FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE

PERSONA NATURAL
Lugar y Fecha: Oficina:
1. INFORMACIÒN DEL SOCIO/CLIENTE
Tipo de socio: Nuevo Reingreso Tipo de persona: Natural Nacionalidad:
Apellidos y Nombres Completos: Nº de Socio/ Cliente
Identificaciòn: Cédula: Pasaporte
Lugar y Fechas de Nacimiento: Nº de papeleta de votaciòn:
Estado Civil: Soltero (a) Casado (a) Divorciado (a) Viudo (a) Uniòn Libre

Nivel de Estudios: Primaria Secundaria Superior Post Grado

1.1 Apellidos y Nombres completos de (la) Cònyuge /Conviviente:
Identificaciòn: Cèdula: Pasaporte Nacionalidad:

F. de Nacimiento: Actividad Econòmica: Si: No: Independiente:

Nivel de Estudios: Primaria Secundaria Superior Post Grado

Nombre de la Empresa o Lugar donde Trabaja: Cargo: Telèfono: Ingresos:

Cargas Familiares:
Parentesco F. de Nacimiento Género Nombres Instrucciòn Establecimiento Educativo

2. Direcciòn completa del domicilio:

País Provincia Ciudad Cantón Barrio/Sector Calle Principal Calle Secundaria

Tipo: Casa Departamento Propio Arrendado Vive con Terceros

Servicios Bàsicos: Agua Luz Telèfono No. De Telèfono
Nro. Celular E- mail.
2.1 Datos del Lugar de Trabajo y Actividad Econòmica del Socio:
Actividad Econòmica: Negocio Propio Empleado Jubilado No Trabaja Otros
Nombre de la Empresa: Cargo Antigüedad
Nombre del Negocio: Comercio Producciòn Servicios
Direcciòn de Trabajo / Negocio: RUC RISE No.
Provincia Ciudad Cantòn Calle Principal

Calle Secundaria No. Telèfono Celular

2.2 Datos del Representante/Tutor:

Apellidos y Nombres: Nº de Cèdula
Actividad del Representante: Telf.
Direcciòn del Trabajo/domicilio del Representante:
3. PRODUCTOS QUE MANTIENE EN LA COOPERATIVA:
Ahorros Crèdito Depòsito a Plazo Fijo Ahorro Programado

4. REFERENCIAS PERSONALES
Nombre Parentesco Direcciòn Telèfono

4.1 REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre proveedor/ Cliente Direcciòn Telèfono
5. DECLARACIÒN DE BIENES Y ORIGENES DE FONDOS
ACTIVOS PASIVOS
Efectivo: Saldo de Obligaciones con otras
Inventarios entidades (Prestamos, Tarjetas de
Crèdito)
Casa- Terreno: CXP
Vehìculos Otros Pasivos
Otros Activos:
Total Activos: Total Pasivos
INGRESOS EGRESOS
Egresos mensuales:
Ingresos mensuales: Alimentaciòn, Educaciòn,
Sueldos / Honorarios Transporte:

Ingresos Cònyuge: Arriendo / Vivienda:

Otros Ingresos: Otros:
Total Ingresos: Total Egresos:
5.1. Origen de Otros Ingresos: 5.2. Destino de Otros Egresos:

5.3. Informaciòn adicional sobre los bienes de socio:

a) Inmuebles
Tipo Direcciòn Avalùo Hipotecado a:

b) Vehìculos
Marca Tipo - Modelo Avalùo Prendado a:

6. CUENTAS OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Tipo de cuenta Nùmero Saldo Promedio Relaciòn de Cuentas/Clientes
Titular Copropietario Firma Autorizada

Declaro bajo la fe de juramento que toda la informaciòn suministrada en este formulario es fidedigna y que fue completado por mi y/o en mi
presencia. Asi mismo autorizo de manera expresa y sin reservas a la cooperativa de Ahorro y Crèdito "Artesanos" Ltda., para que pueda verificar mi
historial y lo consignado en este documento, mientras permanezca mi relaciòn de socio con la instituciòn en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento al Estatuto de la Cooperativa. Ademàs manifiesto que los ingresos y activos acumulados han sido adquiridos a travès de actividades lìcitas
y legitimas, de igual manera señalo que nunca he estado involucrado (a) en actividades de lavado de dinero o criminales, o que atenten contra las
reglamentaciones nacionales o internacionales con respecto a la legitimaciòn de capitales.

PARA MANEJO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO ARTESANOS LTDA.

Firma del Cliente Nombre Completo, Firma y Sello de

La persona que recibe la informaciòn

PRE APERTURA DE CUENTA

Valor recaudado para Ahorro a la Vista Nro. de comprobante

Valor recaudado para Certificados de Aportación Nro. de comprobante

ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO POR EL CLIENTE Y TENDRA VALIDEZ ÙNICAMENTE CON LA VERIFICACIÒN DE LA IDENTIFICAIÒN Y FIRMA
DEL CIENTE O FIRMA AUTORIZADA DE LA COOPERATIVA

VERIFICACIÓN DE DATOS
(plazo máximo 48 horas posteriores a la apertura de cuenta)
REFERENCIA 1: ¿Datos concuerdan con la Apertura? SI NO
Nombres y Apellidos

REFERENCIA 2: ¿Datos concuerdan con la Apertura? SI NO

Nombres y Apellidos

Firma y Sello Funcionario verifica