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3M DOMINICANA, S.A.
Celebrada a las Once horas de la mañ ana (11:00A.M.), del día Miércoles que contamos
a Diez (10) del mes de Febrero del añ o Dos Mil Doce (2012), en su domicilio social
ubicado en la avenida General Gregorio Luperó n, Zona Industrial de Herrera, Santo
Domingo, Repú blica Dominicana, para tratar la agenda siguiente:
Los accionistas de la compañ ía 3M Dominicana, S.A., integrado por los señ ores: Rosa
Miller, norteamericana, mayor de edad, casada, portadora y titular del pasaporte
Norteamericano No. 025991333, domiciliada y residente en Chicago, Illinois, Estado
Unidos de Norteamérica, en su condició n de Presidenta del Consejo de
Administració n; Belmiro de Padua Montaldi, de nacionalidad brasileñ a, mayor de
edad, casado, portado y titular pasaporte No. CP472803, con domicilio en San Juan
Puerto Rico, en su condició n de Vicepresidente; y Jonathan Lande, norteamericano,
mayor de edad, casado portador y titular del pasaporte norteamericano No.
028530477, en su condició n de Secretario; todos debidamente representados por la
señ ora SKRALIN DUCHETLIN SANTANA RODRIGUEZ, en virtud del poder especial
otorgado en fecha Once (11) de Febrero el 2010, se reunieron para conocer la agenda
del día, deliberar sobre su ú nico punto y en consecuencia EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION ADOPTO la siguiente resolució n:
RESOLUCION
1
en la Calle B N° 56, Edificio Hilda Carolina I, Apto. A-104, Piso 4, Santo Domingo, República
Dominicana, en fecha Primero (1º) del mes de Marzo del 2007.
Agotado el orden del día, se declaró clausurada esta reunió n, a las Once Cuarenta y
Cinco de la mañ ana (11:45 A.M.), del día que contamos a Diez (10) del día, mes y añ o
indicados anteriormente, levantá ndose la presente junta, que fue leída y firmada por
cada uno de ellos, en señ al de aprobació n.
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SKRALIN DUCHETLIN SANTANA RODRIGUEZ
Por si y en representació n de Rosa Miller,
Belmiro de Padua Montaldi y
Jonathan Lande
En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repú blica Dominicana, hoy día Diez
(10) del mes de Febrero del añ o Dos Mil Doce (2012).
Yo. Dra. Mary E. Ledesma, Abogada Notario de los Nú mero del Distrito Nacional, con
la Matricula de Notario No. 1887, Certifico y Doy Fe, que la firma que aparece en el
presente documento fue puesta de manera libre y voluntaria por la señ ora SKRALIN
DUCHETLIN SANTANA RODRIGUEZ, persona a quien doy fe de conocer y quien me
declaro bajo la fe del juramento que es así como acostumbra a firmar todos sus actos
pú blicos y privados. En el Distrito Nacional, Repú blica Dominicana, hoy día Diez (10)
del mes de Febrero del añ o Dos Mil Doce (2012).
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Dra. Mary E. Ledesma
Notario Pú blico