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1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

2 LA EMPRESA “INVERSIONES MENALCA, C.A.” En el día de hoy 03 de Junio de
3 2022, reunidos previa convocatoria verbal, en la sede de la mencionada firma mercantil,
4 legalmente constituida por ante la oficina del Registro Mercantil Segundo del Estado Lara,
5 en fecha 12 de Mayo de 2015, bajo el Numero 19, Tomo 71-A, expediente Número 365-
6 32117 y con registro de información fiscal J-40588072-4 y por estar presente la totalidad
7 del capital social representado por los accionistas: HUMBERTO JESÚS MÉNDEZ
8 MÉNDEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-16.110.000, con número de Registro de
9 Información Fiscal (RIF) V161100001 y ADRIANA VIRGINIA ALMAO GOYO, titular
10 de la cedula de identidad Nº V-18.527.090, con número de Registro de Información Fiscal
11 (RIF) V185270900 y como invitada especial la ciudadana ANA MARÍA BARAZARTE,
12 titular de la cedula de identidad V-13.841.425, con número de Registro de Información
13 Fiscal (RIF) V191661911, todos ciudadanos venezolanos, mayores de edad, civilmente
14 hábiles y de este domicilio, se prescinde de la convocatoria de ley, el accionista
15 HUMBERTO JESUS MENDEZ MENDEZ preside la asamblea, quien constató la
16 existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaró válidamente constituida la
17 asamblea. Seguidamente se procedió a tratar el siguiente orden del día. PUNTO
18 PRIMERO: Cambio del domicilio fiscal de la empresa. PUNTO SEGUNDO: Aumento
19 del Capital Social de la Sociedad Mercantil de SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y
20 SIETE CÉNTIMOS (7,87 Bs.) a DIEZ MIL BOLÍVARES (10.000,00 Bs.) mediante el
21 aumento del valor nominal de las acciones. PUNTO TERCERO: Resolver lo relativo al
22 nombramiento del comisario. PUNTO CUARTO: Modificación de las cláusulas
23 afectadas. Hecho este anuncio se pasó a deliberar el PUNTO PRIMERO: el accionista
24 HUMBERTO JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ expone que debido a que las operaciones de
25 servicios de la empresa se concentran actualmente en el estado Yaracuy, es más
26 beneficioso para la misma el cambio del domicilio al mencionado estado, específicamente
27 en el Avenida 4 con Calle 6 Local 6-85 de la Población de San Pablo, Municipio Arístides
28 Bastidas del estado Yaracuy, esta propuesta es debatida ampliamente y aprobada por
29 unanimidad, por lo que se procede a tratar el PUNTO SEGUNDO: Toma la palabra el
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1 accionista HUMBERTO JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ, previamente identificado y

2 propone que en virtud del aumento de las

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1 operaciones de la empresa y de la realidad económica nacional que el capital social de la

2 empresa sea aumentado de SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y SIETE
3 CÉNTIMOS (7,87 Bs.) a DIEZ MIL BOLÍVARES (10.000,00 Bs.) mediante el
4 aumento del valor nominal de las acciones de CERO CON MIL QUINIENTAS
5 SETENTA Y CUATRO CIENMILÉSIMAS DE BOLÍVAR (0.01574 Bs) a VEINTE
6 BOLÍVARES (20,00 Bs.) y conservando el mismo paquete accionario, es decir;
7 QUINIENTAS (500) acciones, dicho aumento será pagado por los socios con aporte de
8 mercancías y mobiliarios propios del ramo, según se evidencia en inventario anexo a la
9 presente acta, dicho aumento es pagado de la siguiente manera: El accionista
10 HUMBERTO JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ suscribe y paga el aumento por un total de
11 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA
12 Y CINCO MILÉSIMAS DE BOLÍVAR (4.996,065 Bs.) y ADRIANA VIRGINIA
13 ALMAO GOYO suscribe y paga el aumento por un total de CUATRO MIL
14 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y CINCO
15 MILÉSIMAS DE BOLÍVAR (4.996,065 Bs.) el punto es deliberado y el mencionado
16 aumento es aprobado por unanimidad en la forma señalada y se procede a tratar el PUNTO
17 TERCERO: la accionista ADRIANA VIRGINIA ALMAO GOYO expone que vencido
18 el periodo de ejercicio del comisario, se hace necesario el nombramiento del mismo y
19 propone para el cargo a la Licenciada  ANA MARÍA BARAZARTE, titular de la cedula
20 de identidad V-13.841.425, inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº
21 102.168., lo cual es aprobado por unanimidad, y estando presente, la misma acepta el
22 nombramiento. Por lo que se procede a tratar el PUNTO CUARTO: Modificación de las
23 Cláusulas afectadas las cuales quedaran redactadas de la siguiente manera:
24 CLAUSULA TERCERA: Esta compañía tendrá su domicilio en la Avenida 4 con Calle 6
25 Local 6-85 de la Población de San Pablo, Municipio Arístides Bastidas del estado Yaracuy,
26 pudiendo establecer más sucursales o agencias en cualquier otro lugar del territorio de la
27 República Bolivariana de Venezuela. CLAUSULA QUINTA El capital de la compañía es
28 de DIEZ MIL BOLÍVARES (10.000,00 Bs) dividido en QUINIENTAS (500) acciones
29 nominativas ordinarias, no convertibles al portador con un valor de VEINTE
30 BOLÍVARES (20,00 Bs.) cada una, y ha quedado íntegramente suscrito y pagado de la
31 siguiente manera: JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ suscribe y paga DOSCIENTAS
32 CINCUENTA (250) acciones con un valor nominal de VEINTE BOLÍVARES (20,00
33 Bs.) cada una, por un monto total de CINCO MIL BOLÍVARES (5.000,00 Bs.) lo que
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1 corresponde al 50% del capital y ADRIANA VIRGINIA ALMAO GOYO suscribe y

2 paga DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones con un valor nominal de VEINTE
3 BOLÍVARES (20,00 Bs.) cada una, por
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1 un monto total de CINCO MIL BOLÍVARES (5.000,00 Bs.) lo que corresponde al 50%
2 del capital. Dicho capital ha sido pagado en su totalidad por aporte de mobiliario y equipos
3 propios del ramo, según se evidencia en inventarios anexos a esta acta y anteriores.
4 CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Se designa Presidente al accionista JESÚS
5 MÉNDEZ MÉNDEZ, Vicepresidente al accionista ADRIANA VIRGINIA ALMAO
6 GOYO y comisario a la Licenciada ANA MARÍA BARAZARTE, titular de la cedula de
7 identidad V-13.841.425, inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº 102.168.
8 Aprobados como quedaron los puntos tratados en la presente asamblea y no habiendo más
9 nada que tratar, se da por terminada la misma, autorizándose al Ciudadano LISANDRO
10 SÁNCHEZ VERDE, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V-
11 14.512.616 para que realice los trámites correspondientes para el Registro y Publicación de
12 la presente acta. Igualmente nosotros JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ y ADRIANA
13 VIRGINIA ALMAO GOYO previamente identificados, por medio del presente
14 documento DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
15 haberes, valores o títulos de la presente venta de acciones y aumento de capital proceden
16 de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
17 tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las
18 leyes venezolanas y a su vez declaramos también que los fondos producto de este acto,
19 tendrán un destino lícito, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. No
20 habiendo mas nada que tratar se dio por finalizada la sesión y en señal de conformidad
21 firman los presentes Ciudadanos JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ (FDO), ADRIANA
22 VIRGINIA ALMAO GOYO (FDO). Y yo JESÚS MÉNDEZ MÉNDEZ, ya
23 identificado, en mi condición de Presidente de la empresa, CERTIFICO la exactitud de la
24 copia anterior, la cual es traslado fiel de su original que reposa en el libro de actas de
25 asamblea llevadas por mi representada.
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EXPEDIENTE: 365-32117

1 CIUDADANO
2 REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
3 JUDICIAL DEL ESTADO LARA
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5 SU DESPACHO.-
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7 Yo, LISANDRO SANCHEZ VERDE, venezolano, de este domicilio, Abogado, titular de

8 la Cédula de Identidad N° V-14.512.616, actuando en este acto en mi carácter de
9 autorizado por los accionistas de la firma Mercantil “INVERSIONES MENALCA, C.A.”
10 legalmente constituida por ante la oficina del Registro Mercantil Segundo del Estado Lara,
11 en fecha 12 de Mayo de 2015, bajo el Numero 19, Tomo 71-A, expediente Numero 365-
12 32117 y con registro de información fiscal J-40588072-4, me dirijo a usted
13 respetuosamente, para presentar copia del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la
14 empresa, celebrada el 03 de Junio de 2022, cuyo texto se explica por sí sola, a los efectos
15 de su inscripción y sea agregada al expediente respectivo; ordene su fijación y publicación
16 y me expida copia certificada de la presente acta. En Barquisimeto a la fecha de su
17 presentación.

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21 LISANDRO SÁNCHEZ VERDE
22 C.I V-14.512.616
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