Unión Ecuatoriana de la IASD

Servicio de Auditoría Interna

Solicitud de Documentos para Análisis
Entidad: 6311 - 6393 – MEN – IGLESIAS
Los siguientes son los documentos necesarios para el servicio de auditoría
interna: La entrega de este material deberá realizarse hasta el día: 14/04/2023
Área: Tributaria PERÍODO 2022

1. Detalle demostrativo en el que se detallen los gastos deducibles y no deducibles, y su reporte al área tributaria de la
Unión Ecuatoriana.

2. Detalle demostrativo de las retenciones del impuesto a la renta (y mayores auxiliares), y su reporte al área tributaria de la
Unión Ecuatoriana.

3. Detalle demostrativo del IVA (y mayores auxiliares), y su reporte al área tributaria de la Unión Ecuatoriana.

4. Mayores contables de las cuentas consideradas como Gastos no deducibles.

5. Mayores contables de las cuentas en las que se registró la inversión del excedente, o en su defecto proporcionar un
archivo en Excel en el que conste la inversión del excedente.

6. Reportes del SIGT por facturas y comprobantes de retención.

7. Mayores contables relacionados con los gastos de vivienda/alquiler de viviendas/alquileres y condominios

institucionales.

8. Puntos que se evaluarán en visita de Auditoría

a. Archivo de la información
b. Formularios de proyección de Gastos Personales

9. Determinaciones a evaluar en la documentación:

a. Determinación UE2021-008, relacionados con los gastos de viaje.