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ACTA DE APERTURA DE SUCURSAL AGENCIA

________________________________
(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

Acta No. ______

Clase de reunin: __________________


rgano que se rene ___________________
Ciudad: __________
Fecha de reunin: ____________
Hora: _________

Convocatoria realizada por ___________________, en su calidad de


___________ a travs de ___________________ , efectuada el da
________________ , para desarrollar el siguiente orden del da:

1. Llamado a lista y verificacin de qurum.


2. Designacin presidente y secretario ad-hoc para la reunin
3. Apertura de _____________
4. Nombramiento de administrador
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Llamado a lista y verificacin de qurum.

Se procede a efectuar el llamado a lista al cual contestaron ________ ( ) socios


que representan el _____% del capital en el que se divide la sociedad por lo que
se puede constatar la existencia del qurum necesario para deliberar y tomar
decisiones validas

NOTA: ACLARAR EL ORGANO FACULTADO ESTATUTARIAMENTE PARA LA


APERTURA DE SUCURSAL O AGENCIA, SI LA REUNION ES DE JUNTA
DIRECTIVA SE DEBE ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS QUE
INTEGRAN DICHO RGANO Y EL NMERO DE ASISTENTES DEL TOTAL DE
MIEMBROS QUE LA CONFORMAN PARA VERIFICAR EL QURUM
DELIBERATORIO

2. Designacin presidente y secretario ad-hoc para la reunin


Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a _______________ y
como secretario ad-hoc A ___________________

3. Apertura de _____________

Se procede a hacer la apertura de __________ de la sociedad conforme a las


normas contempladas para cada tipo societario de acuerdo al C de Co., el cual es
aprobado por _______ votos.

4. Nombramiento de Administrador

Se nombra como administrador a ____________, identificado con c.c. ________


de _____, quien estando presente manifiesta su aceptacin al cargo, para lo cual
contar con las siguientes facultades:
a)
b)

5. Proposiciones y varios.

NOTA: EN ESTE PUNTO SE ANOTAN LAS PROPUESTAS HECHAS POR LAS


PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIN.

Se propone un receso de ______ minutos para que el secretario elabore el acta la


cual fue leda y aprobada por unanimidad

Una vez agotado el orden del da se da por terminada la reunin a las ____ horas
del da _____ del mes ___ del ao_____

En constancia firman

Firma: Firma:
Presidente ad hoc Secretario ad -hoc

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el
libro de actas.

Firma: