ESTATUTO SOCIAL

En la ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de septiembre del año 2023 ante mi
escribano general del gobierno de la nación, titular del registro del Estado Nacional comparecen las
personas que han suministrados sus datos personales como se indica a continuación.

Nombre y Apellido Xiomara Tovar con DNI 45930794, CUIL 27-45930794-5 con Domicilio
Monteagudo 569, CABA, Teléfono 1167146570, Nacionalidad Argentina y Estado Civil soltera.

Nombre y apellido Nicole Tarqui con DNI 44890765, CUIL 27- 44890765-5 con Domicilio en ,
nacionalidad Boliviana y estado civil soltera.

Nombre y apellido Belén Torrez con DNI 45609345, CUIL 27-45609345-5 , domicilio en calle 16 de
julio casa 20 , nacionalidad Boliviana y estado civil soltera.

I. Constituir una sociedad anónima cuyo capital será de 6.000.000 (seis millones de
pesos argentinos ) representado en acciones para cada uno.
II. Suscribir e integrar el capital social en este acto con el siguiente detalle: Xiomara
Tovar 2.000.000 (dos millones de pesos argentinos) ,Belén Torrez 2.000.000 (dos
millones de pesos argentinos) Nicole Tarqui 2.000.000 (dos millones de pesos
argentinos), la integración será igual a 6.000.000 (seis millones de pesos
argentinos ).
III. Designar para integrar los órganos de la administración y fiscalización a las
siguientes personas Xiomara Tovar , Nicole Tarqui y Belén Torrez un directorio
compuesto por 3 (tres) integrantes que deberán reunirse cada 3 (tres) meses y serán
en la primera convocatoria.
IV. Autorizar al directorio para realizar los trámites que integra este acto constitutivo
hasta la suscripción en el registro público de comercio inclusive.

De todas formas se le facultará para aceptar para cuando se considere procedente y ante las
autoridades intervinientes en la tramitación para registrar dicha sociedad, y para interponer en su
caso y de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales cualquier acción, tal como el Código Civil,
Procesal y Comercial lo prevé.

La sociedad se registrará por el siguiente estatuto y denominación “NIXIBEL S.A” con domicilio en
AV Hipólito Yrigoyen 1900 Balvanera, CABA, vigencia de treinta y seis meses (36) es decir, tres años
(3) , el objeto social de la empresa es la comercialización y producción de Fundas Ergonómicas para
Notebooks
Primera: Domicilio

Nixibel S.A queda constituida bajo la denominación de Sociedad Anónima con domicilio en AV
Hipólito Yrigoyen 1900 Balvanera, CABA. Donde podrá instalar establecimientos, sucursales,
agencias y cualquier otro tipo de representación fuera o dentro del país.

Segunda: Duración

El plazo de duración será de 36 meses (3 años ) corridos desde la fecha de la presente escritura del
acta societaria el 3 de septiembre del 2023 y hasta la fecha de finalización el 3 septiembre del 2026.

Tercera: Objeto

La sociedad tiene por objeto la producción de fundas ergonómicas para notebooks , para cumplir el
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica , a todos los efectos para realizar todo tipo de actos
y operaciones relacionadas con el objeto.

Cuarta: Capital - Acciones

El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la asamblea.

Quinta: Acciones

El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la asamblea

Las acciones serán nominativas ,no endosables y cada acción ordinaria suscripta otorgará el derecho
a voto a cada socio.

Sexta: Título, acciones,certificados

Requisitos formales:

a) Los títulos y las acciones que representen se ordenarán por numeración relativa y serán
firmadas por el presidente del directorio y el síndico.
b) Su transmisión es libre.
c) Se podrán emitir títulos representativos previsionales los cuales deberán contener las
siguientes menciones.

● Denominación de la sociedad, domicilio,fecha y lugar de constitución de la

sociedad,duración y datos de inscripción.

● Capital social.
● Número valor nominal y clase de acciones que representan los títulos más los derechos y
obligaciones que conforman cada título.d)en los certificados provisionales además se
anotarán las integraciones que se efectuaron
a. Los títulos y las acciones que representen se ordenarán correlativa y serán firmadas
por el presidente del directorio y el síndico.
b. Su transmisión es libre.
c. Se podrá emitir títulos representativos provisionales las cuales deberán tener
 i. Denominación de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de la constitución de
la sociedad, duración y datos de inscripción.
ii. Capital social.
iii. Número, valor nominal y clase de acciones que representan los títulos más
los derechos y obligaciones que conforman cada título.
iv. En los certificados provisionales además se anotarán las integraciones que
se efectuaron.

● Las variaciones que puedan registrar o registrarse en los apartados a,c,d ,igualmente todo
deberán constar en los títulos.
● Las acciones serán siempre de igual valor expresado en moneda argentina y conferirá los
mismos derechos de cada clase.

Séptima: Copropiedad y Unificación

En caso de copropiedad de acciones de la sociedad se exigirá la unificación de la representación para

ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones sociales.Hasta tanto ello ocurra los copropietarios
no podrán ejercer sus derechos , siempre y cuando hayan Sido intimados por medio de asiento para
complementar la obligación exigida y no hubiese unificado para complementar la misma en los 10
días posteriores a ser notificados.

Octava: Suscripciones preferentes

Las acciones ordinarias y preferidas otorgarán a sus titulares derechos preferentes y también la
suscripción de nuevas acciones de la mismas clases y el derecho a acrecer en propensión a las que ya
poseen.

Novena: Rescate

Queda autorizada la amortización total o parcial de acciones integradas que deberán efectuarse con
ganancias realizadas y líquidas y previa resolución de la asamblea que fije el justo precio de las
acciones y aseguré la igualdad de los accionistas.

Décima: Mora

En la integración del capital , el procedimiento en caso de mora de la integridad de capital se

precederá a la venta de las acciones que se rematan en remate público.

Décima primera: Administración y fiscalización

Directorio , organización, funcionamiento, facultades: La administración de la sociedad estará a

cargo de un directorio compuesto por 3 socios un número de miembro que será oficiado en la
asamblea y que tendrá un mandato activo por 3 ejercicio,siendo reelegibles no obstante deberán
permanecer en el cargo hasta su reemplazo .
La asamblea podrá designar sus lentes por igual número que los titulares y por el mismo plazo que
estos últimos .

Las vacantes que se produzcan en el directorio se llenaron por simplementes por orden de elección
los directores en la primera sesión designarán entre ellos al presidente y vicepresidente ,este
últimamente reemplazará al primero en caso de ausencia (enfermedad etc) ya sea de forma
temporaria o definitiva sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la asamblea y la
representación de la sociedad que estará a cargo del presidente y vicepresidente.

El directorio tendrá plena facultades para administrar y dirigir a la sociedad en orden al

cumplimiento de su objetivo.

Podrán en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase actos y contratos que no sean
notoriamente extraños al objeto social , incluso aquellos por los cuales la ley requiere poder
especial.

Duodécima: Directores garantía

Los directores deberán presentar la siguiente garantía:monetaria y física de los bienes de la

sociedad.

Décimo tercera: Voto acumulativo

En las selecciones de directores y/o de sindicatos que se realicen por voto acumulativo sin perjuicios
de la normas establecidas por la ley se aplicará lo siguiente:

● a )El presidente de la asamblea previo a la votación otorgará un receso de 20 minutos

● b)La decisión de votar mediante tal procedimiento podrá tenerse por desistida en cuanto a
la totalidad de derechos de votos presentes en la asamblea presta conformidad expresa con
el desistimiento que se formule . Tanto los accionistas que voten como quienes no utilicen
este mecanismo votarán por personas y no por listas , la votación será secreta , salvo de
acuerdo unánime contrario por parte de todas las acciones presentes con derecho a voto. Se
votará siguiendo un orden que surja del libro de registro de accionistas . Los accionistas que
voten podrán dirigir sus votos a cubrir todos los cargos de la empresa sin necesidad de
distribuirlos. En caso de igualdad de votos se decidirá por sorteo y que se efectuará en ese
mismo acto entre quienes hayan igualado la votación.

Décimo cuarta: Sindicatura

La fiscalización de la sociedad se ejercerá por uno o varios que serán nombrados por la asamblea y
que también deberán elegir igual número de suplentes al igual que el de los titulares. El régimen
para su elección y reemplazo deberá constar en el estatuto vigente.

Décimo quinta: Convocatorias

Deberá convocarse anualmente a asamblea de accionistas ordinarias, como mínimo en los 4 meses
anteriores al cierre de cada ejercicio y también cuando lo designe necesario el directorio, el síndico o
a solicitud de cualquiera de los accionistas que cuenten por lo menos el 5% del capital social.

Décimo sexta: Publicidad 16

Las convocatorias para asambleas de accionistas se pactaran mediante publicaciones que se deberán
realizar en el boletín oficial durante un total de 5 días hábiles , sin perjuicio de ello podrán
convocarse y celebrarse sin necesidad de que cuando se reúnan accionistas que representen la
totalidad del capital social y las decisiones que se adopten por unanimidad serán de aquellas
acciones que tengan derecho a voto.

Decimoséptima: Funcionamiento

Todas las asambleas se citaran simultáneamente para su realización en la primera y segunda

convocatoria en cuyo caso la asamblea de la segunda convocatoria se realizará el mismo dia y una
hora después de fijada la primera los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas
mediante mandato formalizado en un instrumento privado y con la firma certificada de manera
judicial y notarial las asambleas mediante mandato formalizado en un instrumento privado y con la
firma certificada de manera judicial y notarial las asambleas ordinarias quedarán regularmente
sustituidas en el primer convocatoria o en la presencia de accionistas que representen la mayorías
de accionistas de derecho a voto.

En la segunda convocatoria podrá constituirse si un quórum (mayoría) minimo (cualquiera sea la

cantidad de accionistas acreditados presente ).Las asambleas extraordinarias se reunirán en primera
convocatoria con la presencia de accionistas que representen al 60% de las acciones con derechoa
voto y en la segunda con el 20% de acciones con derecho a voto , las resoluciones de las asambleas
extraordinarias y ordinarias serán pasadas en su totalidad a un libro de actas.

Décimo octava: Disolucion y Liquidacion

Producidos la disolución de la sociedad , su liquidación estará a cargo del directorio en ejercicio o de

una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea y que ambos casos de corresponder se
desempeña bajo la vigilancia del sindicato designado.

Cancelando al pasivo y reembolsando al capital, el remanente se distribuye entre los accionistas con
sus respectivas integraciones

leídas que fue a las partes dicho estatuto se firman tantos ejemplares 3, como firmas se establezcan
a los mismos fines y efectos en el día 1 de septiembre de 2023.

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 Firma —--------------------------------- Firma

Xiomara Tovar Firma Belén Torrez

Nicole Tarqui