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ESTADO DE BOLtv¡A
MINISTERIO DE JUSTICIA
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TRAN SPARENCTA INSTITUCIONAL
I RtCC O\ Dir NOI RIADO r.UR NAC Oi',]A.
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Rcroludón
[A NOTIAMIAL
lllnlrterl¡l il" 572020
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TESTIMONIO N" 741t2023
DE
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¡Itb.tL¡n u.dlmodu.lob.bo¡ririfi crd6n.doounrnh./ba2l 1 0o¡t-.&o9r¡yLrxSY
ür{ ó rr .t{ññ¡tl d/ürlo ¡lsr¡iliMe ¡5, leit l6@io ñ r( Aiüü<r
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F6t¡m ñ ¡rtlx^ai.».^I- ot mr¡lIa
MIN¡s ttRto rrri tuSrtcu
IRANSPARDNCTA INSTITTICIONAL
s 250420l¡i
Códlgp de seuddsd; sscopuyLrxsY
Orm-oP,uu ¡.
/ VALOR Bs. il.-
CORRESPONDE
TESTIMONIO
NÚMERO: SETECIENTOS CUARENTA Y UN/DOS MIL VEINTITRES.74lI2O23
ESCRITURA PIJBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSA L DE EMPRESA
CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO, BAJO LA DENO MINACIéN DE'POLIVIAS S/A
QU E SUSCRIBE LA
SUAREZ; G ON UN CAPITAL ASIGNADO DE: UN MIL TRESCI
BOL]VIANOS (BS 1.300 .r.
En el municip iod e Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz del Estado
Plurinacional de Bolivia, a horas 14:31 (catorce y treinta y.un), del día, miércoles un del
mes de marzo del año dos mil veintitres, ANTE Ml WILLIAM JOSUE AYALA
BALDELOMAR, Notario de Fe Pública N" 69 del municipio de Santa Cruz de la Sierra del
departamento de Santa Cruz, fue presente voluntariamente La Sra. ANGELA PATRICIA
MAN§ILLA SUAREZ, con CedulE de ldenüdad N" 6389650 (seis, tres, ocfio, nueve, seis,
cinco, cero), domiciliada en esta ciudad, en su calidad de apoderada a efectos del
establecimiento de la sucursal en el territorio del estado bajo el nombre'POLIVIAS S/A
TRANSPORTES E SERVICOS Sucursal Bolivia", con las facultades otorgadas en la
Escrih¡ra Publica No.72712023 de fecha 01 de enero de 2023, emitido por la Notaria de Fe
Publica No. 69 de este distrito judicial, el mismo que me p,ese,nte y que se tra,nscribe al
frnal de la prcsente escritun; a quien de identificar por el documento de identidad que
exhiben y de conformidad a la Ley del Notariado y su Reglamento, DOY FE, y dijeron: Que,
en calidad y representación que invisten y a efecto de dar autenticidad al contrato que
celebran, me pasan el mismo y demás documentos complementarios, del tenor literal
siguientei-----
MINUTA.- En los registros de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted
insertar la presente minuta de constitución de sucursal de empresa constituida en el
extranjero de c',onformidad con los siguientes términos:.- -
PRIMERA: (PARTES INTERVINIENTES) lntervienen en el presente documento la Sra.
Angela Patricia Mansilla Suarez con cedula de identidad No. 6389650 domiciliada en esta
ciudad, en su calidad de apoderada a efectos del establecimiento de la sucursal en el
territorio del estado baj o el nombre "POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVICOS
Sucursal Bolivia con las facultades otorgadas en el Poder No. 76/2023 de fecha I de
enero de 2023 emitido por a Notaria de Fe Publica N o. 69 de este distrito judicial
SEGUNDA: (ANTEC ED ENTES) Mediante acta sumaria de la asamblea general
extraordinar¡a de fecha 31 de mayo de 2021 que forma parte d e la presente, se aprobó la
apertura en Bolivia de una sucursal de la empresa que opera bajo la denominación de "
POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVICOS Sucursal Bolivia"
TERCERA: (OBJETO) De conformidad a lo establecido en el artÍculo 4íG del Código de
Comercio se determ¡na la apertura de sucursal en Bolivia de la empresa constituida en el
extranjero POLIVIA S/A TRANSPORTES E SERV¡COS que se inscribirá en el registro de
Comercio con la denominación (razón social) de" POLIVIAS S/A TRANSPORTES E
SERVICOS Sucursal Bolivia'en adelante (La Sucursal).-
CUARTA: (DOMICILIO) La sucursal tendrá domicilio en la ciudad de Santa Cruz Bolivia.- --
QUINTA: (CAPITAL ASIGNADO) El capital asignado a la sucursal es de Un mil fesdentos
00/100 bolManos @s f .300.-) moneda de curso legal en Bolivia.-------
SEXTA: (CONFORMIDAD) Angela Patricia Mansilla Suarez como representante legal a
efectos del establecim¡ento de "POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVICOS Sucursal
Bolivia "declaro mi plena conformidad con las clausulas suscr¡tas en la presente minuta,
para su correspondiente protocolización notarial.- Usted Señor Notario, se dignará a
agregar las demás clausulas de seguridad y estilo.- Sanla Cruz de la Slena, 09 de enero
hnp.r/.hplu.dimoplu.opb.bo^¡arifioaoloñ-docúnonba/bal3l&4-ascópuylrXSY 0mx0P1u
I.,s¡e rs un donrrr¡ento fnnodo digimlrnare ¡»r ldel Notorio de.Fe Priblicr 1
Códlgo d€ seguddad: sscopuyLrxsY
TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO.- Ubro 1524 P$inaa24712561' Trashdo.- Pá9. 01/10.- (Cád. de banas):
10832602093932.000331E79-0.- 10832602003032.000331880-¡1.- 10832602093932.000331881-2.-
10E32602G:t932.0003:r1682-0.- 10S326ü2003932.0003Í¡18E34.- AVENTDA ACOCE N' 3{F TNO|ANOPOLTS.-
SAO PAULO -SP -CEP 0.4,O7ffi21.- TEL: (11) 2102-0125 - r¡v*v.29notas.com.br.- PODER.- Poderdante:
POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVICOS.- Apoderads: ANGEL PATRICIA MANSILI-A SUAREZ.-
DOCUMENTOS ARCHIVADOS.- DOCUMENTO: Actos Con8t¡tutivos.- CARPETA: 60.- HOJAS: 130.- A los
qulnce (15) dlas dal mcs de dldombr€ d6l sño do dos mll vclntldós (2022} on ástr Cludad y E!üado d6 Sáo
Paulo, ante ml escrlblente de la 29a Oñclalla de Notas de egta Cepllal, con dlrccclón en la Avenlda Acoco n'
308 - Moema, comparcc¡ó como PODERDANTE: POLIVIA§ S/A TRANSPORTES E SERVICOS, sociedad
emprsseria anónlma, con Bodo en eata Capltal dd Eat¡do do Sao Paulo, on la ArEnHa Moema n' 87, Bloquo A,
conjurTb 143, Barlo lndlanópolls, CEP 04077{20, lnscrlta on el Catasto Naclonal de Persone Jurfdlca - CNPJ
balo n'53.611.828/0001- ¡12, NIRE n" 35.300.116.481, con la consolldaclón de 8u Estatuto Soclal y Acta
Sumarla de la Asamblea Genoral É(haordlnarla con fecña de 31 de rnáyo de 2021, debEamente rcghtradaa en
ls Junta Comorc¡al do Sao Paulo - JUCESP bejo n" 403 .14f3n1-9, on saslárr do 2908/2021 , tenk ndo la deccktn
y juramento de Dirrctorlo ostabloddo por medlo del Ac{a do Ia Asamblea Gene¡al Exbaodlnsrle, le cr¡el fu6
rcallzada ol 25 do oclubre de 2021, deb¡daments reglsHa en la Junta Comerdal del Estado de Sao Paulo -
JUCESP beh la n' *1.5§121-l , €n s€stón da Ogl11l202'l , no habiendo altorac¡on€s postodores, confom€
dedaran y allrmen 8us r€pras€ntanEs adelanb nornbrado€ y callll€adG, d6 lo3 crrales una cop¡a debldemente
autentlcade de los acto€ r€brldc, quodarán a¡{ñhrsdas en €8tas Nobs en carp€ta y orrtrtvos p.oplos, cülume
rnencbnedo en el o¡adro recadt¡latlvo antorlor. REPRESENTANTES DEL PODERDANTE: En o3i6 ado vlená
úom,t¡-úr¡.
ulu0lltu htlpsj/iñp§J.dknoplu.gob.borv.riffc¡Gioo¿ocumlnlodbr23l0r¡-€f¡copuylrxsy
e3bs debidar¡onb eb€nos y juradoB por m€dio dd A.nE de h Asamblea C"cneral Extraordlneria rBalizd8 61 25
de odubré d€ 2021, dobldamente r€gl8rada en la Junta Comerdaldel E8tado de Sao Peub - JUCESP balo d
n' 541.536/21-7. on soelón dé Ogl11l2021. Los pr€8onlo8, r€conoc¡do8 como loE propio€, por mod¡o de la
vormcsdón d€ los documentos prosenlados 6n los orlglnalos y srlba robrldos, cuye ldenüdad y cápsdded
Jurldlcá doy f6. APODEBADA: Entoncs, por el podsdarito, en le bma con¡o vl€ne Épr€8entade, ñé tib dlcño
qu6, por este ¡n8trurn€nto y en la msjor loma de derBcho, nombra y coñstiluy€ corno s¡r apoderada: ANGEI-A
PATRICIA MANSILLA SUAREZ, bolivlena, neturel de Sante Cruz de La Slána, Bollvla, so¡brs, ütular de la
cédula bolivhna n'8369650, expedlda por el soryicb d€ Hentlflcadón pemonal del estado Plurlnacloflal Bo[vla,
domlclllada eñ le Calle Bollvar no 325, Sante Cruz de La Sl6na, Bofivl6, CEP 070101. POOERES: A qulen
confrers poder$ para, obcervado Bu obreb Bodal y slempro en lo8 lfmltes de Bus ac{os constlh¡üvos. rsaltssr
todog lo8 actos naco8ario6 parE roellzar la constituclón, apertura y colocaclón en fundonam¡onto d6 una
st cursal en el Esldo Plurlnadonel Bollvl8 y que s€€ coneütulda como eu ropr€s€mtente legEl, pudlondo r€alts8r
las slgulentBE goEtlonos, denomlnándoE6 como Pollvlas S/A Transportes o ServlcoE Suñr8al Bollvla, con un
capitEl do L3{rc,00 Boliyhno6/BoB (mfl tr6scirnt6 bolivianos), co¡no valor rcdor¡deado r€Butlants d€ la tesa dG
camblo d€ 311Én021, equlvelente a R¡ 1.000,00 (mll rÉsl€s) y ostableclendo domirllo do Ecuerdo oon lag
deds¡ooes de la asambloa mondonada antsriomenb, y con las más ampllas facultedes pa¡a cumplir con 63t6
mandato las cuales son enundadas a conünuaclón, pero no limltándose: PRIMERA. Represóntarla ante
cr¡alqulsr Notarlo de Fe Pribllca y protocollza. los dodJmontG envlados, podrá flrmar actas do con3tiürc|ón
e8tablecl€ndo lao cond¡c¡one8 que 86an ox¡g¡des, podrá, temblón, l¡rmar docum€nto8 aclaratorioa,
complomentarlos, roctlflcadoros y/o cuelqulei ótro que soa nscoaarlo, podrá Eollcltar obsorvaclonos en
documentos notarlalos, podrá firmar lnstrumentoa públlco8, protocolos, formularlos y otro3 documentoE
notarialea nocésaritcs, podrá soliit8r traducchnes ante cualquk9r diroc¡orb, aubrk ad o porib hebilitado. PodÉ
compar€csr snio 6l Roglstro de Comotdo, 8.e anie la8 egsndas dol SEPREC, pudlendo r€altsar bdos los a(loo
nccesarlo! pare ñno8 de r€g¡stro do la sucr¡lrel reallzando el eú{o coñaspondlonte al lrglrtro d€ sod€dad
conrttuldr 6n cl cxbrbrr o lo que ruculte coírrpond¡rrnb, obtÍldón dc mlflcula dc oor¡c¡t5, rug[aüo dc podct
y todos los otros Hmltog que sean noccserios. Podrá, tambión, rellenar y ñrmar los fo¡mula-rios qu€ sean
néc68ario3 para los ffimiEs aniba mendonado6, soli:ilar la publ¡cación en ál dlario olocffinlco del registro de
comorclo y p¡esentar lor doclrmonto8 roqueridos, podrá real¡zar trámltes pr6s6ndales y vlrtualeó, flrmar
balancss dé aperhfia y de 6.¡ahuler üpo pera su rEglr{ro y colechr dooJmento6. Podrá relEar d paoo de tasas,
cargos, Sellos, de¡odlo8 y lo sea roquorldo, ssf como h9c6r obgorvadonoe e impugnar Ésoluc'lones. Podrá
hecer f€scives d€ nombr€, 8oa ósta la razón sodsl o danomlned&I, hao3r cülbol de homonlmla. Redblr loa
odglnaLs d6 h m8úlcula, €rüñcdc (h r€ghüo y reeltsar cua§uler adardn, consutte o I€damdón arlo loE
cmpbados dél r€glsbo d. comorcb, r€allzar tamblán cualquicr altoradón opcracionál y cualosqulere otrrs
trámlt$ ant€ el reglsto de comordo. SEGUNDA, Ropr€sentar la socledad bgal y ,udlaralroente en todo ol
toritorlo dol Estado, pudlendo, pera tanto, compar€oor y r€pr€sentEr la sociodad arib todo üpo de porsonas y
eutorldades, s6en elles naü.trel€8 o lurfdlcas, prlvade8 o públlca8, nac.lonalos, departarñonteles, munlclpales,
comunltarla8, desconlrallzadas, mlxtaE, autárquicas, 8eml-autárqulcas, entldades autónomas, Judlclalos,
Policfa8, laboralos, administretivas, aduaneras, §oc¡ales, tributarlas, civiloa y militare8, eclesiásticas,
edmlnlstraclón trlbutarla, polltlcas, agrarlas, de mlnorlr, log¡shtivas, elocutivCs, f¡nancioras, b€ncárlas,
cooporaüvas y cr,Elqulerá ota p€rsona y/o autorldad de cr¡alquhr nat¡raloza, Jurisdlcdón, orden y Jeraqula sln
exoopclóñ, r€eltssndo dralesqulere tlpos ds ado§, g6süonos, bámltes, poüdoñ6s, roc'lamaclonrxj y ofoo quo
aean nooosarioa, on todoa los asuntoa que tengan rBleclón o lnterfu dkocto o lndlrocto con la socledad.
TERCERA. Podrá hacor acuordo, nogodar y firmar bdo tipo do contratoG dv¡lo8 y conrorc¡a166, nmendo lo8
r€spectlvos documontos prlbllcos o prlvedos, reconoclmlento d6 flmes y pfolocdos notarleles, todo tlpo y
modalldades de confatoB 3ob,e los bleños de la sodedad, $an dlos dé cornpra, aí€fldambr*o, suminirbo d€
cnuz
V,llt )It Bs. 3.-
FORNTULARIO NOTARIAL
Rosolr¡dón lrfir{sbrlal N' 57/2020
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hllDCj/añplu.dfiropiu.Ooó.tro/vo' c¡dol1¡ocurn ntoat 23locr'tscópüylrx5Y DtRX0PlU
¡'.r¡e rs un do.lntetrao finrrdo digirolrrrorte ¡»r ldcl Nomrio de Fc liiblico 5
Código (b saouridsd: sscopr¡yLrxsY
FEDERATIVA DE CNJ -
de 5 octubrc 1 Paf¡:
15n2nü22.- 7 . Poc J€nnifer Sobral ds S¡lve.- 8. N":231il1ü2-- 9. S€{lo: BRASIL AI2OSILLA CNJ - Consoio
l{adonal de Justlcla.- 10. Flrma: Fl¡ma Ele6nlca,- Tlpo do dot¡rm.nb: Podor.- Nombm dal Tlh¡sr: POLIVI S
S/A TRANSPORTES E SERVICOS.- Esta Apo.sülla ceilifrca sdamenE la frma, y la capaddad del slonatario y,
cuando Bptophdo el timbr€ o sollo conshnÉ en el doct¡monb priblico. No oartidca el ci¡nte¡riro rb| dóct¡men6"
para lo cual fu€ emltldo.- La eutanüddad d6 esta Aporülla y d6 Bu ñma elecbónlca, asl como €l dod¡monto
t,(lbllog rybyeceltto, puoden ser wrlñcado gl: htts6r/apo8ü1.ór!.br.- L8 plEonte Apc{lh fue lln¡ede mri ñrm8
ole¿ñllca, colfolme Ley n: 11.419/2006.- En caso dá dudasll r.spoóto do €sta ApostlHs, ontar en oontacto
con le Otdora del CNJ: (61) 3ff2-7800 B6Mc6@notarlado.orE.br.- Por fa\lor utlhÉ éi¡b AR Co(g pda verlf cer
le 8utoñtic¡dad do e6ta Apostilla y d€ su ñma sloi;tóñi:a. Una copia del doq,¡merilo oubl¡co subveirfe t¡ambkln
ec6 dlrponlble en la mlsma páslna.- Códho: 2315¡140-22- CRC: 0OB2504A - Aoo3ti - BR 1'12383 ()0360E77S.-
FIN DEL DOCUMENTO.. ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEL bOCUMENTO ORIGINAL EN
FoRNIULanTO I§oTARIAL
R$ohrdón Mlr{stsrld N' 57/2(n0
hxpaJ/:qru.ornog&J.gDb.borvonr6¡¿rorLdocrrnooto./b.23100+!5.ápsyL.XSY ññfiffi
Estc e¡ ur rkrrtlprro tlrurrlo riigitolrrerte por lry'cl Notorio de Fe Aíblrco 7
Códlgo tb *guridad: sscopuyL¡XsY
14) Chui/RS, situada en la Canetera Queca Amoni, n" 10, banio BR 471 KM 685, CEP
96.255-000; ----
15) UruguaianaiRs, situada en la Canetera Joaquim de Deus Lopes, S/N, Barrio Distrito Rodoviário, CEP
97.51!510:.- - - -
l6) Santa Cruz de La Sierra, Bol¡v¡a - Oficina de Represenlación, situada en la Aven¡da El Trompillo, 573,
Edificio Hiller, 20 Piso Of. 202, Distrito Militar, pudiendo abrir otros establecimientos, oficinas, depósitos de
cargas y terminales para operaciones de lransporte, b¡en corno const¡tuir representac¡ones en cualqu¡er parte
del tenitorio nacional yo en los palses con quiénes operar comercialmente, a criterio del Directorio..---------
3. Fue esta ACTA presentada, leÍda, d¡scutida y aprobada por los directores y accionistas, bien como la lnclusa
Consol¡dac¡ón del Estatuto Soc¡al, siendo autorizado, en carácl6r de urgencia la formalización del proceso de
registro y regular¡zación de este acto societario. Nada más a ser lratado, el Señor Presideñte cerró esta
Asamblea General Extraordinaria - AGE, solicitó la redacción de la presente acla, hab¡endo sido aprobada y
ñrmada por los presentés. Luégo más agradeció la présencia de todos. - - - - -
"La presente es cop¡a fiel del acta reda¿tada en libro propio, términos del artfculo 130 de la Ley 6.40476".- Sáo
Paulo, 31 de mayo de 2021.
(F¡ma): Cásslo C¡ampollnl Sampalo Banos - RG: 6.653.0¡O-,,(SSP-SP)4PF: 0E9.8S7.368{2-Presldonto do la
AGE- Dlr€cbr Pr€3ld€nt y Sup.rlntond€nb. Acdmlste Posoodor dol 0,0f % del Caplbl Socbl - - - - -
(Flrma): C6lh Mada Negra6 SarDdo Banoa - RG: 6.9t13/(X(X) (SSP§P)-CPF: 080.310.15&30 - - - -
Ltda.- Secretar¡a de la AGE- Directora Financ¡era y Administrat¡va- Accionista Poseedora del 0,01Y0 del Capitál
Social---------
(Flrma): Baraú Parüpa96es LBe. CNPJ 31.226.78$m01{l-Acionbta Poseedor del 99,9E% del Cadtal SochL
Cás3¡o Clampollnl Sampalo BanoE - RG: 5.653.04G4(SSP§PICPF: 089.8S7.36&62- Socb AúnlnlsEador - - - -
(Sollo): 29r. O{lclalfe de NotáB de la Capltal- PrlEclla de C.T.P.L. AGAPITO- Autentlcaclón -Autentlco 18
Prosont€ Copla Roprogránca ExfeHa por la Parle confornó ottgtnal pr€sontEda - ooy Fo. 27 SET 2o2.-Yalldo
sdamont€ con el sollo do aut€ntlcldad- Flrma: Clnüá Alm.lda Sllve dos Santoo- Eec¡lblento Autorlzáda- Sollo.
11238$ 4U10863 ¡029S053 - - - - - - - - - - - -
(Sollo): 29'. Oflclalfa de Notes d€ la Capltal- Prleclle do C.T.P.L. AGAPITO- Autonllcaclón -Autontlco la
Pr€sente Copla Rcprogránca Éüafda por la Parte conturme orlglnal pro8entada - Doy Fe. 27 SET 2029- Yalldo
solamenta con el s€llo d€ autanth¡dad- Firma: Ontia Almoida Silva dos Santos- Escrib¡ont6 Autorizada- Sollo-
11238$ 4U1088341029905.t - - - - - - -
(S€llo):29'. Oficlalla de Notas de la Capltal- Prlscila de C.T.P.L. AGAPITO- Autontlcación -Autantlco lg
Pr€sonte cop¡a R€prDgráñca Extefda por la Part¡a coñforma original pr8sontads - Doy Fs.27 SET 202.- Valúo
sdamonb con 6l sollo d€ rutentlcldad- Flms: Onüa Aholda Sllva doe Santoe- EscIhlento Autorizada- Selle
f 1238$ 4U108834r029S055 - - - - - - - -
(§q|Q).-.1-UC-ESP_-20 AGO 2021- Sccr.tarla d.l D.3arollo Econórñico- JUCESP -Ccrliñco cl rcgietro balo no:
(Sello): JUCESP-2o AGO 2021- S€cretEria dol Dosanollo Eoonómbc JUCESP - NIRE SUCURSAL-Cerlifico ol
rEg[rfioba.lono:.3{iS062577&5-(Fima):GleoleSlmlsmsCesdt¡rtsS€crstarlaGensal-------------------
TRANSQRTPCTON pE ApO§TttLA,- APOST|LIá
Escnb€nle Auloraacla
4 TlGnc d 6cllo de AU 10983A10200053 29. oFrctALlA oE NofAs oE LA cáp rAL - sÁo pAULo,/sp
Cerulcado
8No 21tÉA92-22
DnruPlU htlpB/B¡ñrtu.dimoplu.gob.bo¡!.riflc¡o¡ro{ocurñarto¡/brz}10a4§SoopuytrXSy
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F'ORMULARIO NOTARIAL
Resotudón Ministsrid N' 572020
g. Scllo:
10. Fnrn
BRA§L -APO§TILTA - CNJ
Fitn Elcitü*¡
Coo6qo NacbrBl de J(]¡üo¡
Eata Apdh certra Gdálrreñle b fiñ¡a y l! cáp6cidád dél ilgnrtárb y. 6|Jdrdo alaDdado el tñbÉ o §ello (¡n6hitE cn cl docuñcito F¡blico. tlo oüdlhá d
contcn¡(b (h¡ docr¡mcnb pa¡r b cqal Í¡e arnlrdo.
Lt .u¡enLidád de e3¡¡ Apo6l$la y dc su firná elccl¡óoira- alJ cañD el doourneñb púbh6o §ubyecne. pueden aer yarflcróo en- l{lp§lapod{.ore-br
Lá pre3eolc Ap6trlh nre trmada con firma elcct¡ó.rica, co¡foa¡fle Ley rf '11.a192()l)6
Eñ cr6o de duda8 al r€speclo de e8l¡ Apoalü¡, entnr €n conlaclo coñ la Odora del CNJ (61) 3772-78m &rücoa@lrciañ*orúir
Por lbvoa uf¡a:e €6le QR Codc púa r€ñncar la auleñll¿rdád de e¡15 Ágoslila y de au fima elccñhlc . lJna oqiá dcl docu,yÉñto pút lro G¡¡byacarra lrñbao
e8lá d.eon¡bb en l. ni8nÉ págna. Cóq¡o. 2l€6882-22- CRC: DF109t9€. Aporül 8R 112383 003S6659
NúMERo DE rn¿scRrrclóa{
FECTI,A DE APERTUM
tccll¡aaoqH{il co Pnoa NfE o€ n{scRrPoÓa{ y D€ snu cÉx CATA§IR^L
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I'ATñE
NOMBRE EMPRE§ARIAI
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3¡.t.'14-7-(E - f,ia¡bñniú¡o y rcp-&fh & ¡fq¡¡n-, €qu¡¡6 y lpúdoa pan Eü¡6por: y alcvaoÉ|r da o.lgra
52.50.&Oa - OEa¡¡racóñ loClli.a dd farl¡porb dc car!¡
52.5G8{ - Adñndádea & (lciFoñdorÉa d'/.IiarÉ
52 5G&B - Ag{rr.bnbdo rh crg¡3. €üc.pro Da.a b úüi.po.te nú erÉ
6,f.6&&00 " OoE! aochdadca d,e pañÉiracóñ, é¡crp¡o ltddrgl.
52.{ 1-7€9 - Deó.doa de merca.rerl¡r p6rá Lrccro., ercepb drrÉc.ric. Cpior¡hr y luard+ña¡ebb3
AV lroclt^ cl AOCXTE l §
^COI{J
CEP AARRIOIDISTRITO MUNICIPIO UF
ACIIVA @¡r/u
MOTIVO D€ SIfTIÁCIóN CATASÍRAL
10 [st? es ü,r do.rl,r¡{o firrru<lo d(litolnrerte ¡r,r lolei N<rtorio de Jce Prilrli.o
*,^***,_^
MIN¡sTERTo DD,USIIcIA
TRANSPARDNCIA INSTITT'CTONAL Códbo de segurldsd: sscopuyLrxsY
FORMULARIO NOTARIAL
Rssoludón Mlnisterlal N" 5712020
Cert¡llcado
Jenn¡fer Sobra¡da S va
8N. 21717ú-22
9. Scllo
t0. F¡ma:
ARAAIL .¡POSTILLA _ CNJ
Fihra ElcGüúñ16á
CorElp Naabñát de Jua¡c€
Esta Apostilla cort¡fica solamente la firma y la capacidad del signatario y, cuando apropiado el timbre o sello
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CRC' 185C6D89. Aposül BR 112383 003698663
ht$arlhpl¡J.dirñoplu.Cob.to^¡orltloecbn¡ocr¡ñ.ñt6/b.23toc¿r-Écopuy|-rxsv omxoPlü
E§lc !s l,rl ó)c¡¿lltelr.o /tNnodo d(girchl¡errre por lolcl -l§otorio de Fe Pi6litu 11
Códlgo d€ 8€guddad: sscopuyLrxsY
230;,-----
8) Lucas do Rio Verde/MT, situada en la Avenida Produgáo, n' 1400-W, sala n'02, Barrio Bandeirantes, CEP
78.455-000:
9) Oias D'Avila/BA, situada en la Calle Vereador Enéas L¡sboa, n' 36, 1o Piso, Sala 01, barrio Cenlro. CEP
42.850{00;,
10) Los Andes, Chile Oficina de Representación, situado en la Rodovia 57, n" 415, Séctor A, Sala§
-
85D 12l85D13, Km 79, Barrio El Saucel
11) AssidSP, s¡tuada en la Rodovia Raposo Tavares, S/N, KM 444, Sala 09, Ban¡o Posto Modelo, CEP 19.811-
000i.----------
12) Corumbá/Ms, s¡tuada en la Calle l. Macellaro, SN, Sala 3, Barrio: Coniunto Guatos. CEP 79.321{)20;.- - - - -
13) Montavideo, Uruguay - Oficina de Representación, situado en la Calle Dr. Mar¡o Cassinoni. '1.231, barrio
Cordon¡-------
14) Chui/RS, situada en la Canetera Queca Amoni, n' 10, banio BR 471 KM 685, CEP 96.255-q00i - - - - - - - - -
'15) Uruguaiana/Rs, s¡tuada en la Canetera Joaquim de Deus Lop€s, S/N, Barrio D¡str¡to Rodov¡ár¡o. CEP
97.513-510;
16) Senla Cruz de La Sierra, Bolivie - Oficina de Ropresentac¡ón, s¡tueda en la Avenida El Tromp¡llo, 573,
Edil¡cio Hiller, 20 P¡so Of. 202, D¡str¡to Militar, pudiendo abr¡r otros establecim¡entos, ofic¡nas, depósitos d6
cargas y term¡nales para operaciones de transporto, bien como const¡tuir repr€sentaciones 6n cualqu¡er parte
deltenitorio nacional y o en los pafsos con quiénes operar cornérc¡almente, a criterio del Directorio..---------
Arfarb. 3P El plazo de durarifi de h §origlad €e ind€t€ín¡na&.
A'llqrlo. ¿lo Le sododad tl€no pa oq€ü\ros !(iahs:
(l) Transporte terrestre y fenoviario én general, dentro y fueIa del teÍitorio nacional; ----------
(ll) Transporte model, ¡ntermodal y segm€ntado en el ámbito nacional e intemacionali - -
(lll) Transporte de conte¡ner, psllets, pre ligados y de todo tipo de equipo destinado al acondicionamiento de
carga6: --------
(lV) Transporte marftimo agu&viario nacional e internacional;. - - - - - - - - -
(V) Exploración de entrepuestos aduaneros a través de la utilización de almacenes aduanas y terminales de
(Vl) Almacenaje y movimiento de carga en depósitos propios o en almacenes y terminales de cargas de
terceros; -------
(Vll) Emis¡ón de conocimiento de carg6 en general, incluso interrnodal;. - - - - - - - - - - -
(Vlll) Locación, mantenim¡enlo, reparos y restauración de conteiner, chasis y similares; ------------------
(lX) Agenciamienlo de barcos, fletes y seguros marftimos y servicios de manejo aduanero, asesorfa y
planificación del comercio internacional de exportación e importac¡óni - - -
(X) Consolidacrón, no Consolidación, Agrupación y Desglose de Cargas para lo kansporle Marítimo, Aéreo,
Terr€stre y Fenoviario, bien como el Agenciamiento de Cargas en general; -------
(Xl) Participación en otras sociedades, en Ia calidad de cuotista y/o accionista; y -------
(Xll) Locación y Subarr¡endo a empr66as públicas y privada§, bien como a cualquier órgano públ¡co on la6
esferas federal, estadual, municipal, autarqufa6 y o sociedades de economia mixta de veh{culos, como
camiones, autos, generadores de energfa. ap¡ladoras y okos tipos de vehfculos ymáquinas en general; ------
Arücrrlo. 5p El capltBl soc¡el a8 de Rr¡ 4.800.000,00 (c{¡aüo mlllonc ocfiod€nbs r{l rEls), btBlmonb subscrito
o lntrgrado, on monode corimt naclonal, represent8do por 460.000 (cuetrodontai ochonta mll) acciones
ordhañas nominatlvas, sin diviCón de dasoe y con valor nominal ds F(¡ 10,00 (diez rBales) cadá una.
Párrafo 1o - Es establoc¡do que para cada establec¡mlento sucursal de la empresa. la parcela - - - - - -
de RS 1.000,00 lunmil reales) del capital social,paraefectoslegalesytributarios.------------
Pá¡ralo 2o - Cada acción or dinar¡a dará derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas Generales. - -
Pánafo 30 - Los accionistas lendrán derecho de preferencia en el subscripción de acciones en la proporción de
la participación por ellos detenida en el capital social de la Sociedad. observadas las disposic¡ones legales
aplicables. excepto en la em¡sión de tltulos y valoras mobiliarios o opciones de compra de acciones para
empleados, admin¡stradorBs, directores o consultor€s, o cualqu¡er otra part¡cipscón acc¡onaria o plan de opc¡ón
de compra de acciones aprobado por los accionistas..-
Párrafo 40 - Si cualquier uno de los acc¡onistas prescinden al derecho de preferencia por escrito, o no ejercer tál
derecho dentro del plazo de 30 (treinta) dfas, contados del acto que deliberó el aumento del cap¡tal social. lo§
demás accionistas tendrán el derecho de subscrib¡r las acc¡ones em¡tidas y no subscritas en la proporción de su
r€spect¡vas part¡cipac¡ones en el capital sociel de la Soc¡edad, excluyéndose los accionistas no interetados en
subscribir tales acciones.. - - - - - - - -
Ar{fculo. 60 El ecclonlsta quc no lntcgrar las ¡ccloncc por ál lubscrltas dG acurrdo con lcs tórmlnos y
condk ones preüsloo 6n el bolotfn de súbsoipción o en la llamade s€ qu€dará constltuldo en mora, d€ plono
der€cho. soír€tióndGo 6 hs obltoacbno3 logal6s.
Cap¡h¡ló'lll.- Alerüloa cenorel & AcdonH*
Artlculo. 70 Los accionistas se reunirán en asamblea general ordinaria a si realizar en 106 cuatro primeros meses
siguientes al c¡erre de cada e,jercicio soc¡al y. extraoid¡nanamente, s¡empre que necesar¡o. observadas en su
convocáción. inslalación y capacidades las disposiciones lega¡es aplicables y este eslatuto. - -
Attgo.Ep Momás do lo8 proc€dlmieritoo para convocadón pmvlsbs en l€y, la sembl€a qsneral - ordlnarh y/o
oüaordinada - dob€rá s€r convooada hmuón por cart¡, ccn aviso do rDdbhnienb, a oú¡ loo acdmlsb8, don
por lo.rnonos E (ocño) dfal de antorlorldad balo pena do nulldad. Refertda convocaclón Borá dlsp€nsada en €l
ca8o da comparec8r tode loc accionistas., - - - - - - - - - -
ffifr6ñiü hltpa:/3inp¡¡.dnnoplt¡-ooü.borlorillc.oion{oou¡¡roñtoCb¡231004-.5copuyL.X5Y
FORMULAITIO NOTARIAL
Rñhrdón Mlnlst rlal N" 57/4120
Art. P ta affü166 gpr€ral será inrtrlda y peaidkla por un acdoniste ehgido ents]e los prEenba, ds aqr€rdo
con d voto de acdmlsb(s) que ropr€soflte(n) por lo mori6 5l% (dncuenü un uno por donb) do hs acdonea
ortlnarlas €x¡et€ntas d6.la €odeded' El plEsldonto d€{a o8embl€r convichrú{Uo p6ra-t(lusr-orre aocr*.b.
Art. 10. Ls dellboradone€ de toda y cuelqulor meterle r€letlve e le Sododed 8€rán tomsdás por vdos do
acclonlste(s) qu6 ?eprEser e (n) mfnlmsmonte 5l% (clncr¡enls uno por danto) do las aelones ordlnada3
o¡dsbnbs dB le Soci€dad. Se induyen en hE mab.ias sr quórum displ€sb €n osb Arücuk l0: - - - - - - - - - - -
(a)cualquierdecisiónrelacionadaalatransformación.fusión.incorporaciónocisióndela----------------.
Sociedad o de cualqurer otra sociedad en la Sociedad;.- - - -
(b) cualquier decis¡ón relacionada a la disolución o l¡quidación de la Sociedad;
(e) l+aÉtoizadén paFa l*admhistreok'rr requedr reouperaorón ¡Jckial+ extrEudi€H yqnebradel€§ooiedad;
(d) el rescale o la amort¡zación de acciones do la Sociedad y la negociación por la Sociedad con sus propias
acctones;.------
(e) lá aprobación del reg¡stro de la Sociedad como sociedad abierta y de cualquiera oferta públ¡ca (pr¡maria o
secundaria) de titulos y valores mob¡liarios de emisión de la Sociedad¡ - -
(0 el dest¡no de las ganancias y resultados de la Sociedad y distribución de d¡videndos:'--------
(g)laemisióndedebenturesybonodesubscnpciónylacreacióndeparlesbenefciarias;.---------
(h) aprobar la práctica de actos gralu¡tosi - - - - - - -
(i) cualquier alteración al estatuto, ¡ndependientemente de la materia, incluso aumentos de cap¡tal de la
Sociedad; ------
ü) deliberar sobre las demostraciones financieras de la Sociedad;.- - - -
(k) deliberar sobre el e.jercicio, el contenido y el tenor del voto a ser proferido por la Sociedad en la cal¡dad de
detentora de cualquier de las acciones o cuotas de otras personas jurfdicas: - - - - - - - - - - - -
(l) deliberar sobre la elección, destitución y remuneración de los miembros del directorio de la Socieded: - - - - - -
(m) deliberar sobre alienación, adqul6ición y/o Eub6cr¡pc¡ón de parlic¡paciones societar¡as d6ten¡da8 y/o a ser
deten¡das por la Sociedad en otras sociedadesi.- - - -
(n) deliberaÉ sobr€{uelg{ier-m€t€rieerilÉtad+en lo&artieBlos-Ée-136 de ia Ley de{ae Soeiedadee Aflónhnae.
Ceof¡.lb lV.- Adnúni¡ilración de la Socieded
ArtlcJlo. '11" Ls edmlnffiadón do la Sodedad lna¡mblrá el dl¡¡do
y l¡ r
runoradóri, t!¡ eDdrEnb, dcborá es
ddlborede én asamblea especílca obEervada ol quórum dlspuesb on el futlculo 10 de e¡úe estaü¡b.
Artlculo. 12' El d¡r€crorio s€rá compussto por 03 (tres) d¡roctore§, ¡ierdo elloc, el Director Pr€ridente, le
Dlrrútra Flnancle¡a y le D¡frctora Admlnlsüatlva, bdo8 r83ldent6 .n €l pslB, acdonlst$ o no, elecbs on
asamblea goneral, coñ nnrdsb de ül (Ess) sllos. dondo permltlde ls r€sbcdón
A¡tfcr¡lo- 13' En cl caso d€ vacanc¡a cn Gl cargo do cl¡ahubr dirEdor, los mi¡nicteE sa ¡¡r¡nirán ei asarúba
gDnarald€nfo dc í5 (qdnc.) dfes, oontedos de la hdlg on la quo ol caEo fu6 doderdo l,.canb, pere 6l.9lr
un nmvo dr€dor, quo deborá compbbr el maridabd€ldh€cbr---------
Sustituido. ------
htlpoll¡nplu.dk¡oplrr.€ob.bo¡ecrrño¡opñ¡ocuñañloa/bc23loc+lscopuylrXSY otRx0Plu
§s¡e es un docu¡¡e¡ro jtmr«lo digirahnore par lolel ¡bmrio de Fc &iblica 13
Código de seguridad: sscopuyLrxsY
,1
Códbo de segurldad: sScopuyLrXSY
ffi
VAI-Oll Bs. 3.-
U¿
8N. 2166819 22
9. Seio.
10. Firf¡a.
BRA§L ¡POSTILIA. CÑJ
F¡rñá Ele6lónrca
Conse¡, Naoaonal clc Jus¡cra
Eote Apocdh c€.tifce eolamcnte l¡ fi.r¡á y la capecidad del a¡gfrálárb y, cu¿róo aprodado .ltimbr§ o aélb conoi¡mca én éldocunErÉo ldbtico t¡o cddica d
conbnr¡, del docurncnb para b cuál hE ernlxlo.
Le áúlenlÉ¡dád de e8lá ApoatüB y de au l¡íñá élcctóolca a8l cotnó el docunrañlo prlblico BUbyacenté puedeñ 6ar vcrllcldo en: http8.//spoa¡rl ory b¡
Lá prɧénle Apo6¡lh tue lirmaóra con firyia elecEóñ¡cir, contorme Ley ¡' I 1 ,t I 92006
En caso de.,uclas al rerpecto de esla Aposlüa, €ilrar en conlaclo con la OÉo.a del CNJ: (81) 37¡2-78m &r@:orE+r.
Por iavor utilbe 6le OR Cod€ pat¿ verilicar la autenticiled d€ e6la Apo6úla y de au lime electróalic6 Unacopla d€l a,oclrnenlo púb{co subyac€nte también
€afá dipor:rbl€ en la Í¡BrB páOne Có{Ígo 2171702-22- CRC. FIFA3CoC Aposl¡l112383 0036S660
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