Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DISTRITO FISCAL DEL CALLAO
12º FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DEL CALLAO-TERCER DESPACHO

Caso Fiscal Nº : 906014512-2022-77-0

Fiscal Asignada : Itala Martha Benito Erazo

PROVIDENCIA IMPULSO N° 64

Callao, tres de febrero del dos mil veintitrés. -

DADO CUENTA: Primero: De los actuados contenidos en el informe policial se tiene que
no se han recabado la totalidad de las declaraciones ordenadas mediante la Disposición Nº
02; advirtiéndose que fueron citadas sin el apercibimiento de ser conducido
compulsivamente en caso de inconcurrencia; por lo que deberá reprogramarse las fecha y
hora para las respectivas diligencias. Segundo: Asimismo, mediante Oficio Nº 77-2022-MP-
FN-3D-12FPPC-CALLAO tarjetas pre pago informo los titulares de las tarjetas Nº 489486
1600292821, 489486 1600292763, 489486 1600292771, 489486 1600292557, 489486
1600292565, 489486 1600412732, 519515 0100034906, 519515 0100170338 Jorge
Rabanal Lanos, Tomasa Tancun Juárez, Patrick Clavijo Flores, Gladys Barreto Vargas,
Flores Gil Kiara, Avendaño Medina Olenka, no habiendo recabado la declaración de Tomasa
Tancun Juárez, Julio Gálvez Villanueva José Aseng Fernández; Tercero: mediante
Providencia Nº 47 se ordenó oficiar a Osiptel informe la titularidad de los siguientes
abonados 981342771, 982056223, 998871336, 970701360, 924484496, 934168671,
944079662, 928898994; sin respuesta a la fecha; Cuarto: Mediante carta de fecha 08 de
agosto del 2022, tarjeta peruanas remitió información relacionada a la persona de Jorge
Rabanal Llanos en su calidad de titular de la tarjeta 4894-8616-0029-2821, sin embargo, no
informaron la fecha en que se habría iniciado el trámite para adquirir la titularidad de la
tarjeta, ante ello este despacho solicitó dicha información; así como la información de la
fecha en adquieren la titularidad de las tarjetas las personas de Jorge Rabanal Lanos,
Tomasa Tancun Juárez, Patrick Clavijo Flores, Gladys Barreto Vargas, Flores Gil Kiara,
Avendaño Medina Olenka, documentos que presentaron para dicha adquisición y los
movimientos que realizaron de las siguientes cuentas desde enero del 2021 al 02 febrero del
2022, sin que hasta la fecha hayan remitido dicha información. Quinto: Mediante
providencia Nº 49 se dispuso la declaración de las siguientes personas Peter Alexander
Zuñiga Ñontol; Eduardo Hochscchild Beeck, Mauricio Roberto Rodríguez Sanz, German
Armando Rodríguez Fiestas, Álvaro Roberto Arteta Bulos, Alvaro Javier Carbonel Riva,
Javier Eduardo Carbonel Ojeda, Danylo Alexander Bellido Lozada, Javier Alberto Miller
Añazco, Dieter Alexander Zuñiga Giese, ordenandose, a razón que del acta de registro
domiciliario, comiso de droga e incautación de munición e incautación de celulares, laptops,
chip, hojas de fotos RENIEC y especies, se encontró hoja impresa con fotografía RENIEC
con los citados nombres; sin embargo no se ha logrado recabar declaración. Sexto: se
ofició a RENIEC a fin de que informe si las personas Karim Jacqueline Pardo Ruiz, Luis
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Enrique Lozano Juzcamayta, Nuria Sofia Soto Ávila, Cesar de la Cruz Huarcaya, Marcos
Sedano Crispín, Juana Canto Cáceres, Gabriel Aguilar contreras Judhith Rodríguez Montes
se encuentra autorizadas a realizar consultas de RENIEC ello en merito al acta de lectura,
visualización y perennizarían de imágenes de la Laptop de Olenka Avendaño Medina ;
precisando desde que fecha institución pública o privada, A
Séptimo: También mediante Providencia Nº 49 se dispuso la declaración Peter Alexander
Zuñiga Ñontol; Eduardo Hochscchild Beeck, Mauricio Roberto Rodríguez Sanz, German
Armando Rodríguez Fiestas, Álvaro Roberto Arteta Bulos, Álvaro Javier Carbonel Riva,
Javier Eduardo Carbonel Ojeda, Danylo Alexander Bellido Lozada, Javier Alberto Miller
Añazco, Dieter Alexander Zuñiga Giese, cuya fichas de RENIEC se encontró en el registro
domiciliario, comiso de droga e incautación de munición e incautación de celulares, laptops,
chip, hojas de fotos RENIEC y especies; habiéndose recabado solo la declaración de Javier
Eduardo Carbonel Ojeda, por lo que se deberá reprogramar las declaraciones que faltan
recabar. Octavo: Estando al escrito presentado por Eduardo Hochscchild Beeck, se solicita
en el plazo de tres días presente la comunicación enviada por Saga Falabella con respecto
a la deuda de S/800.00 soles; así como presente en el plazo otorgado una carta de
autorización de levantamiento de secreto bancario de la cuenta a su nombre que fue
cancelada; a efectos de que el citado Banco informe con que documentos, teléfonos,
correos y otros datos se logró activar una tarjeta a su nombre: así como el estado y
movimientos realizados en la cuenta, a efectos de determinar que persona logro suplantar
la identidad y vulnerar los controles de Seguridad del Banco. Noveno: De otro lado, se
dispuso la visualización del CD remitido por la Junta Directiva de Propietarios del
condominio Alameda Colonial; sin embargo, de la Carta Nº 010-2022 precisan que los
videos remitidos constan de las tres cámaras de la 1ra etapa del condominio de la fecha 06
de febrero del 2022; estando que no han podido recabar el de fecha 05 de febrero del 2022
porque se borran automáticamente, y que no tienen personal especializado en el manejo de
las cámaras de videos debido a que el proveedor quien realizo las instalaciones hasta hoy
no ha cumplido con entregar correctamente y menos dar una capacitación al personal de
seguridad a fin de poder extraer o grabar videos del disco duro; y estando que la
administración de sala de audiencia del Callao a la fecha está a cargo de la administración
de las salas de audiencia del Poder Judicial en los establecimientos penitenciarios de lima –
ASAEP, quien solo programan fecha para audiencia con los órganos jurisdiccionales, mas no
con el Ministerio Publico quienes deberán solicitar al INPE, ante ello se deberá cursar oficio
a fin de llevarse a cabo la diligencia de visualización de videos. Decimo: Conforme el
Oficio 12576-DAPU.I/2022 OSIP´TEL brindo información de los titulares de los abonados
982056223, 954182092, 992777000, 965744238, se deberá recabar la declaración de las
personas que han activaron los números telefónicos de fecha próxima a los hechos
denunciados (fs. 2969) Decimo Primero: Se advierte del informe policial que no se han
recabado la totalidad de los titulares de los documentos de identidad que fueron incautados
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en el lugar de los hechos, y estando que el instructor policial ha citado sin el apercibimiento
respectivo, se debe realizar las citaciones bajo el apercibimiento de ser condición
compulsivamente en caso de inconcurrencia. Decimo Segundo: Se tiene el Informe Nº
000095-2022/CEL/OTI/UIST/RENIEC donde informan los nombres de Alfonso Álvarez
Ticllasuca, Karim Jacqueline Pardo Ruiz y Luis Enrique Lozano Juzcamayta, como las
personas que se encuentran autorizadas para acceder a la base de datos del RENIEC, de
quienes se deben recabar sus declaraciones. Decimo Tercero: Se tiene la Carta del BCP
donde informan los titulares de las tarjetas de BCP halladas en el lugar de los hechos a
nombre de Mercedezz Katherine Gálvez Villanueva, Rabanal Ugarte Chrisitian Jorge,
George Willy Carty Canales; advirtiéndose que la persona de Mercedezz Katherine Gálvez
Villanueva, también es titular de la tarjeta Makro hallada en el lugar de los hechos, por lo que
se deberá recabar la declaración de la citada persona. Décimo Cuarto: Hasta la fecha no
han remitido la pericias solicitadas de las los laptops y celulares incautados a los
investigados, ni de los equipos celulares hallados en el lugar de los hechos; así como no se
ha recabado el resultado de la pericia grafotecnica de los documentos de identidad hallados
e incautados en el lugar de los hechos; en ese sentido SE DISPONE: PROGRAMAR las
siguientes diligencias que se llevaran a cabo en SEDE FISCAL (Av. Saenz Peña Nº 157 –
Callao); de ser el caso solicitar la realización vía Google meet, de las partes que lo soliciten
justificadamente de las siguientes diligencias:

1. RECIBASE Declaración Preventiva de Tomasa Cecilia Tancun Juarez; Declaración

Preventiva de Joel Eliazar Cotrina Barrenechea; Eduardo Hochscchild Beeck,
Mauricio Roberto Rodríguez Sanz, Julio Gálvez Villanueva; José Asseng
Fernández; Flor Mirella Monsalve Dávila (tf. 900182978), Mauricio Roberto
Rodríguez Sanz (tf. 959371798); Karen Lizbeth Rivera Mamani (982056223); Joel
Nehemias Cotrina Teatino; Danylo Alexander Bellido Lozada (a); Karim
Jacqueline Pardo Ruiz (a); Licdda Yannett Ponce de León Calderón; Eliana
Karen Moreno Uriarte, Jackeline Sluvia Chavez Yampolsky; Carty Canales
George Willy.
2. RECIBASE la declaración de Peter Alexander Zuñiga Ñontol; German Armando
Rodríguez Fiestas, Álvaro Roberto Arteta Bulos, Alvaro Javier Carbonel Riva, Javier
Eduardo Carbonel Ojeda, Danylo Alexander Bellido Lozada, Javier Alberto Miller
Añazco, Dieter Alexander Zuñiga Giese,
3. RECIBASE la declaración de Nuria Sofia Soto Ávila, Cesar de la Cruz Huarcaya,
Marcos Sedano Crispín, Juana Canto Cáceres, Gabriel Aguilar contreras Judhith
Rodríguez Montes

4. REITERAR oficio a OSIPTEL a fin de que informe sobre la titularidad de los

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siguientes abonados se ordenó oficiar a Osiptel informe la titularidad de los

siguientes abonados 981342771, 982056223, 998871336, 970701360, 924484496,
934168671, 944079662, 928898994.
5. REITERAR oficio a Tarjetas Peruanas Ligo remita la información solicitada con
respecto a la fecha en que se adquieren la titularidad de las tarjetas las personas a
nombre de Jorge Rabanal Lanos, Tomasa Tancun Juárez, Patrick Clavijo Flores,
Gladys Barreto Vargas, Flores Gil Kiara, Avendaño Medina Olenka, así como de la
documentación que presentaron que documentos documentos que presentaron para
dicha adquisición y los movimientos que realizaron de las siguientes cuentas desde
enero del 2021 al 02 febrero del 2022, sin que hasta la fecha hayan remitido dicha
información.

; el marzo del 2023 a horas 9:00 a.m, 10:30 a.m; 12;00 m; 14:00 pm i

, sin el nombre de ;

la por lo que este Despacho Oficio N►7 t Acta de frustración de diligencia que
antecede, ordenada mediante Providencia Nº 56 que citaba a las defensas técnica de los
investigados a la diligencia de deslacrado, Verificación de IMEI de los equipos celulares
incautados; y siendo una diligencia importante para esclarecimiento de los hechos es
necesario reprogramar la citada diligencia a realizarse en Despacho fiscal con presencia
física de las partes a efectos de evitar cualquier cuestionamiento de la diligencia a
desarrollar. Segundo: Asimismo mediante Providencia Nº 49 se dispuso la pericia
grafotecnia de los documentos de identidad incautado en el lugar de los hechos; y
habiéndose solicitado los bienes del Almacén del Ministerio Publico es necesario realizar el
Deslacrado del sobre que contiene los documentos de identidad a fin de que sean remitidos
a la OFICRI a efectos de que se realice la pericia grafotecnica; en ese sentido SE
DISPONE: REPROGRAMAR PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 a horas 9:00 a.m
(Hora Exacta) la diligencia de Deslacrado, verificación de IMEI y numero de Chips de los
bienes incautados, transcripción y lacrado a realizarse en sede fiscal con presencia fisica de
la defensa de los investigados designado en autos para evitar cuestionamientos, BAJO
APERCIBIMIENTO de llevarse a cabo la diligencia con los presentes, en caso de
inconcurrencia de una de las partes; culminado dicha diligencia se REALICE la diligencia de
deslacrado del sobre manila que contiene los documentos de identidad incautados en el
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lugar de los hechos y lacrado de los mismos, a efectos de ser remitidos a la oficina de
Criminalista del Callao a fin de que se realice la pericia grafotecnia, bajo apercibimiento de
realizarse con los presente, en caso de inconcurrencia de las defensa de las partes.-
REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE y OFICIESE. -

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