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REPORTE DE CONSULTA
Consulta:
Verificación procedimental para revisión de propiedad para fines de compra o
Joint Adventure procesadora (Sábila, S.R.L.) localidades Santiago de los
Caballeros vs. Baní.

Respecto a la verificación procedimental para revisión de propiedad para fines de

compra o Joint Adventure para procesadora Sábila, S.R.L., localidades Santiago de los
Caballeros vs. Baní, se procede a indicar que:

Para realizar una debida diligencia, Sábila S.R.L debe ser investigada a profundidad
respecto a:
a. Las licencias y/o permisos que posee o no
b. La vigencia de las licencias y/o permisos que sí posee (de poseer alguna)
c. Si presenta alguna deuda (sea líquido/dinero, en especias, tributarias o de
cualquier otra ídole)
d. Si los documentos de titulación de propiedad del terreno existen y/o está
debidamente certificada.
e. Si tiene algún inconveniente o limitante para fines de operar en el mercado
local, importar o exportar.
f. Si tiene algún daño reputacional (en caso de adquirir el nombre de la
empresa, aunque se trabaje bajo otro nombre)
 g. Si tiene algún impedimento de obtención de nuevas certificaciones o
renovación de certificaciones pre-existentes: como sanitarias, salubridad,
producción orgánica, etc.
h. Si tiene la capacidad de operar con los beneficios de Zona Franca

Es de mi recomendación realizar un traslado por un experto en la materia de tasación

del terreno; también por un experto en la materia de equipo industriales para verificar el
estado de los equipos que tiene a disposición incluir la empresa SÁBILA, S.R.L. en
posible interacción comercial con EOLA, S.R.L. (venta o joint venture) y por último un
traslado por un experto en la materia de procesamiento de sábila y los requerimientos
para su debido tratamiento, de modo que se pueda identificar el estado real de la
procesadora respecto a las condiciones que presenta en el presente y posiblemente en
futuro (corto y largo plazo) para el procesamiento del aloe vera.

Es de interés precisar que las Zonas Francas Industriales y de Servicios, en nuestro país,
se encuentran regidas por las disposiciones contenidas en la Ley 8-90, del 15 de enero
del año 1990.

Toda solicitud debe ser acompañada de una comunicación en papel timbrado de la

empresa solicitante, dirigida a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas
Francas de Servicios, firmada por el Presidente y/o la persona debidamente autorizada
por la empresa, indicando el número del Registro Nacional del Contribuyente (RNC),
dirección, teléfono y fax de la misma; Cuando se trate de empresas operando deber
llevar además, el sello de la misma.

La misma debe ser depositada en las oficinas del Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación junto a los siguientes documentos:

1- Carta dirigida al CNZFE para que se le autorice desarrollar y operar un parque

de zonas francas, al amparo de la Ley 8-90.
2- Copia del estudio de factibilidad Técnico-Económico del proyecto (Fisica o
Digital).
3- Documentos constitutivos definitivos o preliminares de la empresa, indicando la
relación de accionistas, nacionalidad y aportes.
 4- Títulos de propiedad del (los) terreno(s) donde se instalará el proyecto,
especificando la extensión superficial de la(s) parcela(s), así como sus
colindancia(s), y una copia de los planos catastrales, en reducción, o contrato(s)
arendamiento del (los) terreno(s) por un mínimo de quince (15) años.
5- Historial académico y de negocios de los principales ejecutivos que dirigen o
dirigirán las operaciones de la compañía
6- Comprobante de pago (en el caso de que el pago se realice presencial o a través
de transferencia bancaria).
7- Datos del depositante y de la persona que pueda suministrar información sobre
la solicitud.

Por último, es preciso indicar que existen diversos permisos que dependerán de la
utilidad final del de la sábila, es decir si es para uso alimenticio o cosméticos la
perisología y requisitos serian diferentes ante el ministerio de salud pública.

LIC. JOSE RAMÓN ECHAVARRÍA RIVERA

Abogado