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Pyme 2
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CARLOS DANIEL TORRES
Nosotros, CARLOS DANIEL TORRES CONDE, venezolano, mayor de edad,
soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.936.472 y
LUCRECIA JACKELINE RODRIGUEZ TORREALBA, venezolana, mayor de
edad, soltera, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.682.875,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Que hemos
decidido constituir como en efecto lo hacemos una compañía anónima, que se
regirá por la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada con suficiente
amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, conforme a las
siguientes Cláusulas:-
OCTAVA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año,
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio
económico, para: a) considerar, aprobar o improbar, con vista del Informe del
Comisario, el Balance General, la relación de ganancias y pérdidas y demás
estados financieros correspondientes al recién finalizado ejercicio; estados
financieros que le serán presentados por los Directores Principales; b) nombrar, en
sus oportunidades, a los Directores, al Representante Judicial, al Comisario y a su
suplente, y determinar sus remuneraciones; c) conocer cualquier otro asunto que
le sea sometido a su consideración por los accionistas, los Directores o el
Comisario.
NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias quedarán válidamente
constituidas con la presencia de un número de accionistas que represente por lo
menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social presente. Para la
validez de sus decisiones se requerirá el voto de un número de accionistas que
representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, por lo menos.
En los casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio, se requerirá
para la validez de las decisiones, la presencia (o representación) y voto favorable
de los accionistas que representen, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%)
del capital social. Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando interese a
la compañía o lo solicite el veinte por ciento (20%) del capital social. De no
obtenerse el quórum necesario para la constitución de las Asambleas, se
procederá de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 281 del Código
de Comercio.
DECIMA: Las Asambleas Generales Ordinarias y las Extraordinarias se celebrarán
previa convocatoria de los Directores Principales de la compañía, publicada en
uno de los diarios de mayor circulación Nacional, con cinco (5) días calendarios de
anticipación por lo menos a la fecha de la reunión. Las Asambleas Ordinarias y las
Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de convocatoria cuando se
encontrare representado en la reunión la totalidad del capital social.
DECIMA PRIMERA: En las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas
se podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido
incluido en la respectiva convocatoria, incluso los previstos en la cláusula Octava
del presente documento. ----------------------------------------------------------------------------
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: fueron designados como Directores de la compañía las siguientes
personas: LUCRECIA JACKELINE RODRIGUEZ TORREALBA y CARLOS
DANIEL TORRES CONDE, ya identificados plenamente. ---------------------------------
SEGUNDA: Se designa como Comisario a la Licenciada MEE LING TSE
ALTAMIRANDA, titular de la cédula de identidad Nº V-15.992.672, C.P.C. 100.101.
TERCERA: Se autorizó al ciudadano Carlos Daniel Torres Conde, ya identificado,
para llevar a cabo todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del
presente Documento Constitutivo-Estatutario, pudiendo efectuar para ello cuantas
gestiones fuesen necesarias y suscribir cuantos documentos y participaciones se
precisen. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracas, a la fecha de su otorgamiento.
Lic. MEE TSE ALTAMIRANDA
Contador Público Colegiado
Señores
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
Su despacho.-
2.-ALCANCE DE LA TAREA:
Mi tarea consistió en verificar que los bienes descritos en hoja adjunta, surgen de facturas
de compra como documentación de respaldo.
3.-CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Sobre la base de las tareas descriptas en el punto anterior certifico que he verificado el
inventario de Bienes muebles señalado propiedad de la sociedad mercantil
INVERSIONES HADASSAH´S, C.A.
Yaszurui C.
Paiva
C.P.C.
103.496