Diligencias Previas 23/22

Juzgado de Instrucción nº 6 de Navalcarnero

AL JUZGADO

El Fiscal, el traslado conferido en el procedimiento de referencia del

Juzgado de Instrucción nº 6 de Navalcarnero, al amparo de lo dispuesto en
el art. 780 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la inmediata
apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, y citación para su
inmediata celebración respecto de CARLOS formula la siguiente

ACUSACION

1º - El acusado, CARLOS, mayor de edad, nacional de España, y sin

antecedentes penales, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, en
Noviembre de 2020 convenció a Luisa, con la cual mantuvo una relación
sentimental desde el verano de 2020 hasta finales de 2021, para comprar
participaciones del fondo extranjero SonnerBank IBL a través de la
mercantil Bestinver Sociedad de Valores S.L., actuando el mismo en calidad
de intermediario como administrador de la empresa E.P.C., S.L., empresa que
no existe en la realidad, no siendo el imputado asimismo administrador,
consejero o director de ninguna empresa. A estos efectos, Luisa realizó en
fecha 22-11-20 ingreso bancario por importe de 10.000 euros y en fechas
23-01-21 y 03-02-21 trasferencias bancarias por importe de 3.000 y 15.000
euros respectivamente, a la cuenta del imputado, oficina 9234 Ibercaja ccc
xxxxxxxxxxxxxx, y Caja España xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

En fecha 20-06-20 el acusado informa a Luisa que a partir de ese momento

las inversiones se realizarían a través de la mercantil Renta 4 Sociedad de
Valores, realizando, siguiendo el mismo modus operandi, los siguientes
ingresos en la cuenta del imputado; 2.000 euros en fecha 27-06-21 y 6.000
euros en fecha 17-07-21.

El acusado remitió a Luisa cartas elaboradas por él mismo aparentado ser

de la mercantil Bestinver Sociedad de Valores de fecha 10-02-20 y 26-07-
21, informándola que su cuenta de inversión tiene el número
xxxxxxxxxxxxxxxxxx del Banco de Santander de Valores, haciendo
constar que la misma tenía un saldo de 37.453 euros.

En fecha 15-09-21 y 10-10-21 Luisa solicita el acusado la venta de las

participaciones, procediendo el acusado a remitirle cartas elaboradas por sí
mismo que aparentaban ser de la mercantil XXXXXX, en la que se
reflejaban la venta de las participaciones.

Luisa no ha recuperado el dinero entregado al acusado.