Poder Judicial de la Nación

///Plata, 15 de febrero de 2011.

VISTO: Este expte. nro. 5865/III, “Mata Vela,
Carlos René. Cabrera Alberto, Dancey Manacel. Rexha,
Denis. Painemilla, Alfredo Daniel. Preseva, Fatmir. Gil
Abramonte, Magdelyn. Sealy Ovalle, Rafael Arturo. Rincón
Reyes, Martha Ángela s/ Pta. Inf. ley 23.737”,
procedente del Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal Nro. 2, de Lomas de Zamora y
CONSIDERANDO QUE:
I. Antecedentes.
1. De la causa nro. 974, del registro del
Juzgado a quo.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió
un correo electrónico denunciando que dos ciudadanas
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uruguayas, Giovana Leticia Aramberry López y Deborah

Virginia Provenzano, llegarían a la ciudad autónoma de
Buenos Aires con la finalidad de reunirse con un hombre
y la primera de ellas tomaría un vuelo con destino a
Europa o Asia, transportando estupefacientes (fs. 3/7).
Elevadas las actuaciones al Juzgado Federal
Nro. 2 de Lomas de Zamora, el magistrado, previa vista
al fiscal, ordenó que se realizaran tareas de
investigación sobre estas personas.
Los datos obtenidos en esas tareas dieron por
resultado que existiría una organización de personas que
contrataban a otras, para que transportaran
estupefacientes disimulados en valijas y otros
accesorios, con destino a China y la región
administrativa especial de Hong Kong. Para ello,
previamente los alojaban en hoteles de la CABA, les
compraban ropa y las valijas, los acompañaban a realizar
el trámite para obtener el pertinente visado en el
consulado de la República de China, se ocupaban de
planificar los itinerarios y los vuelos y acondicionaban
la droga en el equipaje.
Luego de ello el magistrado ordenó
allanamientos y detenciones que culminaron con el
procesamiento de Oscar Valentín Sosa Riquelme, Déborah
Virginia Provenzano, Giovana Leticia Aramberry López y
la falta de mérito respecto de Maura Rojas González y de
Noelia Gladys Rojas (fs. 548/571).
Esa decisión fue parcialmente revocada respecto
de Provenzano y Aramberry López, por la Sala II de este
Tribunal, quien además declaró la incompetencia
territorial del a quo (fs. 2708/2714).
A fs. 639 y vta. el juez decidió extraer
fotocopias de la totalidad de la causa y formar con
ellas “cabeza de sumario”, a los efectos de continuar la
pesquisa respecto de terceras personas no habidas en la
causa, pero que estarían involucradas en los y formarían
parte de la organización investigada.
2. De la presente causa.
En atención a lo dispuesto en la causa nro. 974
se formó esta causa, cuyo requerimiento de instrucción
se formuló contra “Mari”, “esposo de Mari”, “Rafael”,
“Francisco”, “Tomy” o “Tony” y “Carlos René Mata” (fs.
748/751).
II. Los hechos y las pruebas.
1. El enfoque hacia las personas imputadas
parte, obviamente de la información recolectada en la
mencionada causa nro. 974.
Así fue como entre los objetos secuestrados a
Sosa Riquelme, se encontraron tarjetas de presentación
de Carlos René Mata, como presidente de dos compañías en
China y Hong Kong; dos comprobantes de pago de la
empresa Western Union, en beneficio de Carlos René Mata
Vela por una suma total de 9.600 dólares, remitidos por
Hossen Akther y por Prakash Bhavnani (fs. 447/450).
De los teléfonos secuestrados, se detectaron
nombres de contactos en común, tales como “Don Carlos”,
“Francisco”, “Rafael”, “sr. Carlos Hong Kong”, razón por
la cual el magistrado se avocó a investigar a Carlos
René Mata Vela y otras dos personas, presumiblemente
centroamericanas, que frecuentarían los domicilios de la
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avenida Hipólito Irigoyen nro. 1834 y de la avenida

Corrientes nro. 2963, de la CABA. Sobre los dos últimos
pesaba alguna evidencia de que se encargarían de
facilitar todo lo necesario para que las personas
contratadas efectuaran los viajes al exterior (fs.
752/755 y vta.).
2. Durante la vigilancia a que fueron sometidos
los mencionados domicilios, se estableció que en avenida
Corrientes nro. 2963, piso 5to., depto. “C”, vivían dos
hombres de procedencia centroamericana y que uno de
ellos sería Rafael Arturo Sealy Ovalle. También se
detectó que estas personas mantuvieron contactos con
Maria Pereira Dorao, de nacionalidad uruguaya, Florinda
Benítez y Blas Andrés Peralta Ledesma, estos últimos
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ciudadanos paraguayos. El seguimiento de Benítez dio por

resultado que se obtuviera el nombre de otro de los
investigados llamado Dancey Manacel Cabrea Alberto. A
todos ellos se les entregaron valijas. Pereira Dorao y
Benítez tenían reservaciones para viajar a China, en
tanto que Peralta Ledesma, fue detenido en el aeroparque
Jorge Newbery, cuando iba a realizar un vuelo con
destino a Bologna transportando cocaína en el doble
fondo de una valija (fs. 880/883, 950/953 y 973).
También se pudo establecer que Sealy Ovalle,
tenía un permiso de residencia precaria, por haber
solicitado refugio en el país, el cual le fue denegado
con fecha 10 de septiembre de 2009. Ese dato surgió con
motivo de un fallido envío de dinero en las oficinas de
Western Union en la que se incautó una copia de ese
permiso; la operación finalmente la realizó su
acompañante, Raúl Romero Arias (fs. 1485/1487 y 1539).
Denis Rexha fue incorporado a la causa porque,
según el informe de fs. 1822/1825, el día 20 de marzo de
2010 llegó al aeropuerto de Ezeiza, en compañía de
Carlos Mata Vela y juntos tomaron un vuelo con destino
final a Hong Kong. A partir de este hecho, se realizaron
informes acerca de otros viajes realizados por Rexha,
quien registró una salida a Perú y otra a Bolivia (fs.
1840 y 1914/1916). A su vez, Fatmir Preseva se incorporó
a la causa a través de Rexha. En efecto, Rexha reingresó
a la Argentina procedente de Bolivia, el día 24 de mayo
de 2010 y se dirigió al hotel Sarmiento Palace, donde
tomó contacto con Preseva y finalmente se alojó en el
mismo hotel que él, esto es el Hotel Europeo, pero luego
se mudó al Hotel Cardton (fs. 1962/1964).
Rexha fue visto en compañía de Cabrera Alberto,
departiendo en un bar cercano a su hotel. También
mantuvo contactos con Mata Vela, quien se mudó del hotel
América Plaza al Hotel Cardton (fs. 1994/1998). Del
mismo informe se desprende que Rexha, Mata Vela, Sealy
Ovalle y Cabrera Alberto mantuvieron encuentros entre
sí.
El informe de esos seguimientos permitió
establecer que Dancey Manacel Cabrera Alberto tenía en
su poder la llave de ingreso al edificio ubicado en la
Calle Suipacha 1373, que probablemente habitara el
departamento 5to. “D” y que estaría vinculado con la
propietaria del departamento 9 “G”. A estas alturas es
conveniente señalar que, según el informe de fs.
1822/1825, Rexha dio como lugar de residencia ante la
Dirección Nacional de Migraciones el domicilio de la
calle “Supaca 1373”. La Policía de Seguridad
Aeroportuaria constató que esa calle no existe, al igual
que la calle “Suiacha 1373”, sin embargo el parecido con
el domicilio al que ingresó Cabrera Alberto, “Suipacha
1373”, resulta inocultable.
3. También se incorporaron a la causa los
informes de la empresa Western Union de fs. 943/947,
1027/1042, 1894/1905 que registran los intercambios de
dinero producidos entre Mata Vela y Sealy Ovalle, y Mata
Vela y Rincón Reyes
También pueden observarse envíos de dinero de
los imputados con terceras personas en común: Seally
Ovalle y Rexha con Francisco Novais Eristeilor; Mata
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Vela y Seally Ovalle con Susana Santos y Eshamudin;

Seally Ovalle y Rincón Reyes con Hussain Mazhar,
Inocencia Altagracia González, Edwin González y Marta
Pérez Castillo. Además, Mata Vela y Sealy Ovalle han
enviado o recibido dinero de personas que a su vez
registran intercambios de ese tipo con Hernán Jaramillo
Ferrer, quien fuera indicado, al momento de prestar
declaración indagatoria, por Sealy Ovalle como la
persona que lo conectó con Carlos Mata Vela.
4. De especial importancia resulta otro de los
seguimientos efectuados en el cual se pudo observar que,
luego de desayunar juntos, Mata Vela y Rexha se separan.
Mata Vela se reunió con Cabrera Alberto en Plaza San
Martín y, antes de retirarse, le entregó una bolsa con
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un paquete rectangular. Luego se dirigió a un local de

la calle Florida, donde adquirió una valija azul con
manijas grises y ruedas, para luego dirigirse a la
esquina de Florida y avda. Córdoba, en donde se encontró
con Rexha, Cabrera Alberto y una persona desconocida.
Mata Vela y esta persona ingresaron a Galerías Pacífico
y en el patio de comidas del subsuelo se les unió otro
hombre. Luego, la persona con la que ingresara se retiró
del lugar llevándose la valija adquirida por Mata Vela,
tomó un taxi y se dirigió al hotel Plaza Garay, donde se
alojaba bajo el nombre de Romel Painemilla (fs.
2032/2033).
Ese mismo día 2 de junio de 2010, dos personas
visitaron a Painemilla en el hotel y le entregaron un
paquete. Posteriormente se retiró en un taxi con una de
ellas, el paquete y la valija descripta con
anterioridad. De acuerdo con la información brindada en
el hotel Plaza Garay, Painemilla emprendería un viaje a
China, razón por la cual se obtuvieron datos de reservas
de vuelos y así se constató que en realidad la persona
identificada como Romel se llamaba Alfredo Daniel
Painemilla y tenía una reserva de vuelo en la línea
aérea Malaysia Airlines, también se constataron
numerosos movimientos migratorios a su respecto (fs.
2036/2037).
Esta situación apresuró los tiempos de la
instrucción y motivó que el magistrado ordenara el
allanamiento de los domicilios y la detención de las
personas investigadas.
4.1. En el aeropuerto de Ezeiza se procedió a
revisar el equipaje de Painemilla, el cual fue expuesto
a rayos X y mostró que contenía material orgánico. Una
vez abierta la valija, se incautaron 12 paquetes con
sustancia blanca que reaccionó positivamente a los test
de detección de cocaína, distribuidos en el interior de
5 estuches porta CDs (fs. 2085/2091 y vta.).
4.2. En el departamento “d” del piso quinto de
Suipacha nro. 1373, no se encontró a sus ocupantes (fs.
2160/2161). Allí se secuestraron 445 pastillas de
anfetaminas; 2 paquetes con sustancia blanca que
reaccionó positivamente al test para detectar la
presencia de cocaína, en el interior de una mochila; 3
estatuillas que en su interior contenían en total 13
profilácticos con sustancia blanca que reaccionó
positivamente al test para detectar la presencia de
cocaína; un muñeco de peluche con 11 profilácticos con
sustancia blanca que reaccionó positivamente al test
para detectar la presencia de cocaína; 3 paquetes con
cocaína, disimulados en el interior de un estuche de
cámara fotográfica y 2 paquetes de similar sustancia, en
el interior de un estuche para computadora portátil.
También se secuestró un pasaporte a nombre de
Gerardo Andrés Paredes, una fotocopia de un pasaporte a
nombre de Daniel Delfor Daix, constancias de la empresa
Western Union, un contrato de locación, entre otros
elementos.
4.3. En Suipacha nro. 1373, departamento 9no.
“G”, se encontraba su moradora Magdelyn Gil Agramonte.
Allí se secuestraron papeles personales de ella y de
Pablo Alejandro Lazo, 5 pasillas que reaccionaron
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positivamente al test para sustancias psicoactivas y

material electrónico (fs. 2204/2205 y vta.).
4.4. En la habitación del hotel Cardton que
ocupaba Mata Vela, se secuestraron teléfonos celulares,
agendas, pasaportes pertenecientes al causante, una
fotocopia del pasaporte de Alfredo Daniel Painemilla,
tarjetas comerciales y personales y chips de teléfonos,
una bolsa con sustancia blanca que reaccionó
positivamente al test para detectar cocaína, un
cigarrillo de “marihuana”, entre otros elementos (fs.
2228/2229 y vta.).
4.5. En el mismo hotel, pero en la habitación
de Denis Rexha, se secuestraron chips de teléfonos, una
notebook, teléfonos celulares, papeles y agendas (fs.
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2249/2251).
4.6. Al momento de realizarse el allanamiento
ordenado, Dancey Manacel Cabrera Alberto se encontraba
en la habitación de hotel que ocupaba. Allí se
secuestraron chips de telefonía móvil, teléfonos
celulares, una computadora portátil, el pasaporte y la
cédula de identidad del causante, un certificado de
residencia precaria de peticionante de refugio a nombre
de Cabrera Alberto, papeles varios, tarjetas personales
y comerciales (fs. 2283/2284).
También se encontró una libreta de extranjero y
fotocopias de un pasaporte de la República de Macedonia,
a nombre de Jasari Bedzet cuyas fotografías, como se
verá más adelante coinciden con la del pasaporte de
Denis Rexha.
4.7. Fatmir Preseva fue detenido en la
habitación que ocupaba en el Hotel Europeo (fs.
2312/2314). Del lugar se incautaron papeles, el
pasaporte yugoeslavo de Preseva y un teléfono celular.
4.8. Con posterioridad a los allanamientos
realizados, se ordenó una medida similar para el
domicilio de la avenida Corrientes nro. 2963, dpto. 5to.
“C”, en donde se encontraba Rafael Arturo Sealy Ovalle,
junto a otras dos personas y al que más tarde llegó
Martha Ángela Rincón Reyes (fs. 2832/2861).
En esa vivienda se secuestraron papeles varios,
teléfonos celulares y, entre otros elementos, una
notebook que en ese momento estaba siendo utilizada,
razón por la cual se solicitó autorización al juez para
fotografiar sus pantallas.
5. Al margen de la situación de Alfredo Daniel
Painemilla, este Tribunal estima que los restantes
imputados, de origen extranjero, fueron notificados del
derecho que refiere el artículo 36, apartado 1, inciso
“b”, de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares.
En el caso del imputado Denis Rexha, aunque
posterior al acto de su declaración (fs. 2477), también
el a quo cumplió con dicho requisito, razón por la cual
el transitorio desconocimiento de su identidad nominal
no obsta a la prosecución de la causa (arts. 75 y 308,
del CPP).
5.1. En su declaración indagatoria de fs.
2416/2419 y vta., Fatmir Preseva negó su participación
en los delitos que se le imputan y explicó que conocía a
Denis Rexha por haber mantenido relaciones comerciales
con él en Serbia. El imputado sostuvo que vino a la
Argentina para encontrarse con Rexha y realizar
transacciones comerciales.
5.2. En igual circunstancia, Denis Rexha relató
que su periplo por América del Sur y China se debió a
negocios que pensaba realizar y que con Fatmir Preseva
iba a realizar una compra de camperas de cuero (fs.
2420/2425). Respecto de Mata Vela dijo que lo conoció
por casualidad cuando escuchó una conversación en un bar
donde aquél hablaba de negociosos en China. Afirmó que a
Cabrera lo conoció a través de Mata Vela y que lo
proveyó de chips para teléfonos. En cuanto al dinero
para solventar sus gastos, el imputado dijo que se lo
enviaba su hijo Muli.
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5.3. Por su parte Martha Ángela Rincón Reyes

negó su participación en los delitos que se le imputan
(fs. 3698/3699).
5.4. Rafael Arturo Sealy Ovalle sostuvo que
conoció a Mata Vela a través de una persona de
nacionalidad colombiana llamada Hernán Jaramillo, sobre
la que se negó a hacer ningún tipo de comentario. Agregó
que Mata Vela le pagaba 300 dólares por cada persona que
acompañaba a hacer el trámite de obtención de visa en el
consulado de la República China. Dijo también que, las
personas a las que asistía, viajaban a China a ver la
mercadería que importaba Mata Vela (fs. 3716/3717).
6. De las agendas y papeles pertenecientes a
Carlos René Mata Vela pueden observarse anotaciones con
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los números de teléfono de Rafael Arturo Sealy, Deborah,

Muli, Dancey Manasel Cabrera Alberto y Geovana Leticia
Aramberry López, además de la fotocopia del pasaporte de
Painemilla (fs. 2602/2635 y 3432/3570).
Asimismo, en su agenda de actividades figuran
esos nombres más el de “Alfredo Daniel Painemilla”
asociado a $ 1.500, el de “Daniel” asociado a la palabra
“ropa”, el de Denis Rexha a la suma de $ 300 y el nombre
de Raúl Romero Arias. Todos ellos, además figuran en
listas de “pagos”.
Se observa también la descripción de un
itinerario de “Malasian Airlines” de Buenos Aires a
Shangai, donde se sugiere que el 2 de junio es una fecha
conveniente, coincidiendo con la fecha del frustrado
viaje del coimputado Painemilla (fs. 3464).
7. Los peritajes químicos realizados sobre las
sustancias secuestradas determinaron que: el material
incautado en el equipaje de Painemilla era cocaína con
un peso de 2906 gr., de la cual podían extraerse 21.504
dosis umbrales; la sustancia encontrada en el
departamento 5to. “D” de la Calle Suipacha 1373 eran
2909 gr. de cocaína, suficientes para extraer 25.890
dosis umbrales; el envoltorio encontrado en la
habitación de Carlos René Mata Vela era cocaína, con un
peso de 5,2 gr., del cual se podían extraer 48 dosis
umbrales, en tanto que el cigarrillo armado pesaba 0,7
gr. y contenía THC en un grado de concentración
suficiente para conformar 14 dosis umbrales (fs.
2909/2916).
8. Como se reseñara supra 4.6., en la
habitación del coimputado Cabrera Alberto fue
secuestrada una libreta para extranjero otorgada por la
Confederación Suiza a Jasari Bedzet y una fotocopia de
un pasaporte macedonio a nombre de la misma persona.
Sometidas a confronte las fotografías de la
libreta de extranjero suiza y del pasaporte macedonio a
nombre de Denis Rexha, se estableció que las personas
retratadas serían la misma (fs. 3241/3248).
Asimismo, el Ministerio del Interior de la
República de Macedonia informó, a través de la Embajada
de Bulgaria, que no posee registros de un ciudadano de
nombre Denis Rexha, ni tampoco emitió un pasaporte con
el número asignado al del causante (fs. 3317).
La oficina de Interpol en Suiza comparó las
huellas digitales de Denis Rexha con las de sus archivos
y, según informó a fs. 3695, esa persona es conocida
como Ramadan Redzepi, nacido el 23 de enero de 1957,
alias “Jasari Bedzet” o “Rexha Denis”.
III. Las decisiones y los recursos.
1. Con los elementos reunidos, el magistrado
procesó a Carlos René Mata Vela en orden al delito
reprimido por el artículo 7, de la ley 23.737; a Dancey
Manacel Cabrera Alberto, en orden al delito previsto por
5, inciso “c”, agravado por el artículo 11, inciso “c”,
de la ley 23.737, en las modalidades de tenencia,
transporte y almacenamiento de estupefacientes, en
concurso real entre sí; a Denis Rexha o Jasari Bedzet y
a Fatmir Preseva, en orden al delito previsto por 5,
inciso “c”, agravado por el artículo 11, inciso “c”, de
la ley 23.737, en las modalidades de transporte y
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almacenamiento de estupefacientes, en concurso real

entre sí; y a Alfredo Daniel Painemilla, en orden al
delito previsto por 5, inciso “c”, agravado por el
artículo 11, inciso “c”, de la ley 23.737, en la
modalidad transporte de estupefacientes (fs. 2742/2784 y
vta.).
1.1. El defensor de Carlos René Mata Vela
interpuso recurso de apelación a fs. 2989/2994.
El recurrente consideró que en la causa no
existe prueba suficiente de que su asistido haya
participado en alguna de las conductas que se le
imputan.
Particularmente, sostuvo que los viajes a
distintos países que suele efectuar el imputado, se
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justifican en las múltiples operaciones comerciales que

realiza a través de sus distintas empresas.
Asimismo descartó la existencia de un vínculo
con el coimputado Rexha, pues no existen envíos de
dinero a éste último.
El defensor también sostuvo que Mata Vela no
adiestró a ninguna persona para que transportara
estupefacientes, como así tampoco que haya financiado la
organización ilícita. Sobre este último punto destacó
que, los últimos intercambios dinerarios de Mata Vela,
datan de cinco meses antes de los allanamientos
realizados, además de que los montos eran exiguos.
1.2. La defensa de Denis Rexha impugnó el
procesamiento, la prisión preventiva decretada y el
embargo trabado a fs. 2995/2996.
El recurrente sostuvo que las explicaciones
brindadas por Rexha en su declaración indagatoria han
desvirtuado las imputaciones que pesan en su contra.
Manifestó, además que el magistrado basó el
procesamiento en que Rexha trató personalmente a los
coimputados y de esa circunstancia concluyó que era
parte de la organización investigada, sin fundar ese
aserto en alguna prueba que así lo demuestre.
 Respecto de la cautelar trabada, el recurrente
sostuvo que era excesiva y no obedecía a la realidad
económica de su defendido.
En cuanto a la prisión preventiva, solicitó que
se aplique al caso la doctrina emanada del fallo “Díaz
Bessone”, de la Cámara Nacional de Casación Penal.
1.3. La defensora de Fatmir Preseva criticó la
falta de individualización concreta, del rol que el
magistrado le atribuye a su asistido dentro de la
supuesta organización. En ese sentido, destacó que la
sentencia no enuncia ninguna acción personalmente
realizada por Preseva, dado que los puntos del
resolutorio referidos a él se limitan a enunciar que
tuvo contactos con el coimputado Rexha (fs. 3289/3291 y
vta.).
La defensa explicó que el vínculo entre Preseva
y Rexha era el propio de dos personas que comparten un
común origen servio-yugoeslavo y se encuentran en un
país lejano por cuestiones de negocios, y de ello no
puede concluirse que su asistido estuviera al tanto de
las actividades ilícitas que pudiera llevar el otro.
1.4. La defensora particular de Dancey Manacel
Cabrera Alberto, interpuso recurso de apelación a fs.
3168/3170 y vta., remedio que fue denegado por
extemporáneo, a fs. 3347 y vta. Esta decisión fue
notificada a la letrada con fecha 20 de agosto de 2010
(fs. 3375/3376).
Radicadas las actuaciones en este Tribunal, con
fecha 22 de septiembre de 2010 la doctora Darwiche se
adhirió “(a)l recurso de apelación interpuesto” y se
remitió a los fundamentos de la impugnación que fuera
rechazada (fs. 2655).
El artículo 453 del CPP, dispone que quienes
tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho, podrán
adherir en el plazo de tres (3) días desde su
notificación. La adhesión formulada un mes después de la
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notificación del auto de concesión de los recursos,

resulta extemporánea.
2. A fs. 3175/3205, el a quo también dispuso el
procesamiento de Rafael Arturo Sealy Ovalle, y de Martha
Ángela Rincón Reyes, en orden al delito previsto por 5,
inciso “c”, agravado por el artículo 11, inciso “c”, de
la ley 23.737, en las modalidades de tenencia,
transporte y almacenamiento de estupefacientes, en
concurso real entre sí.
De esa decisión apeló el defensor de Rincón
Reyes, a fs. 3292/3294. Motivó el recurso en que la
valoración de la prueba ha sido fragmentaria y que la
única vinculación entre su asistida y las conductas
imputadas ha sido su relación afectiva con el coimputado
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Sealy Ovalle.
IV. Tratamiento de los recursos.
1. Situación procesal de Carlos René Mata Vela.
Está demostrada en la causa que existía una
organización cuyo objeto era transportar estupefacientes
desde el territorio nacional, hacia la República de
China, especialmente a la región administrativa especial
de Hong Kong.
Para así hacerlo se utilizaba a personas que
transportaban la sustancia prohibida en su equipaje,
ello a cambio de una suma de dinero. Estas personas eran
previamente seleccionadas y alojadas en distintos
hoteles de bajo costo en la ciudad autónoma de Buenos
Aires. Eran provistas de ropa y equipaje, a la vez que
se las asistía para que obtuvieran la correspondiente
visa para acceder al país de destino. También se
solventaban los gastos de pasajes aéreos, se trazaban
los itinerarios de sus vuelos y se las instruía para que
entregaran el estupefaciente con sus contactos en el
extranjero.
También está demostrado que este modelo de
organización, por su propia dinámica, tenía un
coordinador y jefe que dirigía, supervisaba y sostenía
económicamente toda la estructura. Va de suyo que,
además, esta persona debía procurar la sustancia
ilícita.
Carlos René Mata Vela aparece como el punto de
contacto aglutinante de todas estas actividades pues
tanto en la ya mencionada causa nro. 974, cuanto en la
presente, las personas que tomaron parte en el tráfico
internacional de drogas estaban vinculadas a él y ese
vínculo no tiene otra explicación más que los delitos
investigados.
En efecto, todas las personas investigadas y
cuyos vínculos con el tráfico de drogas se encuentra
demostrado, tenían relación con Mata Vela y figuraban en
sus papeles personales. En este punto, la defensa
intenta demostrar que el encartado era un “hombre de
negocios”, de paso por el país para efectuar
transacciones comerciales. Sin embargo, no existe en la
causa prueba alguna de que haya realizado ni una sola
transacción comercial con ninguno de los coimputados.
Antes bien, lo que sí está demostrado es que tenía en su
poder una fotocopia del pasaporte de Alfredo Daniel
Painemilla, con quien mantuvo una reunión, a quien le
entregó una valija y quien, como ya se sabe, fue
detenido mientras intentaba transportar cocaína.
La prueba examinada en el considerando II no
admite, por el momento, otra interpretación más que la
ya explicada. Por el contrario, no existen elementos que
vinculen entre sí a Carlos Mata Vela y a Dancey Manasel
Cabrera Alberto, Rafael Arturo Sealy Ovalle, Alfredo
Daniel Painemilla, Martha Ángela Rincón Reyes, Oscar
Sosa Riquelme Giovana Leticia Aramberry López o Deborah
Virginia Provenzano, con actividades comerciales o
empresariales lícitas.
Nótese que, por ejemplo era Carlos Mata Vela
quien tenía en su poder el posible plan de viaje de
Painemilla el cual, además, se concretó siguiendo las
pautas de esa minuta.
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Es por todo ello que el Tribunal estima que,

con el grado de certeza requerido por la etapa procesal
que transita la causa, el procesamiento decretado
respecto de Carlos René Mata Vela debe confirmarse.
2. Situación procesal de Denis Rexha.
2.1. Los argumentos desincriminantes ofrecidos
por la defensa del identificado como Denis Rexha, no
encuentran fundamento fáctico en la causa.
En efecto está demostrado que el imputado
mantuvo contactos personales con los coimputados, que
emprendió un viaje a China con Mata Vela, que no realizó
ninguna transacción comercial en el país, ni en ningún
otro de los que visitó durante su estancia en la
Argentina. Fue visto en reiteradas ocasiones con el
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nombrado Mata Vela, con Rafael Sealy Ovalle y Dancey

Manasel Cabrera Alberto. También está demostrado que
llegó en compañía de Cabrera Alberto y Painemilla a la
reunión que mantuvo este último con Mata Vela en
Galerías Pacífico. Recibió dinero de Eristeilor
Francisco Novais, al igual que lo hiciera el coimputado
Sealy Ovalle.
Como ocurriera en el caso de Mata Vela, las
explicaciones de Rexha sobre sus relaciones con el resto
de los consortes de causa no encuentra sustento en
ninguna prueba y, desde otra perspectiva, esa prueba lo
vincula con las actividades ilícitas desplegadas por
Mata Vela. Baste recordar al respecto que en el
domicilio de Cabrera Alberto se encontró una libreta de
extranjero y fotocopias de un pasaporte de la República
de Macedonia a nombre de Jasari Bedzet que, como se
dijera, coincide con la fotografía del pasaporte de
Denis Rexha y cuyas huellas fueron reconocidas por la
oficina de Interpol en Suiza como pertenecientes a
Ramadan Redzepi, nacido el 23 de enero de 1957, alias
“Jasari Bedzet” o “Rexha Denis”.
Por ello, el Tribunal entiende que el grado de
certeza necesario para el dictado del auto de
procesamiento, se encuentra alcanzado respecto de Denis
Rexha.
2.2. La prisión preventiva decretada respecto
de Rexha se encuentra debidamente fundada pues, en
primer lugar, existen más que fundadas dudas acerca de
su verdadera identidad. Como se reseñara más arriba, el
Ministerio del Interior de la República de Macedonia no
tiene registros de un ciudadano de nombre Denis Rexha,
ni tampoco emitió un pasaporte con el número asignado al
del causante y, con las huellas digitales del encartado,
la oficina de Interpol en Suiza informó que esa persona
es conocida como Ramadan Redzepi, nacido el 23 de enero
de 1957, alias “Jasari Bedzet” o “Rexha Denis”.
A ello se suma que en los movimientos
migratorios de Rexha, no existe registro de su entrada
al país con ese nombre, todo lo cual implica que deberá
profundizarse una exhaustiva investigación en torno a su
verdadera identidad y a las actividades que pudo llevar
a cabo mediante la utilización de sus alias.
Al mismo tiempo, la instrucción ha avanzado lo
suficiente para sostener imputaciones en su contra a
través del auto de procesamiento, pero aún quedan gran
cantidad de diligencias probatorias por realizar,
derivadas de la complejidad de la causa y, en el caso
puntual Rexha, de la falta de certeza acerca de su
identidad. Todo ello hace presumir que el imputado aún
tiene capacidad de obstaculizar el curso de la
instrucción y poner en riesgo su éxito, si recuperara su
libertad ambulatoria.
Por lo demás, el tiempo de detención cautelar
que viene sufriendo el causante no aparece como
irrazonable, a la luz de la ya mencionada complejidad de
la presente causa.
Por las razones señaladas, el Tribunal estima
que la prisión preventiva decretada se ajusta a las
circunstancias de la causa y al derecho que le es
aplicable.
 Poder Judicial de la Nación

2.3. En cuanto al embargo dispuesto, la defensa

cuestionó la suma cien mil pesos ($ 100.000) fijada por
el juez con fundamento en la realidad económica de Denis
Rexha.
Ahora bien, la mencionada realidad económica no
fue ni siquiera mínimamente descripta por el recurrente,
quien no explicó qué incidencia patrimonial representa
en el acervo del causante o cualquier otro dato que
permita apreciar su irrazonabilidad. Ello sin mencionar
que aún se desconoce la verdadera identidad de Rexha y,
por ende, cuál es su real situación económica.
Por ello, el agravio debe desestimarse.
3. Situación procesal de Fatmir Preseva.
El imputado apareció en el escenario
USO OFICIAL

investigado el día 24 de mayo de 2010, siendo que la

instrucción de esta causa comenzó en abril de 2009. Como
ya se reseñara, ese día Preseva tomó contacto con el
coimputado Rexha en el hotel Sarmiento Palace, para
luego trasladarse junto a él al Hotel Europeo, sin
embargo Rexha decidió alojarse en el Hotel Cardton.
No fue visto en compañía de ninguna otra
persona vinculada a la causa y no se hallaron en su
poder elementos que lo vinculen de manera definitiva con
las actividades ilícitas investigadas.
Sin embargo, no puede dejar de advertirse que
el propio imputado dijo en su indagatoria que había
mantenido relaciones comerciales con Rexha en Serbia y
que vino a la Argentina a encontrarse con él.
En conclusión, el procesamiento de Fatmir
Preseva resulta prematuro, pues aún no se ha
profundizado la pesquisa a su respecto, como por ejemplo
si ha enviado dinero a alguna persona u otras medidas
que ya se practicaran respecto de sus consortes de
causa.
En estas condiciones el Tribunal estima que no
existe mérito en la causa para procesar o sobreseer a
Fatmir Preseva.
 4. Situación procesal de Martha Ángela Rincón
Reyes.
La defensa argumentó que la única vinculación
de la imputada con la causa, se debe a la relación
afectiva que mantiene con el coimputado Sealy Ovalle.
El tribunal estima que eso no es así, en primer
lugar porque Rincón Reyes aparece como una de las
personas que realizó envíos de remesas de dinero, a
través de la empresa Western Union, a las misma personas
que Sealy Ovalle, tales como Edwin González, Marta Pérez
Xastillo o Hussein Mazhar y a otras como Haque Faizul y
Ho Wing a China. Además de haber recibido dinero, por el
mismo sistema, de Carlos René Mata Vela.
Asimismo, fue vista por la prevención en
compañía de su pareja y de Cabrera Alberto, cuando ellos
realizaban las actividades propias de los delitos aquí
investigados.
En atención a ello, el procesamiento debe
confirmarse.
V. De la competencia territorial.
El Tribunal advierte que ninguna de las
conductas investigadas, ni los hechos que las han
producido, tuvieron lugar en el ámbito territorial de
Lomas de Zamora, sino que todas ellas han sucedido en la
ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, la Sala II, de este Tribunal, en el
marco de la causa nro. 974 del registro del Juzgado a
quo que diera origen a la presente, ha decidido en igual
sentido. Por ello corresponde declarar la incompetencia
del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro.
2, de Lomas de Zamora y ordenar la remisión de la
presente al Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
corresponda.
Por ello, SE RESUELVE: 1) Rechazar la adhesión
formulada por la defensa de Dancey Manacel Cabrera
Alberto a fs. 3655, por resultar extemporánea; 2)
 Poder Judicial de la Nación

Confirmar el procesamiento decretado respecto de Carlos

René Mata Vela, Denis Rexha y Martha Ángela Rincón
Reyes; 3) Declarar la falta de mérito para procesar o
sobreseer a Fatmir Preseva; 4) Declarar la
incompetencia, en razón del territorio, del Juzgado
Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora y ordenarle que remita
la presente al Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
corresponda y 5) Instar al magistrado a que, con la
celeridad que el caso requiere, arbitre las medidas
necesarias para conocer la verdadera identidad del
imputado Denis Rexha, a los fines de hacer efectivo el
requerimiento de asistencia consular.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
USO OFICIAL

Fdo. doctores Carlos Alberto Vallefín – Carlos Alberto

Nogueira – Antonio Pacilio. Jueces Sala Tercera. Ante
mí: doctor Nicolás A. Saccone. Secretario Federal.