ACTA No.

_____-2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE

LA ENTIDAD URBANIZADORA MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA. En la ciudad de

Guatemala, el veinte de febrero de dos mil veintidós, siendo las catorce horas, reunidos

en la sede de la entidad, la totalidad de los accionistas de la entidad URBANIZADORA

MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para lo cual se procedió

de la siguiente manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la

totalidad de las acciones emitidas por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora

indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por designación de los accionistas la presente

Asamblea será presidida por Juan Leoncio Alvarado y como Secretario Pedro Alvarado

Chanax. TERCERO: QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente,
la Secretaria procede a establecer el quórum legal para este tipo de asambleas y, se

determina que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones con

derecho a voto de la entidad señalada, el Presidente declara válidamente reunida la

presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER

TOTALITARIA, toda vez que ninguno de los accionistas se opone a su celebración.

CUARTO: AGENDA. A continuación el Presidente somete a consideración de los

miembros del pleno la agenda a tratar, la cual queda integrada por los siguientes puntos:

A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La

conveniencia para la sociedad de otorgar un MANDATO ESPECIAL CON

REPRESENTACION a favor del señor Luis Maldonado Pérez, para que en nombre y

representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender,

permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar,

subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a

cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA

MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad

horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar

en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación del dominio

sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por

cualquier otro título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos

hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones

solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes

pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para

celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la

sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y

habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta

Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y

Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto o

impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos e

intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad,

teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios,

instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas,

resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la

vigencia de un mes; E) La conveniencia para la sociedad de facultar a Gerardo Maldonado

Gómez en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta sociedad,

para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado por esta

asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas con carácter totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B)
y C) son aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO

RESOLUTIVO. En virtud de haber aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los

miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y E) de la agenda.

RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por unanimidad

resuelven: D) Es conveniente para la sociedad otorgar un MANDATO ESPECIAL CON

REPRESENTACION a favor del señor Jorge Luis Crisóstomo , para que en nombre y

representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender,

permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar,

subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a

cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA

MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad

horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar
en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación del dominio

sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por

cualquier otro título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos

hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones

solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes

pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para

celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la

sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y

habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta

Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y

Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto o

impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos e

intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad,
teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios,

instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas,

resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la

vigencia de un mes; E) Es conveniente para la sociedad facultar a Sandra Villavicencio

Gómez en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta sociedad,

para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado por esta

asamblea. SEXTO: DISPOSICIONES FINALES. Ningún accionista se opuso a la celebración

de la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad. El Presidente pregunta si hay

algún accionista que desee someter algún asunto adicional a la decisión de esta

asamblea, y no habiéndolo, así como ningún otro punto que tratar dentro de la Agenda,

el Presidente da por terminada la presente asamblea, treinta minutos después de su

inicio. La presente acta es leída, aceptada y ratificada por las personas que intervinieron y
firmada por el Presidente de la asamblea y la Secretaria que autoriza.

f) _______________________________ f) _____________________________

Felipe Félix Fernández María Luisa Mérida

PRESIDENTE SECRETARIA