INSTITUTO CAMPECHANO

San Francisco de Campeche, Campeche a 12 de julio de 2022.

Sesión Ordinaria.
ACTA# 2
COMITÉ ANTISOBORNO DEL INSTITUTO CAMPECHANO
En la Ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado de Campeche, siendo las
19:00 hrs, del día 12 de julio de 2022, quienes suscriben la presente acta; del Comité
Antisoborno del Instituto Campechano, efectuándose en sesión ordinaria del mes de julio
de acuerdo a la orden del día anexo.
ACUERDOS:

Se declaró Quórum Legal por lo cual los acuerdos tomados en esta reunión son válidos.
Se aprobó por unanimidad de la orden del día.

La Mtra. Maribel Bautista Álvarez, RD presentó y explicó la implementación del Plan de

Control SGA-D14 ver 1.0 así como su seguimiento. (se anexa)

La Mtra. Martha Arroyo Domínguez, Coordinadora del SGA explicó los avances de los
indicadores registrados en el registro de Listado de indicadores SGA-P12-F01, siendo los
siguientes:

La Mtra. Elisabet Misset Gutiérrez, Auditora líder explicó los resultados y hallazgos de la
auditoria interna 02 al SGA, a saber: se realizó en las fechas del 20 junio al 1 de julio, con
la reunión de apertura el día 20 de junio y reunión de cierre el 29 de junio; se entregaron
los resultados de la auditoria y concentrado de hallazgos, se verificaron 24 procedimientos
(8 del SGA y 16 integrados) y una revisión a los documentos del Sistema. Los resultados
obtenidos fueron: 6 hallazgos de No Conformidades y 16 Oportunidades de Mejora.
Actualmente los auditores internos se encuentran atendiendo los Reportes de Acción
Correctiva con los responsables de procedimientos.

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De igual manera como punto 6 de la orden del día, se presentó el Informe de Actividades
correspondiente al primer semestre del año 2022, el cual se menciona:

INFORME DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

PERIODO ENERO- JUNIO 2022

El Sistema de Gestión Antisoborno del Instituto Campechano en el mes de septiembre del 2021
inicio los trabajos para la implementación la norma 37001:2017, para ello se aprobó en la sesión
ordinaria del Consejo Superior del mes de octubre el “Marco Jurídico del Buen Actuar Institucional
“que contempla:

1. Código de Ética del Instituto Campechano,

2. Código de Conducta del Instituto Campechano,
3. Política Antisoborno del Instituto Campechano,
4. Lineamiento para la Integración, Organización y
5. Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el
Instituto Campechano, Lineamiento para la Integración, Organización
6. Funcionamiento del Comité Antisoborno del Instituto Campechano,
7. Reglamento de Responsabilidades Administrativas y Académicas del Instituto
Campechano.

El 4 de noviembre se conformó el Comité Antisoborno del Instituto Campechano, con una

presidencia, una secretaria ejecutiva y cinco vocales (una vocalía está representada por el
Coordinador del SGA)

El 17 de enero de 2022, la Dirección General de Planeación y Calidad dio a conocer a la comunidad

del Instituto Campechano el Proyecto del Sistema de Gestión Antisoborno, así como de los
beneficios que representará su implementación, esta acción se efectuó de manera virtual.

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El 26 de enero 2022 se recibió el certificado multisitio de COMPECER de la implementación del

Sistema de Gestión Antisoborno del Instituto Campechano, siendo la primera institución educativa
a nivel nacional en obtener dicho certificado

Es considerado multisitio, en virtud que su alcance incluye a los 5 campus con que cuenta nuestra
institución.

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A partir del 21 de febrero del 2022, se puso en operación la plataforma digital del Sistema de
Gestión Institucional (SGI), mismo que contiene al Sistema de Gestión para Organizaciones
Educativas (SGOE) y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), así como aquellos procedimientos
que responden a ambas normas agrupados en “Procesos Integrados”. Son 8 procedimientos del
SGA y 17 procedimientos integrados que a continuación se detallan:

PROCEDIMIENTOS DEL SGA

SGA-P01 Gestión del riesgo de soborno (con 4 registros citados referencia)

SGA-P03 Promoción, acenso y permanencia (sin registros)

SGA-P05 Comunicación interna y externa

SGA-P10 Control de regalos y beneficios similares

SGA-P11 Planteamiento de inquietudes

SGA-P12 Seguimiento y medición

SGA-P13 Investigación y sanciones administrativas por denuncia

SGA-P14 Gestión de los controles antisoborno inadecuados

PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS

ADMINISTRACIÓN SISTEMA

DGPLA-SGI-P01 Creación, actualización y control de la información documentada

DGPLA-SGI-P04 Acciones correctivas

DGPLA-SGI-P05 Auditoría interna

DGPLA-SGI-P08 Revisión por la dirección

DIRECCIÓN GENERAL FINANZAS

DCT-DCT-P01 Elaboración de estados financieros

DCT-P01 La determinación del presupuesto estatal autorizado

DIIEG-P01 Egresos

DIIEG-P02 Ingresos propios

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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DIRHU-DERHU-P01 Elaboración de la nómina

DIRHU-DERHU-P02 Contratación

DIRM-DEADQ-P01 Compras

DIRM-JOINV-P01 Control de bienes

DIRM-OINV-P03 Depreciación

DISAD-P01 Arrendamiento y servicios administrativos

DISGE-DESGE-P01 Mantenimiento de infraestructura

DISGE-DEVEH-P02 Mantenimiento de vehículos

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIOIC-DEOIC-P01 Verificaciones

Para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión Antisoborno, se documentó el organigrama

para determinar el rol de cada uno de los integrantes.

Derivados de los procesos de SGA y con el fin de evaluar el cumplimiento en cada uno de los
mismos se elaboraron los indicadores, los cuales medirán los avances de cada proceso, a
continuación, se enlistan:

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Nombre del Frecuencia de

Nº Proceso asociado Formula del indicador
indicador medición

Seguimiento a riesgos Total de riesgos menos los riegos

1 Gestión del riesgo de soborno Anual
de soborno atendidos

Total de plantilla docente menos

el total del personal docente que
Anual
cumple al 100% con lo requerido
en el perfil
Competencia del
2 Promoción, ascenso y permanencia
personal
Total de personal administrativo
ascendido menos el total del
personal administrativo Anual
ascendido que cumple al 100%
con lo requerido en el perfil

Total de comunicaciones
Cumplimiento de la
3 Comunicación interna y externa planeadas menos Semestral
comunicación
comunicaciones realizadas

Total de documentos menos

Documentos Creación, actualización y control de
4 cantidad de documentos Semestral
obsoletos la información documentada
obsoletos en uso

Incidencia de regalos y Control de regalos y beneficios Total de incidencias en el control

5 Semestral
beneficios similares de regalos vs correcciones

Gestión de los controles Total de incidencias detectadas

6 Controles inadecuados Anual
antisoborno inadecuados por control implementado

Total de inquietudes recibidas vs

Planteamiento de inquietudes Semestral
Seguimiento de inquietudes resueltas
7 inquietudes y
denuncias Investigación y sanciones Total de denuncias investigadas
Semestral
administrativas por denuncia vs denuncias resueltas

Seguimiento y medición
No conformidades y
8 Total de NC vs AC implementadas Semestral
acciones correctivas
Auditoria Interna

Como consecuencia de la implementación del sistema y en función a las necesidades de la

institución y en apego de lo que marca la normativa ISO 37001:2017, con base al contexto de la

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Institución se han efectuado algunos cambios a los procedimientos, que los responsables han
solicitado y trabajado conjuntamente con la coordinación y el asesor externo.

De acuerdo al Cronograma de Sesiones, el Comité Antisoborno sesionó el 18 de marzo, entre los

acuerdos más relevantes fueron: Designación de la Mtra. Martha Elena Arroyo Domínguez, como
nueva coordinadora del Sistema de Gestión Antisoborno y la ejecución de la auditoria interna al
SGA.

Como parte de las actividades programadas en el Proyecto Integral de Formación, Capacitación y

Seguimiento al Sistema de Gestión Institucional del Instituto Campechano, los días 5 al 8 de abril
se desarrolló la fase de despliegue del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), teniendo como
inicio una reunión presidida por el Lic. Gerardo Montero Pérez, rector del Instituto Campechano;
donde externó un mensaje de compromiso institucional a los responsables de procesos para
mantener activo el Sistema. Al concluir se tuvo la asesoría del Ing. Mario Humberto Gutiérrez
Villegas, asesor del grupo SICEConsultores; en donde la Dirección General de Administración,
Dirección General de Finanzas, Dirección de Recursos Materiales, Dirección de Servicios
Administrativos, Dirección de Recursos Humanos, Órgano Interno de Control y Dirección General
de Planeación y Calidad; recibieron la asesoría para optimizar la implementación de los procesos.
Con esto se mantiene la revisión constante y mejora del SGA en miras del seguimiento ante
COMPECER.

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El Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) del Instituto Campechano, es un sistema que requiere de
la constante difusión y comunicación a la organización y partes interesadas involucradas en el
logro de los objetivos planteados en el mismo. Por ello, los días 24 y 26 de mayo se difundieron de
manera detallada los procedimientos a todos los participantes del SGA. El Aula Magna “Benito
Juárez fue el escenario para que los responsables de procedimientos expusieran el paso a paso de
sus actividades. La Mtra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de
Planeación y Calidad dio las palabras de bienvenida a las reuniones y refrendó el compromiso
institucional para mantener la certificación en la Norma ISO 37001:2017.

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Como parte de las actividades del

procedimiento de Auditoria
Interna del Sistema de Gestión
Institucional (SGI), la semana del
30 de mayo al 3 de junio del
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presente; se desarrolló con la asistencia de 23 auditores internos la capacitación para la

formación; bajo la conducción del asesor Ing. Mario Humberto Gutiérrez Villegas del Grupo
SICEConsultores. Con actividades diversas se reflexionó en la función y tareas a emprender en las
próximas auditorías internas al Sistema de Gestión Antisoborno (SGA).

Con la finalidad de otorgarle seguimiento a la correcta implementación de nuestros

procedimientos internos y normativas institucionales, se efectuó la Auditoria Interna 02 del
Sistema de Gestión Antisoborno, que contó con la participación de las diferentes áreas académicas
y administrativas del Instituto Campechano.

En este ejercicio se auditaron 24 procedimientos (8 del SGA y 16 Integrados) y se realizó una

revisión a los documentos del Sistema; con resultados positivos además de encontrar las
oportunidades de mejora necesarias para eficientar nuestros procesos institucionales.
La mencionada auditoria estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Calidad, haciendo
un especial agradecimiento a nuestros auditores internos por su labor honesta y comprometida
con nuestra institución educativa.
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Entre los beneficios para el Instituto Campechano, con la implementación de este sistema son los
siguientes:

 Prevenir el soborno
 Mejorar y/ o reforzar la Imagen institucional.
 Ayudar a acreditar la diligencia debida ante terceros
 Fomentar una cultura de prevención y lucha contra el soborno

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 Mejorar y reducir el riesgo reputacional

 Ayudar a prevenir y reducir el riesgo de soborno, la mejora de riesgo penal.
 Esta norma está diseñada para ayudar a una organización a establecer, implementar,
mantener y mejorar un programa de compliance para evitar el soborno.
 Incluye una serie de medidas que la organización tiene que implementar y que están
reconocidas como buenas practicas a nivel internacional

La auditoría de vigilancia externa, a este sistema; se tiene programada para la primera quincena
del mes de agosto de 2022, tenemos la confianza que se refrendará el compromiso institucional
ante la comunidad estudiantil.

Firmando al calce los integrantes del Comité Antisoborno.

En asuntos generales, no hubieron

La Maestra Maribel Bautista Álvarez ratificó el compromiso sobre los resultados de la

auditoría; así como el proceso de la Revisión por la Dirección a efectuarse el 13 y 14 de
julio del actual y en el caso de ser necesarios se convocará a una Reunión extraordinaria
del Comité para solventar y trazar un plan de control y acción de los hallazgos.

Así como que en el mes de agosto se reciba a la casa certificadora, efectuándose la

auditoria de vigilancia uno, para refrendar el certificado a la Norma 37001-2016.

Los integrantes ausentes, no asistieron por encontrarse con problemas de salud derivados
del COVID-19.

Se concluye la reunión siendo las 20:30 horas, del día 7 de julio de 2022; firmando al calce
las personas que intervinieron.

PRESIDENTE SECRETARIA

Mtro. Oswaldo Rosemberg Lozano Reyes Mtra. Maribel Bautista Álvarez

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Secretario General Directora General de Planeación y Calidad

VOCALES

Mtra. Martha Elena Arroyo Domínguez Mtra. Elizabeth Fuentes Castillo

Coordinadora del Sistema de Gestión Directora General de Administración
Antisoborno

C.P. Manuel Solís Denegri Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo

Director General de Finanzas Director General de Estudios de Posgrado
e Investigación

Mtra. Selene Sandoval Mendicuti

Directora de la Escuela de Turismo

INVITADOS

Dra. Alma Lorena Falcon Lozada L.A.E. Helga Iracema Cruz Segovia
Abogada General del I.C. Controladora del Instituto Campechano

C.P. Karla Cesilia Sánchez Aguilar Mtra. Elisabet Misset Gutiérrez

Directora de Recursos Humanos Auditor Líder

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C.P. Claudio Alamilla Magaña Lic. Florentino Moreno Balán

Director de Servicios Administrativos Director de Servicios Generales

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