APLICACIÓN COMPRAS

REFERENCIA CPPOL01-01
HOJA DE VIDA PROVEEDORES NACIONALES REVISIÓN 09 FECHA 2021-09-01
HOJA 1 DE 2
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o razón social: TRANSPORTADORA LAS MULAS SAS
Nombre del establecimiento: TRANSMULAS SAS Formulario de: VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN X
Tipo tercero: Tipo identificación: CÉDULA NIT X Número: 800113622
Nombre del representante legal: MARTHA LUCIA ARISTIZABAL VELASQUEZ
Dirección principal: CRA 50 # 34-39 Teléfono: 4638772
Ciudad MEDELLIN Departamento: ANTIOQUIA País: COLOMBIA
Dirección Web: e-mail: info@transmulas.com
Nombre de Contacto: GABRIEL ARISTIZABAL Cargo: ADMINISTRADOR
Tamaño de la empresa de acuerdo con el tipo de operación e ingresos del año anterior :
INFORMACIÓN FINANCIERA (Último año fiscal)
Ingresos (Pesos) $ 1,102,381,916.00 Egresos (Pesos) Activos (Pesos) $ 2,300,021,225.00

Pasivos (Pesos) $ 962,827,818.00 Patrimonio (Pesos) $ 1,337,193,407.00 Otros Ingresos $ 53,639,000.00

Concepto de Otros Ingresos

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Naturaleza PJ o PN PJ Código actividad industria y comercio: 4923 Es gran contribuyente? NO
Es autorretenedor: Es agente retenedor de renta: SI Sujeto a retención SI
NO
Sujeto a retención por IVA Pertenece al régimen simple de tributación Si No X
NO
Actividad económica: Responsable de IVA Si X No
4923

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA

Código del banco 7 Nombre del banco: BANCOLOMBIA
Tipo cuenta AHORROS Número cuenta: 10192602679

Nota: La cuenta corriente o de Ahorro debe ser de una entidad bancaria afiliada a la Red ACH a nombre del proveedor titular, no se aceptan cuentas a nombre de terceros.

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Es catalogado
Nombre y Apellidos: Tipo ID N° Identificación Cargo Vinculado Desde
como PEP(*)
GABRIEL ARISTIZABAL VELASQUEZ CC 14,880,687 ADMINISTRADOR SI X
MARTHA LUCIA ARISTIZABAL VELASQUEZ CC 38,852,147 GERENTE SI X
SI NO
SI NO
SI NO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (Sí Aplica)

Nombre y Apellidos: Tipo ID N° Identificación Es catalogado Vinculado Desde

como PEP(*)
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS (Quienes posean más del 5%)
Es catalogado
Nombre y Apellidos o Razón Social: como PEP(*) Tipo ID N° Identificación

GEMA PATRICIA FONTAL GRISALES SI X CC 38,859,209

MARTHA LUCIA ARISTIZABAL VELASQUEZ SI X CC 38,852,147
GABRIEL JAIME ARISTIZABAL FONTAL SI X CC 1,152,207,157
JUAN ESTEBAN ARISTIZABAL FONTAL SI X CC 1,036,636,310
SI NO
BENEFICIARIO FINAL (Socios o accionistas de las sociedades anteriores que posean más del 5%)
Es catalogado
Nombre y Apellidos o Razón Social: como PEP(*) Tipo ID N° Identificación

GEMA PATRICIA FONTAL GRISALES SI X CC 38,859,209

MARTHA LUCIA ARISTIZABAL VELASQUEZ SI X CC 38,852,147
SI NO
SI NO
SI NO
(*) PEP - Persona Expuesta Políticamente. Si en alguno de los casos antes mencionados respondio afirmativamente a PEP, diligencie las siguientes preguntas:
¿Usted maneja recursos públicos? SI NO X En caso afirmativo, ¿cuáles?
¿Usted hace parte de las ramas del poder público? SI NOX En caso afirmativo, ¿cuál?
¿Usted ostenta algún cargo público? SI NO X En caso afirmativo, ¿cuál?
¿La sociedad o los medios lo reconocen como persona pública?
¿Ocupa algún cargo cuyas decisiones impacten la sociedad o política? SI NO X En caso afirmativo, ¿cuál?
 ANEXOS REQUERIDOS
* Certificación bancaria de cuenta (< 30 días) * Cámara de comercio no superior a 1 mes de emitida.
* Registro único tributario (< actualizado de 2 meses) * Formato de Hoja de Vida Proveedor, debidamente diligenciada y firmada
* Fotocopia del documento de identidad del representante legal * Referencia comercial

* Estados financieros del último año fiscal y corte del último trimestre del año actual * Última declaración de renta presentada

* Documentación solicitada en el Manual de SST y Ambiental para Contratistas, en caso de prestar servicios en las instalaciones de la compañía
NOTA: EN CASO DE QUE SU EMPRESA TENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, POR FAVOR ANEXARLA AL FORMULARIO
* Política Corporativa de Responsabilidad Social
* Política Corporativa de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental
* Política Corporativa de Responsabilidad Ocupacional
* Certificados de Conformidad (ISO, OHSAS, FSC, etc.)

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Y DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Al firmar el presente documento, autoriza el tratamiento de sus datos personales y los datos de sus colaboradores, que, en el marco de la relación comercial con
DEXCO S.A Y SUS COMPAÑÍAS FILIALES en adelante DEXCO, se requieran para la debida ejecución del contrato y/o relación comercial para las siguientes finalidades: Creación y/o actualización de proveedores, reporte de obligaciones tributarias, legales
y administrativas, formalización, desarrollo y ejecución de contratos, registro y control de compras, comunicaciones físicas y electrónicas derivadas de la relación comercial, contactar a sus colaboradores para la efectiva prestación del servicio, conocer y
consultar de sus colaboradores información relativa a la seguridad y salud, consultas de los aportes a la seguridad social y estado salud para efectos de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y acceso físico a las instalaciones de nuestra
organización.
Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o consulta puede realizarla a través del correo electrónico:
datospersonales@dexco.com.co Para mayor información consulte la Política de Tratamiento de datos personales disponible en https://duratex.com.co
Certifico que toda la información diligenciada es verídica y se podrá comprobar en cualquier momento. Con la presente firma autorizo expresamente el tratamiento de los datos personales.
Exonero (amos) de toda responsabilidad a DEXCO y a la entidad propietaria del archivo en que se registra la información, de los perjuicios que yo (nosotros) pueda (podamos) sufrir a consecuencia de que la información reportada por nosotros, no sea
verídica. Adicionalmente manifiesto que conozco, entiendo y acepto de manera voluntaria que DEXCO en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, por considerarlo una causal objetiva, podrá terminar unilateralmente la presente RELACIÓN COMERCIAL en cualquier momento y sin previo aviso, cuando mi
nombre o el de alguno de los socios, administradores y/o representantes legales, haya sido incluido en la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) o en cualquier otra, de igual o similar naturaleza, de carácter nacional o internacional, o cuando haya
sido incluido en alguna lista en la que se publiquen los datos de las personas condenadas o vinculadas por las autoridades nacionales o internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilícitas.
Declaro que la información consignada en este formulario concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma, afirmo que todas mis actividades las ejerzo dentro de la normas legales y declaro que el origen de mis
recursos provienen de la actividad económica reportada en este formulario.
Autorizamos a DEXCO a consignar los valores correspondientes al pago de las facturas en la cuenta Bancaria relacionada anteriormente.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA: El (los) abajo firmante(s) actuando en nombre propio y/o en representación de la sociedad, presentada en este formulario, autorizo en los términos de la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios, a DEXCO a consultar la información financiera de los firmantes, socios o accionistas a quienes se les hace extensiva esta autorización, para las siguientes finalidades:

1. Consultar y efectuar los reportes a las autoridades competentes, sistemas de información, operadores de información en materia de prevención, monitero y control del lavado de activos y finnciación del terrorismo, que considere necesarios realizar
de confirmidad con sus reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
2. Las demás finalidades comtempladas en la Política deTratamiento de Datos Personales de la empresa.

Bajo la gravedad de juramento certifico que los datos personales por mi suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables.

Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o consulta puede realizarla a través del correo electrónico:
datospersonales@dexco.com.co Para mayor información consulte la Política de Tratamiento de datos personales disponible en https://duratex.com.co

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LUCIA ARISTIZABAL VELASQUEZ

FIRMA: _____________________________________________ FECHA : ________________________

ESPACIO EXCLUSIVO PARA DEXCO

* PROVEEDOR CLASE: TIPO:
* TERMINO DE PAGO:
* CREACIÓN EN SIESA DE:
* SOLICITADO POR:

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SI NO NOTA

Los números de Cedula y/o NIT de empresa, junta directiva, socios y beneficiarios finales coinciden
Los datos registrados en este formulario fueron confirmados por la empresa
Se verificó: La Persona Natural o Jurídica, Socios, Beneficiarios Finales, Miembros de Junta Directiva, Representante legal, Principales Directivos en
las listas vinculantes definidas por la Organización

PERSONA QUE RECOPILA INFORMACIÓN PERSONA QUE VERIFICA LA INFORMACIÓN

NOMBRE NOMBRE
ID ID
CARGO CARGO

FECHA DD MM AAAA FECHA DD MM AAAA

HORA HORA

OBSERVACIONES:
micro
pequeña
mediana
Gran empresa
Se incluye tipo de formulario (Vinculación o Actualización) Por cambios normativos se ajusta el porcentaje de propiedad o iden
Se ajusta autorizción de tratamiento de datos personales y se actualiza al logo de Dexco.
porcentaje de propiedad o identificación de terceros asociados al proveedor y cliente Se incluyen para metros o criterios aclaratorios en c
etros o criterios aclaratorios en caso de haber sido identificado como PEP. Se incluye en anexos requeridos los estados financieros del últim
los estados financieros del último año fiscal y corte del último trimestre del año actual y la última declaración de renta presentada. SE uni
ión de renta presentada. SE unifica en verificación de información bajo un solo ítem, las verificaciones a terceros. Se incluye en el campo d
rceros. Se incluye en el campo de persona que recopila la información y persona que verifica la información espacio para especificar la hor
n espacio para especificar la hora en que se realiza la actividad, este es de obligatorio diligenciamiento.