TAREA III: PLANEAR UNA HIPOTESIS Y DESARROLLAR SU TRABAJO

INTEGRANTES:
 Aller Nabarro, Milagros
 Facundo Gil, María
 Huamani Flores Fiorella
 Pio Contreras, Leshly
 Utani Velasque, Zandra

CASO PRACTICO: LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PUBLICO

I. HIPÓTESIS
Los peritos judiciales detectaron transacciones sospechosas por parte del funcionario público Martin
Tume Contreras, se asume que este utilizaba la empresa VILLANOS EIRL constituida a su nombre
como fachada para ocultar dinero de origen ilícito.
II. PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN DE PERITAJE
OBJETIVO GENERAL: Analizar y detectar la existencia del delito de lavado de activos en la empresa
VILLANOS EIRL.
1.Visita preliminar a la Empresa EIRL y reunión con el representante legal.
2. Solicitar el acta de constitución de la Empresa y ficha RUC
3. Verificar la existencia de los permisos vigentes para el correcto funcionamiento de la Empresa
4. Solicitar información al titular de la empresa que sustente sus ingresos personales
5. Informe final
III. EJECUCION
HOJA DE TRABAJO N°1

Figura 1. Acta de reunión para el inicio del peritaje

 HOJA DE TRABAJO N°2

CONSTITUCIÓN VILLANOS E.I.R.L

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGA:
MARTIN TUME CONTRERASDE NACIONALIDAD PERUANO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO 75608910, OCUPACION: CONTADOR ESTADO CIVIL: SEÑALANDO DOMICILIO PARA
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN SANTIAGO DE SURCO CALLE ARMANDOS AV SAN
LOPEZ INTR 475 EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERA. - POR EL PRESENTE, MARTIN TUME CONTRERAS CONSTITUYE UNA EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “VILLANOS
E.I.R.L.”, CON DOMICILIO EN AV. MANUEL OLGUÍN N°335 OFICINA 1501 URB. LOS GRANADOS,
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, QUE INICIA
SUS OPERACIONES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CON UNA
DURACIÓN INDETERMINADA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL.

SEGUNDA. - EL OBJETO DE LA EMPRESA ES: REALIZAR PRODUCCION DE ALIMENTOS Y DAS

SERVICIOS ALIMENTARIOS, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO, LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES
EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

TERCERA. - EL CAPITAL DE LA EMPRESA ES DE S/ [MONTO S/500,000.00. QUINIENTOS MIL

SOLES CONSTITUIDO POR APORTES DEL TITULAR EN BIENES; EFECTUADOS DEL SIGUIENTE
MODO:
01 LOCAL DONDE SE HARA EL SERVICIO
VALOR/MERCADO: 200,0000 NUEVOS SOLES.
TERRENO EN SANTIAGO DE SURCO 5000 METROS CUADRADOS:
300,000.00 SOLES

VALOR TOTAL: 500,000.00 SOLES

ESTOS BIENES SE DETALLAN EN LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE

Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTE DOCUMENTO ORIGINE.
CUARTA. - SON ÓRGANOS DE LA EMPRESA: EL TITULAR Y LA GERENCIA. EL RÉGIMEN QUE
LE CORRESPONDA ESTÁ SEÑALADO EN EL DECRETO LEY Nº 21621, ARTÍCULOS 39 Y 50
RESPECTIVAMENTE Y DEMÁS NORMAS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS.
QUINTA. - LA GERENCIA ES EL ÓRGANO QUE TIENE A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. SERÁ DESEMPEÑADA POR UNA O MÁS PERSONAS
NATURALES. EL CARGO DE GERENTE ES INDELEGABLE. EN CASO DE QUE EL CARGO DE
GERENTE RECAIGA EN EL TITULAR, ÉSTE SE DENOMINARÁ TITULAR GERENTE.

SEXTA. - LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE SERÁ EFECTUADA POR EL TITULAR, LA DURACIÓN

DEL CARGO ES INDEFINIDA, AUNQUE PUEDE SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO.

SEPTIMA. - CORRESPONDE AL GERENTE:

1. ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA.

2. CELEBRAR CONTRATOS INHERENTES AL OBJETO DE LA EMPRESA, FIJANDO SUS
CONDICIONES; SUPERVISAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA.
3. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS
74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y
DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS
JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA EMPRESA Y REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS
PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
4. CUIDAR LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA.
5. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS, MERCANTILES Y
GIRAR CONTRA LAS MISMAS, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES DE LA EMPRESA, ASÍ COMO
ENDOSAR Y DESCONTAR DOCUMENTOS DE CRÉDITO. SOLICITAR SOBREGIROS,
PRÉSTAMOS, CRÉDITOS O FINANCIACIONES PARA DESARROLLAR EL OBJETO CELEBRANDO
LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.
6. SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE
CUALQUIER FORMA, ADEMÁS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PODER, CARTA
FIANZA, PÓLIZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER
OTRO TÍTULO VALOR.
7. SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO. 8. COMPRAR Y
VENDER LOS BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS CONTRATOS.
9. CELEBRAR, SUSCRIBIR CONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS AL OBJETO DE LA EMPRESA.
10. AUTORIZAR A SOLA FIRMA, LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES.
11. NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES DE
LA EMPRESA.
12. CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA EMPRESA.
13. CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, EL
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Y LOS DEMÁS ESTADOS Y ANÁLISIS CONTABLES QUE
SOLICITE EL TITULAR.
14. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO.
15. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL
OBJETO DE LA EMPRESA.

OCTAVA. - PARA TODO LO NO PREVISTO RIGEN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL

D.L. Nº 21621 Y AQUELLAS QUE LAS MODIFIQUEN O COMPLEMENTEN.

DISPOSICION TRANSITORIA. - MARTIN TUME CONTRERAS, IDENTIFICADO CON DNI

Nº75608910, EJERCERÁ EL CARGO DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA, PERUANO, CON
DOMICILIO SEÑALADO EN LA INTRODUCCION DE LA PRESENTE.
ASI MISMO, SE NOMBRA COMO APODERADO A MARIO LÉRTORA PITTALUGA IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 74926310 QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL
GERENTE.

FIRMA: MARTIN TUME

CONTRERAS DNI: 75608910
Figura 2. Ficha RUC de la empresa VILLANOS E.I.R.L.
 HOJA DE TRABAJO N°3

Figura 3. Licencia sanitaria

Verificar la existencia de los permisos vigentes para el correcto funcionamiento de la empresa
Se puede apreciar que la actual licencia sanitaria de la empresa VILLANOS EIRL se encuentra

vencida.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Requisitos para obtener licencia de funcionamiento

1. Presentar el Formato de Trámite Interno (FTI) debidamente llenado por el solicitante o su

representante legal, debidamente designado mediante poder, por escritura pública o Documento

privado con firmas legalizadas si es persona natural o escritura pública debidamente inscrita si es

Persona Jurídica.
 2. Constancia de haber Aprobado la Inspección Conjunta o Certificado Inspección Técnica de

Detalle o Multidisciplinaria de Seguridad de Defensa Civil.

3. Autorización Sectorial para los casos específicos.

Copia Fedateada del DNI del solicitante o de su representante legal.

4. Copia Fedateada del RUC del solicitante.

5. Copia Literal expedida por SUNARP, escritura pública o contrato de arrendamiento o cualquier

otro documento que acredite la posesión del local comercial.

6. Plano de Ubicación y Localización a escala adecuada, según el caso con coordenadas UTM.

Plano de Arquitectura (Plantas, Cortes, elevaciones).

7. Copia certificada de la Vigencia de Poder expedida por SUNARP. (Sólo en caso de Personas

Jurídicas)

8. Adjuntar Tres Fotografías tamaño Cané.

9. Recibo de pago de Derecho de Tramite, (adjuntar al expediente).

De acuerdo a la información documentaria brindada por el titular de la empresa, el señor Martin Tume

Jurado, no se encontró la licencia de funcionamiento.

REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA EMPRESA PROVEEDORA DE ALIMENTOS

Requisitos para la inscripción de las empresas proveedoras (art. 12 y 13 del d.s n° 013-2003 -

reglamento de la ley de prestaciones alimentarias)

Documentos que se adjunta:

1. Ser persona natural con negocio o estar constituida como persona jurídica de acuerdo a la Ley General
de Sociedades, como empresa individual de responsabilidad limitada, conforme a la ley de la materia, o
como cooperativa conforme a la Ley General de Cooperativas
2. Su objeto deberá comprender el comercio al por menor de víveres o alimentos crudos, procesados o
preparados, para el consumo humano directo dentro o fuera del establecimiento
3. Copia del Comprobante de Información Registrada –Registro Único del Contribuyente – extendido
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
4. Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento
5. Copia del Registro Sanitario otorgado por la autoridad competente del Ministerio de Salud, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 007-98-S.A. –Reglamento sobre Vigilancia y
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, o la expedida por la Autoridad Municipal competente de ser
el caso, en cuanto sea aplicable
6. Relación de trabajadores en actividades durante el mes anterior al de presentación de la solicitud
7. Constancia domiciliaria de la empresa o establecimiento extendida por notario público o la Policía
Nacional
8. Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa o del propietario del
establecimiento, según sea el caso
9. Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación.

Es así que en el caso de la empresa VILLANOS EIRL se adjunta la solicitud presentada al Señor
director de prevención y solución de conflictos del ministerio de trabajo y promoción del empleo para
ser considera una empresa proveedora de alimentos

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS

LEY N° 28051
SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA
SEÑOR DIRECTOR DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO:
I. DATOS DEL SOLICITANTE.

RUC: 10761589861
1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: VILLANOS EIRL
2. Dirección: Av Nicanor Garcia y Lastres 439, San Martin de Porres
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL: Empresa proveedora de alimentos
 4. CIUU………………………MONTO ACTUAL DEL CAPITAL DE LA EMPRESA S/. 5000
5. TIPO DE EMPRESA: Servicios

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

Tume Contreras Martin

................................ ................................... .....................................
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

DNI N°: 76158986

DIRECCIÓN: Av Rio Seco N°145, Rímac

Para tal efecto, teniendo en consideración las sanciones administrativas y penales, DECLARO BAJO
JURAMENTO cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 28051 y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 013-2003-TR y Directiva N° 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT aprobado por R.M. N°
085-2004-TR.

Lima 13 de Enero del 2019

.........................................................
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA
Una vez recibida la solicitud por parte de la entidad competente, esta fue denegada, debido a que la empresa
VILLANOS EIRL no contaba con licencia de funcionamiento, uno de los requisitos primordiales para ser
considerada una empresa proveedora de alimentos.

HOJA DE TRABAJO N°4

Figura 4: Ingresos personales de Martin Tume Contreras

HOJA DE TRABAJO N°5