Número o Código de Cliente:

FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: 2. FECHA (dd/mm/aaaa):

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial:
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:

4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:

4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:

4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
M F
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
Departamento: Municipio: País:

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):

4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:

4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio:
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):

6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:

6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:

6.6 Propósito o destino del producto o servicio:

6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:

8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 11/6/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) x Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
CHANG DE LEÓN
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
SIU LING ROCSANA
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
Mazatenango, Suchitepequez M F X SOLTERA INGENIERA EMPRESARIAL
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2851 65658 1001 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
30 DE OCTUBRE DE 1997 GUATEMALTECA
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
9282973-2 5569-6321 siuchang@ufm.edu
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
3RA. AVENIDA 12-05 APARTAMENTO 505 EDIFICIO VIVALDI
Zona: 14 Departamento: Municipio: País: GUATEMALA
GUATEMALA GUATEMALA
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: IMPLEMENTADORA DE SOLUCI 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2333-6565
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
7MA. AVENIDA 7-30
Zona: 9 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar: N/A

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 X 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 292,116.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 501 EDIFICIO UNIO
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$58,423.00 0.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIOS
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI X NO
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local X Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
DOUGLAS CU 4242-2363
ANA LUCIA SALAZAR 4260-3715
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A 2335-6565

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa):

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES INTELIGENTES, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
UNIO

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
CHANG APUY
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
ANA GUISELA
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M F X CASADA COMERCIANTE
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2489 99036 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: País: GUATEMALA
GUATEMALA
4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito
(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
11 DE JULIO DE 1975 GUATEMALTECA
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
647349-0 4067-1564 sanrafaelito@yahoo.es
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
10 AVENIDA 12-60 EDIFICIO AVITA TORRE NORTE APARTAMENTO 4A
Zona: 14 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: TAROKO, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: GERENTE GENERAL 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 4067-1564
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
3RA. AVENIDA 12-05 EDIFICIO VIVALDI
Zona: 14 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País:
GUATEMALA
5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar: N/A
Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 8270021-4 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 4067-1564
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
3RA. AVENIDA 12-05 EDIFICIO VIVALDI
Zona: 14 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 1 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad: 2
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)
INTELINET, SA GUATEMALA GRUPO SOLID GUATEMALA, S.A. GUATEMALA

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ 100,000.01 - 400,000.00
X
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 189,389.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 307
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$ 27,408.00 0.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
INVERSIÓN
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIIOS
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI X NO
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local X Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
CARMEN LUCIA MIRON PENSABENE 5318-3097
ANA BEATRIZ AGUILAR 5017- 8578
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
TAROKO, S.A. 4067-1654

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 11/6/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
VELÁSQUEZ AGUILAR
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
WALTER ADOLFO
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M X F CASADO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 1998 21836 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: País: GUATEMALA
GUATEMALA
4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito
(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
16 de Octubre de 1967 guatemalteco
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
483004-0 4688-8179 wallyva@hotmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
21 CALLE C 23-29, PORTAL DE SAN ISIDRO 3
Zona: 16 Departamento: GUATEMALA Municipio: País: GUATEMALA
GUATEMALA
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: GERENTE VENTAS CENTRO 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2421-6300
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
CALZADA ROOSEVELT 8-33
Zona: 3 Departamento: GUATEMALA Municipio: MIXCO País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 676,930.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 10F
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 47,430.00 0.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
DARIO ACEVEDO 5579-9750
CARLOS RODRIGUEZ 4040-0515
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A. 2421-6300

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 12/8/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
AREVALO RUBIO
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
ALVARO
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M X F SOLTERO COMERCIANTE
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 1664 48907 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
14 de Noviembre de 1987 guatemalteco
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
5724852-4 4028-4634 arecoink@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
18 CALLE 31-18 , COLONIA VILLA LINDA 2
Zona: 7 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio:
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5724852-4 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 4028-4634
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
18 CALLE 31-18 COLONIA VILLA LINDA 2
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA
7
Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:
5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

SUBLEMACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL - CORTE Y CONFECCIÓN

5.2.1 1
No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad: 9
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)
NKT GUATEMALA GUATEMALA EDNA MARICELA AREVALO GUATEMALA

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 662,483.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 3F
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 46,383.00 Q. 10,720.75
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
SELENE VEGA 3166-4016
KELVIN MARTINEZ 4951-6557
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
OSCAR RAUL LOPEZ 3002-7341

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 6/1/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES INTELIGENTES, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
UNIO

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
DEL VALLE PANIAGUA
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
JENNIFER GUADALUPE
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M F X SOLTERA GINECOLOGA
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2442 66514 0116 Departamento: GUATEMALA Municipio: VILLA CANALES País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
5 DE SEPTIEMBRE DE 1976 GUATEMALTECA
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
3084974-8 4128-8808 jenniferdvp@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
18 CALLE 24-69 EDIFICIO ZONA PRADERA, TORRE 3 OF. 308
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA
10
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio:
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 3084974-8 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2219-3420
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
18 CALLE 24-69 EDIFICIO ZONA PRADERA TORRE 3 OF, 308
Zona: 10 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

CLINICA DE GINECOLOGÍA
5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 1 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad: 2
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)
ECOMED GUATEMALA EDY MORALES GUATEMALA

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 176,955.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 403 C
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$ 35,391.00 $ 1327.16
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
EDY MORALES 4465-2398
LUIS LAINEZ 5526-0251
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
DRA. JENNIFER DEL VALLE PANIAGUA 2219-3420

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 12/17/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: URGON, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
AKARI APARTAMENTOS

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
MORALES BARRIOS
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
ANTULIO ELÍ
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
RÍO BLANCO, SAN MARCOS M X F CASADO PERITO CONTADOR
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2339 51237 1228 Departamento: GUATEMALA Municipio: VILLA NUEVA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
21 de Marzo de 1978 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
2735986-7 5705-7424 amorales@ineleq.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
17 AVENIDA A 5-48 SECTOR 6, ALAMEDAS DE SANTA CLARA
Zona: 3 Departamento: GUATEMALA Municipio: VILLA NUEVA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: LAS PANACAS, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: CONTADOR GENERAL 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2294-4444
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
DIAGONAL 17 27-50
Zona: 11 Departamento: GUATEMALA Municipio: País: GUATEMALA
GUATEMALA
5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:
Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 665,074.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 11G
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 99,774.00 Q. 99,774.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
INVERSIÓN
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
SELVIN PÉREZ 5859-4350
LUIS DE LEÓN 3503-4082
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
LAS PANACAS, S.A. 2294-4444

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 12/17/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
SAZO BARRIOS MORALES
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
HEIDY XIOMARA
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M F X CASADA LICDA. ADMINISTRCIÓN DE EMPRESAS
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2352 35709 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: VILLA NUEVA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
02 de Enero de 1981 GUATEMALTECA
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
1724293-2 4154-7937 heidysazo@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
17 AVENIDA A 5-48 SECTOR 6, ALAMEDAS DE SANTA CLARA
Zona: 3 Departamento: GUATEMALA Municipio: VILLA NUEVA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: LAS PANACAS, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: GERENTE ADMINISTRATIVA 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2294-4444
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
DIAGONAL 17 27-50
Zona: 11 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 665,074.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 11G
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 99,774.00 Q. 99,774.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
INVERSIÓN
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIOS.
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
BERNA GONZÁLEZ 4875-4161
CARLOS ZIBARA 4174-4094
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
LAS PANACAS, S.A. 2294-4444

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 11/11/2020

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
CHANG APUY
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
AUGUSTO ERICK
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M X F CASADO AGRÓNOMO
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 1740 09615 0101 Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio:SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
08 de Diciembre 1970 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
547488-4 5445-3399 titochangapuy@yahoo.es
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
4ta. CALLE 2-75
Zona: 1 Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: ALMACEN RAFAEL CHANG
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: PROPIETARIO 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 5445-3399
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
4ta. CALLE 2-75
Zona: 1 Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio: SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 547488-4 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 7870-4938
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
4ta. CALLE 2-64
Zona: 1 Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio: País: GUATEMALA
SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:
5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS VARIOS.

5.2.1 1
No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad: 10
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)
MOLINOS MODERNOS, S.A. GUATEMAL LA UNIÓN,S.A. GUATEMALA

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 QTZ X X 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 170,000.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 502
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$10,000.00 $10,000.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

VENTAS O SERVICIOS DEL NEGOCIO

6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
OTTO MALTEZ 5692-9697
LUIS RODRIGUEZ 5584-6078
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
JOSUE CANO 4739-8375
SAÚL OCHOA 3128-4016

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 1/6/2021

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADRADRO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
MAZARIEGOS GIL
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
PABLO FRANCISCO
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M X F CASADO INGENIERO INDUSTRIAL
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 1838 2892 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
25 DE FEBRERO DE 1975 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
1275994-5 5203-8546 pafcomaz@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
10 avenida 12-60 EDIFICIO AVITA, TORRE NORTE APARTAMENTO 4A
Zona: 14 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: DOCENTE 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2411-1800
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
3a. AVENIDA 9-00 INTERIOR FINCA EL ZAPOTE
Zona: 2 Departamento: Municipio: País:
GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA
5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:
Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 189,389.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 307
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$ 27,408.00 $ 0.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
INVERSIÓN
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIOS
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
CARLOS COLINDRES 5204-1234
EVAL RODAS 3173-4237
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA 2411-1800

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 1/28/2021

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
VALENZUELA OBREGÓN
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
JULIO CÉSAR
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ M X F CASADO AGRICULTOR
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2419 92923 1001 Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio: MAZATENANGO País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
24 DE MARZO DE 1944 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
175711-3 5203-2156 jcvaleobre@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
9NA. AVENIDA 16-40, EDIFICIO MIRAFIORI, APARTAMENTO 3D
Zona: 10 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: FINCA OSOS
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: PROPIETARIO 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 5203-2156
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
FINCA OSOS, CANTON GRANADA, SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO
Zona: Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio: MAZATENANGO País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 175711-3 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 5203-2156
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
FINCA OSOS, CANTON GRANADA, SAN RAFAEL TIERRAS DEL PUEBLO
Zona: Departamento: SUCHITEPEQUEZ Municipio: MAZATENANGO País: GUATEMALA

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR, CACAO

5.2.1 1
No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad: 7
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)
INGENIO EL PILAR GUATEMALA INGENIO EL PILAR GUATEMALA

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 177,000.35
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 302
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$140,000.00 $65,000.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIOS
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
MAGDA DONIS 3036-6910
JORGE ANDRADE 5510-6001
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
FINCA OCOS 5203-2156

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 1/28/2021

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES INTELIGENTES, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
UNIO

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
VALENZUELA NAREZ
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
JULIO CÉSAR
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ M X F SOLTERO INGENIERO EN SISTEMAS
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2587 59410 1001 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
30 DE SEPTIEMBRE DE 1969 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
660254-1 5203-0086 juliovalenzuela95@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
9NA. AVENIDA 16-40, EDIFICIO MIRAFIORI, APARTAMENTO 3D
Zona: 10 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: COMUNICACIONES CELULARES, S.A. (TIGO)
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: GLOBAL PROCUREMENT SPECIA5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2480-0000
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
KM 9.5 CARRETERA A EL SALVADOR , EDIFICIO PLAZA TIGO
Zona: 10 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 173,000.35
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 302
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$ 140,000.00 $65,000.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
HÉCTOR ARISTONDO 5832-3693
LUIS PABLO MENDIZABAL 5203-9648
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
COMUNICACIONES CELULARES, S.A. 2480-0000

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 1/28/2021

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: DESARROLLOS ALTURA, S.N., S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
ATZUL

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
HERNÁNDEZ REYES
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
GIOVANNI ALFREDO
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA, GUATEMALA M X F SOLTERO MECÁNICO
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2201 01582 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
16 FEBRERO DE 1993 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
8798638-8 4104-0882 giova.hernandez93@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
11 AVENIDA 26-29 COLONIA LA REFORMITA
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA
12
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: TÉCNICO DE AVIACIÓN 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2380-9494
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
AVENIDA HINCAPIÉ Y 18 CALLE, HANGAR # 15
Zona: 13 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 280,000.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 9HT3
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 22,400.00 Q. 1,600.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
LUCRECIA QUIÑONEZ 3330-8374
ELMER RAMOS 5503-9563
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS, S.A. 2380-9494

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 2/17/2021

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
VALENZUELA NAREZ
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
JOSÉ ROLANDO
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO M X F SOLTERO ARQUITECTO
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2581 96882 1001 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
08 de Noviembre de 1977 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
3632019-6 5206-4156 jvalenzuela@addstudio.com.gt
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
9na. AVENIDA 16-40, EDIFICIO MIRAFIORI
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA
10
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: ADD STUDIO, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: ARQUITECTO SENIOR DESIGNE 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2369-4108
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
21 AVENIDA 0-26, VISTA HERMOSA 2
Zona: 15 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO $ 177,000.35
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 302
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
$ 177,000.35 0.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
ALEJANDRA TORRES 5865-7136
JORGE SALGUERO 5115-8004
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
ADD STUDIO, S.A. 2369-4108

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 4/6/2022

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
SAUCEDO MELGAR
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
WILLIAMS WAYNE
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA M X F CASADO ESTUDIANTE
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 1599 42713 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
3 DE ABRIL DE 1964 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
497907-9 5592-9333 wwsaucedo@hotmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
ALDEA EL DURAZNO, RESIDENCIALES BOSQUES DEL PROVENIR,
Zona: Departamento: CHIMALTENANGO Municipio: CHIMALTENANGO País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: DELEGADO GRUPO B 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2411-2411
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
6TA. AVENIDA 3-11
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA
4
5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:
Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 531,300.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO A105
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 250,000.00 14,529.40
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
JORGE MARIO SOLEMAN 4122-9371
IRENE MIROSLAVA HERNÁNDEZ 5272-5494
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 2411-2411

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
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FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 5/2/2022

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METROCUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
ZAMORA HERNÁNDEZ
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
CARLOS EDUARDO
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA M X F CASADO TÉCNICO UNIVERSITARIO EN INFORMARTICA
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2282 53233 1219 Departamento: SAN MARCOS Municipio: SAN PABLO País: GUATEMALA

4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito

(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
14 de Agosto de 1986 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
45421323 5724-7219 carlosz71@hotmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
20 AVENIDA 15-42, APARTAMENTO D, COLONIA CIPRESALES
Zona: 6 Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA

4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: CEMENTOS PROGRESO, S.A.
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: Ingeniero de Soporte Back Office 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 2338-9100 / 2286-4100
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
15 AVENIDA 18-01
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: GUATEMALA País: GUATEMALA
6
5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:
Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 QTZ X 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 485,200.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO A210
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 3,000.00 Q. 2,583.33
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
JORGE ALAS 4258-2363
CARLOS MENDEZ 5304-8782
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
EDWIN BATRES 5347-8188
SENDER SALGUERO 5516-8188

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
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FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 11/20/2022

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
ALTÁN PAZ
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
LILIAN MARITZA
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
GUATEMALA M F X CASADA ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2281 71547 0101 Departamento: GUATEMALA Municipio: País: GUATEMALA
VILLA NUEVA
4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito
(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
12 de agosto de 1,977 GUATEMALTECA
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
2564900-0 4212-8101 laltanpaz@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
15 avenida 45-38, Prados de Monte María
Zona: 12 Departamento: GUATEMALA Municipio: País: GUATEMALA
VILLA NUEVA
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia X Negocio propio Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: SOLUCIONES GRÁFICAS
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: Experta Principal Logistica de ev 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 4212-8101
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
15 avenida 45-38, Prados de Monte María
Zona: Departamento: GUATEMALA Municipio: VILLA NUEVA País: GUATEMALA
12
5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:
Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad:
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 QTZ X 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
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FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 487,700.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO A602
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 3,000.00 Q. 7,880.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SALARIO
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI NO X
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
Yenifer Novas 4663-3572
Leydi Pirir 5558-9660
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
Unidad Nacional de Ocnología Pedriática 2328-9600

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.
 Número o Código de Cliente:
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FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

1. LUGAR: GUATEMALA 2. FECHA (dd/mm/aaaa): 4/28/2023

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)

3.1 Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial: METRO CUADARO INMOBILIARIA, S.A.
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio: 3.2.1 Código de agencia o sucursal:
METRO CUADRADO INMOBILIARIA, S.A.

4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE

4.1 Tipo de Persona: Individual (PI) X Jurídica (PJ)
4.2 Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.2.1 Primer apellido: 4.2.2 Segundo apellido: 4.2.3 Apellido de casada:
MANCHAMÉ ARRUÉ
4.2.4 Primer nombre: 4.2.5 Segundo nombre: 4.2.6 Otros nombres:
RAÚL RANFERY ROVELY
4.3 Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:
4.3.1 Lugar de nacimiento: 4.3.2 Género: 4.3.3 Estado Civil: 4.3.4 Profesión u oficio:
PURULHÁ, BAJA VERAPAZ M x F CASADO GINECÓLOGO
4.3.5 Tipo de identificación: 4.3.5.1 Número de identificación: 4.3.5.2 Lugar de emisión:
DPI 2226 82590 1508 Departamento: CHIQUIMULA Municipio: País: GUATEMALA
ESQUIPULAS
4.3.6 Condición migratoria: Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito
(Cuando aplique) Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Otra: Especifique:
4.4 Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):

4.5 Información general de la persona individual o jurídica:

4.5.1 Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa): 4.5.2 Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ): 4.5.3 Otra nacionalidad (PI):
21 de agosto de 1956 GUATEMALTECO
4.5.4 Número de identificación tributaria (NIT): 4.5.5 Teléfono (línea fija): 4.5.6 Celular / Móvil: 4.5.7 Correo electrónico / e-mail:
462434-3 5945-6274 drmanchame@gmail.com
4.5.8 Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
7 avenida 01-008
Zona: 2 Departamento: Municipio ESQUIPULAS País: GUATEMALA
CHIQUIMULA
4.6 El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal): SI X NO
4.6.1 Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:

5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE

Información persona individual:
5.1 Fuentes de ingreso: Relación de dependencia Negocio propio X Otras (ir a numeral 5.1.2)
5.1.1 Nombre de empresa/institución donde trabaja o del negocio: RAÚL RANFERY ROVELY MANCHAMÉ ARRUÉ
5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña: 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):
5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

Zona: Departamento: Municipio: País:

5.1.2 Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:

Información persona individual con negocio propio:
5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT): 462434-3 5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s): 5945-6274
5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)
0 avenida 9-11
Zona: 1 Departamento: CHIQUIMULA Municipio: ESQUIPULAS País: GUATEMALA

Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:

5.2 Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de
vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y
notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia; entre otros.

SERVICIOS PROFESIONALES - GINECÓLOGO

5.2.1 No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.: 1 5.2.2 No. estimado de empleados que laboran en la entidad: 2
5.3 Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):
5.3.1 Nombre proveedor(es) País ubicación proveedor(es) 5.3.2 Nombre cliente(s) País ubicación cliente(s)
J.I. COHEN GUATEMALA ELEONORA SAGASTUME GUATEMALA

Información persona individual o jurídica:

5.6 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual: 5.7 Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:
5.6.1 Rango Moneda Ingresos Egresos 5.7.1 Rango Moneda Ingresos Egresos
0.00 - 3,000.00 0.00 - 25,000.00
3,000.01 - 10,000.00 25,000.01 - 100,000.00
10,000.01 - 50,000.00 QTZ X 100,000.01 - 400,000.00
50,000.01 - 100,000.00 QTZ X 400,000.01 - 700,000.00
100,000.01 - 200,000.00 700,000.01 - 1,000,000.00
200,000.01 - hasta (indicar monto) 1,000,000.01- hasta (indicar monto)
 Número o Código de Cliente:
FORMULARIO IVE-NF-30

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

6. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE

6.1 Tipo de producto o servicio: 6.2 Valor total del producto o servicio (monto):
APARTAMENTO Q. 845,125.00
6.3 Descripción o datos generales del producto o servicio:
APARTAMENTO 506
6.4 Monto inicial a manejar en el producto o servicio: 6.5 Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Q. 3,500.00 Q. 420,812.00
6.6 Propósito o destino del producto o servicio:
VIVIENDA
6.7 Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:
Indicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio,
arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad).

SERVICIOS PROFESIONALES
6.8 Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente) SI X NO
6.8.1 Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: Local Internacional

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos
nacionales o de otro país.
7.1 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO X
7.2 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) tiene parentesco con una PEP: SI NO X
7.2.1 Indicar parentesco: Padre: Madre: Hijo(a): Hermano(a): Cónyuge:
Otro: Especifique:
7.3 El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP: SI NO X
7.3.1 Indicar motivos: Profesionales: Políticos: Comerciales: Negocios: Otro:
Especifique:
7.4 Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP): 7.4.1 Condición: Nacional Extranjero
7.4.2 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:

Primer nombre: Segundo nombre: Otros nombres: 7.4.3 Género:

M F
7.4.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja: 7.4.5 Puesto que desempeña: 7.4.6 País de la institución o ente:

7.5 En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:
Riqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen
herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros.

8. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE

8.1 Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
CARLOS HUGO ALDANA 3334-4430
ROSA MARIA GUERRA 4150-3414
8.2 Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos) Teléfono (línea fija): Celular / Móvil:
BANRURAL 1720
G&T CONTINENTAL 1718

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

9.1
9.2 Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:
9.2.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica.
9.2.2 Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada
por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda.
9.2.3 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación.
9.2.4 En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro
documento similar, según corresponda.
9.2.5 Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.

Firma del solicitante / cliente

Nombre, firma y código del empleado o tercero Nombre, firma y código de quien verifica y/o
(intermediario, agente, sub-agente o similar) que autoriza la operación o inicio de la relación
asistió en consignar la información del
formulario
BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número
118-2002, de la Presidencia de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005.