M I N U T A DE CONSTITUCION DE EMPRESA DENOMINADA “PERU LODGINGS & EXPEDITIONS SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA”

SEÑOR NOTARIO: SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

 NICANOR SARMIENTO TUPAYUPANQUI, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 10740624,

DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION ANTROPOLOGO, CON DOMICILIO EN LA CALLE
BOLIVAR 5, DEL DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
 RUBEN TORIBIO DIAZ HUAMAN, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 48180021, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN
LA CALLE NATIVIDAD S/N, DEL DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO
DEL CUSCO. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “PERU LODGINGS &
EXPEDITIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO. EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 13,000.00 (TRECE MIL CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO Y
REPRESENTADO POR 13,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA,
APORTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTES BIEN DINERARIOS EL MONTO DE S/. 1,000.00 (UN
MIL CON 00/100 SOLES) Y MEDIANTE EN BIENES NO DINERARIOS EL MONTO DE S/. 12,000.00 (DOCE MIL
CON 00/100 SOLES), TOTALMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

-NICANOR SARMIENTO TUPAYUPANQUI, APORTA S/. 6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE 6,500 ACCIONES NOMINATIVAS.
- RUBEN TORIBIO DIAZ HUAMAN, APORTA S/. 6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE 6,500 ACCIONES NOMINATIVAS.

TERCERO. SE NOMBRA COMO: GERENTE GENERAL A , IDENTIFICADO CON DNI Nº 45355865; ASI
MISMO SE NOMBRA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO A DENNIS MORA CALLAÑAUPA, IDENTIFICADA
CON DNI Nº 45352476, QUIEN EJERCERA DE MANERA INDISTINTA, LAS MISMAS FACULTADES QUE EL
GERENTE GENERAL. ES DECIR, CADA UNO DESEMPEÑARA LAS FACULTADES UNO
INDEPENDIENTEMENTE DEL OTRO. LA PRESENTE SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

CUARTO. LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR

ÉSTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO TITULO I: DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN. ARTÍCULO 1°:

DENOMINACIÓN.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ “PERU LODGINGS & EXPEDITIONS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA “PERU L&E S.A.C.” ARTICULO 2°: LA
SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

1. SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: COMO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, PODRÁ

DEDICARSE A: 1. LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, VENTA, Y OPERACIÓN DE VIAJES DE
CARÁCTER INDIVIDUAL O COLECTIVO DENTRO DE LA REGIÓN, A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL, POR CUENTA PROPIA O DE AGENCIAS DE VIAJES DE TURISMO NACIONALES O
EXTRANJERAS. 2. LA RESERVA Y/O VENTA DE BOLETOS O PASAJES PARA LA UTILIZACIÓN DE
CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE EN TERRESTRE AÉREO, MARÍTIMO, FERROVIARIO Y
CUALQUIER OTRO MEDIO EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. 3. LA MEDIACIÓN EN LOS
CONTRATOS DE HOSPEDAJE Y/O LA RESERVACIÓN DE HABITACIONES Y DEMÁS SERVICIOS
CONEXOS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. 4. LA
RECEPCIÓN, TRASLADO ASISTENCIA DE TURISTAS O VIAJEROS DEL LUGAR DE LLEGADA A SU
ALOJAMIENTO. 5. LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, VENTA DE GUÍAS TURÍSTICAS,
VIDEOS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CONEXA, VENTA DE ARTESANÍAS EN GENERAL.
6. ORGANIZACIÓN DE PEÑAS SHOW, CENAS SHOW Y PRESENTACIONES FOLKLÓRICAS
DESTINADAS AL TURISMO. 7. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICO CULTURAL HISTÓRICO,
MÍSTICOS, ESOTÉRICOS, ECOLÓGICOS, ARQUEOLÓGICOS, ANTROPOLÓGICOS, Y SOCIALES
RELACIONADOS AL MUNDO DEL TURISMO. 8. TURISMO DE AVENTURA EN TODOS SUS GÉNEROS Y
RUTAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 9. CAMBIO DE DIVISAS VENTA Y CAMBIO DE
CHEQUES DE VIAJERO. 10. SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASAJEROS CON
VEHÍCULOS PROPIOS O ALQUILADOS PARA LA PRESTACIÓN DE TRANSPORTE TURÍSTICO LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 11. SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS CON Y SIN CONDUCTOR. 12. LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS
ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL; 13. LA REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS INTERMEDIARIAS
U AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO NO DOMICILIADAS EN EL PAÍS; 14. LA REPRESENTACIÓN DE
LÍNEAS AÉREAS; 15. LA REPRESENTACIÓN DE OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS;
16. EL FLETAMENTO DE AUTOBUSES, Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE; 17. LA ORGANIZACIÓN Y
PROMOCIÓN DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE; 18. LA
CONTRATACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO; 19. OTRAS VINCULADAS A LOS VIAJES DE TURISMO; 20.
LA MEDIACIÓN Y/U ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS A FAVOR DE AGENCIAS
DOMICILIADAS Y/O NO DOMICILIADAS EN EL PAÍS; 21. LA PROYECCIÓN, ELABORACIÓN,
PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, ASESORÍA Y COMERCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
DEMÁS SERVICIOS TURÍSTICOS, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL; 22. LA INTERMEDIACIÓN
EN LA RESERVA Y VENTA DE BOLETOS Y PASAJES EN CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE. 23. LA
 INTERMEDIACIÓN EN LA RESERVA Y CONTRATACIÓN DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN
PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE. 24. RECEPCIÓN Y TRASLADO DE
TURISTAS, ASÍ COMO BRINDAR ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL TURISTA; 25. TRANSPORTE DE
EQUIPAJE A TRAVÉS DE TERCEROS UTILIZANDO CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE. 26.
ALQUILER DE ÚTILES Y EQUIPOS PARA LA PRÁCTICA DE DIVERSAS MODALIDADES DE TURISMO.
27. REPRESENTACIÓN DE LOS TURISTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA
CONCRETAR LOS VIAJES, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, ASÍ COMO
EN LA RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS QUE EL TURISTA PAGA EN EL EXTERIOR. 28. TRAMITAR
PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIAJE, DE PÉRDIDAS O DETERIORO DE EQUIPAJES Y OTRAS QUE
CUBRAN LOS RIESGOS DEL VIAJE. 29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN, RECREACION PARA TODO TIPO DE PERSONAS. 30. VENTA DE PAQUETES
TURISTICOS. (NOMBRE PARA TECNICO PEREGRINOS CULTURALES Y RELIGIOSOS).

2. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS Y MIXTO: 1 SERVICIO DE

TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS: 1.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE
POR CARRETERA DE PASAJEROS A NIVEL LOCAL, INTERPROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL.
SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL,
PROVINCIAL E INTERNACIONAL, EN LAS MODALIDADES DE: ESTÁNDAR Y DIFERENCIADO. 1.2
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS EN LAS MODALIDADES DE: 1.2.1 SERVICIO
DE TRANSPORTE TURÍSTICO, EN LAS MODALIDADES DE: 1.2.2 VISITA LOCAL. 1.2.3 EXCURSIÓN.
1.2.4 GIRA. 1.2.5 CIRCUITO. 2. SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES. 3 TRANSPORTE DE
ESTUDIANTES. 4. SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIAL. 5. SERVICIO DE AUTO COLECTIVO. 6.
SERVICIO DE TAXI. 7. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCADERÍAS O DE CARGA. 8.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍAS EN GENERAL. 8.1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MERCADERÍAS ESPECIALES, EN LAS MODALIDADES DE: - SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS COMO DINAMITA, CHOCOLATE, RESIDUOS QUÍMICOS,
COMBUSTIBLE, ENTRE OTROS. - OTRAS MODALIDADES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
ESPECIALES. 9. SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO. 10. SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE
PERSONAS, MERCANCÍAS O MIXTO. 11. SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. 12. PRESTAR
SERVICIO DE TAXI. 13. REALIZAR CONTRATOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE. 14. AMPLIAR LA FLOTA DE VEHICULOS DE
M1 – A M2-M3 SUCESIVAMENTE. BRINDAR EL SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO.

3. SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS: 1. BRINDAR SERVICIOS DE HOTELERIA, HOSPEDAJE,

ALOJAMIENTO, ALBERGUES RURALES, Y A FINES, ASI COMO SERVICIOS CONEXOS DE HOTELERIA
COMO CAFETERIA, RESTAURANTE, BAR, PÍSCINAS Y A FINES. 2. LA MEDIACIÓN EN LOS
CONTRATOS DE HOSPEDAJE Y/O LA RESERVACIÓN DE HABITACIONES Y DEMÁS SERVICIOS
CONEXOS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. 3.- BRINDAR
EL SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO.
4. SERVICIOS EN RESTAURANTE Y OTROS: 1.- BRINDAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE:
COMERDOR, RESTAURANTE, SERVICIO DE DELIVERY, SERVICIO DE KATERING, CAFETERIA,
RESTAURANTE, SERVICIOS EN LINEA, COMEDOR EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS, SERVICIO DE
BOCADITOS Y AFINES, RELACIONADOS CON LA CON LA GASTRONOMIA, REPOSTERIA Y
BANQUETES INCLUYENDO VENTA DE COMIDAS SERVIDAS Y EMPACADAS NACIONALES E
INTERNACIONALES, VENTA DE BEBIDAS ALCÓHOLICAS POR BOTELLA Y POR COPAS NACIONALES
E IMPORTADAS, VENTA DE BEBIDAS NO ALCÓHOLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES,
REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TODO TIPO DE FESTEJOS Y EVENTOS, COMO TAMBIÉN
PRESENTACION DE ESPECTÁCULOS EN VIVO. 2.- COMPRAR, VENDER, EXPORTAR, IMPORTAR,
PRODUCIR Y REALIZAR OPERACIONES AFINES Y COMPLEMENTARIAS A LA GASTRONOMIA Y A
CUALQUIER OTRA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SEA POR SU PROPIA CUENTA O
ASOCIADA A OTRA EMPRESA O TERCEROS. 3.- ORGANIZAR Y PROMOVER ESPECTÁCULOS Y
EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICOS Y COMERCIALES.

5. ACTIVIDADES DE LAVANDERÍA: BRINDAR SERVICIOS DE LAVANDERÍA EN GENERAL COMO: -

LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, TINTORERÍA, Y OTROS AFINES DE TODO TIPO DE
PRENDAS DE VESTIR Y DE PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A
MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA
CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES. - RECOJO Y ENTREGA DE TODO TIPO DE PRENDAS DE
VESTIR Y OTROS A DOMICILIO PARA SU LAVADO O LIMPIEZA. - LAVADO DE ALFOMBRAS Y
MOQUETAS CON CHAMPÚ Y LIMPIEZA DE CORTINAS Y COLGADURAS, SE REALICEN O NO EN EL
LOCAL O LA RESIDENCIA DEL CLIENTE.

6. LICITACIONES Y CONTRATACIONES: PRESENTARSE A LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, SEMIESTATALES Y PRIVADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS
PÚBLICAS, SELECTIVAS, DE MENOR CUANTIA, SUBASTAS INVERSAS, CONCURSO DE PRECIOS U
OTROS PREVISTOS EN LEY CON VOZ Y VOTO, PRESENTANDO PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, RETIRAR LAS BASES, SOLICITAR ACLARACIONES Y CONSULTAS, SUSCRIBIR LOS
DOCUMENTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DE ACUERDO
A LAS BASES Y REGLAMENTOS, INTERVENIR EN EL ACTO MISMO DE LAS LICITACIÓN PUDIENDO
HACER LAS ACLARACIONES Y PRESENTAR LOS ESCRITOS QUE ESTIME PERTINENTES, SUSCRIBIR
LOS CONTRATOS NECESARIOS AL EFECTO, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS,
PRESENTAR LAS VALORIZACIONES Y DEMÁS EXIGENCIAS PROPIAS DE ESTOS PROCESOS Y
SUSTITUIR Y REASUMIR ESTAS FACULTADES CUANDO ESTIME CONVENIENTE, SIN EXCEPCIÓN NI
LIMITACIÓN ALGUNA.

7. ÁREA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS: SOLICITUD, FORMULACIÓN, RECLUTAMIENTO,

CAPACITACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO PARA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A EMPRESAS Y CONTRATISTAS. ETC.  INCORPORACIÓN DE PERSONAL
SELECCIONADO A LAS LABORES PREVIO EXAMEN MÉDICO Y REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA
 EMPRESA O CONTRATISTA SOLICITANTE.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE

COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO,
PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.

ARTÍCULO 3°: DEL DOMICILIO SOCIAL.- EL DOMICILIO SOCIAL ESTA UBICADO EN LA CALLE
CHOQUECHACA N° 320, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO. PUDIENDO ABRIR
SUCURSALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ARTÍCULO 4°: DE LA DURACIÓN.- LA DURACIÓN DE
LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA, EMPEZANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS
REGISTROS PÚBLICOS. TITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES: ARTICULO 5º. CAPITAL
SOCIAL: SEGUNDO. EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 13,000.00 (TRECE MIL CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO Y
REPRESENTADO POR 13,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA,
APORTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTES BIEN DINERARIOS EL MONTO DE S/. 1,000.00 (UN
MIL CON 00/100 SOLES) Y MEDIANTE EN BIENES NO DINERARIOS EL MONTO DE S/. 12,000.00 (DOCE MIL
CON 00/100 SOLES), TOTALMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS.ARTÍCULO 6°: DE LOS CERTIFICADOS. LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRÁN: LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO,
DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE
OTORGÓ Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO RESPECTIVO, EL CAPITAL
SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE
REPRESENTAN CADA TÍTULO O CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCIÓN, EL MONTO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN DE ESTAR
TOTALMENTE PAGADA, LA NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES, LA NUMERACIÓN DE CADA CERTIFICADO
DE ACCIONES, LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA CERTIFICADO, LOS GRAVÁMENES O CARGAS QUE
PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN, ASÍ COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES,
MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO RESPECTIVO. ARTICULO 7°: DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS.-
LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES SERÁN AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y UNO DE LOS GERENTES. ARTÍCULO 8°: DUPLICADOS DE ACCIONES.- EN EL CASO DE
PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL ESTÁ AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS BAJO RESPONSABILIDAD ARTICULO 9°: DE
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTÁ
LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEEN. ARTICULO 10°: DE LA COPROPIEDAD
DE LAS ACCIONES.- LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE COPROPIETARIOS, CUANDO
RESUELVAN INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, DEBEN HACERSE REPRESENTAR POR UNO
SÓLO DE ELLOS O UN TERCERO, SIENDO INDISPENSABLE PARA TAL EFECTO EL OTORGAMIENTO DE
CARTA PODER LEGALIZADA ANTE NOTARIO PÚBLICO. ARTÍCULO 11°: DE LOS POSEEDORES DE
ACCIONES.- LOS POSEEDORES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETOS A LAS
DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS. ARTÍCULO 12°: DE LA RENUNCIA AL FUERO DE SUS DOMICILIOS.- LOS ACCIONISTAS EN
SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO
DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO 13°: DEL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES.- LA SOCIEDAD LLEVARÁ EL
LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁ EL NÚMERO DE LAS ACCIONES
EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EL
NÚMERO DE CERTIFICADOS EN DICHO LIBRO SE ANOTARÁ TAMBIÉN LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES, OBSERVÁNDOSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, LOS GRAVÁMENES
Y DEMÁS ACTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES. TITULO III: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTICULO 14°: LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.- CONSTITUYEN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:A) LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) LA GERENCIA. ARTÍCULO 15°: DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SE
ENCUENTRA CONFORMADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOZ Y VOTO. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN,
ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ARTÍCULO 16°: DEL
QUORUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS.- PARA QUE LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SE REPUTEN VÁLIDAS Y, LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN ELLAS SEAN IGUALMENTE
VÁLIDAS, SE REQUERIRÁ CUMPLIR CON LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124° AL
127° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY N O 26887). ARTICULO 17°: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
GENERAL.- CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: A) APROBAR O DESAPROBAR LA
MEMORIA, EL BALANCE Y LA GESTIÓN SOCIAL. B) ACORDAR CUANDO PROCEDA, LA DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS Y LA CREACIÓN DE FONDOS ESPECIALES. C) DESIGNAR AL
GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y DEMAS GERENTES Y FIJAR SUS RETRIBUCIONES.
D) DESIGNAR O DELEGAR EN LA GERENCIA LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS. E)
RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS, ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO O QUE SE INDIQUEN EN
LA CONVOCATORIA. F) LA MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL. G) LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD. H) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE
OBLIGACIONES. I) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SÓLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL 40% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. J) DISPONER INVESTIGACIONES,
AUDITORÍAS Y BALANCES ESPECIALES. K) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL. ARTÍCULO 18°: DE LAS
SESIONES.- LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN: OBLIGATORIA ANUAL Y
GENERALES ARTÍCULO 19°: DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA DEBERÁ CONVOCARSE UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
CULMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. ARTÍCULO 20°: DE LAS JUNTAS GENERALES.- LAS JUNTAS
GENERALES SE CONVOCARAN CUANDO SEA NECESARIO TOMAR ACUERDOS DE IMPORTANCIA PARA
LA SOCIEDAD. ARTÍCULO 21°: DE LAS CONVOCATORIAS.- LA CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS LA EFECTUARÁ LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA
OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR
EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO EN EL PACTO SOCIAL, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS
EN PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y PARA LAS DEMÁS
JUNTAS GENERALES, INDICÁNDOSE EL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN Y LAS CUESTIONES A
TRATAR. ARTICULO 22°: SEGUNDA CONVOCATORIA.- CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NO SE CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, SI SE HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA EN
QUE DEBERÁ CELEBRARSE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA DEBERÁ REALIZARSE NO
MENOS DE TRES DÍAS NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. ARTICULO 23°: DE LA JUNTA
UNIVERSAL.- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE ENTIENDE
CONVOCADA Y FUNCIONARÁ VALIDAMENTE SI ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O, SI
ESTÁN REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DE LAS ACCIONES
CON DERECHO A VOTO Y, QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
PUNTOS A TRATAR EN ELLA. ARTICULO 24°: DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS.- PARA LA CELEBRACIÓN
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE REQUIERE: A) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A
EXCEPCIÓN DE LOS CASOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE DE ESTE ESTATUTO, LA
CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 60% DEL CAPITAL
SUSCRITO CON DERECHO A VOTO. B) EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. C) SIN EMBARGO LA JUNTA
PODRÁ LLEVARSE A CABO, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS PERTENEZCAN A UN SÓLO
TITULAR. EN CUALQUIERA DE ESTOS TRES CASOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA. ARTICULO 25°: DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS PARA CASOS
ESPECIALES: RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTAR O
REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, ENAJENAR EN UN SÓLO ACTO ACTIVOS
CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD,
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN, LA JUNTA GENERAL PODRÁ ADOPTAR ACUERDOS, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CON LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN LOS CASOS SEÑALADOS
EN ESTE ARTÍCULO, SE REQUERIRÁ QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NÚMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. ARTICULO 26°: DE LA REPRESENTACIÓN PARA LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL.-
LOS ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE TENGAN DERECHO A
CONCURRIR A LAS JUNTAS OBLIGATORIAS Y GENERALES, PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR
OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR EN CARTA PODER CON CARÁCTER ESPECIAL
PARA CADA JUNTA, A NO SER QUE SE TRATE DE PODER POR ESCRITURA PÚBLICA. AMBOS PODERES
DEBERÁN REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE VEINTICUATRO
HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. TITULO IV: DE LA
ADMINISTRACION: ARTÍCULO 27°: DE LA GERENCIA GENERAL.- EL GERENTE GENERAL ES EL
EJECUTOR DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. PARA SER GERENTE GENERAL Y/O NO SE REQUIERE
SER ACCIONISTA. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MÁS GERENTES, GERENTE ADMINISTRATIVO O
SUB - GERENTES, QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL Y POR TIEMPO INDEFINIDO. ASI
MISMO EL GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, DEMAS GERENTES O SUBGERENTES
PODRAN SER NOMBRADOS EN ACTO POSTERIOR Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES DEL
GERENTE GENERAL, POR SU SOLO NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL. ARTÍCULO 28°: DE LAS
ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL.- EL GERENTE GENERAL SERÁ DESIGNADO POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ANTE
CUALQUIER AUTORIDAD POLICIAL, JUDICIAL, ADMINISTRATIVA, FISCAL, BANCARIA SIN QUE SU
REPRESENTATIVIDAD PUEDA SER OBJETADA, QUEDANDO INVESTIDO DE LAS FACULTADES
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 64°, 74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ADICIONALMENTE
EL GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y DEMAS GERENTES ESTÁN FACULTADOS DE
MANERA INDEPENDIENTE E INDISTINTA A: 1.- SUPERVISAR LA CONTABILIDAD, DEBIENDO FISCALIZAR Y
DETERMINAR QUE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD SE DEPOSITEN EN INSTITUCIONES BANCARIAS DE
CRÉDITO Y, SE LLEVEN AL DÍA LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. 2.- FORMULAR EN SU OPORTUNIDAD EL
BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO Y, RECOPILAR LOS DATOS NECESARIOS PARA LA MEMORIA
ANUAL QUE SE PREPARARÁ Y SOMETERÁ A LA JUNTA GENERAL. 3.- DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 4.- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA
GENERAL. 5.- ACTUAR COMO SECRETARIO EN LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL. 6.- DESIGNAR UN
AUDITOR O UNA FIRMA AUDITORA PARA QUE CERTIFIQUEN LOS BALANCES Y CUENTAS DE LA
SOCIEDAD. 7.- SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS Y CONVENIOS. OTORGAR Y SUSCRIBIR
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO CONTRACTUAL Y SOCIETARIO, ASOCIACIÓN
EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS
AL OBJETO DE LA EMPRESA. CON AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS Y LOS
DOCUMENTOS RESPECTIVOS. 8.- NOMBRAR REPRESENTANTES, ASESORES, APODERADOS, AGENTES,
CONTADORES, COMISIONADOS, BANQUEROS O QUIENES A SU JUICIO REQUIERE LA SOCIEDAD,
FIJÁNDOLES SUS ATRIBUCIONES. 9.- FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN. 10.-
CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO DE CUALQUIER NATURALEZA CON LA BANCA ASOCIADA Y
PRIVADA Y ORGANISMOS PÚBLICOS. 11.- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y
SUBARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y
FIDEICOMISO. 12.- DELEGAR PARTE O TODAS SUS FUNCIONES EN OTROS FUNCIONARIOS DE LA
SOCIEDAD O PERSONAS EXTRAÑAS OTORGANDO PODER Y SEÑALANDO SUS FUNCIONES. 13.-
OTORGAR GRATIFICACIONES QUE CREA CONVENIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA. 14.-
DIRIGIR LAS RELACIONES PUBLICAS COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIÓN DE LAS
RELACIONES PUBLICAS SOCIALES QUE SE EFECTÚEN. 15.- ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA
SOCIEDAD. 16.- NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS, FIJÁNDOLES
SUELDOS, SALARIOS, COMISIÓN Y LABOR A EFECTUAR. 17.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
PROCESOS DE SELECCIÓN EN ADQUISICIONES CONTRATACIONES CON EL ESTADO, PRESENTANDO
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES. 18.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS BANCARIAS, COBRAR FONDOS. GESTIONAR Y HACER BUEN USO DE LAS
CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SI FUERA EL CASO, O DE
CUALQUIER OTRA LICENCIA, AUTORIZACIÓN O PERMISOS NECESARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD. 19.- PODRÁ OBTENER CRÉDITOS EN GENERAL; CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE;
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, ADVANCE ACCOUNT; PRÉSTAMOS O MUTUOS; SOLICITAR Y CONTRATAR
FIANZAS; ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTA FIANZA Y LEASING-. 20.- PODRÁ ABRIR, OPERAR,
EFECTUAR RETIROS Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS Y CUENTAS DE AHORRO;
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD; AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA; PRESTAR
AVALES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMOS Y DE TERCEROS, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, ENDOSAR PÓLIZAS DE
SEGURO. 21.- PODRÁ RECEPCIONAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES EN GENERAL,
GIRAR Y COBRAR CHEQUES, ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA,
ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS. 22.- PODRÁ GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y
RENOVAR LETRAS DE CAMBIO, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARÉS. 23.-
PODRÁ HACER COBROS DE GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIAS, PAGO DE CARGOS, COBRO Y PAGO
DE ABONOS EN CUENTA, PAGO DE TRANSFERENCIAS. 24.- PODRÁ VENDER BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PODRÁ COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD. 25.- PODRÁ HIPOTECAR INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, CONSTITUIR
GARANTÍAS MOBILIARIAS RESPECTO DE BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL GRAVAR
LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. 26.- DISPONER EL ESTABLECIMIENTO DE
REPRESENTACIONES, SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO, DETERMINANDO
SUS CONDICIONES.
OTRAS FACULTADES BANCARIAS.-1. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPÓSITOS EN
CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. 2. RETIRAR FONDOS DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE
AHORROS, TARJETAS DE CRÉDITO Y EQUIVALENTES, EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
3. DISPONER Y RETIRAR FONDOS EN EFECTIVO DE CUALQUIER TIPO DE CUENTA Y/O ENTIDAD
FINANCIERA. 4. REALIZAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS O CUENTAS A TERCEROS. 5. REALIZAR
TRANSFERENCIAS MEDIANTE INTERNET O VIRTUAL. 6. REALIZAR RETIROS, DEPÓSITOS DE CUALQUIER
TIPO DE CUENTA DE LA SOCIEDAD MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO. 7.- SOLICITAR Y TRAMITAR LA
OBTENCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y/O DÉBITO. 8. ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O
CON OTROS MEDIOS DE PAGO INCLUSIVE TÍTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS
RECIBOS Y CANCELACIONES. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO)
O ACREEDORES; COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA SU
ABONO EN CUANTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS. 9. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR,
ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TÍTULOS DE
CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR. 10. ENDOSAR
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGURO Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR
VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS. 11. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO
Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE
CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS Y GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS
BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK",
FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS,
ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR ESTADOS DE
CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN
CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA EMPRESA. 12. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS,
EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS. 13. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE
COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES,
INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR
OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS, PERMUTA, FORWARD, SWAP. 14.
CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA,
COMODATO, USO, USUFRUCTO, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN
MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE
SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ
DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL, U OTROS MEDIOS SIMILARES,
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON ENTIDADES BANCARIAS Y OTRAS
ENTIDADES FINANCIERAS. 15. PRESTAR AVAL, SOLICITAR Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO
CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA A GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS,
PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN
GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA. 16. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN
GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS,
MUTUOS, ADVANCE, ACCOUNT, FACTORING Y TARJETAS DE CRÉDITO U OTROS QUE CONSTITUYAN
CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASÍ COMO CEDER
DERECHOS Y CRÉDITOS. 17. OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS
PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS
CUANDO LO ESTIME NECESARIO. 18 CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD
DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE PRENSA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON
FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORES CON
ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS TÍTULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. 19.
SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE
REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE
SER NECESARIO. 20. SOLICITAR CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS FIANZAS EN MONEDA NACIONAL Y
EXTRANJERA, PARA CUALQUIER OPERACIÓN MERCANTIL, FINANCIERA O PATRIMONIAL, INCLUYENDO
PARA OPERACIONES DE CITY LEASING, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. 21. SOLICITAR Y ACORDAR
CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO. 22.
ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, CERRARLAS Y RETIRAR CONTENIDO.
TITULO V: DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
ARTÍCULO 29°: DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE
EFECTUARÁ OTORGANDO PREFERENCIA A LAS ACCIONES, PARA ELLO SE CURSARÁ UNA
COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD, MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN
CONVOCARÁ A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA DECIDIR RESPECTO A LA ADQUISICIÓN,
TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ANTES REFERIDA Y
DE NO RECIBIR UNA RESPUESTA AFIRMATIVA QUEDA EXPEDITO EL DERECHO DEL ACCIONISTA PARA
OFRECER SUS ACCIONES A TERCERAS PERSONAS. LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE
POR LOS ARTICULOS 198 AL 200 DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL
SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 214 Y 215 AL 220,
RESPECTIVAMENTE. ARTÍCULO 30°: DE LA MODIFICACION, DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL.- LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198 AL 200 DE LA “LEY”,
ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 201 AL 214 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE. TITULO VI: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ARTÍCULO 31°: DE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-
FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL SE ENCARGARÁ, BAJO RESPONSABILIDAD, DE LA
FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPRESENTARÁ A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PARA SU APROBACIÓN.
ARTÍCULO 32°: DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- LAS UTILIDADES ANUALES, SI LAS HUBIERE, SE
DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, RETENIENDO EL PORCENTAJE
ESTABLECIDO PARA LA RESERVA LEGAL. TITULO VII: DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN
ARTÍCULO 33°: DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN.- LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y
ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD, PODRÁ EFECTUARSE POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONES ACCIONISTAS, LA MISMA QUE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 16°, 24° Y 25° DEL PRESENTE ESTATUTO, ASIMISMO SE DEBERÁ EXPRESAR EN LA
CONVOCATORIA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL, EN FORMA CLARA Y PRECISA LA TRANSFORMACIÓN,
FUSIÓN Y ESCISIÓN QUE SE DESEA EFECTUAR. ARTÍCULO 34°: DE LA TRANSFORMACIÓN.- LA
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 344 AL 366 DE LA “LEY”. ARTÍCULO
35°: DE LA FUSION.- LA FUSION DE LA SOCIEDAD, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 344 AL 366 DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 36°: DE LA ESCISIÓN.- LA ESCISION DE LA SOCIEDAD, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 367 AL
395 DE LA LEY. TITULO VIII: DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCION: ARTÍCULO 37°: DE LA DISOLUCIÓN.-
PARA EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTA SE PRODUCIRÁ DE PLENO DERECHO SI SE
INCURRIESE EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LA LEY. ARTÍCULO 38°: DE LA
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, EXTINCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL.- ACORDADA LA
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE INICIARÁ SU LIQUIDACIÓN Y SE PROCEDERÁ AL PAGO DE SUS
PASIVOS Y EL SALDO RESULTANTE SERÁ DISTRIBUIDO EN PROPORCIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL
CAPITAL SOCIAL DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. AL TÉRMINO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBIRÁ SU
EXTINCIÓN. LOS ACCIONISTAS QUIENES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, FIRMAN AL
FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. SÍRVASE AGREGAR UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY
Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL
CUSCO, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

CUSCO, 05 DE ABRIL DEL 2018.

NICANOR SARMIENTO TUPAYUPANQUI RUBEN TORIBIO DIAZ HUAMAN

DNI Nº 10740624. DNI Nº 48180021.