CODIGO: ACTA-UIF-01

ACTA DE REUNION DE LA/FT VERSION: 04

COORDINADORES CORPORATIVOS
FECHA: 01-01-2023

En lima 09 de enero de 2023 a las 08:00 am., en el local ubicado en Plaza Bolognesi 548 Breña –
Lima, se reunieron las siguientes personas:

1. Jefe de Sala: Sr. VICTOR MANUEL CASTILLO VILLARREYES

2. Operador de Vídeo: Srta. MARGIORIT NICKOL PANAYFO RUIZ

Luego de verificada la asistencia, se dio início a la reunión de Jefe de Sala y Operador de vídeo para
la Supervisión y control mensual de documentación de Lavados de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de la empresa TERRALEVI S.A.C.

A continuación, tomó la palabra del jefe de Sala VICTOR MANUEL CASTILLO VILLARREYES, para
recordar los temas importantes de lavados de activos y las señales de alerta, Acto seguido invitó al
pleno a tratar los asuntos de prevención de Lavados de Activos dentro de nuestra sala STOP Luego
de una amplia deliberación, los señores presentes decidieron acordar lo siguiente:

a) Implementar file de LA/FT 2023

b) Mantener la documentación de LA/FT guardada a cargo del Coordinador Corporativo.
c) Mantener toda información completa y sin errores.

Al finalizar la sesión, y luego de redactada y leída el acta, y en señal de conformidad se procedió a la

suscripción de todos los presentes.

JEFE DE SALA OPERADOR DE VIDEO