Se adjuntan los trabajos solicitados por el maestro.

“Aplicación de (i) la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y (ii) la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares (Nota: en la empresa “(____________)”

Instrucciones: Complete lo que se pide (75 puntos)

Preparar un ensayo breve (máximo dos cuartillas para cada caso a analizar) en donde utilizando las
herramientas adquiridas durante el transcurso de la Maestría (Diagramas de flujo, Diagrama de
Ishikawa, Análisis FODA, etc.) El alumno detectará y propondrá áreas de oportunidad en su
Organización (Empresa) paraun programa de Compliance en relación con la Ley revisada durante
clase.

Área de Oportunidad Empresa [_______]

I.- El área de Oportunidad crítica y relevante que yo detecté en mi Empresa para estar en
Compliance o Cumplimientos con las Leyes Gubernamentales y Autoridades Competentes
respecto a la Ley Nacional de Extinción de Dominio es la siguiente:

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

Tener en cuenta la Opinión Legal de Abogados Expertos para realizar los siguientes procesos:

A. [____________________];

B. [____________________];

C. [____________________]; y

D. [____________________].

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]
ANALISIS FODA EMPRESA [_______]

Proponga un modelo.

La extinción de dominio procede en los siguientes delitos:

[Delincuencia organizada]

[Secuestro]

[Delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos,en particular la compra, venta

y comercialización de hidrocarburos de forma ilegal]

[Delitos contra la salud]

[Trata de personas]

[Delitos por hechos de corrupción]

[Encubrimiento]

[Delitos cometidos por servidores públicos]

[Robo de vehículos]

[Delitos realizados con recursos de procedencia ilícita]

[Extorsión]

II.- El área de Oportunidad crítica y relevante que yo detecté en mi Empresa para estar en
Compliance o Cumplimientos con las Leyes Gubernamentales y Autoridades Competentes
respecto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es la
siguiente:

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

Tener en cuenta la Opinión Legal de Abogados Expertos para realizar los

siguientes procesos:

A. [____________________];

B. [____________________];

C. [____________________]; y

D. [____________________].

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

Aviso de Privacidad en mi empresa:

[________________________________________________________________]

[________________________________________________________________]

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II.- Caso Práctico número (valor 25 puntos):

Análisis bajo la Ley FCPA (Anticorrupción en los EEUU en relación con empresas de ese país con
operaciones en México) para la identificación de riesgos y prevención empresarial.

Antecedentes:

Nuestro cliente acude con nosotros por que desea identificar los riesgos y mediante la figura del
Compliance iniciar un protocolo de prevención para la organización.

Problemática:
Debemos identificar correctamente, de los elementos de esta Ley, cuales pueden aplicar a nuestra
organización. De lo visto y comentado en clase, identificar y plantear la aplicación de esta Ley a las
actividades de nuestra organización (puede crearse una sociedad ficticia solo para fines de
solucionar el problema o bien, puede adaptarse a la realidad de la organización en la que el
trabajador preste sus servicios habitualmente).

Solución:

Pueden utilizarse todas las herramientas adquiridas durante la Maestría a fin de simplificar su
solución y aplicación utilizando sin limitar, por ejemplo: Diagramas de Ishikawa, Análisis FODA,
Diagrama de Pareto, herramientas estadísticas, etc.