ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S.A. SIDAUTO S.A.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado lista y verificacin del Qurum 2. Nombramiento Presidente y Secretaria

3. Nombramiento comisin para revisin y aprobacin del acta 4. Lectura y aprobacin del orden del da
5. Informe de Gestin

6. Eleccin del Gerente y Representante Legal suplentes y remuneracin 7. Proposiciones y varios

SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S.A. SIDAUTO S.A. INFORME DE GESTIN SEORES ACCIONISTAS:

Muchas Gracias por su presencia y por la confianza depositada en mi para Gerenciar Sidauto S.A. en este corto periodo de tiempo. El Presente informe de Gestin representa un resumen de las actividades desarrolladas en el primer trimestre del ao en curso, las cuales han sido de carcter operativo y de gestin normal dentro del desarrollo del Objeto social y el proceso de transicin al Sistema Integrado de Transporte, el cual ya no se visiona a futuro, sino que se vive a diario, cuando nuestros afiliados, propietarios de vehculos de servicio publico, se ven inmersos en el nuevo sistema ya sea por su integracin o ya sea por su desvinculacin. Es as como la Sociedad SIDAUTO S.A. , que en su tradicin empresarial, es de gran reconocimiento y renombre, debe conservarse para renovarse, manteniendo alguno de los proceso actuales y estableciendo otros nuevos, de acuerdo a sus objetivos visinales y misionales y de conformidad con su nuevo circulo operacional.

De lo anterior se desprende una nueva estructura organizacional mas plana, que armonice con sus actividades sociales, la cual conlleva profesionalizar la planta de personal y hacerla mas eficaz y productiva, con miras a participar en la consecucin de los fines empresariales. As mismo y dentro de la marcha se debe tener claridad absoluta de la situacin en cada una de las reas misionales de la Empresa, organizndola y estableciendo una conexin con las dems reas de apoyo, de manera que la informacin sea coordinada, oportuna y eficaz. Considero importante tambin revivir los Comits Jurdico o de Conciliacin, Disciplinario y de Operaciones para el manejo el control de actividades y la toma de decisiones de manera interdisciplinaria.

A continuacin se presenta un informe por rea: INFORME DEPARTAMENTO FINANCIERO El 18 de febrero del 2011 dimos cumplimiento a la Superintendencia de Puertos y Transportes reportando los ingresos operacionales de la compaa de las vigencias 2009 y 2010. El 31 de marzo atendiendo la Resolucin 8660 de Agosto de 2010, se present la informacin exgena tributaria del ao gravable 2010 sin ningn inconveniente. Referente al AUTOVERIFICACIN O CRUCE No 322402010003071, interpuesto por la DIAN en contra de la sociedad desde Octubre 25 del 2010, se dio por terminado este proceso segn lo indica Auto Archivo radicado por la DIAN el da 11 de Abril de 2011, donde establece el cierre de la investigacin. Por lo tanto, se llego a un acuerdo en la correccin de la declaracin de renta de la vigencia 2008, quedando pendiente nicamente el acuerdo de pago entre las partes. Se est adelantando el proceso de actualizacin de nomina estndar empresarial para poder subir estos reportes contablemente sin ningn problema.

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AOS TERMINADOS EN MARZO 31 DE 2011 Y 2010 (Expresado en pesos colombianos)

2011

2010

INGRESOS OPERACIONALES

208.885.427,00

220.463.745,00

COSTO DE VENTAS

0,00

10.681.175,00

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACIN

189.581.314,74

206.854.491,37

2011

2010

GASTOS DE VENTAS 7.375.356,00 UTILIDAD O PRDIDA OPERACIONAL

8.091.963,00

11.212.149,26

4.447.277,37

INGRESOS NO OPERACIONALES 363.017.367,32 GASTOS NO OPERACIONALES 82.610.348,28 RESULTADO NO OPERACIONAL 280.407.019,04

23.413.884,19 27.155.533,00 -3.741.648,81

PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION

0,00

0,00

UTILIDAD O PRDIDA

ANTES DE IMPUESTOS 275.959.741,67

7.470.500,45

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0,00

0,00

UTILIDAD O PRDIDA NETA DEL EJERCICIO 275.959.741,67

7.470.500,45

ANGELA MARIA PINEDA SALINAS Representante Legal Contador

MARY LUZ VARGAS CRUZ

GIOVANNY

Revisor Fiscal

TP 87312-T

TP 150574-T

INFORME DEPARTAMENTO DE CARTERA La siguiente cartera corresponde a corte a la fecha 31 de diciembre 2010 el cual su valor fue de $3.225.898.916 el cual se ha reducido a corte de 30 de marzo 2011 a $2.414.894.819 debido a ejecucin de notas crdito por los conceptos de prestaciones y seguros a los vehculos que a su vez NO presentaban conductor y/o ya se encontraban chatarrizados o inactivos; este proceso se viene realizando y a la fecha tenemos un 70% de depurada esta cartera. En el momento se han realizado acuerdos de pago por un valor de $90.000.000 por conceptos de rodamientos, fondo accidentes y seguros. Por otros conceptos tales como ndice de mejoramiento a la calidad tenemos por deudas con acuerdo de pago un valor de $78.000.000 el cual no corresponde por el motivo que algunos propietarios deudores se les descont estos dineros por anticipado en el momento de negociacin con las fiduciarias cuando se realizo su chatarrizacion,

algunos de ellos no presentaron la documentacin a la empresa por estos descuentos efectuados por las mismas; por ello nos aparece inflado este concepto. INFORME AREA ADMNISTRATIVA El proceso de seleccin de personal se busca mantener un estndar alto de calidad humana y el cumplimiento del 100% de habilidades y capacidades a desarrollar en cada uno de los cargos. Es por esta razn que la exigencia en los requisitos especificados en el manual de calidad se ha exigido al 100%, para todos los empleados.

Se sigue colaborado de la mejor manera a los propietarios en la consecucin de conductores. Dentro de los requisitos de ingreso se incluyo el examen de conduccin , realizado por ITTSA, se exige un promedio de 7.5 para ingresar a la empresa

INGRESOS ADMINISTRACION COORDINADORES CONDUCTORES 6 1 30

TOTAL

37

AREA DE CONTRATACION

Se sigue el procedimiento en la contratacin del personal de la sociedad estipulado en el manual de calidad, es as que en el primer trimestre del ao se

han efectuado 37 ingresos de personal, a los centros de costo administrativo y de conductores a los cuales se les a realizado afiliacin a la seguridad social, a la caja de compensacin familiar tanto individual como a la familia, apertura de la cuenta de nomina. Se maneja el reporte a la ARP, a diario y por Internet Todo el personal operativo se encuentra carnetizado Seguimiento al pago del subsidio familiar mes a mes Reporte de novedades a diario a los diferentes departamentos y terminales(retiros, ingresos, abandonos, incapacidades, permisos, vacaciones) AREA DE NOMINA Y LIQUIDACIONES Se ha cumplido con las fechas estipuladas para el pago de las mismas, previa revisin y visto bueno de la Gerencia

VALOR NOMINAS (neto pagado)

CENTRO DE COSTO Administracin Conductores Colectivos Pensionados Relevador

ENERO $ 50.932.033 $ 144.741.869 $ 151.587.473 $ $ 6.172.250 8.783.997 *

FEBRERO $ 47.341.905 $131.624.052 $134.897.823 $ $ 6.172.250 1.880.227

MARZO $ 48.615.068 $131.247.423 $136.622.148 $ $ 6.172.250 1.396.334

*A los seores relevadores se les cancela: vacaciones, incapacidades e intereses de cesantas

PERSONAL ACTIVO A LA FECHA CENTRO DE COSTO Administracin Conductores Colectivos Relevadores Pensionados EMPLEADOS 62 278 279 111 11

PAGOS EFECTUADOS POR SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE COSTO Administracin Conductores Colectivos Pensionados Relevador TOTAL $ $ $ $ $

ENERO 19.882.352 64.256.895 65.672.118 224.360 23.628.611 $ $ $ $ $ $

FEBRERO 18.999.740 63.803.647 64.144.462 203.860 24.210.923 171.362.632 $ $ $ $ $

MARZO 18.051.236 62.453.223 62.600.017 203.860 25.846.804

$ 173.664.336

$ 169.155.140

CONSOLIDACION DE ESTADO DE CUENTA

Sea realizado la labor de revisin de estado de cuenta con los fondos de pensiones Proteccin, ING, porvenir, igualmente con el ISS, es una labor dispendiosa que ocupa mucho tiempo en la bsqueda de archivos ya que son

datos de hace mucho tiempo atrs, pero que sean realizado de acuerdo a las solicitudes

Con las diferentes EPS, se mantiene una comunicacin constante y directa que nos permite mes a mes revisar el estado de los afiliados en donde no se presentan inconsistencias mayores.

Existen requisiciones puntuales del seguro social sobre los medios magnticos y pagos de los periodos 2000-03, 2001-05, 1998-06 ,2002-03, de los cuales no se han encontrado.

LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS

Se elaboran semanalmente, es as como en el momento solo estn pendiente de realizar 3 liquidaciones de conductores que se retiraron en la segunda semana de abril , se ha tratado de hacer seguimiento de las liquidaciones hasta que son canceladas a los trabajadores, a la fecha segn reporte de contabilidad se encuentran pendientes por contabilizar y solicitar cheque 15 liquidaciones .

Aquellas liquidaciones que no son reclamadas en un lapso de un mes son consignadas, y archivadas junto con el titulo valor.

Retiros efectuados del 1 de enero de 2011 a marzo 31de 2011 ; 53

CAPACITACION

Teniendo en cuenta los parmetros establecidos por Transmilenio en su programa de capacitacin, estos se han ajustado al programa de capacitacin de SIDAUTO S.A., realizando el mdulo de Relaciones Humanas en tres fases cada una de cuatro horas, desarrollando temas como estrs, manejo del conflicto, manejo de personas discapacitadas, relaciones interpersonales, autoestima, servicio al cliente y relacin con las autoridades. En los meses de Febrero y Marzo orientado a todo el personal operativo con una asistencia de 509 conductores (75.18%) de asistencia.

En el mes de Abril el departamento de Operaciones en coordinacin con la Direccin de Gestin Humana se realizo contacto con la Polica Nacional y se realizo en la semana del 11 al 15 de Abril la capacitacin de normatividad en transito y relaciones con la autoridad para el personal de conductores con una asistencia de 596 conductores (88.95%) de asistencia

Se implemento en el ao 2010 el programa de conductor Infractor y mensualmente se cita al personal que incurre en estas faltas con colaboracin de la empresa de Seguros de Responsabilidad Civil. Se ejecutan ejercicios de prevencin de enfermedades cardiovasculares, estrs y rutina en cada una de las capacitaciones como descanso para continuar con el tema que se este ejecutando.

BIENESTAR

Se programan y realizan actividades para mejorar el clima organizacional, pero por manejo presupuestal en el primer trimestre del ao 2011 se han realizado las actividades correspondientes a :

Marzo 8 de 2011 Detalle de da de la mujer (Portarretrato) Marzo 19 Detalle rompecabezas. da del hombre (Juego de habilidad mental-

 Mensualmente se realiza la cartelera de cumpleaos Abril 26 de 2011 da de la secretaria (cotizacin de almuerzo para las cuatro colaboradoras). SALUD OCUPACIONAL

Estas actividades se desarrollan simultneamente con el programa de bienestar mejorando la calidad de vida en el trabajo de cada uno de los colaboradores de SIDAUTO S.A., Con la asesora de la Doctora Carmen Alicia, con quien se desarrollan los programas de:

Riesgo cardiovascular para todo el personal (examen mdico de ingreso) Programa de Riesgo Psico-social (Manejo del estrs, rutina, pausas activas Comit Paritario de Salud Ocupacional (Mensual) Comit de investigacin de accidentes de trabajo Reporte y estadsticas de accidentes de trabajo Informe anual de gestin y auditoria de ARP Comit Brigada de Emergencia (mensual) Se realiza apoyo social a las familias y personal que requiera de la asistencia psicolgica a nivel clnico y social.

SANCIONES.

El procedimiento de citaciones de los empleados que incurren en faltas al reglamento se hace de acuerdo al cdigo sustantivo de trabajo y a la convencin colectiva de trabajo, donde son citados y escuchados en descargos, las sanciones

impartidas van de acuerdo al reglamento interno, a la asesoria oportuna y acertada del Departamento Jurdico.

Cuando se han presentado cancelaciones de contrato se ha realizado un estudio objetivo de la hoja de vida del trabajador, donde se ha observado sus continuas faltas al reglamento y su negativa a mejorar su calidad de trabajo en el cumplimiento de sus funciones asignadas al cargo que desempea, obstaculizando el buen desempeo de la operacin, deteriorando la imagen de la empresa.

SANCIONES EFECTUADAS DE ENERO -MARZO

Centro de costo

Llamados atencin 8 175

Sancin de 3-5 Sanciones das 8 das 24 40 2 29

Administracin Conductores

Se reestructuro el COMIT DISCIPLINARIO, para estudiar los casos puntuales de conductores y coordinadores

Este comit esta integrado por:

Un miembro del sindicato Asistente de movilidad El abogado de la empresa Gestin humana

El comit se reunir el primer y tercer lunes de cada mes.

INFORME DEPARTAMENTO JURDICO La informacin relacionada a continuacin corresponde a los datos generados durante el ao 2011, en lo que atae al primer periodo, propio de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. Los datos descritos cuentan con soporte fsico y contable, segn sea requerido; y para los trmites respectivos se siguieron los parmetros y reglamentos preestablecidos al interior de la Sociedad.

As; ACCIDENTES DE TRANSITO (Reportados al Dpto. Jurdico) TIPO DE SINIESTRO Choque Simple MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Estadstica 4 5 2 2 7 CIFRA TOTAL 13

Lesionados

Muertes

NOTA: Se estn recibiendo los descargos como consecuencia de accidentes de trnsito, reportando aquellos en los exista lesionados o muertos a la Aseguradora Colpatria (aviso de siniestro), y enviando reporte a Elite Abogados, quienes son los encargados de la defensa penal de los conductores, propietarios y empresa, realizando el seguimiento correspondiente, en cada caso al interior del departamento jurdico.

De igual forma, se ha realizado asistencias a Audiencias de Conciliacin en representacin de la empresa: (Diligencias Asistidas: 14) PAGOS FONDO DE ACCIDENTE MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL VALOR TOTAL CANCELADO VALOR $ 3.171.500.oo $ 258.000.oo $ 1.578.000.oo $ 5.007.500.oo

NOTA: En el Fondo de Accidentes de la Empresa existe actualmente un valor equivalente a $ 1.346.640.340.03 ACUERDOS DE PAGO MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL NUMERO DE ACUERDOS 1 1 2 4

TRAMITES Y DEMANDAS NUEVAS Procesos Civiles: Proceso Ordinario No. 2009-01623 Demandante: Yolanda Martn Bolaos Demandados: SIDAUTO S.A. y Otros. Proceso Ejecutivo No. 2010-1685 Demandante: Compaa Lder en Salud Ocupacional Ltda. Demandado: SIDAUTO S.A. NOTA: Los procesos relacionados fueron remitidos de manera oportuna al Dr. Vctor Ernesto Catama, abogado externo de la empresa en el rea civil para que realice los trmites correspondientes para la defensa de los intereses de la Sociedad.

Tramites Laborales: Citacin Ministerio de la Proteccin Social Inspeccin RCC 7 Rad. Expediente No. 52849/28 OCTUB-2010 Fecha de la Diligencia 30 de Mayo de 2011 Hora: 2:00 p.m. NOTA: La citacin fue enviada al Dr. Silvestre Pardo, abogado externo en el rea laboral, para que comparezca y represente en debida forma a la Empresa.

SEGUROS Pendiente la renovacin de las plizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, del parque automotor Microbuses que esta prxima a vencer el da 31 de Mayo del ao en curso. Se estn solicitando las propuestas correspondientes para la renovacin con Seguros del Estado S.A., intermediario VML. Y la propuesta de negociacin de la pliza con Seguros Colpatria, intermediario Seguros Capital, (con quien en la actualidad tenemos las plizas de RC, de Taxis (Urbanos y de Operacin Nacional), Buses y Busetas. PROCESOS Y TRMITES ADMINISTRATIVOS Se est realizando la recopilacin de todo el material correspondiente a las investigaciones que se siguen en la Secretaria de Movilidad en contra de la Sociedad SIDAUTO S.A., con el fin de defender los intereses de la empresa y salvaguardarla pecuniariamente evitando la solidaridad en las sanciones, multas y/o infracciones que se presenten. Segn el estudio de campo realizado los PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO DE LA SUBDIRECCIN JURISDICCIONAL COACTIVA DE LA S.M., generan una obligacin equivalente a: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($157.712.500). Nota: Los actos Administrativos que contienen la obligacin de pago se encuentran debidamente ejecutoriados. (Se est en la bsqueda de llegar a un

acuerdo o forma de pago, para presentarla a los rganos administrativos de la Sociedad, esto con el fin de cumplir con las obligaciones existentes)

INFORME DEPARTAMENTO DE OPERACIONES PARQUE AUTOMOTOR EN BOGOTA La Sociedad Importadora y Distribuidora Automotora SIDAUTO S.A., cuenta con una capacidad mnima total de 937 vehculos y una mxima total de 984 vehculos. Este parque est distribuido en 32 rutas asignadas distribuidas de la siguiente manera: Las rutas aprobadas para microbs son 12, de las cuales servimos 10. Para buses tenemos aprobadas 12 y servimos 8. Para las busetas tenemos 8 rutas, de las cuales prestamos 5.

En la Tabla # 1 se muestra, las capacidades transportadoras aprobadas por Resolucin para cada nivel de servicio, los vehculos con Tarjeta de Operacin vigente, la capacidad ocupada actual y las capacidades disponibles para vincular.

TABLA # 1 CAPACIDADES TRANSPORTADORAS APROBADAS POR NIVELES DE SERVICIO

NE I L V M RBS I OU C BST UEA BS U T TLS OAE

CP C A AAI D D A T R AA UOI D Z

CN O TR T D AJ A E E OEAI N PRC V ET I NE G

CP C A AAI D D OUAA C PD

C PC A AAI D D DP N L I OI E S B

36 7 12 8 39 7

30 1 10 2 18 2

7 8 1 9

5 9 5 4 22 3

97 3

58 5

3 4

35 4

Fuente: Direccin de Operaciones De los 558 vehculos con tarjeta de operacin se tienen 483 operativos que a la fecha han cancelado su rodamiento, 9 alimentadores y 38 que estn inactivos, 21 retirados y 7 se encuentran en proceso de desintegracin fsica. OPERACIN RUTAS SIDAUTO S.A En la actualidad se tiene en operacin 483 unidades urbanas activas, como se muestra en la Tabla No 2: TABLA # 2

CANTIDAD DE MVILES POR NIVEL VEHCULOS URBANOS

BUSES BUSETAS MICROBUSES TOTAL URBANOS

93 109 281 483

Fuente: Direccin de Operaciones

OPERACIN NACIONAL Y MICROBUSES DE SOACHA

En la actualidad se tiene adscritos al convenio Bogot - Soacha, 61 Microbuses y 74 Busetas de operacin Nacional. El servicio se presta con 34 Busetas de Operacin Nacional y con 39 Microbuses de Soacha que se encuentran activos.

TAXIS URBANOS

En la actualidad contamos con 4 taxis urbanos con Tarjeta de Operacin vigente.

TAXIS TURISMO

Tenemos 47 taxis de turismo con Tarjeta de Operacin vigente.

TERMINALES Y CONTROLES PERMANENTES

T R IN LE E M A S D E C N IR C I
C L 7 F#1 3A - 5 L. 2 2 2 C L 8B #8 - 5 L. 2 1 C A 7 S R# 5 R- 2 R . 3 U 7 4 C L 9 # 9 G- 0 L. 0 5 9 C L 7 D # 7 C- 0 L. 8 4 C A 1 3B A D . C L 2 - 1 R . 1 IS V A L . 2 2 (F R R C R IL E R O A R ) C L 1 A S R# 5 A - 8 L U 3 2 C L 7 C NC R R R 9 L. O A RE A 5 C L 5 #8 I - 9 L. 3 5 7 T A S . 1 3#6 - 0 RN V 0 4 4 N E OT R IN L D S NM T OV U V E M A E A AE IA C DD L S CE IU A E A U R C A 2 #1 - 1 R . 8 B 5 C A 9E T #3 - 8 S R R . SE 0 1 U D G 7 DB N . 7 - 1 S R IA . 3 IS o 9 2 U C L 6 #1 6A - 3 L. 4 2 9 C A 1 8BN . 1 8- 0 R . 5 o 3 2 C OD AO E O R IN D R S A IG A O S ND S C OD AO E O R IN D R S A IG A O S N D S

O S R A IO E B E V C N S
2 2 2 2 2 2 2 2 1 ,5 1 ,5 2 2 2 2 2 S c mat c n e o pre o 1 G si M v e t n o il O S R A IO E B E V C N S 2 1 2 S r a ac nr l a e e liz o t o v h u sd G si e ic lo e e t n 0 Mv o il 1 L r a afu c n r o e liz n io aio 0 d G si M v e e t n o il L r a afu c n r o e liz n io aio 0 d G si M v e e t n o il

V L SD G A A A IL A E R N D V L A O ID AL D L P RO O E D M B L IA O IV C S IL A A T L F N IB N O T G L N A T T L IN A M NE O J S A O L M S S NM T O A AE C D DL T A IU A A IN R M J L A AA B S O A E G T N A IV V L C D IL A IN Y V RE A E B N L MFAM N AUE ZR C A

C NR L S O T OE

C R E A1 #1 1A- 7 A RR 7 8 5 C R E A 5 CC NC L E 1 2 A R R 8 O AL 5B C L 2 5#4 - 2 L. 1 8 6

D E C N IR C I

C R E A1 A RR 1 CN R E TO GA A O R R R N H RA C R E A1 A RR 5

C R E A1 C L E7 A R R 1 AL 4 C L E1 C R E A5 AL 9 A RR C L E7 C R E A1 AL 3 A RR 0 C R E A1 C L E1 5 A R R 5 AL 2

ANEXOS