Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -
4.2 Moneda:
DOLARES
4.3 Otras operaciones con el grupo financiero:
Sociedad Financiera Empresa de Seguros Factoraje
Otros (especifique)
5.7 Teléfonos: 5.7.1 Casa: 5.7.2 Trabajo: 5.8 Fax: 5.9 E-mail:
53181798 66379578
5.10 El solicitante actúa en nombre propio: NIT: Regimen tributario:
SI SI 483754-1
5.11 Si la respuesta es negativa proporcionar información de la persona en nombre de quien actúa:
5.11.1 Nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad:
Hoja 1 de 5
FORMULARIO IVE-BA-01
Cuenta No.: 91-5803768-6 -
- .
BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -
6.6 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):
(En caso de existir otros firmantes, consignar los mismos datos para cada uno de ellos, en hojas aparte)
8.1.4 Dirección completa del trabajo (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):
8.1.7 ¿Tiene negocio propio? (si la respuesta es negativa, pase al numeral 8.5)
SI
8.1.8 Datos del negocio:
MULTIAUTOS/ULTRACOM S.A
8.1.8.1. Nombre:
834709-3
Hoja 2 de 5
FORMULARIO IVE-BA-01
Cuenta No.: 91-5803768-6 -
- .
BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -
Fuentes 8.1.8.5.
de ingreso adicionales
Fecha a las
de inicio de anteriores (empleo, negocio propio, servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles,
operaciones:
docencia, otra fuente -especifique- ):
8.1.8.6. Objeto:
8.2 Sector de la economía en que el negocio que posee el solicitante desarrolla su actividad (Industria, Comercio, Agricultura, Otros):
Nombre
Procedencia de los fondos para el inicio de la relación:
Procedencia de los fondos a manejar:
Principalesclientes:
Nombre Hoja 3 de 5
FORMULARIO IVE-BA-01
Cuenta No.: 91-5803768-6 -
Principalesproveedores:
- .
BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -
Nombre
Referencias Comerciales
Cu
entaPlazoFijo
SolicituddeInversiónencontratode:
Po
N rin
.Rce
ip
cale
ibos
declien
ingrt
ee
ss
o:svarios:
N Nombre
corresponde.
Plo
a.zd
oeC
deédv
Inula
erso P
iónasaporte
9.1 Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, sírvase incluir la información en hojas por separado, indicando el numeral al que
InteresesencuentaNo.
9.2.3 Fotocopia de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono (no celular) u otro servicio similar, u otro documento similar que
registre la dirección de la residencia reportada por el (o los) solicitante (s).
9.2.4 En caso de poseer negocio propio adjuntar, fotocopia de patente de empresa y del formulario de inscripción en la SAT o car-
net.
10.1 Funcionarioqueautorizalainversión:
Me comprometo a informar de inmediato al Banco cuando se produzca cambio en la información personal consignada en este formulario y --
cuando se produzca un cambio significativo en el movimiento de fondos reportados. Para el efecto, por cambio significativo en el movimiento
de fondos se entenderá cuando la cantidad reportada aumente o disminuya con respecto al rango indicado inicialmente en el numeral 8.6
Nombredelaspersonasautorizadasparael manejod
Procedenciadelosfondosquevaautilizarenlacuenta:
Firma del
solicitante
Otros firmantes
Favoe
rf
e ni
via
rrio
los(esh
tado
rsde
/cu
lento
ay
Ficjo
or)
respondencia
10. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE
Ben ica s A or os P az
Depósitoinicial: Q
Firma y código del empleado responsable que Firma y código del empleado
Nom
bre:
llenó el formulario responsable de la verificación de la
información
Observaciones Prim
erApellido
Dirección: Firma y código de quien autoriza la operación
Teléfono:
Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República y 12 de su
Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la República.
Nom
bre:
Prim
erApellido
TarDje tca
irec d
ión: eDébito
Teléfono: Hoja 4 de 5
FORMULARIO IVE-BA-01
Cuenta No.: 91-5803768-6 -
TarjetadeDébito
- .
BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -
Nombrequedeseaensutarjetadedébito
BASE LEGAL:
NombrequedeseaenlaTarjetaAdicional:
Nombredequienmanejarátarjetaadicional:
Firma y código del
Artículo
llenó
empleado
Firma
21 de del
Reglamento,
la
responsable
el solicitante
formulario
Ley Contra Firma
el
queLavado
y código
de Dinero
de quien
u Otros
autoriza
Activos,laDecreto
operación
Número 67-2001Otros
delFirma
Congreso
firmantes
contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la responsable
y código
de la del
República
empleado
y 12 de su
República. de la verificación de la
información
Firmas
No. deCédulaoPasaporte
No.
ContratodeServiciodeTarjetadeDé
En la ciu
dad d
e G
uate
m a
la, e
l d
ía_______
in
distin
tame
nte "EL
_____________________________________________________________
d
e o
rde
n__________ y re
gistro
_____________________
ce
leb
ramo
selsig
uie
nteCONTRATOD
EPRESTA
C IO
NDESERVICIO
SD
e
n la
s clá
usu
lasFirmasid
geie
u lnTitu
s: lar PR
te IMERA: Se
m
ane
jo d
e la
s cu
enta
s d
e d
epó
sito q
ue te
nga
o
pera
cio
nes EL CLIENTE a
uto
riza in
con
dicio
nalm
Hoja 5 de 5