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en cuenta el diligenciamiento de aspectos relevantes para el registro; por tal razón debe
ser eliminado una vez se elabore el documento que va a ser presentado para inscripción,
junto con las presentes instrucciones de uso.
ACTO CONSTITUTIVO
Nota: Incluya los nombres, documentos de identidad y domicilios de todos los accionistas
constituyentes. Si hay personas jurídicas, indique el nombre de la persona jurídica y de su
representante legal.
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.- Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una
Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará (Indicar
el nombre de la empresa que se constituye) S.A.S. BIC o sociedad de beneficio e interés
colectivoy podrá utilizar la sigla (Indique la sigla, tenga en cuenta que es opcional) , regida
por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008, ley 1901 de
2018, decreto 2046 de 2019 y en las demás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominación estará siempre seguida de las palabras: “Sociedad por Acciones
Simplificada” o de las iníciales “S.A.S.” BIC o sociedad de beneficio e interés colectivo.
ARTÍCULO 2.- Objeto social.-La sociedad tendrá como objeto principal (Describir las
actividades que va a desarrollar) . Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
1. MODELO DE NEGOCIO
2. GOBIERNO CORPORATIVO
- Crean un manual para los empleados, con el fin de consignar los valores y
expectativas de la sociedad.
- Expanden la diversidad en la composición de las juntas directivas, equipo directivo,
ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos personas pertenecientes a
diferentes culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, con distintas
orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género.
- Divulgan antes sus trabajadores los estados financieros de la sociedad.
- Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa.
3. PRÁCTICAS LABORALES
- Establecen una remuneración salarial razonable para los trabajadores y analizan las
diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para
establecer estándares de equidad.
- Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus
trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a
los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo.
- Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a
través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, amplían los planes de salud y
beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan estrategias de nutrición, salud
mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral y privada de sus
trabajadores.
- Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad
en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración
de los trabajadores.
4. PRÁCTICAS AMBIENTALES.
Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones
Nota: “Se entiende por capital autorizado, una cuantía fija que determina el tope máximo
de capitalización de la sociedad. Dicho monto es fijado por los asociados libremente, con
fundamento en las necesidades económicas de la empresa que se propongan desarrollar.
El capital suscrito se ha definido tradicionalmente como la parte del autorizado que los
socios se comprometen a pagar. Este rubro corresponde a los aportes que los socios
entregan a la compañía y que pueden ser pagados al contado o a plazos. Ahora bien, el
capital pagado como su denominación lo sugiere, está constituido por la parte del suscrito
que ha ingresado al haber social, esto es la suma que ha sido efectivamente cancelada
por los asociados” (Oficio 670-000472 del 25 de abril de 2007, Supersociedades).
Nota: El valor nominal de las acciones debe ser igual para el capital autorizado, suscrito y
pagado.
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital. -El monto de capital
suscrito se pagará: (Indique el término en que los accionistas pagarán el capital suscrito,
el cual no podrá superar dos años (art. 9 Ley 1258 de 2008); si el capital suscrito fue
cancelado íntegramente antes o al momento de la constitución deberá indicarse que se
pagó y la forma como se efectuó.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos
a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas
de los accionistas.
Órganos sociales
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por
la persona designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea
general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general
de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el
cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la
situación económica y financiera de la sociedad.
Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los tres
primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones
ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de
convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones
donde funcione la administración de la sociedad. En todo caso, podrán deliberar y decidir
con cualquier número plural de asociados.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el
orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la
identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con
indicaciones de las acciones suscritas que poseen o representan, los documentos e
informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones
llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el
número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales
propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia
de estas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de las actas.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones
frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.
Capítulo IV
Disposiciones Varias
ARTÍCULO 19.- Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de
accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de
que cada uno de los accionistas sea titular.
Capítulo IV
Disolución y Liquidación
La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.
Capítulo V
Como subgerente han designado por unanimidad a (Incluir el nombre del subgerente),
identificado con el documento de identidad No. (____________), por el término de 1 año.
Nota:En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir el párrafo anterior.
(Incluir el nombre del gerente y del subgerente) participa (n) en el presente acto
constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha
sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de (Indicar el
nombre de la empresa que se constituye)S.A.S. BIC o sociedad de beneficio e interés
colectivo