CUESTIONARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE ÓRDENES DE PAGO

INTERNACIONALES. PERSONAS FÍSICAS.

1. Indique el nombre completo (sin abreviaturas) de la persona física o moral involucrada

en la operación: _________________________________.

2. Indique la dirección completa de la persona física o moral. (indicar ciudad, estado y país):
____________________________________________________.

3. Indicar fecha de nacimiento de la persona física o fecha de constitución de la persona

moral: _______________________________________________________.

4. Indicar lugar de nacimiento y nacionalidad de la persona física o moral:

___________________________________________________________.

5. Incorpore el documento que certifique el nombre completo de la persona física o

moral. (cédula fiscal, identificación oficial, RFC o documento en el que conste la identidad de la
persona): Adjuntar documento.

6. Indique si la operación involucra a una tercera persona o empresa: Si ( ) No ( )

7. En caso afirmativo, indique nombre completo o razón social, fecha y lugar de

nacimiento o constitución, nacionalidad y dirección completa.

8. Indique el propósito (detallado) del envío de fondos.

9. Favor de proporcionar información adicional respecto al significado del concepto de

pago.

10. Indique la relación entre ordenante y beneficiario y en su caso, la tercera persona

involucrada en la operación.

11. Indique si hay bienes involucrados: Si ( ) No ( )

12. En caso afirmativo, mencione el origen y destino de los bienes.

13. Mencione todos los países que se encuentran involucrados de manera directa o
indirecta con la operación.