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  • COMERCIALESVGCalendario2023 1

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    Este documento resume la normatividad y los sectores vigilados por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Incluye sectores como agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos, servicios jurídicos, construcción y activos virtuales. Explica que las entidades de estos sectores deben aplicar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT si tuvieron ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes el año anterior. También incluye un calendario para el

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    SECTOR VIGILADO POR LA • Circular Externa 100-000004 De 2021

    SUPERINTENDENCIA DE • Circular Externa No. 100-000016 de 2020


    SECTOR SOCIEDADES - SOCIEDADES NORMATIVIDAD • Capitulo X Circular Básica Jurídica No. 100-000006 de agosto
    COMERCIALES VIGILADAS de 2016.

    Sector de agentes inmobiliarios.


    - Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
    - Sector de servicios jurídicos.
    - Sector de servicios contables.
    ENTIDADES - Sector de construcción de edificios y obras de ingenieria civil.
    REPORTANTES - Sector de Activos Virtuales.
    - Sectores de supervisión especial o regímenes especiales.
    - Regimen aplicable a las Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales.
    - Cualquier otro sector: que estén en vigilancia permanente o al control de la Superintendencia de Sociedades y que a 31 de diciembre del
    año anterior hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMMLV.

    FORMATO
    Formato SSTTTCCCC
    CODIGO
    SISTEMA QUE
    Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM - SAGRILAFT (monto de ingresos iguales o superiores a 40.000
    DEBEN smmlv a 31 de dic. del año anterior)
    APLICAR

    2023
    ENERO FEBRERO MARZO
    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
    1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

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    ABRIL MAYO JUNIO


    Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
    1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

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    JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


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    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


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    Período de Recepción de Reportes de Ausencia de


    Operaciones Sospechosas
    Recuerde que las Operaciones Sospechosas se reportan INMEDIATAMENTE a través del SIREL Menú Reportes de Operación Sospechosa/ROS/Botón +Nuevo/ReportePositivo

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