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REVISTA DE LA
ESCUELA NACIONAL
DE INTELIGENCIA
01
Lester Cabrera Toledo
Presidente de la Nación
Alberto Fernández
Vicepresidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner
Las opiniones, puntos de vista y comentarios de los artículos son atribuidos exclusivamente
a las/os autoras/es y no representan los pensamientos de las autoridades de la revista.
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STAFF EDITORIAL
Director:
Luciano Anzelini – Escuela Nacional de Inteligencia (Argentina)
Secretario de Redacción:
Julio Burdman – Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Comité académico:
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en Ciencias Penales y Sociales (Argentina)
Bárbara Loyer – Universidad de París 8 (Francia)
Diego Pérez Enríquez – Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador)
Edgardo Manero – Centro Nacional de Investigación Científica,
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (Francia)
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Fredy Rivera Vélez – FLACSO Ecuador (Ecuador)
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Jorge Battaglino – Universidad de la Defensa Nacional (Argentina)
Jorge Castro – Instituto de Planeamiento Estratégico (Argentina)
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Sabina Frederic – Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Comité editorial:
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Emanuel Porcelli – Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Julián Reale – Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Mariana Souto Zabaleta – Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
Marina Vitelli – Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (Brasil)
Índice
Editorial. . . . . . . . ...................................................................................................................................... 7
NOTAS DE INVESTIGACIÓN
TEMAS EN DEBATE
RESEÑAS
Editorial
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 7-9
Nos complace darle la bienvenida a un nuevo número de la Revista de la Escuela
Nacional de Inteligencia. Desde 1992, esta publicación busca contribuir al desarrollo
del campo de los estudios sobre inteligencia estratégica en los ámbitos nacional e
internacional, poniendo en circulación conocimientos vinculados al área en un sentido
amplio. En su tercera época, que se inicia con este número, la revista nuclea artículos
científicos y reseñas bibliográficas que pretenden acercar debates y perspectivas
plurales y multidisciplinares.
Desde su lanzamiento, fueron publicados cuarenta y seis volúmenes de la revista
que totalizan treinta y ocho números originales y ocho números especiales. Se trata de
compilaciones que agrupan cerca de doscientos treinta artículos producidos por más
de doscientos especialistas en la materia.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encaró en diciembre de 2019 el desafío de
profesionalizar y dotar de transparencia a la actividad de inteligencia en la Argentina.
Actividad que durante mucho tiempo se vio subsumida a la lógica de la discrecionalidad
y del secreto, más allá de las necesidades funcionales y de los objetivos legítimos de la
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Nuestra Agencia debe producir inteligencia estratégica nacional a los fines de
aportar de la mejor manera a la seguridad y a la defensa del país. Quienes son respon-
sables de la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la gestión pública deben
contar con información calificada, de manera tal de poder diseñar cuadros de situa-
ción ante determinadas coyunturas y que las medidas adoptadas tengan el menor
margen de error posible. Esta es la función de la inteligencia estratégica y la principal
misión de la AFI. En este marco, resulta importante profundizar la colaboración entre
los distintos organismos del sector público nacional capaces de producir informacio-
nes y conocimiento que resulten relevantes para la formulación e implementación de
políticas y estrategias integrales.
Debemos tener claro que si la inteligencia estratégica nacional no la hace el Estado,
la harán los privados que puedan pagarla, y no necesariamente en el interés de toda la
población argentina. O peor aún, cuando la inteligencia no la producen los organismos
públicos pertinentes –la AFI, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o la Dirección
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 7-9
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar–, la producirán los servicios de inteligencia
extranjeros, que naturalmente lo harán respondiendo a los intereses de su país de ori-
gen. En consecuencia, debemos apuntar a la máxima profesionalización del organismo,
siguiendo los criterios que fijó Juan Perón en 1946, cuando por medio del Decreto 337/46
creó la CIP (Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación), que en
1949 pasó a denominarse CIDE (Coordinación de Informaciones del Estado), una agen-
cia nacional de inteligencia administrada por personal civil cuya misión era producir
información estratégica de primer nivel para ser puesta a disposición de las máximas
esferas del gobierno nacional. Antes de la creación de la CIDE, las tareas de inteligencia
eran llevadas adelante exclusivamente por personal militar, que se desempeñaba en el
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) o en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN).
En un contexto marcado por la proliferación de episodios que atentan contra el orden
democrático en los niveles local, regional y global, y ante una configuración geopolítica
fragmentada y compleja agravada por el conflicto bélico entre Ucrania y la Federación
Rusa, la producción de inteligencia estratégica nacional cobra un rol crucial. En este
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argentina durante el período comprendido entre la década de 1940 y la recuperación de
la democracia en 1983. Sergio Eissa y Sol Gastaldi, por su parte, realizan una revisión
de la producción académica argentina en materia de inteligencia estratégica nacional,
identificando las principales tendencias teóricas en la disciplina. Eduardo Estévez
reflexiona sobre los desafíos que se ciernen sobre la inteligencia, explorando las nociones
y prácticas de la inteligencia estratégica y de la inteligencia criminal. Julio Burdman y
Carolina Miscione realizan un análisis sobre el impacto del giro crítico de la geopolítica
contemporánea en la planificación y producción de inteligencia estratégica nacional.
Finalmente, Lester Cabrera Toledo reflexiona sobre la importancia de la inteligencia
estratégica como una herramienta para la toma de decisiones, aplicada al funciona-
miento de los Estados nación en América Latina.
Esperamos que esta serie de artículos permita ampliar los debates y promover la
producción de conocimiento en un área de tanta relevancia para el fortalecimiento de
las capacidades institucionales de las democracias, tanto en nuestro país como en
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América Latina y el mundo.
Agustín Rossi
Interventor de la AFI
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NOTAS DE INVESTIGACIÓN
https://doi.org/10.58752/8A9CAPXK
NOTAS DE INVESTIGACIÓN
El surgimiento de la inteligencia estratégica
en la Argentina: enfoques doctrinarios y
percepción de amenazas durante la Guerra Fría
The emergence of strategic intelligence in Argentina: doctrinal
perspectives and threat perceptions during the Cold War
Iván Poczynok*
Resumen Abstract
El artículo analiza las transformaciones que experi- This article analyzes the transformations of Argentine
mentó la inteligencia estratégica argentina en la se- strategic intelligence doctrines in the second half of
gunda mitad del siglo XX. El trabajo aborda el período the 20th century. The paper studies the period between
comprendido entre el surgimiento de los primeros the emergence of the first strategic intelligence
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elementos de inteligencia estratégica en la década de organizations in the 1940s and the reestablishment
1940 y la recuperación de la democracia en 1983. El of democracy in 1983. The assumption that guides
supuesto general que orienta estas reflexiones es que, this analysis is that the development of intelligence
al igual que en los países centrales, el desarrollo de activities in Argentina was driven by the strategic
esta actividad en la Argentina estuvo motorizado por debates associated with the transformation of war
los debates estratégicos asociados a la transforma- and military confrontations in the first half of the
ción de las formas de la guerra y los enfrentamientos century. The national defense doctrine, approved in
militares en la primera mitad del siglo. La doctrina de 1948, was the main institutional expression of this
defensa nacional, aprobada en 1948, fue la principal ex- approach. However, after the overthrow of Perón in
presión institucional de esta mirada. Sin embargo, tras 1955, this concept was progressively replaced by
el derrocamiento de Perón en 1955, esta concepción a doctrinal approach that placed the maintenance
fue reemplazada progresivamente por un enfoque doc- of internal order at the top of national intelligence
trinario que colocó al sostenimiento del orden interno interests. The rise of the national security doctrine,
en la cima de las prioridades de la inteligencia nacio- underpinned by the confluence of interests between
nal. El ascenso de la doctrina de seguridad nacional, domestic political-military elites and foreign powers,
apuntalada por la confluencia de intereses entre elites represented a turning point in the professional
* Mgtr. Iván Poczynok. Profesor e investigador (Universidad de Buenos Aires y Universidad de la Defensa Nacional).
https://orcid.org/0000-0002-9868-0344. 13
El surgimiento de la inteligencia estratégica en la Argentina: enfoques doctrinarios y percepción de amenazas durante la Guerra Fría
Iván Poczynok
1. Introducción
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buena medida, al ritmo de las convulsiones de la política doméstica, las interrupciones
del sistema democrático y la conflictividad interna derivada de estos procesos. Asimis-
mo, las transformaciones de los escenarios estratégicos global y regional —producto
de la agudización de la Guerra Fría y su traslación al hemisferio americano— tuvieron
un impacto decisivo en la percepción de amenazas de la inteligencia argentina y en la
determinación de sus prioridades internas y externas.
En este sentido, el análisis de los vaivenes doctrinarios que experimentó la inteli-
gencia nacional a lo largo del siglo XX no puede disociarse de los avatares propios de la
política doméstica. Tal como advirtieron Rouquié (1982) y Potash (1986) en referencia
al rol de las Fuerzas Armadas en la historia argentina, las transformaciones de los or-
ganismos de inteligencia del país, de sus definiciones y prioridades están íntimamente
ligados a las dificultades que han tenido las elites políticas conservadoras para acceder
al poder del Estado por la vía democrática. De este modo, los cambios en las doctri-
nas estratégicas de las políticas de defensa y seguridad nacional no deben contemplar
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Iván Poczynok
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tar de 1955, tuvo una postura radicalmente distinta. De acuerdo con este enfoque, la
principal hipótesis de conflicto de la Argentina estaba relacionada con la “infiltración
ideológica” propiciada por el “comunismo internacional” en el marco de la Guerra Fría
comandada, en el plano estratégico, por los Estados Unidos. En este contexto, las pre-
ocupaciones vinculadas a una guerra convencional o el desarrollo de capacidades au-
tónomas perdieron protagonismo frente a la necesidad de preservar el frente interno de
desestabilizaciones políticas o ideológicas. Esta percepción de amenazas —funcional al
interés doméstico de las elites locales conservadoras— fue apuntalada por una agenda
hemisférica que priorizó, bajo la égida de Washington, la vigilancia y el seguimiento
permanente de actores, organizaciones y conflictos internos que podrían amenazar los
valores “occidentales y cristianos”.
El presente artículo analiza las transformaciones doctrinarias que experimentó la
inteligencia estratégica argentina en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo aborda
el período comprendido entre el surgimiento de los primeros elementos de inteligen-
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2. Marco teórico
La producción de inteligencia estratégica es una actividad orientada a la prevención de
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riesgos y amenazas a la seguridad nacional (Jackson, 2009). En su sentido contemporáneo,
el término está asociado a la generación de conocimientos anticipatorios y de alerta tem-
prana (Grabo, 2002 y Keegan, 2012). En la actualidad, esta actividad ocupa un lugar clave
en los procesos decisorios o de formulación de políticas de seguridad o defensa nacional:
prácticamente todos los Estados del mundo cuentan con agencias o dependencias dedi-
cadas a la generación de este tipo de conocimientos. El desarrollo de inferencias y análisis
prospectivos acerca de los riesgos, amenazas o eventos que pudieran poner en riesgo la
seguridad interior y exterior de las naciones constituye una tarea fundamental para orientar
la toma de decisiones, definir prioridades y fijar estrategias a mediano y largo plazo.
Como campo específico de conocimientos, la inteligencia estratégica surge a me-
diados del siglo XX, en paralelo a los primeros esfuerzos por abordar científicamente
esta actividad. Durante las décadas de la bipolaridad, las cuestiones relacionadas con
los procesos decisorios de la guerra, la anticipación de amenazas y el conocimiento de
las intenciones del adversario despertaron un interés académico sin precedentes, prin-
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comandaba el devenir de los acontecimientos militares, dado que “la guerra posee su
propia gramática, pero no su lógica propia” (von Clausewitz, 1960: 566 [1832]). También
Mao Tse Tung (1972), uno de los principales estrategas militares del siglo XX, advertía
que las guerras no terminan cuando se logran objetivos militares, sino cuando se consi-
guen sus objetivos políticos.
Las definiciones acerca de las amenazas, riesgos e intereses de seguridad nacional
constituyen las “doctrinas” de defensa y seguridad nacional. Estas doctrinas se pre-
sentan como un conjunto de apreciaciones axiomáticas que caracterizan los conflic-
tos internos y externos más probables de una nación. En el plano estratégico-militar,
también identifican enemigos específicos, detectan aliados en la arena internacional y
fijan criterios para la organización de las instituciones armadas (López, 1985: 103). El
carácter axiomático de las definiciones de doctrina constituye, desde el punto de vista
del planeamiento, una de sus principales virtudes. Las doctrinas operan como un tipo
ideal weberiano que orienta la toma de decisiones en materia de defensa y seguridad na-
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que estas definiciones brinden cohesión moral e intelectual a los diferentes niveles de
conducción del Estado y aseguren la unidad de concepción que necesita un país para
afrontar sus problemas estratégicos de seguridad nacional (Perón, 1973: 83).
La actividad de inteligencia es una derivación de estas definiciones. La inteligencia
tiene como propósito asegurar que una nación cuente con la información necesaria
para resguardar sus intereses de seguridad y defensa nacional, contrarrestar las ope-
raciones de información desarrolladas por sus adversarios y anticiparse a aquellas
amenazas que puedan afectar su seguridad interior y exterior. Toda la actividad de los
organismos de información debe contribuir al cumplimiento de estas tareas “guerreras”
de los Estados (Perón, 1973: 124). En el nivel táctico, esta contribución se traduce en
reglas, principios y regulaciones sobre el tipo de información que debe ser reunida y el
modo en que deben llevarse a cabo las actividades de obtención y análisis. En el pla-
no estratégico, estos corpus axiomáticos contribuyen a identificar los conflictos más
probables de una nación, los sistemas de alianzas internacionales, las vulnerabilidades
y oportunidades que presenta el contexto estratégico y las prioridades en materia de
asignación de recursos en el mediano y largo plazo.
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Esto significa que las doctrinas de inteligencia no se construyen sobre evaluaciones
neutrales. Elizabeth Kier (1995) advierte —para el caso de las doctrinas militares— que
este tipo de definiciones no son el resultado de un ejercicio de “apreciación racional”
desprovista de valores. El contenido de las doctrinas está atravesado por factores cultu-
rales de diverso tipo, que condicionan la detección de amenazas, la identificación de
problemas y la asignación de funciones a las instituciones armadas (Kier, 1995: 66-67).
De igual modo, Héctor Saint-Pierre (2004) advierte que las amenazas son siempre un
fenómeno perceptivo asociado —en el ámbito de la política— a unidades decisorias
determinadas. Reconocer esta condición es fundamental para visibilizar los intereses
específicos de estas unidades e interpretar la definición de sus agendas estratégicas,
sus doctrinas y esquemas de cooperación en seguridad y defensa.
En el caso de los países dependientes o periféricos, la formulación de definicio-
nes doctrinarias incluye complejidades adicionales. Tal como advierte Juan José
Hernández Arregui (1973 y 2011), los problemas o asuntos nacionales se refractan
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Las primeras doctrinas argentinas que establecieron definiciones acerca de los
riesgos y amenazas de seguridad exterior a la Nación surgieron al calor de la etapa de
organización nacional. Como ha sido ampliamente demostrado por la historiografía, la
profesionalización de las instituciones armadas —cuna de los primeros organismos de
inteligencia del país— mantuvo una estrecha relación con el afianzamiento del poder
central durante el siglo XIX (Oszlak, 1997 y Sábato, 2010). Una vez consolidado el or-
den interno, la atención viró hacia una eventual agresión fronteriza de Brasil o Chile. La
posibilidad de una guerra trasandina fue el motor de uno de los mayores procesos de
expansión del aparato militar argentino: en las últimas décadas del siglo XIX, nuestro
país incorporó sus primeras unidades acorazadas, torpederas, destructores y buques
cruceros de diversa potencia y tamaño. Hacia 1901, el Ejército nacional contaba con
armamento para equipar a 300 000 hombres, cifra que lo ubicaba entre las principales
potencias terrestres del mundo (Lacoste, 2001: 20).
La eventualidad de un conflicto militar fronterizo también motivó la aparición de
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El desarrollo de la inteligencia castrense argentina tuvo un desarrollo fundamental
en la década de 1940, a partir de la institucionalización de las primeras estructuras de
nivel político-estratégico en el ámbito de la defensa nacional. En septiembre de 1943,
en el marco de la presidencia de facto del general Pedro Pablo Ramírez —quien se había
desempeñado como jefe del SIE en los años 30—, el Poder Ejecutivo Nacional creó el
Consejo de Defensa Nacional (CODENA) mediante el Decreto 9330/43. Integrado por el
presidente de la Nación y todos los miembros de su gabinete, el flamante Consejo tuvo
como misión institucional garantizar la correlación entre la situación del escenario polí-
tico internacional y la preparación del país para la defensa nacional. El CODENA fue fa-
cultado para impartir directrices a todas las ramas del gobierno en materia de defensa.
Las funciones de este Consejo fueron ratificadas por el Congreso Nacional duran-
te el Gobierno de Juan Domingo Perón, con la aprobación en 1948 de la Ley 13234
de Organización de la Nación en Tiempos de Guerra. El espíritu doctrinario de esta
norma recuperó algunas de las principales apreciaciones estratégicas fijadas por el
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autónomamente de eventuales agresiones a su soberanía e integridad territorial. Dadas
las características de la guerra moderna, esta defensa autónoma exigiría que el Estado
empleara todos los recursos de la Nación —sociales, económicos, industriales, cultura-
les, etc.— para sostener el esfuerzo militar.
La modernización de los servicios de inteligencia ocupó un lugar clave en la doctrina
de la Nación en armas. Este interés no se reducía al aprovechamiento de la información
para la obtención de ventajas tácticas u operacionales durante un conflicto en curso
sino, fundamentalmente, a su explotación estratégica en la preparación para la guerra.
En un artículo periodístico firmado con el pseudónimo de “Descartes” en septiembre de
1951, Perón advertía que los servicios informativos del Estado debían “recibir, depurar,
confirmar y aprovechar” toda la información disponible proveniente “de las más variadas
fuentes”. Toda la información “de[bía] ser explotada en la propaganda, contrapropagan-
da, provocación y el espionaje”. Sin embargo, para que ello fuera posible, era necesaria
una “absoluta centralización de estos servicios”. La formación de “grandes centrales de
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cabe señalar que tan solo un año después de haber sido creada, la Coordinación de
Informaciones de Presidencia (CIP) —a cargo del coronel Benito Jáuregui— pasó a de-
pender del Servicio de Informaciones del Ejército. Dos años más tarde, la CIP se trans-
formó en la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) y su titular también fue un
militar: el entonces coronel Oscar Uriondo, quien permaneció en el cargo durante cinco
años (Cañás, 1969: 170-171).
La centralidad de los militares en los albores de la inteligencia estratégica argentina
respondió a distintos motivos. En primer lugar, las Fuerzas Armadas eran las únicas de-
pendencias estatales que estaban operativamente capacitadas para gestionar y proce-
sar grandes cantidades de información. Al mismo tiempo, la producción de inteligencia
era una preocupación de origen y naturaleza militar (Perón, 1973: 124), y la mayoría de
los debates estratégicos occidentales de la época eran protagonizados por referentes
y expertos militares. Por otra parte, es indudable que la pertenencia institucional del
presidente al Ejército jugó un papel importante en la selección de sus colaboradores
más cercanos. De este modo, si bien la mayor parte de su gabinete estuvo integrado
por civiles, los puestos y organismos claves del gobierno fueron ocupados por militares
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(Potash, 1986: 80).
Pese a ello, es importarse señalar que —en lo que refiere al funcionamiento de los
servicios de inteligencia castrenses— el tratamiento de la información “no militar” por
parte de las Fuerzas Armadas no estaba exenta de restricciones. A modo de ejemplo, el
Reglamento de Prescripciones para la Enseñanza del Ejército estableció que la instruc-
ción en la especialidad informativa debía considerar que “la información de Estado y de
otras ramas no militares, como la económica, sociológica, científica, etc. [debía tratarse]
sólo en la medida de lo indispensable”. Respecto de la información ajena al ámbito mili-
tar, el Reglamento también advertía que la instrucción debía limitarse “al conocimiento
de lo que los organismos cooperantes pueden producir, el tiempo que demandan esas
tareas y cómo se efectúan los pedidos y evacuaciones desde los distintos comandos”
(Escuela Superior de Guerra, 1950: 46).
Un acontecimiento relevante para la historia de la inteligencia argentina fue la
aparición de la primera publicación destinada al personal de la especialidad infor-
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por conocer anticipadamente siempre [sería] mucho más económico que el precio de
la propia destrucción” (1956: 16).
Con relación a este punto, el estallido de una nueva guerra mundial fue el escenario
prospectivo central de la política de defensa de estos años. Perón (1973: 120) entendía
que si bien esta guerra no sería inminente —por lo que sus catastróficas consecuencias
materiales estaban todavía lejos en el horizonte—, era innegable que el mundo estaba
transitando por un período de “preguerra” que culminaría en un enfrentamiento a gran
escala mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El peso de esta aprecia-
ción estratégica en la toma de decisiones explica por qué —luego de no pocas desave-
nencias— el 2 de septiembre de 1947 la Argentina suscribió el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR). La firma del TIAR supuso el reconocimiento formal, por
parte del Gobierno peronista, del liderazgo hemisférico de Washington (Rapoport y Spi-
guel, 2009: 245) y del eventual alineamiento que tendría el Gobierno argentino ante una
contienda bélica nuclear.
Pese a ello, Perón se esforzó por asegurar que la suscripción de este acuerdo no
condicionara la soberanía defensiva argentina. Tanto el canciller Juan Atilio Bramuglia
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como el ministro de Guerra Humberto Sosa Molina advirtieron que el alineamiento a
Washington no significaba que el país delegara en los Estados Unidos su propia defensa
o que renunciara a decidir autónomamente su política militar (Potash, 1986: 119-120).
Esta pretensión se manifestó explícitamente en los planes quinquenales del Gobierno
peronista: allí se advirtió que el cumplimiento de los compromisos internacionales asu-
midos por el país en materia de seguridad colectiva no podría contraponerse a “los inte-
reses u objetivos de la Nación” (Presidencia de la Nación, 1953: 419).
Finalmente, cabe señalar que si bien la orientación predominante del enfoque estra-
tégico peronista era externa, es indudable que los problemas políticos internos —princi-
palmente aquellos asociados a la “expansión del comunismo”— también despertaban
preocupación en los cuadros uniformados. Ya desde el golpe militar de 1943, la oficia-
lidad del Ejército entendía que las desestabilizaciones políticas que afectaban a los
Estados constituían uno de los puntos de mayor vulnerabilidad de las naciones en un
contexto de guerra. Esta apreciación era compartida por la mayoría de las doctrinas
un entendimiento perfecto, no solamente entre las fuerzas armadas entre sí, sino también
entre éstas y las autoridades de gobierno responsables de la dirección y administración del
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Estado, que son en realidad las que [deben preparar] al país en todos sus aspectos para que
pueda afrontar su guerra (1984: 89 [1949]).
En este esquema doctrinario, el instrumento militar era el encargado del “acto ma-
terial de la lucha”, pero recaía en el resto del Gobierno la tarea de evitar “luchas civiles”
y de propender a la “unión de las masas”. Perón entendía que esta era la única manera
de llevar a la práctica la doctrina estratégica de la Nación en armas (1984: 89-90 [1949]).
En este contexto, hacia principios de los años 50 el crecimiento de la conflictividad
doméstica y las dificultades para garantizar la cohesión interna en el seno de las propias
Fuerzas Armadas impulsó al Gobierno de Perón a asignar al Servicio de Informaciones
del Ejército responsabilidades operativas en la conjuración de intrigas y maniobras de
desestabilización político-militares locales. Esta situación tuvo como punto de inflexión
el frustrado golpe militar del general retirado Benjamín Menéndez en 1951: tras el fracaso
de la sublevación castrense, el Gobierno peronista declaró el “Estado de Guerra Interno”
(Decreto 19376/51) y ordenó a la inteligencia del Ejército investigar la conspiración
(Potash, 1986: 251). Un año más tarde, la misión de desarticular conspiraciones internas se
extendió también al Servicio de Informaciones de la Aeronáutica (Ruiz Moreno, 2013: 53).
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No obstante, fue recién a partir del golpe que derrocó al Gobierno de Perón en 1955
que las prioridades de la inteligencia nacional y militar se focalizaron prioritariamente
en actores internos. Si bien inicialmente esta preocupación pretendió “desperonizar” las
instituciones castrenses (López, 2010), este proceso constituyó la antesala del viraje
que experimentó la política de defensa argentina durante la década de 1960. A partir de
entonces, la doctrina de seguridad nacional focalizó la atención de las Fuerzas Armadas
en el ámbito interno y alineó las prioridades de la inteligencia estratégica del país a
la gran estrategia estadounidense de contención del “comunismo internacional” en el
hemisferio durante la Guerra Fría.
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9880/58). Dicho plan dispuso la ampliación de la jurisdicción de las Fuerzas Armadas
en la “lucha contra disturbios internos” y subordinó las policías provinciales a las auto-
ridades militares nacionales. El plan fue ratificado con los Decretos públicos 2628/60 y
2639/60, que aprobaron las “Normas militares para la represión de los actos terroristas”.
Finalmente, ese mismo año se aprobó una reforma del Código Penal que estableció las
condiciones de “emergencia” que facultaban la “represión de las actividades terroristas
en todo el territorio de la República” (Ley 15293).
Este cambio en la percepción de amenazas también estuvo motivado y apoyado por
factores internacionales. Luego del triunfo de la Revolución cubana en 1959, América
Latina ingresó de lleno al tablero estratégico de la Guerra Fría. La doctrina de contención
del comunismo promovida por el Gobierno de los Estados Unidos auspició una batería
de medidas dirigidas a alinear las prioridades de seguridad externa e interna de los paí-
ses de la región. El exponente más visible de esta decisión fue la Alianza para el Progre-
so —por iniciativa del entonces presidente John F. Kennedy—, cuya puesta en marcha
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Manual de Informaciones, bajo la órbita del órgano de Actividades Psicológicas del Ejér-
cito. Inspirada en las publicaciones homónimas estadounidenses, la nueva revista se
propuso “robustecer las convicciones democráticas y antimarxistas del personal de los
cuadros” (Martínez Codó, 1999: 375).
Una de las principales usinas doctrinarias que inspiró la homologación entre “pero-
nismo” y “subversión” fue la experiencia de las fuerzas armadas francesas en las gue-
rras de Argelia e Indochina. En 1957 se instaló una misión militar permanente de la
República de Francia en el Estado Mayor General de Ejército (López, 2010). Esta misión
—que se extendió durante cinco años— capacitó a oficiales del Ejército argentino en los
principios de la guerra contrarrevolucionaria francesa. Dos años más tarde, se inició un
ciclo de conferencias en las unidades del Ejército tituladas “Operación Hierro”. Allí se
adoctrinó a los asistentes acerca de estrategias y tácticas represivas. Luego se dise-
ñaron ejercitaciones prácticas sobre la materia, que llevaron el nombre de Operación
Hierro Forjado (Mazzei, 2002: 130). Finalmente, en noviembre de 1961 se llevó adelante
el primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, del que participaron
representantes de todo el continente (Landaburu, 1991: 133).
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 13-34
En este contexto, en 1964 el Gobierno de Arturo Illia —también electo con la proscrip-
ción del peronismo mediante— remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación a fin
de reemplazar la doctrina de defensa aprobada mediante la Ley 13234. Los fundamen-
tos del proyecto son claros. Según el texto,
la crisis ideológica que afecta a la humanidad, así como las efectivas y peligrosas técnicas
de infiltración consecuentes imponen a la Nación la adopción de un instrumento legal que
permita la elaboración de un programa defensivo y de seguridad acorde con las exigencias de
la hora presente” (Ministerio de Defensa, 2010: 96).
El mensaje del Ejecutivo advertía que la Ley de Defensa Nacional vigente “no
permit[ía] la existencia y eficaz funcionamiento de los medios y elementos capaces de
oponerse exitosamente a los factores de disociación contemporáneos que afectan la in-
tegridad física y espiritual de la Nación” y que, por lo tanto, era necesario dictar normas
que permitieran “adecuar la organización de la Defensa” a las nuevas condiciones del
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Iván Poczynok
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 13-34
En este contexto, en 1963 se aprobó la reforma de la misión del principal organis-
mo de inteligencia estratégica del país, la Secretaría de Informaciones del Estado (SIE).
El Decreto 4500/63 indicó que esta dependencia era responsable de planificar, dirigir
y supervisar la acción del Estado “en materia de comunismo y otros extremismos en
concordancia con el Plan de Defensa Nacional” y que debía “intervenir en todo asunto
relacionado con el comunismo que se origine en los ministerios, secretarías […] y demás
organismos”, exceptuando a las fuerzas armadas y de seguridad. Adicionalmente, este
decreto-ley facultó a la SIE a dictar la doctrina nacional de inteligencia y “proponer las
medidas a adoptarse en los [organismos nacionales y provinciales] en lo referente a la
acción contra el comunismo” (artículo 2).
La reglamentación de esta norma operativizó algunos aspectos de la nueva doctrina
oficial de inteligencia. En este marco, el Decreto S 8141/63 estableció que la SIE sería “el
único organismo autorizado para evacuar informes de personas reputadas como comu-
nistas o vinculadas a tal ideología” (artículo 3). También se facultó a la SIE a destacar
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El surgimiento de la inteligencia estratégica en la Argentina: enfoques doctrinarios y percepción de amenazas durante la Guerra Fría
Iván Poczynok
La nueva norma habilitó a las Fuerzas Armadas a producir inteligencia interna y a de-
sarrollar operaciones contrasubversivas en el territorio nacional. Su espíritu había sido
delineado dos años antes por el propio presidente —que en ese entonces revestía como
jefe del Ejército— en la Conferencia de Ejércitos Americanos de 1964. Según el nuevo
enfoque, la defensa nacional consistía en “el conjunto de medidas que el Estado adopta
para lograr la Seguridad Nacional”. Esta última, por su parte, fue entendida como “la si-
tuación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias
y perturbaciones sustanciales” (Ley 16970).
Las Fuerzas Armadas también actualizaron sus reglamentos de inteligencia para
dar cuenta de las nuevas prioridades. El nuevo enfoque doctrinario se tradujo en la apro-
bación de documentos de inteligencia operacional focalizados en el adiestramiento
en operaciones psicológicas (1968); operaciones contra la subversión urbana (1969);
operaciones contra fuerzas irregulares (1969-1970); contrainteligencia y medidas de
seguridad (1974), y operaciones contra elementos subversivos (1977). Estos textos for-
malizaron las tareas de obtención, sistematización y análisis de información acerca del
“comunismo” y de los enemigos “internos” que se “infiltraban” en la población argentina
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 13-34
(Secretaría de Guerra, 1962: 48). Esta plataforma orientó la estrategia operativa y de
inteligencia de las Fuerzas Armadas argentinas desde el Operativo Independencia hasta
la finalización de la última dictadura militar (Decretos S 261/75 y 2772/75 y Directiva
General del Ejército 404/75).
El impacto humanitario de esta doctrina ha sido ampliamente documentado, tanto
en la literatura experta como en las investigaciones de lesa humanidad iniciadas tras
la recuperación democrática (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015). Sin
embargo, un aspecto menos explorado han sido sus consecuencias profesionales,
tanto en las Fuerzas Armadas como en los servicios de inteligencia. Esta última cues-
tión cobró visibilidad hacia el final de la dictadura militar, en el marco de la derrota en
la guerra de Malvinas. El Informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Res-
ponsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (1982) demostró que si bien la cuestión
Malvinas era contemplada como una hipótesis de guerra en el corto plazo, el inicio de
las hostilidades tomó por sorpresa a los organismos de inteligencia. Asimismo, las
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El surgimiento de la inteligencia estratégica en la Argentina: enfoques doctrinarios y percepción de amenazas durante la Guerra Fría
Iván Poczynok
214-215). Por tal motivo, los trabajos de planeamiento de inteligencia relacionados con
el proceder de los británicos ante el inicio de las acciones militares debieron realizarse
“en los prolegómenos de la guerra” y “en el plazo de unas pocas semanas”. En este con-
texto, el Informe concluye que el planeamiento de la guerra utilizó “una inteligencia bási-
ca, voluminosa y desactualizada” y que las apreciaciones se apoyaron “excesivamente
en el criterio profesional antes que en datos de inteligencia adecuados” e, incluso, en
“fuentes influidas por el enemigo” (1982: 215-216).
En resumen, la doctrina de seguridad nacional implicó un cambio radical en el orden
de prioridades de la inteligencia estratégica argentina. La nueva concepción doctrinaria
entendió que —en el marco de la contienda bipolar de la Guerra Fría— la principal batalla
de los países dependientes en el hemisferio occidental debía librarse al interior de los
Estados, amenazados por la expansión de fuerzas ideológicas “subversivas”. Por tal mo-
tivo, la reflexión acerca de las “perturbaciones” y las “amenazas” a la cohesión interna
ocupó la plana mayor de la inteligencia argentina. Este giro copernicano circunscribió la
agenda de seguridad y defensa nacional a una preocupación asociada a la preservación
de intereses ideológicos de carácter interno. El resto de las hipótesis de conflicto y/o
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 13-34
amenazas externas a los intereses nacionales quedaron supeditados al resguardo de
este interés estratégico definido a nivel hemisférico.
4. Conclusiones
El presente artículo analizó las transformaciones que experimentó la producción de
inteligencia estratégica en la Argentina entre 1948 y 1983. Este recorrido exhibe que, al
igual que sucedió en la mayoría de los países centrales, el surgimiento de esta actividad
en el país estuvo íntimamente relacionado con la herencia y los aprendizajes obtenidos
de las guerras mundiales que atravesaron el siglo XX y afectaron, principalmente, el te-
rritorio continental europeo. En este marco, los primeros organismos informativos de la
Argentina —creados en el seno de las Fuerzas Armadas— operaron bajo una concepción
doctrinaria profesional, orientada a obtener información sobre la actividad de aquellos
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de intereses estratégicos del país. El reordenamiento de las prioridades de inteligencia
en función de directrices externas supuso el desentendimiento de las funciones bási-
cas de este tipo de servicios; a saber, la determinación de los conflictos y amenazas
más probables a la seguridad y la defensa nacional y la producción de información que
permitiera mejorar la posición del país en estos escenarios. Sin embargo, todos los
organismos de información del país —nacionales, militares y policiales— se focaliza-
ron en una única función: la obtención de información sobre la ideología y la actividad
de personas y organizaciones políticas domésticas. Como corolario, los organismos
de inteligencia no solo perdieron su especialidad profesional, sino que la producción
de inteligencia exterior pasó a ocupar un lugar secundario entre las prioridades de la
actividad informativa nacional.
Luego de la recuperación democrática, la pregunta sobre el desempeño profesional
de los servicios de inteligencia durante la doctrina de seguridad nacional se concentró
en el papel que tuvieron estos organismos en los crímenes de lesa humanidad come-
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Bibliografía
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ISSN 2953-4623 (en línea) y 0327-6961
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https://doi.org/10.58752/ZNKEVCRX
NOTAS DE INVESTIGACIÓN
La historia sin fin: el estado del arte
de la inteligencia en la academia
(1988-2015)
The endless story: the state of the art of intelligence
studies in Academia (1988-2015)
Sol Gastaldi* / Sergio G. Eissa**
Resumen Abstract
El presente trabajo analiza la relación entre los cam- This paper analyses the relationship between the
bios producidos en el sistema de inteligencia de la changes produced in the Argentine intelligence
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 35-63
República Argentina y los debates académicos entre system and the academic debates between 1988
1988 y 2015. Para ello se realiza un breve recorrido and 2015. In order to do that, we review three
por la agenda político-institucional en tres períodos historical periods (1983-1989; 1990-2002; 2003-
históricos (1983-1989; 1990-2002; 2003-2015), con 2015) with the purpose of knowing if there is a
el propósito de indagar si existe una relación entre relationship between the central events that marked
los acontecimientos centrales que marcaron la evo- the evolution of national strategic intelligence and
lución de la inteligencia estratégica nacional y la the academic production.
producción académica. In this regard, it is argued, firstly, that the bibliographic
Al respecto, se sostiene, en primer lugar, que la review exhibits a continuity in the topics addressed
revisión bibliográfica muestra una continuidad en throughout the study period, and, secondly, that
los tópicos abordados a lo largo del período de es- there was a correlation between the political-
tudio y, en segundo lugar, que existió una correla- institutional changes and the conceptual discussion
ción entre los cambios político-institucionales y la between specialists in the academic agenda.
discusión conceptual entre los especialistas en la
agenda académica.
* Mgtr. Sol Gastaldi. Docente e investigadora (Universidad de Buenos Aires y Universidad de la Defensa Nacional).
https://orcid.org/0000-0002-1833-4573.
** Dr. Sergio G. Eissa. Docente e investigador (Universidad de Buenos Aires y Universidad de la Defensa Nacional).
https://orcid.org/0000-0001-7530-8753.
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La historia sin fin: el estado del arte de la inteligencia en la academia (1988-2015)
Sol Gastaldi / Sergio G. Eissa
1. Introducción
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 35-63
aporte de la academia a través de publicaciones especializadas, tales como artículos en
revistas científicas o papers presentados en congresos?
La propuesta de este trabajo es realizar una suerte de estado del arte sobre los
artículos científicos, presentaciones en eventos académicos, capítulos de libros y libros
que hayan abordado la problemática de la inteligencia en la Argentina entre 1988 y 2015.
Más puntualmente, nos centraremos en trabajos de autores y autoras argentinos y
argentinas, no históricos, que aborden diversas problemáticas de los servicios de inte-
ligencia y de la actividad de inteligencia en la Argentina. El período seleccionado tiene
una explicación que surge de una primera lectura de los textos. Algunos de ellos marcan
como hito en la reforma de los organismos de inteligencia en la Argentina a la Ley 23554
de Defensa Nacional. Por otro lado, decidimos establecer una línea de corte del estudio
al año 2015, cuando se inicia un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia argentina
con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia —AFI—. Asimismo, y teniendo en
cuenta la importancia de los acontecimientos sobre los intereses e hipótesis de trabajo
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La historia sin fin: el estado del arte de la inteligencia en la academia (1988-2015)
Sol Gastaldi / Sergio G. Eissa
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 35-63
CIP pasó a denominarse CIDE (Coordinación de Informaciones del Estado).
Tras el golpe de Estado de 1955, a través del Decreto 776/56, volvió a cambiar su
nombre por Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y sumó a su misión la de “des-
peronizar” a la sociedad argentina.
Durante el Gobierno de José María Guido (1962-1963), y posteriormente con una
nueva reforma en el año 1973 bajo el Gobierno de facto de Lanusse —mediante la Ley
20195—, la SIDE operó como un organismo responsable de reunir —con medios de ob-
tención propios— y producir inteligencia para la Seguridad Nacional y para la conduc-
ción de los asuntos de Estado. En este marco, la SIDE se consagró como un organismo
técnico, de coordinación con los otros servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas
y de las fuerzas de seguridad, y sin facultades represivas ni compulsivas ni tareas poli-
ciales, aunque se tenía la obligación de prestar colaboración con tareas militares, poli-
ciales, judiciales y de seguridad, cuando las autoridades competentes así lo requirieran.
En la reforma de 1973, además de establecer que la SIDE fuera dirigida por un ofi-
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Sol Gastaldi / Sergio G. Eissa
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2.1 La inercia alfonsinista (1983-1989)
A partir del retorno de la democracia, hubo varios intentos que se sucedieron “en
oleadas” durante esos años para sancionar una ley de inteligencia. La primera ola se
produjo en el marco del ataque al regimiento del Ejército Argentino de La Tablada en
1989 y la promulgación de la Ley de Seguridad Interior en 1992. La segunda ola coincide
con los atentados terroristas a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. La
tercera y última ola se produjo entre 1997 y 2001 en el marco de un incremento de los
gastos reservados del sector (Estévez, 2005b).1
El objetivo central de Alfonsín fue lograr el control civil y la subordinación militar. Por
ende, la atención central por estas épocas vino de la mano de la denominada “cuestión
militar” (Canelo, 2013; Anzelini, Poczynok y Zacarías, 2017). Los riesgos de regresión y
la necesidad de reducir la autonomía militar y afianzar la institucionalidad democrática
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La historia sin fin: el estado del arte de la inteligencia en la academia (1988-2015)
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A su vez, estableció que “las cuestiones relativas a la política interna del país no
[podrían] constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia
militares”.
Entonces, ¿qué medidas tomó Alfonsín en materia de inteligencia?
Entre ellas se destaca el Decreto S 1917/86, por el cual se derogaban los Decretos S
1793/73 y S 3401/79 de Doctrina de Inteligencia Nacional, y se establecía la dependen-
cia directa de la CNI del presidente de la Nación, la cual era presidida por el secretario
de la SIDE, y mantenía la función de coordinación de las actividades de todos los orga-
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nismos de inteligencia existentes. En realidad, el objetivo primario de esta norma fue
incluir en la CNI a los titulares de Inteligencia de la Prefectura Naval y de Gendarmería
Nacional, organismos que habían sido retirados de la órbita de las Fuerzas Armadas
con el propósito de desmilitarizar la seguridad interior; y a los Ministerios de Defensa,
de Relaciones Exteriores y Culto, y del Interior. No obstante, al año siguiente se derogó
esta norma y se dictó el Decreto S 1759/87, que establecía la organización del Sistema
Nacional de Inteligencia en el cual la CNI se constituía como su máximo organismo, en
un intento por jerarquizar justamente a este.
Sin embargo, podríamos considerar este intento como una política fallida porque la
falta de medios y personal propio para la reunión de información, las reducidas faculta-
des que tenía para la efectiva coordinación de las actividades de inteligencia realizadas
por los organismos del sistema de inteligencia nacional y la ausencia de una política
orgánica en materia de inteligencia impidieron “apuntalar la CNI como una verdadera
instancia de coordinación de la inteligencia global del Estado”, convirtiendo “a esta en
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del Sistema Nacional de Inteligencia colaboraran en las tareas necesarias para prevenir
y neutralizar tales hechos, aunque no fueran parte de su cometido específico. Esto, sin
lugar a dudas, habilitaba una nueva intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad
Interior y de la SIDE en la obtención de información sobre personas y organizaciones
sobre la base de sus creencias ideológicas, aunque, de acuerdo al ex ministro de De-
fensa Horacio Jaunarena, no significaba una reactivación de la Doctrina de Seguridad
Nacional (Eissa, 2015).
Se podría asegurar que Carlos Menem (1989-1999), por su parte, remilitarizó la se-
guridad interior sobre la base de los decretos de Alfonsín antes señalados. En efecto,
Menem aprobó el Decreto 392/90, que modificó el Decreto 327/89, en el que reemplazó
al Consejo de Seguridad Interior por el Consejo de Defensa Nacional —creado por la Ley
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La historia sin fin: el estado del arte de la inteligencia en la academia (1988-2015)
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cambios hasta el año 2001, pese a varios hechos que sacudieron al país y pusieron
a los organismos de inteligencia en el ojo de la tormenta. En efecto, los presidentes
Carlos Menem y Fernando De la Rúa (1999-2001) optaron por “aliarse” con los principa-
les “activos de la agencia”. En este marco temporal fue cuando ocurrieron los atentados
a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), el asesinato del fotógrafo José Luis
Cabezas (1997) y el caso de los sobornos del Senado (2000).
No obstante, la Ley 24059 de Seguridad Interior de 1992 introdujo algunos cambios
en materia de inteligencia y solidificó los criterios establecidos en la Ley 23554 respec-
to de la diferenciación orgánica y funcional entre Seguridad Interior y Defensa, con la
creación de la Dirección de Inteligencia Interior —hoy Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal— como órgano a través del cual el ministro del Interior ejercería la dirección de
la actividad de los órganos de Inteligencia de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional
y la Prefectura Naval, y de los existentes a nivel provincial de acuerdo a los convenios
que se celebrasen; y estableció el control parlamentario, mediante la creación de la Co-
misión Bicameral de Fiscalización de los órganos y actividades de Seguridad Interior e
Inteligencia. Se trataba del primer mecanismo de control externo sobre las actividades
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de inteligencia de todos los organismos del Estado en la Argentina, también pionero en
América Latina (Ugarte, 2012d). Sin embargo, como señala Ugarte (2012d), el rol de este
organismo fue por entonces limitado: se dedicó a convocar al secretario de Inteligencia
del Estado a comparecer frente a la Comisión en las ocasiones en que trascendía en la
opinión pública alguna irregularidad.2
Pese a varios proyectos que se presentaron en el Congreso para cumplir con lo pres-
cripto en el artículo 46 de la Ley de Defensa Nacional, recién en el año 2001 se aprobó
la Ley 25520. Esta cambió la denominación de la SIDE por la de Secretaría de Inteligen-
cia (SI) y estableció por primera vez un marco normativo para el funcionamiento de
todos los servicios de inteligencia, en consonancia con los principios del denominado
“Consenso Básico” (Eissa, 2015); esto es, básicamente, la separación de la inteligencia
militar y de la inteligencia criminal; las definiciones de cada una y la explicitación de
qué podía hacer cada subsistema, lo que habilitó a la SI la competencia de dirigir todo
el sistema de inteligencia nacional y producir inteligencia nacional. También otorgó a la
2 La Comisión de Fiscalización creada por la citada norma inició sus actividades formalmente recién tres
años después.
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Estévez afirma que “la elección política para democratizar la inteligencia fue una
progresiva reestructuración organizacional, es decir, [un] ‘cambio incremental’” (Estévez,
2020: 265). Un ejemplo de esta afirmación fue la reforma al subsistema de inteligencia
estratégica militar, que se produjo recién en 2006 y como consecuencia de una nueva
irregularidad que tomó conocimiento público:
En marzo de 2006, el CELS radicó una denuncia ante la justicia basada en información recibi-
da según la cual en la Base Almirante Zar de la Marina, ciudad de Trelew, provincia de Chubut,
se realizaban actividades de espionaje militar interno, lo cual tuvo significativa repercusión
en los medios ... El Poder Ejecutivo emitió el decreto 372 del 4 de abril de 2006, eximiendo
de la obligación de guardar secreto a todos los agentes y ex agentes de inteligencia naval
citados a declarar en la causa judicial. Por otro lado, avanzó en la reforma de la inteligencia
militar promoviendo un fuerte control ministerial ... la Resolución 381 del Ministerio de Defen-
sa, del 19 de abril de 2006, mediante la cual se reglamentó el Sistema de Inteligencia Militar, y
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que prohibió expresamente a los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas realizar
tareas represivas y de investigación criminal y obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas. (CELS, 2007, como se citó en Estévez, 2014c: 16)
En lo que respecta a la SI, la crisis que eclosionó cuando la presidente Cristina Fer-
nández de Kirchner (2007-2015), tras intervenir el organismo y desplazar al jefe de Inte-
ligencia Stiuso, hombre fuerte de la SI prácticamente desde el retorno de la democracia,
impulsó la aprobación de una nueva ley de inteligencia, la 27126, cuyos principales cam-
bios fueron los siguientes:
... las máximas autoridades de cada organismo del sistema ordenarían las actividades de
inteligencia; la AFI sumó una nueva función, la producción de inteligencia criminal en delitos
federales complejos con medios propios de obtención de información; un nuevo esquema de
clasificación de información, archivos de inteligencia y procedimientos de desclasificación; la
creación de un banco de datos para la protección de archivos y datos de inteligencia; y mayor
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debates políticos y sus correlatos en las políticas públicas en materia de inteligencia
estratégica. En este sentido, los trabajos académicos se estructuran en torno a cuatro
ejes centrales, que se desarrollarán a continuación:
y Conducción civil.
y Democratización y reforma de la inteligencia nacional.
y Inteligencias sectoriales.
y Estudios presupuestarios y de los gastos reservados.
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resultado de su politización. Es por ello que considera que una legislación avanzada en
materia de inteligencia debe establecer el necesario control legislativo, ejecutivo y judicial.
Al respecto, corresponden las siguientes observaciones.
En primer lugar, tanto Estévez (2000a) como Ugarte (2002) realizan tempranamente
algunas precisiones conceptuales. El primero de los autores toma de la literatura anglo-
sajona la diferencia entre control y oversight. Señala que, a su entender, ambos términos
en español no deberían diferenciarse, y define al control como:
... acto de comparar y analizar las acciones, personas y/o eventos, con previsiones y objetivos
prefijados, a los efectos de inspeccionar en forma regular el desempeño de los órganos y
organismos, detectar eventuales desviaciones y proponer determinados ajustes, conforme a
las directivas y medidas dispuestas, a las normas y reglamentaciones vigentes y a los resul-
tados esperados. (Estévez, 2000a: 3)
En segundo lugar, no debe confundirse control con supervisión, porque este último
está dirigido a “fiscalizar, inspeccionar y verificar la ejecución de las directivas y medi-
das dispuestas” (Estévez, 2000a: 3).
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 35-63
En tercer lugar, el control legislativo puede adoptar dos modelos: a) control institu-
cional y b) control investigativo. Mientras que en el primero la relación es de coopera-
ción, en el segundo es de competencia (Estévez, 2000a: 4)3.
En cuarto lugar, Estévez indica que la tarea de control abarca las siguientes di-
mensiones:
3 Dicho de otra manera, el control parlamentario puede ser: a) deferente (deferential), b) objetivo (factual),
c) interrogador (probing) y d) adversario (adversarial) (Estévez, 2000a).
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Estévez (2000a: 4) señala además que el control debe abarcar los siguientes ítems:
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En lo que respecta al control parlamentario, y siguiendo el modelo de los Estados
Unidos, es posible diferenciar entre los outsiders y los insiders. Mientras que los prime-
ros refieren a los políticos y asesores que no son expertos en inteligencia y controlan el
apego a la ley, los segundos son especialistas y profesionales de inteligencia que ponen
mayor énfasis en la eficacia (Estévez, 2000a).
Por su parte, Ugarte (2002) identifica diferentes tipos de control: a) el control par-
tidista (Poder Ejecutivo), b) el control interno que debe efectuar el jefe del organismo,
c) el control parlamentario, d) el control externo, e) el control público y f) el “control
sobre aquellas acciones de los organismos de inteligencia que afectan la privacidad
de los habitantes”, que en muchos países lo ejerce el Poder Judicial (Ugarte, 2002:
13). Este autor aclara que el control parlamentario no es la única forma de control
externo. Algunos países constituyen una comisión, cuya integración es definida por el
parlamento, pero que no está necesariamente integrada por parlamentarios. Otros op-
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el hecho de que quien formule la política sea precisamente quien deba ejecutarla.4 En
cambio, dicha situación es diferente con relación a la política de inteligencia estratégica
militar y criminal, pues cada organismo depende de un ministerio, lo que da lugar a un
control ejecutivo.
Estévez (2005b), asimismo, introduce el concepto de conducción civil, el cual se sos-
tiene fundamentalmente en la voluntad de ejercicio del mando. Al respecto, considera que,
pese a la existencia de mecanismos legales, la dirigencia civil no asumió plenamente ese
rol, al que caracteriza como “responsabilidad ministerial civil”, como consecuencia del
legado de años de interrupciones democráticas y de la dependencia directa del máximo
órgano de producción de inteligencia nacional del presidente de la Nación (2005b: 171).
También Álvarez Ugarte y Villa (2014) se preguntan por quienes controlan los servi-
cios de inteligencia. Luego de definir los principales conceptos, se focalizan en los con-
troles que realizan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El primer
tipo de control es empleado principalmente por los países que tienen forma de gobierno
parlamentario, la que vincula la actividad de “dirección” a la de “control”; de este modo,
se corre el riesgo de que además se politice la actividad de inteligencia al depender de
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 35-63
un ministerio a cargo de uno de los partidos miembros de la coalición (Álvarez Ugarte
y Villa, 2014: 10). En cuanto al control parlamentario, argumentan que no solamente es
el más usado, sino también el más efectivo. Existen diferencias en la manera en que se
efectiviza el control, porque mientras algunos países, como los Estados Unidos, optan
por que cada cámara —Representantes y Senado— tenga una comisión específica, que
se controlan mutuamente, otros optan por una comisión bicameral. Por último, en lo
que respecta al control judicial, señalan que no deriva específicamente de la actividad
de inteligencia, sino de las funciones del Poder Judicial, que en este caso los autores
relacionan con la protección de la vida y la propiedad privada. Señalan que la Comisión
Bicameral del Congreso argentino comenzó a funcionar en la práctica en el año 2004
cuando efectivamente se le asignaron fondos, pero que no existe información pública
sobre la cantidad de reuniones, de informes producidos y de informes solicitados, aun
cuando esa información fue solicitada expresamente por los autores, lo cual impide
saber si la comisión efectivamente funciona y cumple con su rol de control.
4 Estévez (2000a) precisa que el control ejecutivo adquiere otra dimensión, porque es llevado a cabo por
instancias del ámbito de la inteligencia o por funcionarios u órganos colegiados nombrados por el presidente
(Estévez, 2000a).
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... el Sistema Nacional de Inteligencia argentino opera con significativa autonomía, contando
el propio órgano ejecutivo con pocas facultades para su conducción, y existiendo escasa
relación formal entre los órganos elaboradores de política y consumidores fundamentales de
inteligencia, los ministerios, y la Secretaría de Inteligencia. (Ugarte, 2010: 22)
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Finalmente, Martínez (2003: 15) considera que “el Sistema no puede darse a sí mis-
mo los lineamientos, ni tampoco fijarse los objetivos, pues estas son tareas de estricto
contenido político”.
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nuevo entorno global. A los efectos de encarar estos retos, el autor concluía que no
eran suficientes los cambios normativos, ya que estos eran solo el punto de partida
para alcanzar consensos (Estévez, 1999).
En relación con los consensos, Estévez (2010: 4) consideró que fue justamente el
alcanzado en el ámbito del Congreso de la Nación argentina lo que habría permitido
avanzar en el marco normativo para la inteligencia, y con ello dar importantes pasos
hacia la democratización del sector.
En otro trabajo, el propio Estévez (2014c) plantea que los procesos de reforma en el
sector de inteligencia en América Latina debieron enfrentar dificultades que se refleja-
ron en las demoras en sancionar legislaciones específicas. En el caso argentino, pese
al compromiso asumido por parte del Congreso en 1988 para sancionar una ley de inte-
ligencia, hubo que esperar hasta el año 2001 para que fuera promulgada la Ley 25520
de Inteligencia Nacional. No obstante, el autor señala de manera clara que la legislación
“no necesariamente resuelve algunas cuestiones centrales en debate en lo que respecta
5 Traducción propia.
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del retorno de la democracia. En este sentido, el autor concluye que el proceso de re-
forma en la Argentina puede ser descripto como de incremental policy change (cambio
incremental de política), es decir que el poder político optó por reformas parciales más
que por una reforma comprehensiva de todo el sistema. El principal factor impulsor ha
sido la voluntad de los decisores políticos —primero en el Congreso de la Nación y luego
en el Poder Ejecutivo— de democratizar los organismos de inteligencia (Estévez, 2013:
230). En síntesis, este experto considera que los principales logros fueron la sanción de
una normativa democrática y la designación de jefes civiles.
A pesar de estos avances, Estévez (2010) considera que existe aún un débil control
parlamentario sobre las actividades de inteligencia y que los desafíos que quedan son
multidimensionales porque
por un lado, [estaba] la tarea del sector de inteligencia de reexaminar sus estructuras y fun-
ciones, redefiniendo prioridades; identificar los ajustes a realizar y mejorar su desempeño.
Por otro lado, [era] el Ejecutivo el que [emitía] su análisis institucional, prioridades y requeri-
mientos, formular políticas para el sector y ejercer control, así como el Congreso debatien-
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do, legislando, luego controlando las actividades y haciendo correcciones del presupuesto.
(Estévez, 2010: 90)6
Para Estévez, las reformas del sector de inteligencia pueden ser incluidas en las
“denominadas reformas del sector seguridad que requieren los países en procesos de
transición o consolidación de sus democracias” (Estévez, 2005a: 5). Dichas reformas,
que han sido emprendidas de manera tardía en estos países, fueron el eje principal de
los debates, como, por ejemplo, en la Argentina desde la década de 1980.
A los efectos de evaluar los resultados de las reformas en la inteligencia en el ámbito
interior, Estévez (2005a: 9) propone, siguiendo a Gill, utilizar las variables de autonomía y
penetración, para obtener la siguiente tipología:
Sin embargo, para el autor, los cambios provocados por el impacto de las nuevas
tecnologías podrían establecer como nuevos indicadores las “duplas penetración vs.
transparencia y autonomía vs. visibilidad” (Estévez, 2005a: 10).
En cuanto a la evaluación de la efectividad de los procesos de democratización
y reforma de los organismos de inteligencia, Estévez (2014b) señala las siguientes
variables:
6 Traducción propia.
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... respeto/violación de los derechos de los ciudadanos; uso/uso indebido; de gastos secretos;
fallas de inteligencia que ponen en peligro la democracia; reglamentos democráticos; eficacia
del control parlamentario; consistencia entre política y actividades de inteligencia; acceso a
archivos de la represión; medios de comunicación y controles judiciales; cambios en la cultu-
ra y prácticas de inteligencia; y confiabilidad de la comunidad de inteligencia en la comunidad
internacional. (Estévez, 2014b: 556)7
En este sentido, al analizar los casos de Perú, Ecuador y Argentina, argumenta que,
en el caso argentino, con un legado similar8, se observa que luego de una fase de pree-
minencia legislativa9, el Poder Ejecutivo comenzó a tener un papel mayor en el proceso
de reforma a partir de la sanción de la Ley 25520 de Inteligencia Nacional. Esta segun-
da generación de reformas (Estévez, 2014b) estuvo dirigida a lo que podríamos llamar
“inteligencias sectoriales” —la inteligencia militar, la inteligencia criminal y la seguridad
aeroportuaria— y a alcanzar un mayor grado de transparencia.
Ugarte (2012d) destaca al respecto las medidas tomadas en el marco de la inteligen-
cia estratégica militar tras la Resolución 381/06 del Ministerio de Defensa, que ordenó
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las actividades y misiones de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas
y del Estado Mayor Conjunto. En este punto, Estévez (2014b: 578) enfatiza que, hasta
estas reformas, la inteligencia militar continuaba realizando tareas de inteligencia orien-
tadas a la seguridad interior.
Más allá de todos los avances significativos que han marcado los autores, Estévez
mantuvo en 2013 una visión pesimista, pues concluía que, pese a la “segunda genera-
ción de reformas” llevadas a cabo durante el siglo XXI, la legislación no había logrado
establecer un control legislativo eficaz, y las prácticas y la cultura se habían visto poco
modificadas tanto por las reformas legislativas como por las emprendidas por el Poder
Ejecutivo (Estévez, 2013: 231).
Samanta Curti (2015) argumenta que el puntapié inicial para la reforma del sistema
de inteligencia argentino tuvo lugar con la promulgación de la Ley 24059 de Seguridad
Interior en el año 1992, la cual es considerada pionera por muchos autores en el contexto
regional (Curti, 2015: 5). Este promisorio comienzo continuó con la Ley de Inteligencia Na-
7 Traducción propia.
8 Dictaduras y Doctrina de Seguridad Nacional, principalmente.
9 Esta afirmación también aplica a las reformas en defensa y seguridad interior.
10 Función; estructura; ciclo de inteligencia; control; profesionalismo y ética; nuevas áreas de inteligencia, y
uso de tecnología (Curti, 2015).
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de la Argentina porque “ninguno de los casos logra establecer con claridad qué se entiende
por amenaza, describir cuáles serán los métodos de recolección de información, y, a su
vez, mencionar con qué objetivo se realizará la actividad de inteligencia” (Curti, 2015: 20).
En cuanto a las inteligencias sectoriales, esto es, las relacionadas con los subsiste-
mas de inteligencia estratégica militar, criminal, financiera y otras, la revisión bibliográfica
indica un abordaje cuantitativamente menor que sobre los tópicos anteriores, lo que da
cuenta de la existencia de importantes áreas de vacancia.
Parte de los trabajos abordan la discusión sobre los alcances de la inteligencia se-
gún los destinatarios (Estévez, 1998) o el debate en torno a los límites y a la función
de la inteligencia, ya sea externa, criminal, policial o interna, o para la protección del or-
den constitucional, en relación con el sujeto jurídico a proteger (Estévez, 1993a; 2000b;
2005a). Estévez (1993a: 3) sostenía que el cambio en el escenario internacional hacía
más relevante a la inteligencia debido a la proliferación de las amenazas12; preveía la
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relevancia de las fuentes públicas para producirla; y enfatizaba la necesidad de la “espe-
cialización de los responsables de tales tareas”.
Inteligencia criminal
Ugarte (2010) sostiene que la inteligencia criminal es uno de los aspectos de la
actividad policial y que ha tenido un amplio desarrollo en los últimos años. Uno de los
motivos de su auge es que, frente a los cambios en el escenario internacional que han
impactado en la dinámica de los delitos —en particular, de los transnacionales—, el poli-
ciamiento no puede estar guiado por la intuición policial ni por la improvisación. Ugarte
(2010: 3) argumenta que
11 Estévez (2014c) introduce la problemática de la ciberinteligencia y la inteligencia económica, que luego
fueron abordadas con mayor amplitud por otros autores a partir del año 2015.
12 Estévez (1993a: 4-5) hace una enumeración siguiendo al autor estadounidense George Carver.
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probable evolución, amenazas, tendencias y causas a corto, mediano y largo plazo, destinada
a orientar a la política de seguridad pública del país, o de una región o área determinada, o
respecto de determinado delito— como en el nivel operacional —conocimiento destinado a
guiar a jefes policiales, generalmente de rango medio, a establecer prioridades en su accionar,
a emplear con mayor eficiencia y eficacia recursos escasos, a efectuar un despliegue eficaz,
a emplear tácticas adecuadas, a fin de obtener mayores resultados en materia de reducción
del delito— y en el nivel táctico: investigación de las organizaciones criminales —campo fun-
damental de interés de la inteligencia criminal— y de aquellas formas delictivas que, por su
complejidad, gravedad, reiteración y consecuencias, no logran ser prevenidas eficazmente
por la investigación policial, fiscal o judicial del caso individual. (Ugarte, 2010: 4-5)
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 35-63
Por ende, define a la inteligencia criminal como aquella
... cuyo fin es analizar e investigar tanto la criminalidad organizada, como aquellas otras for-
mas delictivas cuya complejidad o gravedad impide su eficaz prevención mediante una in-
vestigación policial, fiscal o judicial del caso concreto. La inteligencia criminal también debe
producir análisis estratégico de tendencias y amenazas para asistir a las políticas de seguri-
dad pública. (Estévez, 2014a: 72)
la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su natura-
leza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la
vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema
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tipos de inteligencia: a) inteligencia para la protección del orden constitucional y de-
mocrático, b) inteligencia para la seguridad interior y c) inteligencia para la prevención
de delitos complejos:
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inteligencia criminal fueron dirigidas por los militares, contribuyendo a la Doctrina de
Seguridad Nacional y persiguiendo al “enemigo ideológico”. En la actualidad, Estévez
coincide con Ugarte y Sancho Hirane en que todavía resultan borrosos los límites entre
“contrainteligencia e inteligencia interior, así como también los límites entre la actividad
policial, la inteligencia criminal, y la actividad de inteligencia. En vista de ello, se hace
necesario revisar la relación entre las nociones de inteligencia policial e inteligencia
criminal” (Estévez, 2014c: 27).
Otro autor que analiza también las categorías y alcances de la inteligencia criminal es
Glen Evans (2014). Este entiende que “la función de estos organismos [de inteligencia cri-
minal] debería poder simplificarse como la administración de información y la producción
de conocimiento para sustentar decisiones” (Evans, 2014: 13) y que se debe entender a
la inteligencia como “un proceso de reunión y análisis de información o como un produc-
to refinado entregado al decisor para sustentar acciones en contexto de incertidumbre”
(Evans, 2014: 13). En este marco, señala las limitaciones que tiene la Dirección Nacional
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la parte de la inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su na-
turaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten a la li-
bertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones
del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.
(Evans, 2014: 15)
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• Ausencia de planes sostenidos de formación y carrera orientada a los cuerpos de recolec-
ción y de análisis.
• Ausencia de un modelo nacional de inteligencia criminal y de una doctrina común entre los
miembros del subsistema de inteligencia criminal.
Esto demuestra, según Evans (2014), la ausencia de una conducción civil de la polí-
tica de inteligencia.
Por su parte, a los efectos de establecer límites adecuados a la actividad, Ugarte
(2012b) sugiere que debe haber: a) una legislación que establezca claramente las com-
petencias de los organismos y b) prohibiciones claras y expresas. En lo que respecta
a la Argentina, Ugarte encuentra que la inteligencia criminal no fue concebida como
integrante de la seguridad pública, “sino como parte de la actividad de inteligencia en
sentido estricto” (Ugarte, 2012b: 147). Pese a ello, el artículo 4 de la Ley 25520 definió
los límites a la actividad de inteligencia, pero estos —según el autor— no son efectivos
debido a la falta de controles en el Poder Ejecutivo (Ugarte, 2012b).
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... constituir un auxiliar fundamental para la conducción de defensa y militar, dentro del ám-
bito para el que las fuerzas armadas fueron instituidas, adoctrinadas, adiestradas y confor-
madas: la respuesta armada a eventuales agresiones externas, sin duplicar la labor de los
organismos de inteligencia civiles. Así contribuirán válidamente a la seguridad de sus países,
en el marco de la democracia. (Ugarte, 1995: 13)
En otro orden de ideas, Tello y Spota (2015) analizan la función asignada a la in-
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teligencia militar argentina y el rol asignado a ella en el marco estratégico nacional,
para concluir que existen segmentos de la inteligencia militar que son empleados por
el Estado nacional para realizar actividades de inteligencia interior, como una especie
de “aparato de inteligencia paralelo al oficial”, en función de las acusaciones públicas
de periodistas y de figuras políticas de la oposición que recayeron por aquel entonces
contra el exjefe del Ejército, César Milani. Los autores señalan que esta “suposición” se
ve “reforzada por la inactividad característica del organismo de control parlamentario de
las actividades de inteligencia” (Tello y Spota, 2015: 37).
Contrainteligencia
Ugarte entiende a la contrainteligencia como actividad de la inteligencia interior, y
abarca el
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Ugarte adopta esta definición en virtud de los límites borrosos entre inteligencia
interior y contrainteligencia en América Latina y, al analizar el caso argentino, encuentra
que la definición del artículo 2 es muy amplia, más allá de la definición que el autor
utiliza de por sí.
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gastos, que estos sean secretos presupone dos principios:
El primero es asegurar el destino de estos gastos, es decir que los recursos aplicados a infor-
mación e inteligencia sean efectivamente gastados en los fines específicos. El segundo se
refiere a que el área de inteligencia optimice la utilización de los recursos disponibles. (Pesce
y Estévez, 1996: 3)
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el devengado ha sido aún mayor, lo que dio cuenta de que los techos presupuestarios
fueron incrementados (Pesce y Estévez, 1996).
Estévez (2003 y 2005b) señala que la Ley 25520 constituyó un avance en materia
de supervisión de los gastos de inteligencia. La norma ordenó que la presupuestación y
rendición siguiera lo establecido en la Ley 25125 de Administración Financiera y dispu-
so que se creara la “función de inteligencia” en el nomenclador presupuestario.
Un artículo más reciente sobre el tema del gasto es el ya mencionado de Tello y
Spota (2015). Los autores sostienen que existe un desfasaje entre la apreciación de
Sudamérica como una zona de paz y el incremento del gasto en inteligencia militar entre
2012 y 2014. Por ello, los autores se preguntan:
Los autores responden que esto se debe a: a) una incoherencia entre la aprecia-
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ción del escenario regional y la acción de la inteligencia militar, b) una desviación en la
función de la inteligencia militar y c) un factor desconocido (Tello y Spota, 2015). Los
autores profundizan en estas hipótesis y concluyen que el marco normativo actúa como
un corsé que no le permite a la inteligencia militar proveer información para hacer frente
a amenazas tales como el terrorismo y el narcotráfico. Todo esto es resultado de
... atarse a una visión estratégica nacional estrecha de miras. [Por ello], la vastedad del proble-
ma erigido por las “nuevas amenazas” exige la construcción de una solución integral donde
ingresen en igual medida la corrección de los errores actuales y una revisión general de regla-
mentación de la Ley de Defensa Nacional, junto a la formulación de esquemas estratégicos
nacionales capaces de lidiar con las amenazas reales cifradas en el horizonte de posibilida-
des abierto para la República Argentina en el siglo XXI. (Tello y Spota, 2015: 33-34)
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5. Reflexiones finales
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tro tópicos centrales que muestran en gran medida las preocupaciones centrales y la
orientación de los autores en la descripción y explicación de los fenómenos de interés:
conducción civil; democratización y reforma de la inteligencia nacional; estudios sobre
inteligencias sectoriales; y estudios presupuestarios y de los gastos reservados.
Así, aparecieron conceptos clave, como “control”, “fiscalización”, “conducción
política”, “autonomía”, “politización” y otros que seguramente seguirán marcando la
literatura siguiente, como “cultura del control” (Ugarte, 2016: 752). Este concepto que
tomamos de Ugarte es clave para pensar a la vez un aspecto novedoso y que nos gus-
taría dejar aquí planteado: ¿por qué el ciclo de inteligencia no incluye la fiscalización
como parte de su procedimiento? Lectores entendidos en la materia sabrán de qué
estamos hablando. Desde su formulación por Sherman Kent, el ciclo de inteligencia,
que orienta la producción de inteligencia —desde la dirección del esfuerzo de obten-
ción hasta la difusión de los resultados—, no contempla la fiscalización ni el control
como etapa constitutiva. Entonces, si la fiscalización aparece como algo externo y no
13 En el caso de la Ley de Inteligencia Nacional, también hay que tomar en cuenta al FREPASO (Frente para un
País Solidario), integrado por un desprendimiento del Partido Justicialista y de la centroizquierda.
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TEMAS EN DEBATE
https://doi.org/10.58752/OMFMP22O
TEMAS EN DEBATE
en América Latina: legados, democratización,
prioridades y dimensiones estratégica y criminal
Current intelligence challenges in Latin America: legacies,
democratization, priorities, and strategic and criminal dimensions
Eduardo E. Estévez*
Palabras clave: América Latina – servicios de Keywords: Latin America – intelligence services –
inteligencia – seguridad – democracia – reforma security – democracy – reform – strategic culture
– cultura estratégica
Resumen
Abstract
La caída del Muro de Berlín en 1989 y los atenta-
The fall of the Berlin Wall in 1989 and the September 11
dos de septiembre de 2001 en los Estados Unidos
attacks in the US brought about a paradigm shift in the
provocaron un cambio de paradigma en el rol de la
role of state intelligence, with its dynamics according
inteligencia estatal, con sus dinámicas particulares
to the contexts of each country and region. The
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
conforme a los contextos de cada país y región. Las
new democracies in Latin America also faced the
nuevas democracias en América Latina sumaron a
challenge of democratizing intelligence, advancing
ello el desafío de democratizar la inteligencia, con el
at their own pace in new legislation and structures,
avance, a sus propios ritmos, de nuevas legislaciones
in the revision of authoritarian pasts, among other
y estructuras, con la revisión de los pasados autorita-
aspects. Given the changing strategic scenarios in the
rios, entre otros aspectos. Ya en el siglo XXI, dados los
twenty-first century in the region, it is worth reflecting
cambios de escenarios estratégicos en la región, cabe
on the paradigms and challenges of intelligence. To
reflexionar sobre los paradigmas y desafíos de la inte-
understand the dynamics of stability and change
ligencia. Para entender la dinámica de la estabilidad
in intelligence, to detect significant events, critical
y el cambio en inteligencia, para detectar eventos
junctures and results, it is necessary to delve into
significativos, coyunturas críticas y resultados, cabe
legacies and the process of democratization itself.
ahondar sobre los legados y el proceso de democra-
The following questions are suggested. Is there a
tización propiamente dicho. Se proponen las siguien-
framework for a culture of intelligence in the new
tes preguntas. ¿Existe en las nuevas democracias un
democracies? What is the weight of the legacies of
marco para una cultura de inteligencia? ¿Cuál es el
the authoritarian past? How do intelligence crises
peso de los legados del pasado autoritario? ¿Cómo
impact? To what extent do the intelligence sector
1. Introducción1
Con el fin de la Guerra Fría, junto con los atentados terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001 en los Estados Unidos, las nuevas democracias latinoamericanas debie-
ron adaptarse a cambios de escenarios estratégicos y lidiar con sus problemáticas
regionales y nacionales. En este contexto se desplegaba el desafío de democratizar
la inteligencia.
Durante el pasado autoritario, los servicios de inteligencia fueron instrumentos de
abusos, con altos niveles de secretismo, autonomía, concentrados en el “enemigo in-
terno” y sustentados en la “doctrina de seguridad nacional”, sin rendición de cuentas. A
diferencia del campo de las relaciones civiles militares, la transformación del sector de
inteligencia no fue priorizada por las transiciones democráticas, lo que hizo que mantu-
viera una alta autonomía, aún en el siglo XXI (FLACSO Chile, 2007: 132).
El legado autoritario derramó en la inteligencia de las nuevas democracias, que demo-
raron en sancionar legislación que instituyera prácticas y estándares republicanos. Con
avances y retrocesos, la inteligencia resulta una cuestión para trabajar y repensar, y en
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
ciertas circunstancias puede constituirse en un factor que provoque crisis significativas.
La democratización de inteligencia implica distinguir entre reestructuración —cam-
bios organizacionales— y reforma —transformación de culturas y prácticas—. Según
Matei y Bruneau (2011a: 606), dicha democratización conlleva numerosos pasos y
procesos interrelacionados que establezcan un marco institucional para que las autori-
dades democráticas controlen la inteligencia y, de esta manera, maximicen sus capaci-
dades para lograr eficacia.
Estudiar la democratización de inteligencia requiere elucidar si responde a un cambio
gradual o uno abrupto (Cepik y Ambros, 2014; Estévez, 2014), porque “sólo es posible
generar cambios en este tipo de institucionalidad si se cuenta con pleno conocimiento
de sus dinámicas” (Piedra Cobo, 2012: 24). Para entender la dinámica de estabilidad y
cambio en inteligencia, y detectar eventos significativos, coyunturas críticas y resultados,
es necesario ahondar sobre legados y el proceso de democratización propiamente dicho.
Este artículo aborda escenarios, paradigmas, circunstancias y desafíos de la de-
1 El presente artículo es una versión corregida y actualizada de un texto preparado para el Congreso LASA
(Latin American Studies Association) 2014. Agradezco especialmente a Ayelén Ferrari y Germán Gallino por
la dedicada revisión del texto.
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Desafíos actuales de inteligencia en América Latina: legados, democratización, prioridades y dimensiones estratégica y criminal
Eduardo E. Estévez
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2.1 Necesidad de democratizar la inteligencia
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Desafíos actuales de inteligencia en América Latina: legados, democratización, prioridades y dimensiones estratégica y criminal
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… la burocracia civil y militar que dirigió la inteligencia en ese período resistió el cambio con
éxito, aprovechando el desinterés dominante en el campo político y su capacidad de bloqueo,
mediante una eficaz tarea de lobby que permitió obstaculizar los intentos de transformación
sin tener siquiera que dar el debate público, de cara a la sociedad. (Martínez, 2002: 3)
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
Las demoras para democratizar la inteligencia también se manifiestan en democra-
cias sin historia de militarismo, pero con inteligencia regida por normas dictadas por
el Ejecutivo, muchas veces amparadas por el secreto. En México, la Ley de Seguridad
Nacional de 2005 reguló el sistema e incluyó al Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN) creado en 1989. Colombia, con idas y venidas a lo largo de un lustro,
aprobó en 2013 la Ley Estatutaria 1621, su primera ley de inteligencia.
Las leyes de inteligencia en América Latina consagraron conceptos, competencias
y mecanismos que responden a la intención política de conferirle un sentido democráti-
co. La nueva legislación, sin embargo, no necesariamente resuelve algunas cuestiones
centrales sobre el enfoque de inteligencia. Se reconoce que las competencias de los
organismos de inteligencia no suelen diferenciar entre los ámbitos interno y externo
del país (Ugarte, 2012: 161), centralización y concentración que se observa en algunos
casos y que no resuelve el contrapunto entre los enfoques de centralización y descen-
tralización de estructuras y competencias. Las tendencias a la concentración pueden
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ciones de control democrático de la inteligencia permite concluir que hay una brecha
significativa entre lo formal y lo real. Las nuevas democracias no pudieron abstraerse
del “dilema democracia-inteligencia”, que requiere periódicas revisiones y replanteos
para sobrellevarlo (Matei y Halladay, 2019: 2-4). En suma, las reformas democráticas
de la inteligencia en la región distan de ser perfectas. Más bien resultan ser brumosas
y a veces incompletas, superficiales o esquivas (Matei et al., 2022: 4-6).
Según Cepik y Ambros (2014: 524), los sistemas de inteligencia evolucionan de ma-
nera no lineal, con trayectorias nacionales distintivas y discontinuidades históricas. No
hay un derrotero uniforme o pautado para reformar la inteligencia, así como tampoco
circunstancias históricas y geoestratégicas calcadas en cada país. Incluso, hay hasta
marchas y contramarchas o retrocesos. Los países de la región avanzaron a sus pro-
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Modos del cambio institucional (evolutivo, drástico, por pulsos).
Actores del cambio.
Legislación y sus alcances.
Estructura organizativa del sector.
Coherencia entre la política de inteligencia y actividades del sector.
Grado de respeto de los derechos de los ciudadanos y sus derechos civiles.
Formas y prácticas del control político; eficacia del control parlamentario y de
los controles judiciales.
Mecanismos y prácticas de supervisión; rol de los medios de comunicación.
Creación de comisiones investigadoras sobre inteligencia.
Uso adecuado de los gastos secretos.
Fallas de inteligencia que pongan en peligro la democracia.
Factores que limitan o promueven los avances.
Resultados logrados y su nivel.
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3. Legados
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Pocas organizaciones reflejan la cultura política de una nación, sus prácticas de
gobierno y preocupaciones del líder como sus agencias de inteligencia (Vital, 2000).
La cultura institucional de inteligencia es función de la cultura política y de los valores
sociales en boga en un país (Joffe, 1999: 341).
Para pensar, entonces, si es posible concebir en las democracias de América Latina
una cultura de inteligencia renovada, es necesario ahondar sobre el peso de los legados.
Como argumentan Davies y Gustafson (2013b: 295) —siguiendo a Claude Lévi-Strauss,
que entiende la construcción de estructuras mediante el encaje de eventos o resabios
de eventos, fragmentos de legados—, los organismos de inteligencia y los Estados don-
de se localizan son producto de un bricolaje.
El impacto de los legados del pasado autoritario resulta ser uno de los elementos
más insidiosos y perniciosos para democratizar la inteligencia (Matei y Bruneau, 2011a:
609). Este legado de la militarización constituyó uno de los desafíos iniciales de las
nuevas democracias. El autoritarismo, sin embargo, no constituye el único legado; los
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impulsada por los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, que promovió el rol
político de las fuerzas armadas para contrarrestar la subversión, vinculando la seguridad
con el desarrollo en el marco de la defensa del Estado y los intereses nacionales. Dicha
doctrina fue sustento ideológico de las dictaduras cívico-militares y se centró en la segu-
ridad interna, en la noción de “enemigo interno”, en la persecución política e ideológica al
comunismo, y en el despliegue de la contrainsurgencia y la guerra sucia.
En Ecuador, hasta 2008, la inteligencia se desenvolvía en apoyo a la misión de las
fuerzas armadas y no servía al Estado en su conjunto (Castillo Arias, 2009: 107). Es más,
durante la Guerra Fría “... la inteligencia política se convirtió en el arma más eficiente
para el combate al comunismo, pero también respondía a intereses personales, patrimo-
niales y discrecionales del poder” (Rivera Vélez y Barreiro, 2013: 71).
Respecto de Perú, el diagnóstico es contundente: marcó como motivos de la involu-
ción de su sistema de inteligencia en las últimas décadas “una frágil institucionalidad,
escasa profesionalización, ineficacia operativa, drenaje indiscriminado e irresponsable
de personal especializado, mínima autoestima, la consecuente pérdida de legitimidad y
desprestigio…” (Serrano Torres, 2009: xliv).
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
3.2 Facetas y dilemas
Según Davies y Gustafson (2013b: 294-295), los legados laminados son tanto cons-
trictores del pensamiento y la acción como facilitadores de esta última. Por lo tanto,
es relevante detectar momentos críticos que impulsan el cambio, eventos significati-
vos que eventualmente conducen a cambios institucionales y mecanismos capaces de
desequilibrar la dependencia del camino —path dependence— (Beyer, 2010) y superar la
influencia de los legados.
En el campo de la inteligencia, pueden distinguirse capas o láminas tales como la
inteligencia nacional o estratégica, la inteligencia militar, la inteligencia criminal, el papel
del Congreso, las leyes y los reglamentos que rigen el sector. En cada capa pueden reco-
nocerse actores clave que resultan arquitectos del cambio, eventos desencadenantes
específicos, y pugnas entre nuevas y viejas instituciones y prácticas. Asimismo, cada
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Los enunciados anteriores son puntos de partida para comprender de dónde veni-
mos y aventurar hacia dónde vamos.
Díaz Fernández (2013b: 62) indica que para comprender el mundo las organizacio-
nes de inteligencia deben ser más adaptables, los productos deben cambiar, y los pro-
cesos deben modificarse.
Desde el fin de la Guerra Fría, las necesidades de adaptación y cambio abrieron un
amplio debate. Carver (1990) sostenía que la comunidad de inteligencia estadouniden-
se debía centrarse, entre otros aspectos, en la dinámica política en Europa del Este; la
proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y otros sistemas de armas en el
Tercer Mundo; el monitoreo de otras regiones potencialmente conflictivas; el replanteo
de las indicaciones y alertas; lo económico como temática de interés; el monitoreo y an-
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ticipación de nuevos desarrollos tecnológicos; el terrorismo y la interdicción del tráfico
de drogas; los problemas originados en el Sur; y los desafíos conceptuales y organiza-
cionales que esto suponía para la inteligencia, en donde se superponían y confundían
diferentes esferas.
Para Díaz Fernández (2013b: 40 y 50), de “1989 a 1999 los servicios de inteligencia
fueron sobrecargados con una multitud de nuevos e incipientes cometidos…”, dilapidan-
do la oportunidad de adaptarse a nuevos escenarios. Luego de los atentados de 2001,
países como Austria, España, Holanda, algunos de América Latina y de Europa del Este
encararon reformas de inteligencia, aunque motivados en circunstancias particulares
(Díaz Fernández, 2013b: 51). Otra derivación fue la dilución de la distinción entre seguri-
dad externa y seguridad interna (Gill, 2012: 119), circunstancia que abría el debate sobre
el involucramiento de las fuerzas armadas en seguridad pública.
Las dinámicas de adaptación variaron según los contextos. En países de América
Latina y de Europa del Este, se optó por la disolución o desmantelamiento de servicios
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¿Cómo fue que se desactivó el SIN, la más grande maquinaria de chantaje, de soborno y de
extorsión oficial en la historia republicana? Nadie lo sabe muy bien, pero fue de manera apre-
surada, desordenada y desesperada y, sin duda, incompleta. (Costa, 2004: 32)
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la nueva Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN).
En la Argentina, la inteligencia militar fue objeto de reforma. En marzo de 2006, el CELS
—Centro de Estudios Legales y Sociales— radicó una denuncia judicial sobre actividades de
espionaje militar interno en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina, en la provincia
del Chubut. El Poder Ejecutivo reaccionó con energía. Primero, emitiendo el Decreto 372 de
2006, que eximió de la obligación de guardar secreto a los agentes y exagentes de inteli-
gencia naval citados a declarar en la causa judicial. Luego, avanzando en la reforma de la
inteligencia militar con fuerte control ministerial. En lo doctrinario sobresale el Decreto 727
de 2006, reglamentación de la Ley 23554 de Defensa Nacional, que en su artículo 3 estipuló:
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Eduardo E. Estévez
4.3 Archivos
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se encontró con una estructura archivística originaria” (Marengo, 2012: 144); así como
archivos de inteligencia policial en las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Fe.
En México, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal de 2002 permitió el acceso público al archivo de la Secretaría de Gobernación, que
contenía informes de inteligencia del período 1947-1985 producidos por la Dirección
General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad. Se-
gún retratan Padilla y Walker (2013: 4), los archivos exponen tanto la represión ejecu-
tada como la colosal cantidad de información mundana sobre casi todos los sectores
sociales. Afirman las autoras que, aunque no es comparable en cantidad, este archivo
comparte muchas de las cualidades del archivo de la Stasi alemana.
2
En Colombia, el Decreto 4057, que disolvió el DAS en 2011, estableció que la custo-
dia y conservación de los archivos de inteligencia quedasen a cargo del “DAS en supre-
sión” y que la Procuraduría General de la Nación fuese responsable de vigilar el proceso
de custodia, consulta y depuración de los datos y archivos. Actualmente, conforme al
5. Prioridades
Dos cuestiones relevantes son comunes a la democratización de la inteligencia. Por
un lado, la importancia de construir un cuerpo legal normativo de carácter democrático,
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basado en amplios y sostenidos consensos políticos. Por otro lado, la determinante res-
ponsabilidad de los decisores en los poderes ejecutivos de implementar la legislación y
promover cambios en la cultura y las prácticas.
Frente a los nuevos escenarios de seguridad internacional y los renovados esque-
mas nacionales e internacionales de inteligencia, la relación civil-inteligencia asume un
rol importante. Esto es particularmente más complicado para las nuevas democracias
debido a las fricciones y problemas que surgen en el camino hacia la democratización
de sus sectores de inteligencia. El desafío es multidimensional y compromete tanto
a los organismos de inteligencia como a las autoridades políticas del Ejecutivo y del
Parlamento. Porque, como sostiene Díaz Fernández (2013b: 51), “reorganizar [una] co-
munidad de inteligencia para que pueda adaptarse más rápidamente requiere no sólo
cambios en los organigramas”.
La tarea que naturalmente se impone en democracia, en función de los escenarios
cambiantes, es reexaminar sus estructuras y funciones, redefinir prioridades, determi-
nar ajustes y mejorar el rendimiento. La tarea del Ejecutivo es brindar diagnósticos ins-
titucionales, formular e implementar las políticas definidas, y ejercer el control político
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
democrático. El ámbito parlamentario participa debatiendo, legislando, controlando el
sector y corrigiendo desde el presupuesto. El rol de los medios de prensa en materia
de transparencia de la inteligencia y su legitimidad también debe ser tenido en cuenta
(Swenson y Venegas, 2020).
Es importante reconocer que el valor en la práctica de cualquier mecanismo de super-
visión depende solo en parte de lo formal, y que las convicciones personales y la integridad
de los involucrados son extremadamente importantes (Cameron y Töllborg, 2003: 204).
Asimismo, el proceso de democratización de inteligencia abarca otras cuestiones
igualmente relevantes, como la “priorización” entendida como:
… el proceso a través del cual se organizan los temas por su grado de importancia y sobre los
que la comunidad de inteligencia habrá de concentrarse. En cada país, se produce mediante
un proceso de coordinación entre agencias y decisores políticos específicos, que debe ser lo
suficientemente flexible como para que [algunos] temas entren y salgan de la agenda o esca-
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propias de cada país sobre su situación estratégica. O si la democratización del sector
se centró en reestructurar para controlar, sin priorizar la eficacia y la eficiencia.
Resulta importante que los decisores políticos cuenten con experiencia y conoci-
miento experto para abordar las necesarias reformas, lo cual estuvo ausente en varios
países de América Latina. Se advierte, asimismo, la tendencia a priorizar el incremento
de transparencia y rendición de cuentas del sector de inteligencia, dejando en un se-
gundo plano el incremento de la eficacia (Matei y Bruneau, 2011b: 686). Esta dualidad
(control democrático vs. eficacia), bien descripta por Matei y Bruneau (2011a: 604), dis-
tingue dos caminos en la reforma de inteligencia: uno impuesto por la consolidación
democrática, centrado en lograr mayor transparencia y control; y otro por el entorno de
seguridad del país, que privilegia la eficacia. Lo ejemplifican con dos casos: mientras
Rumania avanzó por los dos caminos, Brasil transitó por el primero durante sus dos
primeras décadas de democracia.
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bases de datos y fuentes de conocimientos sobre asuntos de seguridad, dado que las
agencias de inteligencia actúan como “bibliotecas” para los decisores; (3) para obtener
soporte en el proceso decisorio, con productos de inteligencia a medida y oportunos; y
(4) para asegurarse de que el secreto de la información, de las necesidades, fuentes y
métodos estén protegidos (Matei y Bruneau, 2011b: 662).
Entre los diversos temas que son de interés en el contexto actual, se abordan aquí la
cooperación, el rol militar en seguridad interior y la tecnología.
Explica Shiraz (2013: 1751) que los esfuerzos por acelerar la cooperación en inteli-
gencia por fuera de la angloesfera comenzaron en 1989, ya que el Sur global se convirtió
en teatro de operaciones donde transcurrían el delito global y la violencia, en un contex-
to de creciente vínculo entre globalización y organizaciones criminales.
Corresponde señalar la gran diferencia entre la cooperación antiterrorista de épo-
cas de gobiernos militares (Operativo Cóndor, en el Cono Sur) y los mecanismos de
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cooperación de inteligencia sobre contraterrorismo y crimen organizado, concebidos en
el marco del Mercosur (Tibiletti, 2003). Luego del atentado terrorista de 1994 contra la
sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Gobierno argentino promovió
la cooperación en inteligencia y contraterrorismo en el Mercosur, como por ejemplo el
Comando Tripartito de la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, creado en
1996. Y como reacción regional ante los atentados de 2001, el Mercosur creó el Grupo
de Trabajo Especializado (GTE) sobre Terrorismo, foro centrado en el intercambio y aná-
lisis de información sobre terrorismo e integrado por funcionarios técnicos de organis-
mos especializados y/o de inteligencia.
En la Argentina, los avances en el intercambio de información y cooperación de in-
teligencia fueron llevados adelante por funcionarios civiles junto con representantes de
las agencias de inteligencia. De todos modos, dada la reserva que los caracteriza, es
difícil evaluar dichos intercambios.
En otro orden, es oportuno recordar las tendencias a involucrar a la inteligencia mi-
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de amenazas de contrainteligencia (Putter y Dov Bachmann, 2022) corresponde pres-
tarle especial atención a dicha actividad, cuya programación debe ser rigurosamente
controlada en el marco del Estado de derecho.
6. Inteligencia estratégica
Según Holzmann (2006: 197-199), un elemento trascendental en la gestión de go-
bierno es contar con capacidad para el diseño de escenarios futuros, con indicadores
de alerta temprana para identificar riesgos, amenazas y oportunidades en perspectiva
estratégica. La inteligencia estratégica es aquella “que ayuda a comprender, en su senti-
do etimológico, a hacer entender al decisor político cuáles son los retos a medio y largo
plazo, asumiendo la inevitable existencia de sorpresas estratégicas que, por propia de-
finición, siempre existirán” (Díaz Fernández, 2013b: 62). Según Díaz Fernández (2013b:
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6.1 La situación
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Las “nuevas amenazas”, prioridad instalada por los Estados Unidos desde el fin de
la contienda bipolar desde 1989, no ayudó a la legitimación de la inteligencia en las nue-
vas democracias, ya que distrajo, por utilizar un término, a las autoridades nacionales
de definir autónomamente sus prioridades, con base en sus realidades estratégicas y
necesidades de información. Y obstaculizó la emergencia de una cultura de inteligencia
adaptada a sus necesidades (Estévez y Di Domenico, 2018: 187). En otras palabras,
interfirieron en la conformación de una identidad propia en materia de inteligencia.
Van Reijn (2011: 442) vincula la cultura estratégica con la inteligencia en cuanto a
cómo la primera afecta los resultados del ciclo de inteligencia; y señala a las elites, las
instituciones políticas, la opinión pública, la sociedad civil y la cultura popular como los
principales custodios de la cultura estratégica. Dicha cultura puede iluminar la manera
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no parece haber sido prioridad. Como dice Holzmann (2006: 198), “... la idea de una
inteligencia estratégica se orientaba en el contexto de una planificación asociada a la
seguridad nacional, antes que en la identificación de oportunidades”.
En Colombia, la fuerte orientación hacia las amenazas tradicionales y el conflicto inter-
no ha limitado el aporte de la inteligencia a las decisiones estratégicas (Ortega, 2011: 3).
En México, no se formulan objetivos estratégicos de inteligencia a largo plazo. Es
más, la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de ubicar desde 2018
al CNI (Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al CISEN) bajo el Ministerio de
Seguridad Pública concentra su enfoque en la seguridad pública y las investigaciones
criminales (Moloeznik, 2022: 41-43).
En Ecuador, el establecimiento del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en 2018,
en reemplazo de la SENAIN, no significó la promoción de una cultura democrática de in-
teligencia y un sector de inteligencia alineado a los intereses estratégicos y de seguridad
del Estado que contribuya al bienestar colectivo (Rivera Vélez y Rivera Rhon, 2022: 145).
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7. Inteligencia criminal y delito organizado
En países de América Latina ha crecido la necesidad de impulsar la inteligencia cri-
minal, ello en función de la búsqueda de estrategias de prevención del delito adaptadas a
épocas de altos índices de criminalidad. Sin embargo, da la impresión de que todavía no
hay una suficiente asimilación de ello en la política de inteligencia. La inteligencia crimi-
nal resulta una actividad que es atributo de todos —policías, organismos de inteligencia,
ámbito judicial— y que no tiene “dueño” o, en otras palabras, carece de especificidad.
Aunque está formulada en algunos plexos legales, no está concebida suficientemente
como una actividad específica, organizativamente estructurada y funcionalmente efec-
tiva. Lo cierto es que el tema de inteligencia criminal resulta novedoso y reciente.
La inteligencia criminal intersecta las esferas de la política de seguridad pública o
… la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su natu-
raleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad,
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la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del siste-
ma representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.
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fin de proporcionar una comprensión sobre cómo actuar y operar, ramas, tendencias y
alcance de la conducta criminal.
Asimismo, para identificar las diferencias entre inteligencia criminal y análisis crimi-
nal —términos que usualmente se prestan a confusión—, el reglamento define al análisis
criminal como un conjunto de procesos sistemáticos dirigidos a la provisión de informa-
ción oportuna y relevante sobre los patrones del crimen y sus correlaciones de tenden-
cias, con el objetivo de apoyar al área operativa y administrativa en la planificación y la
distribución de los recursos para la prevención y la represión de actividades delictivas.
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sostiene que “la explotación eficiente de la inteligencia criminal en el contexto peniten-
ciario requiere afrontar retos nada desdeñables, intrínsecos de la fenomenología criminal
organizada de una parte, y de las particularidades del entorno penitenciario, de otra”.
Notoria actualidad ha cobrado el modelo de reforma intelligence-led policing (cono-
cido por sus siglas ILP), es decir, policiamiento basado en inteligencia, que en esencia
acerca la función de inteligencia a la toma de decisiones del ámbito policial y de se-
guridad pública, y reconoce su alcance estratégico cuando se aplica a las actividades
orientadas a conjurar el delito complejo (OSCE, 2017).
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implementación de políticas, planes, iniciativas y estrategias de seguridad pública, así
como para contribuir a la adopción de disposiciones orgánicas, funcionales y operati-
vas; y por el otro, a la inteligencia operacional o táctica, dirigida a sustentar y facilitar
de manera directa el planeamiento y la ejecución de despliegues e intervenciones ope-
rativas para la seguridad preventiva, y a la vez apoyar funcionalmente las actividades
de investigación criminal.
Con referencia a la base de datos unificada del crimen organizado, creada por ley
provincial y administrada por la DGEIPD, se ha expresado que “el área de inteligencia
tiene entre sus principales axiomas el que la tecnología irradia su potencia en dirección
de todas las áreas policiales del sistema de seguridad de un modo transversal” (Ars-
lanian, 2008: 180). Así también la DGEIPD implementó el uso intensivo del aplicativo
“IBM I2” de análisis de inteligencia. En la actualidad, la policía provincial cuenta con la
Superintendencia de Inteligencia Criminal, sucesora de la DGEIPD. Desde abril de 2020,
la Dirección de Planificación y Policiamiento Predictivo pasó al rango de Superinten-
Lo visto hasta aquí lleva a sostener que la actividad de inteligencia criminal de-
biera tener muy en cuenta el análisis estratégico de modo que puedan comprenderse
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Desafíos actuales de inteligencia en América Latina: legados, democratización, prioridades y dimensiones estratégica y criminal
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los escenarios futuros. Dice Holzmann (2010: 3) que las condiciones que surgen de
la dinámica de las interacciones inter- e intraestatales requieren que la inteligencia
policial fortalezca sus capacidades de análisis y de alerta temprana, conforme a los
objetivos que orientan la estrategia nacional de inteligencia. El análisis estratégico de
inteligencia criminal puede cobrar nuevo significado a la hora de evaluar la evolución
del delito organizado.
Entre los aspectos esenciales para la institucionalización de la inteligencia crimi-
nal, y frente a la necesidad de atender el fenómeno del delito organizado transnacio-
nal, pueden mencionarse los siguientes: contar con recursos tecnológicos modernos;
recursos humanos capacitados —analistas estratégicos, analistas temáticos y es-
pecialistas—; accesibilidad a múltiples fuentes; recursos presupuestarios; técnicas
prospectivas (escenarios futuros) como insumo fundamental para desarrollar una ca-
pacidad anticipatoria frente a la complejidad; y por último, reconocer lo imprescindible
del apoyo político de alto nivel para el desarrollo y sostén de la inteligencia criminal.
Recientemente se ha señalado la “necesidad de robustecer el campo teórico y regu-
latorio para empezar a perfilar prácticas democráticas y eficientes en todos los campos
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
de aplicación de la inteligencia criminal” (ICCSI, 2021: 47). Es entonces indispensable
tener presente que problemas como el delito organizado transnacional, que afecta seria-
mente a la región, conviven con inconvenientes observados en la implantación y gestión
de áreas de seguridad e inteligencia de algunos países. Superar dichos inconvenientes
es el desafío inmediato.
8. Conclusiones
La inteligencia implica, en última instancia, gestionar incertidumbre allí donde se
deba y mitigarla cuando se pueda (Davies y Gustafson, 2013b: 288). La propensión a
pensar la democratización de inteligencia exclusivamente desde cambios normativos
—requisito fundamental para asegurar transparencia, control y legitimidad— encubre
los aspectos relacionados con la implementación de cambios profundos que garanticen
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Desafíos actuales de inteligencia en América Latina: legados, democratización, prioridades y dimensiones estratégica y criminal
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Aún en la diversidad que caracteriza a América Latina en este sector, este artículo
da cuenta de problemas comunes. Desde una perspectiva política, se podría considerar
que un sector de inteligencia se ha transformado democráticamente cuando, después
de al menos diez años o de varios gobiernos de diferente signo político, se observan
resultados positivos en los indicadores del Cuadro 1.
Sin duda alguna, una reforma o democratización de inteligencia estaría incomple-
ta si no se definen prioridades ajustadas a las necesidades y desafíos que surgen del
entorno. Palabras expresadas hace tres décadas siguen vigentes (Estévez, 1993): nos
referimos a la gran cantidad de información —hoy big data— y a la expansión de áreas
y temas de interés, los cuales signan el contexto de la inteligencia. Andrew, Aldrich y
Wark (2020) conceden gran importancia a la cooperación internacional en inteligen-
cia; al desarrollo acelerado de la tecnología donde el mundo de la inteligencia aparece
cada vez más superpuesto con el big data, caracterizado por la propiedad cambiante
de la información; y a los estudios académicos sobre inteligencia en las universida-
des. En este marco, la flexibilidad, creatividad y apertura son condiciones necesarias
del sector de inteligencia, de los decisores políticos y de aquellos involucrados en el
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 67-96
futuro diseño del área.
Así, en consonancia con los escenarios actuales, la inteligencia estratégica es ne-
cesaria, la inteligencia criminal contra el crimen organizado es urgente, y la inteligencia
económica es deseable.
Desde luego, muchos aspectos de las preguntas planteadas quedan pendientes
de responder. La intención ha sido dejarlas enunciadas para promover un debate pro-
fundo sobre las diversas dimensiones para comprender el sector de inteligencia en
democracia.
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Cómo citar este artículo
Estévez, E. E. (2022). Desafíos actuales de inteligencia en América Latina: legados,
democratización, prioridades y dimensiones estratégica y criminal. Revista de la
Escuela Nacional de Inteligencia, (1), 67-96. https://doi.org/10.58752/OMFMP22O.
96
https://doi.org/10.58752/29LVV1U4
TEMAS EN DEBATE
estratégica nacional: aproximación teórica
y dilemas prácticos
Critical geopolitics and national strategic intelligence:
theoretical approach and practical dilemmas
Julio Burdman* / Carolina Miscione**
Resumen Abstract
El trabajo propone una renovación de las categorías The article proposes a renewal of the geopolitical
geopolíticas del sistema de inteligencia, tanto en sus categories of the Argentina intelligence system,
instancias de planificación como de producción y both at its planning, production and education cores,
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formación, y se enfoca en la necesidad de incorporar and focuses on the need to introduce concepts and
conceptos y métodos de la geopolítica crítica con- methods from the field of contemporary critical
temporánea a tal efecto. El objetivo central de este geopolitics. The central goal of this effort is to recover
esfuerzo, se sostiene, es recuperar el sentido general the general purpose of National Strategic Intelligence
de la inteligencia estratégica nacional (IEN), a la que (NSI), which is seen in a situation of relative
se ve en situación de relativa “orfandad” como conse- “orphanhood” as a consequence of the political and
cuencia de los debates políticos e institucionales que institutional debates that dominated the intelligence
dominaron al sistema de inteligencia, sobre todo en system, especially in recent years. The authors identify,
los últimos años. Se identifica, sin embargo, que una however, that one of the restrictions that the system
de las restricciones que enfrenta el sistema proviene faces comes from the national geopolitical code, a
del código geopolítico nacional limitado, una cons- construction that intelligence alone cannot change,
trucción que la inteligencia por sí sola no puede cam- although it can contribute to a greater development of
biar, aunque sí puede contribuir a un mayor desarrollo national geopolitical awareness. Given its place in the
de la conciencia geopolítica nacional. Se postula que relationship with national political institutions, NSI is
la IEN, desde su lugar en la relación con las institu- seen as a potentially key strategic service.
ciones políticas nacionales, puede proveer un servicio
* Dr. Julio Burdman. Profesor (Universidad de Buenos Aires y Universidad de la Defensa Nacional).
https://orcid.org/0000-0002-7047-7336.
** Lic. Carolina Miscione. Doctoranda (Universidad de la Defensa Nacional). https://orcid.org/0000-0002-7828-9719.
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
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cambios de doctrina y contexto. No obstante, y también por la propia naturaleza de
su actividad, la inteligencia está subordinada a su entorno institucional, ya que es un
servicio a disposición de quienes toman las decisiones políticas del Estado. Eso signi-
fica que la inteligencia piensa, y a veces puede hacerlo rápido y bien, pero su producto
solo sirve en el marco de los objetivos y las restricciones que las instituciones y las
autoridades políticas le imponen. De ahí que, aunque la asincronía nunca pueda ser
resuelta, una de las misiones de la relación servicio-cliente debería ser reducirla. Eso
depende, fundamentalmente, de su entorno institucional, pero en este texto vamos a
defender la idea de que la inteligencia también puede contribuir a mejorar esa relación
y al sistema en su conjunto.
La asincronía a la que nos referíamos es universal. Recordemos el caso, ya mítico
o tal vez legendario, del anónimo analista de la inteligencia estadounidense que en la
década de 1980 anticipó en sus informes que la Unión Soviética iba a disolverse y des-
aparecer, pero su trabajo fue desestimado. Esos análisis entraban en conflicto con las
planificaciones de los sistemas de defensa y política exterior de los Estados Unidos,
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
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se en un fenómeno de asintonía por el cual la inteligencia y las instituciones políticas
del Estado nunca lleguen a encontrarse, más allá de alguna relación servicio-cliente de
corta duración en el marco de un gobierno particular. En ese esquema, la agencia ex-
perimenta episodios de funcionamiento durante períodos breves, pero desconectados
de una idea estratégica común, por lo que la mayor parte del tiempo sus agencias su-
fren la falta de profesionalización y un aislamiento respecto del entorno institucional
que le da sentido de existencia.
Antes de sumergirnos en el problema argentino, revisaremos algunas definiciones
sobre la geopolítica como conocimiento formal y como práctica. Por “geopolítica con-
temporánea” nos referimos al enfoque caracterizado por la crítica de la geopolítica
“vieja” y una comprensión de la espacialidad como construcción humana, política y
multiescalar. Se la suele denominar “geopolítica crítica” —una definición que es todo
un debate en sí mismo, aunque no entraremos allí en este texto— porque busca dife-
renciarse del determinismo geográfico de los enfoques convencionales, y distanciarse
críticamente del uso y los discursos políticos que los diferentes actores geopolíticos
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
Julio Burdman / Carolina Miscione
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establece quiénes son los aliados del Estado, sus enemigos y amenazas, las estrategias
que emplea dicho Estado para mantener sus alianzas o disuadir sus amenazas, y los
argumentos y discursos con que justifica dichas estrategias ante públicos internos y
externos. Los códigos geopolíticos van más allá de las políticas exteriores de los gobier-
nos: aunque pueden cambiar, se caracterizan por ser comunes a las dirigencias políticas
del Estado, y eso significa que las diferencias entre gobiernos y partidos se dan en cómo
realizar el código geopolítico, pero no tanto sobre el código en sí. El código es más esta-
ble que la política exterior, y esta última se formula bajo la influencia del código. Asimis-
mo, los códigos difieren en su escala geográfica: potencias como los Estados Unidos o
China tienen códigos comprensivos, de escala global, mientras que otros países, como
el nuestro, tienen códigos limitados a la escala regional o a la relación que mantienen
con las grandes potencias.
El código geopolítico no es un proyecto de investigación científica y académica: es
una práctica geopolítica, que como tal informa a la inteligencia, la diplomacia y la defensa
nacional, entre otras actividades del Estado. En el caso específico de la inteligencia, que
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
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de las partes que lo conforman: la Inteligencia Estratégica Nacional (IEN) y los subsiste-
mas de Inteligencia Estratégica Militar (IEM) y de Inteligencia Criminal (IC), y distinguió la
estructura normativa y funcional de cada una de ellas. Desde entonces, las exigencias de
tecnificación y profesionalización de la IEN implicaban asumir también una diferenciación
estricta respecto de los métodos de la IC y continuar con el largo proceso de despojarse
de los vestigios de la IEM, la cual había influido originalmente en su gestación. Todo ello
se vio plasmado en la modificatoria de la Ley 25520 de Inteligencia Nacional de 2001,
la Ley 27126 de febrero de 2015, conocida como de Creación de la Agencia Federal de
Inteligencia (en adelante, AFI) y complementada con el Decreto 1311/15, el cual aprobó
la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional (DIN). Sin embargo, con el cambio de gestión
presidencial ocurrido ese mismo año y la llegada al gobierno nacional de Mauricio Macri,
ese proceso de reforma se reorientó y la IEN se abocó aún más a las tareas de IC, con foco
en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Estos debates políticos y cambios institucionales se expresaron en numerosas aris-
tas que tocaron a la actividad de inteligencia: los mecanismos múltiples de control y
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transparencia, el destierro de la corrupción y los lazos subrepticios con el entramado
político de turno, la diferenciación entre gobierno y Estado en el seguimiento de asuntos
permanentes y de largo plazo, el secretismo y la confidencialidad, el respeto por los
derechos humanos y la protección de datos personales, la capacidad de anticipación y
prevención de riesgos y oportunidades, las necesidades de profesionalización técnica
de los cuadros del sistema, la objetividad y neutralidad de su trabajo, y el desarrollo de
las capacidades analíticas de los agentes. Dentro de un paradigma institucionalista de
la política pública, las diferentes modelizaciones sobre cómo resolverlos apostaron a
diseños de aspiración definitiva que buscaban fijar reglas intraagencia, y entre el sis-
tema y las instituciones, que estaban más volcados a evitar la asintonía —y reducir la
asincronía— a través de la limitación de las funciones del sistema, poniendo en letra
escrita aquello que no se puede hacer, más que en reforzar sus funciones estratégicas.
Sin embargo, el problema es más profundo: las oscilaciones sobre el modelo de agencia
deseado también se inscriben en un código geopolítico que no termina de informar al
sistema acerca de sus funciones permanentes. En ese sentido, en este artículo defen-
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Julio Burdman / Carolina Miscione
¿Qué producen las agencias de inteligencia? ¿Quién decide los temas a los que se
abocan? Según la teoría del ciclo de inteligencia, las agencias de la actividad cuentan
con alguna instancia de planificación, que establece u orienta el trabajo de la produc-
ción. Sin embargo, el rol institucional de la planificación no es igual en todos los casos.
En él inciden tanto el diseño organizacional de las agencias como el estilo de la gestión
política de estas. En materia de diseño, en algunos modelos la instancia de planificación
es más activa y tiene mayor competencia jerárquica sobre el área de producción, y en
otros tiene menores competencias de fijación de agenda y una función más orientada
a la evaluación de resultados. Y en materia de estilo de la gestión política, podemos
distinguir entre las direcciones que intervienen activamente en la fijación de la agenda
de la producción, que se superpone por momentos con el trabajo de los planificadores,
y aquellas que prefieren limitarse a establecer los objetivos generales y velar por ellos,
y delegan en los planificadores la orientación de la misión y los objetivos de la produc-
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ción. Esta combinación de diseños institucionales y estilos de gestión —estos últimos, a
su vez, susceptibles de modificarse con cada cambio de director del organismo respec-
tivo— constituyen la singularidad de los organismos nacionales de inteligencia. Aunque
todos adoptan, en mayor o menor medida, el conocido modelo de Kent (1986), cada
organismo tendrá sus particularidades en lo que hace al modelo de planificación, que
pueden observarse mejor a partir del análisis comparativo de las agencias.
En cuanto a la dimensión geopolítica de la planificación, proponemos caracterizarla
a partir de una tipología de dos variables: la relación agencia-cliente y la incidencia de
un código geopolítico nacional.
i. La relación agencia-cliente: próxima vs. distante. La cuestión del grado de proximi-
dad entre las agencias de inteligencia y el cliente-gobernante que conduce las políticas
exteriores, de defensa y seguridad es central. En el caso argentino, por cliente nos referi-
mos al presidente de la Nación. El grado de proximidad modifica sustancialmente el tipo
de tarea que realiza el organismo, y su modelo de planificación. Cuando la relación entre
agencia y cliente es próxima, y el presidente se basa cotidianamente en la producción
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vas directivas que modifiquen el plan, o le agreguen otros componentes, la agencia se
atiene a él, y los planificadores se convierten en sus guardianes. El servicio cumple sus
objetivos enviándole al cliente en tiempo y forma los productos del trabajo planificado,
y este dispone de un insumo para la toma de decisiones. Que la relación entre agencia/
servicio y cliente sea más próxima o distante depende de diversos factores: el estilo
presidencial, la cultura institucional de un determinado sistema político y el apremio de
las coyunturas críticas. Pero lo cierto es que en algunos casos la agencia y el cliente se
reúnen a diario, y en otros lo hacen una vez cada cierto tiempo.
ii. El código geopolítico nacional: comprensivo vs. limitado. Sobre la definición del carác-
ter comprensivo o limitado de los códigos geopolíticos, hay que distinguir entre los niveles
de consolidación y de consenso interno sobre el código, algo que no necesariamente está
influido por la escala. Aunque, como decíamos, los códigos pueden cambiar, las dirigen-
cias políticas de Israel comparten una definición sobre su posición frente a Irán, así como
las de Irán comparten una definición sobre Israel. Lo mismo podemos decir sobre las
definiciones que comparten las dirigencias de los Estados Unidos sobre Rusia, y las de
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Tabla 1. Modelos geopolíticos de planificación de inteligencia
De esta forma, del cruce de las dos variables (relación cliente-agencia y alcance del
código geopolítico nacional) surge una tipología de cuatro modelos de planificación de
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Dado que se trata de una tipología, los cuatro modelos deben ser tomados como
una descripción que no implica juicios de valor. En principio, todos los modelos tienen
ventajas y desventajas, ninguno es a priori mejor que el otro, y no son fácilmente per-
meables a la voluntad de las autoridades temporarias, sino que debemos atribuirlos a
características profundas del sistema que son condicionadas por su entorno geopolíti-
co e institucional, donde juegan configuraciones históricas y escalas geográficas en las
que no es sencillo operar. En el caso argentino, sin embargo, el modelo 3 luce como una
opción desfavorable para lo que buena parte de la sociedad política espera de su servi-
cio de inteligencia. La combinación entre la proximidad del cliente y un código geopolí-
tico nacional limitado puede constituir un marco que facilite un resultado indeseado: la
politización de las agencias al servicio de objetivos particulares. Frente a este temor, la
solución que se ha buscado en la inteligencia ha sido incrementar los niveles de formali-
dad: reformas institucionales y administrativas, intervenciones, mecanismos de control
parlamentarios, vigilancia de los procedimientos internos. Todo eso ha permitido alejar a
la Argentina del modelo 3 —el que, insistimos, podría funcionar bien en otros contextos,
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pero no en el nuestro— y ubicarla en el 4. Sin embargo, conviene recordar que un código
geopolítico consolidado también es un contrapeso de los problemas de la informalidad.
Si los componentes del sistema son portadores de contenidos y conceptos estratégicos
comunes, ello contribuye a la profesionalización de la actividad a partir de un sentido
compartido. La captura institucional es más difícil si el código geopolítico trabaja por
sí mismo. Por supuesto, esas transformaciones son mucho más difíciles e involucran
más tiempo. Pero en el largo plazo, son las que tienen impactos más sustanciales. Hay
modelos más formales y otros más informales, sin embargo, la característica que une
a los servicios de inteligencia más complejos y eficaces —en buena medida, por una
cuestión de escala— es el código geopolítico comprensivo.
¿Cómo hacer para consolidar los conceptos y conocimientos geopolíticos de las
agencias de inteligencia? Se trata de una de las cuestiones más sensibles y, al mismo
tiempo, la más difícil de abordar, porque el código geopolítico se escribe principalmente
en el entorno del sistema: en la política, en sus dispositivos de defensa, seguridad y
política exterior, y en la sociedad. Para el sistema de inteligencia, su margen de acción
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enunciaciones que son propias de la IEN de los Estados y que, en numerosas ocasiones,
y aún hoy, pertenecen a un contexto sociohistórico anacrónico y geográficamente ajeno
a la realidad argentina. Por ejemplo, el mencionado modelo de Kent, analista estadou-
nidense entre las décadas de 1940 y 1960, quien desde la perspectiva de la CIA (en
español, Agencia Central de Inteligencia) —y de su antecedente, la OSS (también en
español, Oficina de Servicios Estratégicos)— construye los cimientos de la IEN soste-
niendo fundacionalmente en 1949 que esta remitía al “conocimiento [que] los hombres,
civiles y militares, que ocupan altos cargos, deben poseer para salvaguardar el bienestar
nacional” y distinguiéndola desde una triple perspectiva como i. institución, ii. proceso y
iii. producto o resultado (Kent 1986: 17).
De modo análogo a lo sucedido con las conceptualizaciones en torno a la estrategia,
las definiciones pioneras sobre la inteligencia han estado inmiscuidas en cuestiones
relativas a la guerra y a la interrelación entre información y seguridad nacional. Sin más,
como también sucede en tantos otros campos de producción de conocimiento dentro
de las ciencias sociales, vale resaltar que la forma originaria de definir e interpretar la
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le han dado históricamente a la inteligencia, a los fines de este artículo nos abocaremos
a comprender la producción de inteligencia estratégica nacional a partir de la imple-
mentación de un modelo teórico que representa la “inteligencia como proceso” y que
ha dado lugar a la acepción de esta como un producto —insumo/conocimiento— a ser
utilizado por los tomadores de decisiones.
De hecho, la doctrina vigente, tendiente a sentar las bases del proceso de reforma
y modernización del SIN, establece que la producción de inteligencia se asienta sobre
problemas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior; ergo, los
conocimientos producidos y gestionados por el SIN —en sus correspondientes nive-
les y dimensiones— constituyen el insumo básico para la elaboración y formulación
de las políticas y estrategias de defensa y seguridad interior y demás necesidades
coyunturales que determine el Poder Ejecutivo en relación con la IEN. Aunque es más
enunciativa que descriptiva al respecto de qué implica producir inteligencia en cada
nivel, la doctrina plasma cada fase del ciclo de inteligencia nacional, que se reprodu-
cen en los cuatro niveles de conducción pública que a nivel nacional están habilitados
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modelo teórico arcaico, que nace de las entrañas del mundo bipolar de la Guerra Fría y que
representa la expresión de una epistemología positivista que pretende un conocimiento
objetivo sobre la realidad que analiza. Actualmente, podemos identificar una tendencia
internacional en los servicios de inteligencia que supone un viraje hacia modelos inter-
pretativos, que busca dejar atrás ambiciones explicativas en la especialidad. De hecho, la
misma doctrina de inteligencia nacional vigente en la Argentina, plasmada en el Decreto
1311/15 y sus anexos, define la inteligencia como “la actividad relativa a la obtención,
reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos
y conflictos que afecten al amplio espectro de las problemáticas inherentes a la defensa
y la seguridad democráticas”, y determina el rumbo de la producción de un tipo de cono-
cimiento basado “en describir e interpretar” (el destacado nos pertenece). Por lo que para
cumplimentar con lo establecido en ella, urge un perfeccionamiento metodológico que
ubique al agente ante métodos interpretativos de la realidad con la que debe operar.1
1 La doctrina actual establece que el abordaje debe ser en términos descriptivos e interpretativos de
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
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En este sentido, y en tanto que los encuadres teóricos cumplen con la finalidad de
ayudar a comprender por qué determinados acontecimientos, fenómenos y tendencias
suceden, ya sea en la arena internacional y/o en la doméstica, una perspectiva teórica
explicativa y una interpretativa diferirán en el abordaje de los fenómenos sobre los que
se produce inteligencia, a la vez que tenderán a identificar y ponderar en sus análisis
distintos factores (como ser actores, procesos e instituciones) para comprender los en-
tornos en los que trabajan.2 Desde una perspectiva interpretativa se toman en cuenta
otredades y espacialidades alternas, más allá del Estado-nación, rechazando la premisa
de este como único actor, monolítico y racional, en un intento de descentralizar la cos-
movisión tradicional, y apelando a una propuesta metodológica que permita estudiar
de modo empírico el rol de las ideas en la formulación de códigos geopolíticos y de las
políticas internas y externas de los Estados; y enfatizando en cómo dichas ideas impac-
tan en la construcción social de nociones tales como poder, soberanía, interés nacional
u orden internacional.3
En esta coyuntura —que complementa lo establecido en el Decreto 1311/15 y sus
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anexos—, la reciente Resolución 1039/21 instituyó la necesaria renovación conceptual
en torno al denominado “ciclo de inteligencia”, definiéndolo como el proceso secuencial
retroalimentado de generación y comunicación de conocimiento nuevo, partiendo de la
obtención y procesamiento de la información, y quedando dividido en cuatro fases: 1.
Dirección (planificación); 2. Obtención de información (explotación de fuentes y trata-
miento de la información); 3. Elaboración de inteligencia (compilación, evaluación, aná-
lisis, integración e interpretación) y 4. Difusión.
A los fines de erradicar lo vetusto que aún mantiene en cuanto a sus métodos ana-
líticos el ciclo de inteligencia y sus limitaciones, deberemos concentrar la atención en
lo que sucede hacia su interior, principalmente en los presupuestos tradicionales sobre
los que se sigue asentando la producción de inteligencia estratégica nacional y los obs-
táculos que estos acarrean en la adaptación a los ritmos de producción acordes a la
velocidad de los flujos de la información que imprime la revolución de las tecnologías
de información y comunicación (TIC) tras la década de 1990, así como a la naturaleza
multidimensional de los riesgos, desafíos y oportunidades que marcan la agenda de
2 Los niveles de análisis varían de los enfoques explicativos a los interpretativos, por ello, en todo análisis
es fundamental comprender cómo cada una de estas perspectivas posee su propia visión del individuo, del
Estado y del sistema internacional, y por lo tanto opuestas concepciones sobre las posibilidades de cambio
del orden vigente. Para más información al respecto, ver Mingst, K. A. (2006: 113).
3 Ergo, la conducta del Estado se construye por el pensamiento, la identidad y las normas sociales de las elites.
Los individuos en la colectividad fortalecen, dan forma y cambian la cultura por medio de ideas y prácticas.
Por ello, los intereses nacionales son socialmente construidos por dichos actores. Ver Mingst (2006: 139).
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
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modelos, los cuales continúan en un estadio intermedio, ante el vacío que dejó la retira-
da de aquellos modelos impregnados de la vieja escuela de producción de inteligencia
basada en la “trampa territorial” (Agnew, 2003) y la identificación de amenazas externas
interestatales. Es heredera, en gran medida, del formato antiguo de planeamiento por
hipótesis de conflicto del sector de la defensa nacional previo a los cambios ocurridos
en el 2006 y extensivos a la estructura de planeamiento del SIN. Esto no ha terminado
de ser aggiornado y/o complementado asertivamente mediante la incorporación de mé-
todos, técnicas y encuadres conceptuales que permitan vislumbrar la actual evolución
de la realidad internacional, regional y nacional. En este sentido, aún queda mucho por
recorrer en términos de incorporación analítica de perspectivas, actores, riesgos y opor-
tunidades que se adapten a la complejidad actual de las dinámicas y entornos en los
que la IEN debe trabajar, a fin de comprenderlos, anticiparse o incluso reconfigurarlos en
búsqueda de una mayor autonomía nacional.
Como enunciamos al comienzo del artículo, dicha adaptación, en función de los clien-
tes del sistema, recae sobre las facultades y obligaciones de la AFI, ya que es propia de
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la IEN. La agencia principal del sistema se encuentra ante la disyuntiva de modernizar
las herramientas de análisis para satisfacer las múltiples y complejas necesidades de
reducción de incertidumbre de sus clientes, principalmente el presidente de la Nación.
Por el contrario, la inteligencia estratégica militar (IEM), definida en la Ley 25520 como
aquella parte de la inteligencia referida a la generación de conocimiento en torno a las
capacidades y debilidades del potencial militar de los países de interés desde el punto de
vista de la defensa nacional, así como del ambiente geográfico de las áreas estratégicas
operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar, responde a una de-
manda de producción de inteligencia que continúa basada en el análisis de la seguridad
en términos tradicionales interestatales y del análisis de las capacidades militares a fines
de satisfacer a sus clientes —Ministerio de Defensa— ante eventuales riesgos o conflictos
generados por agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertene-
cientes a otros Estados contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política de la Argentina, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de la
ONU. Por su parte, en lo que respecta a la seguridad pública, la inteligencia criminal (IC), la
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
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de Inteligencia Estratégica Militar (AIEM). Cada una de ellas, respaldadas en las nor-
mativas correspondientes dentro de sus ámbitos de actuación, establece los principios
rectores y parámetros del ciclo de inteligencia específico, sus etapas y los instrumentos
narrativos y doctrinarios que regulan la producción de conocimiento a nivel estratégico
en cada ámbito del SIN. En tal sentido, la primera herramienta o instrumento rector
para poder establecer un Plan Nacional de Inteligencia a nivel nacional, criminal o de la
defensa es la Apreciación de Inteligencia realizada en cada componente del SIN. Sobre
dichas apreciaciones iniciales, se establecen, en cada instancia, los objetivos, las nece-
sidades generales y particulares de inteligencia para un período en curso determinado.
Y a partir de entonces, la producción de inteligencia se desarrolla mediante la secuencia
de actividades, constantes y permanentes, que emanan de cada Plan de Inteligencia,
y esto da inicio a la puesta en marcha de sus correspondientes ciclos de inteligencia.
Por ende, la Apreciación de Inteligencia también debe entenderse como el resultado
obtenido luego de producirse exitosamente dicho ciclo de inteligencia, en tanto proce-
so donde interactúan el objeto (la información), los medios posibles para su obtención
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 97-122
(elementos ejecutivos) y el producto (la inteligencia), que en última instancia se brinda
a la autoridad decisoria pertinente tras evaluar la fiabilidad de los datos, analizarlos,
integrarlos e interpretarlos (Díaz Fernández, 2001).
La perspectiva que habilita la geopolítica crítica antes definida, y su renovación en la
comprensión de la relación entre política y espacio, sus múltiples escalas y su dimensión
social, responden a la urgencia de modernización de la función de la IEN y la capacidad
de contar con nuevas herramientas para generar las Apreciaciones de Inteligencia Estra-
tégica Nacional, despojándolas de aquellos vestigios que aún permanecen intrínsecos a
la institución como parte del legado de la potestad que tuvo la inteligencia militar durante
décadas, para delimitar las funciones de la IEN, y sobre todo de la reciente experiencia
de yuxtaposición de facultades con la inteligencia criminal, que se registró claramente
durante el período 2015-2019, pero con antecedentes durante la mayor parte del siglo XXI.4
El antiguo formato de planificación militar de hipótesis de conflicto, que a su vez deter-
minaba las amenazas que serían materia prima de la inteligencia nacional, así como el
alineamiento automático a la agenda de seguridad impuesta por los Estados Unidos en
4 El Decreto 1311/15, a través de la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, sentó los principios, contenidos
y alcances de las funciones de la AFI, y en general del proceso de reforma del SIN. Entre otras cuestiones,
al establecer que la inteligencia nacional debe velar por la seguridad interior, se determinó que la AFI tenga
funciones relacionadas con la inteligencia sobre el terrorismo, con los atentados contra el orden constitucional
y la vida democrática, y con la criminalidad organizada, y dentro de ella se engloba al narcotráfico, así como
sobre la delincuencia económica y financiera y los ciberdelitos.
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por la posibilidad de modificar la percepción que la sociedad civil posee sobre la inteligen-
cia en tanto actividad al servicio de los intereses sociales y en respeto por los derechos
individuales, que redunde en beneficios para cada uno de los argentinos.
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muladas, implementadas y evaluadas (feedback/retroalimentación y corrección de
la política en función del impacto que tuvo sobre la problemática para contenerla/
solucionarla) sobre la base de los diagnósticos en torno a las problemáticas identifi-
cadas por el SIN en lo defensivo-militar y criminal u otros aspectos relacionados con
estos dos ámbitos, en su misión de apoyo y asesoramiento a la estructura decisoria,
entonces la producción de inteligencia estratégica nacional necesita de nuevas he-
rramientas analíticas que enriquezcan sus diagnósticos situacionales. Y allí es donde
la geopolítica crítica, como campo de conocimiento, puede acentuar el poder de las
oportunidades por sobre la proliferación de riesgos. Y con ello, además de regular el
potencial securitizador de los asuntos y problemas nacionales, se podría auspiciar una
apertura institucional hacia modelos analíticos que estén en condiciones de trabajar
las posibilidades de cambio de los entornos estratégicos a favor de los propios inte-
reses y objetivos nacionales, en un contexto de profundo respeto a los principios de-
mocráticos. De lo contrario, la producción de inteligencia continuará siendo estática
en sus razonamientos y elaboraciones, sin dimensionar la oportunidad de proyectar
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bajando y en la construcción del “interés nacional” de la Argentina y de sus países de
interés. A su vez, además de observar los factores agenciales y estructurales, una IEN
que incorpora la perspectiva geopolítica contemporánea debe interpretar también los
aspectos representacionales (Loyer, 2022). Se agrega a lo anterior que, en el análisis
de las relaciones de poder, la IEN debe incorporar el peso del llamado “poder blando”
(Nye, 2004). El análisis de la estructura de poder con el de la identidad de los Estados
permite introducir otras herramientas útiles en la interpretación de los fenómenos antes
mencionados (Katzenstein, 2012): la IEN debe visualizar sus competencias para poder
abordar los fenómenos o problemáticas que analiza, tratando de comprender, describir e
interpretar las dinámicas cambiantes del entorno global que condicionan nuestra propia
realidad nacional y la del resto de los países de interés, ya que su objetivo es proveer
datos y análisis para proyectar la actuación nacional en los entornos de mediano y largo
plazo para posicionar favorablemente a la Argentina en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos nacionales.
Por lo tanto, los conceptos y metodologías basados en una interpretación tradicio-
5 Por ejemplo, Putnam (1996) muestra en el modelo del juego de doble nivel que la política interna y la política
internacional se encuentran plenamente entrelazadas, ya que los grupos y organizaciones locales buscan
presionar al gobierno para que implemente políticas que los favorezcan, y este último busca su apoyo para
construir poder y maximizar su capacidad de cara al escenario externo.
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la disyuntiva de que la IEN debe estar en condiciones de abordar los análisis de la se-
guridad internacional desde una perspectiva tradicional, pero también mediante su am-
pliación y complementación, ya sea en la dimensión-sujeto (individuos, colectividades,
medio ambiente, estabilidad financiera, entre otros) así como en la dimensión-agenda
(narcotráfico, crimen organizado, primarización de la economía, degradación del me-
dio ambiente, pobreza, entre otros) (Cujabante, 2009). De lo contrario, la IEN continuará
realizando análisis parciales y sesgados de la realidad que debe comprender, que no
lograrán ser representativos de los cambios sucedidos y de los condicionamientos que
emanan de los entornos estratégicos en los que debe desenvolverse la Argentina en el
mundo del siglo XXI.
En este sentido, si la tarea de la IEN es gestionar y fijar agenda endógena en sus
áreas de incumbencia, de modo tal que responda a los propios intereses nacionales,
para luego ponderar objetivos estratégicos nacionales y sectoriales, todo ello en fun-
ción de sus diagnósticos y apreciaciones del entorno estratégico en términos políticos,
sociales, culturales y geográficos, la IEN claramente necesita de modo urgente, para
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cumplir con su rol, readaptarse a los cambios del contexto histórico en sus modelos de
gestión y producción del conocimiento, para luego poder reorganizar el análisis de las
escalas local, nacional, regional y global. Ante dichas dificultades, con el comienzo de
la intervención de la Agencia en el año 2020, se dio inicio a las labores de un Consejo
Consultivo del organismo integrado por representantes de la sociedad civil y expertos
con trayectoria en la materia, cuyo objetivo —entre otros— estaba abocado a impulsar
las exigencias de nuevas conceptualizaciones para el SIN, la IEN, la IC y la IEM, ante la
necesidad de generar reformas tanto teóricas como institucionales de cara a los nue-
vos problemas estatales, con énfasis particularmente en la exacerbación de prácticas
ligadas a la IC por parte de la AFI y la necesidad de revertir dicho proceso, al igual que
en los lazos de corrupción entre la Agencia y la justicia federal. Dicho Consejo ha pro-
piciado una nueva definición de las tareas de la Agencia, enfocándose en la generación
de conocimiento referido a hechos y riesgos que puedan afectar los bienes, intereses y
actividades esenciales para el desarrollo integral del país, con el objetivo de proteger la
soberanía nacional, preservar el orden constitucional, orientar sus relaciones internacio-
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También se produjo un cambio cualitativo: la mayor parte de la información que nece-
sita la actividad de inteligencia pasó a estar disponible en fuentes de acceso abierto o
semiabierto. Se constituye una dataesfera global, entendida por la inteligencia como
una suerte de “terreno digital” accesible, pero su dominio exige habilidades especiales
para encontrar, seleccionar y procesar la información pertinente dentro de un universo
superabundante. Así nace la OSINT —acrónimo en inglés de inteligencia de fuentes abier-
tas— como subdisciplina dentro de la especialidad, diferenciada de la HUMINT —inteli-
gencia de fuentes humanas—, y con ella una serie de interrogantes organizacionales para
la actividad de inteligencia, que giran invariablemente alrededor de la cuestión espacio-
territorial (Miller, 2018; Limonier y Audinet, 2022). En primer lugar, una distinción entre
concentración y despliegue del personal. Si, como suele decirse, entre el 80 y 90 % de la
información relevada proviene de OSINT, lo lógico es que se destinen más esfuerzos y re-
cursos a ampliar la capacidad de los agentes de escritorio entrenados en las artes y téc-
nicas de la obtención en la dataesfera, y eso seguramente va en desmedro del personal
desplegado territorialmente, orientado a HUMINT. Esto puede llevar a quienes gestionan
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el despliegue territorial se encuentra el personal “de campo”, que mantiene una relación
de proximidad con las necesidades de información que se encuentran geográficamente
localizadas, mientras que en las oficinas centrales se concentra el personal “de escrito-
rio”, que releva información de fuentes abiertas o recibe y procesa lo que producen los
agentes de campo. Esta diferenciación, como decíamos, no es absoluta por el mencio-
nado carácter transversal de la OSINT y, podríamos agregar también, porque la capital
y sus dispositivos institucionales también son lugares significativos donde se produce
inteligencia. Sin embargo, a grandes trazos, hay una división geográfica de tareas entre
la base central y el despliegue territorial interior y exterior. Y esa división de tareas refleja
la concepción espacial de las agencias de inteligencia.
El diseño y la disposición del despliegue son prácticas geopolíticas. En el caso ar-
gentino, podemos distinguir dos dimensiones de dichas geopolíticas. Por un lado, hay
una dimensión geoestratégica, según la cual los planificadores del sistema identifican
lugares estratégicos y relevantes, en los que supuestamente se localizan los intereses
del Estado nacional, y despliegan allí personal y recursos para lograr una cobertura efi-
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ciente de las necesidades de información del Estado. Esta dimensión es universal, ya
que casi todas las agencias de inteligencia del mundo hacen lo mismo. Por el otro, hay
una dimensión institucional particular del Estado argentino, que es el federalismo. Tal
como su nombre lo indica, el organismo de inteligencia tiene carácter federal, y ello
seguramente incide en el diseño de su despliegue territorial.
Geoestrategia y federalismo son dos principios que guían al despliegue, y como ta-
les presentan el desafío de su interpretación, que depende en parte de la impronta de la
gestión política de la inteligencia, y en buena medida forma parte la inercia acumulada
de decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo y las sucesivas administracio-
nes. En el caso de la dimensión geoestratégica, un riesgo de asincronía que enfren-
tan todos los sistemas de inteligencia de la región es que sus despliegues continúen
respondiendo excesivamente a diseños territoriales propios de agendas de hipótesis
de conflicto militar que, como se mencionó, ya se encuentran superadas. Por razones
evidentes, la defensa y la inteligencia tienden a elevados niveles de asincronía: una di-
rectiva de inteligencia puede transformarse en una semana, pero la construcción de
6 Es necesario aclarar que en 1946 llevó el nombre de Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la
Nación —CIP—, luego pasó a denominarse Coordinación de Informaciones del Estado —CIDE—, y finalmente
Secretaría de Inteligencia del Estado —SIDE—.
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que los recursos naturales estratégicos son intereses nacionales, pero las provincias
sostienen que son de jurisdicción provincial—. Todo esto refleja un debate geopolítico
doméstico, que puede trasladarse de las instituciones a la gestión del SIN. Sin embargo,
una mayor conciencia espacial del sistema puede reducir la asincronía. Si la cultura es-
tratégica del SIN resuelve algunas de estas cuestiones —por ejemplo, que los recursos
naturales estratégicos de la Argentina son centrales para el desarrollo integral de la
sociedad argentina—, el sistema estaría contribuyendo al código geopolítico nacional.
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inteligencia requiere cuadros profesionales formados y entrenados, y para ello necesita
adoptar mejores métodos y habilidades analíticas en los sentidos antes mencionados.
Estar cerca del mundo académico puede contribuir a una renovación de miradas y en-
foques. Aun cuando los tiempos y los objetivos de la inteligencia son otros, hay que
romper con el prejuicio de que la investigación académica y la inteligencia son univer-
sos paralelos que nunca se juntan. Ambas buscan el conocimiento válido y riguroso.
Convertir a la Escuela Nacional de Inteligencia en una institución universitaria, y con
acuerdos permanentes con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT),
es un paso necesario en esa dirección.
Por otra parte, el CONICET y la ANPCyT también se beneficiarían de este acerca-
miento. La inteligencia también tiene conocimientos para aportar al sistema de inves-
tigación. Y puede proveer, fundamentalmente, de una guía hacia la identificación de
objetivos estratégicos. Ese es, cabe aclarar, uno de los desafíos permanentes y más
difíciles del sistema de investigación. Dado que ambas entidades de promoción cientí-
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conducen el sistema. Como dispositivo de producción de conocimiento, el CONICET es
poco flexible a los requerimientos. Por otra parte, desde la perspectiva de un Estado
cliente que considera que la minería, la energía no convencional y el transporte fluvial
son objetivos estratégicos del desarrollo, tiene poco sentido financiar investigaciones
que se opongan a la explotación económica de dichos recursos. Lo mismo aplica a
marcos teóricos que fueron creados en otros contextos nacionales, y que trabajan con
categorías y conceptos que no son funcionales a las necesidades propias. No se trata
de coartar la libertad de pensamiento de los investigadores, sino de optar por asignar los
recursos en función de los intereses del Estado.
En ese sentido, un efecto virtuoso del acercamiento entre la inteligencia y la investi-
gación académica es que la primera tiende a estar mejor preparada que la segunda para
saber cuáles son los objetivos estratégicos del Estado. Por lo menos, esa es una de sus
misiones básicas. En general, en las culturas de inteligencia donde las agencias salieron
a buscar la colaboración del mundo académico, se entendía que solo una de las partes
—las agencias— iba a salir beneficiada de esa relación; en la Argentina, por las razones
7. A modo de conclusión
En el presente artículo se identificaron una serie de problemas de difícil solución
en el seno del sistema de inteligencia, y entre este y su entorno. Sin creer que se
trata de una solución mágica, se propone un camino de abordaje de muchos de
esos problemas: dotar al sistema, en sus instancias de planificación, producción y
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
Julio Burdman / Carolina Miscione
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 97-122
to. Esa es una de sus principales virtudes, y allí reside su capacidad de transformarse en
un bien público socialmente valorado. La geopolítica crítica, como campo multidiscipli-
nar del conocimiento contemporáneo, puede ayudar en ese proceso. Por supuesto, nos
referimos a una geopolítica crítica situada en la prioridad de los intereses estratégicos
nacionales, y las metas compartidas del desarrollo socioeconómico. Pero ese esfuerzo,
como dijimos, enfrenta un problema proveniente del entorno, que son las limitaciones
del código geopolítico argentino. Las disputas político-institucionales por imponer al
sistema una orientación dada reflejan problemas del consenso básico sobre la misión
de la inteligencia. Y este problema no es del sistema político ni se repite en todos los
sistemas de inteligencia del mundo. Es un problema particular de los países con código
geopolítico limitado, y que en el nuestro se ha reflejado en diferentes debates domésti-
cos sobre el sentido mismo del servicio de inteligencia.
Una solución que puede proveer el sistema de inteligencia es su propio fortaleci-
miento endógeno. Desde ese objetivo parcial, puede contribuir al desarrollo de un con-
senso estratégico nacional, identificando y produciendo conocimiento que proyecte
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
Julio Burdman / Carolina Miscione
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 97-122
Bibliografía
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Geopolítica crítica e inteligencia estratégica nacional: aproximación teórica y dilemas prácticos
Julio Burdman / Carolina Miscione
Otros materiales
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 97-122
ILSED. (2020). Proyecto de Reforma de la Ley de Inteligencia Nacional. Disponible en:
https://www.ilsed.org/wp-content/uploads/2021/06/Proyecto-Ley-de-inteligencia-
Consejo-consultivo.-Version-final-Oct.2020-3.pdf.
122
https://doi.org/10.58752/ZFRBOUPI
TEMAS EN DEBATE
cuando hablamos de inteligencia? Algunas
precisiones conceptuales
What do we mean by “strategic” when we talk about intelligence?
Some conceptual precisions
Lester Cabrera Toledo*
Resumen Abstract
El presente artículo reflexiona con respecto al con- This article proposes a reflection regarding the
cepto de “estrategia” dentro de la concepción de la concept of “strategy” within the conception of
inteligencia. Para lograr esto, se efectuará un análisis intelligence. To achieve this aim, an analysis of
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
del concepto en sí, tomando en cuenta las principales the concept itself will be carried out, taking into
corrientes de estudio sobre las dimensiones estraté- account the main currents of study on the strategic
gicas, especialmente derivadas del ámbito militar y dimensions, especially those derived from the military
empresarial, para luego establecer una vinculación and business spheres, in order to establish a link with
con el foco central de la inteligencia desde el punto de the central focus of intelligence from the State point
vista del Estado. En este sentido, es posible apreciar of view. In this respect, it is possible to appreciate a
una serie de dificultades al momento de señalar las series of difficulties when pointing out intelligence’s
cualidades que posee la inteligencia, siempre consi- qualities, always considering the qualification of
derando la calificación de “estratégica” al momento “strategic” when carrying out analyses and making
de efectuar un análisis y tomar decisiones, especial- decisions, especially in the Latin American context.
mente dentro del contexto latinoamericano. Se con- It is concluded that intelligence, understood as one
cluye que la inteligencia, entendida como una función more function of the State, cannot fail to consider
más del Estado, no puede dejar de considerar la visión the strategic vision, because it is critical to sustain the
estratégica, debido a que es clave para sostener el actions of the different government structures,
accionar de las diferentes estructuras del Estado. De thereby preventing the institution itself from
este modo, se evita que la propia institución se vuelva becoming anachronistic and away from improving the
anacrónica y alejada del mejoramiento del desarrollo development of the conditions of society.
* Dr. Lester Cabrera Toledo. Profesor e investigador (Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador).
https://orcid.org/0000-0003-0307-1528.
123
¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
1. Introducción
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
acercamiento sobre el mencionado término.
Con este fin, se realizará una aproximación al entendimiento de lo “estratégico”, tan-
to desde una visión cercana al ámbito militar como al empresarial, teniendo en cuen-
ta que dichas perspectivas plantean la existencia y visión de lo “estratégico” como un
proceso y/o punto de vista sustancial, que lleva a sostener al propio vocablo como un
campo de estudio por sí mismo. No obstante, una apreciación más reducida y especí-
fica del concepto no implica un acercamiento sobre la perspectiva y cualidades que se
visualizan, desde el punto de vista de la función de inteligencia, especialmente en torno
a las acciones y procesos que la ejecución de la inteligencia, desde la noción estatal,
implica. Siendo así, y considerando la perspectiva metodológica, una de las principa-
les dificultades que se observan es el propio proceso de delimitación del concepto en
sí, debido a que el entendimiento de las implicancias de lo “estratégico”, sin perjuicio
de los ámbitos militar y empresarial, es posible encontrarlo en una serie de ángulos y
dimensiones sociales, incluidos en este campo la propia inteligencia y el uso masivo y
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
con un adecuado sistema de inteligencia que tenga una cualidad estratégica, para po-
der evitar que la propia institución se vuelva anacrónica y alejada del mejoramiento del
desarrollo de las condiciones de la sociedad en su conjunto.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
señalar las implicancias, límites y alcances, en conjunto con las potenciales dificultades
y consecuencias que se pueden observar en términos generales.
En un primer sentido, existe una suerte de debate con respecto a la naturaleza y
esencia del concepto en sí. Por un lado, aquello relacionado con la concepción etimo-
lógica de la estrategia, dado que la raíz de aquel vocablo proviene del ámbito militar y
se lo asocia a la conducción de las operaciones. Por otro lado, y efectuando un reco-
nocimiento sobre la naturaleza militar con la que se generó el término “estrategia”, fue
el ámbito empresarial, específicamente desde la década de 1960, el que mayormente
aplicó y masificó la utilización del concepto, lo que le dio una apreciación vinculada al
marketing y las finanzas que se mantiene hasta el día de hoy (Freedman, 2013). En efec-
to, la mayor cantidad de estudios que se han realizado a nivel mundial sobre los elemen-
tos y las múltiples aplicaciones que posee el concepto de “estrategia” viene asociada
a las áreas comerciales y de ventas más que al propio ámbito militar. Por ende, y pese
a que el concepto mantiene una perspectiva que se relaciona con el segmento militar,
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
mantiene dentro de las dos concepciones una aplicación que se debe apreciar desde
un ambiente donde los recursos son escasos, e incluso donde puede estar evaluán-
dose una real o potencial conflictividad (Liddell Hart, 2019). La visión de la “estrate-
gia” como concepto en lo que respecta a su aplicación, si bien se puede dar desde
una visión dual, tanto militar como empresarial, ambos campos del conocimiento
coinciden en una serie de aspectos y elementos que son parte de dicho concepto y
que tienen un grado similar de comprensión y ejecución, especialmente a la hora de
buscar las cualidades sobre las que se construye el vocablo como tal. Un ejemplo de
lo anterior es que ambas corrientes destacan que la estrategia implica necesariamen-
te un proceso de “conducción”, ya sea desde el punto de vista militar como también
de cualquier organización, al momento de buscar el logro de determinados objetivos
(Heuser, 2010; Paret, 2010).
Una segunda perspectiva que se tiene al momento de señalar procesos y niveles
con el apelativo de “estratégico” pasa por el hecho de que la misma concepción de
“estrategia”, al ser un concepto que se nutre desde diferentes campos y áreas del co-
nocimiento, adolece de una serie de problemas al momento de buscar una apreciación
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
más concreta y restrictiva. Estas dificultades, que son principalmente la amplitud y la
vaguedad del concepto mismo, se basan en que cuando se realiza una denominación de
lo “estratégico” no se tiene una claridad con respecto a los límites y alcances. Cuando se
hace referencia a los límites y alcances de la estrategia, se establece que no se tiene una
real apreciación acerca del momento y área sobre la cual comienza a darse la aplica-
ción de lo estratégico en relación directa con otra cualidad, así como tampoco se posee
una certeza al momento de señalar hasta dónde llega lo estratégico. A su vez, cuando
se plantea la existencia de la vaguedad de dicho vocablo, se hace alusión al hecho de
que existen diferentes áreas y dimensiones sobre las cuales la palabra “estrategia” es
utilizada, sin importar si tiene una naturaleza determinada. Lo anterior se puede apreciar
tanto en el propio ámbito militar, empresarial, deportivo, político, seguritario, como en
otras áreas de la vida misma (Hibbs y Pherson, 2021).
Pero sin perjuicio de lo anterior, es posible visualizar que se tienen tres grandes pers-
pectivas que unen a los campos antes mencionados, es decir, el conocimiento derivado
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
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personas y la gestión del tiempo aquellos medios de mayor relevancia dentro de un
planteamiento que se señale bajo la calificación de “estratégico”. Y finalmente, se tie-
ne la noción de la estructura, lo que equivale a que toda organización debe tener una
arquitectura que delimite su actuar, especialmente de lo que puede y no puede realizar.
Aquello se traduce principalmente en los reglamentos, lineamientos o directrices que
se plantean, sobre todo desde el nivel directivo.
Otros procesos que también se señalaron dentro de aquel equilibrio que debe exis-
tir para cumplir con los criterios, a fin de denominar como “estratégico” a un proceso o
acción en particular, es el hecho de lograr un adecuado entendimiento y comprensión,
siempre en términos organizacionales, de los objetivos generales que se buscan lograr.
Este aspecto está directamente vinculado con la misión y visión de la organización,
las cuales, y siempre dentro del plano del deber ser, tienen la necesidad de ser interpre-
tadas y conocidas por la totalidad de los miembros de la organización por igual, lo que
plantea una noción con base en el espíritu de grupo. Finalmente, y siempre haciendo
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
involucra un proyecto de cinco años o más. Por ende, cuando se estiman planificaciones
que sean en el inmediato, corto o mediano plazo, no cumplirían con la cualidad de ser
estratégicas. Esto se debe especialmente al hecho de que por medio de un proyecto o
planificación que tenga una aplicación dentro del largo plazo, se plantea la necesidad
de efectuar cambios o lineamientos estructurales, y que evidencien un avance sustan-
cial dentro del cumplimiento de los objetivos, los que también debieran ser construidos
tomando en cuenta esta última cualidad.
Finalmente, y siempre con la intención de mencionar aquellos elementos que son
más característicos dentro de la comprensión y determinación de un proceso deno-
minado “estratégico”, está el diagnóstico y observación en lo relativo al nivel sobre el
cual se toman las decisiones dentro de una organización. Tanto en el sector público
como en el privado, existe una serie de niveles de toma de decisiones que tiene la
cualidad de ir aumentando tanto el número de personas que son partícipes de dichas
decisiones, así como también el desarrollo y evolución en cuanto a su aplicación, que
se grafica en la figura de una pirámide. Siendo así, el más alto nivel de dicha pirámi-
de, que estaría ocupado por los cargos directos y/o de mayor relevancia dentro de
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
la organización, sería el que puede tener el rótulo de “estratégico”, mientras que los
siguientes niveles, especialmente los concernientes a la ejecución de los objetivos
estratégicos y a la realización de las tareas y objetivos cotidianos, serían el operativo
y el táctico, en los que se utiliza al respecto una clara referencia a terminología del
ámbito militar (Aclin, 2012).
Pero sin perjuicio de lo mencionado en el último punto, es decir, con respecto a los
niveles de toma de decisiones, existe una importante confusión en cuanto a la determi-
nación de las divisiones que se dan entre los mismos niveles, y especialmente la forma
de identificar cuándo comienza y finaliza lo estratégico, como también los otros niveles
de toma de decisiones. Al respecto, si bien lo anterior no es más que un claro reflejo de
los problemas de amplitud que tiene el concepto en sí, también es cierto que existen
una serie de aspectos que ayudarían a establecer la sistematización previa, siempre en
términos organizacionales. Siendo así, el nivel estratégico sería aquel encargado de la
elaboración del plan estratégico, donde se señalen de forma explícita los componentes
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
no pueden apreciarse como algo taxativo ni absoluto. Al respecto, la idea de los plan-
teamientos mencionados es que actúen como elementos que guíen hacia una inter-
pretación más precisa de lo que comprende la estrategia y su aplicación, y no como
elementos que deben cumplirse sine qua non. En otras palabras, y como se plantea de
forma clara en una de las maneras de comenzar el abordaje de la estrategia señalado
previamente, lo anterior pasa por mantener un balance, un equilibrio, entre la totalidad
de los elementos, que también tendrán una importante influencia de acuerdo al contex-
to cultural y organizacional sobre el cual se observe y analice. Es efectivamente este
último punto el que puede considerarse clave al momento de lograr una vinculación
dentro de la función de inteligencia, con aplicación en el ámbito estatal.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
gencia”; sin embargo, para poder tener una mejor apreciación sobre la vinculación que
se le puede dar a la estrategia con la inteligencia, entendiendo esto último como “inte-
ligencia estratégica”, se estima necesario otorgar una definición general, pero que sea
del campo previamente mencionado. Al respecto, para el presente trabajo la inteligencia
estratégica se entiende como una función del Estado que tiene como característica la
realización de diversos análisis, con el fin de ayudar al proceso de toma de decisiones
en el más alto nivel de responsabilidades (Richards, 2010). Sobre lo anterior, el hecho de
señalar que la inteligencia se comprende bajo el apelativo de “función” es para puntua-
lizar la vinculación con el aparato estatal, aunque no necesariamente la inteligencia se
encuentre institucionalizada o bajo una nomenclatura oficial a nivel organizacional. Se
plantea, entonces, que todo aparato estatal realiza un ejercicio de inteligencia, pero que,
pese a no tener un rótulo, se efectúa de igual forma (Hedley, 2007).
Siendo así, y tomando en cuenta aquella apreciación de la inteligencia, es necesario
señalar y analizar algunos de los elementos de dicho punto de vista, con el objeto de
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
las decisiones, hay dos cuestiones. En primer lugar, en el caso de que exista una organi-
zación debidamente institucionalizada, es necesario que esta se dedique a la función de
inteligencia dentro del Estado, que es el posicionamiento que mantiene dentro de la es-
tructura gubernamental. En segundo lugar, que las decisiones sean elaboradas por fun-
cionarios que tengan un alto rango y que dicho rango sea reconocido como tal dentro de
la administración pública, especialmente en el ámbito seguritario. Estos aspectos, que
en un principio pueden establecerse como parte de una lógica dentro de la estructura
organizacional de un país, o bien teniendo en cuenta el conducto básico al momento de
tomar y aplicar las decisiones, no lo son. Existen múltiples casos, especialmente dentro
de la realidad de América Latina, en los que se posee una estructura de inteligencia
debidamente institucionalizada, pero que no se localiza en un lugar clave dentro de la
misma arquitectura estatal, lo que da paso a que sus resoluciones o puntos de vista no
tengan una relevancia que permita efectuar cambios o tomar decisiones transcendenta-
les. Y por otro lado, está el hecho de que muchas veces la función de inteligencia posee
un perfil más cercano al ámbito político que al técnico, desligándose de forma relevante
de los actores seguritarios, lo que da como resultado que sus análisis y perspectivas
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
o bien no sean considerados o incluso tengan una baja ponderación, pese a tratarse,
por lo menos en la figura y en el papel, de productos derivados del ente encargado de la
inteligencia estratégica del país.
En relación con las consecuencias de las decisiones que se tomen de la organiza-
ción o institución con la responsabilidad de gestionar la función de inteligencia que
el Estado adopte, si bien en un principio este aspecto puede plantearse en un sentido
más cercano a la cotidianeidad, lo cierto es que aquello solo puede pensarse como una
parte más del quehacer de dicho organismo o institución, debido a que si se efectúa un
tratamiento estratégico en torno a las decisiones y resoluciones que se adopten, estas
deben estar asociadas no solo al más alto nivel de toma de decisiones, sino que también
deben tener un impacto que podría denominarse de carácter estructural. En este senti-
do, si bien los análisis que se generen deben ayudar al proceso de toma de decisiones,
aquello no puede enfocarse en su totalidad en decisiones basadas en la coyuntura o de
un momento en particular, sino que debiesen dar paso a que la decisión que se plantee
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Lester Cabrera Toledo
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
se sustentan en la solución a un problema de carácter estratégico. Tomando en cuen-
ta el primer aspecto señalado, se parte de la base de que la normalidad dentro de las
organizaciones, y especialmente el contexto sobre el cual se ciernen, es el cambio que
en múltiples situaciones sucede de forma intempestiva y fija la necesidad de tener un
margen de error con respecto a los análisis que se realicen. La flexibilidad en cualquier
tipo de planificación es uno de los elementos que, hoy por hoy, se pueden considerar
como básicos y elementales al momento de plantear la cualificación de “estratégico” de
dicho proceso.
A su vez, se utilizan modelos, métodos o técnicas al momento de realizar el res-
pectivo análisis, siempre dentro del campo de la inteligencia estratégica. Sobre este
punto, del cual hay abundante bibliografía (Hibbs y Pherson, 2021; Richards, 2010),
existe una visión generalizada sobre la forma de cumplir lo mencionado, pero sin dejar
de lado la propia inclusión de la visión misma del analista. En efecto, se señala de
forma efectiva que el quehacer del análisis de inteligencia es una mezcla, un equilibrio
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
Las decisiones a las cuales apoye la inteligencia estratégica, por medio de los pro-
cesos analíticos que se estimen convenientes, además de una debida planificación en
relación con la solución de los problemas o solicitudes que existan, deben también estar
acompañadas de un entendimiento estructural del contexto sobre el cual se realiza el
pedido. En otras palabras, lo que genera o construye la inteligencia, bajo el ángulo de lo
estratégico, debe ayudar a la construcción de una potencial política pública, lo que da
como resultado que se haga bajo determinados actores y niveles, tomando en cuenta,
además, que la principal función de cualquier aparato del Estado es solucionar los pro-
blemas que la sociedad posee. En relación con este punto, se puede apreciar que si los
lineamientos de la inteligencia estratégica son orientativos y generales, estos debiesen,
en su más mínima expresión, plantear una necesidad en torno a la construcción de una
política pública. Pero además, y siguiendo el esquema propio de las políticas públicas y
los ciclos de inteligencia más contemporáneos, se plantea el hecho de que cualquier in-
sumo que ayude al proceso de toma de decisiones dentro del aparato estatal debe estar
acompañado por un sistema de seguimiento en torno al grado de cumplimiento y con-
sideración de los lineamientos planteados. Esto como una forma de sistema de evalua-
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
ción de los productos que se están generando dentro del mismo sistema de inteligencia
en general, como también dentro del organismo o institución encargada de la gestión de
la inteligencia estratégica dentro del Estado. La evaluación y retroalimentación también
representa una parte sustancial de la vinculación que se da entre inteligencia, por un
lado, y lo estratégico, por el otro.
Sin perjuicio de lo estipulado en el presente apartado, cabe señalar que el hecho de
tener una suerte de vinculación nominal, es decir, a través de un concepto o vocablo
entre la inteligencia y la estrategia, especialmente cuando la primera se ejecuta por
medio de una organización o institución, no necesariamente es un reflejo explícito de
la existencia de dicho nexo. En otras palabras, tener un organismo o institución que
sea entendida, al menos en el papel, como la encargada de la gestión de la inteligencia
estratégica de un Estado es simplemente algo señalado como tal, pero que quizás, y
en virtud de lo mencionado previamente, no cumpla con los elementos y cualidades
básicas para la producción y generación de insumos dentro del plano efectivo de lo
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es cuando se le otorga una cualidad o concepción de que un proceso que está siendo
analizado tenga la nominación de estratégico, cuando realmente no lo es, o bien, darle
el apelativo de “estratégico”, como sinónimo de “relevante” o “importante”, a un proceso
que involucra una potencial decisión. El primer punto mencionado, es decir, señalar que
lo que se está analizando o procesando es estratégico cuando no lo es, si bien ya fue
considerado como parte de los elementos que se requieren puntualizar al momento de
efectuar el análisis como tal, se involucra directamente con una suerte de patrón cultu-
ral dentro de las organizaciones o instituciones ligadas al tema de inteligencia, al que,
para priorizarlo u otorgarle una mayor relevancia, se le da la condición de “estratégico”.
El problema con esto no pasa solamente por el hecho de señalar algo bajo dicho ape-
lativo, sino que se darían dos fenómenos: la inclusión generalizada de procesos con la
cualidad de “estratégico”, dejando de lado los niveles sobre los cuales debe operar la
inteligencia estratégica, lo que da como resultado que fenómenos más coyunturales y
pasajeros tengan una orientación estratégica sin realmente serlo. Y en segundo térmi-
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
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para priorizarlo dentro de la cadena de análisis y toma de decisiones por sobre otros
procesos, y, de este modo, hacer una suerte de enfoque de mayor relevancia y dar a en-
tender que el resto de los procesos estarían más cercanos a lo coyuntural o rutinario. Si
bien es cierto que dicha priorización es adecuada, también lo es que se puede apreciar
nuevamente una suerte de abuso y generalización en el uso mismo del concepto de “es-
trategia” simplemente para llamar la atención con respecto a una acción determinada.
Pero el principal problema o dificultad que aquello acarrearía sería especialmente en
relación con que se tenga una visión sesgada de ciertos procesos, debido a la clasifica-
ción, por parte de determinados niveles y personas, de que aquel evento es estratégico,
mientras que otros son coyunturales, cuando puede darse el caso exactamente inverso.
Una forma de aminorar el impacto negativo de aquella clasificación es evitar que la
ponderación de “estratégico” sea completamente arbitraria, planteando argumentos y
contraargumentos en torno a la selección efectuada (Jablonsky, 2012). Este es uno de
los puntos en donde es posible visualizar una intromisión del ámbito decisional político
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¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
estratégico de toma de decisiones. Dentro del primer aspecto señalado, cabe resaltar
que la temporalidad y los períodos de toma de decisiones de los gobiernos, dentro de un
esquema de entendimiento y comprensión democrática, son medidos dentro del corto
y mediano plazo, lo cual otorga un bajo campo o margen de maniobra para poder plani-
ficar sobre el largo plazo. Por ende, se busca priorizar aquellos sucesos o procesos que
puedan tener un impacto dentro de la temporalidad mencionada, lo que dejaría de lado
a un importante conjunto de procesos que tienen una cualidad estructural, pero que,
debido a la coyuntura política, no son considerados como tales. Esto es de una relevan-
cia fundamental, especialmente por el hecho de que en los países, especialmente en la
región de América Latina, se carece de una visión estratégica de largo plazo debido al
fenómeno en cuestión.
Y en un segundo abordaje, se tiene una apreciación bien definida con respecto a los
niveles de toma de decisiones dentro de la pirámide organizacional de las estructuras
estales y gubernamentales. Al momento de señalar que la inteligencia estratégica se
produce principalmente dentro del ámbito estatal, es necesario realizar la observación
en torno a que, dentro de la propia estructura de la institución señalada, existe un nivel
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
más alto y relevante que el ámbito estratégico, y que responde al nivel de toma de de-
cisiones políticas. En este sentido, la gran mayoría de los lineamientos que provengan
de dicha área tendrán necesariamente una suerte de priorización por sobre el resto de
los procesos y elementos que se encuentren analizando. Esto se observa con mayor
detenimiento y detalle al momento de tener aspectos seguritarios de por medio, debido
justamente a que, dentro de la agenda política de las democracias, las discusiones y
avances en temas de seguridad son aspectos centrales de las decisiones de dicho nivel,
lo cual también es factible de visualizar dentro de las propias campañas y elecciones de
representantes políticos para diversas dignidades.
Siguiendo con la enumeración y descripción de fenómenos que pueden considerar-
se como complejos a la hora de vincular la inteligencia con la estrategia, desde el punto
de vista de la función y responsabilidad propias del Estado para tener una capacidad
de análisis que le permita tomar las mejores decisiones, siempre en virtud de propen-
der un bienestar y desarrollo integral para la población, se puede encontrar, dentro del
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incluyan otras visiones y dimensiones, para así tener una perspectiva más completa y
holística del fenómeno estudiado. Esto debería repercutir en el principal objetivo de in-
teligencia desde el punto de vista estratégico: ayudar al proceso de toma de decisiones
dentro del propio Estado.
5. Conclusiones
Dentro del desarrollo del presente artículo, se ha procurado poner en evidencia que
la utilización del concepto de “estrategia”, en este caso bajo el apelativo de la función de
inteligencia, es, por lo menos, arbitrario. Este es un fenómeno sumamente normal, espe-
cialmente por el hecho de que no se tiene un real conocimiento sobre las implicancias,
ya sean positivas o especialmente negativas, del excesivo uso del vocablo en sí, dentro
de los ámbitos tanto privado como público. Y este último aspecto, sobre todo cuando
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América Latina, donde se cuenta con un escaso nivel de institucionalización de las di-
ferentes reparticiones estatales, lo que no permite tener una apreciación estratégica de
su actuar. Es el desarrollo en el largo plazo, es decir, estratégico, lo que logra aumentar
el bienestar de la sociedad, sin volver a la institución estatal anacrónica y carente de la
capacidad de actuación frente a los desafíos que se le presenten, los cuales solamente
tendrán una evolución de aumento a medida que transcurra el tiempo.
Bibliografía
137
¿A qué nos referimos con lo “estratégico” cuando hablamos de inteligencia? Algunas precisiones conceptuales
Lester Cabrera Toledo
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 123-138
Nacional de Inteligencia, (1), 123-138. https://doi.org/10.58752/ZFRBOUPI.
138
RESEÑAS
https://doi.org/10.58752/K32XX11Q
Reseña bibliográfica:
Imperialismo informal militarizado. Un estudio de
caso sobre las relaciones entre los Estados Unidos
y la República Dominicana durante el siglo XX
Luciano Anzelini (2020). Editorial Teseo
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 141-143
estadounidense-dominicana del último siglo.
Ahora bien, cabría preguntarse: ¿por qué la República Dominicana específicamente?
La respuesta nos remite directamente a la hipótesis elaborada por el autor. Esta nos in-
dica que “son los factores geopolíticos, más que los económicos, los que mejor explican
las particularidades del imperialismo informal estadounidense en el S. XX”, debido a que
dos guerras mundiales, y posteriormente una contienda bipolar, signaron una coyuntura
histórica que se expresó en la efectiva militarización del vínculo estadounidense con su
periferia inmediata.
Sin embargo, dicho accionar, en el caso particular de la República Dominicana, no
se tradujo automáticamente en un proceso formal de anexión territorial o en una suerte
de protectorado, sino más bien mantuvo puntos de interconexión con la estrategia de
dominación desplegada por la potencia predecesora, Gran Bretaña y su imperialismo
informal de libre comercio del siglo XIX.
Esta diferenciación se encuentra condicionada a pensar de qué forma Estados
141
RESEÑAS
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 141-143
tórico recurrente de dominación, concentrándonos en su carácter informal, el cual pre-
senta expresiones de poder mucho más difusas, aunque de todos modos constituye un
tipo ideal dentro del continuum de variantes que supone una expresión de orden hege-
mónico. Situándose en un punto medio entre los extremos de imperialismo formal y he-
gemonía benevolente, el imperialismo informal no supone la sustracción de soberanía
en términos de anexión territorial. No obstante, cuenta con una amplia red de “colabora-
dores periféricos”. Por sobre todas las cosas, es susceptible de ser objeto de coerción
por parte de la potencia dominante, aun cuando la unidad periférica en cuestión no se
vea atravesada de forma directa por una disputa interimperial, factor que la diferencia
de otros ordenamientos intermedios de relacionamiento jerárquico.
Si bien queda claro que el autor busca romper con el confinamiento académico
que han sufrido conceptos como el de jerarquía o imperialismo, al ser excluidos de
caracterizaciones de tipo sistémicas, y circunscritos a explicaciones regionales to-
talizantes, también es cierto que el resultado de su investigación sirve como punto
142
RESEÑAS
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 141-143
transformaciones.
143
https://doi.org/10.58752/LJ0SFXQK
Reseña bibliográfica:
Hérodote. Revue de géographie et de géopolitique:
OSINT, enquêtes et terrains numériques
Número 186. Septiembre de 2022
Hérodote, una de las revistas de geopolítica y geografía política más antiguas e im-
portantes del mundo, publicación emblemática de la escuela francesa de geopolítica
fundada por Yves Lacoste, dedicó su número de septiembre de 2022 a la inteligencia
de fuentes abiertas, más conocida por su acrónimo en inglés: OSINT. Consta de once
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 145-147
artículos que varían en temática, estilo y abordaje, más el editorial.
No es la primera vez que Hérodote se ocupa de temas de inteligencia. En números
publicados en las décadas de 1970, 1980 y 2000, se plantearon cuestiones relativas a la
inteligencia geográfica —terreno, topografía, meteorología y demografía— y su relación
con el conflicto armado, tal como explica Béatrice Giblin en el editorial. Este número de
la publicación da cuenta de todo lo que sucedió en los últimos diez años en materia de
inteligencia geográfica, que podemos identificar a partir de dos novedades tecnológi-
cas: el progreso cualitativo de las herramientas de obtención de la información, como
la geolocalización de alta precisión y la captación satelital, y, fundamentalmente, el cre-
cimiento exponencial de dos “terrenos digitales”, internet y las redes sociales, como
fuentes de datos cuya accesibilidad depende de condiciones y decisiones políticas. Sin
embargo, la tecnología en sí no será el tema central de los artículos, sino los desafíos
sociales y prácticos de la OSINT como una disciplina emergente, colaborativa y en evo-
lución constante —nociones con la que no todos los coautores acuerdan—, y su dimen-
145
RESEÑAS
las ONG, las agrupaciones políticas y los medios de comunicación, que enriquecieron
el campo y tuvieron impactos sociopolíticos determinantes, como en los casos de
Wikileaks, Panamá Papers y Bellingcat. De esta “democratización” de la OSINT se ocupa
la mayoría de los artículos, que en general la conciben como una práctica real de una
geopolítica contemporánea que tiene “compromiso político y emancipador” y que se ex-
presa en el desenmascaramiento de prácticas autoritarias, la identificación de crímenes
de lesa humanidad o actos de terrorismo —y la recolección de pruebas documentales
para su posterior juzgamiento—, el mapeo de la guerra y las estrategias militares de los
beligerantes, y el combate de las operaciones internacionales de desinformación. Solo
uno de los textos (escrito por Charon y Laurençon y Renault) se ocupa específicamente
de la OSINT como actividad regular de los servicios de inteligencia, y establece una
interesante distinción entre la explotación intuitiva de fuentes abiertas y la OSINT, que
sería un conjunto de saberes profesionales acumulados por las agencias de inteligencia
durante ochenta años.
Esta rápida expansión de la OSINT, tras su “liberación” respecto de la profesionali-
dad exclusiva del marco estatal, plantea tensiones que podemos encontrar a lo largo
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 145-147
de todo el número. Por un lado, todos los autores comparten la impresión de que la
OSINT como actividad práctica avanza mucho más rápido que la reflexión académica
respecto de ella, y coinciden en su mayor parte en abogar por una mayor instituciona-
lización. Aumaître y Letoqueux piden una mayor profesionalización y estandarización
de la actividad, dada su utilización creciente en procesos judiciales complejos. A otros,
como Alaphilippe, les preocupa la “panoptización” de una sociedad que adopta técnicas
propias de inteligencia y deviene una red de vigilancia permanente. Por su parte, Miel-
carek, quien escribe sobre los usos de la OSINT en el periodismo, defiende el desarrollo
de competencias profesionales “osinteras” para los comunicadores, pero reclama una
distinción ética: el periodismo debe producir información, no inteligencia, y corre riesgos
de perder su misión si se vuelca demasiado a su faz investigativa.
La generación de conocimiento geográfico-político es en sí misma una práctica
geopolítica, y por eso hay que destacar la centralidad que adquiere la “cuestión rusa” en
todo el número y en los análisis recientes sobre OSINT en general. El contexto de la pu-
146
RESEÑAS
dirigidas a la opinión pública occidental por parte de los medios de comunicación rusos,
y la lista continúa. En general, el mundo de los estudios sobre OSINT y la geopolítica de
internet pareciera convertirse en una subdisciplina de contrainteligencia antiputinista, y
este número de Hérodote no escapa a la tendencia.
La segunda parte del volumen se compone de cinco textos: sobre Rusia (Bertran),
China (Charon), la guerra de Ucrania (Pétiniaud), el bitcoin (Estecahandy) y las operacio-
nes políticas en internet y las redes sociales (Ronzaud y Ruan). En todos estos casos,
los autores se ocupan de las rivalidades de poder que se juegan en el ciberespacio y la
dataesfera, que tienen una materialidad subyacente. Como la Internet como red de fibra
que se puede conectar y desconectar por decisiones de política internacional, como
destaca Pétiniaud en su análisis de la Rusia en guerra, o la valorización financiera y
las transacciones que analiza Estecahandy en la economía del bitcoin. En estos dos
últimos textos, se subraya que las rutas de los datos son visibles para los osinteros, y
se explica cómo hacerlo. Este es uno de los aportes más destacados del número 186 de
Hérodote: mostrar toda la potencialidad de la OSINT, más allá del uso de los superbus-
cadores para compilar información y reflejarla en problemáticas de actualidad. Pese a
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 145-147
la variedad de los enfoques, la conclusión general que se lleva el lector es que la OSINT
es un campo emergente que fusiona el análisis sofisticado de grandes volúmenes de da-
tos, que requiere de técnicas especializadas para hacerlo, pero que no es solamente una
habilidad informática. La tarea del osintero es el análisis geopolítico de la información
traceable, extensible a las imágenes y los flujos de datos, y su perfil profesional creció a
partir de su emancipación de los servicios formales de inteligencia estatal.
147
POLÍTICA EDITORIAL
Política editorial
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
En su tercera época, que comienza en 2022, la Revista de la ENI mantiene la intención
original de contribuir al desarrollo de la especialidad. Cuenta con un sistema de revi-
sión de pares, se orienta hacia el cumplimiento de todos los criterios internacionales
de calidad científica y adopta las normas de citación establecidas en el manual de la
APA más actualizado. Se edita y publica en español, con títulos, resúmenes y pala-
bras clave en inglés, e identifica a cada artículo con un DOI (Digital Object Identifier
System). Está disponible en formato digital y en papel.
Respecto a los valores que forman parte de la Revista de la ENI, la publicación tiene
como principio promover la reflexión teórica sobre las diversas dimensiones que
hacen a la inteligencia estratégica, realizando aportes desde diferentes campos de
estudio e impulsando perspectivas interdisciplinarias, de modo tal de difundir el
pensamiento académico nacional e internacional en dichas áreas.
151
Requisitos generales
La Revista de la ENI publica artículos producto de investigaciones formales con me-
todología descriptiva, teórica, exploratoria o experimental, y que ofrezcan nuevas
perspectivas en las diversas disciplinas que conforman el campo de la inteligencia
estratégica. Todas las colaboraciones deberán hacer referencia al área de especiali-
zación de la revista. Asimismo, se favorecen los abordajes interdisciplinarios.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
apartados: título (español e inglés), resumen de alrededor de 250 palabras
(español e inglés), palabras clave (español e inglés). En el desarrollo, los
textos incluirán una introducción, marco teórico, metodología, resultados,
conclusiones y citas bibliográficas. Las tablas, gráficos y figuras se incluirán
en el cuerpo del documento, debidamente titulados y con la referencia de la
fuente original. Se admiten artículos en coautoría.
152
Directrices para la presentación de artículos
Título: tendrá un máximo de 15 palabras. Debe reflejar con claridad el objetivo de la
investigación, y se recomienda que sea conciso, específico e informativo.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
keywords se debe dejar una línea de espacio.
Desarrollo del trabajo: debe hacer uso correcto del idioma y su gramática. Debe
guardar estricta correspondencia con las otras secciones del trabajo. La organización
interna debe ser coherente y equilibrada. Debe quedar claro el aporte de los autores
del artículo. Se deben respetar los derechos de autor. En este apartado, se deberá
indicar la metodología, resultados y limitaciones.
Tablas, cuadros y gráficos: cada cuadro o figura debe acompañarse de una leyenda
que describa claramente el material. Los títulos deben dar cuenta del contenido
153
Referencias bibliográficas: el listado en orden alfabético de los datos de identificación
de las fuentes citadas en el artículo se ubicará al final de la colaboración, y en todos
los casos se seguirán las Normas APA, en su última versión. Debe incluir toda la
información necesaria que permita al lector o a la lectora localizar los documentos
citados en un texto.
La información debe ser exacta, tal y como aparece en el documento original. Deben
tener referencias bibliográficas recientes y publicaciones científicas periódicas. La lista
de referencias se hace con interlineado de 1,5, cada una debe tener sangría francesa y
debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos de los autores de las fuentes.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
haya sido citado en el texto y viceversa.
Nombres de los autores y las autoras: Arial 11 puntos, negrita, alineado a la derecha.
Cuerpo del documento: Arial 11 puntos, interlineado 1,5, justificado sin sangría de
primera línea, con numeración arábiga de títulos, subtítulos y títulos terciarios, según
corresponda (ej. 1. Introducción; 2. …; 2.2. …, etc.).
154
Trabajos citados: ver apartado Citas y bibliografía.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
Citas y bibliografía
Las citas bibliográficas intercaladas en el texto se apegarán a las Normas APA más
actualizadas, insertando entre paréntesis el primer apellido con la primera letra en
mayúscula, el año de edición y el número de página/s (en el caso de citas textuales).
Ejemplo: (Battaglino, 2012: 85).
155
Trabajos de un/a solo/a autor/a
Ejemplo: Battaglino (2013: 268) afirmó que “se desarrolló una estrategia para
neutralizar a los sectores más politizados del ejército”.
Si la cita cierra el texto referido, entonces se inserta al final entre paréntesis el ape-
llido, el año de publicación y el número de página/s.
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
Trabajo de múltiples autores
Cuando un trabajo tenga dos autores, se deberá citar ambos nombres cada vez que
aparezcan en el texto.
Ejemplo:
Cuando la cita sea de tres, cuatro o cinco autores, deberá aparecer el primer autor
y luego la abreviatura et al. tanto la primera vez que aparece en el texto como las
veces subsiguientes.
Ejemplo:
Si los autores son Sanahuja, Vázquez, Kern y Perrotta, se citará de la siguiente manera:
Ejemplo:
• Sanahuja, J. A., Vázquez, S., Kern, A. y Perrotta, D. (2015). Más allá de 2015:
Perspectivas y propuestas para la cooperación al desarrollo entre la Unión
Europea y América Latina y el Caribe. Fundación EU-LAC.
156
Trabajos citados
Al final del artículo se indicará la lista de los trabajos citados con las referencias
completas en el formato APA establecido.
En caso de ser varias las citas de un mismo autor y para un mismo año, se diferen-
ciarán los trabajos mediante letras minúsculas consecutivas a continuación del año
(a, b, c, d…).
Ejemplo:
• (Giménez, 2010a)
Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia · Número 1 · Julio a diciembre de 2022 · pp. 151-158
• (Giménez, 2010b)
Otras consideraciones
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Política de acceso abierto, tasas y archivo
Revista de la ENI es una publicación científica de acceso abierto, gratuita para au-
tores/as y lectores/as. No cobra tarifa alguna por el envío o el procesamiento de
contribuciones académicas a autores/as interesados/as en publicar en esta revista.
Opera bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-Sin Obra Derivada. Los/
as autores/as que publiquen en la revista aceptan sus términos. Para más detalles,
visitar la página de Creative Commons (CC).
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de análisis se desarrolla a nivel cuantitativo y cualitativo. El porcentaje de similitud
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