EXP: 084-2010-5-5001-IR-PE-02 Sec: Roger Gamarra Ese: Sumilla: Presenta conclusiones CPP 1940, Art. 277; fundamentacién factica, fundamentacién jurfdica, fundamentacién probatoria y en concordancia con el Art. 509 del cédigo procesal civil, el juez no puede causar indefensién al no analizar los hechos probados por el acusado: Leticia Ayarza Collantes ‘SENIOR PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA PENAL NACIONAL CPP ~ 1940. Atencién: Roger Gamarra, asistente jurisdiccional; responsabilidad pasiva de la administracién de justicia conforme a ley y jurisprudencia PETITORIO: Presenta conclusiones CPP 1940, Art. 277; fundamentacién féctica, fundamentacién juridica, fundamentacién probatoria y en concordancia con el Art. 509 del cédigo procesal civil, el juez no puede causar indefensién al no analizar los hechos probados por el acusado: Leticia Ayarza Collantes. 1, LAVADO DE ACTIVOS 1. El delito de lavado de activos : Articulo 1.~ El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos 0 ganancias cuyo origen conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacién de su origen, su incautacién 0 decomiso, serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince afios y con ciento veinte a trescientos cincuenta dias multa No esté probado que el padre de sus hijos Jorge Maldonado haya lavado activos mediante conversidn, transferencia, dinero bienes, efectos o ganancias: teoria del delito vulnerado, donde, cuando, con quienes, para que, etc. Pues en 1984 no existia ley de lavados de activos y también por proxenetismo en 1997 no existia ninguna ley de lavado de activos, por el principio de legalidad no se le puede atribuir responsabilidad a Leticia Ayarza por estas razones La pena sera privativa de la libertad no menor de veinticinco afios cuando los actos de conversién o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del trafico ito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.no esta probado que el padre de sus hijos después de 1984 se ha dedicado a convertir transferir dineros de una actividad criminal de trafico ilicito de drogas y proxenetismo en 1997 pues no existia ninguna ley en aquellos afios de supuestos ilicitos descritos. SENTENCIA PLENARIA CASATORIA N* 01-2017- 2.- Elementos del delito: A) una actividad criminal previa idénea, B) realizacién de actos de conversién y transferencia o actos de ocultamiento y tenencia y C) Conocimiento directo 0 presunto de la procedencia ilicita del activo - dolo directo 0 eventual Aunado a ello nos refiere que no basta con una probabilidad o una sospecha més o menos alta, no se acepta conjeturas o meras suposiciones Este delito solo se puede imputar de dos formas, por delito precedente o delito fuente y indicios en el caso de indicios este debe estar plenamente probados. GAFI GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL, en el que el Pert esta adherido, ha sefialado “los paises deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes” Diligencias preliminares: Sospecha simple Para formalizar: Sospecha reveladora Para acusar — auto de enjuiciamiento: Sospecha suficiente Para prisién preventiva: Sospecha grave la Sentencia condenatoria requiere elementos de prueba més alld de toda duda razonable. Il. HECHOS 1- 1984 JORGE sale de prisién POR EL DELITO DE TID (INSUMOS PARA LA ELABORACION DE DROGA) DELITO DE NO GRAVEDAD Y QUE NO SE LE REGISTRO O ENCONTRO DINERO ALGUNO POR ESTE DELITO. 2. No registra actividades econémicas hasta 1988 3.- 1986 boletas de venta de avicola keller hasta 1988, declarando mediante libreta tributaria ante el Ministerio de Economia y Finanzas. 4 Desde 1988 hasta 1996 Jorge Maldonado y Mirian Hurtado han adquirido bienes muebles e inmuebles, asi como han constituido empresas, de lo que se advierte que dichas propiedades se han ido adquirieron con hipotecas casi todas las propiedades, asi como tienen relacién las camionetas adquiridas CON LIZIN para el trabajo de carga, esas camionetas antiguas que tenian un espacio en la parte trasera para llevar carga, mas no siendo camionetas de lujo o de utilizacién personal, sino de trabajo de carga, justamentecomo sefialan Jorge y Mirian dedicados a la venta de huevos. (gLA FORMA DE ADQUISICION DE ESTAS PROPIEDADES Y CONSTITUCION DE EMPRESAS EVITAN LA IDENTIFICACION DEL ORIGEN ILICITO?) Est4 probado que: Jorge Maldonado fue, es y hasta el dia de hoy es empresario, abogado, periodista por lo cual todos sus bienes muebles e inmuebles adquiridos con Milagros Hurtado y Leticia Ayarza fueron producto de su trabajo como empresarios por las razones expuestas lineas arriba. 5.- En el afio 1997 intervenci6n policial por el presunto delito de proxenetismo, el cual ha quedado archivado en sede policial, PARA DICHA FECHA YA EXISTIAN DOS EMPRESAS CONSTITUIDAS DE JORGE MALDONADO Y DE ESTE DELITO NO SE PROBO QUE LE HAVA GENERADO INGRESOS ILICITOS. Esté probado que: en 1997 no existia ley de lavado de activos, recién el afio 2002 por ley 27765 se da la ley de lavado de activos. 6.- En el afio 2000 se divorcian Jorge y Miriam, desde el 2001 al 2005 Jorge Maldonado y Leticia Ayarza han adquirido Bienes mueble e inmueble y constituido empresas, {aclarando que los bienes inmuebles han sido comprados solo a nombre de Jorge Maldonado) (LETICIA AYARZA SE LE IMPUTA EN EL MISMO GRADO DE AUTORIA Y PARTICIPACION QUE JORGE MALDONADO COMO CO AUTORES DEL DELITO, é&S ESO POSIBLE? SI LA IMPUTACION ES DE LAVADO DE ACTIVOS POR DELITO PRECEDENTE, COMO LETICIA AYARZA PODRIA SER COAUTORA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS) Y JUSTAMENTE AHI ES DONDE SE TIENE QUE HACER INCA PIE RESPECTO DEL DOLO, COMO DOLO DIRECTO O EVENTUAL, PORQUE PARA LETICIA AYARZA EL UNICO VERBO RECTOR DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE PODRIA CALZAR ES EL DE PUEDE PRESUMIR EL ORIGEN ILICITO DEL DINERO O BIENES ILICITOS, NO PODIA PRESUMIR PORQUE CUANDO CONOCIO A JORGE MALDONADO ESTE YA ERA UN PROSPERO EMPRESARIO, A DIFERENCIA DE QUE SI JORGE MALDONADO NO HUBIERA SIDO NADA O NO TENDRIA TRABAJO IDENTIFICABLE © SIMILAR, POR LO QUE LETICIA AYARZA EN SU MANIFESTACION DECLARA HABER CONOCIDO A JORGE MALDONADO COMO EMPRESARIO Y QUE JORGE MALDONADO ASEVERA LO MISMO. INCLUSIVE SOBRE ESTE ALCANCE DEBERIA ALCANZAR LA FIGURA DE LA ENA. EN EL CASO DE FONDO DE IGUAL MANERA NO SE HA PROBADO. CON HECHO O PRUEBA FEHACIENTE QUE QUEBRANTE LA PRESUNCION DE INOCENCIA O LA DUDA RAZONABLE DE LETICIA AYARZA RESPECTO DE DEL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE. Esta probado que: Leticia Ayarza en ningin momento cometié dolo directo, eventual Porque no escondié nada, tampoco no tendria por qué pensar ni argumentar pues nunca vial padre de sus hijos dedicdndose a actos indebidos.IL, DELJUICIO ANTERIOR 1.-Al iniciar el juicio anterior la fiscalia solicito se realice una pericia contable por parte de peritos oficiales de la Sala Penal Nacional, la que se denegd porque existian pericial de la policfa y que la fiscalfa tiene sus peritos adscritos a la fiscalfa, sin embargo en tal recurso de nulidad acepta y sefiala que en el punto 2.4 “que este impase se superé con la pericia contable N° 028-08-2016 por los peritos de procuraduria’, para después sefialar en el punto 6.4 “tampoco se actuo en autos una pericia contable por parte de peritos oficiales, segin argumenta la representante del MP”, aduciendo también que dicho peritaje garantizar‘a el derecho a la prueba, defensa, presuncién de inocencia,... para finalmente rematar en el 6.5 donde la SALA RECONOCE “que en autos obra la pericia contable de procuraduria y la pericia contable de parte, cuyas contradicciones resultan contradictorias, puede realizarse un debate pericial si fuera necesario, a fin de esclarecerlas y contrastar sus conclusiones con la pericia oficial a practicarse” OSEA LA SALA ACEPTA Y RECONOCE QUE HUBO UN DEBATE PERICIAL, PERO SIN EMBARGO ORDENA SE PRACTIQUE OTRO PARA QUE SE ESCLAREZCA Y CONTRASTE LAS CONCLUSIONES. ILEGAL APLICANDOSE ERRONEAMENTE EL ART. 298 INC 1 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES “LA CORTE SUPREMA DECLARA LA NULIDAD CUANDO EN UA SUSTANCIACION DE LA INSTRUCCION © EN LA DEL PROCESO DE JUZGAMIENTO, SE HUBIERA INCURRIDO EN GRAVES IRREGULARIDADES U OMISIONES DE TRAMITES O GARANTIAS ESTABLECIDAS POR LA LEY PROCESAL PENAL” - INFORME CONTABLE N° 031-12-2009DIRANDRO : Fernando Morales Reategui y Jose Ambrosio Luis Lopez. = DICTAMENES PERICIALES N° 88, 89 Y 90 DIRANDRO - PERICIA CONTABLE N°028-08-2016 DE PROCURADURIA : Rosario Pefia Robles y Carlos Jara Corso. - PERICIA CONTABLE DE PARTE: Luis Matos Castelares y Eduardo Candioti Ibafiez - PERICIA CONTABLE FINANCIERA: N° 01-2023 : Carlos Melinton Nufiez Es; Eduardo Bacilio Olazabal. uy Cesar Esté probado que:_del ministerio piblico desconocié su peritaje oficial, luego se adhirié al peritaje de procuraduria en forma arbitraria y en conducta procesal negativa y solita un tercer peritaje esto es ilcito, abusivo, transgresor, etc 2. En la Sentencia absolutoria se ha sefialado que la Fiscalia no ha presentado elemento de prueba alguno que descredite la documentacién presentada por Jorge Maldonado, asi como el hecho concreto 0 indicio de la forma o modo como Jorge Maldonado ha convertido dinero de procedencia ilicita a licita. QUE ES LO QUE EN ESTE JUICIO TAMPOCO AACREDITADO.Estd probado que: fiscalia nunca presento elemento de prueba alguno en contra de Jorge Maldonado y Leticia Ayarza Collantes. IV. JUICIO ORAL ACTUAL 1.- Tal como en el anterior juicio la acusacién no ha variado, toda vez que en el recurso de nulidad lo nico que se ha ordenado es el llevarse a cabo un peritaje oficial, teniéndose en cuenta que en este nuevo juicio oral la abundante documentacién presentada por Jorge Maldonado sigue preexistiendo en el proceso, tal es asi que al desarrollo del juicio se ha llevado a cabo la actuacién probatoria, en el que nuevamente ninguno de los testigos de la fiscalia se ha presentado, pero los testigo de Jorge Maldonado si se presentaron: - Raul Arias (89) Socio de Jorge Maldonado de Avicola SRL ~ Guillermo Yanco (58 aprox) guardaba ropas y artefactos de Jorge Maldonado - Fortunato Merino Tello (70) proveedor de huevos de Jorge Maldonado - Esta probado que: tanto los tres testigos, los cuatro peritajes demuestran que el padre de sus hijos siempre fue empresario hasta el dia de hoy. 2. En cuanto a Leticia Ayarza nuevamente en el presente juicio oral, no ha podido demostrar que esta sabia de que el dinero o bienes de Jorge Maldonado tenian procedencia ilicita. DOLO EVENTUAL O INDIRECTO. Esta probado que: el ministerio publico no ha probado que tenia procedencia ilicta los bienes de Jorge Maldonado. 3.- éLa prueba, los hechos, cantidad econémica obtenida del delito de lavado de activos va a salir con el peritaje? 2EI nuevo peritaje ha obtenido la informacién que requeria el anterior juicio oral?? S| ANTES NO HAN PODIDO OBTENER UN PERITAJE VIABLE EXACTO CON METODOLOGIA, PEOR EN ESTA ULTIMO JUICIO ORAL, EL QUE HAN PRESENTADO EL ULTIMO DIA DE PLAZO Esta probado que: Jos peritos oficiales del tercer peritaje ha incurrido en una serie de ilicitos penales. 4. AS{ MISMO EL HECHO DE QUE EL PERITAJE OFICIAL SE DE PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO © LA SALA, NO DEBE SER ARBITRARIO, DEBE SER LEGAL E IMPARCIAL, ACEPTANDO EL SALDO INICIAL QUE TODA PERSONA TIENE, EN CONCRETO SOBRE EL SALDO INICIAL PROSCRITO O NEGADO Y LA ATRIBUCION FALSA DE HABER PAGADO 413 MIL SOLES AL BANCO DE CREDITO Y OTROS ILICITOS DE MAS. Esté_probado que: los peritos no tuvieron independencia, i objetividad, pues su peritaje fue de someterse de quien los propuso. parcialidad, equidad,FALTA DE IMPUTACION NECESARIA 1. ACUERDO PLENARIO N® 6-2009/CI-116 (ASUNTO CONTROL DE LA ACUSACION FISCAL) FUNDAMENTO 7: LA ACUSACION DEBE DESCRIBIR DE MODO PRECISO, CONCRETO Y CLARO LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADO.. SE EXIGE UNA RELACION CIRCUNSTANCIADA, TEMPORAL Y ESPACIAL, DE LAS ACCIONES U OMISIONES DOLOSAS O CULPOSAS PENADAS POR LA LEY, QUE HAN DE CONSTITUIR EL OBJETO DELJUICIO ORAL. Esta probado que: el M.P. no realizo lo exigido por ley y acuerdos plenarios, imputacién necesaria, teoria del delito del presente proceso, cuando, donde, con quienes, con qué, y para que, etc. 2.- ACUERDO PLENARIO N* 2-2012 (AUDIENCIA DE TUTELA E IIMPUTACION SUFICIENTE) FUNDAMENTO 10: HA COMPLEMENTADO... QUE LA ACUSACION Y LA IMPUTACION DEBE TENER UN MINIMO NIVEL DE DETALLE QUE PERMITA AL IMPUTADO SABER EL SUCESO HISTORICO QUE SE LE ATRIBUYE Y LA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE PUDO TENER LUGAR. Estd probado que: el M.P. en ninguna resolucién ha probado acciones dolosas, omisiones, circunstancias, individualizacién, etc. 3.- PRECEDENTE VINCULANTE RECURSO DE NULIDAD N° 956-2011 (JURISPRUDENCIA \VINCULANTE ~ PRINCIPIO DE IMPUTACION NECESARIA) PAGINA 17: NO ES SUFICIENTE LA SIMPLE ENUNCIACION DE LOS SUPUESTOS DE HECHO CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES, ESTOS DEBEN TENER SU CORRELATO FACTICO CONCRETO, DEBIDAMENTE DIFERENCIADO Y LIMITADO RESPECTO DE CADA UNO DE LOS ENCAUSADOS. Esté_probado que: el M.P. no tuvo en cuenta el principio de legalidad, imputacién necesaria, fecha, lugar, hora, montos, que Leticia Ayarza haya convertido el dinero bienes yganancia en 1984 y 1997 pues no existia ley de lavado de activos en aquellos afios, 4.- CUADERNO DE EXTRADICION ACTIVA N° 11-2015 SALA PERMANENTE () PAGINA 4 PARRAFO 2.3: AL MOMENTO DE IMPUTAR UN HECHO PUNIBLE A CUALQUIER CIUDADANO SE LOGRE (EL FISCAL TIENE QUE) ESTABLECER CLARAMENTE EL INICIO Y CULMINACION DEL EVENTO DELICTIVO IMPUTADO, Esta probado que: el M.P. nunca establecié claramente el inicio y la culminacién de evento delictivo imputado, pues en 1997 y 1984 no existia ninguna ley de activos al momento de supuestos hechos.ART, 349 INC. 1 LITERAL B ... LA ACUSACION FISCAL SERA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y CONTENDRA: LA RELACION CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO, CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMIENDOTE Y POSTERIORES. HEMOS LLEGADO A DISCUTIR PREJUICIO, IMPRESIONES, SOSPECHAS DE LA FISCALIA, PERO NO A DISCUTIR PROPOSICIONES FACTICAS QUE TIENEN CORRESPONDENCIA PERFECTA CON LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL. Esté probado que: el M.P. nunca motivo la relacién clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con circunstancias, precedentes, concomitantes y posteriores, pues la primera sentencia plenaria casatoria en su fundamento 21 exige que debe ser probado el elemento del tipo penal de lavado de activos 0 sea el delito fuente, el dolo y la omisién en concordancia con la jurisprudencia de la corte suprema segunda sala penal transitorio casacién N° 92-2017 que se deben cumplir los tres subtipos si faltare alguno de ellos la conducta seré atipica, pues el delito de lavado de activos en nuestra legislacién de basa en el principio de legalidad en consecuencia el hecho denuncia por el ministerio publico es atipico pues dice el Art. 10 del decreto legislativo N® 1106 se tendré en cuenta los siguientes factores: la descripcién de suceso factico mencionado 0 presunto autor o participe con indicacién la fecha y lugar que ocurrié, ANEXOS - El escrito presentado de alegato final y el alegato oralizado del padre de mis hijos Jorge, Maldonado - También las conclusiones del padre de mis hijos Jorge Maldonado. POR TANTO Sefiores magistrados en raz6n a la constitucién, principio de legalidad, pri retroactividad, teoria del delito del presente proceso, y también en razén a la primera sentencia plenaria casatorio 01-2017 en su fundamento 20 y también a la jurisprudencia de la corte suprema segunda sala penal transitoria casacién niimero 22-2017 Arequipa en la pagina 1 esta resumido todo concordante con la primera sentencia plenaria casatorio y también en raz6n a la ley de a junta nacional de justicia, ley de la carrera judicial, ley orgénica del poder judicial y a todos los medios probatorios presentados y en concordancia con el articulo 509 del cédigo procesal civil responsabilidad de los jueces a un debido proceso. Gas. 8966