M I N U T A:

SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN
SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: DAVID AMES CANTARO, DE
NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20061889, DE
OCUPACIÓN Y/O PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON
DOMICILIO EN AVENIDA EVITAMIENTO S/N, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE
CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD; Y JACKELIN AMPARO
AMES PALOMINO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 72671634, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESIÓN INDEPENDIENTE, DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, CON DOMICILIO EN JIRÓN ALONSO MERCADILLO N° 900, DISTRITO DE CHUPACA,
PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD; EN
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL:
PRIMERO: LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE EN ESTE ACTO
SE CONSTITUYE, SON:
1. DAVID AMES CANTARO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 20061889, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS,
DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA EVITAMIENTO S/N, DISTRITO
DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
2. JACKELIN AMPARO AMES PALOMINO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 72671634, DE OCUPACIÓN Y/O PROFESIÓN
INDEPENDIENTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN JIRÓN ALONSO
MERCADILLO N° 900, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO
DE JUNÍN.
SEGUNDO: LOS OTORGANTES A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD
EXPRESA DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, CUYA DENOMINACIÓN ES:
CORPORACION CRUZ DE MAYO MINERA S.A.C., SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA
LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.-
TERCERO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL
CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 150,000 (CIENTO CINCUENTA MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. DAVID AMES CANTARO, SUSCRIBE 142,500 ACCIONES NOMINATIVAS, Y PAGA S/
142,500.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.-
2. JACKELIN AMPARO AMES PALOMINO, SUSCRIBE 7,500 ACCIONES NOMINATIVAS, Y
PAGA S/ 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE
DE BIENES NO DINERARIOS.-
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO.-
CUARTO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS APORTES EFECTUADOS A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, SE MATERIALIZAN MEDIANTE EL APORTE EN PROPIEDAD DE BIENES NO
DINERARIOS, SEGÚN SE ACREDITA CON EL INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SE ANEXA A LA
PRESENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA
ORIGINA.-
QUINTO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA LEY".
E S T A T U T O:
ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
CORPORACION CRUZ DE MAYO MINERA S.A.C., TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA;
INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE SU PACTO
SOCIAL Y ADQUIERE PERSONERÍA JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE. SU DOMICILIO ES EN JIRÓN ALONSO MERCADILLO
N° 900, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN;
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.-
ARTÍCULO 2: OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS
ACTIVIDADES SIGUIENTES:
1.- PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES. -
 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA DE CASAS, LOCALES COMERCIALES, E
INDUSTRIALES.
 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS: ANTEPROYECTOS, PROYECTO, PLANOS DE
OBRA DE ARQUITECTURA.
 ESTRUCTURA. ELÉCTRICO Y SANITARIOS, MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, PRESUPUESTO ANALÍTICO, COSTOS UNITARIOS, METRADOS Y
VALORIZACIONES.
 DIRECCIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS, OBRAS CIVILES Y MINERAS,
VIALES, PUENTES, CARRETERAS, TÚNELES, HUAROS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS,
ELECTROMECÁNICAS, METAL MECÁNICA, HIDRÁULICAS, REPRESAS, CANALES,
HIDROSANITARIAS, SANITARIAS, LAGUNAS DE OXIDACIÓN.
 PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS Y LOTIZACIONES.
 HIDROCARBUROS, AUDITORIAS Y FISCALIZACIÓN EN EL SUB-SECTOR HIDROCARBUROS,
PERITAJES, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ASESORAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN
Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS.
 EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES PARA LA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL.
 OBRAS DE EDIFICACIÓN, PAVIMENTOS/ FLEXIBLES, PAVIMENTOS RÍGIDOS Y
EMULSIONES, ARQUITECTURA.
 TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELO Y MECÁNICA DE SUELOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, ARQUITECTURA Y MINERÍA.
 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, CONDOMINIO Y EDIFICIOS COMPLETOS.
 OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Y MINERAS.
 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE CONCRETO.
 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE PRESAS DE RELAVE.
 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL.
 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO.
 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.
 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN.
 DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE FONTANERÍA, INSTALACIONES PARA OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
 OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS.
 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN.
 CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE PISTAS VEREDAS, LOZAS DEPORTIVAS, CAMINOS Y
CARRETERAS,
 PUENTES, TÚNELES, OBRAS HIDRÁULICAS, MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACIONES
DE SÓTANOS
 REDES DE ELECTRIFICACIÓN, AGUA DESAGÜE, MONTAJE ELÉCTRICOS, AIRE
ACONDICIONADO.
 CONSTRUCCIÓN DE LOZAS DEPORTIVAS, CAMINOS Y CARRETERAS, PUENTES,
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA, EXCAVACIÓN DE
SÓTANOS, REDES DE ELECTRIFICACIÓN, AGUA, DESAGÜE, MONTAJE ELECTRÓNICOS,
 ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL, PLANOS Y DIBUJOS
QUITECTONICOS.
  EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN LOS
SECTOR DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, TRANSPORTE AGRÍCOLA, ELÉCTRICA, MINERA E
INDUSTRIAL.
 ACTIVIDADES DE METALMECÁNICA, SOLDADURA, MONTAJE DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS.
 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y REDES.
 INSTALACIÓN DE CABEZERAS DE CATV, ENLACES DE RADIOS, TV POR CABLE O CATV,
REDES DE INTERNET, TELEFONÍA, EXTENSIONES, TELEMANDOS, REPETIDORAS,
TRANSMISORES Y RECEPTORES ANTENAS PARABÓLICA DE BANDAC.
 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN ALTA, MEDIANA Y BAJA TENSIÓN.
2.- SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE.
 ALQUILER PARA LA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL A NIVEL NACIONAL. -
 ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS.
 ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PARA TRANSPORTE DE CARGA.
 ALQUILER DE VEHÍCULOS ESPECIALES PARA TRASLADO DE MAQUINARIAS PESADAS.
 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS MENORES.
 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, LIVIANOS Y PESADOS A EMPRESAS
PÚBLICAS, PRIVADAS Y MINERA.
 ALQUILER Y SERVICIO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS PARA LA INDUSTRIA MINERA,
COMERCIO, AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN.
 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, TALES COMO VOLQUETES, CARGADOR FRONTAL,
TRACTOR, GRÚA, MOTONIVELADORA, EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA, MIXER,
RODILLO VIBRATORIO MESCLADORA, TRACTORES MINEROS, MINEROS INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS.
 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTES ESPECIALES A NIVEL
NACIONAL.
 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (MERCANCÍAS) POR CARRETERA TERRESTRE) A
NIVEL LOCAL Y/O NACIONAL.
 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL.
 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA (MERCANCÍAS) POR CARRETERA (TERRESTRE) A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
3.- SUPERVISIÓN DE OBRAS Y/O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS.
 SUPERVISORES EN OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES, SANITARIAS
AMBIENTALES, Y OBRAS EN MINERÍA. -
 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PERFILES, VALORIZACIONES DE OBRA,
CONSULTORES EN OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES, SANITARIAS,
AMBIENTALES, Y OBRAS EN MINERÍA.
 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE MERCADOS ASESORAMIENTO.
 ASESORAMIENTO EN GESTIÓN MUNICIPAL. PLANOS URBANOS. PLAN DIRECTOR Y PLAN
DE ORDENAMIENTO.
 ELABORACIÓN DE CATASTROS, PREDIAL Y DE SERVICIOS (COMUNICACIONES
ELÉCTRICAS Y SANITARIOS.
 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, URBANO
MARGINAL Y RURAL EN LOS SECTORES DE AGRICULTURA, TRANSPORTES, SALUD,
EDUCACIÓN, VIVIENDA, RECREACIÓN, TURISMO E INDUSTRIA.
 ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL, INGENIERÍA CIVIL, PLANOS Y
DIBUJOS ARQUITECTÓNICOS.
 LIQUIDACIÓN DE OBRAS E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.
4. - SERVICIOS DE TRANSPORTE.-
 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO PARA DIFERENTES RUTAS A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL Y LOCAL.
  SERVICIO DE AGENCIA DE TRABAJO. -
 CAPACITACIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA MINERÍA, CIVIL, ARQUITECTURA,
MECÁNICA TRANSPORTE CON CURSOS, DIPLOMADOS EN SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL PARA INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS. -
5.- EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.-
 EFECTUAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES COMO CONTRATISTA MINERO, DE
EXPLORACIÓN, DESARROLLO, PREPARACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO.
 EFECTUAR DENUNCIOS MINEROS PUDIENDO COMPRAR, VENDER, DARLOS EN
ARRENDAMIENTO.
 MOLIENDA Y RECUPERACIÓN METALÚRGICA DE LOS MINERALES.
 EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA Y LIGNITO.
 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL.
 EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS.
 EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS.
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS.
 DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ETAPAS DE MINERÍA, ASÍ COMO SU TRATAMIENTO
METALÚRGICO DEL MINERAL.
 EFECTUAR DENUNCIOS MINEROS PUDIENDO COMPRAR, VENDER, DARLOS EN
ARRENDAMIENTO.
 COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS.
 PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS.
 CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INGENIERÍA DE TIERRA (GARANTÍA DE CALIDAD DE
CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA GEOTÉCNICA, GEOFÍSICA, HIDROGEOLOGÍA,
HIDROLOGÍA), SERVICIOS AMBIENTALES (CALIDAD DE AIRE SERVICIOS,
ECOLÓGICOS, CIENCIAS CULTURALES, GEOFÍSICA, SALUD, SEGURIDAD,
HIDROGEOLOGÍA, ARQUITECTURA, PAISAJÍSTICA, TRATAMIENTO DE AGUAS).
 MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTAS CONCENTRADORAS METALÚRGICAS.
 EXTRACCIÓN, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS,
FERRETERÍA.
 COMPRA Y VENTA DE BIENES, RAÍCES, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS.
 COMPRA Y VENTA DE TERRENOS, CASAS, DEPARTAMENTOS Y SIMILARES.
 COMPRA Y VENTA DE ÚTILES DE ESCRITORIO.
 COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, AL POR MAYOR Y MENOR DE
MATERIALES AGREGADOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN COMO SON, ARENA
GRUESA, FINA, PIEDRA CHANCADA, HORMIGÓN, CONFITILLADO, LADRILLOS.
CERÁMICOS, LAJAS DE PIEDRAS ARTESANALES Y ORNAMENTALES.
 INSTALACIÓN Y CONCESIÓN DE GRIFOS PARA VENTA DE COMBUSTIBLES Y GAS A
NIVEL NACIONAL.
 COMPRA Y VENTA DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y REPUESTOS.
 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE BIENES INMUEBLES, PINTURA, DECORACIÓN Y
ACABADOS.
 IMPLEMENTACIÓN Y DIVISIÓN DE OFICINAS CON VIDRIOS, MAMPARAS, MUEBLES
METÁLICOS, DE MADERA, MELANINA, SISTEMA DE CÓMPUTO Y DECORACIONES.-
 TRABAJOS CON PINTURA.
 SERVICIOS DE TRABAJOS EN SOLDADURA DE PUERTAS, PORTONES, ESCALERA
CARACOL, PASAMANOS, REJAS Y TODO TIPO DE TRABAJOS EN SOLDADURA.
6.- IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y ECOMMERCE (COMERCIO POR INTERNET)
 COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA Y SEGÚN LA NECESIDAD.
 COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES E INTERNACIONAL.
 COMPRAR Y VENTA DE PRODUCTOS EN RELACIÓN A TECNOLOGÍA, ROPA, VEHÍCULOS.-
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODO LOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS
MISMOS, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO,
PODRÁ REALIZAR TODO AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.-
ARTÍCULO 3: CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 150,000.00
(CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 150,000 (CIENTO
CINCUENTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. DAVID AMES CANTARO, SUSCRIBE 142,500 ACCIONES NOMINATIVAS, Y PAGA S/
142,500.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.-
2. JACKELIN AMPARO AMES PALOMINO, SUSCRIBE 7,500 ACCIONES NOMINATIVAS, Y
PAGA S/ 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE
DE BIENES NO DINERARIOS.-
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADO.-
ARTÍCULO 4: TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN
SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A
LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DE LA "LEY”.
ARTÍCULO 5: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS
SIGUIENTES ÓRGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, B) LA GERENCIA GENERAL,
C) SUB GERENCIA, LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.-
ARTÍCULO 6: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA
QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887, LOS ASUNTOS PROPIOS DE
SU COMPETENCIA.- TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
PARTICIPEN EN LAS REUNIONES ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS
POR LA JUNTA GENERAL. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS
JUNTAS; LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS NÚMERO 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º,
121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º Y 133º DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 7: JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE
REÚNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, CORRESPONDE A ESTA JUNTA TRATAR LOS
SIGUIENTES TEMAS:
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.
4. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS, CONFORME AL ESTATUTO
Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTÍCULO 8:.- OTRAS JUNTAS GENERALES: ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA Y ANUAL,
SE PODRÁ REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA
A LOS INTERESES SOCIALES, COMPETE A ESTA JUNTA TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
1. REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES CUANDO SEA NECESARIO Y
EN CUALQUIER MOMENTO.-
2. MODIFICAR EL ESTATUTO.-
3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.-
4. EMITIR OBLIGACIONES.-
5. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.-
6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.-
7. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE
LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.-
8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN
Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
ARTÍCULO 9:.- JUNTA UNIVERSAL: LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARA
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES, SOCIOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR.-
ARTÍCULO 10: CONVOCATORIA: LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A
LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE
REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU
CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ARTÍCULO 11: JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ART. 246 DE LA "LEY".
ARTÍCULO 12: LA GERENCIA GENERAL.- NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL
GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNAN AL
GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE, Y PUEDEN REMOVERLOS EN CUALQUIER MOMENTO CONFORME
ESTABLECE EL ARTÍCULO 187 DE LA "LEY". EL PERIODO DE DURACIÓN DEL CARGO DEL
GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE, ES POR TIEMPO INDEFINIDO.-
EL GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE ESTÁN FACULTADOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO
Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS A SOLA FIRMA Y MANCOMUNADAMENTE:
1) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
2) TIENE FACULTADES PARA REALIZAR ACCIONES JUDICIALES DE CARÁCTER CIVIL,
LABORAL, PENAL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, MUNICIPAL, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE CONCILIAR, TRANSIGIR, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
3) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN ADMINISTRATIVAS,
MUNICIPALES, MILITARES, RELIGIOSAS Y JUDICIALES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75, 77 Y 436
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO
EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.
4) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNARP, OSCE, FONCODES,
MUNICIPALIDADES, INDECOPI, OSINERGMIN, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
(DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS), MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE
TRABAJO, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE CULTURA Y DEMÁS
AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, PUDIENDO REALIZAR TODO
TIPO DE TRÁMITES Y PETICIONES SIN LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ MISMO PODRÁN FORMULAR
Y/O PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS,
APELACIONES, RECONSIDERACIONES Y REVISIONES, SEAN ORDINARIOS O
EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ANTE LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL, COMO SON EL SERVICIO
DE ORIENTACIÓN LEGAL EN MATERIA LABORAL, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN,
EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES Y
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE TRABAJO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES; DE
IGUAL MANERA, PODRÁN COMPARECER A LOS PROCESOS LABORALES, PUDIENDO CONTESTAR
DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DEMÁS ACTOS
PROCESALES QUE SE REQUIERAN EN LOS PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECIALES EN MATERIA
LABORAL, COMO SON PROCESO SUMARÍSIMO, PROCESO DE EJECUCIÓN, CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES MEDIDAS CAUTELARES Y SOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS JURÍDICAS, QUE SE RIGEN BAJO LAS NORMAS DE LA
LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY N° 26636, CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS EN
LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
5) CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN,
ASISTIENDO A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES,
 COMPRENDIENDO LAS FACULTADES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS MATERIA DE
CONCILIACIÓN, ACUDIR A CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PRIVADA O PÚBLICA
NACIONAL EN SU CALIDAD DE DEMANDANTE, SOLICITANTE Y/O INVITADO EN UN PROCESO
CONCILIATORIO; EN CONSECUENCIA COMPRENDERÁ TAMBIÉN LAS EXIGENCIAS DE LA LEY DE
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS SIMILARES.-
6) ABRIR, OPERAR, CERRAR, CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORROS, CUENTAS A PLAZO
Y OTRAS CUENTAS BANCARIAS.
7) GIRAR CON SALDO, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS
DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA
DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS.
8) GIRAR, RENOVAR, AVALAR, DESCONTAR Y/O ENDOSAR VALORES O PAGARÉS.
9) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR
Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO
TÍTULO VALOR.
10) ENDOSAR Y RENOVAR:
A) CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.
B) CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE.
C) PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS.
D) ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO
TRANSFERIBLE.
11) DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS.
12) CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR Y/O DEPOSITAR SEGUROS.
13) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O
CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS EN
CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
GIRAR CONTRA SOBREGIROS, CONTRATAR CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO
DOCUMENTARIO, PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR AVAL, SOLICITAR
FIANZA, SOLICITAR TODO TIPO DE CRÉDITOS.
14) SOLICITAR ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y
ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS
BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE
BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES,
DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO.
OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD; EFECTUAR
COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS,
EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS; CELEBRAR
CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO,
FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTÚO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN
CONTRACTUAL, TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN,
DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO
EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO DE CUALQUIER
TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE SIMILARES, ENTRE
CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS; PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SÍ MISMO Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS,
DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EL
FIDEICOMISO EN GARANTÍA;
15) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
16) ABRIR Y/O CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.
17) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO DOCUMENTARIO,
PRÉSTAMO, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS, ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS;
18)CELEBRAR COMPROMISOS DE CONSORCIO, CONTRATOS DE CONSORCIO, COLABORACIÓN
EMPRESARIAL, ASOCIACIÓN PARTICIPATIVA, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, CONCESIONES
Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRATO DE SIMILAR ÍNDOLE, DE CARÁCTER PÚBLICO Y
PRIVADO O ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADO.
19)CELEBRAR CONTRATOS DE SERVICIOS, EJECUCIÓN DE OBRAS, CONSULTORÍA DE OBRAS Y DE
SERVICIOS, ADQUISICIÓN Y/O VENTA DE BIENES, CONCESIONES MINERAS, EXPLOTACIONES
MINERAS, CONCESIONES, FIDECOMISOS, FRANQUICIAS, CONTRATOS LABORALES, Y TODO
TIPO DE CONTRATO QUE SEA COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y OTROS QUE
LO REQUIERA POR NECESIDAD DE LA SOCIEDAD.
20) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ANTICIPOS EN FORMA INDIVIDUAL Y/O
MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITOS.-
21) COMPRAR Y/O VENDER BIENES MUEBLES Y BIENES INMUEBLES.
22)ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR,
ADJUDICAR, Y GRAVAR BIENES EN GENERAL, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS.
23) FIRMAR PAGARES INCOMPLETOS EN CALIDAD DE PRESTATARIO Y/O FIADOR SOLIDARIO
PACTANDO LIBREMENTE EL MONTO, TASA, PLAZO Y DEMÁS CONDICIONES PARA UNO O MÁS
CRÉDITOS.
24) OTORGAR GARANTÍAS REALES Y PERSONALES; OTORGAR HIPOTECA, OTORGAR PRENDA,
OTORGAR FIANZA, OTORGAR GARANTÍAS MOBILIARIAS EN GENERAL, OTORGAR GARANTÍAS
MOBILIARIAS VEHICULARES A FAVOR DE SÍ MISMO O DE TERCEROS SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS.
25) QUE EN NOMBRE DE LA EMPRESA SUSCRIBA ACCIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE
O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BINES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES QUE
SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS
EMPRESAS PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS
EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES DE ACCIONISTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO.
26) OTORGAR, DELEGAR, REVOCAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES
EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO
ESTIME NECESARIO.
27) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES PÚBLICAS E INTERNACIONALES,
CONCURSOS PÚBLICOS, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, CONCURSO DE PRECIOS,
ADJUDICACIONES DIRECTAS, SUBASTAS, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, SELECCIÓN DE
CONSULTORES INDIVIDUALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS.
28) CONTRATAR CON EL ESTADO.-
29) CELEBRAR CONTRATOS CONSIGO MISMO.-
30) DONAR Y RECIBIR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.-
31) SOLICITAR CARTA FIANZA PARA TRANSACCIONES FINANCIERAS.
32) APERTURAR CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.
EN GENERAL PODRÁN CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE PODRÁN REALIZAR
TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-
ARTÍCULO 13: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTS. 198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ COMO
EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220 RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.
ARTÍCULO 14: EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS: PODRÁ SER EXCLUIDO DE LA SOCIEDAD EL
SOCIO QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA
LA SOCIEDAD, SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GÉNERO DE NEGOCIOS
QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, ABANDONO INJUSTIFICADO E INASISTENCIAS A LAS
JUNTAS QUE CONVOQUE LA SOCIEDAD POR UN PERIODO CONTINUO O INTERCALADO DE SEIS
(06) MESES. LA EXCLUSIÓN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SIN CONSIDERAR
LA DEL SOCIO CUYA EXCLUSIÓN SE DISCUTE, SUS FORMALIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 248 DE LA LEY.-
ARTÍCULO 15: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: EL EJERCICIO
ECONÓMICO ANUAL SE INICIA EL 01 DE ENERO Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA
AÑO, A EXCEPCIÓN DEL AÑO DE SU CONSTITUCIÓN, QUE SE CONSIDERARÁ DESDE LA
OBTENCIÓN DE SU PERSONERÍA JURÍDICA AL 31 DE DICIEMBRE DE ESE AÑO. FINALIZADO
EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER
PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER
SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
APROBADAS LAS CUENTAS, EL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, DEDUCIDO
EL IMPUESTO A LA RENTA, SERÁ DESTINADO A LA RESERVA LEGAL, POSTERIOR A ELLO LA
JUNTA GENERAL DECIDIRÁ SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS. EN TODO CASO SERÁ
DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 40, 221 AL 233 DE LA LEY.
ARTÍCULO 16: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTS.
407, 409, 410, 411, 412, 413 AL 422 DE LA LEY.-
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: DEL NOMBRAMIENTO DE LA GERENCIA: QUEDA NOMBRADO COMO:
GERENTE GENERAL: DAVID AMES CANTARO, CON DNI N° 20061889, CON LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.- POR TIEMPO INDEFINIDO.-
SUB GERENTE: JACKELIN AMPARO AMES PALOMINO, CON DNI N° 72671634, CON LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.- POR TIEMPO
INDEFINIDO.-
CLÁUSULA ADICIONAL I: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 35° DEL
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, LOS ACCIONISTAS DECLARAN EN FORMA
EXPRESA SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR A TÍTULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD
LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APORTAN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
QUE SE DETALLAN EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SE INSERTARA.-
CLÁUSULA ADICIONAL II: CONFORME A LA PRESENTE CLAUSULA, EL GERENTE GENERAL
DESIGNADO, DECLARA FORMALMENTE HABER RECEPCIONADO Y TENER BAJO SU
ADMINISTRACIÓN LOS BIENES APORTADOS POR LOS SOCIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARA
FINES DE CONSTITUCIÓN DE SU CAPITAL SOCIAL, SEGÚN CONSTA EN EL INFORME DE
VALORIZACIÓN DE BIENES QUE SERA INSERTADO AL PRESENTE, CONSTITUYENDO ESTA
CLÁUSULA EN DECLARACIÓN JURADA.-
SÍRVASE AGREGAR USTED SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS
PARTES NOTARIALES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE, PARA SU
INSCRIPCIÓN RESPECTIVA.-
HUANCAYO, 29 DE MARZO DEL 2023.-

DAVID AMES CANTARO JACKELIN AMPARO AMES PALOMINO