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Mayores de edad con nacionalidad mexicana con los números de cédula 745321846,
873419364, 827653047, 873561222, 376514398, 88853472, 266514433. respectivamente.
Por el presente documento declaramos que hemos convenido en constituir y como en
efecto constituimos formalmente una Asociación Civil de Capital Variable (S.A. DE C.V.) que
se denominará CREATIVA ESTUDIO. Esta Asociación dedicada al diseño y la construcción
se regirá por las disposiciones legales en la materia y por las cláusulas o artículos de este
documento, los cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que a la vez sirvan
de Estatutos Sociales.
ESTATUTOS
CAPÍTULO PRIMERO
DETERMINACIÓN, DOMICILIO DE LA EMPRESA, OBJETO Y DURACIÓN
I: La sociedad se denomina: CREATIVA ESTUDIO.
II: El domicilio de la sociedad se encuentra en: Av. Sebastián Lerdo de Tejada 305, Barrio la
Merced, 500080 Toluca de Lerdo, Mex.
III: El objetivo social y de la sociedad es diseñar y construir proyectos arquitectónicos.
IV: La fecha de inicio de las operaciones de la sociedad coincidirá con la misma fecha que
otorga el SAT.
V:La duración de la sociedad es de carácter indefinida, con limitaciones que dispone la ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, DE LOS EFECTOS DEL APORTE, DE LA RESPONSABILIDAD Y
APORTE
VI: El capital contable inicial de la sociedad queda fijado en la cantidad de $2.100,000 (DOS
MILLONES CIEN MIL PESOS MEXICANOS) mismos que se conformarán en partes iguales por
parte de los socios.
VII: Dicha cantidad de dinero queda transferida en favor de la empresa, como capital de la
misma. Se reconoce al titular, la facultad de manejar el recurso en favor de la empresa.
VIII: La responsabilidad del titular queda limitada exclusivamente al capital aportado a la
empresa. El titular responderá personalmente a los acreedores de la empresa con sus
demás bienes, propios o comunes.
IX: Cada acción, representada de manera proporcional en el capital de la empresa, confiere
a su titular, la capacidad de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el
patrimonio resultante. Cada acción confiere el derecho a un voto por parte de los
integrantes de la sociedad.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA
X : Se confiere la gestión y dirección de la sociedad, así como el uso de la firma social y la
representación de la misma queda a cargo del c. DIEGO MATEO GONZÁLEZ, dicho cargo y
funciones se ejercerán de manera gratuita.
XI: La distribución de las ganancias y pérdidas entre los socios se efectuarán de forma
proporcional a su capital social.
XII: Dentro de un plazo máximo de 80 días contados a partir del ejercicio económico anual,
el tesorero y analista de precios unitarios deberán presentar el balance general y las
cuentas, con el fin, de liberar responsabilidades.
XIII: Para proceder a la liquidación de la sociedad, ya sea total o parcial se someterá a una
Reunión de los socios, en la cual se decidirá sobre la disolución de la sociedad o sobre la
exclusión de un socio.
XIV:A los integrantes de la sociedad de les dará un cargo el cual quedarán en el siguiente
orden:
Representante legal: Diego Mateo González
Tesorero: David Benjamín Hernández Cerón
Súper intendente: Alejandra Loza Gallegos
Analista de precios unitarios: Maribel Mancilla Serrano
Socio 1: Alejandra León Rosales
Socio 2: Javier Martínez Arriaga
Socio 3: Valeria Jovana Lara Hernández
XV: El tesorero, está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos
relacionados directamente con el objetivo de la sociedad. serán funciones específicas del
cargo las siguientes:
Cuidar la recaudación e inversión de los fondos
Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y
demás operaciones de la sociedad
CAPÍTULO CUARTO
DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
XVIII: La transformación de la empresa a otro tipo de sociedad, será consultada y
previamente en común acuerdo con todos los integrantes de la sociedad con apecho a las
disposiciones legales vigentes.
XIX: La fusión de la empresa con otra se efectuará con arreglo a las disposiciones de ley. La
fusión o disolución, se hará constar por escritura pública que se inscribirá en el registro
correspondiente. Los motivos de disolución de la empresa proceden a:
Por voluntad del titular.
Por conclusión a su objeto.
Por fusión en los casos señalados por la ley.
Por muerte del titular.
Por quiebra de la empresa.
XX: El cargo de liquidador puede ser asumido por el titular legal, socio (s), tesorero o
subsecuentes que designe el juez, en su caso. El liquidador ceñirá su actuación a las
disposiciones establecidas en la ley.
XXI: Liquidada la empresa y pagados todas las partes, el titular o subsecuente tiene
derecho al remitente de la liquidación, así como a los libros y documentos de la empresa,
por el término de 5 años bajo su responsabilidad.
CAPÍTULO QUINTO
XXII: La dirección y administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de
Administración, integrado por nueve miembros propietarios y sus respectivos suplentes.
XXIII: Todo accionista o grupo de accionistas que represente por lo menos el diez por ciento
del capital social, representado por acciones con derecho a voto, podrá designar un
Consejero y en ese caso ya no podrá ejercer su derecho de voto para designar a los
Consejeros que corresponda designar a la mayoría. Si cualquier accionista o grupo de
accionistas hace uso de dicho derecho, los accionistas restantes únicamente tendrán
derecho a designar el número de Consejeros faltantes
XXIV:De los nueve Consejeros designados, cinco podrán ser o no accionistas de la Sociedad
y podrán ser funcionarios, empleados o directivos de la misma o de cualquiera de sus
empresas afiliadas, a quienes se considerará Consejeros Relacionados; los cuatro
Consejeros restantes deberán ser Consejeros Independientes.
Tanto los Consejeros Independientes como los Consejeros Relacionados podrán tenerle
carácter de Consejeros Patrimoniales, entendiéndose por éstos aquellos Consejeros
nombrados por su carácter de accionistas significativos (es decir, tenedores directa o
indirectamente de cuando menos el 2% (dos por ciento) del capital social de la sociedad), o
aquellos que actúan como mandatarios de dichos accionistas significativos.
Las Sesiones del Consejo podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas
por el Presidente, por tres Consejeros o por el Comisario. Las convocatorias para las
Sesiones del Consejo deberán constar por escrito y deberán ser enviadas por el Secretario
a cada Consejero Por lo menos con diez días naturales de anticipación, por correo
certificado, por telegrama, telex o telecopiadora, confirmando a sus domicilios o a los
lugares que los mismos Consejeros hayan señalado por escrito para tal efecto.Las
convocatorias deberán especificar la hora,fecha lugar de la reunión y el Orden del Día
respectivo, y deberán ir acompañadas con la información que sea relevante para la toma
de decisiones de acuerdo al Orden del Día contenido en la convocatoria. El Consejo podrá
sesionar válidamente sin necesidad de previa convocatoria cuando se encuentren reunidos
la totalidad de los Consejeros.
Para que el Consejo pueda sesionar válidamente deberán estar presentes la mayoría de los
Consejeros y sus resoluciones, para ser válidas, deberán ser adoptadas por el voto
favorable de la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo de
Administración tendrá voto de calidad.
El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una vez cada tres meses
durante cada ejercicio social para tratar cualquier asunto de su incumbencia, y por lo
menos una vez al año para definir, revisar y aprobar la estrategia a mediano y largo plazo
de la Sociedad, así como el presupuesto de la misma para el siguiente ejercicio.”
XXVI: De cada Sesión del Consejo se levantará un acta en el libro correspondiente en el que
se asentarán las resoluciones adoptadas que firmarán el Presidente y el Secretario de la
Sesión,así como el Comisario que asista
El informe anual que prepare el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas
deberá mencionarlas nombres de los Consejeros que tengan el carácter de: (i) Consejeros
Independientes;
(ii) Consejeros Patrimoniales, indicando en este último caso si se trata de Consejeros
Relacionados o Independientes. El informe anual deberá señalar los cargos de cada
Consejero a la fecha del mismo Asimismo, el informe anual que presente el Consejo de
Administración a la Asamblea De Accionistas deberá contener una sección que incluya un
reporte sobre:(i) el desarrollo de las mejores prácticas corporativas de la Sociedad durante
el ejercicio social de que se trate; (ii) aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano
intermedio de administración y los nombres de sus integrantes; y (iii) el perfil profesional
del Comisario de la Sociedad. El informe anual a que hace referencia el presente Artículo,
deberá estar a disposición de los accionistas convocados a la Asamblea General de
Accionistas correspondiente
XXVII:El Presidente del Consejo de Administración presidirá las Sesiones del Consejo de
Administración. A falta del Presidente, dichas Sesiones serán presididas, en su caso, por un
Vicepresidente y, en su ausencia, por uno de los miembros que los demás asistentes
designen por mayoría de votos
Las copias o constancias de las actas de las Sesiones del Consejo y de las Asambleas de
Accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registro sociales no
contables y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser
autorizados y certificados por el Secretario, quien a falta de designación de otra
persona,será delegado permanente para acudir ante el Notario Público de su elección a
protocolizar las Actas de Asambleas de Accionistas y de las Sesiones del Consejo de
Administración, así como para otorgar con carácter de delegado los poderes que confieran
las Asambleas y el Consejo dé Administración. Asimismo,el Secretario se encargará de
redactar y consignar en los libros respectivos las Actas de Asambleas y Sesiones del
Consejo de
Administración De la Sociedad, así como de expedir compulsas y certificaciones de ellas y
de los nombramientos, firmas y facultades de los funcionarios de la Sociedad
XXVIII: La Sociedad tendrá un Director General que será designado por la Asamblea de
Accionistas. El Director General de la Sociedad, por el sólo hecho de su nombramiento, será
el funcionario de más alto nivel de la Sociedad y tendrá las facultades que le confiera la
propia Asamblea
CAPÍTULO SEXTO
UTILIDADES Y PÉRDIDAS
XXIX: Las utilidades netas que, en su caso, arroje el Balance General,se distribuirán de la
siguiente manera
1.- Se separará un cinco por ciento para constituir, o en su caso reponer al fondo de
reserva legal,hasta que dicho fondo sea igual al veinte por ciento del capital social pagado
2.- Se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para fondos especiales, adicionales o extraordinarios incluyendo la reserva
para adquisición de acciones propias a que se refiere la fracción primera del Artículo
catorce Bis tres de la Ley del Mercado de Valores
3.- Del remanente se aplicará la suma necesaria para pagar los dividendos que, en su caso,
fueran decretados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
4.- El superávit, si lo hubiere, quedará a disposición de la Asamblea, o bien del Consejo de
Administración si así lo autoriza la propia Asamblea. La Asamblea o, en su caso, el Consejo
podrá dar al superávit la aplicación que estime conveniente para los intereses de la
Sociedad y sus accionistas
XXX: Las pérdidas,en su caso, serán soportadas por todos los accionistas en proporción al
número de sus acciones, sin que su responsabilidad exceda del monto de sus aportaciones
CAPÍTULO SÉPTIMO
VIGILANCIA
XXXI: La vigilancia de la sociedad estar a cargo de un comisario y su suplente que serán
designados en asamblea ordinaria de accionistas. El comisario no necesitará ser accionista
de la sociedad y será nombrado anualmente, podrá ser reelecta una o más veces y
continuará en el desempeño de sus funciones hasta en tanto designado para sustituirlo
tome posesión de su cargo. El comisario tendrá las atribuciones y obligaciones que señala
la ley y los estatutos sociales
CAPÍTULO OCTAVO
EJERCICIO SOCIAL Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA
XXXII: El ejercicio social sera de 12 meses y se ejecutará del 1 de enero a 31 de diciembre de
cada año
XXXIII: Dentro de los tres primeros meses a la clausura de cada ejercicio social, el consejo
de administración preparará por lo menos la siguiente información:
un informe del consejo de administración sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio
, en su caso sobre los principales puntos existentes
un informe donde se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables
y de información seguidos en la preparación de la información financiera
un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio
un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social ; y
las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información que suministren
los estados anteriores
CAPÍTULO NOVENO
JURISDICCIÓN
XXXIV:Los tribunales del estado de mexico serán los únicos competentes para intervenir y
hacer cumplir estos estatutos sociales. al efecto, los accionistas del a sociedad, sus
administrador, consejero y comisario se someten expresa e irrevocablemente a la
jurisdicción de dichos tribunales para resolver cualquier controversia que se suscite entre
ellos y la sociedad , renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles
por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otro motivo.
CAPÍTULO DÉCIMO
CERTIFICADOS PROVISIONALES, TÍTULOS DE ACCIONES Y REGISTRO DE ACCIONES
XXXV. Los títulos definitivos de acciones y los certificados provisionales deberán expresar
la información requerida por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y el texto completo de los Artículos Décimo Tercero y Décimo
Cuarto de estos Estatutos. Dichos títulos y certificados deberán ser firmados por
cualesquier 2 (dos) de los miembros del Consejo de Administración nombrados por los
Accionistas Relevantes. Las firmas de los mencionados administradores podrán ser
autógrafas o bien impresas en facsímil, a condición, en este último caso, que se deposite
el original de las firmas respectivas en el Registro Público de del Comercio del domicilio
social de la Sociedad. Los títulos definitivos de acciones y los certificados provisionales
podrán tener adheridos los cupones de dividendos. Los certificados provisionales o títulos
definitivos que representen las acciones representativas del capital social de la Sociedad,
en adición a lo antes mencionado, deberán contener la siguiente leyenda: 9 “Las acciones
representadas por este título están sujetas a los términos y condiciones (incluyendo
restricciones de voto y transferencia) contenidos en los estatutos de ICA Tenedora, S.A. de
C.V. (la “Sociedad”), mismos que pueden ser obtenidos en copia en el domicilio de la
Sociedad. Ninguna transmisión, disposición o gravamen de dichas acciones será
registrada en los libros de la Sociedad o surtirá efecto alguno, salvo que se acompañe de
documentos que comprueben que se ha cumplido con las disposiciones contenidas en los
estatutos sociales de las Sociedad. Cualquier transmisión, disposición de las acciones a las
cuales se refiere este título de acciones que no cumplan con las restricciones de
transmisión y otros derechos establecidos en los estatutos de la Sociedad serán nulas e
inválidas y no tendrán efecto legal alguno frente a la Sociedad.”
XXXVI: Los títulos definitivos de acciones y los certificados provisionales podrán amparar
una o más acciones y cualquier accionista podrá solicitar al Consejo de Administración el
canje de títulos o certificados previamente expedidos en su favor y la emisión de uno o
más certificados o títulos nuevos en su lugar; en el entendido de que el número total de
acciones amparadas por dichos nuevos títulos o certificados sea igual al número total de
acciones amparadas por los títulos o certificados que se canjean. El costo generado por
cualquier canje de títulos o certificados de acciones será cargado al accionista solicitante.
Asimismo, la Sociedad deberá emitir el título o títulos que resulten necesarios para llevar
a cabo el canje de los mismos y evidencien las acciones de la Serie que corresponda en
términos de lo establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos.
XL: La adquisición por cualquier título de participaciones sociales deberá ser comunicada
de manera fehaciente ante el órgano de la sociedad.
XLI: En todos aquellos supuestos dónde la ley exija la publicación de actos o acuerdos
sociales en un periódico en cualquier boletín oficial. El acuerdo será notificado al órgano
correspondiente.
XLII: Se considera domicilio de los socios a efectos tales de notificación el que consíguene al
libro de registro de la sociedad
XLIII: El incumplimiento de este deber de comunicación por el órgano de administración no
afectará a la validez del acto o acuerdos y no afectará las normas.
A) Sanciones disciplinarias.
LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL, al considerar que si bien los hechos realizados por el
trabajador(a) no se ajustan al comportamiento ideal que debería mantener dentro la
ejecución de las actividades laborales, se observa que no existe antecedente
disciplinario por el mismo hecho o relacionados, se considera procedente dicha
medida, so pena que en caso de reiteración de la conducta se apliquen las medidas
disciplinarias correspondientes del caso. El llamado de atención verbal es la
consecuencia disciplinaria común frente a la falta que sea considerada leve, siempre y
cuando no exista ningún tipo de antecedente disciplinario del trabajador.
LLAMADO DE ATENCIÓN ESCRITO, al considerar que si bien los hechos realizados por el
trabajador(a) no se ajustan al comportamiento ideal que debería mantener dentro la
ejecución de las actividades laborales, se observa que existe antecedente disciplinario
en la conducta del trabajador, a pesar de tener conocimiento del Reglamento Interno
de Trabajo y las obligaciones derivadas del contrato de trabajo suscrito entre las partes.
El llamado de atención escrito es la consecuencia disciplinaria común frente a la falta
que sea considerada leve, y exista algún tipo de antecedente disciplinario al trabajador.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: Se considera que los hechos realizados por
el trabajador(a) no se ajustan al comportamiento ideal que debería mantener dentro de
la ejecución de las actividades laborales, se observa que existe mérito para suspender
el contrato de trabajo, como consecuencia de la comisión reiterada de faltas leves, o en
aquellos casos que siendo grave la falta la empresa decide no finalizar el contrato de
trabajo con justa cusa. La suspensión del contrato de trabajo, por la primera vez, será
de hasta 8 días, y a partir de la segunda vez podrá ser de hasta dos meses.
como consecuencia de la comisión reiterada de una falta leve que ya fue objeto de
sanción disciplinaria, o por la comisión de una falta grave por sí mismo o porque está
calificada como tal según el Reglamento Interno de Trabajo, las políticas corporativas o la
Ley. De esta forma se disuelve toda relación con extrabajador. Sin que ello impida
adelantar en su contra procesos de carácter penal o civil de ser procedentes. Se hace
claro que la terminación del contrato de trabajo es una posible consecuencia frente a la
comisión de una falta, sin que ello implique que se trate de una sanción disciplinaria.
XLIX: Antes de aplicarse una sanción disciplinaría, la empresa deberá oír al trabajador
inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos
representantes de la organización sindical a que pertenezca.
1. Apertura del proceso disciplinario: El cual deberá comunicarse por escrito o vía
electrónica al TRABAJADOR, que contendrá: