PROYECTO FINAL DIPLOMADO DE COMPLIANCE EN EL SECTOR

PÚBLICO

ELEMENTO I. CASO PRÁCTICO INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

INDIVIDUAL

Valor 30%

CASO SIEMENS

1. Conforme a la legislación de tu país, señala los tipos penales y las faltas

administrativas en que incurrieron empresa y servidores públicos.
2. Elabora el marco normativo aplicable al caso (conforme a la legislación de tu país).
3. Desglosa el proceso de contratación pública y señala los riesgos.
4. De conformidad con los riesgos detectados al proceso, establece controles para
tratarlos.
5. Cuál sería tu método para supervisar, controlar y evaluar tu sistema de gestión de
riesgos.
6. Explica cómo se articulan a tu sistema de gestión de riesgos, controles como: la
debida diligencia, canal de denuncias, código de ética, código de conducta,
sistema disciplinario, tecnología y cualquier otro elemento que consideres un
control.

ELEMENTO II. MANUAL DE CUMPLIMIENTO

EQUIPO

Valor 70%

ELABORA EL MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA

Deberá contener todos los elementos que señala la ISO 37301:2021

4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planeación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
 CÉDULA DE PROYECTO FINAL

COMPLIANCE DEL SECTOR PÚBLICO

Equipo Nro. 2

Integrantes Gerardo Ponce de León Valdés (México)

Gustavo Reyes Contreras (México)
Gonzalo Sebastián Muñiz Marton (Uruguay)
Juan Sebastián Torres Oliver (Colombia)

Institución del Sector Público Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
a la que le elaborarán el
Manual de Cumplimiento

Finalidad de la institución La protección y defensa de los derechos humanos en México.