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Medidas de prevención del cohecho internacional / Evaluación Final

Comenzado en martes, 25 de julio de 2023, 15:46

Estado Terminados
Finalizado en martes, 25 de julio de 2023, 15:57
Tiempo 10 mins 54 segundos
empleado
Calificación 60.00 de un total de 100.00

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Seleccione los elementos que implica la corrupción.

1. Obtener beneficio particular

2. Debilidad de los sistemas

3. Desvío del poder

4. Relación del poder

a. 1, 3, 4

b. 1, 2, 3

c. 2, 1, 4

d. 2, 3, 4

Su respuesta es correcta.

El uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, así como el uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como
consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político.

La respuesta correcta es:

1, 3, 4
Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

Es uno de los atributos principales de la corrupción:

a. como orden social

b. mediación entre los recursos administrativos de una institución y la demanda social

c. casos alentados por los dependientes

d. actos u omisiones de personas 

Su respuesta es incorrecta.

Algunos atributos principales de la corrupción son la olegalidad y orden social

La respuesta correcta es:

como orden social

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Comete el delito de ______, todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular.

a. abuso de autoridad

b. peculado

c. uso ilícito de atribuciones y facultades

d. intimidación

Su respuesta es correcta.
Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o
cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en
posesión o por otra causa;

La respuesta correcta es:

peculado
Pregunta 4

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Es una de las vías en la cual se puede hacer una denuncia de hecho de corrupción.

a. denuncia ciudadana

b. Físcalia General de la República

c. correo electrónico

d. Auditoría Superior de la Federación

Su respuesta es correcta.

Alguna de las vías son:

De forma personal
Por correo electrónico

Por correspondencia
Vía telefónica

La respuesta correcta es:

correo electrónico

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Los ______ son los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la
Administración Pública Federal.

a. servidores públicos

b. empleadores

c. miembros

d. servidores privados

Su respuesta es correcta.

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

La respuesta correcta es:

servidores públicos
Pregunta 6

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público o tomador de decisiones, con la intención de que éste actúe o
se abstenga de actuar se define como:

a. multa

b. cohecho

c. peculado

d. dádiva

Su respuesta es correcta.
Cometen el delito de cohecho: 

El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicita o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o
acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el Artículo 212 de este Código, para que
haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.

La respuesta correcta es:

cohecho

Pregunta 7
Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

Tipo de cohecho internacional que considera como característica de detección la evaluación de esquemas y plazos para obtener información
requerida.

a. subsiguiente

b. impropio 

c. pasivo

d. activo

Su respuesta es incorrecta.
La respuesta correcta es:
pasivo
Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

Personas objeto de actos de corrupción con conocimiento de algún delito por mexicanos o contra mexicanos en el extranjero están en
posibilidad de formular denuncia escrita (ante representación diplomática correspondiente)

a. administrativo

b. familiar

c. penal

d. civil 

Su respuesta es incorrecta.
El tipo penal de las personas objeto de actos de corrupción con conocimiento de algún delito por mexicanos o contra mexicanos en el
extranjero están en posibilidad de formular denuncia escrita (ante representación diplomática correspondiente)

La respuesta correcta es:

penal

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

El ______ es la mejor herramienta de detección del cohecho.

a. delito

b. autoreporte

c. conocimiento

d. responsable

Su respuesta es correcta.
El Autoreporte es la mejor herramienta de detección.

Se impulsa por medio de:

Formas de terminación de la investigación, beneficios, atenuantes otorgadas por Ley General de Responsabilidades Administrativas, Código
Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal Federal a persona física o moral que coopera
Beneficio específico de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a persona moral que cuentan con política de integridad

Diseño de incentivos para empresas que cumplan con una política de integridad
La respuesta correcta es:
autoreporte
Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

Las autoridades responsables para la detección del cohecho internacional activo y pasivo son:

a. Sistema de Administración Tributaria, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y la Procuraduría Fiscal de la Federación

b. Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación

c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y Secretaría de la Función Pública

d. Unidad de Inteligencia Financiera,  Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y la Procuraduría Fiscal de la Federación 

Su respuesta es incorrecta.

Las autoridades responsables para el cohecho internacional activo y pasivo son:

Sistema de Administración Tributaria

Autoridad fiscal homóloga en el extranjero

Procuraduría Fiscal de la Federación.

La respuesta correcta es:
Sistema de Administración Tributaria, Autoridad fiscal homóloga en el extranjero y la Procuraduría Fiscal de la Federación

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

El organismo encargado de combatir el blanqueo de capitales y el cohecho internacional es:

a. Auditoría Superior de la Federación

b. Sistema de Administración Tributaria

c. Unidad de Inteligencia Financiera

d. Secretaría de la Función Pública

Su respuesta es correcta.

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA tiene como objetivo:

Combatir el blanqueo de capitales y el cohecho internacional.

Tiene conocimiento de:

Sujetos involucrados en temas de sobornos

Actividades comerciales

La respuesta correcta es:

Unidad de Inteligencia Financiera
Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

La denuncia de cohecho internacional es voluntaria cuando una empresa.

1. Informa a las autoridades competentes de un acto, hecho o conducta de la que no tenían conocimiento 

2. Se limita a denunciar irregularidades cometidas por terceros, negando culpabilidad corporativa o jurídica

3. Admite una irregularidad cometida

4. Manifiesta la posibilidad de admitir una irregularidad (aceptada si está en fase inicial la investigación)

a. 2, 3, 4

b. 1, 2, 3

c. 1, 2, 4 

d. 1, 3, 4

Su respuesta es incorrecta.

La denuncia voluntaria cuando una empresa:

Informa a las autoridades competentes de un acto, hecho o conducta de la que no tenían conocimiento

Admite una irregularidad cometida

Manifiesta la posibilidad de admitir una irregularidad (aceptada si está en fase inicial la investigación)
La respuesta correcta es:
1, 3, 4
Pregunta 13

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Selecciones las acciones para inducir a denunciar.

1. Habilitar canales de denuncia de fácil acceso

2. Brindar orientación

3. Denunciar confidencialmente ante un órgano competente

4. Desarrollar campañas informativas y de sensibilización

a. 1, 2, 3

b. 1, 3, 4

c. 2, 3, 4

d. 1, 2, 4

Su respuesta es correcta.

Acciones para inducir a denunciar:

Desarrollar campañas informativas y de sensibilización

Habilitar canales de denuncia de fácil acceso

Brindar orientación 
La respuesta correcta es:
1, 2, 4

Pregunta 14
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Las personas involucradas en actividades delictivas o asociadas con personas que a su vez lo están se les llaman:

a. fuentes de información

b. fuentes

c. confidentes

d. testigos colaboradores

Su respuesta es correcta.

El Manual de las Naciones Unidas para Fiscales e Investigadores sobre medidas prácticas contra la corrupción de 2004, define: 
Confidentes

Personas involucradas en actividades delictivas o asociadas con personas que a su vez lo están -calidad de informante-
La respuesta correcta es:
confidentes
Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

El artículo 3 de la Convención Anticohecho establece que “Cada Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias para disponer que el
cohecho y el _________del cohecho de un funcionario público extranjero, o los ________ cuyo valor corresponda al de ese producto, estén
sujetos a secuestro y ____________, o a que se la apliquen sanciones monetarias de efecto comparable…”

1. bienes
2. producto

3. abstención 

4. confiscación

a. 3, 2, 4

b. 2, 1, 3 

c. 2, 1, 4

d. 4, 3, 1

Su respuesta es incorrecta.
La Convención Anticohecho (Art. 3) refiere:

3. Cada Parte deberá tomar las medidas necesarias para estipular que el cohecho y el producto de un servidor público extranjero o los bienes
cuyo valor corresponda al de ese producto estén sujetos a incautación y decomiso; o sean aplicables sanciones monetarias de efecto
comparable.

4. Cada Parte deberá considerar la imposición de sanciones civiles o administrativas adicionales contra una persona sujeta a sanciones por el
cohecho de un servidor público extranjero.

La respuesta correcta es:

2, 1, 4
Pregunta 16

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

La ______ y la ______ son autoridades habilitadas para combatir el cohecho internacional en asistencia jurídica nacional e internacional y
cooperación internacional.

a. Secretaría de Relaciones Exteriores / Fiscalía General de la República

b. Fiscalía General de la República / Secretaría de Hacienda y Crédito Público

c. Auditoría Superior de la Federación / Secretaría de la Defensa Nacional

d. Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Auditoría Superior de la Federación

Su respuesta es correcta.
Las autoridades habilitadas son: 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Asistencia jurídica internacional

Alcance:

Notificación de documentos procesales

Obtención de pruebas

Intercambio de información

Recepción de declaraciones y testimonios

Órdenes de cateo o registro domiciliario

Citación de imputados, testigos, víctimas y peritos

Entrega de documentos, objetos y otros medios de prueba

Autorización de presencia o participación de autoridad competente del Estado o autoridad requerente

Permitida por la legislación mexicana

Colaboración vía consular

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cooperación internacional

Asistencia jurídica internacional 

La respuesta correcta es:
Secretaría de Relaciones Exteriores / Fiscalía General de la República
Pregunta 17

Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Es el Sistema Nacional ______ es la autoridad de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas
y hechos de corrupción.

a. de Transparencia

b. Fiscalización

c. Anticorrupción

d. de Coordinación Fiscal

Su respuesta es correcta.
El SNA coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la
corrupción.

La respuesta correcta es:

Anticorrupción
Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

Seleccione los pasos a seguir un protocolo anticohecho.

1. Trabajo coordinado

2. Política de operación

3. Resultados
4. Prevención

5. Detección
6. Investigación

a. 2, 4, 5, 6

b. 1, 3, 4, 5

c. 2, 3, 5, 6

d. 1, 2, 3, 4 

Su respuesta es incorrecta.

El protocolo anticohecho se rige de cuatro pasos:

Políticas de operación
Prevención

Detección
Investigación

La respuesta correcta es:

2, 4, 5, 6
Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 5.00

El objeto del Programa Anticorrupción de la OCDE Integridad para el buen gobierno es el ______ e ______ de Estrategias Nacionales de
Integridad y Anticorrupción adoptado en la Cumbre de las Américas.

a. resultado / implementación 

b. diseño / imparcialidad

c. resultado / imparcialidad

d. diseño / implantación

Su respuesta es incorrecta.
El objeto del Programa Anticorrupción de la OCDE Integridad para el buen gobierno es el diseño e implantación de Estrategias Nacionales de
Integridad y Anticorrupción adoptado en la Cumbre de las Américas.

La respuesta correcta es:

diseño / implantación

Pregunta 20
Correcta

Puntúa 5.00 sobre 5.00

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los
medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió ______ del debido control en su organización. Lo anterior
con independencia de la responsabilidad ______ en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

a. inobservancia / penal

b. observancia / penal

c. inobservancia / fiscal

d. observancia / fiscal

Su respuesta es correcta.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Capítulo II. Procedimientos para personas jurídicas

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los
medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo
anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

La respuesta correcta es:

inobservancia / penal
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