"Año de la lucha contra la corrupción E impunidad"

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de

Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

ACTA DE ENTREGA DE CARPETAS FISCALES

Para : Dra. Claudia Gloria Seminario Antón,
Fiscal Adjunta Provincial
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

De : Dr. Pedro Dennis Humberto Ruiz Sime.

Fiscal Provincial Coordinador
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

Asunto : Entrega de cargo.

Fecha : Tumbes 21 de febrero de 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarle cordialmente y habiéndose

recibido la entrega de carga de la Fiscal Provincial Erika Elizabeth Solis Castro y de los
Fiscales Adjuntos Provinciales Elber Jonathan Rivas Céspedes, Roxana del Carmen Tantaleán
Garay, Sandra Paola López Padilla, Mirian Margot Umbo Ruiz, mediante el cual remiten las
carpetas que se les fue asignadas de manera provisional a los fiscales antes mencionados, por
encontrarse la Fiscal Adjunta Provincial Claudia Gloria Seminario Antón de licencia por
maternidad. Por lo tanto, al haber terminado el periodo de licencia de la mencionada fiscal,
mediante la presente acta se procede a entregar las carpetas fiscales según el detalle
siguiente:

N° Carpeta Fiscal Estado Contenido

1 31-2018 Investigación Preliminar I Tomo de Carpeta Principal a folios 85.
2 542-2018 Investigación Preliminar I Tomo de Carpeta Principal a folios 115, I Tomo de Carpeta
Auxiliar a folios 40
3 1467-2018 Investigación Preliminar I Tomo de Carpeta Principal a folios 168, I Tomo de Carpeta
Auxiliar a folios 80.
4 99-2018 Investigación Preliminar III Tomos de Carpeta Principal a folios 699, I Tomo de
Carpeta Auxiliar a folios 53
5 148-2018 Investigación Preliminar I Tomo de Carpeta Principal a folios 63, I Tomo de Carpeta
Auxiliar a folios 25.
6 162-2018 Formaliza Investigación II Tomos de Carpeta Principal a folios 333.
Preparatoria
7 1767-2014 VI Tomos de Carpeta Principal a folios 1228.
8 28-2018 Investigación Preliminar Carpeta Principal: tomo I a fs. 108.
Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 100.
9 307-2017 Investigación Preliminar Carpeta Principal: tomos IV a fs. 636.
Anexos: tomos VII a fs. 1506.
Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 81.
10 109-2016 Formaliza Investigación Carpeta Principal: tomos V a fs. 980.
Preparatoria Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 46.

OBSERVACIÓN: Se encuentra en la Fiscalía Superior,

pediente de audiencia de Apelación y de consulta, se adjunta
el oficio N° 648-2018-MP-FPEDCF-TUMBES – (CASO N°
109-2016).
- De igual manera, se hace entrega de la documentación
recabada durante el lapso que ha estado la carpeta en Fiscalía
Superior; detallado en el Oficio Nº 90-2019(109-2016)-MP-
FN-FPCEDCFT-SPLP.
11 183-2016 Formaliza Investigación Carpeta Principal: tomos V a fs. 947.
Preparatoria Anexos: tomo I a fs. 392.
Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 166.
Cuaderno de archivo en parte: tomo I a fs. 39.

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Cuaderno de designación de perito contable: I tomo a fs.

05.

OBSERVACIÓN: Pendiente de audiencia de Prórroga.

12 252-2017 Formaliza Investigación Carpeta Principal: tomo I a fs. 200.
Preparatoria Anexos: tomos VI a fs. 942.
Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 178.
Cuaderno de designación de perito contable: tomo I a fs.
07.
OBSERVACIÓN: Pendiente de recabar pericia contable
13 11-2017 Conclusión de Investigación Carpeta Principal: tomos XIII a fs. 2657.
Preparatoria Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 191.
Cuaderno de designación de perito ing. Civil: tomo I a fs.
11.
01 folder color azul de notaria a fs. 04.
14 164-2016 Conclusión de Investigación Carpeta Principal: tomos IX a fs. 1682.
Preparatoria Carpeta Auxiliar: tomos II a fs. 319.
15 209-2017 Conclusión de Investigación Carpeta Principal: tomos V a fs. 977.
Preparatoria Carpeta Auxiliar: tomos IV a fs. 678.
Cuaderno de designación de perito contable: tomo I a fs.
34.
Cuaderno de designación de perito ing. Civil: tomo I a fs.
47.
16 92-2017 Intermedia Carpeta Principal: tomos II a fs. 227.
Carpeta Auxiliar: tomo I a fs. 81.
Cuaderno de designación de perito contable a fs. 26.
17 59-2018 Investigación Preliminar VI Tomos principales a fs. 1260
01 tomo de carpeta auxiliar a fs. 72
18 48-2017 Formaliza Investigación I Tomo principal a fs. 148
Preparatoria
01 tomo de carpeta auxiliar a fs. 134
19 78-2016 Conclusión de Investigación VI Tomos principales a fs. 1203
Preparatoria
01 Tomo auxiliar a fs 10
01 tomo de carpeta auxiliar a fs. 52
20 84-2016- Conclusión de Investigación VI Tomos principales a fs. 1299
Preparatoria
01 tomo de carpeta auxiliar a fs. 90
02 anexos de pericia
21 207-2016 Conclusión de Investigación VII Tomos principales a fs. 1535
Preparatoria
01 tomo de carpeta auxiliar a fs. 524
01 Archivador a fs. 589
1 Libro de Actas
Cuaderno de designación de perito a fs. 46
Informe pericial a fs. 76
22 187-2016 Conclusión de Investigación CARPETAS PRINCIPALES
Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 200).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 201 al 403).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 404 al 608).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 609 al
801).
 TOMO V CARPETA PRINCIPAL : (Folios 802 al
1001).
 TOMO VI CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1002 al
1279).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO
CONTABLE (Folios 01 al 17).

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 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO ING.

CIVIL (Folios 01 al 10).
CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 215).
 TOMO II CARPETA AUXILIAR : (Folios 216 al 444).
 TOMO III CARPETA AUXILIAR : (Folios 445 al 704).
 TOMO IV CARPETA AUXILIAR: (Folios 705 al 958).
 TOMO V CARPETA AUXILIAR: (Folios 959 al 1300).
 TOMO VI CARPETA AUXILIAR: (Folios 1301 al
1637).
PERICIA CONTABLE
 TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 117).
 TOMO ANEXO I : (Folios 01 al 272).
 TOMO ANEXO II : (Folios 273 al 549).
INFORME DE AUDITORIA N°781-2015-GG/ORTB-AC
 TOMO I AUDITORIA : (Folios 047 al 202).
 TOMO II AUDITORIA : (Folios 203 al 648).
 TOMO III AUDITORIA : (Folios 649 al 1203).
 TOMO IV AUDITORIAL : (Folios 1204 al 1609).
 TOMO V AUDITORIA : (Folios 1610 al 2092).
TOMO VI AUDITORIA: (Folios 2093 al 2518).
23 167-2016 Formaliza Investigación CARPETAS PRINCIPALES
Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 200).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 201 al 400).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 401 al 600).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 601 al
800).
 TOMO V CARPETA PRINCIPAL : (Folios 801 al
1006).
 TOMO VI CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1007 al
1199).
 TOMO VII CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1200 al
1408).
 TOMO VIII CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1409 al
1612).
 TOMO IX CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1613 al
1829).
 TOMO X CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1830 al
2034).
 TOMO XI CARPETA PRINCIPAL : (Folios 2036 al
2302).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO
CONTABLE (Folios 01 al 31).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO ING.
MECÁNICO ELECTRICISTA (Folios 01 al 11).
CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 200).
 TOMO II CARPETA AUXILIAR : (Folios 201 al 471).
PERICIA CONTABLE
 TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 102).
 TOMO ANEXO I : (Folios 01 al 170).
 TOMO ANEXO II : (Folios 171 al 370).
PERICIA INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 66).
24 66-2017 Formaliza Investigación CARPETAS PRINCIPALES

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Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 203).

 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 204 al 415).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 416 al 625).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO
CONTABLE (Folios 01 al 05).
CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 201).
 TOMO II CARPETA AUXILIAR : (Folios 202 al 443).
ANEXOS
 TOMO I : (Folios 01 al 255).
 TOMO II : (Folios 01 al 241).
 TOMO III : (Folios 01 al 100).
 TOMO IV : (Folios 01 al 165).
 TOMO V : (Folios 01 al 112).
TOMO VI : (Folios 01 al 272).
25 44-2018 Investigación Preliminar CARPETAS PRINCIPALES
 TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01-A al 200).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 200 al 400).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 401 al 489).
CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 32).
ANEXOS
 TOMO I : (Folios 470 al 661).
 TOMO II : (Folios 469 al 239).
TOMO III : (Folios 238 al 01).
26 2292-2016 Formaliza Investigación CARPETAS PRINCIPALES
Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 199).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 200 al 400).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 401 al 597).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 598 al
850).
 TOMO ANILLADO PROYECTO DE AUDITORIO
(Folios 01 al 184 + CD+ PLANOS).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO
CONTABLE (Folios 01 al 08).
 CUADERNO DE ARCHIVO EN PARTE: (Folios 01 al
36).
CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 344).
 TOMO II CARPETA AUXILIAR: (Folios 345 al 552).
ANEXOS
 TOMO I : (Folios 01 al 257).
 TOMO II : (Folios 258 al 543).
 TOMO III : (Folios 544 al 782).
 TOMO IV : (Folios 783 al 886).

27 78-2017 Formaliza Investigación CARPETAS PRINCIPALES

Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 274).

CARPETAS AUXILIARES
TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 52).
28 761-2013  Mediante el OFICIO N°321-2018-MP-FN-FPCEDCF-
TUMBES/RTG(761-2013), de fecha 21 de
Noviembre de 2018, se remitió la carpeta fiscal, al
FISCAL SUPERIOR (E) DE LA SEGUNDA FISCALÍA

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SUPERIOR PENAL TRANSITORIA ESPECIALIZADA

EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE TUMBES, en merito
Disposicion fiscal Uno, de fecha 21 de
noviembre del presente, se dispone la
elevación de autos en consulta (Cabe
mencionar que aún se esta a la espera del
pronunciamiento por parte del Fiscal Superior
de la consulta formulada)
29 43-2018 Investigación Preliminar CARPETAS PRINCIPALES
 TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 238).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 239 al 445).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 446 al 647).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 648 al
849).
 TOMO V CARPETA PRINCIPAL : (Folios 850 al
1071).
 TOMO VI CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1072 al
1272).
 TOMO VII CARPETA PRINCIPAL: (Folios 1273 al
1329)

CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO CONTABLE

(Folios 01 al 03)
30 208-2016 Conclusión de Investigación
Preparatoria CARPETAS PRINCIPALES
 TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 200).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 201 al 400).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 401 al 590).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 591 al
895).
 TOMO V CARPETA PRINCIPAL : (Folios 896 al
1009).

 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO

CONTABLE (Folios 01 al 26).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO CIVIL
(Folios 01 al 44).

CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 200).
 TOMO II CARPETA AUXILIAR : (Folios 201 al 356).

ANEXOS
 TOMO I ANEXOS : (Folios 337 al 648).
 TOMO II ANEXOS : (Folios 01 al 336).

31 174-2016 Conclusión de Investigación CARPETAS PRINCIPALES

Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 201).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 202 al 403).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 404 al 576).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 577 al
774).
 TOMO V CARPETA PRINCIPAL : (Folios 775 al 963).

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 TOMO VI CARPETA PRINCIPAL : (Folios 964 al

1252).
 TOMO VII CARPETA PRINCIPAL: (Folios 1253 al
1324)
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO
CONTABLE (Folios 01 al 22).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO CIVIL
(Folios 01 al 16).
 CUADERNO DE MOF (Folios 1 al 59)
 CUADERNO DE ROF (Folios 1 al 255)

CARPETAS AUXILIARES
 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 225).
 TOMO II CARPETA AUXILIAR : (Folios 226 al 458).
 TOMO III CARPETA AUXILIAR : (Folios 459 al 666).
ANEXOS
 TOMO I : (Folios 01 al 580).
 TOMO II : (Folios 581 al 941).
 TOMO III : (Folios 943 al 1280).
 TOMO IV : (Folios 1281 al 1735).
 TOMO V : (Folios 1736 al 2236).

 TOMO EXPEDIENTE TECNICO: (Folios 01 al 452).

ANEXOS CARPETA FISCAL Nº 94-2016
 TOMO I :(Folios 01 al 200).
 TOMO II :(Folios 201 al 401).
 TOMO III :(Folios 402 al 600).
 TOMO IV :(Folios 601 al 800).
 TOMO V :(Folios 801 al 970).
 TOMO VI :(Folios 971 al 993).
 TOMO VII :(Folios 994 al 1196).
 TOMO VIII:(Folios 1197 al 1366).
 TOMO IX :(Folios 1367 al 1367).

32 202-2016 Conclusión de Investigación CARPETAS PRINCIPALES

Preparatoria  TOMO I CARPETA PRINCIPAL : (Folios 01 al 200).
 TOMO II CARPETA PRINCIPAL : (Folios 201 al 400).
 TOMO III CARPETA PRINCIPAL : (Folios 401 al 570).
 TOMO IV CARPETA PRINCIPAL : (Folios 571 al 791
D).
 TOMO V CARPETA PRINCIPAL : (Folios 792 al
1006).
 TOMO VI CARPETA PRINCIPAL : (Folios 1007 al
1238).
 TOMO VII CARPETA PRINCIPAL: (Folios 1239 al
1489)
 TOMO VIII CARPETA PRINCIPAL: (Folios 1490 al
1715)

 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO

CONTABLE (Folios 01 al 23).
 CUADERNO DE DESIGNACIÓN DE PERITO CIVIL
(Folios 01 al 19).

CARPETAS AUXILIARES

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 TOMO I CARPETA AUXILIAR: (Folios 01 al 201)

 TOMO II CARPETA AUXILIAR: (Folios 202 al 372)
ANEXOS
 ANEXO TOMO I y II : (Folios 1 al 525).
 ANEXO II TOMO I,II y III : (Folios 1 al 733).
 ANEXO III TOMO I : (Folios 125 al 368).
 ANEXO IV TOMO I :(Folios 1 al 299)
 ANEXO V TOMO I : (Folios 296 al 393)
ANEXO VI TOMO I y II :(Folios 1 al 486)
33 74-2018 Investigación Preliminar  Tomo I Carpeta Principal a folios 156.
 Carpeta Auxiliar a folios 31.
 Informe de Control Concurrente N°
923-2018-CG/GRTB-CC “Ejecución del Contrato N°
140-2017-MINAGRI-PSI Servicio de Elaboración de
ficha Técnica definitiva y descolmatación del cauce
del Río Tumbes – Tramo II – Hito N° 04, Avance e
Informe Final de Ejecución de servicio” a folios 20.
 Informe de Control Concurrente N°
247-2018-CG/FRTB-CC “Ejecución del Contrato N°
140-2017-NINAGRI-PSI – Servicio de Elaboración de
Ficha Técnica definitiva y descolmatación del cauce
del Río Tumbes – Tramo II Hito N° 03: Informe
quincenal N° 02” a folios 15.
 Informe de Control Concurrente N°
055-2018-CG/FRTB-CC “Ejecución del Contrato N°
140-2017-NINAGRI-PSI – Servicio de Elaboración de
Ficha Técnica definitiva y descolmatación del cauce
del Río Tumbes – Tramo II – Hito N° 02 Informe
quincenal N° 01” a folios 44.
 Informe de Control Concurrente N°
755-2018-CG/FRTB-CC “Ejecución del Contrato N°
140-2017-NINAGRI-PSI – Contratación del Servicio
de Elaboración de Ficha Técnica definitiva y
descolmatación del cauce del Río Tumbes – Tramo
II” a folios 41
 III Archivadores a folios 755.
34 135-2018 Investigación Preliminar  Tomo I Carpeta Principal a folios 276.
 Carpeta Auxiliar a folios 23.
 I Archivador a folios 01-921.
35 90-2018 Investigación Preliminar  Tomo II Carpeta Principal a folios 461.
 I Tomo de Carpeta Auxiliar a folios 39.
 III Tomos de Informe de Auditoría N° 008-2017-2-
0475 a folios 1210.
 I Tomo de Informe de Auditoría N° 008-2017-2-0475
a folios 66 + CD que contiene apendices del Informe
de Auditoría.
36 129-2018 Investigación Preliminar  IV Tomos de Carpeta Principal a folios 663.
37 15-2017 Formaliza Investigación  IX Tomos de Carpeta Principal a folios 1993.
Preparatoria
 I Tomo de Carpeta Auxiliar a folios 324.
 Cuaderno de designación de perito contable a folios
47.
 Cuaderno de designación de perito civil a folios 21.
38 267-2017 Intermedia  II Tomos de Carpeta Primcial a folios 326.
 I Carpeta Auxiliar a folios 206.
39 196-2016 Intermedia  II Tomos de Carpeta Principal a folios 372.
 I Tomo de Carpeta Auxiliar a folios 93.

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Carpeta Acumulada 281-2017

 I Tomo de Carpeta Principal a folios 177.
 I Tomo de Carpeta Auxiliar a folios 27.
OBSERVACIÓN: Audiencia de Control de Acusación
reprogramada para el día 06 de marzo de 2019 a las
09:00 am.
40 507-2013 Intermedia  VII tomos de Carpeta Principal a folios 1560.
 I Tomo de Carpeta Auxiliar a folios 261.
 I Tomo de Medios Probatorios originales a folios 153.
 Informe Pericial Contable a folios 118 (copia) y
original a folios 117.
 Cuaderno de Medios Probatorios Tomo I a folios 160.
 Cuaderno de Medios Probatorios Tomo II a folios
166.
OBSERVACIÓN: Audiencia de Control de Acusación
reprogramada para el día 22 de mayo de 2019 a las
09:00 am.
41 3045-2013 Intermedia  X tomos de Carpeta Principal a folios 1983.
 I tomo de Carpeta Auxiliar a folios 226.
 IV Tomos de Anexos a folios 1103.
 Anexos Tomo V a folios 93.
OBSERVACIÓN: Audiencia de Control de Acusación
reprogramada para el día 16 de abril de 2019 a las
09:00 am.
42 28-2016 Intermedia  VI Tomos de Carpeta Principal a folios 1175.
 II Tomos de Carpeta Auxiliar a folios 279.
 I cuaderno de Requerimiento de Prórroga de
Investigación Preparatoria a folios 70.
43 167-2015 Intermedia  Carpeta remitida mediante Oficio N° 122-2019-MP-
FN-FPCEDC-TUMBES/EESC(Caso N° 167-2015),
de fecha 14 de febrero de 2019, a la Segunda
Fiscalía Superior Penal Transitoria de Tumbes,
debido a la Apelación interpuesta por el Actor Civil
contra la Resolución N° TRES.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de

estima y consideración personal

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