ANEXO 001

CUESTIONARIO DE DEFICIENCIAS

Las siguientes preguntas sirven de guía u orientación para identificar las deficiencias de cada
área de la Sociedad de Beneficencia:

1) ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar negativamente el

cumplimiento de los objetivos de su área?

2) ¿Cuáles son los factores, situaciones o eventos que podrían afectar en mayor medida el

cumplimiento de las labores de su área?

3) ¿Qué acciones, hitos o procesos de su área se encuentran expuestos a

riesgos de corrupción (cobro, indebido, colusión, peculado, malversación, soborno, cohecho,

tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ¿entre otros)?

4) ¿Su área cuenta con documentos administrativos y/o normatividad legal, internos que
faciliten los procedimientos administrativos actualizados?

a) SI

b) No

5) ¿Cuáles son los riesgos que están relacionados a posibles abusos de poder o alteración

de información de la gestión de la institución?

6) ¿Su área cuenta con cronogramas aprobados que estipulen las acciones correspondientes
para el cumplimiento de funciones, objetivos y metas?

a) Si

b) No