FORMULARIO PARA LA TEORÍA DEL CASO

Nombre del cliente:

Sujeto Procesal:
Materia:
Caso propuesto:
1.HECHOS:
1.1Situación Inicial:

El señor Joaquín González González de 40 años de edad, mexicano dueño del taller mecánico especializado en direcciones hidráulicas
llamado “Taller de Direcciones Hidráulicas el Centauro”, el cual mantenía una relación laboral desde hace 5 años con la señora Juanita
Martínez Pérez que era una de sus secretarias en el establecimiento, debido al alto nivel de confianza que el señor Joaquín González
González le tenía a Juanita Martínez Pérez este dentro de sus funciones le encargaba la elaboración y cobro de cheques.

1.2 Nudo o complicación (conflicto):

Aproximadamente desde fines de diciembre de 2012 Juanita Martinez Pérez le solicito continuas veces a el señor Joaquín González
González un aumento a su sueldo a razón de que tenía problemas para mantener a sus dos hijos y que por estar divorciada, el papá de
sus hijos no le ayudaba en nada; el sueldo mensual que tenía Juanita Martínez Pérez correspondía a la cantidad de $5,000.00 M.N. le
comentó al señor Joaquin Gonzalez Gonzalez que si en los cinco años que tenía trabajando con el le había respondido muy bien,
merecía un aumento de sueldo. La señorita Juanita Martínez Pérez pedía que el aumento fuera por el doble de lo que ganaba, es decir
$10,000.00 M.N.

En aquella ocasión el señor Joaquin Gonzalez Gonzalez le dijo que si bien ella le había respondido muy bien, él no podía subirle el
sueldo en virtud de que no les estaba yendo bien en el taller. La señorita Juanita Martínez Pérez le dijo que no estaba de acuerdo y,
aunque no la vio enojada, después comenzó a tener problemas con ella.

El día 15 quince de marzo de 2013, aproximadamente a las 11:00 horas, el señor Joaquin Gonzalez Gonzalez pidió hablar con ella a
puerta cerrada para comentarle los pendientes del día, le comento de algunos pagos que tenían que hacer durante los próximos

días y hablaron de las citas que tenía. Sin embargo, no tocaron el tema de expedir cheques en ese momento, no autorizo la elaboración

de ningún cheque ni le firmo cheque alguno, Al continuar conversando con Juanita Martínez Pérez, ella volvió a insistirle sobre el
aumento de sueldo y en virtud de que ya habían hablado varias veces del mismo tema, el señor Joaquin Gonzalez Gonzalez se
desepero y le dijo que no le iba a aumentar el sueldo porque ella no mandaba, a lo que ella le respondió que la situación estaba muy
complicada para sus hijos y para ella, por lo que vería cómo resolverla, y salió de la oficina.

Aproximadamente dos minutos después el señor Joaquin Gonzalez Gonzalez salio de la oficina y, al darse cuenta de que Juanita
Martínez Pérez no estaba, le pregunto por ella a su otra secretaria Gloria Dorantes Delgado, quien le respondió que Juanita le había
dicho que iba a ir al banco a cobrar el cheque que le había pedido. Esto lo dejó sorprendido porque el no había autorizado cobrar
cheque alguno en su reunión, así que se dirigío a la sucursal del banco BANCAFIEL más cercana, que es la ubicada en Enrique C.
Livas número 1500 en esta ciudad y la cual está aproximadamente a dos cuadras del taller, al llegar a la sucursal, se dio cuenta que
Juanita Martínez Pérez no estaba y se dirigio al gerente y a cada uno de los cajeros para preguntarles si habían pagado un cheque a su
nombre. La cajera Marina Álvarez Camaro fue quien le dijo que a ella Juanita Martínez Pérez le había presentado un cheque a su
nombre por $50,000.00M.N. y que el cheque aparecía firmado por el.

El le dijo que debió confirmarlo con el gerente o con el por teléfono, como a veces lo hacen, pero le respondió que puesto que la
señora Martínez Pérez siempre cobraba sus cheques, le había pagado la cantidad referida, además de que, según ella, la firma coincidía
con la firma autorizada en pantalla.

1.3 Desenlace o situación actual (Resolución del conflicto):

Aproximadamente las 11:30 de la mañana, el señor Joaquin Gonzalez Gonzalez salió de inmediato y se encontro a los policías
estatales que se encargan de la seguridad y vigilancia del banco. Los policías se llaman Camilo Reyes Oliva y Santiago Lozano Villa,
a ellos les comento que su secretaría Juanita Martínez Pérez había falsificado su firma en un cheque por la cantidad referida y que lo
había

cobrados momentos antes, que le habían robado y que debían detenerla pues entonces sería una injusticia.

En eso vio que Juanita Martínez iba caminando de regreso a la oficina a poca distancia de donde estaban y les indico a los policías
que la detuvieran, por lo que corrieron hacia ella y la alcanzaron en cruce de la calle Enrique C. Livas y Avenida Canadá de la colonia
Vista Hermosa de esta ciudad.

1.4. Situación Final.

Se elaboro un informe de grafoscopía el cual tiene como objetivo analizar y evidenciar determinar si la firma que aparece en el cheque
correspondiente a la cuenta del Banco Bancafiel, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANCAFIEL del cuentahabiente Joaquín
González González con número 9567046 de la sucursal Vista Hermosa, proviene del puño y letra del propio Joaquín González
González. Tal cheque aparece fechado el 15 de marzo de 2013 y girado a favor de la señora Juanita Martínez Pérez por la cantidad de
$50,000.00M.N. (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en lo sucesivo se le denominará “el cheque”.
Para el efecto anterior se efectuó un cotejo, estudio, observación y análisis con la firma señalada como indubitable como lo es la
estampada en la declaración informativa rendida por Joaquín González González el 16 de marzo de 2013 -dos mil trece- a las 13:00
horas. Así se realizó una comparación entre dicha forma con la firma dubitable que aparece en el original del cheque.
Para el efecto anterior se efectuó un cotejo, estudio, observación y análisis con la firma señalada como indubitable como lo es la
estampada en la declaración informativa rendida por Joaquín González González el 16 de marzo de 2013 -dos mil trece- a las 13:00
horas. Así se realizó una comparación entre dicha forma con la firma dubitable que aparece en el original del cheque.
Se concluye en el dictamen que la firma no parece provenir de Joaquín González González debido a que Sí existe una diferencia entre
la firma estampada en la entrevista informativa rendida por Joaquín González González ante la Agencia del Ministerio Público y la
estampada en el cheque, el fundamento es que aunque ambas firmas están escritas en cursiva, los ángulos de inclinación varían entre
las dos, especialmente en la letra inicial que es una “J” en cursiva. En la escrita en la declaración informativa carece de ángulo de
inclinación, pues se desprenden 90 grados en dicha letra mientras que en la firma estampada en el cheque hay una inclinación
aproximada de 45 grados hacia la derecha. Asimismo, esa letra tiene una forma oval alargada en la declaración rendida ante el
Ministerio Público, mientras que la del cheque es una “J” más redonda, es decir más circular. La firma estampada en la declaración
aparece con nueve figuras similares a la letra “O” cursiva en forma ovalada que preceden a la letra “J”, mientras que en la firma
estampada en “el cheque” aparecen únicamente seis figuras ovaladas similares a la letra “O”.
1.5 Valoración jurídica:

Los hechos se realizaron en grado de consumado y son constitutivos del hecho delictuoso
y son constitutivos de los hechos delictuosos de abuso de confianza (art. 302 del Código
Penal Estado de México) y falsedad documental (art. 395 del Código Penal del Estado de
México)
Forma de intervención: autor material del hecho (art 11 del CPEM)
Conducta: de acción, es presentado cuando el agente efectúa movimientos corporales y
materiales en la ejecución. Generando una conducta dolosa de consumación instantánea
(art. 8 CPEM)
Sujeto pasivo; Joaquin Gonzalez Gonzalez
Sujeto activo: Juanita Martinez Perez
Afectación al bien jurídico tutelado: De acuerdo a los hechos se traduce en un resultado
material el cual será la disminución en la economía de la víctima.
2. PRUEBAS

2.1 Pruebas que apoyan el caso:

JO1. Informe de detención con fecha 15 de de marzo de 2013. A cargo de Camilo Reyes
y Santiago Lozano.
JO2. Acta de entrevista de fecha 16 de marzo (Jimena González)
JO3. Acta de entrevista de fecha 16 de marzo de 2013(Joaquín Gonzales)
JO4. Informe de grafoscopia. A cargo del Lic. Alberto Jiménez.

2.2 Pruebas que van en contra del caso:

JU1. Acta de entrevista de fecha 16 de marzo de 2013. ( Gloria Dorantes)
JU2. Acta de entrevista de fecha 16 de marzo de 2013. (Sandra Mendoza)
JU3. Acta de entrevista de fecha 16 de marzo de 2013 (Marina Álvarez)
JU4. Informe médico sobre Juanita con fecha 15 de marzo de 2013. A cargo del perito Ruben Molina
JU5. Acta de entrevista de fecha 16 de marzo de 2013(Juanita Martínez)
3. Relación de las pruebas que apoyan el caso con los hechos

Hechos Pruebas

Joaquín y Juanita JO1

JO2
empezaron a tener
pequeñas diferencias
por el salario.
Joaquín y Juanita JO1

hablaron a puerta
cerrada sobre varios
temas como los pagos
imprevistos y el
aumento de sueldo
Juanita sale a cobrar un cheque no JO1
autorizado con la firma falsificada
de Joaquín.

Se analiza si la firma JO4

que aparece en el
cheque
correspondiente a la
cuenta del Banco
Bancafiel, S.A.
Integrante del Grupo
Financiero
BANCAFIEL del
cuentahabiente
Joaquín González
 González con número
9567046 de la sucursal
Vista Hermosa,
proviene del puño y
letra del propio
Joaquín González
González.

4. Textos con fuerza legal aplicables al caso

I. a SE PODRÁ DETENER A UNA PERSONA SIN ORDEN JUDICIAL EN EL MOMENTO DE ESTAR COMETIENDO UN DELITO

6. Posibles refutaciones al caso (excepciones)

7. Propuestas de Solución

8. Resumen del caso

HECHO PRUEBAS TEXTOS LEGALES EXCEPCIONES