jurisdiccional de la investigación.
CONTROL.
El fiscal una vez haya sido informado de la intervención policial preventiva o
de una denuncia, ejercerá control en las dependencias policiales, tendientes a
determinar si la intervención de los funcionarios policiales ha sido enmarcada
dentro de la legalidad; por tanto, está facultado para controlar
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CONTROL JURISDICCIONAL DE LA INVESTIGACION DENTRO DE UN PROCESO
PENAL, SE ENCUENTRA A CARGO DEL JUEZ CAUTELAR
De conformidad a lo previsto en los arts. 54 inc. 1) y 279 del Código de Procedimiento Penal
(CPP), el juez cautelar es la autoridad encargada de ejercer el control jurisdiccional de la
investigación y específicamente, de los actos del Ministerio Publico y funcionarios policiales,
desde los actos iniciales del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, determinando
que toda persona que considere la existencia de una acción y omisión que vulnere su derecho a
la libertad dentro de la investigación, debe acudir ante dicha autoridad judicial, quien debe
pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la restricción de libertad (arresto o aprehensión)
y ordene lo que en derecho corresponda y sol en caso de agotarse la vía ordinaria y la supuesta
lesión no sea reparada en esa instancia, recién se activara la jurisdicción constitucional .
3.- A 120 días, en los casos donde exista cooperación internacional o investigación financiera.
4.- La Fiscalía y Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional art. 279 CPP
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1. LA QUERELLA.
Art. 290 CPP. La querella se presenta por escrito, ante el fiscal y contendrá:
REQUISITOS.
El nombre y apellido del querellante.
Su domicilio real adjuntando el formulario único del croquis.
El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del abogado y del querellante si no lo tuviera.
En el caso de l personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representación
legal.
La relación circunstanciada de los hechos, sus antecedentes o consecuencias conocidas y, si
fuera posible, la indicación de los presuntos autores o participes, victimas, damnificados y
testigos.
El detalle o elementos de prueba.
La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra.
OBJECIÓN
Art. 291 CPP. Si la querella no cumple ciertos requisitos el imputado podrá formular el
incidente de objeción ante el Juez Cautelar, en el cual se debatirá la admisibilidad o la no
admisibilidad de la querella, dentro de los tres días posteriores de su conocimiento bajo
alternativa de que no se haya presentado la objeción.
ADMISIÓN.
Art. 291. CPP. A momento de la recepción de la querella, el Ministerio Publico o la Oficina
Gestora de Procesos cuando corresponda, habilitara, o en su caso registrara el buzón de
notificaciones de ciudadanía digital del querellante; así como del abogado.
ABANDONO.
El querellante podrá desistir o abandonar su querella en cualquier momento del proceso,
con costas a su cargo y sujeto a la decisión definitiva.
La querella se considerara abandonada cuando el querellante:
No concurra a prestar testimonio sin justa causa
No acuse o no ofrezca prueba para fundar su acusación, o
No concurra al juicio o se ausente de el sin autorización del tribunal.
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CONCILIACIÓN.
Art. 327 CPP. Siempre que la conciliación sea previsible de acuerdo a normativa especial y
vigente:
La o el fiscal de oficio deberá promoverla desde el primer momento del proceso hasta antes de
emitirse el requerimiento conclusivo, debiendo hacer conocer a la autoridad jurisdiccional el
resultado.
La jueza o el juez de oficio, deberá promoverla antes de efectuar la conminatoria por
vencimiento del término de la investigación preliminar o antes de pronunciarse sobre la
ampliación del plazo de investigación dispuesta por la o el fiscal.
Las partes podrán promover la conciliación en cualquier momento hasta antes de emitirse
sentencia.
El acuerdo conciliatorio suspenderá los plazos de prescripción civil y penal hasta que se
verifique su cumplimiento integral
La verificación del cumplimiento del acuerdo, dará lugar a que se declare la extinción de la
acción penal.
El incumplimiento del acuerdo dará lugar a que la o el fiscal, el querellante o la víctima puedan
solicitar la reanudación del proceso.
LA PRUEBA ANTICIPADA.
Art. 307 CPP. Prueba anticipada, se la recepciona y se la pone en conocimiento del
Juez, cuando es prueba que por el tiempo se puede defenestrar, cambiar su estado.
PRUEBA PRECONSTITUIDA.
Prueba pre constituida, es una prueba plena aquella que no necesita ningún acto investigativo.
LA PRUEBA PROHIBIDA
Art. 93 CPP. En ningún caso se exigirá juramento al imputado, ni será sometido a ninguna clase
de coacción, amenaza o promesa, ni se usara medio alguno para obligarlo, inducirlo o instigarlo
a declarar contra se voluntad, ni se le aran cargos tendientes a obtener su confesión.
EL AGENTE ENCUBIERTO.
Art. 282 CPP. En la investigación de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias
controladas, trata y tráfico de personas, en caso de ausencia o insuficiencia de medios de
prueba, el Ministerio Público podrá solicitar fundamente, bajo su responsabilidad, al Juez
o la Jueza de instrucción en lo Penal, la autorización de intervención de agentes
encubiertos, de miembros de la Policía Boliviana especializados, sin antecedentes penales
o disciplinarios que presten su consentimiento al efecto.
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INFORME PRELIMINAR
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Art. 298 CPP. La comunicación policial al fiscal sobre el inicio de una intervención preventiva
o recepción de una denuncia contendrá los datos siguientes:
Lugar, fecha y hora del hecho, y de la aprehensión.
La identificación del denunciante y su domicilio.
El nombre y domicilio de la víctima
La identificación o descripción del imputado, su domicilio y el nombre del defensor si ya lo ha
nombrado o propuesto.
El objeto de la investigación o la denuncia, los nombres de los testigos y cualquier otro dato
que pueda facilitar la investigación posterior.
El número de orden en el libro de registro policial
La identificación del funcionario policial a cargo de la investigación y la dependencia a la que
pertenece.
ETAPA PREPARATORIA
Conforme al artículo 134-CPP marca el inicio formal del proceso penal y debe durar como
máximo 6 meses ampliables a 18 meses en delitos cometidos por organizaciones criminales,
tiempo que comenzara a correr desde la última notificación con la imputación al o los
imputados. La finalidad de esta etapa es de recolectar, buscar y asegurar los elementos de
prueba.
IMPUTACIÓN FORMAL
La imputación formal debe contener los hechos y las pruebas con la que se fundamenta dicha
imputación, a ello se debe agregar que el hecho debe ser la forma circunstanciada, con la
individualización del probable autor y la normativa violada.
EL IMPUTADO
Art. 5 CPP. Toda persona a la cual se le atribuye la comisión de un delito, ante los órganos de
la persecución penal.
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El funcionario Policial podrá participar en el acto, previa citación formal, pudiendo
interrogar al imputado bajo la dirección del fiscal.
EXCEPCIONES E INCIDENTES.
EXCEPCIÓN.
Las excepciones son medios de defensa que tiene el imputado sujeto a un proceso Penal, de
previo y especial pronunciamiento, para poder extinguir y poner fin al litigio o para dilatar el
trámite del proceso, ya que mientras no se resuelva dicha excepción el proceso se paraliza.
EXCEPCIONES.
Las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante las siguientes excepciones:
1.- Perjudicialidad
2.- Incompetencia
3.- Falta de Acción, por que no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento
legal para proseguirla.
4.- Extinción de la acción Penal según lo establecido en los art. 27 y 28 del CPP.
5.- Cosa Juzgada; y
6.- Litispendencia.
INCIDENTE.
Los incidentes son actos procesales otorgadas a las partes para que pidan a la autoridad el
saneamiento del proceso penal por la existencia de vicios procedimentales como ser: incidente
por actividad procesal defectuosa, incidente de exclusión probatoria, etc., o para la otorgación
de un derecho que le otorga la ley a una de las partes o a un tercero, como ser: incidente de
devolución de objetos secuestrados, incidente de des incautación.
TRÁMITES.
1.- Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitaran por la vía incidental
por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.
2.- La jueza o juez de instrucción en lo penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas,
señalara audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se
llevara a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en el cual se considerara el planteamiento de las
excepciones e incidentes y respuestas de las partes.
3.- Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la
excepción por extinto de la acción penal, ofreciendo conforme establece el numeral 4 del art.
308 del presente Código.
MEDIDAS CAUTELARES
Se entiende por Medida Cautelar, a todas las restricciones temporales de carácter
constitucional, que se le impone a una persona sujeta a un proceso penal, para asegurar el
desarrollo del proceso y el pago de daños y perjuicios ocasionados a la víctima.
DETENCION PREVENTIVA
Esta establecida en nuestra norma procesal penal, específicamente en el
art. 233 del CPP. Que recoge estas exigencias, al señalar que realizada la
imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva el imputado,
ha pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera
constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1.- La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con
probabilidad, autor o participe de un hecho punible.
2.- La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al
proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad.
3.- El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que
realizara en dicho termino, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso
y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante,
únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida.
PELIGRO DE FUGA
Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundamentalmente
que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia.
1.- Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, ni negocios o trabajos
asentados en el país;
2.- Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
3.- La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga;
4.- El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que
indique su voluntad de no someterse al mismo;
5.-Habersele aplicado alguna salida alternativa por delito doloso;
6.- La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada;
7.- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y,
8.- Cualquiera otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente
que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.
EL PELIGRO DE OBSTACULIZACION.
El peligro de obstaculización se entiende a toda circunstancia que permita sostener
fundamentalmente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la
verdad.
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1.- Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba.
2.- Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, victima, testigos o
peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente;
3.- Que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales y/o en los
funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia;
4.- Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1,2 y 3
del presente Artículo.
5.- Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente
que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizara la averiguación de la verdad.
PRUEBA TESTIFICAL
Artículo 350º.- (Prueba testifical). La prueba testifical se recibirá en el siguiente orden: la que
haya ofrecido el fiscal, el querellante y, finalmente el imputado.
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PRUEBA PERICIAL. EL PERITO. LA PERICIA CONSULTORES TECNICOS.
PRUEBA PERICIAL
Es el dictamen (opinión) sobre ciertos conocimientos -técnicos o prácticos- para permitir a un
juez valorar la existencia de hechos, la manera de ser de estos, su contenido o sentido,
comprobación de controversias o la determinación de sus causas y efectos.
EL PERITO.
Art. 205 CPP. Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten
idoneidad en la materia.
LA PERICIA.
Art. 204 CPP. Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba
sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica.
CONSULTORES TECNICOS.
Art. 207 CPP. El juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la
intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. El consultor
técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso, sin emitir
dictamen.
PRUEBA INSTRUMENTAL.
Es aquella que se produce por medio de instrumentos. Se llama también prueba documental o
liberal. Instrumento es sinónimo de documento y se define como todo escrito en que se
consigna un hecho.
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EL CAREO
El careo del imputado con testigos y otros imputados es un acto voluntario, si aquel lo acepta,
se aplicaran todas las reglas establecidas para su declaración.
El careo del imputado con los testigos es voluntario, en el que medie su aceptación, sin que
medie coacción alguna.
Art. 220 CPP. Cuando existe contradicción en las declaraciones de los testigos, se podrá
confrontar a las personas que las emitieron, a quienes se les llamara la atención sobre las
contradicciones advertidas.
a. EL REGISTRO. ALLANAMIENTO DE DOMICILIO. EL SECUESTRO.
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ALLANAMIENTO DE DOMICILIO.
Art. 180 CPP. Cuando el registro deba realizarse en un domicilio se requerirá resolución
fundada del Juez y la participación obligatoria del Fiscal.
INTERVENCIONES TELEFÓNICAS
Se efectuara bajo un requerimiento Fiscal, cuando estén vinculadas organizaciones criminales.
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La sustanciación y resolución del proceso abreviado;
Resolver la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes;
Dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes
planteados en la misma;
Decidir la suspensión del proceso a prueba;
Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando les sea presentada;
Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional;
Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes; y,
Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento
jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos.
Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e
imponer las sanciones ante su incumplimiento
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